打擊非法傳銷知識(shí)宣傳完整版

打擊非法組織促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定打擊

法傳銷加/強(qiáng)/傳/銷/防/范/意/識(shí)

共/享/美/麗/幸/福/生/活/目錄CATALOG什么是傳銷1傳銷案例分析2傳銷的特征3如何防范傳銷401

什么是傳銷傳銷的含義傳銷產(chǎn)生于二戰(zhàn)后的，于20世紀(jì)80年代傳入中國(guó)大陸。傳銷一詞，在不同的中文地區(qū)有著不同的含義。在香港和，泛指所有合法直銷，不論其是單層次直銷還是多層次直銷。在中國(guó)大陸，傳銷一詞的官方定義目前是多層次直銷和層壓式推銷的合稱，屬于一種經(jīng)濟(jì)犯罪行為。什么是傳銷是一種透過人傳人的方式來達(dá)成銷售的市場(chǎng)策略。公司一般以會(huì)員制的方式，通過推介新用戶成為會(huì)員，以直接或間接發(fā)展人員的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算報(bào)酬。多層次直銷參與者通過介紹其他人加入而賺取傭金，這些傭金正來自新會(huì)員的入會(huì)費(fèi)，如此類推，一層壓一層。層壓式推銷傳銷的法規(guī)界定第二條本條例所稱傳銷，是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員，通過對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為。國(guó)務(wù)院《禁止傳銷條例》中對(duì)傳銷的界定如下：傳銷的法規(guī)界定（一）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬（包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同），牟取非法利益的；（二）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；（三）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。第七條下列行為，屬于傳銷行為：最大法律責(zé)任沒收非法所得罰款200萬元五年以上有期徒刑02

傳銷案例分析？傳銷的危害傳銷和變相傳銷違法活動(dòng)往往伴隨著偷稅漏稅、制假售假、走私販私、非法集資、非法買賣外匯等大量違法行為，不僅違反國(guó)家禁止傳銷和變相傳銷的規(guī)定，還違反了稅收、消費(fèi)者保護(hù)、市場(chǎng)秩序管理、金融、外匯管理等多個(gè)法律規(guī)定。01.擾亂市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序侵害多個(gè)法律客傳銷的危害傳銷和變相傳銷給參與者造成經(jīng)濟(jì)損失的同時(shí)，給其參入者的家庭造成經(jīng)濟(jì)、精神等巨大傷害。02.給參入者及其家庭造成傷害傳銷的危害由于傳銷人員發(fā)展對(duì)象多為親屬、朋友、同學(xué)、同鄉(xiāng)、戰(zhàn)友，其不擇手段的欺詐方法，導(dǎo)致人們之間信任度嚴(yán)重下降，引發(fā)親友反目，父子相向，甚至家破人亡，嚴(yán)重的將影響到人的生命安全。03.對(duì)社會(huì)道德、誠(chéng)信體系造成巨大破壞傳銷的危害傳銷造成絕大多數(shù)參加者血本無歸，一些人員流落異地，生活悲慘，甚至輕生自殺；還有一部分人員參與偷盜、搶劫、械斗、強(qiáng)奸、、聚眾鬧事等違法行為，給人民生命財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)穩(wěn)定造成嚴(yán)重侵害。04.引發(fā)刑事犯罪，給社會(huì)穩(wěn)定帶來危害傳銷的危害2005年8月，肖××、徐×、馮××三人共同投資設(shè)立了吾老七日用品公司，以所謂的“業(yè)務(wù)提成方案”（又稱“A計(jì)劃”）及“購(gòu)物返利方案”（又稱“B計(jì)劃”），實(shí)則為傳銷方式開展傳銷活動(dòng)，其宣稱購(gòu)買公司999元產(chǎn)品，即可成為“商務(wù)代表”，獲取發(fā)展人員資格，發(fā)展會(huì)員可獲取“購(gòu)物紅利”、“旅游基金”等獎(jiǎng)勵(lì)。至案發(fā)，該公司在浙江、江蘇、北京、上海四省市共發(fā)展會(huì)員4000余人，公司經(jīng)營(yíng)數(shù)額累計(jì)達(dá)5733萬余元。衢州吾老七公司傳銷案法院判決：肖××有期徒刑7年，并處罰金306.5萬元；徐×有期徒刑3年，緩刑4年，并處罰金300萬元；馮××有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金265萬元。沒收非法所得1910余萬元及“伊蘭特”、“克萊斯勒”轎車等物品。03

