保險反洗錢工作年終總結

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反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是清純社會風氣，保持社會安定，提高xx信譽，促進xx業(yè)務的迅速健康進展的保證。按照中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理方法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理方法》及《廣東省xxxx反洗錢工作規(guī)定》（粵xx［XX］106號）的要求，我市xx在過去的一年里通過實行一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將二○xx年反洗錢工作總結如下：

一、細心構建完美領導組織體系

我市xx為了做好反洗錢工作，成立了以xx行長xx為組長，xx各部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組，設立反洗錢工作領導辦公室，領導全轄區(qū)xx的反洗錢工作，還指定專人負責此項工作，確定職能部門詳細負責反洗錢工作，構建了一個較為完美的反洗錢組織體系。按照上級分行和人行的工作要求，結全我行的實際狀況，我行制定了反洗錢內控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了依據(jù)。

二、加強學習，提高對反洗錢工作的熟悉

為增加對反洗錢工作的熟悉，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢學問的學習。一是深刻領會反洗錢工作的重要性。首先我們注意中層干部、支局長、所長的反洗錢學問學習，提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好預備。二是強化臨柜人員反洗錢方面學問的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們實行了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設工作。三是仔細選配工作人員。xx要求，各網(wǎng)點將一些文化程度較高、業(yè)務能力強、認識經(jīng)濟金融及法律等方面學問的人員支配到反洗錢工作崗位上來，擔任反洗錢報告工作。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。本年度共進行反洗錢培訓6次，參與人次163人。主要學習了《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理方法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理方法》及《廣東省xxxx反洗錢工作規(guī)定》等。

三、注意宣揚，提高廣闊群眾對反洗錢工作的理解

為了讓廣闊群眾協(xié)作xx開展反洗工作，市行在每一季度都開展了不同形式的宣揚活動，如懸掛宣揚橫幅、派發(fā)宣揚單張、現(xiàn)場解答群眾疑問等。在11月廣東省反洗錢宣揚月，我行還制定了宣揚月活動計劃，成立了活動領導小組。通過細心的預備和支配，宣揚工作取得了較好的成效。

四、嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度

在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件舉行核查，并記下其身份證件的姓名和號碼舉行開戶操作，對于未能依法提供相關證實材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系，為不在本機構開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都舉行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證實文件的復印件。在為客戶辦理人民幣單筆5萬元以上或者外幣等值1萬美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務的，核對客戶的有效身份證件或者其他身份證實文件。

在代售基金、保險業(yè)務時都能嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度。

當客戶的身份信息變更時，嚴格重新識別客戶。我行嚴格根據(jù)規(guī)定的要求，對客戶身份資料，自業(yè)務關系結束當年或者一次性交易記賬當年計起至少保存5年。對于交易記錄，自交易記賬當年計起至少保存5年。

五、嚴格執(zhí)行大額和可疑支付交易的報告制度

在提取現(xiàn)金方面，嚴格執(zhí)行逐級審批的制度，對顯然套現(xiàn)的賬戶不賦予現(xiàn)金支付。各網(wǎng)點堅持天天都對每筆超過5萬元（含）的現(xiàn)金收付業(yè)務舉行查詢和實時監(jiān)控，并要求需提前一天預約提現(xiàn)金額。

嚴格監(jiān)管和控制公款私存現(xiàn)象。我xx成立專項小組特地對故意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施嚴格監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似這樣的帳戶發(fā)生，以確保我xx結算帳戶都能合規(guī)性地舉行大額現(xiàn)金收支和大額轉賬收付。

對大額和可疑支付交易的報送工作，指定專人負責。對于發(fā)覺的可疑支付交易都準時上報上級分行，每月以簡報形式對當月開展反洗錢工作舉行總結匯報。今年以來，我xx轄區(qū)內共上報可疑支付61筆，累計金額8090.12萬。

