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文檔簡介

1-2-關(guān)于成立****公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組及工作小組的通知各部門：為全面貫徹落實《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)一步規(guī)范和完善反洗錢各項工作，有效預(yù)防洗錢活動。經(jīng)***公司研究決定，現(xiàn)成立****公司反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組及工作小組，小組成員名單及反洗錢工作職責(zé)如下：一、反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長：（總經(jīng)理）副組長：（副經(jīng)理）組員：各部門負(fù)責(zé)人反洗錢工作職責(zé)為：1.推動并實施監(jiān)管機(jī)構(gòu)及上級公司各項反洗錢規(guī)定;2.對本機(jī)構(gòu)執(zhí)行反洗錢制度的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；3.協(xié)助公司向反洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)報送可疑交易信息；4.牽頭開展公司反洗錢宣傳和培訓(xùn)；5.落實人民銀行、監(jiān)管部門、總分公司反洗錢工作要求；6.其他反洗錢工作。二、反洗錢工作小組組長：（牽頭部門負(fù)責(zé)人）成員：***部是負(fù)責(zé)公司反洗錢工作的牽頭部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和督促公司各部門反洗錢相關(guān)工作的具體落實和推動。公司各部門應(yīng)積極配合，保證在監(jiān)管部門規(guī)定的時間內(nèi)完成各項反洗錢工作。同時指定公司***部負(fù)責(zé)人***作為反洗錢工作聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)反洗錢工作的內(nèi)外部聯(lián)系。聯(lián)系人：***電話：***電子郵件：***三、其他事項：****公司領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組成員應(yīng)從思想上重視反洗錢工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)反洗錢法律法規(guī)，正確理解和掌握公司反洗錢工作內(nèi)容，密切配合反洗錢調(diào)查，積極保持與當(dāng)?shù)厝诵械穆?lián)系和溝通，聽取監(jiān)管意見，落實監(jiān)管要求，積極穩(wěn)妥地推進(jìn)各項反洗錢工作。特此通知****公司****年**月**日***公司***部****年**月**日印發(fā)

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