打擊走私業(yè)務(wù)培訓(xùn)課件

打擊走私業(yè)務(wù)培訓(xùn)課件目錄打擊走私概述走私行為識(shí)別與判定現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查與取證技巧案件辦理程序及要求跨部門協(xié)作與信息共享機(jī)制建立風(fēng)險(xiǎn)防范與應(yīng)對(duì)策略CONTENTS01打擊走私概述CHAPTER走私定義指違反海關(guān)法和國(guó)家其他有關(guān)法律、法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，非法運(yùn)輸、攜帶、郵寄國(guó)家禁止進(jìn)出境的物品、國(guó)家限制進(jìn)出境或者依法應(yīng)當(dāng)向國(guó)家繳納稅款的貨物、物品進(jìn)出境，數(shù)額較大、情節(jié)嚴(yán)重的行為。走私危害走私活動(dòng)嚴(yán)重破壞國(guó)家經(jīng)濟(jì)秩序，損害國(guó)家經(jīng)濟(jì)利益，危害國(guó)家安全和社會(huì)穩(wěn)定。同時(shí)，走私活動(dòng)往往與犯罪活動(dòng)相互勾結(jié)，給社會(huì)帶來極大的危害。走私定義與危害

打擊走私意義維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全打擊走私活動(dòng)有助于維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全，防止不法分子通過走私手段逃避海關(guān)監(jiān)管，偷逃稅款，侵害國(guó)家利益。促進(jìn)國(guó)際貿(mào)易發(fā)展打擊走私活動(dòng)有助于維護(hù)國(guó)際貿(mào)易秩序，促進(jìn)國(guó)際貿(mào)易的公平競(jìng)爭(zhēng)和健康發(fā)展。保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全打擊走私活動(dòng)有助于保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全，防止走私分子利用走私渠道進(jìn)行毒品、槍支等違禁品的交易和流通。《中華人民共和國(guó)刑法》01對(duì)走私罪及其刑罰進(jìn)行了明確規(guī)定，為打擊走私活動(dòng)提供了有力的法律武器?！吨腥A人民共和國(guó)海關(guān)法》02對(duì)海關(guān)的監(jiān)管職責(zé)、權(quán)力及走私行為的認(rèn)定和處理等進(jìn)行了規(guī)定，是打擊走私活動(dòng)的重要法律依據(jù)。其他相關(guān)法律法規(guī)03如《中華人民共和國(guó)進(jìn)出口關(guān)稅條例》、《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》等，也為打擊走私活動(dòng)提供了相應(yīng)的法律依據(jù)和支持。法律法規(guī)依據(jù)02走私行為識(shí)別與判定CHAPTER偽報(bào)走私通過偽造、變?cè)爝M(jìn)出口貨物的品名、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格等單證，騙取海關(guān)監(jiān)管，將禁止或限制進(jìn)出口的貨物、物品非法運(yùn)入或運(yùn)出境。瞞關(guān)走私通過隱瞞、偽裝等手段，逃避海關(guān)監(jiān)管，將禁止或限制進(jìn)出口的貨物、物品非法運(yùn)入或運(yùn)出境。繞關(guān)走私繞越設(shè)關(guān)地，將禁止或限制進(jìn)出口的貨物、物品非法運(yùn)入或運(yùn)出境。闖關(guān)走私強(qiáng)行沖闖海關(guān)關(guān)卡，將禁止或限制進(jìn)出口的貨物、物品非法運(yùn)入或運(yùn)出境。常見走私手法海關(guān)人員在口岸、碼頭、機(jī)場(chǎng)等現(xiàn)場(chǎng)對(duì)進(jìn)出口貨物、物品進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)涉嫌走私的線索?，F(xiàn)場(chǎng)檢查情報(bào)收集群眾舉報(bào)通過情報(bào)收集、分析等手段，發(fā)現(xiàn)涉嫌走私的線索。鼓勵(lì)群眾積極舉報(bào)涉嫌走私的行為，提供線索。030201涉嫌走私線索發(fā)現(xiàn)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢查、情報(bào)收集、群眾舉報(bào)等線索，對(duì)涉嫌走私的行為進(jìn)行初步判定。將初步判定的涉嫌走私行為及時(shí)向上級(jí)海關(guān)報(bào)告，并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行立案調(diào)查。同時(shí)，加強(qiáng)與相關(guān)部門的協(xié)作配合，共同打擊走私行為。初步判定及報(bào)告流程報(bào)告流程初步判定03現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查與取證技巧CHAPTER通過直接觀察現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境、物品擺放、痕跡等，發(fā)現(xiàn)異常情況和線索。觀察法使用相機(jī)或手機(jī)等設(shè)備對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行拍照，記錄現(xiàn)場(chǎng)情況，為后續(xù)分析提供證據(jù)。拍照法根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況繪制示意圖或平面圖，標(biāo)明重要物品和痕跡的位置，有助于后續(xù)分析和取證。