股份公司新版章程

附件：第一章總則 2第二章企業(yè)宗旨和經(jīng)營范圍 2第三章股份和注冊(cè)資本 3第四章股東權(quán)利和義務(wù) 4第五章股東大會(huì) 5第六章董事會(huì) 7第七章經(jīng)理 9第八章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和利潤分配 10第九章企業(yè)破產(chǎn)、解散和清算 12第十章企業(yè)章程修訂程序 14第十一章附則 14股份企業(yè)章程第一章總則第一條為維護(hù)企業(yè)，股東和債權(quán)人正當(dāng)權(quán)益，規(guī)范企業(yè)組織和行為，依據(jù)《中國企業(yè)法》（以下簡稱《企業(yè)法》）和其它相關(guān)要求，制訂股份企業(yè)章程（以下簡稱（企業(yè)及章程））。第二條企業(yè)由雙方提議。企業(yè)注冊(cè)名稱：北京市凱龍房地產(chǎn)發(fā)展門頭溝項(xiàng)目分企業(yè)企業(yè)注冊(cè)住所地：北京市門頭溝區(qū)企業(yè)經(jīng)營期限：5年第三條董事長為企業(yè)法定代表人，企業(yè)享受由股東投資形成全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，依法享受民事權(quán)利，負(fù)擔(dān)民事責(zé)任。依法自主經(jīng)營，自負(fù)盈虧。第二章企業(yè)宗旨和經(jīng)營范圍第四條企業(yè)在國家宏觀調(diào)控下，根據(jù)市場(chǎng)需求自主組織房地產(chǎn)開發(fā)，認(rèn)為股東尋求最大利益為宗旨。第五條企業(yè)以“專注成就專業(yè)”為企業(yè)精神，嚴(yán)格遵守國家法律、法規(guī)要求；努力為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)幾鲐暙I(xiàn)。第六條企業(yè)經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)第三章股份和注冊(cè)資本第七條企業(yè)現(xiàn)行股份根據(jù)投資主體為*****和*****，雙方均為一般股股份。第八條*****企業(yè)占總股本90%，****企業(yè)占總股份10%。第九條企業(yè)注冊(cè)資本為人民幣3億元（也能夠是注冊(cè)資金1億元，總資產(chǎn)3億元等形式）。第十條企業(yè)臨時(shí)不考慮增發(fā)新股或引入新股東。第十一條企業(yè)需要降低注冊(cè)資本時(shí)，必需編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。第十二條企業(yè)降低資本后注冊(cè)資本，不得低于法定最低限額。第十三條企業(yè)增加或降低注冊(cè)資本，應(yīng)該依法向企業(yè)登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。第十四條股東轉(zhuǎn)讓股份，必需經(jīng)過董事會(huì)95%以上股東投票同意。第十五條企業(yè)激勵(lì)內(nèi)部職員持有本企業(yè)股份。有條件時(shí)可由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)制訂和推行內(nèi)部職員持股制度。第四章股東權(quán)利和義務(wù)第十六條企業(yè)股東按其持有股份享受相同權(quán)利，負(fù)擔(dān)相同義務(wù)。第十七條企業(yè)一般股股東享受下列權(quán)利：（一）依據(jù)其所持有股份份額領(lǐng)取股利和其它形式利益分配；（二）參與或委派代理人參與股東會(huì)議，并行使表決權(quán)；（三）對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，提出提議或質(zhì)詢；（四）依據(jù)法律、行政法規(guī)及企業(yè)章程要求轉(zhuǎn)讓股份；（五）企業(yè)終止或清算時(shí)，按其所持有股份份額參與企業(yè)剩下財(cái)產(chǎn)分配；（六）股東有權(quán)查閱企業(yè)章程、股東大會(huì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)匯報(bào)；（七）法律、行政法規(guī)及企業(yè)章程所給予其它權(quán)利。第十八條企業(yè)一般股股東負(fù)擔(dān)下列義務(wù)：（一）遵守企業(yè)章程；（二）依其所認(rèn)購股份和入股方法繳納股金；（三）依其持有股份為限，對(duì)企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)責(zé)任；（四）維護(hù)企業(yè)正當(dāng)權(quán)益；（五）企業(yè)股東不得退股。第五章股東大會(huì)第十九條股東大會(huì)是企業(yè)權(quán)力機(jī)構(gòu)，依據(jù)國家法律、法規(guī)和企業(yè)章程要求行使職權(quán)。