2024版股權(quán)收購(gòu)意向書范本

編號(hào)：__________2024版股權(quán)收購(gòu)意向書范本甲方：___________________乙方：___________________簽訂日期：_____年_____月_____日

2024版股權(quán)收購(gòu)意向書范本合同目錄第一章：前言1.1股權(quán)收購(gòu)意向書的定義與目的1.2各方對(duì)意向書的認(rèn)同與遵守第二章：股權(quán)收購(gòu)概述2.1股權(quán)收購(gòu)的基本情況2.2股權(quán)收購(gòu)的金額與比例2.3股權(quán)收購(gòu)的支付方式及時(shí)間第三章：股權(quán)收購(gòu)雙方的基本情況3.1收購(gòu)方的基本情況3.2被收購(gòu)方的基本情況第四章：股權(quán)收購(gòu)的定價(jià)與評(píng)估4.1股權(quán)收購(gòu)的定價(jià)原則4.2股權(quán)收購(gòu)的評(píng)估方法4.3股權(quán)收購(gòu)的評(píng)估結(jié)果第五章：股權(quán)收購(gòu)的交割條件5.1股權(quán)收購(gòu)的交割時(shí)間5.2股權(quán)收購(gòu)的交割地點(diǎn)5.3股權(quán)收購(gòu)的交割手續(xù)第六章：股權(quán)收購(gòu)的履行與違約責(zé)任6.1股權(quán)收購(gòu)的履行期限6.2股權(quán)收購(gòu)的履行方式6.3違約責(zé)任及解決方式第七章：股權(quán)收購(gòu)相關(guān)的稅費(fèi)承擔(dān)7.1股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中涉及的稅費(fèi)7.2稅費(fèi)的承擔(dān)主體與支付方式第八章：股權(quán)收購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理8.1收購(gòu)后的公司治理結(jié)構(gòu)8.2經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的轉(zhuǎn)移8.3經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的合作與協(xié)調(diào)第九章：股權(quán)收購(gòu)的終止與解除9.1合同終止的條件9.2合同解除的條件9.3終止與解除后的相關(guān)處理第十章：保密條款10.1保密信息的定義與范圍10.2保密信息的保密義務(wù)及期限10.3違反保密條款的責(zé)任第十一章：爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決的方式11.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)第十二章：合同的生效、修改與解除12.1合同的生效條件12.2合同的修改條件12.3合同的解除條件第十三章：其他條款13.1合同的簽訂地與法律適用13.2合同的副本與復(fù)印件效力13.3其他需要約定的事項(xiàng)第十四章：附錄14.1股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的附件14.2相關(guān)法律法規(guī)及政策文件14.3股權(quán)收購(gòu)相關(guān)的其他文件合同編號(hào)_________第一章：前言1.1股權(quán)收購(gòu)意向書的定義與目的本意向書是甲乙雙方就股權(quán)收購(gòu)事項(xiàng)達(dá)成一致的書面文件，旨在明確雙方在股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)及合作原則。1.2各方對(duì)意向書的認(rèn)同與遵守第二章：股權(quán)收購(gòu)概述2.1股權(quán)收購(gòu)的基本情況甲乙雙方約定，甲方向乙方收購(gòu)其持有的一定比例的股權(quán)，具體比例和金額詳見本章后續(xù)條款。2.2股權(quán)收購(gòu)的金額與比例甲乙雙方約定，本次股權(quán)收購(gòu)的總金額為人民幣【金額】元，收購(gòu)乙方持有的股權(quán)比例為【比例】。2.3股權(quán)收購(gòu)的支付方式及時(shí)間甲方同意采取【支付方式】支付收購(gòu)款項(xiàng)，支付時(shí)間為【支付時(shí)間】。第三章：股權(quán)收購(gòu)雙方的基本情況3.1收購(gòu)方的基本情況甲方是一家【業(yè)務(wù)領(lǐng)域】的有限公司，注冊(cè)地為【注冊(cè)地】，法定代表人為【法定代表人】。3.2被收購(gòu)方的基本情況乙方是一家【業(yè)務(wù)領(lǐng)域】的有限公司，注冊(cè)地為【注冊(cè)地】，法定代表人為【法定代表人】。