【網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪案件偵查探究9500字（論文）】

網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪案件偵查研究摘要網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪案件是指犯罪分子將傳統(tǒng)的制作和販賣假證件的模式，即傳統(tǒng)的線下交易模式與互聯(lián)網(wǎng)相結(jié)合，使得犯罪變得更加隱秘和高發(fā)，進(jìn)而造成更大的社會危害性的犯罪行為。犯罪分子該類案件犯罪團(tuán)伙往往遍布全國多個省市，通過互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)升級作案手段，具有復(fù)雜的犯罪團(tuán)伙組織和密布的產(chǎn)業(yè)鏈條等特點(diǎn)，導(dǎo)致公安機(jī)關(guān)在面對該類犯罪案件的線索發(fā)現(xiàn)、偵查措施、調(diào)查取證等方面犯難。面對這樣的現(xiàn)狀，需要公安機(jī)關(guān)拓寬案源渠道，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)管控和地區(qū)重點(diǎn)人口動態(tài)防控，以及注重電子證據(jù)的收集。同時將治理與偵查結(jié)合起來，對案件高發(fā)地的銀行，物流行業(yè)和印刷行業(yè)等企業(yè)加強(qiáng)合作，在查驗(yàn)環(huán)節(jié)和宣傳方面要更加重視。關(guān)鍵詞：互聯(lián)網(wǎng)手段；隱秘性；組織性；偵防結(jié)合目錄一、緒論 一、緒論（一）研究現(xiàn)狀網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪分子利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，將傳統(tǒng)的線下制販假證的交易流程轉(zhuǎn)移到線上。[1]參見于志剛：《網(wǎng)絡(luò)犯罪的發(fā)展軌跡與刑法分則的轉(zhuǎn)型路徑》，載《法商研究》2014年第4期，第44-53頁該類犯罪隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展而逐漸興起，其高速發(fā)展態(tài)勢和制假售假犯罪分子的日益猖獗，嚴(yán)重?fù)p害了社會的公平正義和國家公權(quán)力的權(quán)威。面對刑事案件高發(fā)，案件形式越發(fā)復(fù)雜的現(xiàn)狀,公安機(jī)關(guān)迫切需要一個涵蓋調(diào)查實(shí)踐、總結(jié)整理和完善[1]參見于志剛：《網(wǎng)絡(luò)犯罪的發(fā)展軌跡與刑法分則的轉(zhuǎn)型路徑》，載《法商研究》2014年第4期，第44-53頁（二）研究意義在理論研究方面，缺乏對網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪案件的偵查對策的文獻(xiàn)資料。相關(guān)偵查研究基本為傳統(tǒng)制售假證犯罪的偵查研究，對于以網(wǎng)絡(luò)為主要工具的新型制販假證犯罪缺乏認(rèn)識，需要總結(jié)和歸納新的偵查經(jīng)驗(yàn)。本文通過對網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪案件的近年典型案例入手，通過分析該類犯罪的特點(diǎn)和趨勢，結(jié)合學(xué)習(xí)和實(shí)踐對當(dāng)前公安機(jī)關(guān)可能存在的偵查方面的難點(diǎn)提出相應(yīng)的偵查對策，以期拓展網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪案件的偵查思路。