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第三版本:參考式樣(適用范圍:適適用于組織機(jī)構(gòu)設(shè)實(shí)施董事、經(jīng)理、監(jiān)事其它)章程第一章總則第一條為規(guī)范企業(yè)組織和行為,維護(hù)企業(yè)、股東和債權(quán)人正當(dāng)權(quán)益,依據(jù)《中國(guó)企業(yè)法》(以下簡(jiǎn)稱《企業(yè)法》)和相關(guān)法律、法規(guī)要求,結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況,特制訂本章程。第二條企業(yè)名稱:。第三條企業(yè)住所:杭州市區(qū)(縣、市)路號(hào)。第四條企業(yè)在(填登記機(jī)關(guān)名稱)登記注冊(cè),企業(yè)經(jīng)營(yíng)期限為年。第五條企業(yè)為有限責(zé)任企業(yè)。實(shí)施獨(dú)立核實(shí)、自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧。股東以其認(rèn)繳出資額為限對(duì)企業(yè)負(fù)擔(dān)責(zé)任,企業(yè)以其全部資產(chǎn)對(duì)企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)責(zé)任。第六條企業(yè)果斷遵守國(guó)家法律、法規(guī)及本章程要求,維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益,接收政府相關(guān)部門監(jiān)督。第七條本企業(yè)章程對(duì)企業(yè)、股東、實(shí)施董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員均含有約束力。第八條本章程由全體股東共同簽訂,在企業(yè)注冊(cè)后生效。第二章企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍第九條本企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍為:……(以企業(yè)登記機(jī)關(guān)核定經(jīng)營(yíng)范圍為準(zhǔn))。第三章企業(yè)注冊(cè)資本第十條本企業(yè)注冊(cè)資本為萬元。本企業(yè)注冊(cè)資本實(shí)施一次性(或分期)出資。第四章股東名稱(姓名)、出資方法及出資額和出資時(shí)間第十一條企業(yè)由個(gè)股東組成:股東一:(請(qǐng)?zhí)顚懛ㄈ斯蓶|全稱)法定代表人姓名:法定地址:以方法出資萬元、……,累計(jì)出資萬元,合占注冊(cè)資本%,在年月日前一次足額繳納。(或以方法出資萬元,其中首期出資萬元,于年月日前到位,第二期出資萬元,于年月日前到位……;以方法出資萬元……;累計(jì)出資萬元,合占注冊(cè)資本%)……股東:(請(qǐng)?zhí)顚懽匀蝗诵彰┘彝プ≈罚荷矸葑C號(hào)碼:以方法出資萬元、……,累計(jì)出資萬元,合占注冊(cè)資本%,在年月日前一次足額繳納。(或以方法出資萬元,其中首期出資萬元,于年月日前到位,第二期出資萬元,于年月日前到位……;以方法出資萬元……;累計(jì)出資萬元,合占注冊(cè)資本%)……股東以非貨幣方法出資,應(yīng)該依法辦妥財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。第五章企業(yè)機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生措施、職權(quán)、議事規(guī)則第十二條企業(yè)股東會(huì)由全體股東組成,股東會(huì)是企業(yè)權(quán)力機(jī)構(gòu),依法行使《企業(yè)法》第三十八條要求第1項(xiàng)至第10項(xiàng)職權(quán),還有職權(quán)為:11、對(duì)企業(yè)為企業(yè)股東或?qū)嶋H控制人提供擔(dān)保作出決議;12、對(duì)企業(yè)向其它企業(yè)投資或?yàn)槌緱l第11項(xiàng)以外人提供擔(dān)保作出決議;13、對(duì)企業(yè)聘用、解聘承接企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議;14、企業(yè)章程要求其它職權(quán)(如有則具體列示,若沒有則刪除本項(xiàng))。對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意,能夠不召開股東會(huì)會(huì)議,直接作出決定,并由全體股東在決定文件上署名、蓋章。第十三條股東會(huì)議事方法:股東會(huì)以召開股東會(huì)會(huì)議方法議事,法人股東由法定代表人參與,自然人股東由本人參與,因事不能參與能夠書面委托她人參與。股東會(huì)會(huì)議分為定時(shí)會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議兩種:1、定時(shí)會(huì)議定時(shí)會(huì)議十二個(gè)月召開次,時(shí)間為每十二個(gè)月召開。