2024年河北省反洗錢(qián)知識(shí)競(jìng)賽考試題庫(kù)（含答案）

2024年河北省反洗錢(qián)知識(shí)競(jìng)賽考試題庫(kù)(含答案)B、三反B、交易B、集中A、2006年10月31日23.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)中心由()設(shè)立。罰款A(yù)、3個(gè)工作日于(),金融機(jī)構(gòu)及其工作人員要全面關(guān)注各種情況。交易監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)管理，不得為入網(wǎng)不滿(mǎn)()日或者入網(wǎng)后連續(xù)正常交易不滿(mǎn)()理由C、通緝B、朝鮮反洗錢(qián)和反恐怖融資內(nèi)部控制制度()B、以有獎(jiǎng)銷(xiāo)售(競(jìng)答)為名非法發(fā)行或變相發(fā)行彩票告54.中國(guó)人民銀行走訪(fǎng)金融機(jī)構(gòu)時(shí)反洗錢(qián)工作人員應(yīng)出示(),否限額合計(jì)()萬(wàn)元，年累計(jì)限額合計(jì)()萬(wàn)元。端須按照()的要求進(jìn)行配備和日常管理。A、專(zhuān)機(jī)專(zhuān)用支付機(jī)構(gòu)，()約談相關(guān)負(fù)責(zé)人。65.對(duì)于2009年1月1日以后建立業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶(hù)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在業(yè)務(wù)關(guān)系建立后的()個(gè)工作日內(nèi)完成等級(jí)劃分工作。D、1900年1月10日A、http://.FATF.gafiA、20萬(wàn)、2萬(wàn)B、50萬(wàn)、5萬(wàn)C、100萬(wàn)、10萬(wàn)D、200萬(wàn)、20萬(wàn)查驗(yàn)對(duì)以下哪些情況不得提供服務(wù)():(1)未攜帶有效證件的(2)拒絕身份查驗(yàn)(3)身份不明要報(bào)送大額交易報(bào)告的機(jī)構(gòu)是()。C、人臉太小自()負(fù)責(zé)相應(yīng)的資料收集工作。79.離岸金融中心普遍具有()的特點(diǎn)。81.獲得網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)許可的非銀行支付機(jī)構(gòu)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)支付機(jī)構(gòu))應(yīng)于2016年12月31日前，通過(guò)接口方式與管理平臺(tái)連接。B、2017年12月11日C、2016年12月31日D、2017年12月21日A、訂單采取()措施89.對(duì)于2007年8月1日以前建立了業(yè)務(wù)關(guān)系且2007年8月1日后沒(méi)有再建B、1905年6月30日B、十六對(duì)()的執(zhí)法檢查工作作出部署字段的類(lèi)型長(zhǎng)度由128位擴(kuò)展到()位。B、1902年10月20日向所在地()申請(qǐng)執(zhí)業(yè)許可。B、三人應(yīng)及時(shí)告知()。110.()部門(mén)負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢(qián)監(jiān)督管理工作第3號(hào)),經(jīng)2016年12月9日第9次行長(zhǎng)辦公會(huì)議通過(guò)，現(xiàn)予發(fā)布，自()A、2016年12月31日112.()根據(jù)需要調(diào)整大額交易報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)。采取()的反洗錢(qián)措施C、強(qiáng)化A、發(fā)生后10個(gè)工作日內(nèi)B、發(fā)生后30個(gè)工作日內(nèi)C、發(fā)生后90個(gè)工作日內(nèi)的反洗錢(qián)和反恐怖融資行業(yè)規(guī)則等應(yīng)當(dāng)向()報(bào)告起()日內(nèi)進(jìn)行審查處理A、2法不正確的是()風(fēng)險(xiǎn)義務(wù)不包括()。信息障礙務(wù)()犯罪。B、15日A、糾錯(cuò)C、五天4小時(shí)內(nèi)將()通過(guò)管理平臺(tái)補(bǔ)送到止付銀行。135.以下不屬于空殼公司特征的是()當(dāng)配合()做好反洗錢(qián)和反恐怖融資監(jiān)督檢查工作A、技術(shù)C、2017年6月底B、參股錢(qián)工作實(shí)施辦法規(guī)定向()報(bào)送相關(guān)信息A、24小時(shí)A、客戶(hù)B、2020年12月31日方式為主，且網(wǎng)站給客戶(hù)返錢(qián)時(shí)間較為固定(凌晨1-3點(diǎn)),這可能屬于()可150.根據(jù)《人民幣銀行皆是賬戶(hù)管理辦法》,在開(kāi)戶(hù)環(huán)節(jié)嚴(yán)格(),嚴(yán)格限制開(kāi)159.德國(guó)商業(yè)銀行是德國(guó)第()大銀行。國(guó)刑法》,應(yīng)處以0或者其他身份證明文件，()申請(qǐng)人的身份公眾存款的()司164.以下哪類(lèi)賬戶(hù)不屬于關(guān)注類(lèi)賬戶(hù)()工，加大()反洗錢(qián)監(jiān)管力度B、xxx、xxx(按名稱(chēng)填寫(xiě))個(gè)人個(gè)D、xxx、xxx(按名稱(chēng)填寫(xiě))個(gè)人/單位重點(diǎn)可疑交易研判線(xiàn)索資料的真實(shí)性和()。B、準(zhǔn)確性戶(hù)人員與身份證上的()是否為同一人。B、5個(gè)工作日174.以下哪個(gè)行為不屬于可疑行為()181.以下不屬于社會(huì)組織的是()。門(mén)()簽字批準(zhǔn)。191.虛擬網(wǎng)絡(luò)這一渠道有高效率、低成本、()的特征?