在實(shí)際操作方面，公安機(jī)關(guān)在面網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪案件時，常常因?yàn)檎{(diào)取證據(jù)不全面、難以發(fā)現(xiàn)該類犯罪分子在網(wǎng)上的痕跡等原因，使得對于該類案件的打擊力度不足。[2]參見梁武彬：《制販假票證犯罪發(fā)展新趨勢及偵查革新[2]參見梁武彬：《制販假票證犯罪發(fā)展新趨勢及偵查革新》，載《公安學(xué)刊》2010年第5期，第46-47頁（三）研究依據(jù)在中國裁判文書網(wǎng)中輸入“網(wǎng)絡(luò)”“制販假證”關(guān)鍵詞后，從2014年至2021年，法院對網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的制販假證案件共進(jìn)行了55起判決，55件案件中，定性為刑事案件的案件有54起，其中涉嫌偽造證件和印章的有43起。從發(fā)生案件的地域和審理的法院的省份來看，制販假證案件遍布全國各地，多發(fā)于湖南，江蘇，廣東等地。從裁判年份來看，2014年網(wǎng)絡(luò)制販假證案件處于高發(fā)態(tài)勢，2015年至2017年網(wǎng)絡(luò)制販假證案件數(shù)量大幅下降，從2018年開始數(shù)目逐漸增加，至2020年數(shù)目達(dá)到與2014年持平的水平。在法院審理的判決書中可以發(fā)現(xiàn)，網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪大部分為團(tuán)伙犯罪，主要涉嫌偽造變造、買賣企事業(yè)和國家機(jī)關(guān)公文證件、印章以及身份證，判罰刑期根據(jù)犯罪嫌疑人造成的社會危害程度從拘役至五年以下有期徒刑之間進(jìn)行劃分。二、網(wǎng)絡(luò)制販假證案件的概念和特點(diǎn)（一）網(wǎng)絡(luò)制販假證案件的定義網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪案件，是指犯罪嫌疑人將傳統(tǒng)的制作和販賣假證件的模式與互聯(lián)網(wǎng)的運(yùn)用相結(jié)合，進(jìn)而造成更大的社會危害性的犯罪行為。其中，“證”是用于證明身份和權(quán)利義務(wù)等法律效力的“證明”，“假證”即是對真實(shí)證件的偽造，法律上不具有任何效力。“制”是仿造以假亂真的虛假證件。“販”即制假犯罪分子向買方販賣制作的偽造證件。犯罪分子在網(wǎng)上發(fā)布所謂的“制證”信息，客戶下單后便開始制作。因而現(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)制販假證案件中，“販”應(yīng)該放在“制”前?！熬W(wǎng)絡(luò)”即互聯(lián)網(wǎng)，該類犯罪案件犯罪分子的主要犯罪渠道。我國公安機(jī)關(guān)對于此類利用互聯(lián)網(wǎng)實(shí)施的販賣虛假證件，嚴(yán)重妨害社會管理秩序的犯罪行為極為重視，將其作為每年開展“凈網(wǎng)”行動的主要打擊目標(biāo)。（二）網(wǎng)絡(luò)制販假證案件的特質(zhì)1.犯罪主體的特點(diǎn)通過對中國裁判文書網(wǎng)近六年的網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪案件刑事判決書中的犯罪主體進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析可以得出：(1)網(wǎng)絡(luò)制販假證案件的犯罪主體以文化程度偏低的中年男性為主。(2)網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪案件案發(fā)月份較為集中，雖然不同地區(qū)案發(fā)的月份略有不同，但顯示出明顯的季節(jié)性規(guī)律，多發(fā)于該地區(qū)的旅游旺季和求職高峰月份。(3)犯罪空間廣域化，網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪的產(chǎn)業(yè)鏈條以大中城市為核心，向周邊城市的輻射性分布。