股權(quán)融資與投資協(xié)議書

PAGEPAGE1股權(quán)融資與投資協(xié)議書本股權(quán)融資與投資協(xié)議書（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于______年______月______日簽訂：甲方（融資方）：____________________地址：______________________________法定代表人：______________________乙方（投資方）：____________________地址：______________________________法定代表人：______________________鑒于甲方是一家依法注冊成立并合法存續(xù)的企業(yè)，乙方是一家依法注冊成立并合法存續(xù)的投資機構(gòu)，甲方擬通過向乙方發(fā)行股權(quán)的方式融資，乙方擬對甲方進行股權(quán)投資。經(jīng)雙方友好協(xié)商，就本次股權(quán)融資與投資事宜，達成如下協(xié)議：第一條融資額度及股權(quán)比例1.1甲方本次融資額度為人民幣______萬元（大寫：____________________元整）。1.2乙方同意以融資額度認(rèn)購甲方新增發(fā)行的股權(quán)，股權(quán)比例為本次融資額度占甲方融資后總股本的______%。第二條融資用途甲方本次融資所得資金將用于以下用途：2.1用于產(chǎn)品研發(fā)及市場推廣，提高產(chǎn)品競爭力；2.2用于擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)能；2.3用于補充流動資金，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)。第三條融資期限本次股權(quán)融資的期限為______年，自本協(xié)議簽訂之日起計算。第四條股權(quán)變更登記4.1甲方應(yīng)在融資款項到賬后______個工作日內(nèi)，向工商行政管理部門辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，將乙方登記為甲方股東。4.2乙方應(yīng)積極配合甲方完成股權(quán)變更登記手續(xù)。第五條優(yōu)先購買權(quán)5.1在本協(xié)議有效期內(nèi)，如甲方擬進行新一輪融資，乙方享有同等條件下的優(yōu)先購買權(quán)。5.2甲方應(yīng)在決定進行新一輪融資前______個工作日，通知乙方，并提交融資方案供乙方審議。第六條保密條款6.1雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密，應(yīng)予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向第三方披露。6.2本協(xié)議終止或解除后，雙方仍需遵守本保密條款。第七條違約責(zé)任7.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本協(xié)議約定的各項義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給守約方造成的損失。7.2甲方未按約定用途使用融資款項的，乙方有權(quán)要求甲方立即改正，并要求甲方支付違約金。第八條爭議解決8.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。第九條附則9.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。9.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽字）：_______________乙方代表（簽字）：_______________簽訂日期：____________________2024帶目錄帶附件詳細版-股權(quán)融資與投資協(xié)議書目錄一、股權(quán)融資與投資協(xié)議書1.1定義與解釋1.2協(xié)議的構(gòu)成1.3協(xié)議的生效二、融資方和投資方信息2.1融資方信息2.2投資方信息三、融資額度及股權(quán)比例3.1融資額度3.2股權(quán)比例四、融資用途4.1融資用途說明五、融資期限5.1融資期限六、股權(quán)變更登記6.1股權(quán)變更登記程序七、優(yōu)先購買權(quán)7.1優(yōu)先購買權(quán)說明八、保密條款8.1保密條款說明九、違約責(zé)任9.1違約責(zé)任說明十、爭議解決10.1爭議解決方式十一、附則11.1協(xié)議的修改和補充11.2協(xié)議的終止和解除十二、附件12.1附件清單股權(quán)融資與投資協(xié)議書本股權(quán)融資與投資協(xié)議書（以下簡稱“本協(xié)議”）由以下雙方于______年______月______日簽訂：甲方（融資方）：____________________地址：______________________________法定代表人：______________________乙方（投資方）：____________________地址：______________________________法定代表人：______________________鑒于甲方是一家依法注冊成立并合法存續(xù)的企業(yè)，乙方是一家依法注冊成立并合法存續(xù)的投資機構(gòu)，甲方擬通過向乙方發(fā)行股權(quán)的方式融資，乙方擬對甲方進行股權(quán)投資。