公司股東會(huì)會(huì)議通知

公司股東會(huì)會(huì)議通知本文僅供學(xué)習(xí)交流，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況制作，引發(fā)爭(zhēng)議概不承擔(dān)責(zé)任XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX股東會(huì)會(huì)議通知尊敬的股東：您好！經(jīng)公司董事會(huì)商定，于二零一二年五月XX日在XXXXXXXXXXXX（地址）召開XXXXXXXX有限公司20xx年第XXX一、會(huì)議基本情況1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)2、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)XXXXXX先生3、會(huì)議召開時(shí)間：20xx年5月XXX會(huì)議方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議45、會(huì)議召開地點(diǎn)：（地址）6（1（27（1（2XXX律所事務(wù)所律師：XXX。（或者將二者融合寫為與會(huì)人員）三、會(huì)議審議事項(xiàng)1、《公司20xx年度董事會(huì)工作報(bào)告》；2、《公司20xx年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；3、《公司20xx年度財(cái)務(wù)決算方案》；本文僅供學(xué)習(xí)交流，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況制作，引發(fā)爭(zhēng)議概不承擔(dān)責(zé)任4、《公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》；5、《公司2011年度利潤(rùn)分配報(bào)告》。四、參加會(huì)議登記辦法：1、登記時(shí)間：公司登記在冊(cè)的全體本公司股東，因故不能出席會(huì)議的股東可授權(quán)委托代理人出席。符合出席會(huì)議的參會(huì)人員請(qǐng)于20xx年5月XX日上午9：00前在會(huì)場(chǎng)簽到。2該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和授權(quán)委托書。會(huì)議的，委托代理人出席會(huì)議的，的書面授權(quán)委托書；議，資格的有效證明，該股東代理人應(yīng)出示本人身份證和非法人3、登記地點(diǎn)：（地址）4XXXXXX聯(lián)系電話：186-XXXX-XXXXXXXXXXXXXXXX有限公司20xx年4月XX日第二篇：天津鑫茂科技股份有限公司關(guān)于召開20xx年第四次臨時(shí)股東會(huì)的會(huì)議通知1200字證券代碼：000836證券簡(jiǎn)稱：鑫茂科技公告編號(hào)：（臨）2010-041天津鑫茂科技股份有限公司關(guān)于召開20xx年第四次臨時(shí)股東會(huì)的會(huì)議通知本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。一、召開會(huì)議的基本情況1、會(huì)議召開時(shí)間：20xx年11月16日（周二）上午9:30；2、會(huì)議召開地點(diǎn)：天津市華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)華天道3號(hào)鑫茂科技公司二樓會(huì)議室；3、召集人：天津鑫茂科技股份有限公司董事會(huì)；4、會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式。二、會(huì)議審議事項(xiàng)1、審議《關(guān)于免去羅智揚(yáng)獨(dú)立董事的議案》；2、審議《關(guān)于提名侯欣一先生為獨(dú)立董事候選人的議案》；3、審議關(guān)于《修改公司章程部分條款的議案》。以上事項(xiàng)中具體內(nèi)容已刊登于20xx年10月30日的《中國證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》。深圳證券交易所將對(duì)獨(dú)立董事候選人侯欣一先生的任職資格和獨(dú)立性進(jìn)行審核。三、會(huì)議出席對(duì)象1、截至20xx年11月11日下午交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東；2、公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員；3、公司聘請(qǐng)的律師;4、因故不能出席會(huì)議的股東可委托代理人出席會(huì)議。四、會(huì)議登記方法1、登記方法:個(gè)人股東親自出席會(huì)議的應(yīng)出示本人身份證、證券帳戶；受托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、本人身份證、委托書、委托授權(quán)人證券帳戶；法人股股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面委托書和持股憑證進(jìn)行登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。2、登記時(shí)間：20xx年11月12日上午9：00－11:30下午13:00-16:00。3、登記地點(diǎn)：天津市華苑產(chǎn)業(yè)園區(qū)華天道3號(hào)鑫茂科技證券辦公室。五、其他聯(lián)系部門：鑫茂科技證券部聯(lián)系人：董事會(huì)秘書韓偉證券事務(wù)代表湯萍聯(lián)系電話：022－83710888、23080182聯(lián)系傳真：022－83710199會(huì)期半天，參會(huì)者食宿、交通自理。附：授權(quán)委托書格式授權(quán)委托書茲委托先生（女士）代表本人（單位）出席鑫茂科技股份有限公司20xx年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。委托人簽名：身份證號(hào)碼：委托持股數(shù)：