(4)具有明顯的地域性特征。犯罪團(tuán)伙中的核心成員，大多是來自同一鄉(xiāng)鎮(zhèn)的同族或鄰居。[3][3]參見陳福連、王金鑫：《制販假證違法犯罪研究》，載《公安學(xué)刊》2003年第4期，第34-36頁以2019年江蘇省昆山市人民法院對謝求樂制販假證案的刑事判決書為例，被告人謝求樂和被告人謝豪均為湖南省雙峰縣的農(nóng)民，包括同為被告人的王世偉和史繼剛在內(nèi)，四人最高為初中學(xué)歷，其中被告人謝求樂甚至是個文盲。他們在家鄉(xiāng)土地上購置出租屋用于制造假證，通過微信招攬需要購買假證的人員，通過網(wǎng)絡(luò)社交軟件尋找下家販賣制作的假證。他們在求職期大量制作偽造的特種行業(yè)工作證明，從中非法牟利。案件范圍涉及多省，對多種行業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和社會公平正義造成了嚴(yán)重的破壞。2.網(wǎng)絡(luò)制販假證案件的成因一方面，網(wǎng)絡(luò)制販假證案件犯罪的產(chǎn)生來自于個人與社會的對立。俗話說“看證不看人”，各式各樣的證件成為了社會上行走的通行證。這種證件成為身份符號的社會，“假證”讓沒有證件的相關(guān)人可以“一躍龍門”，獲取不符合其身份的地位和權(quán)力。粗暴的劃分和不細(xì)致的監(jiān)管，促成了社會對于假證需求的市場，是該類犯罪產(chǎn)生的社會因素和本質(zhì)成因。網(wǎng)絡(luò)制販假證案件的興起來源于普通人內(nèi)心不勞而獲的貪欲，對物質(zhì)和精神虛榮有渴求，隱形市場的存在助長了產(chǎn)業(yè)的暗中生長。另一方面，相關(guān)機(jī)關(guān)企事業(yè)單位對假證的查驗(yàn)審核存在問題，不能正確識別證件的真?zhèn)问羌僮C流通廣、需求度高的另一個重要原因。[4][4]參見周建和：《淺析廈門市偽造印章、證件犯罪的特點(diǎn)、成因及對策》，載《公安大學(xué)學(xué)報(bào)》2000年第5期，第72-73頁3.發(fā)案量總數(shù)大，增長快隨著人口增長，社會崗位競爭變得激烈，以及社會福利制度的健全，假證的需求逐漸成為一種惡性的社會現(xiàn)象，網(wǎng)絡(luò)制販假證案件也一直處于高發(fā)的態(tài)勢，對公民的身份信息安全以及社會的公平正義和良性運(yùn)轉(zhuǎn)都造成了不可逆的傷害。公安機(jī)關(guān)認(rèn)識到了假證帶來的危害，從2013年開始對市面上的制販假證犯罪打擊力度不斷上升，也取得了亮眼的戰(zhàn)果。但近年來，犯罪分子為逃避公安機(jī)關(guān)的抓捕，將網(wǎng)絡(luò)制販假證的犯罪模式轉(zhuǎn)變?yōu)殒湕l式，把集團(tuán)分散成分工明確的許多小型集團(tuán)，用互聯(lián)網(wǎng)取代過去的傳統(tǒng)線下模式，讓網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪變得難以察覺，犯罪分子也變得更加猖獗大肆作案。這一點(diǎn)也能夠從中國裁判文書網(wǎng)近年來數(shù)量逐漸回升的判例數(shù)目中可見一斑。面對更狡猾的犯罪分子，亟需公安機(jī)關(guān)革新偵查模式。4.隱蔽的犯罪流程(1)主要通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪行為與傳統(tǒng)線下制販假證犯罪相比，網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪的犯罪分子主要以網(wǎng)絡(luò)為犯罪工具進(jìn)行制販假證犯罪活動。對電腦知識有一定的了解的犯罪人員在犯罪活動中，會通過網(wǎng)絡(luò)手段隱藏自己的犯罪行為，且具有較強(qiáng)反偵查意識。大型的團(tuán)伙往往有遍布多省市的制作作坊，關(guān)系盤根錯節(jié)。人員分散，分工明確，讓網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪的流程實(shí)施更加隱蔽。