董事會(huì)工作報(bào)

新和成2001年度股東大會(huì)議案之一浙江新和成股份有限公司2001年度董事會(huì)工作報(bào)告各位來(lái)賓、各位股東：歷經(jīng)2001年嚴(yán)峻的市場(chǎng)考驗(yàn)，公司迎風(fēng)披浪，再展鴻程。受公司董事會(huì)委托，現(xiàn)將2001年度公司董事會(huì)的工作情況匯報(bào)如下：一、公司經(jīng)營(yíng)情況：2001年，國(guó)際國(guó)內(nèi)VE和VA的價(jià)格大幅下跌，公司面臨峻的市場(chǎng)考驗(yàn)?！凹诧L(fēng)知?jiǎng)挪莰暎诓焕氖袌?chǎng)大環(huán)境中，公司苦練內(nèi)功，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，充實(shí)在研工程，提高管理質(zhì)量，繼續(xù)保持良好的開(kāi)展態(tài)勢(shì)。公司全年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值22億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入億元，同比增長(zhǎng)%，其中主導(dǎo)產(chǎn)品VE油產(chǎn)量4800噸，同比增長(zhǎng)27.76%，VE粉產(chǎn)量4500噸，同比增長(zhǎng)-4.26%，VA粉產(chǎn)量1200噸；主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)萬(wàn)元，利潤(rùn)總額萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量萬(wàn)元，出口創(chuàng)匯萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)%，其中自營(yíng)出口萬(wàn)美元。每股凈資產(chǎn)元/股，每股收益元/股。1、主導(dǎo)產(chǎn)品情況：為適應(yīng)國(guó)際國(guó)內(nèi)維生素類產(chǎn)品巨大的價(jià)格變動(dòng)，公司主導(dǎo)產(chǎn)品維生素E、維生素A、乙氧甲叉和芳樟醇的年產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)有所調(diào)整。具體如下：?jiǎn)蝺r(jià)〔元/千克〕產(chǎn)量〔噸〕銷量〔噸〕銷售金額同比增長(zhǎng)乙氧甲叉：3319001900維生素E粗油：654000精油：120500粉：4245004500維生素A：11012001150芳樟醇：出口合計(jì)：5300萬(wàn)美元2、科研開(kāi)發(fā)：2001年，公司共投入R&D資金萬(wàn)元，占全年銷售額的%。大量課題通過(guò)小試進(jìn)入中試，局部產(chǎn)品通過(guò)立項(xiàng)審批和論證，為新的產(chǎn)業(yè)化奠定了根底。同時(shí)，新增國(guó)家級(jí)新產(chǎn)品一個(gè)，省級(jí)新產(chǎn)品六個(gè)。其中：1200噸/年芳樟醇通過(guò)國(guó)家經(jīng)貿(mào)委的“國(guó)家工業(yè)性試驗(yàn)工程〞驗(yàn)收；輔酶Q10評(píng)為國(guó)家科技部的國(guó)家級(jí)重點(diǎn)新產(chǎn)品；紫羅蘭酮列入國(guó)家科技部的國(guó)家火炬方案工程。公司技術(shù)中心升格為省級(jí)企業(yè)技術(shù)研究中心，并被省經(jīng)貿(mào)委評(píng)為浙江省優(yōu)秀技術(shù)中心。公司被省人事廳確定為“浙江省首批博士后科研工作站試點(diǎn)單位〞〔浙江省共三家〕，國(guó)家級(jí)博士后科研工作站正在申報(bào)中。3、內(nèi)部管理：完善制度，標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作。現(xiàn)場(chǎng)管理方面，各車間全部通過(guò)5S管理標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收；技術(shù)管理方面，調(diào)度、方案、考核進(jìn)一步完善；產(chǎn)品質(zhì)量方面，嚴(yán)格按照ISO9001質(zhì)量體系操作。平安生產(chǎn)方面，未發(fā)生重大的生產(chǎn)、設(shè)備和消防事故。產(chǎn)品銷售方面，開(kāi)渠拓道，產(chǎn)品供不應(yīng)求。內(nèi)部控制方面，股東大會(huì)通過(guò)各項(xiàng)內(nèi)控制度，行之有效。二、公司財(cái)務(wù)情況：三、公司投資情況：1、出資：四、2024年度業(yè)務(wù)開(kāi)展方案：2024年是我國(guó)參加世貿(mào)組織的第一年，也是公司實(shí)施十五方案的關(guān)鍵一年。參加世貿(mào)對(duì)公司主導(dǎo)產(chǎn)品的影響？