傳遞給()。與其他的銀行賬戶(hù)發(fā)生當(dāng)日單筆或者累計(jì)人民幣()元以上或者外幣等值()美A、20萬(wàn)、5萬(wàn)C、100萬(wàn)、200萬(wàn)D、200萬(wàn)、20萬(wàn)人員。這屬于疑似()。C、傳銷(xiāo)201.客戶(hù)當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣()、外幣等值()的現(xiàn)金收支，金融機(jī)A、5萬(wàn)元以上(含5萬(wàn)元);5000美元以上(含5000美元)B、5萬(wàn)元以上(含5萬(wàn)元);1萬(wàn)美元以上(含1萬(wàn)美元)C、10萬(wàn)元以上(含10萬(wàn)元);1萬(wàn)美元以上(含1萬(wàn)美元)D、10萬(wàn)元以上(含10萬(wàn)元);5000美元以上(含5000美元)215.反洗錢(qián)工作的基本原則是()。A、1900年1月15日測(cè)與分析，通過(guò)()進(jìn)一步審核企業(yè)客戶(hù)的資質(zhì)，字段的類(lèi)型長(zhǎng)度由4位擴(kuò)展到()位。C、資金來(lái)源(去向)230.反洗錢(qián)是金融機(jī)構(gòu)()的義務(wù)，金融機(jī)構(gòu)要明晰各條線(xiàn)(部門(mén))和各類(lèi)人員B、誰(shuí)開(kāi)戶(hù)(卡)誰(shuí)負(fù)責(zé)C、司法機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)的洗錢(qián)和()報(bào)告滿(mǎn)足對(duì)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行()等各項(xiàng)要求金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)保存的客戶(hù)身份資料包括()包括但不限于()。(被代理人除外)A、職業(yè)道德19.接續(xù)報(bào)告應(yīng)當(dāng)涵蓋3個(gè)月監(jiān)測(cè)期內(nèi)心增可疑交易，并注明()。錢(qián)、恐怖融資等犯罪活動(dòng)的，應(yīng)當(dāng)向()報(bào)告B、出借本步驟有()。規(guī)章，制定《中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)調(diào)查實(shí)施細(xì)則》(試行),()調(diào)查可疑交易機(jī)構(gòu)可以不報(bào)告()。38.中華人民共和國(guó)反恐怖主義法所稱(chēng)恐怖事件，是指()或者()的造成或者的()以及在支付全流程中的一致性試C、稅務(wù)機(jī)關(guān)45.客戶(hù)身份識(shí)別包含以下哪些含義?()盾的制措施，包括但不限于()。人的責(zé)任：()錢(qián)行為相關(guān)的，應(yīng)()。平臺(tái)的()等工作。B、交易對(duì)手姓名/名稱(chēng)(TCNM)78.自2017年1月1日起，銀行和支付機(jī)構(gòu)對(duì)經(jīng)設(shè)區(qū)的市級(jí)及以上公安機(jī)關(guān)認(rèn)解你的客戶(hù)”的原則，具體措施有()交易報(bào)告的()。交易資料保存的規(guī)定，將()等方面工作情況的記錄，至少保存5年。D、與地下錢(qián)莊(外匯黃牛)定期大額交易D、收回受理終端(關(guān)閉網(wǎng)絡(luò)支付接口)93.反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式有()。94.洗錢(qián)類(lèi)型分析體系由()基本構(gòu)成。C、業(yè)務(wù)(含金融產(chǎn)品、金融服務(wù))D、行業(yè)(含職業(yè))A、本單位D、買(mǎi)入返售(賣(mài)出回購(gòu))A、每年6月30日C、每年7月15日D、次年1月15日102.下列屬于反洗錢(qián)年度報(bào)告附表的是105.洗錢(qián)類(lèi)型分析的分析方法以()與()分析相結(jié)合C、趨勢(shì)對(duì)文件的()負(fù)責(zé)。B、有效性B、錯(cuò)誤A、正確查人B、錯(cuò)誤在晚9點(diǎn)至次日凌晨6點(diǎn)之間11.自2017年1月1日起，對(duì)于不法分子用于開(kāi)展電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的作B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤A、正確應(yīng)當(dāng)及時(shí)(發(fā)生后5個(gè)工作日內(nèi))向中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)告任)批準(zhǔn)。A、正確B、錯(cuò)誤A、正確理展A、正確B、錯(cuò)誤A、正確B、錯(cuò)誤A、正確A、正確各項(xiàng)權(quán)重均大于等于1,總和等于100。A、正確B、錯(cuò)誤(CRSP)"字段的類(lèi)型長(zhǎng)度由256位擴(kuò)展到512位。B、錯(cuò)誤容B、錯(cuò)誤B、錯(cuò)誤A、正確101.中國(guó)人民銀行制定的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》自2008年1月1日起施行102.自2018年2月28日起，中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)組織實(shí)施反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)A、正確B、錯(cuò)誤130.涉及本機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的重大風(fēng)險(xiǎn)事A、正確B、錯(cuò)誤戶(hù).A、正確A、正確B、錯(cuò)誤176