由各級經(jīng)銷商負(fù)責(zé)宣傳推廣寄送，制證刻章一應(yīng)俱全，涉及國家政府機(jī)關(guān)假證制作的網(wǎng)絡(luò)制販假證團(tuán)伙還會有黑客等專門黑入官方網(wǎng)站或改變網(wǎng)站域名以達(dá)成“假證防偽驗(yàn)真”的目的。[5][5]參見杜錦：《防控和偵破制販假證小案存在的問題——以S省為研究范圍》，載《湖北警官學(xué)院學(xué)報(bào)》2012年第12期，第29-33頁(2)假證的交易網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪分子一般通過多渠道散發(fā)制販假證的信息，其中包括各類電商平臺，QQ群，微信群，閑魚等二手交易平臺，甚至攻擊一些網(wǎng)站，尤其是一些人事考核和職業(yè)資格證書考試的論壇等，在這些網(wǎng)頁上添加彈窗和廣告，通過虛假的宣傳進(jìn)行誘導(dǎo)。買證人與網(wǎng)絡(luò)聯(lián)絡(luò)員達(dá)成交易后，聯(lián)絡(luò)員會要求買方與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商進(jìn)行聯(lián)系，為假證的定制需求和完成日期等進(jìn)行協(xié)商。然后，經(jīng)銷商將買證人的信息以及假證定制需求傳達(dá)給線下進(jìn)行制作。(3)假證的印制寄送線下作坊收到證件信息和假證定制需求后，便開始著手制作假證。假證作坊除了要預(yù)備制作場地外，還要為制作假證做好印刷材料的準(zhǔn)備和印刷設(shè)備的采購。制假者通常是具有一定工作經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員或?qū)τ∷⑿袠I(yè)有一定的知識儲備,熟悉印刷原理和過程,并對當(dāng)?shù)丨h(huán)境有一定的了解，這樣才能選擇當(dāng)?shù)夭灰妆话l(fā)現(xiàn)的隱蔽偏僻的地點(diǎn)，如郊區(qū)農(nóng)村地區(qū)和周邊社區(qū)以及城鄉(xiāng)連接處等地進(jìn)行假證印刷。作坊一般會偽裝成庫房，糧倉或者是民宅等。假證制作完成后，地方作坊將根據(jù)經(jīng)銷商提供的買方地理信息，利用物流快遞的隱藏高效運(yùn)輸模式直接將偽造證書郵寄給買方。(4)官網(wǎng)防偽驗(yàn)真“官網(wǎng)防偽驗(yàn)真”是網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪流程的最后階段，只有具有專業(yè)性質(zhì)的假證件才需要“官網(wǎng)防偽驗(yàn)真”，如身份證等。買方收到證件后，制販假證犯罪分子會通過這樣一個檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，向買方確保假證的“正常使用”。殊不知這也是犯罪分子悉心設(shè)計(jì)的一個陷阱。犯罪分子一般會向買方提供一是虛假認(rèn)證的網(wǎng)頁提供查詢，以證明自己從而達(dá)成交易。假證售賣自然不會有進(jìn)一步的售后，一旦買方的假證被查驗(yàn)出來，苦果只會由買方一人承擔(dān)，同時買方提供的個人信息也會被制假證犯罪分子進(jìn)一步利用，造成更大的不良影響。5.近年來該類犯罪的趨勢近年來，隨著公安機(jī)關(guān)對網(wǎng)絡(luò)制販假證案件的打擊力度不斷加大和相關(guān)證件的防偽系統(tǒng)不斷完善，網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪分子開始轉(zhuǎn)變思路，不再大肆售賣機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位的印章和證件，而是利用買家的虛榮心和牟利的想法，網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪分子將目光放在了需求量大且不易被察覺的假準(zhǔn)考證，假車票和假學(xué)生證、學(xué)位證上?