董事會秘書辦公室職責(zé)模版

第頁共頁董事會秘書辦公室職責(zé)模版一、職能概述董事會秘書辦公室（以下簡稱“辦公室”）是負(fù)責(zé)協(xié)助董事會履行職責(zé)的專門機(jī)構(gòu)，承擔(dān)董事會秘書的職責(zé)，通過支持董事會工作，促進(jìn)董事會決策的高效、有序及規(guī)范執(zhí)行，維護(hù)董事會與股東、監(jiān)管部門、投資者的良好關(guān)系，保證公司治理的透明度和有效性，是公司法定機(jī)構(gòu)，對董事會負(fù)責(zé)。二、職責(zé)詳述辦公室的職責(zé)主要分為五個方面：1.組織會議1.1安排董事定期會議、臨時會議和重要決策會議等各類董事會會議，并確保會議的召開符合法律法規(guī)及公司章程的要求；1.2負(fù)責(zé)起草和發(fā)布會議通知書，組織召開會議，并記錄會議紀(jì)要；1.3跟進(jìn)并督導(dǎo)董事會決議的執(zhí)行情況，確保決議的及時執(zhí)行；1.4組織并指導(dǎo)公司內(nèi)部部門準(zhǔn)備董事會會議所需的資料；1.5根據(jù)需要，與公司聘請的律師、會計師及其他專家進(jìn)行聯(lián)系，就相關(guān)法律、會計等事項(xiàng)向董事會提供必要的法律、財務(wù)等專業(yè)服務(wù)。2.提供法律及制度咨詢服務(wù)2.1定期研究、分析新修訂的法律法規(guī)及其他宏觀經(jīng)濟(jì)政策對董事會工作和公司治理的影響，并向董事會提供相關(guān)建議；2.2起草、審核公司重大決策、合同、章程等法律文書，并提供專業(yè)意見；2.3維護(hù)公司章程的及時更新，確保公司章程與法律法規(guī)的一致性；2.4協(xié)助解決董事會與公司員工之間的勞動爭議；2.5跟蹤公司治理、證券法律法規(guī)等領(lǐng)域的最新動態(tài)，及時向董事會匯報，提出改進(jìn)公司治理的建議。3.保密和信息發(fā)布3.1協(xié)助董事會制定和完善公司內(nèi)部保密制度，并監(jiān)督執(zhí)行；3.2負(fù)責(zé)公司內(nèi)部重大事項(xiàng)的保密工作；3.3根據(jù)董事會決議，確保及時、準(zhǔn)確地發(fā)布公司重大信息，并協(xié)助董事會與投資者、媒體的溝通；3.4管理公司內(nèi)部和外部的信息披露工作，確保信息披露的及時性、一致性和完整性；3.5協(xié)助公司在相關(guān)法律法規(guī)的要求下，保障董事會、高級管理人員的信息披露義務(wù)。4.公司治理事務(wù)4.1協(xié)調(diào)和執(zhí)行董事會的決策，并確保決策的合法性和有效性；4.2協(xié)助董事會制定和完善公司治理相關(guān)的管理辦法和制度，規(guī)范公司治理行為；4.3跟蹤和分析公司治理狀況，提出改進(jìn)治理的建議；4.4協(xié)助董事會評估董事會的績效，完善董事會成員的選擇機(jī)制；4.5協(xié)調(diào)董事會與公司內(nèi)部及外部各方的關(guān)系，維護(hù)董事會的權(quán)益；4.6協(xié)助解決董事會與股東、監(jiān)管部門及第三方機(jī)構(gòu)的糾紛。5.決策支持5.1協(xié)助董事會確定和完善公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展目標(biāo)；5.2跟蹤和分析公司經(jīng)營、財務(wù)狀況，提供數(shù)據(jù)支持和相關(guān)分析報告；5.3提供公司經(jīng)營策略與董事會決策的參考意見；5.4協(xié)助董事會審議上市計劃、擬投資項(xiàng)目及重大經(jīng)營決策，并提供法律、財務(wù)等專業(yè)意見；5.5協(xié)助董事會進(jìn)行風(fēng)險評估和風(fēng)險管理，并提出風(fēng)險防控措施建議。三、崗位要求1.掌握公司法、證券法、勞動法等相關(guān)法律法規(guī)知識，熟悉公司治理及董事會運(yùn)作規(guī)程；2.具備較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)和溝通能力，能夠有效組織和協(xié)調(diào)各類會議；3.具備較強(qiáng)的法律分析、判斷和處理能力，能夠準(zhǔn)確評估董事會決策的合法性；4.具備較強(qiáng)的保密意識，維護(hù)公司內(nèi)部重大信息的安全性；5.具備較強(qiáng)的決策支持和分析能力，能夠?yàn)槎聲峁I(yè)參考意見；6.嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng)，具備較強(qiáng)的抗壓能力和解決問題的能力；7.具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)