某建設(shè)公司章程制度

公司章程第一章總那么第一條本章程依據(jù)?中華人民共和國(guó)公司法?(以下簡(jiǎn)稱?公司法?)及其它有關(guān)法律、規(guī)章制定。本章程是關(guān)于北京城建一建設(shè)工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱公司)組織及其活動(dòng)的具有法律效力的根本規(guī)那么。第二條本公司為北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司、自然人胡美行、史喜亭、陳倫山、劉海山、徐英海、劉傳文、趙柱恩、劉仍顯、北京城建一建設(shè)工程有限公司職工持股會(huì)共同出資，設(shè)立的有限公司。第三條公司享有出資人投資形成的全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，依法獨(dú)立享有民事權(quán)利和承擔(dān)民事責(zé)任。第四條公司以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為主、資本經(jīng)營(yíng)為輔，形成“自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、自我約束、自我開(kāi)展〞的法人實(shí)體和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主體，對(duì)國(guó)有資產(chǎn)承擔(dān)保值增值的責(zé)任。第五條公司以營(yíng)利為目的，從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，必須遵守國(guó)家法律、行政法規(guī)和社會(huì)主義職業(yè)道德，接受國(guó)家和社會(huì)公眾的監(jiān)督。第六條公司保護(hù)職工的合法權(quán)益，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，實(shí)行平安生產(chǎn)。第七條股東出資入股資金全部用于公司經(jīng)營(yíng)，開(kāi)展生產(chǎn)，增加企業(yè)盈利。第二章公司名稱和住所第八條公司名稱：北京城建一建設(shè)工程有限公司。英文名稱：BeijingChengjianyiConstructionEngineeringCo.,Ltd.第九條公司住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)安定路35號(hào)安華開(kāi)展大廈10層、11層，郵政編碼：100029第三章經(jīng)營(yíng)范圍及注冊(cè)資本第十條經(jīng)營(yíng)范圍主營(yíng)：工業(yè)與民用建筑，市政公用工程，高速公路工程，建。兼營(yíng)：普通貨物運(yùn)輸，渣土運(yùn)輸，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)，機(jī)械租賃、維修，物資租賃。第十一條公司注冊(cè)資本：6000萬(wàn)元人民幣。第十二條公司增加或減少注冊(cè)資本，必須召開(kāi)股東會(huì)并作出決議。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向公司登記管理機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。第四章股東的名稱、出資方式、出資額第十三條股東的名稱、出資方式及出資額如下：(一)北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司，以受讓北京城建股份有限公司所持有的公司股金(凈資產(chǎn))3412萬(wàn)元投入，占注冊(cè)資本的56.87％。(二)北京城建一建設(shè)工程有限公司高級(jí)管理人員以自然人％。自然人出資額如下：1．史喜亭身份證號(hào)碼：110108600218371以貨幣方式出資，出資額為20萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的0.33％。2．胡美行身份證號(hào)碼：110108560625633以貨幣方式出資，出資額為20萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的0.33％。3．陳倫山身份證號(hào)碼：110108480410601以貨幣方式出資，出資額為15萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的0.25％。4．劉海山身份證號(hào)碼：110108621005373以貨幣方式出資，出資額為15萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的0.25％。5．徐英海身份證號(hào)碼：110108520527603以貨幣方式出資，出資額為15萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的0.25％。6．劉傳文身份證號(hào)碼：110105581028737以貨幣方式出資，出資額為15萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的0.25％。7．趙柱恩身份證號(hào)碼：110108441202401以貨幣方式出資，出資額為15萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的0.25％。8．劉仍顯身份證號(hào)碼：110108460815603以貨幣方式出資，出資額為15萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的0.25％。(三)北京城建一建設(shè)工程有限公司職工持股會(huì)，以貨幣方式出資，出資額共計(jì)2458萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的40.97％。第十四條自然人股東均為公司高級(jí)管理人員。第五章股東出資和股權(quán)轉(zhuǎn)讓條件第十五條股東以國(guó)有資產(chǎn)評(píng)估后的凈資產(chǎn)和貨幣出資，按規(guī)定的時(shí)間將貨幣出資足額存入北京城建一建設(shè)工程有限公司的銀行帳戶。第十六條股東在公司登記后，不得抽回出資。第十七條公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。第十八條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部股權(quán)或者局部股權(quán)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其股權(quán)時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)置轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，如果不購(gòu)置該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東對(duì)該股權(quán)有優(yōu)先購(gòu)置權(quán)。