；ヂ?lián)網(wǎng)讓制販假證的成本變低，讓制作出來的假證更“真”。犯罪分子用低廉的價(jià)格吸引客戶，舍棄過去在路邊和公共場所張貼小廣告的方式，轉(zhuǎn)而通過微信，QQ群引流發(fā)展下線的模式，逐漸成為了現(xiàn)階段網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪發(fā)展的趨勢。（三）衍生多種犯罪，加劇社會危害網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪肆意使用和販賣公民信息，影響功能公民身份安全和社會公平正義的同時，用于以假亂真的假證又會衍生出多種形式的犯罪，進(jìn)而加劇對社會的危害。比如詐騙犯罪分子就可以利用假證提高了實(shí)施詐騙的成功率，同時，在網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪案件中，經(jīng)常會出現(xiàn)以假證為銷贓工具的其他類型案件。強(qiáng)大的市場需求擴(kuò)大了網(wǎng)絡(luò)制販假證的發(fā)展規(guī)模。網(wǎng)絡(luò)制販的假證也為公安機(jī)關(guān)在案件的偵破中造成了巨大的阻礙，偵查人員在追捕犯罪嫌疑人的過程中，一旦犯罪嫌疑人使用了虛假的證件，便可能會讓整起案件的偵查陷入僵局，造成難以估量的損失。三、網(wǎng)絡(luò)制販假證案件的偵查難點(diǎn)與傳統(tǒng)制販假證犯罪案件相比，網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪利用互聯(lián)網(wǎng)的隱蔽性和開放性，呈現(xiàn)智能化發(fā)展趨勢，不被時間和空間所束縛，對社會秩序和社會管理造成了更嚴(yán)重的危害。隨著犯罪行為越來越隱蔽，以及犯罪嫌疑人反偵察意識越來越強(qiáng)，公安機(jī)關(guān)偵查網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪的難度也越來越大。當(dāng)前公安機(jī)關(guān)在網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪案件的偵查中，主要的偵查難點(diǎn)在于線索難搜集、調(diào)查難展開、證據(jù)難收集、治理有漏洞四個方面。（一）案件線索難獲取與傳統(tǒng)制販假證犯罪案件不同，網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪以網(wǎng)絡(luò)為主要犯罪工具，執(zhí)行過程完全通過互聯(lián)網(wǎng)，賣家和買家沒有實(shí)際上的接觸，也就不存在能夠勘查的現(xiàn)場。這種非接觸性質(zhì)給偵查機(jī)關(guān)在收集此類犯罪案件線索的過程中帶來了許多困難。目前，網(wǎng)上制販假證犯罪多為團(tuán)伙作案，線下犯罪窩點(diǎn)隱蔽，產(chǎn)業(yè)鏈條分散，導(dǎo)致公安機(jī)關(guān)在偵查此類案件線索極難獲取。即便偵查人員根據(jù)線索追查到案件的相關(guān)人，他們還會用虛假的身份偽裝自己，使得偵查人員難以確定作案人身份導(dǎo)致線索中斷，案件調(diào)查陷入僵局。在2020年4月四川警方破獲的一起特大非法利用信息網(wǎng)絡(luò)制販假證案中，從2019年10月開始的前期調(diào)查起，歷時半年時間終于將整起案件涉及的全部犯罪嫌疑人全部追捕歸案。具體流程如下圖：圖1案件過程簡圖該起案件代理代售中間商遍及全國18個省市區(qū)，案件主要犯罪嫌疑人在2019年11月起在全國各地逃竄隱藏自己，專案組在后續(xù)的偵查和抓捕過程中遇到的重重困難，需要引起我們的思考和重視。（二）案件調(diào)查難推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪案件涉案人員往往具有遍布多省市、涉案人員數(shù)目多的特性，這樣就導(dǎo)致了不僅抓捕實(shí)際不好把握，一旦某個地區(qū)的人員落網(wǎng)，便會驚動其他省市。