計(jì)劃科管理制度匯編樣本

建設(shè)計(jì)劃管理制度第一條為確保建設(shè)計(jì)劃準(zhǔn)期完成，全方面加強(qiáng)施工計(jì)劃管理,充足發(fā)揮施工計(jì)劃在企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中主動(dòng)指導(dǎo)作用,推進(jìn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益不停提升。依據(jù)國(guó)家相關(guān)政策法規(guī)，結(jié)合我企業(yè)實(shí)際情況特制訂本制度。第二條建設(shè)計(jì)劃是企業(yè)計(jì)劃關(guān)鍵,是全體職員奮斗目標(biāo)和行動(dòng)綱領(lǐng)。它緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和建設(shè)經(jīng)營(yíng)總方針,實(shí)施總體指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào),確保年度建設(shè)施工組織科學(xué)合理。第三條計(jì)劃管理遵照規(guī)范有序、科學(xué)合理、簡(jiǎn)化高效、綜合平衡和關(guān)鍵優(yōu)先標(biāo)準(zhǔn)。建設(shè)工程計(jì)劃管理是規(guī)范建設(shè)工程管理，做好投資工程造價(jià)控制關(guān)鍵工作步驟。各單位必需嚴(yán)格根據(jù)同意計(jì)劃組織實(shí)施。計(jì)劃外工程，要立即提出書(shū)面申請(qǐng)，推行正常報(bào)批程序，列入計(jì)劃。第四條計(jì)劃分為：提議計(jì)劃、年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度實(shí)施計(jì)劃。內(nèi)容包含：資金、工程量、建設(shè)工程明細(xì)計(jì)劃等。計(jì)劃編制要求1、計(jì)劃編制按輕重緩急、量入為出、科學(xué)發(fā)展、統(tǒng)籌考慮、優(yōu)先確保關(guān)鍵工程和關(guān)鍵工程；2、設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃編制必需提出供貨廠(chǎng)家（規(guī)格型號(hào)）、責(zé)任人、到貨時(shí)間，確保安裝工程需要；3、年度提議計(jì)劃于每十二個(gè)月9月15日前編制；年度計(jì)劃下達(dá)時(shí)間為每十二個(gè)月12月15日前。月度實(shí)施計(jì)劃于上月20日前編制，月度實(shí)施計(jì)劃下達(dá)不遲于上月25日。第五條由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)采掘接替計(jì)劃編制，機(jī)電科負(fù)責(zé)設(shè)備配套計(jì)劃（包含設(shè)備調(diào)劑、大修、購(gòu)置和報(bào)廢計(jì)劃）編制，計(jì)劃科負(fù)責(zé)礦井建設(shè)計(jì)劃編制、實(shí)施、統(tǒng)計(jì)等工作。第六條建設(shè)計(jì)劃必需遵照基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)是：一、嚴(yán)厲性。計(jì)劃一經(jīng)同意下達(dá)，必需嚴(yán)格遵照實(shí)施。二、科學(xué)性。計(jì)劃要符合客觀實(shí)際，瞻前顧后，留有余地。三、優(yōu)異性。依據(jù)企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)，趕超優(yōu)異水平，主動(dòng)高效。四、規(guī)范性。計(jì)劃任務(wù)和指標(biāo)計(jì)算符合煤炭行業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策法規(guī)和計(jì)算措施。第七條建設(shè)計(jì)劃基礎(chǔ)工作一、建立健全建設(shè)工程組織決議信息系統(tǒng)。1.常常搜集本行業(yè)同類(lèi)工程優(yōu)異信息，技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及方案優(yōu)選資料，納入本企業(yè)決議信息總系統(tǒng)。2.客觀、全方面、真實(shí)地調(diào)查、整理本企業(yè)井上、下工程現(xiàn)實(shí)狀況、技術(shù)裝備條件、水平及安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化情況等資料。二、建立健全多種計(jì)劃臺(tái)賬,包含：地面建設(shè)計(jì)劃、井下新建（改擴(kuò)建）項(xiàng)目、井巷、設(shè)備動(dòng)態(tài)、施工隊(duì)組改變、建設(shè)性增資原因等。三、建立健全和本專(zhuān)業(yè)相適應(yīng)有指導(dǎo)意義、有價(jià)值建設(shè)施工技術(shù)、經(jīng)濟(jì)檔案，和重大問(wèn)題備忘錄，積累日常檢驗(yàn)、評(píng)分等資料。第八條建設(shè)計(jì)劃內(nèi)容：建設(shè)工程日進(jìn)度、月進(jìn)度、勞動(dòng)生產(chǎn)率，隊(duì)組改變，材料消耗和供給，全部工程設(shè)備供求平衡，安全生產(chǎn)等內(nèi)容。第九條編制建設(shè)計(jì)劃要求必需依據(jù)煤業(yè)企業(yè)下達(dá)年度指標(biāo)，統(tǒng)籌安排，分步實(shí)施。努力爭(zhēng)取符合客觀規(guī)律，要遵照實(shí)事求是，主動(dòng)可靠，留有余地標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)合施工單位實(shí)際，充足調(diào)動(dòng)發(fā)揮基層和職員主動(dòng)性，確保建設(shè)目標(biāo)順利實(shí)施。第十條編制建設(shè)計(jì)劃方法計(jì)劃編制采取群件模式。群件模式是協(xié)同工作一個(gè)分支，是處理群體工作協(xié)調(diào)問(wèn)題有效方法。建設(shè)計(jì)劃是煤礦企業(yè)各部門(mén)協(xié)同完成。所以，建立掘進(jìn)計(jì)劃系統(tǒng)群件工作體系對(duì)計(jì)劃可靠性、計(jì)劃沖突立即預(yù)報(bào)、調(diào)整含有很關(guān)鍵意義。一、計(jì)劃編制分析計(jì)劃編制關(guān)鍵是根據(jù)全部開(kāi)工工程項(xiàng)目標(biāo)工序時(shí)間和空間安排確定。確定各工序工期，即可編制初步計(jì)劃，工期確實(shí)定是在分析地質(zhì)、設(shè)備供給、人員現(xiàn)實(shí)狀況、施工單位組織能力等基礎(chǔ)上得到。所以，計(jì)劃編制要求地測(cè)、生產(chǎn)、機(jī)電、施工單位等部門(mén)提供必需資料，進(jìn)行科學(xué)分析、統(tǒng)計(jì)后，從而進(jìn)行近期或遠(yuǎn)期計(jì)劃編制。二、計(jì)劃調(diào)整分析因?yàn)楦鞴こ谈鞑襟E不確定原因，如設(shè)備故障、人員變更、外界原因等影響，使計(jì)劃和實(shí)際之間會(huì)出現(xiàn)不一樣程度偏差。所以，需技術(shù)部門(mén)及施工單位應(yīng)立即提出提議或調(diào)整。第十一條編制建設(shè)計(jì)劃程序和內(nèi)容采取“兩上兩下”措施。既由施工單位上報(bào)提議計(jì)劃，經(jīng)企業(yè)審定平衡后下達(dá)控制指標(biāo)，再由施工單位編報(bào)正式計(jì)劃，由計(jì)劃科統(tǒng)一匯總后下達(dá)實(shí)施。具體分為： 一、準(zhǔn)備階段:關(guān)鍵是搜集準(zhǔn)備資料。 1.依據(jù)煤業(yè)企業(yè)下達(dá)年度計(jì)劃指標(biāo)，研究分析計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)關(guān)鍵問(wèn)題和教訓(xùn)。2.調(diào)查分析本企業(yè)、施工單位內(nèi)部條件和改變?cè)?，包含施工能力、整體布署、技術(shù)水平、設(shè)備需求、材料供給、采掘關(guān)鍵工程、施工隊(duì)組改變等情況。二、提議計(jì)劃階段1.提議計(jì)劃關(guān)鍵內(nèi)容：關(guān)鍵包含建設(shè)工程進(jìn)展情況，估計(jì)本年度計(jì)劃指標(biāo)情況，估計(jì)下年度各步驟進(jìn)度情況。根據(jù)總體計(jì)劃提出工程建設(shè)計(jì)劃安排意見(jiàn)及要求。2.提議計(jì)劃落實(shí)，各部門(mén)將建設(shè)計(jì)劃報(bào)計(jì)劃科后，計(jì)劃科首優(yōu)異行整理，將年度建設(shè)工程布署、設(shè)備需求、資金投入、增（減）原因及需企業(yè)處理關(guān)鍵問(wèn)題分類(lèi)匯總，由總工程師主持召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，安排相關(guān)部門(mén)落實(shí)。