防止洗錢(qián)聲明

防止洗錢(qián)聲明合同編號(hào)：__________防止洗錢(qián)聲明甲方：（全稱(chēng)）地址：聯(lián)系方式：乙方：（全稱(chēng)）地址：聯(lián)系方式：鑒于：1.甲方為一家合法成立并有效運(yùn)營(yíng)的公司，乙方為一家合法成立并有效運(yùn)營(yíng)的公司；2.雙方希望通過(guò)簽訂本聲明，明確在相互合作過(guò)程中，將嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)，防止洗錢(qián)活動(dòng)；3.本聲明旨在明確雙方在合作過(guò)程中的反洗錢(qián)義務(wù)和責(zé)任?；谏鲜銮闆r，雙方達(dá)成如下協(xié)議：第一條反洗錢(qián)義務(wù)1.1甲方承諾，除非有充分理由相信某筆交易涉及洗錢(qián)活動(dòng)，否則不會(huì)向任何政府、政府機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)或任何其他人透露與反洗錢(qián)有關(guān)的信息或資料。1.2乙方承諾，除非有充分理由相信某筆交易涉及洗錢(qián)活動(dòng)，否則不會(huì)向任何政府、政府機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)或任何其他人透露與反洗錢(qián)有關(guān)的信息或資料。第二條客戶(hù)身份識(shí)別2.1甲方在進(jìn)行交易時(shí)，將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)定，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行身份識(shí)別，包括但不限于核實(shí)客戶(hù)的身份證明文件、了解客戶(hù)的職業(yè)和財(cái)務(wù)背景等。2.2乙方在進(jìn)行交易時(shí)，將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)定，對(duì)客戶(hù)進(jìn)行身份識(shí)別，包括但不限于核實(shí)客戶(hù)的身份證明文件、了解客戶(hù)的職業(yè)和財(cái)務(wù)背景等。第三條大額交易報(bào)告3.1甲方將在發(fā)現(xiàn)大額交易時(shí)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)定，及時(shí)向相關(guān)政府機(jī)關(guān)報(bào)告。3.2乙方將在發(fā)現(xiàn)大額交易時(shí)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)定，及時(shí)向相關(guān)政府機(jī)關(guān)報(bào)告。第四條可疑交易報(bào)告4.1甲方將在發(fā)現(xiàn)可疑交易時(shí)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)定，及時(shí)向相關(guān)政府機(jī)關(guān)報(bào)告。4.2乙方將在發(fā)現(xiàn)可疑交易時(shí)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)定，及時(shí)向相關(guān)政府機(jī)關(guān)報(bào)告。第五條保密義務(wù)5.1甲方和乙方應(yīng)對(duì)在合作過(guò)程中獲取的反洗錢(qián)相關(guān)信息和資料保密，除非有法律、政府機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，否則不得向任何第三方透露。5.2甲方和乙方應(yīng)對(duì)本聲明的內(nèi)容保密，除非有法律、政府機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，否則不得向任何第三方透露。第六條違約責(zé)任6.1如甲方違反本聲明的任何條款，乙方有權(quán)立即終止與甲方的合作，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。6.2如乙方違反本聲明的任何條款，甲方有權(quán)立即終止與乙方的合作，并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。第七條適用法律和爭(zhēng)議解決7.1本聲明的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。7.2凡因本聲明引起的或與本聲明有關(guān)的一切爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第八條其他條款8.1本聲明一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。8.2本聲明自甲、乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方：（簽字/蓋章）日期：____年____月____日乙方：（簽字/蓋章）日期：____年____月____日一、附件列表：1.甲方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2.乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件3.甲方身份證明文件4.乙方身份證明文件5.反洗錢(qián)法律法規(guī)和相關(guān)政策文件6.大額交易報(bào)告模板7.可疑交易報(bào)告模板8.保密協(xié)議9.違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)二、違約行為及認(rèn)定：1.未按照約定履行身份識(shí)別義務(wù)2.未按照約定報(bào)告大額交易3.未按照約定報(bào)告可疑交易4.泄露反洗錢(qián)相關(guān)信息和資料5.違反保密義務(wù)6.其他違反本聲明的行為三、法律名詞及解釋?zhuān)?.洗錢(qián)：指通過(guò)非法手段獲取的資金，通過(guò)一系列交易、轉(zhuǎn)移或掩飾等手段，使其來(lái)源變得合法，以掩飾非法來(lái)源和性質(zhì)的行為。2.反洗錢(qián)：指采取一系列措施和程序，防止洗錢(qián)活動(dòng)的發(fā)生，包括但不限于客戶(hù)身份識(shí)別、大額交易報(bào)告、可疑交易報(bào)告等。3.身份識(shí)別：指對(duì)客戶(hù)進(jìn)行身份驗(yàn)證和背景調(diào)查，以確定其真實(shí)身份和資金來(lái)源。4.大額交易：指單筆交易金額達(dá)到或超過(guò)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的報(bào)告標(biāo)準(zhǔn)的交易。5.可疑交易：指在交易過(guò)程中，出現(xiàn)任何可能涉嫌洗錢(qián)活動(dòng)的跡象或情況的交易。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：甲方未按照約定履行身份識(shí)別義務(wù)。解決辦法：乙方有權(quán)要求甲方立即履行身份識(shí)別義務(wù)，如甲方仍不履行，乙方有權(quán)終止合作。2.問(wèn)題：甲方未按照約定報(bào)告大額交易。解決辦法：乙方有權(quán)要求甲方立即報(bào)告大額交易，如甲方仍不報(bào)告，乙方有權(quán)終止合作。3.問(wèn)題：甲方未按照約定報(bào)告可疑交易。解決辦法：乙方有權(quán)要求甲方立即報(bào)告可疑交易，如甲方仍不報(bào)告，乙方有權(quán)終止合作。4.問(wèn)題：甲方泄露反洗錢(qián)相關(guān)信息和資料。解決辦法：乙方有權(quán)要求甲方立即停止泄露，并采取措施防止進(jìn)一步泄露，如甲方仍不停止泄露，乙方有權(quán)終止合作。5.問(wèn)題：甲方違反保密義務(wù)。解決辦法：乙方有權(quán)要求甲方立即停止違反保密義務(wù)，并采取措施防止進(jìn)一步違反，如甲方仍不停止違反，乙方有權(quán)終止合作。五、所有