第二十條股東大會(huì)行使下列職權(quán)：（一）決定企業(yè)經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換董事，決定相關(guān)董事酬勞事項(xiàng)；（三）選舉和更換由股東代表出任監(jiān)事，決定相關(guān)監(jiān)事酬勞事項(xiàng)；（四）審議同意董事會(huì)匯報(bào)；（五）審議同意監(jiān)事會(huì)匯報(bào)；（六）審議同意企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七）審議同意企業(yè)利潤分配方案和填補(bǔ)虧損方案；（八）對(duì)企業(yè)增加或降低注冊(cè)資本作出決議；（九）對(duì)發(fā)行企業(yè)股票和債券作出決議；（十）對(duì)企業(yè)合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；（十一）修改企業(yè)章程；（十二）法律、行政法規(guī)及企業(yè)章程要求應(yīng)該由股東大會(huì)作出決議其它事項(xiàng)。第二十一條股東大會(huì)分為股東月會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。股東大會(huì)由董事會(huì)召集，股東月會(huì)每個(gè)月召開一次，具體日期沒每個(gè)月***號(hào)，如股東大會(huì)日和國家法定假日重合，該屆股東大會(huì)對(duì)應(yīng)順延。有下列情形之一時(shí)，董事會(huì)應(yīng)該在兩周內(nèi)召開臨時(shí)股東大會(huì)：（一）董事人數(shù)不足《企業(yè)法》要求人數(shù)或少于企業(yè)章程要求數(shù)額2/3時(shí)；（二）企業(yè)未填補(bǔ)虧損達(dá)股本總額15%時(shí)；（三）持有本企業(yè)股份2%以上（含2%）股東以書面形式要求召開臨時(shí)股東大會(huì)時(shí)；（四）董事會(huì)認(rèn)為必需時(shí)；（五）監(jiān)事會(huì)提議召開時(shí)。第二十二條股東大會(huì)會(huì)議由董事長主持。董事長因特殊原因不推行職務(wù)時(shí)，由董事長指定副董事長或其它董事主持。召開股東大會(huì)，應(yīng)該將會(huì)議審議事項(xiàng)于會(huì)議召開30日以前通知各股東。臨時(shí)股東大會(huì)不得對(duì)通知中未列明事項(xiàng)作出決議。第二十三條股東出席股東大會(huì)，所持一股份有一表決權(quán)。95%以上表決權(quán)經(jīng)過。第二十四條修改企業(yè)章程必需經(jīng)出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)股份95%以上經(jīng)過。第二十五條股東可委托代理人出席股東大會(huì)，代理人應(yīng)該向企業(yè)提交股東授權(quán)委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。第二十六條股東大會(huì)應(yīng)該對(duì)所議事項(xiàng)決定作成會(huì)議統(tǒng)計(jì)，由出席會(huì)議董事署名。會(huì)議統(tǒng)計(jì)應(yīng)該和出席股東署名冊(cè)及代理出席委托書一并保留。第六章董事會(huì)第二十七條企業(yè)設(shè)董事會(huì)，其組員為5人至19人，設(shè)董事長1人，副董事長1至2人。第二十八條董事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，任期六個(gè)月，能夠連選連任。董事長、副董事長由全體董事過95%選票選舉產(chǎn)生。董事長、副董事長任期六個(gè)月，能夠連選連任。第二十九條董事在任期屆滿前，股東大會(huì)不得無故解除其職務(wù)。第三十條董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)匯報(bào)工作；（二）實(shí)施股東大會(huì)決議；（三）決定企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；（五）制訂企業(yè)利潤分配方案和填補(bǔ)虧損方案；（六）制訂企業(yè)增加或降低注冊(cè)資本方案和發(fā)行債券或融資方案（七）擬訂企業(yè)合并、分立、解散方案；（八）決定企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；（九）聘用或解聘企業(yè)經(jīng)理，依據(jù)總經(jīng)理提名，聘用或解聘企業(yè)副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師，決定其酬勞事項(xiàng)；（十）制訂企業(yè)基礎(chǔ)管理制度；（十一）制訂企業(yè)章程修改方案；（十二）股東大會(huì)授予其它職權(quán)。董事會(huì)作出前款決議事項(xiàng)，必需經(jīng)過董事會(huì)95%以上董事會(huì)組員表決。第三十一條董事會(huì)每十二個(gè)月度最少召開14次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)該于會(huì)議召開5日以前通知全體董事。董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，能夠另定召集董事會(huì)通知方法和通知時(shí)限。