3.提議計(jì)劃匯總:計(jì)劃科將落實(shí)情況進(jìn)行分類(lèi)匯總，由總工程師主持會(huì)議，組織相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門(mén)及施工單位深入核實(shí)，提出提議計(jì)劃整體要求及目標(biāo)。4.依據(jù)確定整體部暑和設(shè)備情況，根據(jù)整年法定生產(chǎn)天數(shù)（除去檢修時(shí)間）,測(cè)算礦井建設(shè)進(jìn)度。依據(jù)測(cè)算礦井建設(shè)進(jìn)度，再結(jié)合礦井各步驟能力，全方面綜合平衡后，提出企業(yè)年度計(jì)劃綱領(lǐng)草案，提交總經(jīng)理辦公會(huì)研究審定。經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)研究審定后，于施工以前正式下達(dá)年度建設(shè)計(jì)劃指標(biāo)。三、編報(bào)正式計(jì)劃 1.提議計(jì)劃經(jīng)企業(yè)審查平衡后，行文下達(dá)各單位，在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總目標(biāo)控制指導(dǎo)下,統(tǒng)一編制上報(bào)。 2.由總工程師主持,各副經(jīng)理幫助,相關(guān)職能部門(mén)參與進(jìn)行編制。不僅按控制指標(biāo)對(duì)上編報(bào),還要把控制指標(biāo)分解落實(shí)到基層隊(duì)組,并制訂對(duì)應(yīng)確保方法,確保計(jì)劃任務(wù)完成兌現(xiàn)。 3.要求圖、表、說(shuō)明齊全正確，并按時(shí)上報(bào)煤業(yè)企業(yè)計(jì)劃部。第十二條必需堅(jiān)持計(jì)劃嚴(yán)厲性，以正式文件下達(dá)計(jì)劃，任何單位和個(gè)人不得隨意變更。同時(shí)加強(qiáng)計(jì)劃立即性，按時(shí)下達(dá)上報(bào)各類(lèi)計(jì)劃。第十三條加強(qiáng)計(jì)劃管理調(diào)控力度。對(duì)包含全企業(yè)關(guān)鍵指標(biāo)，實(shí)施目標(biāo)管理。第十四條計(jì)劃人員常常深入現(xiàn)場(chǎng)，掌握生產(chǎn)建設(shè)動(dòng)態(tài)，立即發(fā)覺(jué)問(wèn)題方便日常積累資料，提出處理問(wèn)題提議，起到參謀和助手作用。第十五條計(jì)劃人員搞好分析和估計(jì)。每個(gè)月下旬對(duì)本月作業(yè)計(jì)劃進(jìn)行檢驗(yàn)，估計(jì)分析，每個(gè)月初配合統(tǒng)計(jì)人員對(duì)月計(jì)劃完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，立即提供數(shù)字信息及必需分析說(shuō)明；每季末進(jìn)行一次較系統(tǒng)分析，上六個(gè)月進(jìn)行一次計(jì)劃實(shí)施情況全方面分析。分析和估計(jì)要有情況、有問(wèn)題、有提議，碰到特殊問(wèn)題，要立即進(jìn)行專(zhuān)題分析，確保計(jì)劃順利完成。第十六條計(jì)劃人員做好計(jì)劃文件、報(bào)表、臺(tái)帳等資料保管、存檔工作，年度計(jì)劃保留十年，季、月計(jì)劃保留三年，對(duì)需存檔其它文件、資料實(shí)施檔案管理要求。第十七條施工單位必需嚴(yán)格根據(jù)審批施工圖設(shè)計(jì)施工，需進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，必需書(shū)面報(bào)請(qǐng)監(jiān)理單位和建設(shè)單位，建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位會(huì)審經(jīng)過(guò)后，由施工單位編制設(shè)計(jì)變更預(yù)算。設(shè)計(jì)變更預(yù)算審批最遲在當(dāng)月月底上報(bào)，逾期不予補(bǔ)辦。未經(jīng)同意設(shè)計(jì)變更一律不列入月度和年度計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃管理制度生產(chǎn)計(jì)劃，是企業(yè)經(jīng)營(yíng)綜累計(jì)劃主體和關(guān)鍵。為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為加強(qiáng)我企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃管理。實(shí)現(xiàn)工作奮斗目標(biāo)，從而完成年度各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)，依據(jù)國(guó)家相關(guān)政策要求結(jié)合我企業(yè)生產(chǎn)實(shí)際情況，特制訂本生產(chǎn)計(jì)劃管理制度。第一章總則第一條生產(chǎn)計(jì)劃是企業(yè)龍頭計(jì)劃，是全體職員行動(dòng)綱領(lǐng)。它最終目標(biāo)就是：緊緊圍繞企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略步驟和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)總方針實(shí)施總體指導(dǎo)和主動(dòng)協(xié)調(diào)綜合平衡，確保煤炭資源合理開(kāi)發(fā)利用，提升生產(chǎn)要素合理配置，全方面反應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)全過(guò)程，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)效果經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提升。第二條生產(chǎn)計(jì)劃管理基礎(chǔ)任務(wù)：以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以浮動(dòng)工資為杠桿，以動(dòng)態(tài)達(dá)標(biāo)為方法。以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)為目標(biāo)依靠科技進(jìn)步和科學(xué)管理，全方面合理安排企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)，以尋求企業(yè)取得最好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)效果。第三條生產(chǎn)計(jì)劃管理基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)厲性：計(jì)劃一經(jīng)同意必需嚴(yán)格遵守實(shí)施?？茖W(xué)性：必需要符合客觀實(shí)際，統(tǒng)籌兼顧合理安排，瞻前顧后留有余地。群眾性：必需落實(shí)群眾路線(xiàn)，表現(xiàn)群眾意見(jiàn)，考慮群眾利益。規(guī)范性：計(jì)劃任務(wù)和指標(biāo)計(jì)算要符合煤炭工業(yè)安全技術(shù)政策法規(guī)和計(jì)算措施。超前性：以企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展計(jì)劃為目標(biāo)，指標(biāo)優(yōu)異趕超水平，主動(dòng)可靠高標(biāo)高效。第四條生產(chǎn)計(jì)劃管理部門(mén)及其關(guān)系。生產(chǎn)計(jì)劃是全企業(yè)總奮斗目標(biāo)，是其它各部門(mén)專(zhuān)業(yè)計(jì)劃制度依據(jù)，必需以生產(chǎn)計(jì)劃為基礎(chǔ)，統(tǒng)籌安排各項(xiàng)計(jì)劃，使各項(xiàng)計(jì)劃綜合組成一個(gè)有機(jī)整體，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有條不紊正常運(yùn)作。第五條生產(chǎn)計(jì)劃基礎(chǔ)工作建立健全生產(chǎn)決議信息系統(tǒng)，搜集、分析、估計(jì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策和市場(chǎng)行情，煤炭運(yùn)銷(xiāo)情況，中國(guó)科技發(fā)展趨勢(shì)及其在實(shí)際中應(yīng)用，掌握同行業(yè)技術(shù)生產(chǎn)水平等外部資料。調(diào)整、整理、測(cè)算本企業(yè)資源貯備現(xiàn)實(shí)狀況、生產(chǎn)技術(shù)裝備、各項(xiàng)指標(biāo)定額水平等內(nèi)部資料。建立健全多種計(jì)劃臺(tái)帳。