第四章：股權(quán)收購(gòu)的定價(jià)與評(píng)估4.1股權(quán)收購(gòu)的定價(jià)原則甲乙雙方同意，股權(quán)收購(gòu)的定價(jià)原則為【定價(jià)原則】。4.2股權(quán)收購(gòu)的評(píng)估方法甲乙雙方同意，股權(quán)收購(gòu)的評(píng)估方法為【評(píng)估方法】。4.3股權(quán)收購(gòu)的評(píng)估結(jié)果根據(jù)評(píng)估方法，股權(quán)收購(gòu)的評(píng)估結(jié)果為【評(píng)估結(jié)果】。第五章：股權(quán)收購(gòu)的交割條件5.1股權(quán)收購(gòu)的交割時(shí)間甲乙雙方約定，股權(quán)收購(gòu)的交割時(shí)間為【交割時(shí)間】。5.2股權(quán)收購(gòu)的交割地點(diǎn)甲乙雙方約定，股權(quán)收購(gòu)的交割地點(diǎn)為【交割地點(diǎn)】。5.3股權(quán)收購(gòu)的交割手續(xù)甲乙雙方應(yīng)按照本章約定的手續(xù)辦理股權(quán)交割，具體手續(xù)包括但不限于【手續(xù)內(nèi)容】。第六章：股權(quán)收購(gòu)的履行與違約責(zé)任6.1股權(quán)收購(gòu)的履行期限甲乙雙方應(yīng)按照本意向書約定的期限履行股權(quán)收購(gòu)事宜。6.2股權(quán)收購(gòu)的履行方式甲乙雙方應(yīng)按照本意向書約定的方式履行股權(quán)收購(gòu)事宜。6.3違約責(zé)任及解決方式甲乙雙方如違反本意向書約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體責(zé)任及解決方式詳見本章后續(xù)條款。第八章：股權(quán)收購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理8.1收購(gòu)后的公司治理結(jié)構(gòu)收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司董事?huì)應(yīng)按照本章約定進(jìn)行調(diào)整，確保甲乙雙方的合法權(quán)益。8.2經(jīng)營(yíng)管理權(quán)的轉(zhuǎn)移甲方應(yīng)在收購(gòu)?fù)瓿珊?，按照約定向乙方移交經(jīng)營(yíng)管理權(quán)。8.3經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中的合作與協(xié)調(diào)甲乙雙方應(yīng)在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中保持密切合作與協(xié)調(diào)，共同推進(jìn)公司發(fā)展。第九章：股權(quán)收購(gòu)的終止與解除9.1合同終止的條件（一）雙方協(xié)商一致解除本意向書；（二）發(fā)生本意向書約定的終止事由。9.2合同解除的條件（一）雙方協(xié)商一致解除本意向書；（二）發(fā)生本意向書約定的解除事由。9.3終止與解除后的相關(guān)處理本意向書終止或解除后，甲乙雙方應(yīng)按照本章約定處理相關(guān)事宜。第十章：保密條款10.1保密信息的定義與范圍保密信息是指本意向書及股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等。10.2保密信息的保密義務(wù)及期限甲乙雙方對(duì)保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，保密期限為【保密期限】。10.3違反保密條款的責(zé)任如甲乙雙方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體責(zé)任詳見本章后續(xù)條款。第十一章：爭(zhēng)議解決11.1爭(zhēng)議解決的方式甲乙雙方如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，可采取【爭(zhēng)議解決方式】解決。11.2爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)與機(jī)構(gòu)爭(zhēng)議解決的地點(diǎn)為【爭(zhēng)議解決地點(diǎn)】，爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)為【爭(zhēng)議解決機(jī)構(gòu)】。第十二章：合同的生效、修改與解除12.1合同的生效條件本意向書自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同的修改條件本意向書的修改需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修改協(xié)議。