董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席，董事因故不能出席，能夠書面委托其它董事代為出席董事會(huì)，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。第三十二條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由90%以上董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必需經(jīng)全體董事95%以上人數(shù)經(jīng)過。第三十三條董事長行使下列職權(quán)：（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（二）檢驗(yàn)董事會(huì)決議實(shí)施情況；（三）簽署企業(yè)企業(yè)債券及其它融資協(xié)議。企業(yè)依據(jù)需要，能夠由董事會(huì)授權(quán)董事長在董事會(huì)閉會(huì)期間，行使董事會(huì)部分職權(quán)。董事長不能推行職權(quán)時(shí)，由董事長指定副董事長代行其職權(quán)。第三十四條董事會(huì)應(yīng)該對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)決定作成會(huì)議統(tǒng)計(jì)，出席會(huì)議董事和統(tǒng)計(jì)員在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上署名。董事應(yīng)該對(duì)董事會(huì)決議負(fù)擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、行政法規(guī)或企業(yè)章程，致使企業(yè)遭受嚴(yán)重?fù)p失，參與決議董事對(duì)企業(yè)負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證實(shí)在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議統(tǒng)計(jì)，該董事能夠免去責(zé)任。第三十五條董事應(yīng)該遵守企業(yè)章程，忠實(shí)推行職務(wù)，維護(hù)企業(yè)利益，不得利用在企業(yè)地位和職權(quán)為自己謀取私利。第七章經(jīng)理第三十六條企業(yè)設(shè)總經(jīng)理一名，由董事會(huì)聘用或解聘。第三十七條企業(yè)總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)方案；（四）確定企業(yè)基礎(chǔ)管理制度；（五）制訂企業(yè)具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘用或解聘企業(yè)副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師；（七）聘用或解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘用或解聘以外負(fù)責(zé)管理人員；（八）董事會(huì)授予其它職權(quán)。總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)能夠決定，由董事會(huì)組員兼任總經(jīng)理。第三十八條企業(yè)總經(jīng)理在行使職權(quán)時(shí)，應(yīng)該依據(jù)法律、行政法規(guī)和企業(yè)章程要求，忠實(shí)推行職務(wù)，維護(hù)企業(yè)利益，不得利用在企業(yè)地位和職權(quán)為自己謀私利。第八章財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和利潤分配第三十九條企業(yè)依據(jù)法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政主管部門要求建立本企業(yè)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。第四十條企業(yè)應(yīng)該在第一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)匯報(bào)，并依法經(jīng)審查驗(yàn)證。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)匯報(bào)應(yīng)該包含下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及隸屬明細(xì)表：（一）資產(chǎn)負(fù)債表；（二）損益表；（三）財(cái)務(wù)情況變動(dòng)表；（四）財(cái)務(wù)情況說明書；（五）利潤分配表。第四十一條企業(yè)年度財(cái)務(wù)匯報(bào)應(yīng)該在召開股東大會(huì)年會(huì)20日以前置備于本企業(yè)，供股東查閱。第四十二條企業(yè)年度財(cái)務(wù)匯報(bào)要在法規(guī)要求時(shí)限內(nèi)給予公告。第四十三條企業(yè)分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，按下列次序分配：（一）填補(bǔ)上十二個(gè)月度企業(yè)虧損：（二）經(jīng)股東大會(huì)決議按百分比提取任意公積金；（三）根據(jù)股東持有股份百分比分配所余利潤。