傳銷的特征傳銷的特征1.組織架構(gòu)這是一般傳銷組織的的典型架構(gòu)。各種具體的傳銷組織的數(shù)據(jù)或有不同，但架構(gòu)大同小異初級(jí)業(yè)務(wù)員中級(jí)業(yè)務(wù)員高級(jí)業(yè)務(wù)員發(fā)展320個(gè)下線，待遇為112萬元發(fā)展下線60個(gè)，待遇為17萬元發(fā)展10個(gè)下線，待遇不低于3500元傳銷的特征2.拓展手段1234發(fā)展新人對(duì)象主要為“五同四友”——同學(xué)、同宗、同事、同鄉(xiāng)、同行，朋友、戰(zhàn)友、室友、酒友。新人接待熱情、周到。８０％的談感情，２０％談事業(yè)，絕不談傳銷。培訓(xùn)洗腦組織培訓(xùn)學(xué)習(xí)，訓(xùn)練演講口才，營(yíng)造“磨礪意志”假象。思想工作營(yíng)造感恩態(tài)勢(shì)；實(shí)施“三捧”，即捧公司、捧上線、捧公司理念。傳銷的特征3.洗腦伎倆發(fā)展下線被稱為邀約新朋友。信奉二八法則，邀約10人，走8人，只要有2人跟著做就算成功精心篩選，邀約新朋友通過封閉培訓(xùn)，所謂成功人士的經(jīng)驗(yàn)分享，描繪光輝前景，短期內(nèi)可獲得高額回報(bào)，點(diǎn)燃新人投入非法傳銷的狂熱欲望煽情授課，初步洗腦傳銷組織利用世風(fēng)日下、人與人之間日漸冷漠的現(xiàn)象，大打溫情牌，鼓吹他們是一個(gè)人幫人的行業(yè)人幫人，大打溫情牌吹噓自己是一個(gè)改變?nèi)说男袠I(yè)，是一所沒有圍墻的大學(xué)。組織充滿激情和希望，場(chǎng)面壯觀的演講。讓新人感覺找到了自己的人生舞臺(tái)課后溝通，灌輸所謂成功學(xué)01020304傳銷的特征4.辨別方法有無入門費(fèi)有無可依托優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品產(chǎn)品是否在市場(chǎng)上流通有無退貨保證制度利潤(rùn)是否來源于組織拓展有無店鋪經(jīng)營(yíng)有高額入門費(fèi)無優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品產(chǎn)品未在市場(chǎng)流通無退貨保證收入來源于人頭沒有店鋪一般傳銷活動(dòng)都會(huì)具備其中的一個(gè)或幾個(gè)甚至是全部特征。04如何防范傳銷?如何防范傳銷321拒絕非法傳銷組織的種種誘因，如對(duì)畢業(yè)生提供條件優(yōu)越，高薪的工作；不要輕信親朋好友，同學(xué)的邀請(qǐng)；克服急功近利，一夜暴富的不正確觀念，要樹立正確的世界觀、人生觀。如何防范傳銷如果被騙到外地，到達(dá)當(dāng)?shù)睾笈笥呀^口不談工作、生意，而是帶你游山玩水、熟悉環(huán)境，所謂放松；要看你的身份證、借打你的手機(jī)時(shí)，你察覺到情況不對(duì)，就一定要機(jī)智、冷靜應(yīng)對(duì)，在確保自身安全的情況下設(shè)法逃脫。學(xué)生誤入傳銷陷阱時(shí)，應(yīng)該怎么辦？如何防范傳銷一旦陷入圈套，要保持理智，自己保管身份證和錢財(cái)，并與傳銷分子斗智斗勇要記住傳銷組織的活動(dòng)規(guī)律和傳銷窩點(diǎn)的具體位置，想方設(shè)法與家人取得聯(lián)系利用外出上課、上街購(gòu)物、吃飯等機(jī)會(huì)逃離魔窟，向社區(qū)的門衛(wèi)、保安、村和周圍群眾求救，或撥打110或12315，向、工商機(jī)關(guān)舉報(bào)、求救千萬不要做出跳樓、自殘等傻事打擊非法組織促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定謝謝觀看加/強(qiáng)/傳/銷/防/范/意/識(shí)

