斷卡行動(dòng)宣傳斷卡有關(guān)知識(shí)專題培訓(xùn)課件

行動(dòng)宣傳電信詐騙/網(wǎng)絡(luò)安全/電信安全/網(wǎng)絡(luò)詐騙/

斷卡“近年來，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)、形勢(shì)嚴(yán)峻，電話卡、銀行卡是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪的必備工具和生存土壤，形成了開卡、收卡、販卡的犯罪鏈條。

為此，公安部聯(lián)合多部門部署開展打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“斷卡”行動(dòng)，就是要對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙實(shí)施全鏈條打擊，徹底鏟除其賴以生存的土壤。CONTENTS目錄01.“斷卡”斷的哪些卡02.“斷卡”實(shí)施的原因03.“斷卡”打擊的重點(diǎn)04.“斷卡”產(chǎn)生的效果05.“斷卡”我們?cè)趺醋?1“斷卡”斷的哪些卡PARTONE當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙持續(xù)高發(fā)的一大根源，是因?yàn)殡娫捒?、銀行卡的管理失控。大量“實(shí)名不實(shí)人”的銀行卡、電話卡被騙子購買后實(shí)施詐騙，給警方的追查和打擊帶來巨大困難。因此，斬?cái)嚯娫捒?、銀行卡的買賣鏈條，就等于給騙子“斷奶”，對(duì)于壓發(fā)電詐案件具有特別重大的意義。電話卡Telephonecard銀行卡Bankcard手機(jī)卡虛擬電話卡物聯(lián)網(wǎng)卡電話卡Telephonecard任何一宗電信網(wǎng)絡(luò)詐騙都離不開信息流這個(gè)要素，因?yàn)轵_子必須利用電話、短信、網(wǎng)絡(luò)等方式實(shí)施詐騙，電話卡就成了其違法犯罪的重要載體。個(gè)人銀行卡對(duì)公結(jié)算卡第三方賬戶

任何一宗電信網(wǎng)絡(luò)詐騙同樣離不開資金流這個(gè)要素，騙子一旦得逞，就要進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，而轉(zhuǎn)賬就會(huì)使用銀行卡和第三方賬戶（如支付寶、微信），因此，銀行卡和電話卡一樣也是其違法犯罪的重要載體。銀行卡Bankcard02“斷卡”實(shí)施的原因PARTTWO手機(jī)卡、銀行卡買賣、租用，導(dǎo)致的“實(shí)名不實(shí)人”問題，會(huì)在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中起到關(guān)鍵的作用！簡(jiǎn)單來說，如果有人出售了自己的電話卡、銀行卡，就會(huì)被卡販子層層轉(zhuǎn)賣，最終被詐騙集團(tuán)用于實(shí)施詐騙或洗白贓款。國(guó)家高度重視Thestateattachesgreatimportancetoit工信部公安部人民銀行最高檢最高法司法部

實(shí)施“斷卡”，社會(huì)影響力重大，體現(xiàn)了國(guó)家斬?cái)嚯娫捒āy行卡的買賣鏈條的決心，國(guó)家專門成立聯(lián)席辦，公安部、工信部、人民銀行、最高法、最高檢、司法部等部門均是聯(lián)席辦成員單位。時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟Thetimeisripe中華人民共和國(guó)工信部中國(guó)人民銀行中華人民共和國(guó)最高法院中華人民共和國(guó)最高檢察院中華人民共和國(guó)公安部

2016年9月伊始，以上部門出臺(tái)的打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的文件、法律解釋中，都提到了嚴(yán)管銀行卡、電話卡的措施，為該項(xiàng)行動(dòng)提供了政策和法律支持，同時(shí)經(jīng)過長(zhǎng)期實(shí)踐，各部門已積累了一定工作經(jīng)驗(yàn)，能有效將理論與實(shí)踐結(jié)合。危害特別嚴(yán)重Thedamageisparticularlyserious“實(shí)名不實(shí)人”的電話卡、銀行卡，一旦被犯罪分子利用，就會(huì)給社會(huì)帶來了很大隱患。更關(guān)鍵的是，很多不明真相或貪圖利益的人，不惜犧牲自己的信用辦理電話卡、銀行卡轉(zhuǎn)借、販賣，最后被法律懲處或者信用懲戒，十分讓人痛心。用卡進(jìn)行電信詐騙從事網(wǎng)絡(luò)販毒網(wǎng)絡(luò)賭博將卡借于朋友被忽悠上當(dāng)受騙為金錢或利益而販賣信用違法犯罪分子不明真相群眾03“斷卡”打擊的重點(diǎn)PARTTHREE打擊整治懲戒嚴(yán)厲到底面全打擊Strike開卡團(tuán)伙

