互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)控制課件模板

互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)控制演講人202x-11-11202x01一金融風(fēng)險(xiǎn)與管理一金融風(fēng)險(xiǎn)與管理一、金融風(fēng)險(xiǎn)的含義和特征二、金融風(fēng)險(xiǎn)的種類三、金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響四、金融風(fēng)險(xiǎn)的管理02二互聯(lián)網(wǎng)金融的種類與風(fēng)險(xiǎn)二互聯(lián)網(wǎng)金融的種類與風(fēng)險(xiǎn)一、互聯(lián)網(wǎng)金融的種類二、互聯(lián)網(wǎng)金融的風(fēng)險(xiǎn)類別三、互聯(lián)網(wǎng)金融的防范措施與監(jiān)管意見03三p2p公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制1一、P2P的業(yè)務(wù)類型及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)3三、P2P平臺(tái)對(duì)借款人的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及防控方法2二、P2P行業(yè)的風(fēng)控挑戰(zhàn)4四、P2P平臺(tái)債權(quán)轉(zhuǎn)讓的模式及風(fēng)險(xiǎn)防范三p2p公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制5五、P2P公司應(yīng)建立科學(xué)的風(fēng)控體系6六、P2P公司對(duì)貸款企業(yè)進(jìn)行風(fēng)控分析的技巧三p2p公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制七、p2p公司應(yīng)實(shí)行審貸分離制度八、p2p公司風(fēng)控人員必備的審核查詢網(wǎng)站九、金融數(shù)據(jù)公司如何鑒別p2p平臺(tái)的安全性八、P2P公司風(fēng)控人員必備的審核查詢網(wǎng)站九、金融數(shù)據(jù)公司如何鑒別P2P平臺(tái)的安全性04四p2p投資者的風(fēng)險(xiǎn)防范1一、P2P設(shè)立資金池的風(fēng)險(xiǎn)及防范3三、如何識(shí)別P2P平臺(tái)是否有假標(biāo)2二、識(shí)別P2P平臺(tái)是否會(huì)跑路的關(guān)鍵指標(biāo)4四、如何看透風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的“貓膩”四p2p投資者的風(fēng)險(xiǎn)防范5五、如何判斷P2P平臺(tái)的成交量是否合理6六、辨別P2P資金存管與托管的區(qū)別四p2p投資者的風(fēng)險(xiǎn)防范七、p2p平臺(tái)提現(xiàn)困難的原因八、網(wǎng)貸遇雷，投資者應(yīng)當(dāng)如何維權(quán)八、網(wǎng)貸遇雷，投資者應(yīng)當(dāng)如何維權(quán)05五大數(shù)據(jù)信貸風(fēng)控1一、大數(shù)據(jù)風(fēng)控與傳統(tǒng)風(fēng)控的區(qū)別3三、大數(shù)據(jù)在風(fēng)險(xiǎn)控制中的應(yīng)用2二、互聯(lián)網(wǎng)金融公司開展大數(shù)據(jù)風(fēng)控的前提4四、大數(shù)據(jù)風(fēng)控的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)五大數(shù)據(jù)信貸風(fēng)控5五、大數(shù)據(jù)如何防控惡意欺詐6六、國(guó)外大數(shù)據(jù)征信的發(fā)展情況06六股權(quán)眾籌的風(fēng)險(xiǎn)防控1一、認(rèn)識(shí)股權(quán)眾籌3三、股權(quán)眾籌的主要風(fēng)險(xiǎn)分析2二、股權(quán)眾籌運(yùn)營(yíng)的不同模式4四、股權(quán)眾籌與非法集資的區(qū)別六股權(quán)眾籌的風(fēng)險(xiǎn)防控5五、股權(quán)眾籌機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)防控6六、借股權(quán)眾籌之名行違法犯罪之實(shí)的司法認(rèn)定六股權(quán)眾籌的風(fēng)險(xiǎn)防控七、股權(quán)眾籌如何保護(hù)出資人的利益八、國(guó)外股權(quán)眾籌的法律監(jiān)管07七移動(dòng)支付的風(fēng)險(xiǎn)防范七移動(dòng)支付的風(fēng)險(xiǎn)防范1一、認(rèn)識(shí)移動(dòng)支付2二、移動(dòng)支付的風(fēng)險(xiǎn)分析3三、移動(dòng)支付技術(shù)面臨的安全風(fēng)險(xiǎn)4四、移動(dòng)支付技術(shù)安全風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施5五、國(guó)外移動(dòng)支付的監(jiān)管6六、移動(dòng)支付風(fēng)險(xiǎn)防范建議08八互聯(lián)網(wǎng)票據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)及防范八互聯(lián)網(wǎng)票據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)及防范一、互聯(lián)網(wǎng)票據(jù)平臺(tái)的作用二、互聯(lián)網(wǎng)票據(jù)理財(cái)?shù)闹饕獦I(yè)務(wù)模式三、互聯(lián)網(wǎng)票據(jù)理財(cái)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)四、互聯(lián)網(wǎng)票據(jù)法律風(fēng)險(xiǎn)的防范五、互聯(lián)網(wǎng)票據(jù)相關(guān)立法及監(jiān)管建議09九互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制一、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展現(xiàn)狀及作用二、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)三、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的監(jiān)管建議四、消費(fèi)者防范互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)詐騙的方法五、大數(shù)據(jù)對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制的作用九互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制10十網(wǎng)上銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及安全防護(hù)措施十網(wǎng)上銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及安全防護(hù)措施一、認(rèn)識(shí)網(wǎng)上銀行二、網(wǎng)上銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)三、防范網(wǎng)上銀行風(fēng)險(xiǎn)的安全措施四、網(wǎng)上銀行風(fēng)險(xiǎn)案例分析11十一非法集資與金融傳銷十一非法集資與金融傳銷一、認(rèn)識(shí)非法集資二、互聯(lián)網(wǎng)金融背景下，非法集資活動(dòng)的新特征三、非法集資的法律處罰四、互聯(lián)網(wǎng)金融傳銷風(fēng)險(xiǎn)防范12十二互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管的現(xiàn)狀、風(fēng)險(xiǎn)與防范一、互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)事件——lendingclub造假二、英美的互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管三、美國(guó)對(duì)網(wǎng)貸的監(jiān)管——2016美國(guó)網(wǎng)貸白皮書四、金融監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)五、金融監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避措施二、英美的互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管三、美國(guó)對(duì)網(wǎng)貸的監(jiān)管——2016美國(guó)網(wǎng)貸白皮書四、金融監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)五、金融監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避措施十二互聯(lián)網(wǎng)金融監(jiān)管的現(xiàn)狀、風(fēng)險(xiǎn)與防范13十三2016年互聯(lián)網(wǎng)金融專項(xiàng)整治十三2016年互聯(lián)網(wǎng)金融專項(xiàng)整治一、中央對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的整治二、各地方對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的整治14附錄附錄ACEBD附錄1中國(guó)人民銀行等十部門發(fā)布的《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》附錄3網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法（全文）附錄5《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法（征求意見稿）》有關(guān)問題的解答附錄