共/享/美/麗/幸/福/生/活/非法集資非法集資樹立正確理財(cái)觀念警惕非法集資陷阱什么是非法集資目錄part01認(rèn)清非法集資套路part02非法集資的后果part03如何防范非法集資part04防范非法集資，維護(hù)金融環(huán)境，國(guó)家、省、市確定在2020年6月份集中開展以“為主題的宣傳月活動(dòng)守住錢袋子，護(hù)好幸福家”，并確定6月15日為集中宣傳日。導(dǎo)讀什么是非法集資part01非法集資是違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)公眾（包括單位和個(gè)人）吸收資金的行為（《最高人民法院關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》）。什么是非法集資什么是非法集資非法性：未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)的形式吸收資金公開性：通過媒體、推介會(huì)、傳單、手機(jī)短信等途徑向社會(huì)公開宣傳利誘性：承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)社會(huì)性：向社會(huì)公眾即社會(huì)不特定對(duì)象吸收資具備四個(gè)特征非法集資活動(dòng)涉及內(nèi)容廣，表現(xiàn)形式多樣，從目前案發(fā)情況看，主要包括債權(quán)、股權(quán)、商品營(yíng)銷、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等四大類。abcd債權(quán)股權(quán)商品營(yíng)銷生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)非法集資的表現(xiàn)形式及常見手段有哪些？1、借種植、養(yǎng)殖、項(xiàng)目開發(fā)、莊園開發(fā)、生態(tài)環(huán)保投資等名義非法集資。2、以發(fā)行或變相發(fā)行股票、債券、彩票、投資基金等權(quán)利憑證或者以期貨交易、典當(dāng)為名進(jìn)行非法集資。3、通過認(rèn)領(lǐng)股份、入股分紅進(jìn)行非法集資。4、通過會(huì)員卡、會(huì)員證、席位證、優(yōu)惠卡、消費(fèi)卡等方式進(jìn)行非法集資。5、以商品銷售與返租、回購(gòu)與轉(zhuǎn)讓、發(fā)展會(huì)員、商家聯(lián)盟與“快速積分法”等方式進(jìn)行非法集資。6、利用現(xiàn)代電子網(wǎng)絡(luò)技術(shù)構(gòu)造的“虛擬”產(chǎn)品，如“電子商鋪”、“電子百貨”投資委托經(jīng)營(yíng)、到期回購(gòu)等方式進(jìn)行非法集資。7、對(duì)物業(yè)、地產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行等份分割，通過出售其份額的處置權(quán)進(jìn)行非法集資。8、利用互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立投資基金的形式進(jìn)行非法集資。9、利用“電子黃金投資”形式進(jìn)行非法集資。非法集資的表現(xiàn)形式及常見手段有哪些？一是承諾高額回報(bào)。不法分子編造“天上掉餡餅”“一夜成富翁”的神話，許諾投資者高額回報(bào)。為了騙取更多的人參與集資，非法集資人在集資初期往往按時(shí)足額兌現(xiàn)承諾本息，待集資達(dá)到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金或攜款潛逃，使集資參與人遭受經(jīng)濟(jì)損失。第一第二第三第四二是編造虛假項(xiàng)目。不法分子大多通過注冊(cè)合法的公司或企業(yè)，打著響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、開展創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新等幌子，編造各種虛假項(xiàng)目，有的甚至組織免費(fèi)旅游、考察等，騙取社會(huì)公眾信任。