如開(kāi)拓、開(kāi)采、排水準(zhǔn)備、設(shè)備動(dòng)態(tài)、產(chǎn)運(yùn)銷(xiāo)存情況、采掘生產(chǎn)隊(duì)組改變、生產(chǎn)性增支原因、生產(chǎn)性技改工程等。建立健全和本專(zhuān)業(yè)相適應(yīng)有指導(dǎo)意義生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)檔案和重大問(wèn)題處理統(tǒng)計(jì)等。建立超前估計(jì)，動(dòng)態(tài)分析各項(xiàng)指標(biāo)完成情況臺(tái)帳。第二章生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)容及組成第六條生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)容：關(guān)鍵有產(chǎn)品產(chǎn)量、成本、利潤(rùn)、外運(yùn)、采掘關(guān)系、勞動(dòng)生產(chǎn)率、材料、電力消耗、能源消耗、采掘設(shè)備型號(hào)、數(shù)量及機(jī)械化發(fā)展程度、安全生產(chǎn)、采掘隊(duì)組改變等。第七條生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)包含：1、原煤產(chǎn)量：包含原煤總產(chǎn)量、礦井產(chǎn)量、商品煤產(chǎn)量。2、煤炭銷(xiāo)售量；3、煤炭質(zhì)量：包含商品煤灰分、水分、熱量、硫分、塊率等控制指標(biāo)。4、勞動(dòng)效率：包含原煤生產(chǎn)效率等。5、成本利潤(rùn)：指原煤綜合成本及企業(yè)盈虧指標(biāo)。6、掘進(jìn)進(jìn)尺：包含按類(lèi)別，按性質(zhì)，按使用機(jī)械，按支護(hù)，按資金渠道分類(lèi)各類(lèi)進(jìn)尺。第八條生產(chǎn)計(jì)劃組成部分：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃組成有三個(gè)部分。計(jì)劃表格（包含銜接表、指標(biāo)匯總表及其它相關(guān)表格）。計(jì)劃圖紙采掘工程計(jì)劃圖。井上、下對(duì)照?qǐng)D。開(kāi)拓、運(yùn)輸通風(fēng)、排水、供電系統(tǒng)圖。文字說(shuō)明內(nèi)容包含對(duì)匯報(bào)期內(nèi)計(jì)劃實(shí)施情況說(shuō)明、對(duì)下期計(jì)劃編制指導(dǎo)思想、關(guān)鍵依據(jù)和整體采掘布署、關(guān)鍵生產(chǎn)指標(biāo)估計(jì)安排、實(shí)現(xiàn)計(jì)劃采取方法、對(duì)上級(jí)機(jī)關(guān)提議及要求處理問(wèn)題等。第九條生產(chǎn)計(jì)劃體系。生產(chǎn)計(jì)劃按計(jì)劃期限長(zhǎng)短可分以下：中長(zhǎng)久計(jì)劃（3-5年，計(jì)劃）：是要求企業(yè)生產(chǎn)戰(zhàn)略目標(biāo)和表現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略方向發(fā)展性計(jì)劃，是指導(dǎo)企業(yè)煤炭生產(chǎn)藍(lán)圖，含有展望和預(yù)見(jiàn)性、綱領(lǐng)性特點(diǎn)。短期計(jì)劃：即企業(yè)年度、季度生產(chǎn)計(jì)劃。其中年度計(jì)劃是企業(yè)最關(guān)鍵形式，是中短期計(jì)劃具體表現(xiàn)。作業(yè)計(jì)劃：是短期計(jì)劃具體實(shí)施計(jì)劃，如月度計(jì)劃，其直接指導(dǎo)一月內(nèi)日常生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)。第十條生產(chǎn)計(jì)劃編制方法：技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析法：是經(jīng)過(guò)全方面統(tǒng)計(jì)和經(jīng)典調(diào)查，抽樣調(diào)查，數(shù)理分析等方法全方面掌握匯報(bào)期關(guān)鍵指標(biāo)完成情況，調(diào)查估計(jì)計(jì)劃期經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)，煤炭市場(chǎng)供求、情況，本企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)運(yùn)輸能力和收入盈利水平，調(diào)查分析內(nèi)部資源情況及其利用程度，測(cè)定生產(chǎn)條件和能力水平，找出生產(chǎn)中關(guān)鍵和難點(diǎn)問(wèn)題微弱步驟，和深入發(fā)展?jié)摿?，廣泛吸收各方面意見(jiàn)和提議，在技術(shù)分析基礎(chǔ)上，提出關(guān)鍵指標(biāo)初步估計(jì)和對(duì)應(yīng)采取重大方法等，為編制和確定計(jì)劃提供依據(jù)。綜合平衡法：是計(jì)劃工作基礎(chǔ)方法，即在充足發(fā)揮市場(chǎng)機(jī)制前提下，利用計(jì)劃指標(biāo)體系來(lái)合理配置生產(chǎn)要素，按市場(chǎng)規(guī)律科學(xué)地組織生產(chǎn)，提升生產(chǎn)要素利用效率和質(zhì)量水平。第十一條編制生產(chǎn)計(jì)劃依據(jù):1、國(guó)家政策市場(chǎng)對(duì)煤炭產(chǎn)品質(zhì)量及規(guī)格要求。2、訂貨協(xié)議及運(yùn)輸條件。3、礦區(qū)總體戰(zhàn)略布署，礦井，水平，采區(qū)接替情況。4、企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)能力和可能增加或降低能力。5、勞動(dòng)力，設(shè)備，原材料等改變及供給情況。6、企業(yè)盈利及考慮盈虧平衡點(diǎn)或減虧目標(biāo)產(chǎn)量。第十二條編制生產(chǎn)計(jì)劃程序和業(yè)務(wù)分工：1、準(zhǔn)備階段：關(guān)鍵是搜集、準(zhǔn)備資料。關(guān)鍵由計(jì)劃科完成?？偨Y(jié)回顧上個(gè)計(jì)劃期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)完成情況，研究分析計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)關(guān)鍵問(wèn)題和教訓(xùn)。了解掌握計(jì)劃期國(guó)家及集團(tuán)企業(yè)各項(xiàng)方針政策、法規(guī)法令、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行趨勢(shì)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)行情、鐵路運(yùn)輸能力及其它運(yùn)輸情況。調(diào)查分析本礦內(nèi)部條件和改變?cè)?。包含生產(chǎn)能力，采掘接替，資源儲(chǔ)量，技術(shù)水平設(shè)備材料供給及隊(duì)組改變情況。2、編排采掘接替基礎(chǔ)階段：即安排計(jì)劃期采掘工作面接替次序，關(guān)鍵由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)牽頭完成。依據(jù)盤(pán)區(qū)和工作面設(shè)計(jì)及各生產(chǎn)隊(duì)組工作面推進(jìn)速度，考慮資源利用，合理配采及礦井能力，安排各采掘工作面采掘布署和接替次序。依據(jù)煤業(yè)企業(yè)相關(guān)技術(shù)政策和我企業(yè)技術(shù)管理水平，確定全企業(yè)計(jì)劃期內(nèi)各采掘工作面采掘方法和工作面能力。依據(jù)我企業(yè)現(xiàn)相關(guān)鍵采、掘、運(yùn)、機(jī)械使用情況和計(jì)劃期內(nèi)采掘工作面地質(zhì)資料，會(huì)同機(jī)電部門(mén)選擇計(jì)劃期內(nèi)機(jī)械設(shè)備。依據(jù)礦井采、掘、機(jī)、運(yùn)、通等步驟現(xiàn)實(shí)狀況和下一計(jì)劃期礦井采取接替布署，提出企業(yè)安技措改造工程提議方案及技術(shù)口生產(chǎn)性增支原因分析意見(jiàn)。3、編排生產(chǎn)任務(wù)基礎(chǔ)階段：即安排計(jì)劃期內(nèi)各生產(chǎn)區(qū)隊(duì)生產(chǎn)任務(wù)基礎(chǔ)，關(guān)鍵由計(jì)劃科負(fù)責(zé)完成。結(jié)合上一計(jì)劃期各區(qū)隊(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)實(shí)際完成情況，并考慮下十二個(gè)月度戰(zhàn)場(chǎng)接替條件，能力增減改變，關(guān)鍵設(shè)備配置情況，提出下一計(jì)劃期各區(qū)隊(duì)生產(chǎn)任務(wù)基礎(chǔ)指標(biāo)安排意見(jiàn)。