股權(quán)優(yōu)先優(yōu)先優(yōu)先配股權(quán)協(xié)議書

PAGEPAGE1股權(quán)優(yōu)先配股權(quán)協(xié)議書本股權(quán)優(yōu)先配股權(quán)協(xié)議書（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于______年______月______日簽訂：甲方（發(fā)行方）：____________________地址：______________________________法定代表人：______________________乙方（投資者）：____________________地址：______________________________法定代表人：______________________鑒于：1.甲方是一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的公司，擬進(jìn)行新一輪融資；2.乙方愿意以股權(quán)投資的形式參與甲方的融資，并享有優(yōu)先配股權(quán)；3.雙方本著平等自愿、公平合理的原則，就股權(quán)優(yōu)先配股權(quán)的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條優(yōu)先配股權(quán)的定義1.1優(yōu)先配股權(quán)：指甲方在進(jìn)行新一輪融資時，乙方按照本協(xié)議的約定，享有在同等條件下優(yōu)先認(rèn)購甲方新增發(fā)行股份的權(quán)利。第二條優(yōu)先配股權(quán)的行使2.1甲方在新一輪融資時，應(yīng)提前向乙方發(fā)出書面通知，告知融資的具體方案、價格、數(shù)量等條款。2.2乙方在收到甲方通知后，有權(quán)在通知規(guī)定的時間內(nèi)行使優(yōu)先配股權(quán)，認(rèn)購甲方新增發(fā)行股份。2.3乙方行使優(yōu)先配股權(quán)的認(rèn)購數(shù)量，應(yīng)按照乙方持股比例與甲方新增發(fā)行股份的比例確定。2.4乙方未在規(guī)定時間內(nèi)行使優(yōu)先配股權(quán)的，視為放棄該權(quán)利。第三條優(yōu)先配股權(quán)的轉(zhuǎn)讓3.1乙方在行使優(yōu)先配股權(quán)后，有權(quán)將其認(rèn)購的股份按照甲方的公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。3.2乙方轉(zhuǎn)讓優(yōu)先配股權(quán)的，應(yīng)提前向甲方發(fā)出書面通知，并按照甲方的公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。第四條保密條款4.1雙方應(yīng)對本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。4.2保密義務(wù)的解除：根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定或法院、政府部門的要求必須披露的，可予以披露，但披露方應(yīng)提前通知對方。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц断鄳?yīng)的賠償金。5.2賠償金的具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成的，可依法向人民法院提起訴訟。第六條爭議解決6.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國的法律。6.2雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。第七條其他條款7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（發(fā)行方）：____________________乙方（投資者）：____________________法定代表人：______________________法定代表人：______________________簽訂日期：________________________2024帶目錄帶附件詳細(xì)版-股權(quán)優(yōu)先配股權(quán)協(xié)議書目錄一、定義與術(shù)語二、優(yōu)先配股權(quán)的授予三、優(yōu)先配股權(quán)的行使四、優(yōu)先配股權(quán)的轉(zhuǎn)讓五、保密條款六、違約責(zé)任七、爭議解決八、其他條款九、附件正文股權(quán)優(yōu)先配股權(quán)協(xié)議書本股權(quán)優(yōu)先配股權(quán)協(xié)議書（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于2024年______月______日簽訂：甲方（發(fā)行方）：____________________地址：______________________________法定代表人：______________________乙方（投資者）：____________________地址：______________________________法定代表人：______________________鑒于：1.甲方是一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的公司，擬進(jìn)行新一輪融資；2.乙方愿意以股權(quán)投資的形式參與甲方的融資，并享有優(yōu)先配股權(quán)；3.雙方本著平等自愿、公平合理的原則，就股權(quán)優(yōu)先配股權(quán)的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、定義與術(shù)語1.1優(yōu)先配股權(quán)：指甲方在進(jìn)行新一輪融資時，乙方按照本協(xié)議的約定，享有在同等條件下優(yōu)先認(rèn)購甲方新增發(fā)行股份的權(quán)利。