〔簡(jiǎn)要〕公司新一年的開(kāi)展方案如下：第一，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值24億元，利潤(rùn)，上繳總額5000萬(wàn)元稅金4000萬(wàn)元，出口貿(mào)易7000萬(wàn)美元；第二、加快新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)速度，***、***、***等幾個(gè)國(guó)家級(jí)或省級(jí)新產(chǎn)品爭(zhēng)取投入生產(chǎn)；第三、繼續(xù)開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，構(gòu)筑營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)。市場(chǎng)開(kāi)拓的重點(diǎn)區(qū)域是***；第四、加強(qiáng)人才培養(yǎng)，使之與干部業(yè)績(jī)掛鉤；第五、標(biāo)準(zhǔn)公司法人治理結(jié)構(gòu)，爭(zhēng)取股票上市。五、董事會(huì)日常工作情況報(bào)告期內(nèi)，公司共召開(kāi)三次董事會(huì)會(huì)議，各次會(huì)議的情況和決議內(nèi)容如下：1、報(bào)告期內(nèi)董事會(huì)會(huì)議情況及決議〔1〕第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議在***召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司監(jiān)事會(huì)成員列席會(huì)議。與會(huì)董事審議并通過(guò)：2000年度財(cái)務(wù)審計(jì)處理事宜〔2〕第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議在***召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司監(jiān)事會(huì)成員列席會(huì)議。與會(huì)董事審議并通過(guò)如下決議：=1\*GB3①總經(jīng)理工作報(bào)告=2\*GB3②2000年財(cái)務(wù)決算方案=3\*GB3③2001年財(cái)務(wù)預(yù)算方案=4\*GB3④2000年度股份公司利潤(rùn)分配預(yù)案=5\*GB3⑤關(guān)于續(xù)聘浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案=6\*GB3⑥延長(zhǎng)公開(kāi)發(fā)行股票特別決議的議案〔3〕一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議***召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司監(jiān)事會(huì)成員列席會(huì)議。與會(huì)董事審議并通過(guò)如下決議：=1\*GB3①關(guān)于在上虞受讓投資工程用地的決議=2\*GB3②關(guān)于修改公司章程的決議=3\*GB3③審與三花互保的決議=4\*GB3④制訂三會(huì)議事規(guī)那么的決議=5\*GB3⑤制訂總經(jīng)理工作細(xì)那么的決議=6\*GB3⑥關(guān)于召開(kāi)2000年度股東大會(huì)的議案〔4〕第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議***召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司監(jiān)事會(huì)成員列席會(huì)議。與會(huì)董事審議并通過(guò)如下決議：=1\*GB3①投資管理和子公司管理制度=2\*GB3②內(nèi)部控制制度=3\*GB3③關(guān)聯(lián)交易決策規(guī)那么=4\*GB3④關(guān)于轉(zhuǎn)讓所持沃洲環(huán)保股權(quán)的決議=5\*GB3⑤關(guān)于轉(zhuǎn)讓新和成工業(yè)園局部土地的決議=6\*GB3⑥提請(qǐng)召開(kāi)2001年臨時(shí)股東大會(huì)的決議2、董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況：報(bào)告期內(nèi)公司共召開(kāi)一次年度股東大會(huì)和一次臨時(shí)股東大會(huì)，各次股東大會(huì)通過(guò)的決議已執(zhí)行完畢。特此報(bào)告，請(qǐng)各位股東審議。報(bào)告人：浙江新和成股份有限公司第一屆董事會(huì)二00二年五月十九日

