獨(dú)立董事聘任協(xié)議書

獨(dú)立董事聘任協(xié)議書合同編號(hào)：__________獨(dú)立董事聘任協(xié)議書地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________地址：__________法定代表人：__________聯(lián)系電話：__________鑒于甲方為一家依法成立并有效存在的企業(yè)，乙方為具備獨(dú)立董事資格的自然人，甲方擬聘請(qǐng)乙方擔(dān)任其獨(dú)立董事，現(xiàn)甲乙雙方本著平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的原則，就乙方擔(dān)任甲方獨(dú)立董事的相關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議：第一條獨(dú)立董事的職責(zé)1.1乙方作為甲方的獨(dú)立董事，應(yīng)認(rèn)真履行《公司法》、《證券法》以及甲方公司章程等法律法規(guī)規(guī)定的獨(dú)立董事職責(zé)。1.2乙方應(yīng)積極參加甲方董事會(huì)會(huì)議，對(duì)甲方的重大決策、關(guān)聯(lián)交易、高管薪酬等事項(xiàng)提出獨(dú)立意見，并對(duì)甲方的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)情況等進(jìn)行監(jiān)督。1.3乙方應(yīng)按照甲方的要求，參加相關(guān)培訓(xùn)，提高自身獨(dú)立董事履職能力。第二條獨(dú)立董事的任期2.1本協(xié)議的有效期為__________年，自雙方簽署之日起計(jì)算。2.2乙方的任期與甲方董事會(huì)的任期相同，最長(zhǎng)不超過__________年。2.3乙方在任期屆滿前，甲方如有續(xù)聘意向，應(yīng)提前__________個(gè)月與乙方協(xié)商，并簽訂新的聘任協(xié)議。第三條獨(dú)立董事的報(bào)酬3.1甲方應(yīng)支付乙方獨(dú)立的董事報(bào)酬，具體金額和支付方式如下：（1）年度基本報(bào)酬：人民幣_(tái)_________元；（2）年度績(jī)效獎(jiǎng)金：根據(jù)乙方年度履職情況，甲方可給予乙方年度績(jī)效獎(jiǎng)金，具體金額雙方協(xié)商確定；（3）臨時(shí)報(bào)酬：乙方參加董事會(huì)會(huì)議、專項(xiàng)審計(jì)、調(diào)查等相關(guān)工作，甲方按實(shí)際工作量支付乙方相應(yīng)的報(bào)酬。3.2乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和甲方公司章程的規(guī)定，繳納個(gè)人所得稅。第四條保密條款4.1乙方在擔(dān)任獨(dú)立董事期間，應(yīng)保守甲方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密和內(nèi)幕信息等非公開信息，未經(jīng)甲方許可，不得向第三方披露。4.2乙方在離任后，仍應(yīng)承擔(dān)本協(xié)議項(xiàng)下的保密義務(wù)，直至甲方公開相關(guān)信息。第五條違約責(zé)任5.1任何一方違反本協(xié)議的約定，導(dǎo)致協(xié)議無法履行或者造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向?qū)Ψ街Ц哆`約金，并賠償損失。5.2若乙方未按約定履行獨(dú)立董事職責(zé)，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付違約金。第六條爭(zhēng)議解決6.1本協(xié)議履行過程中，如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第七條其他約定7.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。7.2本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：__________乙方（簽字）：__________代表（簽字）：__________代表（簽字）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷2.獨(dú)立董事資格證明3.甲方公司章程4.甲方公司董事會(huì)成員名單5.甲方公司上一年度財(cái)務(wù)報(bào)表6.獨(dú)立董事報(bào)酬發(fā)放證明7.保密協(xié)議8.獨(dú)立董事年度考核報(bào)告二、違約行為及認(rèn)定：1.乙方未按約定履行獨(dú)立董事職責(zé)，包括但不限于未參加董事會(huì)會(huì)議、未對(duì)甲方重大決策提出獨(dú)立意見等。2.乙方泄露甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密和內(nèi)幕信息等非公開信息。3.甲方未按時(shí)支付乙方報(bào)酬。4.甲方未按約定提供乙方必要的工作條件。5.任何一方違反本協(xié)議的其他約定。三、法律名詞及解釋：1.獨(dú)立董事：指在上市公司中獨(dú)立于公司管理層和主要股東，具有獨(dú)立意見和判斷能力，代表全體股東對(duì)公司管理層進(jìn)行監(jiān)督的董事。2.董事會(huì)：指公司最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制定公司發(fā)展戰(zhàn)略、管理公司日常經(jīng)營(yíng)事務(wù)等。3.違約金：指一方不履行合同義務(wù)或者履行合同義務(wù)不符合約定時(shí)，按照合同約定或者依照法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)支付給對(duì)方的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。4.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉、能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng)信息。5.內(nèi)幕信息：指涉及公司的尚未公開并可能影響證券市場(chǎng)價(jià)格的重要信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.乙方因故無法參加董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)提前通知甲方，并盡可能提供書面意見。2.乙方在任期內(nèi)如發(fā)生喪失獨(dú)立董事資格等情形，甲方有權(quán)解除本協(xié)議。3.甲方應(yīng)按時(shí)支付乙方報(bào)酬，如發(fā)生延遲支付，應(yīng)支付違約金，并賠償乙方損失。4.乙方如泄露甲方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密和內(nèi)幕信息等，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方支付違約金。5.雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生糾紛，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、所有應(yīng)用場(chǎng)景：1.甲方為上市公司，需要聘請(qǐng)獨(dú)立董事履行監(jiān)督職責(zé)。2.甲方為非上市公司，但根據(jù)公司章程