依據(jù)下一計(jì)劃期各區(qū)隊(duì)生產(chǎn)任務(wù)計(jì)劃基礎(chǔ)指標(biāo)安排提出全礦下一計(jì)劃期生產(chǎn)計(jì)劃基礎(chǔ)指標(biāo)方案。依據(jù)下一計(jì)劃全礦生產(chǎn)計(jì)劃基礎(chǔ)指標(biāo)方案提出下一計(jì)劃期生產(chǎn)隊(duì)組組成方案。4、審定生產(chǎn)任務(wù)基礎(chǔ)草案階段：關(guān)鍵由總工程師主持，召集相關(guān)分管副總經(jīng)理，副總及相關(guān)職能科室相關(guān)人員，參與審定生產(chǎn)任務(wù)基礎(chǔ)和采掘接替基礎(chǔ)方案。5、完善生產(chǎn)任務(wù)及掘接替基礎(chǔ)階段：關(guān)鍵由計(jì)劃科按審定生產(chǎn)任務(wù)及采掘接替基礎(chǔ)方案，編制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃采掘接替表，由地測(cè)科提供1：5000多煤層采掘工程現(xiàn)實(shí)狀況圖4套，由生產(chǎn)技術(shù)科填制計(jì)劃圖。6、測(cè)算生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)基礎(chǔ)階段：關(guān)鍵測(cè)算計(jì)劃期全企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，如已經(jīng)審定全企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)基礎(chǔ)指標(biāo)基礎(chǔ)，由各業(yè)務(wù)職能部門(mén)完成各項(xiàng)相關(guān)指標(biāo)測(cè)算，各類(lèi)增支原因分析，并提供測(cè)算基礎(chǔ)和文字說(shuō)明及需局處理問(wèn)題，各職能部門(mén)具體分工為：計(jì)劃科：采掘工作面利用指標(biāo)，機(jī)械化程度指標(biāo)，分盤(pán)區(qū)、分煤層產(chǎn)量，盤(pán)區(qū)接替指標(biāo)等。地測(cè)科：采區(qū)回采率，三個(gè)煤量等。生產(chǎn)技術(shù)科：期末待采工作面及可采煤量等，技術(shù)改造，增支原因。人事勞資科：職員人數(shù)，效率，工資成本等。供給科：主材及煤業(yè)企業(yè)控制材料消耗，材料成本等。機(jī)電科：租賃費(fèi)，配件成本，設(shè)備配置造型及電耗等。銷(xiāo)售科：灰分，水分，硫分，發(fā)燒量等；自用煤，商品煤，外用能力，選塊率。財(cái)務(wù)科：全企業(yè)總成本，利潤(rùn)及盈余情況。7、匯總指標(biāo)平衡計(jì)劃階段：關(guān)鍵是將各部門(mén)提供各類(lèi)指標(biāo)數(shù)據(jù)分析和綜合平衡，形成全企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案，關(guān)鍵由計(jì)劃科負(fù)責(zé)。分析各類(lèi)指標(biāo)數(shù)據(jù)極端基礎(chǔ)及其相互關(guān)系，綜合平衡指標(biāo)。匯總分類(lèi)指標(biāo)，填制計(jì)劃表。撰寫(xiě)計(jì)劃說(shuō)明書(shū)。8、企業(yè)審定生產(chǎn)計(jì)劃草案階段：關(guān)鍵由企業(yè)董事長(zhǎng)召集，總工程師主持召開(kāi)會(huì)議，由計(jì)劃科匯報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案，研究討論形成全企業(yè)生產(chǎn)提議計(jì)劃。9、報(bào)煤業(yè)企業(yè)送審生產(chǎn)提議計(jì)劃階段：關(guān)鍵是將全套生產(chǎn)提議計(jì)劃按統(tǒng)一規(guī)范、整理、翻印、報(bào)局，按煤業(yè)企業(yè)安排注冊(cè)組織匯報(bào)，關(guān)鍵由計(jì)劃科牽頭負(fù)責(zé)。10、編報(bào)下達(dá)正式計(jì)劃階段：關(guān)鍵是按煤業(yè)企業(yè)審定生產(chǎn)計(jì)劃關(guān)鍵指標(biāo)，重新編制正式生產(chǎn)計(jì)劃，只報(bào)煤業(yè)企業(yè)生產(chǎn)部，下達(dá)全企業(yè)各單位，關(guān)鍵負(fù)責(zé)單位是計(jì)劃科，具體程序和協(xié)作單位同上述一至八項(xiàng)。第十三條為確保我企業(yè)生產(chǎn)計(jì)劃落實(shí)實(shí)施，維護(hù)計(jì)劃嚴(yán)厲性，企業(yè)要對(duì)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行常常性、系統(tǒng)性檢驗(yàn)，并對(duì)各單位生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)完成情況進(jìn)行全方面考評(píng)和評(píng)價(jià)。企業(yè)內(nèi)部檢驗(yàn)計(jì)劃內(nèi)容有：各單位是否把生產(chǎn)計(jì)劃相關(guān)指標(biāo)作為單位工作目標(biāo)層層分解，是否落實(shí)到了基層和個(gè)人，是否制訂了實(shí)施計(jì)劃和確保計(jì)劃實(shí)現(xiàn)對(duì)應(yīng)方法。各單位在計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中發(fā)覺(jué)了什么問(wèn)題，有什么提議和要求。生產(chǎn)計(jì)劃管理部門(mén)是否常常應(yīng)用綜合平衡和全方面協(xié)調(diào)方法，立即處理計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題，為基層生產(chǎn)單位克服困難，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)發(fā)明條件。相關(guān)單位是否能維護(hù)計(jì)劃嚴(yán)厲性，并杜絕弄虛作假行為。第十四條在生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中假如出現(xiàn)制訂計(jì)劃時(shí)沒(méi)有預(yù)想到問(wèn)題和困難，使一些計(jì)劃指標(biāo)失去指導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)作用，為了正確反應(yīng)客觀經(jīng)濟(jì)活動(dòng)規(guī)律，則有必需對(duì)計(jì)劃指標(biāo)進(jìn)行修改。第十五條修改生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)條件：發(fā)生重大災(zāi)難或事故影響。地質(zhì)條件重大改變。關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備改變。接替次序及生產(chǎn)步驟重大改變。董事長(zhǎng)指示生產(chǎn)工作、地點(diǎn)改變，或工作任務(wù)改變。第十六條修改生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)審批程序：由申請(qǐng)修改生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)單位提出申請(qǐng)，報(bào)計(jì)劃科。由計(jì)劃科進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)后，拿出具體平衡意見(jiàn)報(bào)分管副總經(jīng)理審核。由計(jì)劃科攜帶分管副總經(jīng)理意見(jiàn)報(bào)董事長(zhǎng)審核。董事長(zhǎng)審批同意后，由計(jì)劃科下達(dá)調(diào)整計(jì)劃，并通知各部門(mén)及生產(chǎn)單位進(jìn)行重新考評(píng)。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度為了全方面完成煤業(yè)企業(yè)下達(dá)年度各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)，增強(qiáng)各級(jí)管理人員責(zé)任意識(shí)，強(qiáng)化“制度管企、文化管人”工作理念，嚴(yán)格各項(xiàng)生產(chǎn)管理制度，特做以下要求：第一條年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制和下達(dá)年度生產(chǎn)計(jì)劃由總工程師組織副總工程師及技術(shù)科、地測(cè)科等根據(jù)煤業(yè)企業(yè)給下達(dá)年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)結(jié)合礦井實(shí)際生產(chǎn)條件，合理生產(chǎn)布局，統(tǒng)籌計(jì)劃，針對(duì)產(chǎn)量完成、掘進(jìn)進(jìn)尺、材料設(shè)備投入、遷居準(zhǔn)備次數(shù)等進(jìn)行多方案論證比較，經(jīng)礦長(zhǎng)辦公室會(huì)審定出臺(tái)整年采掘銜接方案。