新和成2001年度股東大會(huì)議案之二浙江新和成股份有限公司2001年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告各位來(lái)賓、各位股東：受公司監(jiān)事會(huì)的委托，現(xiàn)將公司監(jiān)事會(huì)2001年的工作情況匯報(bào)如下：2001年度，公司監(jiān)事會(huì)從維護(hù)廣闊股東權(quán)益、公司利益和員工的權(quán)益出發(fā)，盡職地履行了?公司法?和本公司?章程?所賦予的職責(zé)，列席了歷次股東大會(huì)及董事會(huì)，積極開(kāi)展調(diào)查研究，對(duì)公司標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)作、產(chǎn)銷經(jīng)營(yíng)、重要投資、財(cái)務(wù)報(bào)告、關(guān)聯(lián)交易、董事及高級(jí)管理人員履行職責(zé)情況等事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真地監(jiān)督和審查，確保了公司經(jīng)營(yíng)的合法性和合規(guī)性，防范了經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，標(biāo)準(zhǔn)了公司的信息披露事務(wù)，提高了公司的經(jīng)營(yíng)效率。一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況本年度公司監(jiān)事會(huì)共召開(kāi)了二次監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第一屆第五次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2001年2月11日在浙江省新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)江北路4號(hào)公司3樓會(huì)議室召開(kāi)。公司三名監(jiān)事出席了會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了2000年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。第一屆第六次會(huì)議于2001年5月10日在浙江省新昌縣城關(guān)鎮(zhèn)江北路4號(hào)公司3樓會(huì)議室召開(kāi)。公司三名監(jiān)事出席了會(huì)議，會(huì)議審議并一致通過(guò)了由董事會(huì)通報(bào)的?股份公司與浙江三花集團(tuán)有限責(zé)任公司互保的議案?。二、公司依法運(yùn)作情況本年度公司董事會(huì)及高級(jí)管理人員本著維護(hù)廣闊股東利益、維護(hù)公司長(zhǎng)遠(yuǎn)開(kāi)展利益的宗旨，積極開(kāi)拓、銳意進(jìn)取，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)萬(wàn)元，每股收益元，完成了公司2001年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)萬(wàn)元的盈利預(yù)測(cè)。在實(shí)際操作過(guò)程中，公司的經(jīng)營(yíng)決策程序合法，建有財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度、股東大會(huì)議事規(guī)那么、董事會(huì)議事規(guī)那么、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)那么、總經(jīng)理工作細(xì)那么、關(guān)聯(lián)交易決策規(guī)那么、投資管理制度和子公司管理制度等各項(xiàng)內(nèi)部控制制度。良好的內(nèi)控體系已初具規(guī)模，有效地防范了管理和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。公司董事、經(jīng)理認(rèn)真履行法律、法規(guī)及公司章程賦予的職責(zé)和權(quán)利，未發(fā)現(xiàn)有違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。年度會(huì)計(jì)報(bào)表由浙江天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，出具了無(wú)保存意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，公司財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、客觀和準(zhǔn)確地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。三、關(guān)聯(lián)交易情況：公司本年度通過(guò)大連新旅程進(jìn)出口元，支付代理費(fèi)元。公司與大連新旅程之間的銷售按照市場(chǎng)公允價(jià)格制定，是合理公平的。從2001年7月起，公司與大連新旅程之間的銷售已大幅度減少，公司通過(guò)下屬的新和成進(jìn)出口公司直接出口，公司按每筆出口金額的0.6%到1%的比例支付新旅程傭金。但鑒于新旅程還有大量自己開(kāi)拓的客戶，因此公司和