六、開展內部審查，提高反洗錢技能。

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反洗錢宣揚

我最近發(fā)表了一篇名為《【反洗錢宣揚標語】反洗錢宣揚》的范文，感覺寫的不錯，希翼對您有協(xié)助，重新編輯了一下發(fā)到我。

反洗錢普及新幣學問，提升反假意識

——重慶銀行渝北支行2022年宣揚

(來自:我)2022年11月12日起中國人民銀行發(fā)行2022年版第五套人民幣100元紙幣，我行為樂觀響應人行的新幣學問普及的要求，組織各分支行對新版人民強有力的宣揚。我支行按照總行新版人民幣宣揚月的號召，組織開展了內容豐盛，形式多樣化的宣揚，大力提高了廣闊群眾對新版人民幣真?zhèn)蔚谋孀R度，同時也提升他們對反假幣的意識，取得各種良好的效果?，F(xiàn)將此月宣揚活動匯報如下：

一、有序領導，明確分工

為加強新版人民幣暨反假幣學問的宣揚能夠順當實施，渝北支行首先成立了以張洋為組長，營業(yè)部同事為主要成員的宣揚小組，制定了宣揚月的實施計劃。由營業(yè)部詳細負責各活動事宜，要求其他部門樂觀協(xié)作，一起組織開展多樣化的活動，確保宣揚的實踐性和有效性。

二、多樣化宣揚深化人心

此次活動，我們以親身教授、宣講為主，結合其他常規(guī)宣揚辦法。首先在營業(yè)網(wǎng)點我們分發(fā)反假幣宣揚資料和新發(fā)行的第五套新人民幣防偽手冊，使廣闊人民群眾關注新版人民幣的宣揚活動；第二是樂觀深化周邊社區(qū)、機場等人群集散地舉行宣揚。11月14日，我們以創(chuàng)新的家庭趣味運動會形式，在水木年華社區(qū)開展新版人民幣和反假幣的宣揚。在好玩的嬉戲中，我們加入人民幣的宣揚，有效提升宣揚的效果，現(xiàn)場的同事也舉行專業(yè)的宣揚講解，以通俗易懂的話語講解反假幣的學問，提高廣闊人民群眾識假反假的能力和意識。

11月20日渝北支行走進長空社區(qū)，通過播放新版人民幣宣揚片，專業(yè)人士宣講，宣揚資料發(fā)放的形式，對社區(qū)居民舉行具體的宣揚，讓他們了解新版人民幣真?zhèn)?，更快識別假幣。11月24日渝北支行在客流量較大的機場舉行人民幣的宣揚活動，通過懸掛標語重慶銀行渝北支行2022年反洗錢、反假幣宣揚月、普及新幣學問，提升反假意識，使廣闊客戶了解到反假幣、分辨新幣的重要性?，F(xiàn)場同事對客戶舉行具體的講解，并以發(fā)送小禮品的形式舉行有效宣揚。

此次新版人民幣宣揚月的活動使更多的人民群眾把握了新版人民幣防偽特征，以及識別真假人民幣的學問，協(xié)助廣闊客戶越發(fā)深化地了解反假幣的基本常識和危害性，增加自我庇護能力和假幣識別能力，提高了群眾對新版人民幣的熟悉。此次活動得到了廣闊群眾的全都好評，同時也提升了重慶銀行渝北支行的社會形象，取得了較好的宣揚效果。

以上就是《【反洗錢宣揚標語】反洗錢宣揚》的范文所有內容，涉及到宣揚、人民幣、新版、假幣、活動、舉行、支行、學問等方面，看完假如覺得實用請記得（CTRL+D）保藏。

2022年保險反洗錢工作總結

反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是清純社會風氣，保持社會安定，提高xx信譽，促進xx業(yè)務的迅速健康進展的保證。按照中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理方法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理方法》及《廣東省xxxx反洗錢工作規(guī)定》（粵xx［xx］106號）的要求，我市xx在過去的一年里通過實行一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效。現(xiàn)將二○○七年反洗錢工作總結

一、細心構建完美領導組織體系

我市xx為了做好反洗錢工作，成立了以xx行長xx為組長，xx各部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組，設立反洗錢工作領導辦公室，領導全轄區(qū)xx的反洗錢工作，還指定專人負責此項工作，確定職能部門詳細負責反洗錢工作，構建了一個較為完美的反洗錢組織體系。按照上級分行和人行的工作要求，結全我行的實際狀況，我行制定了反洗錢內控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了依據(jù)。