12.3合同的解除條件本意向書的解除需經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面解除協(xié)議。第十三章：其他條款13.1合同的簽訂地與法律適用本意向書簽訂地為【簽訂地】，適用法律為【適用法律】。13.2合同的副本與復(fù)印件效力本意向書一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。13.3其他需要約定的事項(xiàng)甲乙雙方可在本章約定其他需要的事項(xiàng)。第十四章：附錄14.1股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的附件附件一：股權(quán)收購(gòu)定價(jià)與評(píng)估報(bào)告附件二：公司財(cái)務(wù)報(bào)表附件三：公司重大合同清單14.2相關(guān)法律法規(guī)及政策文件（此處列出相關(guān)法律法規(guī)及政策文件的名稱和編號(hào)）14.3股權(quán)收購(gòu)相關(guān)的其他文件（此處列出其他相關(guān)文件的名稱和編號(hào)）甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：【簽訂日期】多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明1.甲方主導(dǎo)的附加條款一：優(yōu)先購(gòu)買權(quán)甲方享有對(duì)乙方持有的公司股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。如果乙方欲出售其股權(quán)，甲方有權(quán)在同等條件下優(yōu)先購(gòu)買。說(shuō)明：此條款旨在確保甲方在股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中的主導(dǎo)地位，保護(hù)甲方利益。2.甲方主導(dǎo)的附加條款二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制乙方在收購(gòu)?fù)瓿珊螅坏脤⑵涑钟械墓蓹?quán)轉(zhuǎn)讓給任何第三方，除非得到甲方的書面同意。說(shuō)明：此條款旨在確保甲方在收購(gòu)后對(duì)公司的控制權(quán)，防止乙方將股權(quán)轉(zhuǎn)讓給可能對(duì)甲方利益產(chǎn)生威脅的第三方。3.甲方主導(dǎo)的附加條款三：經(jīng)營(yíng)管理權(quán)甲方有權(quán)指定乙方的經(jīng)營(yíng)管理層成員，并參與公司的重大決策。說(shuō)明：此條款旨在確保甲方在收購(gòu)后能夠?qū)镜慕?jīng)營(yíng)管理產(chǎn)生影響，推動(dòng)公司的發(fā)展。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明1.乙方主導(dǎo)的附加條款一：股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制乙方在收購(gòu)?fù)瓿珊螅坏脤⑵涑钟械墓蓹?quán)轉(zhuǎn)讓給任何第三方，除非得到乙方的書面同意。說(shuō)明：此條款旨在保護(hù)乙方的利益，確保乙方在收購(gòu)后對(duì)公司的控制權(quán)。2.乙方主導(dǎo)的附加條款二：反稀釋條款如果甲方在未來(lái)進(jìn)行股權(quán)融資，乙方有權(quán)按照相同的條件參與融資，以保證乙方的股權(quán)比例不被稀釋。說(shuō)明：此條款旨在保護(hù)乙方的利益，確保乙方在股權(quán)融資過(guò)程中的權(quán)益。3.乙方主導(dǎo)的附加條款三：優(yōu)先購(gòu)買權(quán)乙方享有對(duì)甲方持有的公司股權(quán)的優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。如果甲方欲出售其股權(quán)，乙方有權(quán)在同等條件下優(yōu)先購(gòu)買。說(shuō)明：此條款旨在確保乙方在股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中的主導(dǎo)地位，保護(hù)乙方利益。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說(shuō)明1.第三方中介的附加條款一：中介費(fèi)用甲方和乙方同意支付給第三方中介一定的費(fèi)用，作為中介服務(wù)的報(bào)酬。說(shuō)明：此條款旨在明確第三方中介的報(bào)酬問(wèn)題，激勵(lì)中介機(jī)構(gòu)積極履行中介職責(zé)。2.第三方中介的附加條款二：信息披露第三方中介應(yīng)向甲方和乙方披露與股權(quán)收購(gòu)相關(guān)的所有信息，確保信息的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。