計(jì)劃科根據(jù)整年采掘銜接方案制訂各采掘隊(duì)組產(chǎn)量、進(jìn)尺年度生產(chǎn)計(jì)劃。供給、機(jī)電、勞資等部門(mén)要依據(jù)整年生產(chǎn)計(jì)劃制訂出整年材料、配件消耗、電力指標(biāo)、工資支出、回收復(fù)用、修舊利廢等計(jì)劃。各單項(xiàng)計(jì)劃經(jīng)計(jì)劃科匯總后，編制出臺(tái)整年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜累計(jì)劃，經(jīng)礦長(zhǎng)辦公會(huì)審定后下達(dá)成相關(guān)單位及部門(mén)。整年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜累計(jì)劃是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作根本，在計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中，如無(wú)特殊情況通常不予進(jìn)行調(diào)整。第二條月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制和下達(dá)每個(gè)月19日前，由總工程師負(fù)責(zé)組織副總工程師及技術(shù)科、地測(cè)科等根據(jù)整年生產(chǎn)計(jì)劃結(jié)合當(dāng)月生產(chǎn)完成情況，合理編制次月采掘銜接安排，銜接安排要具體具體，包含技措工程、準(zhǔn)備工作等要一并考慮在內(nèi)。20日總工程師組織召開(kāi)企業(yè)月度采掘銜接會(huì)，生產(chǎn)副總經(jīng)理參與，審定次月生產(chǎn)銜接安排。生產(chǎn)銜接確定后，計(jì)劃科27日前負(fù)責(zé)依據(jù)銜接安排編制下月生產(chǎn)計(jì)劃。計(jì)劃安排包含產(chǎn)量、進(jìn)尺、技措工程、準(zhǔn)備進(jìn)度安排等內(nèi)容。初步計(jì)劃經(jīng)和各系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)溝通，由生產(chǎn)副總經(jīng)理審定后上礦長(zhǎng)辦公會(huì)確定。各職能部門(mén)分別根據(jù)計(jì)劃科確定計(jì)劃編制各單項(xiàng)考評(píng)計(jì)劃指標(biāo)。具體以下：供給科依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)各隊(duì)組材料消耗及回收復(fù)用計(jì)劃。機(jī)電科依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)各隊(duì)組配件消耗及修舊利廢計(jì)劃、下達(dá)各隊(duì)組電力消耗計(jì)劃。人事勞資科依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)各隊(duì)組預(yù)算工資單價(jià)計(jì)劃。生產(chǎn)技術(shù)科依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)各工掘隊(duì)組支護(hù)材料投入計(jì)劃及回采隊(duì)組支護(hù)材料回收計(jì)劃。地測(cè)科依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)各回采工作面資源回收率計(jì)劃。各職能部門(mén)單項(xiàng)計(jì)劃經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后于29日前統(tǒng)一匯總至計(jì)劃科，計(jì)劃科月底前將全企業(yè)生產(chǎn)綜累計(jì)劃編制完成，經(jīng)經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理審定，上礦長(zhǎng)辦公會(huì)確定，于次月生產(chǎn)例會(huì)上正式下達(dá)。第三條生產(chǎn)計(jì)劃組織實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，即為剛性考評(píng)計(jì)劃。任何單位及個(gè)人無(wú)權(quán)隨意調(diào)整。如確有特殊情況需調(diào)整計(jì)劃，必需按以下程序推行：生產(chǎn)隊(duì)組提出書(shū)面調(diào)整申請(qǐng)→生產(chǎn)調(diào)度室認(rèn)可→計(jì)劃科核實(shí)→生產(chǎn)副總經(jīng)理組織召開(kāi)計(jì)劃調(diào)整專(zhuān)題會(huì)進(jìn)行審議→董事長(zhǎng)同意。第四條計(jì)劃調(diào)整前提條件1、企業(yè)采掘銜接安排出現(xiàn)變動(dòng)，工作任務(wù)進(jìn)行調(diào)整。2、工作面出現(xiàn)計(jì)劃制訂過(guò)程中未能預(yù)料到煤層賦存改變、頂板條件改變、地質(zhì)結(jié)構(gòu)等原因。3、關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)步驟發(fā)生重大改變。4、掘進(jìn)工作面支護(hù)形式進(jìn)行變更。第五條計(jì)劃調(diào)整專(zhuān)題會(huì)議制度每個(gè)月最終一天，生產(chǎn)副總經(jīng)理組織計(jì)劃、調(diào)度、機(jī)電、勞資、技術(shù)、地測(cè)副總工程師召開(kāi)計(jì)劃調(diào)整專(zhuān)題會(huì)，核實(shí)本月計(jì)劃完成情況及對(duì)生產(chǎn)隊(duì)組提出計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審定，審定后由計(jì)劃科制訂調(diào)整計(jì)劃并報(bào)礦長(zhǎng)同意，于次月5日前下發(fā)。資金使用管理制度第一條為加強(qiáng)資金管理，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，提升資金使用透明度，做到有效控制資金支出，實(shí)現(xiàn)企業(yè)利益最大化，特制訂本要求。第二條多種支付款項(xiàng)必需列入資金使用計(jì)劃，無(wú)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)上不予支付。第三條資金使用計(jì)劃包含年度資金使用計(jì)劃(年度預(yù)算)及月度資金使用計(jì)劃，由計(jì)劃科負(fù)責(zé)匯總編制。第四條計(jì)劃科負(fù)責(zé)維簡(jiǎn)費(fèi)用、安全費(fèi)用編制和調(diào)整；專(zhuān)用資金工程概、預(yù)決算編制、管理工作。負(fù)責(zé)技改資金計(jì)劃編制和調(diào)整，并將完成情況統(tǒng)計(jì)匯總。第五條由計(jì)劃科編寫(xiě)編寫(xiě)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析材料和產(chǎn)、運(yùn)、銷(xiāo)、存運(yùn)行分析材料。第六條資金使用實(shí)施歸口管理。各歸口部門(mén)既是歸口費(fèi)用計(jì)劃提報(bào)單位，也是費(fèi)用支出業(yè)務(wù)辦理單位。第七條編制時(shí)間要求。年度資金使用計(jì)劃必需在預(yù)算年度上十二個(gè)月12月20日前編制完成。資金使用歸口部門(mén)必需在預(yù)算年度上十二個(gè)月12月10日前將計(jì)劃報(bào)到計(jì)劃科。月度資金使用計(jì)劃必需在每個(gè)月2日前編制完成，每個(gè)月3日前，由計(jì)劃科組織審核完。各資金使用歸口部門(mén)每個(gè)月28日前提報(bào)到計(jì)劃科。第八條列入資金使用計(jì)劃付款項(xiàng)目必需符合以下要求：(1)列入款項(xiàng)支付計(jì)劃物資款必需符合下列條件之一方可提報(bào)：物資采購(gòu)協(xié)議約定；物資已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù)，財(cái)務(wù)掛賬3個(gè)月及以上；物資質(zhì)保金支付超出質(zhì)保期無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，而且有使用單位完好證實(shí)，歸口管理單位監(jiān)督證實(shí)。