檢察反^v^工作計劃

檢察反^v^工作計劃第1篇檢察反^v^工作計劃第1篇2018年反^v^工作計劃

三是開展反^v^警示教育，擬2月上旬，傳達省人行吳成居副行長在打擊^v^犯罪及其上游犯罪警示教育電視電話會議的講話精神，組織全轄反^v^人員觀看人行反^v^警示教育片。

2、開展反^v^業(yè)務培訓。擬4月份，舉辦一期反^v^專(兼)職人員業(yè)務培訓，邀請人行相關(guān)人員進行授課或座談。7月份，舉辦一期由企業(yè)單位經(jīng)理、財務人員參加培訓班，學習相關(guān)反^v^規(guī)定。

4、加強反^v^的檢查和指導。一是日常檢查，依托業(yè)務部門，充分利用專業(yè)檢查隊伍，在進行業(yè)務檢查中，把反^v^的三大義務(客戶身份識別制度、建立客戶身份資料和交易記錄保存制度、執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度)，列入檢查范疇，進行檢查，

二是擬在5月份，在全轄范圍內(nèi)開展反^v^自查、互查。自查由支行自行組織檢查?；ゲ橛煞中邪才牛糠种薪徊鏅z查。三是9月份，組織反^v^重點檢查，對日常工作比較不到位的支行進行檢查。

5、繼續(xù)做好反^v^可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)運行工作

檢察反^v^工作計劃第2篇20xx年，我行的反^v^工作，根據(jù)省分行、人民銀行漳州市中心支行反^v^工作部署，在抓反^v^組織機構(gòu)建設(shè)、反^v^內(nèi)控制度建設(shè)、客戶身份識別及客戶盡職調(diào)查報告、規(guī)范大額和可疑交易報告情況、宣傳培訓等方面做了一定的工作，現(xiàn)工作總結(jié)匯報如下：

一、20xx年反^v^工作開展情況

(一)組織機構(gòu)建設(shè)方面

1、及時調(diào)整反^v^工作領(lǐng)導小組。今年2月，調(diào)整分行反^v^工作領(lǐng)導小組成員，增加法律事務部經(jīng)理為反^v^領(lǐng)導小組辦公室副主任。今年12月，機構(gòu)整合，反^v^工作領(lǐng)導小組辦公室設(shè)在法律合規(guī)部，分行重新調(diào)整反^v^工作領(lǐng)導小組，確實加強對反^v^工作的領(lǐng)導。

今年以來共有9個支行因人事變動，相應調(diào)整了反^v^工作領(lǐng)導小組。

2、召開專題會議，研究布置反^v^工作。20xx年，分行按季召開反^v^領(lǐng)導小組成員會議，及時通報季度反^v^工作開展情況，協(xié)調(diào)解決反^v^工作中存在的困難和問題，形文下發(fā)專題會議紀要，跟蹤督辦會議精神的落實。各支行結(jié)合本行實際，定期召開反^v^工作會議，落實市分行反^v^專題會議精神。

(二)內(nèi)控制度建設(shè)方面

各支行也根據(jù)省分行《實施辦法》及分行《實施細則》，結(jié)合支行具體情況，制定相應的反^v^內(nèi)部管理辦法、考核制度、檢查機制等。

(三)履行反^v^義務方面

1、做好反^v^可疑交易的報送。

今年度，我行上報人民幣可疑交易筆數(shù)65312筆，859、94億元，其中：對公報送5671筆，251、31億元;對私報送59641筆，608、63億元。外幣可疑交易筆數(shù)890筆，23634、91萬美元，其中：對公報送808筆，23266、44萬美元;對私82筆，368、47萬美元。

20xx年10月份，東城支行在業(yè)務運行過程中，發(fā)現(xiàn)2戶POS個體經(jīng)營戶，資金往來與其經(jīng)營規(guī)模明顯不符，及時上報人行。今年12月份，分行營業(yè)部在業(yè)務運行過程中，發(fā)現(xiàn)漳州市薌城區(qū)三英貿(mào)易有限公司交易往來與其經(jīng)營規(guī)模明顯不符，及時上報人行。

2、確實履行客戶盡職調(diào)查義務。

我行各級機構(gòu)認真執(zhí)行客戶盡職調(diào)查制度，嚴格執(zhí)行福銀20xx253號《關(guān)于加強大額現(xiàn)金存取管理，預防和遏制^v^犯罪及相關(guān)犯罪的通知》，在與客戶建立業(yè)務關(guān)系時，對個人客戶要求出示身份證件或有效的足以證明個人身份的其他法定證件，必要時，要求出具多個證件進行對比;對單位客戶，則要求其出具法人代碼證、營業(yè)執(zhí)照或有關(guān)批件、稅務登記證等，以提供完整的客戶信息，對身份不明確、證件不合規(guī)、提供資料不完整的，不予受理。同時，做好大額現(xiàn)金存取臺帳的登記，按月上報前十名存取交易明細，對大額現(xiàn)金交易對象重點監(jiān)控和分析。

3、做好反^v^非現(xiàn)場監(jiān)管報表報告。

我行根據(jù)非現(xiàn)場監(jiān)管報表填報要求，認真做好報表的填報工作，未出現(xiàn)填報內(nèi)容失真和錯報現(xiàn)象。

4、認真落實總行反^v^數(shù)據(jù)監(jiān)測系統(tǒng)運行工作。

檢察反^v^工作計劃第3篇三是開展反^v^警示教育，擬2月上旬，傳達省人行吳成居副行長在打擊^v^犯罪及其上游犯罪警示教育電視電話會議的講話精神，組織全轄反^v^人員觀看人行反^v^警示教育片。