繪圖法現(xiàn)場(chǎng)勘查方法證據(jù)收集與保全措施收集與走私活動(dòng)相關(guān)的物品，如走私物品、運(yùn)輸工具、包裝材料等。收集與走私活動(dòng)相關(guān)的書面材料，如合同、發(fā)票、賬冊(cè)等。尋找目擊證人或知情人，獲取他們的證言和證詞。對(duì)收集到的證據(jù)進(jìn)行妥善保管，防止損壞或丟失，同時(shí)做好證據(jù)登記和交接手續(xù)。收集物證收集書證收集人證保全措施了解被詢問人的基本情況，明確詢問目的和重點(diǎn)，制定詢問計(jì)劃。詢問前準(zhǔn)備根據(jù)被詢問人的性格、文化程度和配合程度等因素，選擇合適的詢問方式，如直接詢問、引導(dǎo)式詢問等。詢問方式選擇運(yùn)用傾聽、引導(dǎo)、追問等技巧，獲取被詢問人的真實(shí)陳述和有用信息。詢問技巧運(yùn)用對(duì)詢問過程進(jìn)行詳細(xì)記錄，整理成詢問筆錄或錄音錄像資料，作為后續(xù)分析和取證的依據(jù)。詢問記錄與整理調(diào)查詢問技巧04案件辦理程序及要求CHAPTER發(fā)現(xiàn)存在走私行為，且有一定的事實(shí)材料證明，符合法律規(guī)定的立案標(biāo)準(zhǔn)。立案條件填寫《立案審批表》，報(bào)經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后立案，并指定案件承辦人。立案程序立案條件及程序包括訊問、詢問、查詢、凍結(jié)、查封、扣押、搜查、鑒定等。偵查措施依法、及時(shí)、適度、有效，確保偵查活動(dòng)的合法性、公正性和效率性。運(yùn)用原則偵查措施運(yùn)用結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)案件事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，法律手續(xù)完備，足以認(rèn)定犯罪嫌疑人是否有罪，并作出相應(yīng)處理。結(jié)案程序撰寫《結(jié)案報(bào)告》，報(bào)經(jīng)上級(jí)批準(zhǔn)后結(jié)案，并將案件材料歸檔保存。同時(shí)，根據(jù)案件情況決定是否移送起訴或撤銷案件。結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)與程序05跨部門協(xié)作與信息共享機(jī)制建立CHAPTER海關(guān)、公安等部門定期召開聯(lián)席會(huì)議，共同研究打擊走私的策略和措施。建立定期會(huì)商機(jī)制各部門之間建立情報(bào)信息交流機(jī)制，及時(shí)分享走私線索和情報(bào)信息。加強(qiáng)情報(bào)信息交流針對(duì)重大走私案件，海關(guān)、公安等部門可聯(lián)合開展行動(dòng)，共同打擊走私犯罪。開展聯(lián)合行動(dòng)海關(guān)、公安等部門協(xié)作模式探討信息分類與整合對(duì)各類走私信息進(jìn)行分類整合，提高信息的利用效率和打擊走私的精準(zhǔn)度。搭建信息共享平臺(tái)建立打擊走私信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)各部門之間的信息實(shí)時(shí)共享。平臺(tái)應(yīng)用與推廣加強(qiáng)信息共享平臺(tái)的應(yīng)用和推廣，提高打擊走私工作的信息化水平。信息共享平臺(tái)搭建及應(yīng)用03互動(dòng)交流與會(huì)人員就案例中的問題和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行互動(dòng)交流，共同探討打擊走私的有效途徑和方法。01案例介紹分享成功打擊走私團(tuán)伙的案例，包括案件背景、偵查過程、行動(dòng)實(shí)施等方面。02經(jīng)驗(yàn)總結(jié)總結(jié)案例中成功的經(jīng)驗(yàn)和做法，為今后的打擊走私工作提供借鑒和參考。案例分享：成功打擊走私團(tuán)伙經(jīng)驗(yàn)交流06風(fēng)險(xiǎn)防范與應(yīng)對(duì)策略CHAPTER123包括財(cái)務(wù)管理、采購(gòu)管理、銷售管理等，確保企業(yè)運(yùn)營(yíng)合規(guī)。建立完善的內(nèi)部管理制度提高員工法律意識(shí)，防范員工參與走私活動(dòng)。加強(qiáng)員工教育和培訓(xùn)及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正潛在風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。定期進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及防范建議個(gè)人應(yīng)了解并遵守國(guó)家法律法規(guī)，不參與任何非法走私活動(dòng)。嚴(yán)格遵守法律法規(guī)認(rèn)識(shí)到走私活動(dòng)的危害性和后果，自覺抵制誘惑。增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)發(fā)現(xiàn)走私行為應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門舉報(bào)，維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)秩序。積極舉報(bào)走私行為個(gè)人參與走私活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)警示制定針對(duì)性的打擊走私策略根據(jù)走私活動(dòng)的特點(diǎn)和規(guī)律，制定相應(yīng)的