(2)列入付款計(jì)劃外委工程款必需符合下列條件之一方可提報(bào)：預(yù)付款須有工程協(xié)議約定；工程進(jìn)度款須有工程協(xié)議約定、工程預(yù)算、預(yù)付款金額、工程進(jìn)度證實(shí)，付款額不超出總價(jià)款60％(含工程預(yù)付款)；除質(zhì)保金外剩下工程款須有工程驗(yàn)收單、工程決算、工程結(jié)算單，且發(fā)票掛賬3個(gè)月；工程質(zhì)保金支付超出質(zhì)保期無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，而且有使用單位完好證實(shí)，歸口管理單位監(jiān)督證實(shí)。全部外委工程項(xiàng)目結(jié)算必需由董事長(zhǎng)簽署審批意見(jiàn)，不然不準(zhǔn)列入付款計(jì)劃。(3)列入付款計(jì)劃外委檢測(cè)項(xiàng)目要有董事長(zhǎng)同意簽字外委檢測(cè)協(xié)議或申請(qǐng)，且掛賬1個(gè)月以上。(4)列入付款計(jì)劃科研項(xiàng)目須有技術(shù)服務(wù)協(xié)議，且協(xié)議已推行完或依協(xié)議要求支付。(5)列入資金使用計(jì)劃工資、獎(jiǎng)金、多種勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、福利、培訓(xùn)費(fèi)必需符合企業(yè)及集團(tuán)企業(yè)、上級(jí)相關(guān)要求。(6)列入其它稅費(fèi)開(kāi)支項(xiàng)目須有充足依據(jù)，有相關(guān)文件要求。(7)提報(bào)單位提報(bào)支付款計(jì)劃須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意并簽字，方可提報(bào)。第九條資金使用計(jì)劃中物資付款計(jì)劃應(yīng)標(biāo)明掛賬單位、未付金額、掛賬3個(gè)月金額、本月付款、付款形式、是否質(zhì)保金相關(guān)說(shuō)明等項(xiàng)目。臨時(shí)急用計(jì)劃，標(biāo)準(zhǔn)上必需列入資金支付計(jì)劃，方可按協(xié)議付款。第十條資金使用計(jì)劃中外委工程付款計(jì)劃應(yīng)標(biāo)明掛賬單位、工程名稱(chēng)、協(xié)議簽署日期、協(xié)議價(jià)款(結(jié)算總額)、未付金額、本月付款、付款形式、是否質(zhì)保金相關(guān)說(shuō)明等項(xiàng)目。第十一條資金使用計(jì)劃匯總表中工資、獎(jiǎng)金、政策性多種保險(xiǎn)金、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、稅金、利息、運(yùn)費(fèi)、電費(fèi)等相關(guān)支出要列出項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、金額及相關(guān)說(shuō)明。第十二條煤業(yè)企業(yè)要求代支款項(xiàng)應(yīng)按煤業(yè)企業(yè)要求支付，應(yīng)列入資金使用計(jì)劃。第十三條資金使用計(jì)劃核定程序：計(jì)劃科編制資金使用計(jì)劃，報(bào)總會(huì)計(jì)師。每個(gè)月3日前，由總會(huì)計(jì)師組織計(jì)劃科、財(cái)務(wù)科、工會(huì)、供給科、生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電科等部門(mén)進(jìn)行審核。審核后計(jì)劃報(bào)經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批，審批后計(jì)劃由計(jì)劃科向煤業(yè)企業(yè)提報(bào)。煤業(yè)企業(yè)審批后計(jì)劃由計(jì)劃科向董事長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理、其它副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)科、供給科反饋，作為付款依據(jù)。第十四條勞務(wù)費(fèi)用支出包含職職員資、各類(lèi)獎(jiǎng)金、福利補(bǔ)助等。依據(jù)企業(yè)文件要求或責(zé)任制，由人事勞資科負(fù)責(zé)造表，人事勞資科科長(zhǎng)簽批后，由財(cái)務(wù)科發(fā)放。無(wú)文件要求項(xiàng)目不許造表發(fā)放。特殊獎(jiǎng)勵(lì)，由勞資科造表，勞資科長(zhǎng)簽字后，報(bào)董事長(zhǎng)簽批發(fā)放。文件沒(méi)有明確要求項(xiàng)目或特殊事例必需向董事長(zhǎng)匯報(bào)，由企業(yè)研究決定或向煤業(yè)企業(yè)匯報(bào)許可后發(fā)放。其它單位不得造表發(fā)放任何獎(jiǎng)金。依據(jù)文件要求，確需發(fā)放項(xiàng)目，由相關(guān)單位向人事勞資科提出發(fā)放申請(qǐng)，由勞資科造表，按程序?qū)徟蟀l(fā)放。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理規(guī)范第一條制訂本管理規(guī)范目標(biāo)是使企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作納入標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理軌道，為確保我企業(yè)健康發(fā)展做好服務(wù)和監(jiān)督工作。第二條在編制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃前基礎(chǔ)工作1、建立多種計(jì)劃及計(jì)劃臺(tái)帳。2、建立健全各級(jí)條文指示，行文起草登記卡，和本專(zhuān)業(yè)相適應(yīng)有指導(dǎo)意見(jiàn)生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)檔案。3、建立重大問(wèn)題處理意見(jiàn)臺(tái)帳。第三條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制要依據(jù)煤礦生產(chǎn)客觀規(guī)律要求，從實(shí)際出發(fā)，瞻前顧后，留有余地，主動(dòng)可靠，使計(jì)劃含有科學(xué)性、優(yōu)異性和可靠性。指標(biāo)計(jì)算符合《煤炭工業(yè)計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)常見(jiàn)指標(biāo)計(jì)算方法》要求。第四條編制依據(jù)1、國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要和上級(jí)下達(dá)計(jì)劃。2、市場(chǎng)需求和訂貨協(xié)議。3、礦區(qū)總體戰(zhàn)略布署，礦井水平、采區(qū)接替情況。4、企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)能力和可能增加生產(chǎn)能力。5、勞動(dòng)力、設(shè)備、原材料三大主材、燃料、動(dòng)力動(dòng)態(tài)改變和供給情況。第五條編制程序1、準(zhǔn)備階段⑴總結(jié)回顧上個(gè)計(jì)劃期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)完成情況，研究分析計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)生產(chǎn)關(guān)鍵問(wèn)題和教訓(xùn)。⑵了解掌握計(jì)劃期黨各項(xiàng)方針政策、法規(guī)指令、新技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，市場(chǎng)行情，國(guó)家對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)政策。⑶搞清企業(yè)內(nèi)外部多種條件和原因，同行業(yè)生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)相關(guān)資料，企業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì)定額，做好必需資料分析和估計(jì)。⑷了解礦井基礎(chǔ)面貌，生產(chǎn)布局、采掘接替急需處理問(wèn)題。2、起草階段⑴按國(guó)家和上級(jí)下達(dá)計(jì)劃，依據(jù)企業(yè)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件，對(duì)產(chǎn)量、進(jìn)度等關(guān)鍵產(chǎn)品產(chǎn)量指標(biāo)進(jìn)行安排，對(duì)人、財(cái)、物進(jìn)行測(cè)算平衡，確定企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，確定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案，編制出計(jì)劃草案。