第十九條自然人股東在擔(dān)任公司高級(jí)管理人員期間，股權(quán)不得轉(zhuǎn)讓。離任時(shí)，可依法持有或按公司章程有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓。第二十條經(jīng)按法律程序、公司章程產(chǎn)生的新董事、監(jiān)事和公司高級(jí)管理人員，其自然人股權(quán)，可由大股東轉(zhuǎn)讓。出資比例，與法定的出資額度相等。轉(zhuǎn)讓價(jià)格,每股應(yīng)按當(dāng)期的價(jià)格額度轉(zhuǎn)讓第六章股東的權(quán)利和義務(wù)第二十一條公司股東享有以下權(quán)利：(一)出席或推選代表參加股東會(huì)并按照出資份額行使表決權(quán)；(二)按股權(quán)比例分得紅利；(三)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)管理進(jìn)行監(jiān)督，查閱股東會(huì)議記錄和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；(四)選舉和被選舉為董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)成員；(五)公司新增資本時(shí)，股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)新股；(六)在公司解散清算時(shí)，有權(quán)按股權(quán)比例分享剩余資產(chǎn)；(七)股東會(huì)規(guī)定的其他權(quán)利。第二十二條公司股東應(yīng)履行下述義務(wù)：(一)遵守公司章程；(二)服從和執(zhí)行股東會(huì)決議；(三)積極支持公司改善經(jīng)營(yíng)管理，提出合理化建議，促進(jìn)公司經(jīng)濟(jì)開(kāi)展；(四)維護(hù)公司利益，反對(duì)和抵抗有損于公司利益的行為；(五)以其所持股權(quán)承擔(dān)公司的虧損及債務(wù)；(六)股東會(huì)規(guī)定的其他義務(wù)。第七章公司機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生方法、職權(quán)、議事規(guī)那么第二十三條股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使以下職權(quán)；(一)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資方案；(二)選舉和更換董事,決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；(三)選舉和更換由股東代表聘任的監(jiān)事,決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；(四)審議批準(zhǔn)公司董事會(huì)報(bào)告；(五)審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；(六)審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(七)審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；(八)對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議；(九)對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；(十)對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議；(十一)修改公司章程。第二十四條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集并主持。第二十五條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第二十六條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于每次會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)每一年召開(kāi)一次；臨時(shí)會(huì)議由代表四分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，或者監(jiān)事提議方可召開(kāi)。法人股東的法定代表人、自然人股東本人應(yīng)出席股東會(huì)會(huì)議,因故不能出席時(shí)，也可書(shū)面委托他人參加，受委托人行使授權(quán)委托書(shū)中載明的權(quán)力。第二十七條有以下情形之一時(shí)，應(yīng)在兩個(gè)月內(nèi)召開(kāi)股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議：1．董事人數(shù)缺乏本章程規(guī)定的人數(shù)的三分之一時(shí)；2．公司未彌補(bǔ)虧損到達(dá)注冊(cè)資本金總額的三分之一時(shí)；3．持有公司注冊(cè)資本金總額25％的股東請(qǐng)求時(shí)；4．董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；5．監(jiān)視會(huì)提議召開(kāi)時(shí)。第二十八條股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。第二十九條股東會(huì)會(huì)議對(duì)所議事項(xiàng)作出決議,應(yīng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)，但股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式、修改公司章程所作出的決議，應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，決議和會(huì)議記錄由公司存擋，保存期限為15年。第三十條公司設(shè)董事會(huì),為公司的決策機(jī)構(gòu),成員為七人。其中按股東出資比例,由北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司推薦四名候選人，北京城建一建設(shè)工程有限公司職工持股會(huì)推薦兩名候選人。六名董事由北京城建一建設(shè)工程有限公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。一名職工董事由北京城建一建設(shè)工程有限公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事任期三年，任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人、副董事長(zhǎng)一人。