二、加強學習，提高對反洗錢工作的熟悉

為增加對反洗錢工作的熟悉，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢學問的學習。一是深刻領會反洗錢工作的重要性。首先我們注意中層干部、支局長、所長的反洗錢學問學習，提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好預備。二是強化臨柜人員反洗錢方面學問的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們實行了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設工作。三是仔細選配工作人員。xx要求，各網(wǎng)點將一些文化程度較高、業(yè)務能力強、認識經(jīng)濟金融及法律等方面學問的人員支配到反洗錢工作崗位上來，擔任反洗錢報告工作。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。本年度共進行反洗錢培訓6次，參與人次163人。主要學習了《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理方法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理方法》及《廣東省xxxx反洗錢工作規(guī)定》等。

三、注意宣揚，提高廣闊群眾對反洗錢工作的理解

為了讓廣闊群眾協(xié)作xx開展反洗工作，市行在每一季度都開展了不同形式的宣揚活動，如懸掛宣揚橫幅、派發(fā)宣揚單張、現(xiàn)場解答群眾疑問等。在11月廣東省反洗錢宣揚月，我行還制定了宣揚月活動計劃，成立了活動領導小組。通過細心的預備和支配，宣揚工作取得了較好的成效。

四、嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度和客戶身份資料和交易記錄保存制度

在開立個人賬戶，嚴格按實名制的有關規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人（或連同代辦人）的有效身份證件舉行核查，并記下其身份證件的姓名和號碼舉行開戶操作，對于未能依法提供相關證實材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。在以開立賬戶等方式與客戶建立業(yè)務關系，為不在本機構開立賬戶的客戶提供現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務且交易金額單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的，都舉行客戶身份識別，并留存有效身份證件或者其他身份證實文件的復印件?！?〗〖2〗

2022年保險反洗錢工作總結

反洗錢工作，是打擊一切涉毒、走私及恐怖組織的不法洗錢犯罪活動的舉措，是清純社會風氣，保持社會安定，提高xx信譽，促進xx業(yè)務的迅速健康進展的保證。按照中國人民銀行制定的《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理方法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理方法》及《廣東省xxxx反洗錢工作規(guī)定》（粵xx［XX］106號）的要求，我市xx在過去的一年里通過實行一系列行之有效的舉措，扎實有效開展反洗錢工作，取得了較好的成效?，F(xiàn)將二○○七年反洗錢工作總結

一、細心構建完美領導組織體系

我市xx為了做好反洗錢工作，成立了以xx行長xx為組長，xx各部門負責人為成員的反洗錢工作領導小組，設立反洗錢工作領導辦公室，領導全轄區(qū)xx的反洗錢工作，還指定專人負責此項工作，確定職能部門詳細負責反洗錢工作，構建了一個較為完美的反洗錢組織體系。按照上級分行和人行的工作要求，結全我行的實際狀況，我行制定了反洗錢內控制度，為更好地完成反洗錢工作提供了依據(jù)。

二、加強學習，提高對反洗錢工作的熟悉

為增加對反洗錢工作的熟悉，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢學問的學習。一是深刻領會反洗錢工作的重要性。首先我們注意中層干部、支局長、所長的反洗錢學問學習，提高管理人員的覺悟，為在開展反洗錢工作中起到帶頭作用做好預備。二是強化臨柜人員反洗錢方面學問的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們實行了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設工作。三是仔細選配工作人員。xx要求，各網(wǎng)點將一些文化程度較高、業(yè)務能力強、認識經(jīng)濟金融及法律等方面學問的人員支配到反洗錢工作崗位上來，擔任反洗錢報告工作。四是通過與其他銀行及公安部門的合作，強化反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。本年度共進行反洗錢培訓6次，參與人次163人。主要學習了《中國人民銀行反洗錢調查實施細則》、《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構客房身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理方法》、《金融機構反洗錢規(guī)定》、《人民幣大額及可疑支付交易報告管理方法》及《廣東省xxxx反洗錢工作規(guī)定》等。

三、注意宣揚，提高廣闊群眾對反洗錢工作的理解

為了讓廣闊群眾協(xié)作xx開展反洗工作，市行在每一季度都開展了不同形式的宣揚活動，如懸掛宣揚橫幅、派發(fā)宣揚單張、現(xiàn)場解答群眾疑問等。在11月廣東省反洗錢宣揚月，我行還制定了宣揚月活動計劃，成立了活動領