第四十四條股利分配采取派發(fā)覺金或易變現(xiàn)實(shí)物兩種形式。第四十五條企業(yè)公積金可用于填補(bǔ)企業(yè)虧損，擴(kuò)大企業(yè)開發(fā)經(jīng)營或轉(zhuǎn)為增加企業(yè)資本。企業(yè)將公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，按股東原有股份百分比派送新股。但法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存該項(xiàng)公積金不得少于注冊(cè)資本5%。第四十六條企業(yè)提取法定公益金用于本企業(yè)職員集體福利。第四十七條企業(yè)除法定會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。第四十八條企業(yè)實(shí)施內(nèi)部審計(jì)制度，設(shè)置審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。第九章企業(yè)破產(chǎn)、解散和清算第四十九條企業(yè)因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，由人民法院依據(jù)相關(guān)法律要求，組織股東、相關(guān)機(jī)關(guān)及相關(guān)專業(yè)人員成立清算組，對(duì)企業(yè)進(jìn)行破產(chǎn)清算。第五十條企業(yè)有下列情形之一時(shí)，能夠解散并依法進(jìn)行清算：（一）營業(yè)期限屆滿或不可抗拒原因迫使企業(yè)無法繼續(xù)經(jīng)營時(shí)，需要解散；（二）股東大會(huì)決議解散；（三）因企業(yè)合并或分立需要解散；第五十一條企業(yè)依據(jù)前條第（一）項(xiàng)、第（二）項(xiàng)要求解散時(shí)，應(yīng)該在15日內(nèi)由股東大會(huì)確定人選成立清算組，進(jìn)行清算。第五十二條企業(yè)清算組應(yīng)該自成立之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人。債權(quán)人向清算組申報(bào)共債權(quán)，清算組應(yīng)該對(duì)債權(quán)進(jìn)行登記。第五十三條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：（一）清理企業(yè)財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；（二）通知或公告?zhèn)鶛?quán)人；（三）處理和清算相關(guān)企業(yè)未了結(jié)業(yè)務(wù)；（四）清繳所欠稅款（五）清理債權(quán)、債務(wù)；（六）處理企業(yè)清償債務(wù)后剩下財(cái)產(chǎn)；（七）代表企業(yè)參與民事訴訟活動(dòng)。第五十四條清算組在清理企業(yè)財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)該制訂清算方案，并報(bào)股東大會(huì)或相關(guān)主管機(jī)關(guān)確定。企業(yè)財(cái)產(chǎn)按下列次序清償：支付清算費(fèi)用、職職員資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用，繳納所欠稅款，清償企業(yè)債務(wù)。企業(yè)財(cái)產(chǎn)按前款要求清償后剩下財(cái)產(chǎn)，根據(jù)股東持有股份百分比分配。清算期間，企業(yè)不得開展新經(jīng)營活動(dòng)。第五十五條因企業(yè)解散而清算，清算組在清理企業(yè)財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)覺企業(yè)財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)時(shí)，應(yīng)該立即向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。企業(yè)經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)該將清算事務(wù)移交給人民法院。第五十六條企業(yè)清算結(jié)束后，清算組應(yīng)該制作清算匯報(bào)，連同清算期內(nèi)收支報(bào)表和財(cái)務(wù)帳簿，經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)證后，報(bào)股東大會(huì)或相關(guān)主管機(jī)關(guān)確定。清算組應(yīng)該在股東大會(huì)或相關(guān)主管機(jī)關(guān)確定清算匯報(bào)之日起10日內(nèi)，將前述文件報(bào)送企業(yè)登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷企業(yè)登記，公告企業(yè)終止。第五十七條清算組組員應(yīng)該忠于職守，依法推行清算義務(wù)。清算組組員不得利用職權(quán)收受賄賂或其它非法收入，不得侵占司財(cái)產(chǎn)。清算組組員因有意或重大過失