三是以虛假宣傳造勢(shì)。不法分子在宣傳上往往一擲千金，聘請(qǐng)明星代言、名人站臺(tái)，在各大廣播電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體發(fā)布廣告、在著名報(bào)刊上刊登專訪文章、雇人廣為散發(fā)宣傳單、進(jìn)行社會(huì)捐贈(zèng)等方式，制造虛假聲勢(shì)。四是利用親情誘騙。有些非法集資參與人，為了完成或增加自己的業(yè)績(jī)，有時(shí)采取類傳銷的手法，不惜利用親情、地緣關(guān)系，編造自己獲得高額回報(bào)的謊言，拉攏親朋、同學(xué)或鄰居加入，使參與人員迅速蔓延，集資規(guī)模不斷擴(kuò)大。四種常見手段認(rèn)清非法集資套路part02非法集資人會(huì)編織一個(gè)或多個(gè)盡可能“高大上”的項(xiàng)目。以“新技術(shù)”、“新革命”、“新政策”、“區(qū)塊鏈”、“虛擬貨幣”等為幌子，描繪一幅預(yù)期報(bào)酬豐厚的藍(lán)圖，把集資參與人的胃口“吊”起來，讓其產(chǎn)生“不容錯(cuò)過”“機(jī)不可失”的錯(cuò)覺。非法集資人一般會(huì)把“餅”畫大，盡可能吸引參與人眼球。第一步：畫餅。典型非法集資活動(dòng)“四部曲”利用一切資源把聲勢(shì)做大。非法集資人通常會(huì)舉辦各種造勢(shì)活動(dòng)，比如新聞發(fā)布會(huì)、產(chǎn)品推介會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)觀摩會(huì)、體驗(yàn)日活動(dòng)、知識(shí)講座等；組織集體旅游、考察等，贈(zèng)送米面油、話費(fèi)等小禮品；第二步：造勢(shì)。大量展示各種或真或假的“技術(shù)認(rèn)證”“獲獎(jiǎng)證書”“政府批文”；公布一些領(lǐng)導(dǎo)視察影視資料，公司領(lǐng)導(dǎo)與政府官員、明星合影；故意把活動(dòng)選在政府會(huì)議中心、禮堂進(jìn)行，其場(chǎng)面之大、規(guī)格之高極具欺騙性。典型非法集資活動(dòng)“四部曲”想方設(shè)法套取你口袋里的錢。非法集資人通過返點(diǎn)、分紅，給參與人初嘗“甜頭”，使其相信把錢放在他那兒不僅有可觀的收入，而且比放在自己口袋里還安全，參與人不僅將自己的錢傾囊而出，還動(dòng)員親友加入，集資金額越滾越大。第三步：吸金典型非法集資活動(dòng)“四部曲”非法集資人往往會(huì)在“吸金”一段時(shí)間后跑路，或者因?yàn)樵揪褪恰褒嬍向_局”人去樓空，或者因?yàn)榻?jīng)營(yíng)不善致使資金鏈斷裂。集資參與人遭受慘重經(jīng)濟(jì)損失，甚至血本無歸。第四步：跑路典型非法集資活動(dòng)“四部曲”不法分子往往成立公司，辦理工商執(zhí)照、稅務(wù)登記等手續(xù)，貌似合法，實(shí)則沒有金融資質(zhì)。這些公司或辦公地點(diǎn)高檔豪華，或宣傳國(guó)資背景，或投入重金通過各類媒體甚至央視進(jìn)行包裝宣傳，或在高檔場(chǎng)所（如）舉行推介會(huì)、知識(shí)講座，邀請(qǐng)名人、學(xué)者和官員站臺(tái)造勢(shì)，展示與領(lǐng)導(dǎo)合影及各種獎(jiǎng)項(xiàng)，欺騙性更強(qiáng)。從過去的農(nóng)林礦業(yè)開發(fā)、民間借貸、房地產(chǎn)銷售、原始股發(fā)行、加盟經(jīng)營(yíng)等形式逐漸升級(jí)包裝為投資理財(cái)、財(cái)富管理、金融互助理財(cái)、海外上市、私募股權(quán)等形形色色的理財(cái)項(xiàng)目，并且承諾有擔(dān)保、可回購(gòu)、低風(fēng)險(xiǎn)、高回報(bào)等。1、裝點(diǎn)公司門面，營(yíng)造實(shí)力假象。2、編造投資項(xiàng)目，打消群眾疑慮。非法集資常見套路不法分子把在地方股交中心掛牌吹成上市，把在OTCBB市場(chǎng)掛牌混淆是在納斯達(dá)克上市；有的利用電子黃金、投資基金、網(wǎng)絡(luò)炒匯等新的名詞迷惑群眾，假稱新投資工具或金融產(chǎn)品；有的利用專賣、代理、加盟連鎖、消費(fèi)增值返利、電子商務(wù)等新的經(jīng)營(yíng)方式，欺騙群眾投資。