2、臨時(shí)會(huì)議代表十分之一以上表決權(quán)股東,實(shí)施董事,監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議,應(yīng)該召開臨時(shí)會(huì)議。(企業(yè)章程也可要求其它議事方法,但要求內(nèi)容不得和《企業(yè)法》強(qiáng)制性要求相沖突)。第十四條股東會(huì)表決程序1、會(huì)議通知召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)該于會(huì)議召開十五日(企業(yè)章程也可另行要求時(shí)限)以前通知全體股東。2、會(huì)議主持股東會(huì)會(huì)議由實(shí)施董事召集和主持,實(shí)施董事不能推行或不推行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé),由監(jiān)事召集和主持,監(jiān)事不召集和主持,代表十分之一以上表決權(quán)股東能夠召集和主持。股東會(huì)首次會(huì)議由出資最多股東召集和主持,依據(jù)《企業(yè)法》要求行使職權(quán)。3、會(huì)議表決股東會(huì)會(huì)議由股東按出資百分比行使表決權(quán)(企業(yè)章程也可另行要求),股東會(huì)每項(xiàng)決議需代表多少表決權(quán)股東經(jīng)過要求以下:(1)股東會(huì)對(duì)企業(yè)增加或降低注冊(cè)資本、分立、合并、解散或變更企業(yè)形式作出決議,必需經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)股東經(jīng)過。(2)企業(yè)能夠修改章程,修改企業(yè)章程決議必需經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)股東經(jīng)過。(3)股東會(huì)對(duì)企業(yè)為企業(yè)股東或?qū)嶋H控制人提供擔(dān)保作出決議,必需經(jīng)出席會(huì)議除上述股東或受實(shí)際控制人支配股東以外其它股東所持表決權(quán)過半數(shù)經(jīng)過。(4)股東會(huì)其它決議必需經(jīng)代表以上(該百分比通常為“二分之一”以上,具體百分比由企業(yè)章程要求)表決權(quán)股東經(jīng)過。4、會(huì)議統(tǒng)計(jì)召開股東會(huì)會(huì)議,應(yīng)具體作好會(huì)議統(tǒng)計(jì),出席會(huì)議股東必需在會(huì)議統(tǒng)計(jì)上署名。(企業(yè)章程也可要求其它表決程序,但要求內(nèi)容不得和《企業(yè)法》強(qiáng)制性要求相沖突)。第十五條企業(yè)不設(shè)董事會(huì),設(shè)實(shí)施董事一人,由股東會(huì)選舉產(chǎn)生(也可由企業(yè)章程另行要求產(chǎn)生措施)。第十六條實(shí)施董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),依法行使《企業(yè)法》第四十七條要求第1至第10項(xiàng)職權(quán),還有職權(quán)為:11、企業(yè)章程要求其它職權(quán)(如有則具體列示,若沒有則刪除本項(xiàng))。(實(shí)施董事職權(quán)也可由企業(yè)章程另行要求)。第十七條實(shí)施董事每屆任期年(由企業(yè)章程要求,但最長(zhǎng)不得超出三年),實(shí)施董事任期屆滿,連選(派)能夠連任。實(shí)施董事任期屆滿未立即更換或?qū)嵤┒略谌纹趦?nèi)辭職,在更換后新實(shí)施董事就任前,原實(shí)施董事仍應(yīng)該依據(jù)法律、行政法規(guī)和企業(yè)章程要求,推行實(shí)施董事職務(wù)。第十八條企業(yè)設(shè)經(jīng)理,由實(shí)施董事聘用或解聘(也能夠由實(shí)施董事兼任或其它產(chǎn)生方法,章程要明確產(chǎn)生措施)。經(jīng)理對(duì)實(shí)施董事負(fù)責(zé),依法行使《企業(yè)法》第五十條要求職權(quán)。(企業(yè)章程對(duì)經(jīng)理職權(quán)也可另行要求)。第十九條企業(yè)不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事人(能夠設(shè)一至二名,具體人數(shù)企業(yè)章程要明確),由非職員代表擔(dān)任,經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生。(如監(jiān)事由職員代表擔(dān)任,則第十九條表述以下:)第十九條企業(yè)不設(shè)監(jiān)事會(huì),設(shè)監(jiān)事人(能夠設(shè)一至二名,具體人數(shù)企業(yè)章程要明確),由職員代表擔(dān)任,經(jīng)企業(yè)職員代表大會(huì)(或職員大會(huì)或其它形式)民主選舉產(chǎn)生,待企業(yè)營(yíng)業(yè)后再補(bǔ)選,并報(bào)登記機(jī)關(guān)立案。