非法集資排查方案

非法集資排查方案非法集資排查方案篇一

為進一步提高社會公眾防范非法集資力量，愛護人民群眾合法利益，維護正常經(jīng)濟金融秩序，依據(jù)《xx省教育廳關(guān)于印發(fā)〈20xx年防范非法集資宣揚月活動工作方案的通知》精神，結(jié)合學(xué)院實際，特制定本實施方案。

一、總體目標(biāo)

通過持續(xù)、深化、有效的宣揚活動，提高學(xué)院教職工和在校同學(xué)的法律金融學(xué)問水平和風(fēng)險防范意識，培育師生員工理性投資、風(fēng)險自擔(dān)的正確理念，自覺遠(yuǎn)離和抵制非法集資，在全社會形成抵制非法集資的深厚氛圍，從源頭上遏制非法集資高發(fā)擴散勢頭。

二、主要任務(wù)

（一）高度重視，全面部署。要充分熟悉當(dāng)前防控非法集資風(fēng)險的嚴(yán)峻性和緊迫性，充分熟悉做好防范非法集資宣揚教育工作的重要性和必要性，全面開展好防范非法集資宣揚教育活動，確保各項工作落到實處。

三、工作要求

1、各單位要高度重視此次防范非法集資宣揚月活動，各系、財務(wù)處、黨群工作部、紀(jì)審監(jiān)辦等各相關(guān)單位要按本方案要求，結(jié)合本單位實際，樂觀有效的開展宣揚教育工作。

2、各單位在開展好宣揚月活動的同時，要將宣揚工作與日常防范非法集資工作相結(jié)合，把宣揚教育作為貫穿全年的重點工作來抓，強化日常宣揚、持續(xù)宣揚，推動宣揚工作制度化、常態(tài)化。

3、各單位要準(zhǔn)時對此次防范非法集資宣揚活動進行總結(jié)，并于6月7日前將本單位宣揚活動開展?fàn)顩r報送財務(wù)處。財務(wù)處將各單位狀況統(tǒng)計匯總后，于6月10日前按相關(guān)要求報送省教育廳。

非法集資排查方案篇二

為仔細(xì)貫徹落實縣打擊和處置非法集資工作領(lǐng)導(dǎo)小組《關(guān)于開展2022年防范和打擊非法集資宣揚月的通知》(x處非領(lǐng)辦字[2022]xx號)精神，結(jié)合我局實際，特制定本實施方案。

一、組織領(lǐng)導(dǎo)

組長：xxx

副組長：xxx

成員：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在局綜合股辦公室，xxx兼任辦公室主任，成員由xxx、xxx，主要負(fù)責(zé)宣揚教育活動的開展、組織協(xié)調(diào)、匯總上報相關(guān)材料。

二、活動內(nèi)容準(zhǔn)時間

局機關(guān)各股室宣揚的內(nèi)容以縣處非辦下發(fā)的《防范和打擊非法集資宣揚月活動主要參照內(nèi)容》為藍本，對非法集資特征、主要表現(xiàn)形式、常用手段等進行宣揚。本次活動的時間從7月15日至9月15日。

三、活動目的

將我縣規(guī)上工業(yè)企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)、典當(dāng)企業(yè)、中小企業(yè)等領(lǐng)域防范和打擊非法集資的宣揚活動列入工作重點，全面清理排查公司、企業(yè)等是否參加集資的狀況。制定宣揚方案，切實做到有方案、有重點、有步驟的搞好宣揚活動。通過形式多樣的宣揚，提高廣闊群眾的風(fēng)險意識和識別力量，自覺遠(yuǎn)離和抵制非法集資。