⑵在董事長(zhǎng)主持下，總工程師和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與，對(duì)計(jì)劃草案進(jìn)行論證評(píng)定。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃一經(jīng)初審核定，便行文下達(dá)各生產(chǎn)單位，要求各生產(chǎn)單位準(zhǔn)期完成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。⑶在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指導(dǎo)下，各個(gè)生產(chǎn)單位由區(qū)隊(duì)長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)，主管技術(shù)員主持，相關(guān)等級(jí)領(lǐng)導(dǎo)參與，制訂本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。⑷生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃要根據(jù)上級(jí)統(tǒng)一要求表式及填表要求填報(bào)齊全，計(jì)算數(shù)字正確、字跡清楚、裝訂整齊、印章齊全。采掘工程平面圖要求種類(lèi)、百分比、圖例、著色均按要求標(biāo)準(zhǔn)繪制。文字說(shuō)明要求語(yǔ)言簡(jiǎn)練，問(wèn)題情況敘述明了，方法措施可行，計(jì)劃報(bào)審按要求份數(shù)、日期、專(zhuān)員報(bào)送，交接驗(yàn)收注冊(cè)登記。第六條計(jì)劃內(nèi)容1、企業(yè)長(zhǎng)（以上）中（3—5年）期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)（規(guī)）計(jì)劃⑴企業(yè)發(fā)展規(guī)模和方向，原煤產(chǎn)量增多和經(jīng)濟(jì)效益提升任務(wù)和目標(biāo)。⑵礦區(qū)總體戰(zhàn)路布署，礦井步驟生產(chǎn)能力，礦井水平、采區(qū)接替。⑶科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和開(kāi)發(fā)，優(yōu)異技術(shù)，設(shè)備在原煤生產(chǎn)中發(fā)揮應(yīng)用。⑷關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)要求達(dá)成水平和目標(biāo)。2、年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃（提議、正式、調(diào)整）⑴原煤產(chǎn)量、原煤品種數(shù)量、質(zhì)量；掘進(jìn)總進(jìn)尺、開(kāi)拓進(jìn)尺、準(zhǔn)備進(jìn)尺、采掘百分比關(guān)系；采掘機(jī)械化，采掘銜接，煤炭資源回收。⑵采掘隊(duì)伍，勞動(dòng)力，勞動(dòng)生產(chǎn)率、工資總額；原料、三大主材、燃料、動(dòng)力消耗。⑶工業(yè)總產(chǎn)值、煤炭外銷(xiāo)，其它關(guān)鍵產(chǎn)品產(chǎn)量，企業(yè)能耗。⑷全部生產(chǎn)費(fèi)用；原煤?jiǎn)挝怀杀炯翱偝杀?；利?rùn)盈虧和繳納稅金及利潤(rùn)留成等。3、季度、月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃⑴原煤產(chǎn)量、原煤品種數(shù)量、質(zhì)量；掘進(jìn)總進(jìn)尺、開(kāi)拓進(jìn)尺、準(zhǔn)備進(jìn)尺；采掘接替，遷居準(zhǔn)備、回采等。⑵采掘隊(duì)伍，勞動(dòng)力，勞動(dòng)生產(chǎn)率；三大主材及電力消耗。⑶工業(yè)總產(chǎn)值，煤炭外銷(xiāo)，其它關(guān)鍵產(chǎn)品產(chǎn)量。⑷原煤總成本，單位成本，利潤(rùn)盈虧等。第七條編制時(shí)間1、長(zhǎng)（中）期（規(guī)）計(jì)劃編審和年度計(jì)劃同時(shí)。2、年度計(jì)劃（2月份開(kāi)始）。⑴各科室編制。期限5天（2.1—2.5）⑵企業(yè)審核匯總平衡。期限10天（2.6—2.15）⑶領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)議審定，上報(bào)局。期限5天（2.16—2.20）3、年度提議計(jì)劃（6—7月）⑴每個(gè)月2月份編制本年度正式計(jì)劃同時(shí)，提出下六個(gè)月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提議計(jì)劃。⑵企業(yè)審核、分析、匯總、平衡、編制。期限15天（5.11—5.25）⑶企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)會(huì)議審定。期限3天（5.26—5.28）⑷裝訂成冊(cè)，向局匯報(bào)。期限3天（5.29—5.31）4、年度提議計(jì)劃審定⑴董事長(zhǎng)、總工程師主持，計(jì)劃部門(mén)召集，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及科室參與。⑵逐一對(duì)每個(gè)單位集中審定，期限5天（9.21—9.25）5、季度、季度計(jì)劃（計(jì)劃期前30天）⑴編制，期限5天（計(jì)劃期前30天10日—15日）⑵審核匯總平衡，上報(bào)局，期限5天（計(jì)劃期前30天16日—20日）⑶領(lǐng)導(dǎo)審定下達(dá)，期限5天（計(jì)劃期前30天21日—25日）第八條計(jì)劃確實(shí)定1、長(zhǎng)（中）期（規(guī)）計(jì)劃和年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，必需經(jīng)企業(yè)上下充足討論，報(bào)請(qǐng)上級(jí)主管部門(mén)審批后定案。3、季、月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃有計(jì)劃可編制，經(jīng)礦長(zhǎng)辦公會(huì)議審定和董事長(zhǎng)同意后，下達(dá)至各生產(chǎn)單位和相關(guān)職能科室。第九條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)董事長(zhǎng)同意下達(dá)后，要認(rèn)真貫測(cè)實(shí)施，確保計(jì)劃完成和超額完成。第十條在計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中，發(fā)覺(jué)問(wèn)題和處理問(wèn)題，確保均衡生產(chǎn)，不得隨意變更計(jì)劃。第十一條因?yàn)椴删蚬ぷ髅婊蜿P(guān)鍵運(yùn)輸線(xiàn)路發(fā)生嚴(yán)重事故和重大自然災(zāi)難，造成停產(chǎn)，需要變更和調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，需由各生產(chǎn)單位提出申請(qǐng)，相關(guān)職能科室審查，核實(shí)后拿出具體意見(jiàn)，報(bào)送計(jì)劃科。全方面綜合平衡后，報(bào)請(qǐng)董事長(zhǎng)，審批同意后，才能下達(dá)調(diào)整計(jì)劃。調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃生產(chǎn)單位要重新組織實(shí)施，以確保調(diào)整計(jì)劃完成和超額完成。第十二條計(jì)劃科要按月搜集匯總各項(xiàng)計(jì)劃保持實(shí)施情況和采掘生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，并寫(xiě)出簡(jiǎn)明數(shù)字分析和文字總結(jié)。第十三條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃各項(xiàng)指標(biāo)要具體落實(shí)到每一個(gè)基層生產(chǎn)單位，定時(shí)依據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)字資料，考評(píng)每項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)完成情況，記好臺(tái)帳，做好原始統(tǒng)計(jì)，作為經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)罰關(guān)鍵依據(jù)。第十四條由董事長(zhǎng)、計(jì)劃科科長(zhǎng)依據(jù)本規(guī)范，檢驗(yàn)全企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理情況。統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理制度第一條