案件的核心人物一旦隱藏起來，便會使得案件的偵破進(jìn)程推進(jìn)和開展受阻，讓公安機(jī)關(guān)前功盡棄，收獲寥寥。[6][6]參見高源：《非接觸性犯罪的基本詮釋與偵查對策》，載《湖北警官學(xué)院學(xué)報(bào)》2019年第6期，第107-117頁從中國裁判文書網(wǎng)中近幾年的判例中發(fā)現(xiàn)，制販假證犯罪分子從不拋頭露面，而是通過利用論壇、QQ群、微信群、網(wǎng)店的方式進(jìn)行假證售賣，且具有一定程度的反偵察意識。當(dāng)偵查人員在獲取網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪線索后，與犯罪嫌疑人進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)時，對方會很敏感的察覺到我們在有意識的收集他們的證據(jù)，從而中斷和我們的聯(lián)絡(luò)。即便我們確定了犯罪分子的所在地，對方也可能先我們一步轉(zhuǎn)移，給我們的案件調(diào)查工作帶來了很大的困難。在2019年1月10日唐山警方偵破的特大網(wǎng)絡(luò)制販假證案中，當(dāng)警方鎖定35歲彭某為首的15名可疑人員，并發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人的制售假證窩點(diǎn)后，引起了犯罪嫌疑人的警覺。犯罪嫌疑人開始有組織的轉(zhuǎn)移人員和設(shè)備，當(dāng)警方組織力量準(zhǔn)備抓捕前夕，才發(fā)現(xiàn)整個犯罪團(tuán)伙已經(jīng)轉(zhuǎn)移到了溫州的窩點(diǎn)。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)該犯罪嫌疑人團(tuán)伙的窩點(diǎn)遍布國內(nèi)數(shù)個省市，同時這些偽造者不僅偽造國內(nèi)文件，還將偽造鏈條延伸到國外，具有極大的社會危害性。倘若公安機(jī)關(guān)沒有及時發(fā)現(xiàn)該犯罪團(tuán)伙的行動，貿(mào)然抓捕，不僅不能獲得預(yù)料的戰(zhàn)果，還會驚動這樣一個巨型團(tuán)伙，導(dǎo)致前期偵查獲得的線索盡失，致使工作陷入僵局。（三）案件證據(jù)難收集證據(jù)是固定犯罪事實(shí)的重要依據(jù)，證據(jù)的搜集是偵查工作中的核心。對于網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪案件的破獲，固定證據(jù)是破獲案件，懲治犯罪分子重中之重。網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪分子通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行信息聯(lián)絡(luò)、資金流轉(zhuǎn)等操作，實(shí)體證據(jù)難以被發(fā)現(xiàn)，虛擬證據(jù)又不易留存。[7][7]參見吉鍇：《對偽造國家機(jī)關(guān)證件、印章行為的定性分析——以羅某偽造國家機(jī)關(guān)證件、印章案為視角》，第5-10頁（四）基礎(chǔ)治理有漏洞據(jù)調(diào)查，在制售假票刑事案件中，犯罪分子幾乎都是來自城市的外來人員，其中刑滿釋放人員和有犯罪記錄的刑滿釋放人員比例高達(dá)30%。然而，在人口管理上卻嚴(yán)重脫離了對犯罪嫌疑人的監(jiān)管。同時制販假證屢禁不止的原因，與群眾對假證的非法性質(zhì)認(rèn)識不清，相關(guān)基礎(chǔ)服務(wù)機(jī)構(gòu)無法構(gòu)建牢靠的識別系統(tǒng)有很大關(guān)系。公安機(jī)關(guān)是武裝性質(zhì)的行政機(jī)關(guān)不假，但宣傳工作是未雨綢繆，預(yù)防犯罪，發(fā)動群眾聯(lián)防聯(lián)控的重中之重，需要公安機(jī)關(guān)給予高度重視。目前這些在基礎(chǔ)治理方面存在的漏洞，與公安機(jī)關(guān)“嚴(yán)打輕防”的思想是分不開的。