四、宣揚方式

局機關(guān)各股室要以各自工作中接觸的群體為重點（規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)、典當(dāng)企業(yè)、中小企業(yè)等群體），堅持集中宣揚與日常宣揚相結(jié)合，讓大家了解什么是非法集資、非法集資的特征、非法集資的表現(xiàn)形式、手段以及由此獵取的利益和造成的損失均不受法律愛護等問題。充分認(rèn)清非法集資的性質(zhì)和危害，自覺抵制不當(dāng)?shù)美T惑，增加識別和防范非法集資的力量。通過形式多樣的宣揚模式，利用各種宣揚載體，全面開展本次宣揚教育活動，擴大防范和打擊非法集資活動的掩蓋面和影響力。

一是以懸掛標(biāo)語條幅、發(fā)送短信等方式宣揚。對非法集資的特征、主要表現(xiàn)形式、常見手段等進行宣揚。懸掛宣揚橫幅。

三是通過進企業(yè)進行宣揚。各股室工作人員要主動為企業(yè)業(yè)主供應(yīng)相關(guān)業(yè)務(wù)和政策詢問服務(wù)，結(jié)合業(yè)務(wù)、法律法規(guī)等政策宣揚，適時開展非法集資風(fēng)險提示，提高企業(yè)業(yè)主正確識別和自覺抵制非法集資活動的意識和力量。

非法集資排查方案篇三

春節(jié)前夕，石城支行收到贛州市分行《轉(zhuǎn)發(fā)江西銀監(jiān)局關(guān)于深化開展防范和打擊非法集資宣揚活動的通知》，便開頭著手預(yù)備宣揚活動。

此外還支配專人對前來辦理業(yè)務(wù)的客戶進行識別，對于新客戶以及返鄉(xiāng)人員和高校生等，給他們介紹非法集資的特征、表現(xiàn)形式和手段，揭露犯罪分子的慣用伎倆。

該支行將在今后的工作中加強杜絕非法集資的宣揚，同時加強對員工的學(xué)習(xí)教育，防止員工參加非法集資。通過學(xué)習(xí)非法集資的典型案例，讓員工了解非法集資的危害性，提升員工的法律意識。做到看好自己的門，守好自己的財。

非法集資排查方案篇四

成立了以區(qū)長任組長，分管副區(qū)長任副組長，各包保領(lǐng)導(dǎo)、各有關(guān)部門為成員的非法集資風(fēng)險排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并在每個單位、部門配備了一名聯(lián)絡(luò)員。

1、各包保領(lǐng)導(dǎo)組織所包單位同志進村入戶，通過實地調(diào)查、走訪了解等狀況動員了各方面參加風(fēng)險隱患排查工作，確保了應(yīng)查盡查，不留死角。

2、各街道辦事處、社區(qū)等部門到各部門、各企業(yè)進行了走訪調(diào)查，廣泛聽取了群眾的看法。

3、設(shè)立了有獎舉報制度，鼓舞群眾舉報，對舉報人舉報的狀況一經(jīng)查實，賜予舉報人300—1000元的嘉獎。

通過印發(fā)宣揚欄、出動宣揚車、張貼標(biāo)語等方式向群眾宣揚上級排查精神，形成全民共查的氛圍。

通過前一段時間的工作，我區(qū)沒有發(fā)覺非法集資風(fēng)險狀況。以后的工作中，我們將連續(xù)做好工作，用強硬的手段和措施有效防范和打擊非法集資違法犯罪，確保公眾財產(chǎn)平安，維護社會平安穩(wěn)定。

進一步增加做好處置非法集資工作的針對性、科學(xué)性、實效性。樹立穩(wěn)定壓倒一切的思想，抓住加快資產(chǎn)處置的根本，把握加快案件偵辦進度的關(guān)鍵，突出做好監(jiān)督幫扶工作的重點，做到樂觀抓好宣揚教育引導(dǎo)的主動，健全嚴(yán)格落實各項工作紀(jì)律的保障。