董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)由全體董事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。第三十一條董事會(huì)行使以下職權(quán)：(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；(二)執(zhí)行股東會(huì)決議；(三)研究制定公司的經(jīng)營(yíng)方案和投資方案；(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散方案；(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；(九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理,根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、三總師，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；(十)制定公司的根本管理制度；(十一)聽(tīng)取總經(jīng)理工作報(bào)告，決定對(duì)經(jīng)理的獎(jiǎng)懲；(十二)提出公司章程修改方案；(十三)股東會(huì)授予的其它事項(xiàng)。第三十二條董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集并主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或其他董事召集并主持。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)于召開(kāi)十日前通知全體董事，通知必須以書(shū)面形式進(jìn)行，并載明召開(kāi)董事會(huì)事由和開(kāi)會(huì)時(shí)間，三分之一以上董事可以提議召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。第三十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由全體董事出席方可召開(kāi)。董事會(huì)開(kāi)會(huì)時(shí)，董事應(yīng)出席并行使表決權(quán)。假設(shè)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，可以委托其他董事代理出席和投票，但應(yīng)出具書(shū)面委托書(shū)，并載明授權(quán)范圍，一名董事只能委托或接受一名董事的委托。董事會(huì)決議應(yīng)由二分之一以上董事表決通過(guò)方為有效。在董事會(huì)會(huì)議表決不同意見(jiàn)對(duì)等時(shí)，董事長(zhǎng)有兩票權(quán)。每次董事會(huì)會(huì)議必須有議題，每次會(huì)議必須形成會(huì)議記錄。每次表決結(jié)果應(yīng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄應(yīng)完整存檔，保存期限為15年。第三十四條公司設(shè)董事會(huì)秘書(shū)，由董事會(huì)聘任或解聘。第三十五條董事會(huì)秘書(shū)的主要職責(zé):(一)保證公司董事會(huì)有完整的組織文件和會(huì)議記錄；(二)保證按時(shí)向股東會(huì)遞交股東會(huì)所要求的報(bào)告和文件；(三)妥善設(shè)立、保管公司股東名冊(cè)；(四)(五)及時(shí)向全體董事送達(dá)參加董事會(huì)會(huì)議通知；(六)董事會(huì)委派的其它職責(zé)。第三十六條公司設(shè)總經(jīng)理一名,由董事會(huì)聘任或者解聘，總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán):(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議并定期向董事會(huì)報(bào)告工作；(二)組織實(shí)施公司的年度經(jīng)營(yíng)方案和投資方案；(三)擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；(四)擬定公司的根本管理制度和制定公司的具體規(guī)章制度；(五)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度決定除應(yīng)由董事會(huì)決定的高級(jí)管理人員以外的公司職工的獎(jiǎng)懲、升降級(jí)、加減薪、聘任與解聘、招用與辭退；(六)提請(qǐng)董事會(huì)聘任或解聘公司副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師；(七)在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)外代表公司處理業(yè)務(wù)；(八)定期向董事會(huì)報(bào)告工作；(九)公司章程和董事會(huì)授予的其它職權(quán)。總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第三十七條公司設(shè)監(jiān)事會(huì),成員為五人。監(jiān)事會(huì)中股東代表監(jiān)事與職工代表監(jiān)事的比例為4:1。其中按股東出資比例，由北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司推薦三名候選人，北京城建一建設(shè)工程有限公司職工持股會(huì)推薦一名候選人。四名監(jiān)事由北京城建一建設(shè)工程有限公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生，一名職工代表監(jiān)事由北京城建一建設(shè)工程有限公司職工代表大會(huì)民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆三年，任期屆滿，可連選連任。監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事長(zhǎng)一人，由北京城建集團(tuán)有限責(zé)任公司提名，由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。