二、優(yōu)先配股權(quán)的授予2.1甲方同意授予乙方優(yōu)先配股權(quán)，乙方有權(quán)按照本協(xié)議的約定行使該權(quán)利。2.2甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)的融資文件，包括但不限于融資計劃、融資價格、融資數(shù)量等。三、優(yōu)先配股權(quán)的行使3.1乙方有權(quán)在甲方進(jìn)行新一輪融資時，按照本協(xié)議的約定行使優(yōu)先配股權(quán)。3.2乙方行使優(yōu)先配股權(quán)的認(rèn)購數(shù)量，應(yīng)按照乙方持股比例與甲方新增發(fā)行股份的比例確定。3.3乙方未在規(guī)定時間內(nèi)行使優(yōu)先配股權(quán)的，視為放棄該權(quán)利。四、優(yōu)先配股權(quán)的轉(zhuǎn)讓4.1乙方在行使優(yōu)先配股權(quán)后，有權(quán)將其認(rèn)購的股份按照甲方的公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。4.2乙方轉(zhuǎn)讓優(yōu)先配股權(quán)的，應(yīng)提前向甲方發(fā)出書面通知，并按照甲方的公司章程和法律法規(guī)的規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。五、保密條款5.1雙方應(yīng)對本協(xié)議的內(nèi)容和簽訂過程予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向第三方披露。5.2保密義務(wù)的解除：根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定或法院、政府部門的要求必須披露的，可予以披露，但披露方應(yīng)提前通知對方。六、違約責(zé)任6.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或造成對方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц断鄳?yīng)的賠償金。6.2賠償金的具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定，協(xié)商不成的，可依法向人民法院提起訴訟。七、爭議解決7.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國的法律。7.2雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地的人民法院提起訴訟。八、其他條款8.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。8.2本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。九、附件（此處為附件，包括但不限于融資計劃、融資價格、融資數(shù)量等相關(guān)文件）甲方（發(fā)行方）：____________________乙方（投資者）：____________________法定代表人：______________________法定代表人：______________________簽訂日期：________________________附件列表：1.融資計劃2.融資價格表3.融資數(shù)量說明4.公司章程5.法律法規(guī)文件法律名詞及解釋：1.股權(quán)優(yōu)先配股權(quán)：指甲方在進(jìn)行新一輪融資時，乙方按照本協(xié)議的約定，享有在同等條件下優(yōu)先認(rèn)購甲方新增發(fā)行股份的權(quán)利。2.發(fā)行方：指進(jìn)行新一輪融資的公司，即甲方。3.投資者：指參與融資并享有優(yōu)先配股權(quán)的乙方。4.公司章程：指公司內(nèi)部規(guī)定的組織結(jié)構(gòu)、運(yùn)營方式、權(quán)利義務(wù)等內(nèi)容的文件。5.法律法規(guī)：指甲乙雙方在簽訂本協(xié)議時應(yīng)遵守的中華人民共和國的相關(guān)法律、法規(guī)、條例等。實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項：1.優(yōu)先配股權(quán)的具體比例和數(shù)量應(yīng)在協(xié)議中明確規(guī)定，避免產(chǎn)生糾紛。2.乙方在行使優(yōu)先配股權(quán)時，應(yīng)按照甲方提供的融資文件進(jìn)行操作，確保合法合規(guī)。3.保密條款的履行，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守，防止信息泄露給第三方。4.如發(fā)生違約行為，雙方應(yīng)按照協(xié)議約定的賠償金數(shù)額進(jìn)行賠償，確保雙方的權(quán)益。5.在爭議解決過程中，雙方應(yīng)優(yōu)先通過友好協(xié)商解決，以降低訴訟成本和時間。具體解決辦法：1.在簽訂本協(xié)議時，雙方應(yīng)對優(yōu)先配股權(quán)的具體比例和數(shù)量進(jìn)行明確約定，并在附件中詳細(xì)說明。2.乙方在行使優(yōu)先配股權(quán)時，應(yīng)仔細(xì)閱讀甲方提供的融資文件，如有疑問，及時與甲方溝通確認(rèn)。3.雙方應(yīng)加強(qiáng)保密意識，簽訂保密協(xié)議，確保信息不泄露給第三方。4.如發(fā)生違約行為，雙方應(yīng)按照協(xié)議約定的賠償金數(shù)額進(jìn)行賠償，確保雙方的權(quán)益得到保障。5.在爭議解決過程中，雙方應(yīng)充分溝通，尋求雙方都