[8][8]參見陳好為：《通訊網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪實(shí)務(wù)問題研究》，第6-8頁（四）針對網(wǎng)絡(luò)制販假證案件的偵查對策網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪犯罪發(fā)展迅速，面對這一現(xiàn)狀，需要公安機(jī)關(guān)偵查人員開拓偵查思維，重新完善偵查方向。公安機(jī)關(guān)在案件的高發(fā)時期進(jìn)行的重點(diǎn)打擊雖有顯著收效，但也讓犯罪分子更加警覺，讓他們的反偵察手段更加健全。偵查工作還需要結(jié)合社會治理工作，對重點(diǎn)地進(jìn)行定期的視察，與相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)聯(lián)絡(luò)，在犯罪的早期階段就掌握犯罪嫌疑人的位置和人員信息，與案件偵查同樣重要。基于以上因素，本文對于公安機(jī)關(guān)在線索搜集、網(wǎng)絡(luò)管控、取證工作、動態(tài)防控偵防治理方面提出四點(diǎn)偵查對策。（一）發(fā)掘更多案源，加強(qiáng)線索搜集電子商務(wù)平臺是銷售假證的重要渠道，無論是線上宣發(fā)、售賣，甚至是交易支付階段也與電商平臺緊密相關(guān)。交易的資金主要通過以銀行為首的金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行轉(zhuǎn)移。因此，公安偵查機(jī)關(guān)應(yīng)與電商平臺和金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)合作。因?yàn)橹曝溂僮C犯罪受到顯著的季節(jié)性影響,當(dāng)網(wǎng)店的收入存在短時間內(nèi)顯著增加或銀行資本出現(xiàn)異常增長的情況,電商平臺和金融機(jī)構(gòu)就應(yīng)向公安機(jī)關(guān)申請介入。公安機(jī)關(guān)在偵查制販假證犯罪的過程中，也應(yīng)向各類電商平臺收集可疑門店的賬戶信息，同時結(jié)合調(diào)取的銀行流水對相關(guān)開戶人展開調(diào)查，明確是否涉嫌犯罪活動和虛假宣傳。一旦發(fā)現(xiàn)違法行為，就要著手為案件的偵破搜集線索。[9][9]參見梁武彬：《論打擊制販假證犯罪破案戰(zhàn)役中存在的問題——以S省為研究范圍》，載《犯罪研究》2012年第1期，第65-71頁網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪分子一般會通過物流快遞的方式，將假證寄送給買方。因而公安機(jī)關(guān)要加深與犯罪高發(fā)地物流行業(yè)和印刷原料廠的溝通協(xié)作，對快遞運(yùn)輸和原料輸送渠道實(shí)施重點(diǎn)布控的同時，以周為單位對物流訂單進(jìn)行數(shù)據(jù)碰撞比對，找出某一時間大批量運(yùn)輸?shù)挠唵危樚倜?。（二）加?qiáng)網(wǎng)絡(luò)管控，尋找可疑信息網(wǎng)絡(luò)是網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪的主陣地，犯罪分子利用網(wǎng)絡(luò)，不僅可以拓展他們的“生意”，更會濫用公民不慎在互聯(lián)網(wǎng)上遺落的個人信息，對公民身份權(quán)造成進(jìn)一步的損害。公安機(jī)關(guān)可以通過定期通過檢索關(guān)鍵字的方式對網(wǎng)站、論壇貼吧和網(wǎng)店、QQ群、微信群以及二手交易平臺等進(jìn)行監(jiān)督審查，篩查可疑信息的方式加強(qiáng)對網(wǎng)絡(luò)信息的管控。同時進(jìn)一步加強(qiáng)網(wǎng)上排查，加強(qiáng)對人力資源和社會保障局、職業(yè)資格證書考試等政府官方網(wǎng)站的巡查力度。