以上匯報，如有不當(dāng)，請指正。

非法集資排查方案篇五

以^v^理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，全面落實科學(xué)進展觀，深化貫徹黨的^v^和市委十屆七次全會精神，緊緊圍繞“項目建設(shè)、民生建設(shè)、效能建設(shè)”三項重點工作，堅持“平安第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,深化開展“平安生產(chǎn)年”活動，深化開展“三項行動”(即平安生產(chǎn)執(zhí)法行動、平安生產(chǎn)治理行動和平安生產(chǎn)宣揚教育行動)，切實加強“三項建設(shè)”(即推動平安生產(chǎn)法制體制機制建設(shè)、加強平安生產(chǎn)保障力量建設(shè)和加強平安生產(chǎn)監(jiān)管隊伍建設(shè))，狠抓社會治安綜合治理的各項工作措施的落實，為全市經(jīng)濟社會又好又快進展制造穩(wěn)定和諧的平安環(huán)境。

二、工作目標(biāo)

以事故防范為中心、雙基工作為重點、政策法規(guī)為導(dǎo)向、嚴(yán)格監(jiān)管為手段、科技興安為支撐、隊伍建設(shè)為保障，樂觀構(gòu)建全市科學(xué)、規(guī)范、高效的平安生產(chǎn)工作機制。促進全市平安生產(chǎn)形勢進一步好轉(zhuǎn)。杜絕較大以上事故發(fā)生，平安生產(chǎn)事故掌握在南通市政府下達給我市的目標(biāo)以內(nèi)，確保事故總量比上年下降25%，努力實現(xiàn)南通市目標(biāo)管理考核五連冠。

三、工作措施

(一)加強組織領(lǐng)導(dǎo)，落實綜治和平安建設(shè)責(zé)任。依據(jù)機關(guān)人員變動，準(zhǔn)時調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)小組，健全領(lǐng)導(dǎo)和辦事機構(gòu)，切實加強對綜治和平安建設(shè)工作的領(lǐng)導(dǎo)，進一步健全和完善各項工作制度，嚴(yán)格落實綜治平安建設(shè)責(zé)任制，根據(jù)“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，做到主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓，分管領(lǐng)導(dǎo)詳細(xì)抓，全面綻開綜治工作。

(三)強化工作落實，全力壓降事故保平安。平安生產(chǎn)與平安建設(shè)工作緊密相連，只有切實壓降和防范各類事故的發(fā)生，維護好職工的利益，愛護人民生命和財產(chǎn)的平安，才能為構(gòu)建和諧社會制造良好的外部環(huán)境。

一是進一步加大對平安創(chuàng)建工作的宣教培訓(xùn)力度。通過各種形式、各種媒體把建設(shè)平安工作宣揚到位，特殊是要充分利用“平安生產(chǎn)月”活動的平臺，通過多形式、多渠道的廣泛宣教培訓(xùn)，大力普及平安文化，提升廣闊市民的平安訪范意識。

二是加大監(jiān)督檢查，促進企業(yè)平安運行。工作中，我們將監(jiān)管重心前移和下移，把大部分的平安監(jiān)管力氣下沉到基層和企業(yè)，仔細(xì)開展平安檢查，為企業(yè)供應(yīng)平安技術(shù)詢問服務(wù)。特殊是每逢重大節(jié)日及重大活動，我們將組織發(fā)動，各鎮(zhèn)(區(qū))、各部門深化開展平安生產(chǎn)大檢查，促進企業(yè)的平安生產(chǎn)工作。

三是加強重點領(lǐng)域平安監(jiān)管，仔細(xì)抓好專項整治。今年，我局依據(jù)全市經(jīng)濟進展的特點，連續(xù)把危急化學(xué)品、船舶修造(鋼結(jié)構(gòu))等十行業(yè)作為全市監(jiān)管重點，列入專項整治內(nèi)容，仔細(xì)制定整治方案，工作中充分發(fā)揮綜合協(xié)調(diào)職能，準(zhǔn)時解決整治工作中所遇到的沖突和問題，做到常抓不放，