經(jīng)雙方友好協(xié)商，就本次股權(quán)融資與投資事宜，達成如下協(xié)議：一、定義與解釋1.1本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定，否則以下詞語具有以下含義：（定義內(nèi)容）1.2本協(xié)議的構(gòu)成包括：（1）本協(xié)議正文；（2）附件A：融資方和投資方信息；（3）附件B：股權(quán)融資與投資協(xié)議書。1.3本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。二、融資方和投資方信息2.1甲方信息：（甲方信息）2.2乙方信息：（乙方信息）三、融資額度及股權(quán)比例3.1甲方本次融資額度為人民幣______萬元（大寫：____________________元整）。3.2乙方同意以融資額度認(rèn)購甲方新增發(fā)行的股權(quán)，股權(quán)比例為本次融資額度占甲方融資后總股本的______%。四、融資用途4.1甲方本次融資所得資金將用于以下用途：（1）用于產(chǎn)品研發(fā)及市場推廣，提高產(chǎn)品競爭力；（2）用于擴大生產(chǎn)規(guī)模，提高產(chǎn)能；（3）用于補充流動資金，優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu)。五、融資期限5.1本次股權(quán)融資的期限為______年，自本協(xié)議簽訂之日起計算。六、股權(quán)變更登記6.1甲方應(yīng)在融資款項到賬后______個工作日內(nèi)，向工商行政管理部門辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，將乙方登記為甲方股東。七、優(yōu)先購買權(quán)7.1在本協(xié)議有效期內(nèi)，如甲方擬進行新一輪融資，乙方享有同等條件下的優(yōu)先購買權(quán)。八、保密條款8.1雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密，應(yīng)予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向第三方披露。九、違約責(zé)任9.1雙方應(yīng)嚴(yán)格履行本協(xié)議約定的各項義務(wù)，如一方違約，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，并賠償因此給守約方造成的損失。十、爭議解決10.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。十一、附則11.1本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。十二、附件12.1附件清單：（1）附件A：融資方和投資方信息；（2）附件B：股權(quán)融資與投資協(xié)議書。甲方（蓋章）：____________________乙方（蓋章）：____________________甲方代表（簽字）：_______________乙方代表（簽字）：_______________簽訂日期：____________________附件列表：1.附件A：融資方和投資方信息2.附件B：股權(quán)融資與投資協(xié)議書法律名詞及解釋：1.融資方：指需要融資的企業(yè)或個人，即本協(xié)議中的甲方。2.投資方：指向融資方提供資金的投資機構(gòu)或個人，即本協(xié)議中的乙方。3.融資額度：指融資方所需籌集的資金總額。4.股權(quán)比例：指投資方所持有的融資方股權(quán)比例。5.融資用途：指融資方籌集到的資金將用于的具體用途。6.融資期限：指融資方承諾的投資回報期限。7.股權(quán)變更登記：指融資方在融資款項到賬后，向工商行政管理部門辦理股權(quán)變更登記手續(xù)，將投資方登記為股東。8.優(yōu)先購買權(quán)：指在本協(xié)議有效期內(nèi)，如融資方擬進行新一輪融資，投資方享有同等條件下的優(yōu)先購買權(quán)。9.保密條款：指雙方在履行本協(xié)議過程中所獲悉的對方商業(yè)秘密，應(yīng)予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對方書面同意，不得向第三方披露。10.違約責(zé)任：指一方違反本協(xié)議約定的義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。11.爭議解決：指雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議解決方式。實際執(zhí)行過程中可能遇到的問題及注意事項：1.融資方未按約定用途使用融資款項：投資方有權(quán)要求融資方立即改正，并要求融資方支付違約金。2.融資方未按時辦理股權(quán)變更登記：投資方有權(quán)要求融資方盡快辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。3.投資方未按時支付融資款項：融資方有權(quán)要求投資方立即支付融資款項，并要求投資方支付違約金。4.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議：首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向融資方所在地人民法院提起訴訟。解決辦法：1.對于融資方未按約定用途使用融資款項的問題，投資方可以要求融資方立即改正，并要求融資方支付違約金。如果融資方拒不改正，投資方可以終止本協(xié)議，并要求融資方返還已支付的融資款項。2.對于融資方未按時辦理股權(quán)變更登記的問題，投資方可以要求融資方盡快辦理股權(quán)變更登記手續(xù)。如果融資方拒不辦理，投資方可以終止本協(xié)議，并要求融資方返還已支付的融資款項。3.對于投資方未按時支付融資款項的問題，融資方可以要求投資方立即支付融資款項，并要求投資方支付違約金。如