[10]參見程方園、胡帥：《假章假證類犯罪案件疑難問題實(shí)證研究》，載《河南工程學(xué)院學(xué)報(bào)》[10]參見程方園、胡帥：《假章假證類犯罪案件疑難問題實(shí)證研究》，載《河南工程學(xué)院學(xué)報(bào)》2019年第3期，第58-64頁（三）注重電子取證，明確案件事實(shí)網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪過程包括網(wǎng)絡(luò)宣傳交易和線下制作兩個階段。公安機(jī)關(guān)在偵破網(wǎng)絡(luò)制販假證案件后，往往會展示在窩點(diǎn)內(nèi)繳獲的各類假證，但背后的電子證據(jù)卻鮮少被提及。這與電子證據(jù)數(shù)量龐大，難以收集有很大的關(guān)系。對于電子證據(jù)的收集，要在保護(hù)措施方面做到細(xì)致全面，按照刑事訴訟法的各個方面對犯罪依據(jù)、涉案資金數(shù)額、犯罪組織結(jié)構(gòu)等進(jìn)行精準(zhǔn)收集。電子證據(jù)包括聯(lián)絡(luò)內(nèi)容，交易信息，交易流程等重要線索，其地位不僅僅是偵查犯罪的證據(jù)，更是對案件正確定性，對犯罪分子正確判罰的重要法律依據(jù)。只有正確收集電子證據(jù)，才能真正明確案件事實(shí)，進(jìn)而展開下一步的偵查工作，徹底摧毀整個網(wǎng)絡(luò)制販假證團(tuán)伙。（四）實(shí)現(xiàn)動態(tài)防控，偵查治理結(jié)合公安機(jī)關(guān)要突破“重打輕防”的思維漏洞，實(shí)現(xiàn)組織內(nèi)部各警種的通力協(xié)作。一方面要立足于刑偵工作信息化建設(shè)，對可能存在與已經(jīng)確定的制販假證高危人員身份明晰并實(shí)行分級管控。[12]參見[12]參見崔振興：《網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪案件偵查對策研究》，中國人民公安大學(xué)碩士學(xué)位論文，第19-26頁五、結(jié)論面對當(dāng)今網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪案件愈發(fā)猖獗，社會缺乏公平正義的現(xiàn)象，公安機(jī)關(guān)必須手腕強(qiáng)硬，對該犯罪行為嚴(yán)厲打擊。但由于網(wǎng)絡(luò)制販假證犯罪案件隱蔽，犯罪分子數(shù)目多，犯罪窩點(diǎn)分布廣，具有反偵查意識等特點(diǎn)，公安機(jī)關(guān)在此類犯罪案件的偵查過程中也缺乏針對性和方向性的指導(dǎo)，使得公安機(jī)關(guān)難以對該類犯罪案件進(jìn)行有效遏制。本文在實(shí)踐研究和理論研究的基礎(chǔ)上，以偵查實(shí)踐中存在的偵查難點(diǎn)為指導(dǎo)，分析了網(wǎng)上制假售假犯罪的犯罪主體、犯罪手段和犯罪特點(diǎn)，重點(diǎn)提出四項(xiàng)對策：首先，在線索獲取上，需要公安機(jī)關(guān)的偵查人員加大對網(wǎng)絡(luò)情報(bào)的獲取，深挖各類相關(guān)信息的來源，同時加強(qiáng)與相關(guān)企業(yè)的合作。其次，對于此類犯罪具有窩點(diǎn)分布廣內(nèi)部層級復(fù)雜的特性，在偵查工作中要仔細(xì)跟蹤挖掘，拓展案源，從多維度確定犯罪分子的行動范圍和行動軌跡，一舉抓獲。再次，面對數(shù)量龐大和易損失的電子數(shù)據(jù)，應(yīng)對其進(jìn)行重點(diǎn)保護(hù)和提取固定。電子證據(jù)作為對案件的定性和嫌疑人定罪的必要證據(jù)，收集和報(bào)管方面要多加注意。最后，在偵查策略方面，公安機(jī)關(guān)要加大對本地區(qū)重點(diǎn)人群的控制力度，及時發(fā)現(xiàn)有潛在危險(xiǎn)的外來高危人員，全面采集其個人信息，了解相關(guān)人員動態(tài)，對其予以重點(diǎn)控制。除此之外，不能忽視宣傳工作，這也能有效打擊制販假證犯罪。以上四點(diǎn)實(shí)施妥當(dāng)，定能使制販假證犯罪分子無處遁形。

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