高利引誘，是所有犯罪分子欺騙群眾的不二法門。不法分子一開始按時(shí)足額兌現(xiàn)先期投入者的本息，然后是拆東墻補(bǔ)西墻，用后來人的錢兌現(xiàn)先前的本息，等達(dá)到一定規(guī)模后，便秘密轉(zhuǎn)移資金，攜款潛逃。3、混淆投資概念，常人難以判斷。4、承諾高額回報(bào)，編造“致富”神話。非法集資常見套路非法集資后果part03非法集資人《刑法》規(guī)定：犯非法吸收公眾存款罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。犯集資罪，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。非法集資后果不正規(guī)理財(cái)公司業(yè)務(wù)員為他人向社會(huì)公眾非法吸收資金提供幫助，從中收取代理費(fèi)、好處費(fèi)、返點(diǎn)費(fèi)、傭金、提成等費(fèi)用，構(gòu)成非法集資共同犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法追究刑事責(zé)任。非法集資后果非法集資參與者因參與非法集資活動(dòng)而受到的損失，由參與者自行承擔(dān)，所形成的債務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)，不得轉(zhuǎn)嫁給未參與非法集資活動(dòng)的其它任何單位。這意味著一旦社會(huì)公眾參與非法集資，其利益不受法律保護(hù)，所受損失不得要求政府、有關(guān)部門和機(jī)關(guān)承擔(dān)。非法集資后果如何防范非法集資part04如遇以下情形向公眾集資的，務(wù)必提高警惕1、以“看廣告、賺外快”“消費(fèi)返利”為幌子的；2、以境外投資股權(quán)、期權(quán)、外匯、貴金屬等為幌子的；3、以投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可獲高額回報(bào)或“免費(fèi)”養(yǎng)老、“以房”養(yǎng)老等為幌子的；4、以私募入股、合伙辦企業(yè)為幌子，但不辦理企業(yè)工商注冊(cè)登記的；5、以投資虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等為幌子的；6、以“扶貧”“互助”“慈善”“影視文化”等為幌子的；7、在街頭、商場(chǎng)、超市等發(fā)放投資理財(cái)?shù)葍?nèi)容廣告?zhèn)鲉蔚模?、以組織考察、旅游、講座等方式招攬老年群眾的；9、“投資、理財(cái)”公司、網(wǎng)站及服務(wù)器在境外的；10、要求以現(xiàn)金方式或向個(gè)人賬戶、境外賬戶繳納投資款的。如何防范非法集資防范非法集資的“四看三思等一夜”法如何防范非法集資一看融資合法性，除了看是否取得企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照，還要看是否取得相關(guān)金融牌照或經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)。二看宣傳內(nèi)容，看宣傳中是否含有或暗示“有擔(dān)保、無風(fēng)險(xiǎn)、高收益、穩(wěn)賺不賠”等內(nèi)容。三看經(jīng)營(yíng)模式，有沒有實(shí)體項(xiàng)目，項(xiàng)目真實(shí)性、資金的投向去向、獲取利潤(rùn)的方式等。四看參與集資主體，是不是主要面向老年人等特定群體。四看防范非法集資的“四看三思等一夜”法一思自己是否真正了解該產(chǎn)品及市場(chǎng)行情。二思產(chǎn)品是否符合市場(chǎng)規(guī)律。三思自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力是否具備抗風(fēng)險(xiǎn)能力。等一夜。遇到相關(guān)投資集資類宣傳，一定要避免頭腦發(fā)熱，先征求家人和朋友的意見，拖延一晚再?zèng)Q定。不要盲目相信造勢(shì)宣傳、熟人介紹、專家推薦，不要