董事會(huì)會(huì)議記錄范文模板

董事會(huì)會(huì)議記錄范文模板第1篇董事會(huì)會(huì)議記錄范文模板第1篇(宋體初號(hào))

XXXXXXXXXXXXXXXXXX文件

(空兩行24磅)

Xx董〔XXXX年〕X號(hào)(仿宋三號(hào))

(空兩行27磅)

第XX屆第X次董事會(huì)會(huì)議決議(宋體二號(hào))

(空一行27磅)

會(huì)議時(shí)間：XXXX年X月X日X:XX(仿宋三號(hào))

會(huì)議地點(diǎn)：XXX

主持人：XXX

(空一行27磅)

本次會(huì)議應(yīng)到董事X人，實(shí)到X人，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議及其決議合法有效。

經(jīng)與會(huì)董事表決，會(huì)議形成如下決議：

一、XXXX(黑體三號(hào))

(一)XXXX(楷體三號(hào))

(仿宋三號(hào))

(1)XXXX(仿宋三號(hào))

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。(仿宋三號(hào))

(附件前空一行27磅)

附件：

(空三行27磅)

董事簽字

XXXX年X月X日

xx公司XXXX年X月X日印發(fā)

校對(duì)：XXX共印X份

董事會(huì)會(huì)議記錄范文模板第2篇時(shí)間：20xx年7月20日至21日

地點(diǎn)：xx酒店商務(wù)中心會(huì)議室

出席：董事許先生、張先生、王女士與副董事長(zhǎng)唐先生

列席：總經(jīng)理李先生、蔡先生

缺席：無(wú)

主持人：董事長(zhǎng)蔡先生

記錄人：xxx

現(xiàn)將會(huì)議討論及決定的主要事項(xiàng)紀(jì)要如下：

一、會(huì)議首先聽取了總經(jīng)理李先生的述職報(bào)告，討論了對(duì)外發(fā)展的狀況。

二、會(huì)議著重討論了中國(guó)入世后對(duì)國(guó)內(nèi)百貨業(yè)的沖擊，提出應(yīng)付挑戰(zhàn)的策略。

三、蔡先生發(fā)表自己的觀點(diǎn)

最終董事會(huì)形成以下決議

一、同意引進(jìn)國(guó)外新技術(shù)，建立現(xiàn)代化的物流中心

二、同意采取靈活多樣的經(jīng)營(yíng)方式，舉辦展銷會(huì)、技術(shù)交流會(huì)等適于引進(jìn)技術(shù)與信息的方式開展業(yè)務(wù)，舉辦不同類型的培訓(xùn)班，造就人才。

三、同意運(yùn)用現(xiàn)代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。

以上意見(jiàn)均得到與會(huì)者的認(rèn)同，并要求有關(guān)職能部門具體實(shí)施。

董事會(huì)會(huì)議記錄范文模板第3篇公司董事會(huì)會(huì)議紀(jì)要

宏大百貨股份有限公司

第三次董事會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要

時(shí)間：7月20日至21日

地點(diǎn)：深圳中國(guó)大酒店商務(wù)中心會(huì)議室

出席：董事許先生、張先生、王女士與副董事長(zhǎng)唐先生

列席：總經(jīng)理李先生、蔡先生

缺席：無(wú)

主持人：董事長(zhǎng)蔡先生

記錄人：xxx

現(xiàn)將會(huì)議討論及決定的主要事項(xiàng)紀(jì)要如下：

一、會(huì)議首先聽取了總經(jīng)理李先生的'述職報(bào)告，討論了對(duì)外發(fā)展的狀況。

二、會(huì)議著重討論了中國(guó)入世后對(duì)國(guó)內(nèi)百貨業(yè)的沖擊，提出應(yīng)付挑戰(zhàn)的策略。

三、蔡先生發(fā)表自己的觀點(diǎn)

最終董事會(huì)形成以下決議

一、同意引進(jìn)國(guó)外新技術(shù)，建立現(xiàn)代化的物流中心

二、同意采取靈活多樣的經(jīng)營(yíng)方式，舉辦展銷會(huì)、技術(shù)交流會(huì)等適于引進(jìn)技術(shù)與信息的方式開展業(yè)務(wù)，舉辦不同類型的培訓(xùn)班，造就人才