專職董事管理制度范文（二篇）

第頁共頁專職董事管理制度范文董事是公司的重要管理層，負責制定和執(zhí)行公司的戰(zhàn)略決策，監(jiān)督公司經營情況，并代表公司與股東、投資者等利益相關方進行溝通和協調。為了確保董事能夠有效履行其職責，公司應該制定專職董事管理制度，明確專職董事的職責、權利和義務。以下是一個專職董事管理制度的范文，可以作為參考：第一章總則第一條根據《公司法》和《證券法》的規(guī)定，為了規(guī)范公司的董事管理，加強公司治理，提高公司決策的效率和透明度，特制定本制度。第二章專職董事任職條件第二條專職董事應具備以下條件：（一）具有高度的商業(yè)和管理能力，具備較高學歷或具有豐富的相關管理經驗；（二）無違法犯罪記錄；（三）無經營不良記錄；（四）具備良好的職業(yè)操守和道德品質；（五）能夠全職履行董事職責。第三章專職董事職責第三條專職董事的職責包括但不限于以下方面：（一）參與制定和執(zhí)行公司的戰(zhàn)略決策；（二）監(jiān)督公司的日常經營情況，及時發(fā)現和解決問題；（三）代表公司與股東、投資者等利益相關方進行溝通和協調；（四）參與公司內部重大事項的決策，如融資、并購等；（五）履行法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他職責。第四章專職董事權利第四條專職董事享有以下權利：（一）參與公司的決策和管理，發(fā)表自己的意見和建議；（二）獲取公司經營信息和相關文件；（三）提名和參與董事會其他成員的評估和聘任工作；（四）對公司的財務狀況、營業(yè)額、利潤等進行監(jiān)督；（五）提出臨時會議和特別會議的要求。第五章專職董事義務第五條專職董事應履行以下義務：（一）忠實履行董事職責，不得損害公司利益；（二）保守公司商業(yè)秘密，不得泄露；（三）遵守法律法規(guī)和公司章程，不得違法違規(guī)；（四）不得利用職務之便謀取私利；（五）履行監(jiān)督和考核其他董事的職責。第六章風險管理第六條公司應建立適當的風險管理機制，確保在專職董事履職期間能夠及時發(fā)現和應對各類風險。第七章任職合同第七條專職董事應與公司簽訂書面的任職合同，明確雙方權益和義務。第八章違紀違法處理第八條對于違反本制度的專職董事，公司有權依照法律法規(guī)和公司章程進行追責和處罰。第九章附則第九條本制度的解釋權歸公司所有，公司有權根據需要進行修改和完善。以上是一個專職董事管理制度的范文，公司可以根據自身情況進行適當調整和修改，以確保制度的實施與落地。同時，公司應確保董事管理制度的宣傳和培訓，以提高董事的管理水平和職責意識，促進公司的可持續(xù)發(fā)展。專職董事管理制度范文（二）第一章總則第一條為規(guī)范專職董事的權益和義務，加強對專職董事的管理，提高公司治理水平，制定本制度。第二條本制度適用于本公司的專職董事的任職、行為約束、權益和責任等方面的管理。第三條專職董事是公司的全職從業(yè)人員，負責實際管理、運營和決策等職責。第四條公司應當向專職董事提供必要的工作條件和資源，確保其能夠履行職責。第五條專職董事應當遵守公司章程、法律法規(guī)和本制度的規(guī)定，履行職責，保護公司利益。第六條公司應當對專職董事的權益和責任進行公開和明確，并對其進行培訓和考核。第二章任職和離職第七條盡職調查：公司應當對擬任職的專職董事進行必要的背景調查和資格審查。第八條薪酬和福利：公司應當根據市場情況和專職董事的實際貢獻，合理確定其薪酬和福利待遇。第九條勞動合同：公司與專職董事應當簽訂書面的勞動合同，明確雙方的權益和義務。第十條任期和續(xù)聘：專職董事的任期為公司章程規(guī)定的期限，期滿后可以續(xù)聘。第十一條離職和解聘：專職董事離職或解聘的程序和條件由公司章程和勞動法律法規(guī)規(guī)定。第三章權益和責任第十二條權益保護：公司應當保障專職董事的合法權益，包括薪酬、福利、培訓和晉升等。第十三條履職義務：專職董事應當忠實履行職責，保護公司利益，維護股東利益。第十四條審計和監(jiān)督：公司應當定期對專職董事的業(yè)績進行審計和評估，加強對其的監(jiān)督和管理。第十五條違規(guī)責任：專職董事如果違反法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，應當承擔相應的責任和處罰。第四章績效考核第十六條考核指標：公司應當制定合理的績效考核指標，對專職董事進行評估。第十七條考核程序：公司應當定期進行績效考核，評估專職董事的能力和業(yè)績。第十八條考核結果：考核結果可以作為績效激勵和晉升的依據，也可以作為處罰和解聘的依據。第五章附則第十九條本制度由公司董事會審議通過，并報股東大會備案。第二十條本制度自審議通過之日起施行，并在公司