第三十八條監(jiān)事會(huì)行使以下職權(quán)：(一)檢查、監(jiān)督和評(píng)價(jià)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和財(cái)務(wù)狀況；(二)對(duì)董事、總經(jīng)理執(zhí)行職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；(三)當(dāng)董事和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和總經(jīng)理予以糾正；(四)對(duì)公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理和三總師的工作業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)督、評(píng)價(jià)和記錄，并向股東會(huì)、董事會(huì)提出委派或更換、聘任或解聘及獎(jiǎng)懲的建議；(五)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)；(六)對(duì)董事會(huì)提出的公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表必要時(shí)可以以公司的名義委托注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、審計(jì)師事務(wù)所審查；(七)監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議,有權(quán)陳述意見(jiàn)。第三十九條監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)聘請(qǐng)律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、審計(jì)師等專業(yè)人員的費(fèi)用由公司承擔(dān)。監(jiān)事會(huì)每年至少召開(kāi)一次會(huì)議。監(jiān)事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議必須經(jīng)三分之二以上的監(jiān)事同意方為有效。第四十條公司董事、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。第四十一條有以下情形之一的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事和總經(jīng)理：(一)無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；(二)因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪,被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾5年；(三)擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)不善而破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；(四)擔(dān)任因違法被撤消營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被撤消營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；(五)個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償。公司違反前款規(guī)定選舉、委派董事、監(jiān)事或者聘任經(jīng)理的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。第八章公司的法定代表人第四十二條董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，任期三年，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生,任期屆滿,可連選連任。第四十三條董事長(zhǎng)行使以下職權(quán)：(一)主持股東會(huì)會(huì)議和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；(二)檢查股東會(huì)會(huì)議和董事會(huì)會(huì)議的落實(shí)情況，并向董事會(huì)報(bào)告；(三)代表公司簽署有關(guān)文件和合同；(四)在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告；(五)(六)股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第九章公司相關(guān)組織機(jī)構(gòu)第四十四條公司設(shè)立黨委及黨的基層組織，并依據(jù)?中國(guó)共產(chǎn)黨章程?開(kāi)展活動(dòng)。公司黨委是企業(yè)的政治核心組織，保證和監(jiān)督黨和國(guó)家的方針、政策在本企業(yè)的貫徹執(zhí)行。公司黨委主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按法定程序進(jìn)入董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。董事會(huì)、總經(jīng)理依本章程聘任或解聘公司管理人員之前，應(yīng)征求公司黨委會(huì)意見(jiàn)。第四十五條公司建立職工代表大會(huì)制度，職工代表大會(huì)享有對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)決策的建議權(quán)、審議權(quán)、監(jiān)督權(quán)和涉及職工福利事項(xiàng)的決定權(quán)，推選職工代表進(jìn)入董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)。第四十六條公司依法建立工會(huì),依照憲法和有關(guān)法律開(kāi)展活動(dòng)，維護(hù)職工的合法權(quán)益。第十章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度第四十七條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度終止時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,依法經(jīng)審查驗(yàn)證后及時(shí)送交各股東。第四十八條公司按以下順序分配稅后利潤(rùn):(一)彌補(bǔ)虧損；(二)提取利潤(rùn)的10％列入法定的公積金，其累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50％以上的，可不再提??；(三)提取利潤(rùn)的10％列入公司的法定公益金；(四)經(jīng)股東會(huì)決議，提取任意公積金；(五)按股東出資比例分配紅利。第四十九條勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、行政法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第五十條公司貫徹按勞分配、效益優(yōu)先和兼顧公平的原那么，實(shí)行高級(jí)管理人員年薪制、工程經(jīng)理工薪制、管理人員崗薪制、