2、開展反^v^業(yè)務培訓。擬4月份，舉辦一期反^v^專(兼)職人員業(yè)務培訓，邀請人行相關(guān)人員進行授課或座談。7月份，舉辦一期由企業(yè)單位經(jīng)理、財務人員參加培訓班，學習相關(guān)反^v^規(guī)定。

4、加強反^v^的檢查和指導。一是日常檢查，依托業(yè)務部門，充分利用專業(yè)檢查隊伍，在進行業(yè)務檢查中，把反^v^的三大義務(客戶身份識別制度、建立客戶身份資料和交易記錄保存制度、執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度)，列入檢查范疇，進行檢查，

二是擬在5月份，在全轄范圍內(nèi)開展反^v^自查、互查。自查由支行自行組織檢查。互查由分行安排，部分支行交叉檢查。三是9月份，組織反^v^重點檢查，對日常工作比較不到位的支行進行檢查。

5、繼續(xù)做好反^v^可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)運行工作

檢察反^v^工作計劃第4篇為了預防和杜絕^v^行為在我行發(fā)生，確保我行支付結(jié)算的穩(wěn)定。全面推進我行反^v^工作，打擊一切涉及、、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動，純潔社會風氣為保證反^v^工作措施得到全面落實，做到反^v^工作有組織、有安排、有落實，現(xiàn)針對我行的實際情況，成立了反^v^領(lǐng)導工作小組，由主任王佳碧任組長，徐禹昆、高燦、陳武為成員，系統(tǒng)的對20xx年度反^v^工作做出如下安排：

一、完善反^v^內(nèi)控制度。

按照我行反^v^內(nèi)控制度的要求，做好日常工作，定期報告，嚴格帳戶管理，加強柜面監(jiān)督。

二、監(jiān)督大額及可疑數(shù)據(jù)的報送。

指導監(jiān)督對公業(yè)務中大額和可疑人民幣資金交易的識別及報送工作，柜面人員每日按時對交易數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)補錄以及對案例篩查。同時設(shè)立了反^v^報告員專崗負責每日的反^v^系統(tǒng)的操作，按時向上級部門報送反^v^有關(guān)月報，季報、年報的報表。

三、學習及鞏固反^v^法規(guī)、政策和技能培訓工作。

將反^v^業(yè)務培訓作為法律法規(guī)學習的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務培訓計劃中，由反^v^工作領(lǐng)導小組統(tǒng)一部署、分級落實，并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反^v^業(yè)務培訓，宣傳良好局面。

四、嚴格執(zhí)行反^v^的宣傳工作。

20xx年我行將在反^v^宣傳月開展宣傳活動，屆時我行將懸掛反^v^橫幅和張貼宣傳標語，做到設(shè)點發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反^v^工作，柜臺人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反^v^工作，使大家認識到反^v^對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構(gòu)的反^v^工作。

五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。

強稽核檢查，將反^v^工作納入日常稽核檢查范圍，為反^v^工作保駕護航。定期對反^v^工作進行檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務結(jié)合起來，對臨柜人員操作反^v^業(yè)務程序進行認真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處，防止^v^犯罪活動的發(fā)生，履行好反^v^的法定義務，維護國家的經(jīng)濟繁榮。

六、重視反^v^工作，組織召開領(lǐng)導小組會議。

會議內(nèi)容主要是總結(jié)、交流反^v^工作情況、學習當前

國內(nèi)反^v^形勢和任務及反^v^工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解反^v^工作的必要性，明確^v^風險的控制和預防是我行風險管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓人員深刻領(lǐng)會反^v^的重要性，并將培訓內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反^v^基礎(chǔ)知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責。

檢察反^v^工作計劃第5篇為了預防和杜絕^v^行為在我行發(fā)生，確保我行支付結(jié)算的穩(wěn)定。全面推進我行反^v^工作，打擊一切涉及^v^、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動，純潔社會風氣為保證反^v^工作措施得到全面落實，做到反^v^工作有組織、有安排、有落實，現(xiàn)針對我行的實際情況，成立了反^v^領(lǐng)導工作小組，由主任王佳碧任組長，徐禹昆、高燦、陳武為成員，系統(tǒng)的對2018年度反^v^工作做出如下安排：

按照我行反^v^內(nèi)控制度的要求，做好日常工作，定期報告，嚴格帳戶管理，加強柜面監(jiān)督。

指導監(jiān)督對公業(yè)務中大額和可疑人民幣資金交易的識別及報送工作，柜面人員每日按時對交易數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)補錄以及對案例篩查。同時設(shè)立了反^v^報告員專崗負責每日的反^v^系統(tǒng)的操作，按時向上級部門報送反^v^有關(guān)月報，季報、年報的報表。

將反^v^業(yè)務培訓作為法律法規(guī)學習的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務培訓計劃中，由反^v^工作領(lǐng)導小組統(tǒng)一部署、分級落實，并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反^v^業(yè)務培訓，宣傳良好局面。

2018年我行將在反^v^宣傳月開展宣傳活動，屆時我行將懸掛反^v^橫幅和張貼宣傳標語，做到設(shè)點發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反^v^工作，柜臺人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反^v^工作，使大家認識到反^v^對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構(gòu)的反^v^工作。

強稽核檢查，將反^v^工作納入日?；藱z查范圍，為反^v^工作保駕護航。定期對反^v^工作進行檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務結(jié)合起來，對臨柜人員操作反^v^業(yè)務程序進行認真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處，防止^v^犯罪活動的發(fā)生，履行好反^v^