第二十條監(jiān)事任期每屆三年,監(jiān)事任期屆滿,連選能夠連任。監(jiān)事任期屆滿未立即改選,或監(jiān)事在任期內(nèi)辭職,在改選出監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)該依據(jù)法律、行政法規(guī)和企業(yè)章程要求,推行監(jiān)事職務(wù)。實(shí)施董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十一條監(jiān)事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé),依法行使《企業(yè)法》第五十四條要求第1至第6項(xiàng)職權(quán),還有職權(quán)為:7、企業(yè)章程要求其它職權(quán)(如有則具體列示,若沒有則刪除本項(xiàng))。監(jiān)事能夠列席股東會(huì)會(huì)議,監(jiān)事發(fā)覺企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況異常,能夠進(jìn)行調(diào)查;必需時(shí),能夠聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所等幫助其工作,費(fèi)用由企業(yè)負(fù)擔(dān)。第六章企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓第二十二條企業(yè)股東之間能夠相互轉(zhuǎn)讓其全部或部分股權(quán)。第二十三條股東向股東以外人轉(zhuǎn)讓股權(quán),應(yīng)該經(jīng)其它股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其它股東征求同意,其它股東自接到書面通知之日起滿三十日未回復(fù),視為同意轉(zhuǎn)讓。其它股東半數(shù)以上不一樣意轉(zhuǎn)讓,不一樣意股東應(yīng)該購(gòu)置該轉(zhuǎn)讓股權(quán);不購(gòu)置,視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓股權(quán),在相同條件下,其它股東有優(yōu)先購(gòu)置權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)置權(quán),協(xié)商確定各自購(gòu)置百分比;協(xié)商不成,根據(jù)轉(zhuǎn)讓時(shí)各自出資百分比行使優(yōu)先購(gòu)置權(quán)。第二十四條本企業(yè)股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),不需要召開股東會(huì)。股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)按本章程第二十二條、第二十三條要求實(shí)施。(假如企業(yè)章程要求,股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)應(yīng)該先召開股東會(huì),則第二十四條表述以下:)第二十四條本企業(yè)股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),應(yīng)該先召開股東會(huì),股東會(huì)決議應(yīng)經(jīng)全體股東一致經(jīng)過并蓋章、簽字。如全體股東未能取得一致意見,則按本章程第二十二條、第二十三條要求實(shí)施。第二十五條企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓其它事項(xiàng)按《企業(yè)法》第七十三條至第七十六條要求實(shí)施。(企業(yè)章程也可對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓另行要求,但要求內(nèi)容不得和《企業(yè)法》強(qiáng)制性要求相沖突。企業(yè)章程對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓也可不作要求,如不作要求,則刪除本章)。第七章企業(yè)法定代表人第二十六條企業(yè)法定代表人由(法定代表人由實(shí)施董事還是經(jīng)理擔(dān)任,企業(yè)章程要明確)擔(dān)任。第八章附則第二十七條本章程原件一式份,其中每個(gè)股東各持一份,送企業(yè)登記機(jī)關(guān)一份,驗(yàn)資機(jī)構(gòu)一份,企業(yè)留存份。全體股東法人股東蓋章:自然人股東簽字:日期:年月日說明:1、章程中通常加括號(hào)說明,均由企業(yè)可依據(jù)實(shí)際情況制訂。2、章程中法人股東實(shí)際上是包含其它經(jīng)濟(jì)組織,法定代表人實(shí)際上是包含其它經(jīng)濟(jì)組
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