說(shuō)明：此條款旨在確保甲方和乙方在股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中能夠獲取準(zhǔn)確的信息，降低信息不對(duì)稱的風(fēng)險(xiǎn)。3.第三方中介的附加條款三：保密義務(wù)第三方中介對(duì)在股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中獲取的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息承擔(dān)保密義務(wù)，保密期限為收購(gòu)?fù)瓿珊笪迥?。說(shuō)明：此條款旨在保護(hù)甲方和乙方的利益，防止第三方中介在收購(gòu)過(guò)程中泄露敏感信息。附件及其他補(bǔ)充說(shuō)明一、附件列表：1.股權(quán)收購(gòu)定價(jià)與評(píng)估報(bào)告2.公司財(cái)務(wù)報(bào)表3.公司重大合同清單4.甲方和乙方之間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議5.公司章程6.股東名冊(cè)7.董事會(huì)成員名單8.經(jīng)營(yíng)管理權(quán)轉(zhuǎn)移協(xié)議9.優(yōu)先購(gòu)買權(quán)協(xié)議10.股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制協(xié)議11.反稀釋條款協(xié)議12.優(yōu)先購(gòu)買權(quán)協(xié)議（乙方為主導(dǎo)時(shí)）13.中介服務(wù)協(xié)議14.保密協(xié)議15.爭(zhēng)議解決協(xié)議二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方未按照約定時(shí)間支付收購(gòu)款項(xiàng)，視為違約。2.乙方未按照約定時(shí)間提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，視為違約。3.甲方未履行優(yōu)先購(gòu)買權(quán)義務(wù)，視為違約。4.乙方未履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制義務(wù)，視為違約。5.第三方中介未按照約定披露信息，視為違約。6.第三方中介未履行保密義務(wù)，視為違約。三、法律名詞及解釋：1.股權(quán)收購(gòu)：指甲方購(gòu)買乙方持有的公司股權(quán)，以獲取公司的控制權(quán)或投資回報(bào)。2.優(yōu)先購(gòu)買權(quán)：指甲方在同等條件下，有權(quán)優(yōu)先購(gòu)買乙方持有的公司股權(quán)。3.反稀釋：指在股權(quán)融資過(guò)程中，為了保護(hù)現(xiàn)有股東的權(quán)益，防止其股權(quán)被稀釋，給予現(xiàn)有股東一定的權(quán)利。4.保密義務(wù)：指各方在股權(quán)收購(gòu)過(guò)程中對(duì)獲取的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等保密信息承擔(dān)保密義務(wù)。5.違約：指各方未履行合同約定的義務(wù)，導(dǎo)致合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)的行為。四、執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及解決辦法：1.問(wèn)題：甲方未能按時(shí)支付收購(gòu)款項(xiàng)。解決辦法：甲方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間支付收購(gòu)款項(xiàng)，如逾期支付，應(yīng)支付違約金。2.問(wèn)題：乙方未能按時(shí)提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)。解決辦法：乙方應(yīng)按照合同約定的時(shí)間提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)，如逾期提供，應(yīng)支付違約金。3.問(wèn)題：甲方未履行優(yōu)先購(gòu)買權(quán)義務(wù)。解決辦法：甲方應(yīng)按照合同約定履行優(yōu)先購(gòu)買權(quán)義務(wù)，如未履行，應(yīng)支付違約金。4.問(wèn)題：乙方未履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制義務(wù)。解決辦法：乙方應(yīng)按照合同約定履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓限制義務(wù)，如未履行，應(yīng)支付違約金。5.