自行或者組織大量開卡的“卡農(nóng)”金融機(jī)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)商內(nèi)部利用單位管理的漏洞開卡或?yàn)殚_卡提供便利的“內(nèi)鬼”。帶隊(duì)團(tuán)伙誘騙或者組織他人開卡的團(tuán)伙，經(jīng)?！皰叽濉薄皰咝！狈绞胶鲇拼迕瘛⒋髮W(xué)生辦卡，性質(zhì)十分惡劣。收卡團(tuán)伙這類團(tuán)伙人員又稱“卡頭”。

有些物流公司、公司的員工也參與收卡。販卡團(tuán)伙主要指層層販賣電話卡、銀行卡賺取差價(jià)的人員。整治Regulation第一類第二類重點(diǎn)地區(qū)重點(diǎn)行業(yè)一是“涉案”兩卡較多的開辦地、戶籍地。二是“涉案”兩卡的中轉(zhuǎn)地。如毗鄰東南亞國(guó)家的省份和邊境口岸較多、交通便利的地區(qū)一是金融行業(yè)，主要包括各銀行網(wǎng)點(diǎn)、第三方支付機(jī)構(gòu)。二是通訊行業(yè)，既包括三大運(yùn)營(yíng)商、虛擬運(yùn)營(yíng)商，也包括他們的代理渠道、線上銷售渠道。懲戒Discipline嚴(yán)懲不貸刑事行政處罰民事賠償失信懲戒對(duì)違法犯罪人員，除依法打擊外，會(huì)采取民事手段，甚至要求賠償相關(guān)損失。依法處罰，是主要懲戒手段。對(duì)于失信用戶，實(shí)施保留1張銀行卡、5年內(nèi)不得新開賬戶、暫停非柜面及支付賬戶所有業(yè)務(wù)。04“斷卡”產(chǎn)生的效果PARTROUR要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，細(xì)化工作方案，狠抓責(zé)任落實(shí)，加強(qiáng)宣傳發(fā)動(dòng)，確?！皵嗫ā毙袆?dòng)取得實(shí)效?！皵嗫ā毙袆?dòng)聯(lián)席會(huì)議這次的“斷卡”無異于“斷奶”，必將給騙子致命一擊?！皟煽ā焙谑械膬r(jià)格要飆升了哪里有需求，哪里就有市場(chǎng)?！皟煽ā眹?yán)管必將帶來黑市價(jià)格的飆升。目前整治還未涉及虛擬幣，而此后利用虛擬幣洗錢的騙子肯定會(huì)越來越多，下一步也會(huì)整治成效results騙子的生活更艱難了運(yùn)用虛擬幣洗錢的要收手了05“斷卡”我們?cè)趺醋鯬ARTFIVE營(yíng)造風(fēng)清氣正的社會(huì)環(huán)境，與每個(gè)人的工作和生活息息相關(guān)。公安、金融等職能部門行動(dòng)力度如此之大，我們普通人要做些什么，“我不貪便宜、不違法，行動(dòng)與我有關(guān)嗎？”“斷卡”我們?cè)趺醋鰷剀疤崾緍eminder

請(qǐng)有身份證遺失經(jīng)歷、電話卡或者銀行卡有異常情況的群眾，一定要抽空去查詢自己名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡，并及時(shí)注銷。對(duì)棄不用的卡和賬戶，應(yīng)及時(shí)銷戶。違規(guī)辦理和非法買賣卡、賬戶涉嫌違法犯罪。切勿為了蠅頭小利，犧牲自己的信用，甚至被法律懲處。共同防范“斷卡”是一場(chǎng)斬?cái)喾欠ㄙI賣的攻堅(jiān)之戰(zhàn)，也是一