董事會秘書工作細則

第頁共頁董事會秘書工作細則第一章總則第一條本工作細則是為了規(guī)范和指導(dǎo)董事會秘書的工作，確保董事會秘書履行職責(zé)，維護董事會工作的順利進行，提高董事會決策的科學(xué)性和高效性，優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，保護股東利益，促進公司持續(xù)健康發(fā)展而制定的。第二章董事會秘書的職責(zé)第二條董事會秘書是董事會的重要職務(wù)，屬于公司高級管理人員，直接向董事會主席匯報工作，負責(zé)董事會決策的組織、實施、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。第三條董事會秘書的主要職責(zé)包括但不限于以下幾項：（一）負責(zé)董事會的會議組織，包括制定會議日程、發(fā)送會議通知、準備會議材料、安排會議場地等工作；（二）記錄董事會會議的決議和討論，及時整理并發(fā)送會議紀要給與會人員；（三）負責(zé)董事會決策的執(zhí)行和落實，監(jiān)督?jīng)Q策的執(zhí)行情況，并向董事會主席和董事會報告；（四）協(xié)調(diào)董事會與公司其他部門之間的溝通與合作，推動董事會決策的實施；（五）組織并保管董事會的各類會議文件、決議和其他相關(guān)資料，建立和維護董事會檔案；（六）及時關(guān)注法規(guī)、政策、國際國內(nèi)經(jīng)濟形勢和行業(yè)動態(tài)等，向董事提供法律、政策、經(jīng)濟等方面的信息和分析報告；（七）協(xié)助董事會主席開展董事選舉和董事職務(wù)評價工作；（八）參與公司治理規(guī)章制度的制定和完善，對落實執(zhí)行情況進行監(jiān)督和檢查；（九）負責(zé)董事會相關(guān)機構(gòu)的管理，包括董事會辦公室、公司秘書處等；（十）積極參與公司內(nèi)外部會議和活動，代表董事會與外界溝通和交流。第三章董事會秘書的要求第四條董事會秘書應(yīng)具備以下素質(zhì)和能力：（一）具備高度的責(zé)任心和執(zhí)行力，能夠獨立思考、決策和執(zhí)行；（二）具備良好的組織、協(xié)調(diào)和溝通能力，能夠有效地調(diào)動公司內(nèi)外部資源；（三）具備較強的分析和解決問題的能力，能夠預(yù)見和應(yīng)對各種風(fēng)險和挑戰(zhàn)；（四）具備較高的法律、法規(guī)、經(jīng)濟和管理等方面的知識和專業(yè)素養(yǎng)；（五）具備優(yōu)秀的團隊合作精神和團結(jié)協(xié)作能力；（六）具備較高的語言表達和書面文檔處理能力。第四章工作流程第五條董事會秘書的工作應(yīng)按照以下流程進行：（一）會前準備階段：確定會議時間、地點、主題及議程，制定并發(fā)送會議通知，收集整理會議資料；（二）會議階段：安排會議場地、設(shè)備和服務(wù)，組織會議進行，記錄會議討論和決議；（三）決議執(zhí)行階段：按照董事會決議制定并安排實施方案，監(jiān)督并推動落實情況；（四）監(jiān)督檢查階段：定期向董事會主席和董事會報告決策執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)溝通公司內(nèi)外部各部門，推動決策實施；（五）檔案管理階段：建立并維護董事會檔案，妥善保管會議文件、決議和相關(guān)資料。第五章董事會秘書的工作紀律第六條董事會秘書應(yīng)嚴格遵守公司規(guī)章制度，遵循職業(yè)道德和工作紀律，保守董事會秘密，嚴守信息機密和商業(yè)機密。第七條董事會秘書應(yīng)做到保持工作紀律，嚴守會務(wù)紀律，準確記錄會議內(nèi)容，確保會議決策的準確性和權(quán)威性。第八章附則