為了有效地、科學(xué)地組織統(tǒng)計(jì)工作，保障統(tǒng)計(jì)資料真實(shí)性、正確性、完整性和立即性，充足發(fā)揮統(tǒng)計(jì)工作在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中關(guān)鍵作用，依據(jù)《中國(guó)統(tǒng)計(jì)法》及我企業(yè)實(shí)際情況，特制訂本制度。第二條

企業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表分為月報(bào)、季報(bào)和年報(bào)。每個(gè)月月底最終一天，統(tǒng)計(jì)人員向煤業(yè)企業(yè)計(jì)劃部上報(bào)本月生產(chǎn)快報(bào)，3日前上報(bào)統(tǒng)計(jì)快報(bào)，每個(gè)月15日前，各礦要完成本單位統(tǒng)計(jì)月報(bào)，并上報(bào)煤業(yè)企業(yè)計(jì)劃部。第三條

統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)加強(qiáng)指標(biāo)分析，常常深入實(shí)際，調(diào)查了解相關(guān)指標(biāo)波動(dòng)原因，為分析和估計(jì)提供資料。

第四條

統(tǒng)計(jì)資料采取臺(tái)賬形式，按月進(jìn)行整理分類(lèi)，方便使用。編制統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳和加工整理后統(tǒng)計(jì)資料，必需妥善保管，不得損壞和遺失。對(duì)已經(jīng)過(guò)時(shí)統(tǒng)計(jì)資料，如認(rèn)為確無(wú)保管價(jià)值，應(yīng)呈請(qǐng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意，報(bào)煤業(yè)企業(yè)計(jì)劃部核準(zhǔn)后方可銷(xiāo)毀。

第五條

統(tǒng)計(jì)資料發(fā)出后，如發(fā)覺(jué)錯(cuò)誤，必需立即通知收文部門(mén)，得到回復(fù)后以書(shū)面形式進(jìn)行更正。嚴(yán)禁對(duì)原資料進(jìn)行篡改。

第六條

必需配置專(zhuān)職統(tǒng)計(jì)人員，并有統(tǒng)計(jì)資格證，嚴(yán)禁無(wú)證人員操作。第七條

統(tǒng)計(jì)人員調(diào)離工作時(shí)，必需做好下列工作：

（一）

將經(jīng)辦工作情況全部向接替人員交待清楚；

（二）

全部統(tǒng)計(jì)資料（包含原始憑證、統(tǒng)計(jì)手冊(cè)、臺(tái)賬、報(bào)表、文件、歷史資料等）應(yīng)一一造出清單移交。

第八條

文字說(shuō)明和分析是統(tǒng)計(jì)報(bào)表關(guān)鍵組成部分，編制統(tǒng)計(jì)報(bào)表要做到：月報(bào)有文字說(shuō)明，季報(bào)、年報(bào)有分析匯報(bào)。

第九條

文字說(shuō)明是統(tǒng)計(jì)分析基礎(chǔ)形式，必需依據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表中各項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)反應(yīng)問(wèn)題，說(shuō)明產(chǎn)生原因，影響及其后果。

第十條

分析匯報(bào)應(yīng)以報(bào)表為基礎(chǔ)，以檢驗(yàn)計(jì)劃為重心，測(cè)定計(jì)劃完成程度，分析完成和未完成原因，并提出改善意見(jiàn)。第十一條

從事統(tǒng)計(jì)工作人員，必需嚴(yán)格根據(jù)統(tǒng)計(jì)制度要求，提供統(tǒng)計(jì)資料，不準(zhǔn)虛報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)和拒報(bào)。

第十二條

屬于保密性質(zhì)統(tǒng)計(jì)資料，必需嚴(yán)格保密，嚴(yán)防丟失，提供時(shí)應(yīng)按煤業(yè)企業(yè)保密制度要求實(shí)施。發(fā)覺(jué)有違紀(jì)將嚴(yán)厲處理。

第十三條

從事統(tǒng)計(jì)工作人員，必需嚴(yán)格根據(jù)統(tǒng)計(jì)制度提供統(tǒng)計(jì)資料，認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì)報(bào)表工作，上報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)立即、正確無(wú)誤，不許虛報(bào)、瞞報(bào)、遲報(bào)和拒報(bào)，更不得偽報(bào)，不得偽造、篡改，發(fā)覺(jué)有違紀(jì)之一者，視情況給處罰。

固定資產(chǎn)投資計(jì)劃管理制度第一條為加強(qiáng)和改善固定資產(chǎn)投資計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱(chēng)計(jì)劃)管理，強(qiáng)化投資約束機(jī)制，規(guī)范投資行為，優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，提升投資效益，實(shí)現(xiàn)資源合理配置，集中資金關(guān)鍵建設(shè)，依據(jù)國(guó)家、省、市政策、行業(yè)法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，特制訂本措施。第二條固定資產(chǎn)投資計(jì)劃基礎(chǔ)任務(wù)：以黨和國(guó)家路線(xiàn)、方針、政策及煤業(yè)企業(yè)工作思緒為指導(dǎo)思想，以企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃為依據(jù)，以科技進(jìn)步和科學(xué)管理為手段，面向市場(chǎng)，著眼未來(lái)，實(shí)現(xiàn)合理投資百分比和投資結(jié)構(gòu)，以取得最好投資效益。第三條計(jì)劃管理遵照規(guī)范有序、科學(xué)合理、簡(jiǎn)化高效、綜合平衡和關(guān)鍵優(yōu)先標(biāo)準(zhǔn)。第四條計(jì)劃分為：提議計(jì)劃、年度計(jì)劃、月度實(shí)施計(jì)劃和年度調(diào)整計(jì)劃。計(jì)劃內(nèi)容包含：資金、工程量、項(xiàng)目明細(xì)計(jì)劃。第五條年度計(jì)劃文件組成：下達(dá)計(jì)劃文件、文字說(shuō)明、計(jì)劃表格。第六條資金起源：1、多種銀行貸款；2、利用外部資金；3、專(zhuān)題資金；4、維簡(jiǎn)資金【由固定資產(chǎn)基礎(chǔ)折舊、維簡(jiǎn)費(fèi)、井巷基金、上年末累計(jì)結(jié)余四部分組成】；5、自籌；6、其它。第七條資金使用及范圍(1)勞動(dòng)安全保護(hù)方法；(2)對(duì)原有固定資產(chǎn)進(jìn)行技術(shù)改造；(3)文教、衛(wèi)生、礦區(qū)公用設(shè)施及配套；(4)綜合利用和“三廢”治理方法；(5)土地購(gòu)置及青苗賠償費(fèi)；(7)項(xiàng)目工程監(jiān)理費(fèi)；(8)礦井采煤塌陷區(qū)拆遷建房費(fèi)用和關(guān)鍵輸電線(xiàn)路、供水系統(tǒng)、公路、橋梁等賠償費(fèi)；(9)其它第八條嚴(yán)禁計(jì)劃外項(xiàng)目。未納入計(jì)劃項(xiàng)目不得私自開(kāi)工、私自采購(gòu)；不得結(jié)算和列報(bào)統(tǒng)計(jì)完成。第九條加強(qiáng)對(duì)計(jì)劃跟蹤、監(jiān)督管理，建立項(xiàng)目卡片制度，全部項(xiàng)目各企業(yè)各部門(mén)要層層落實(shí)、責(zé)任到人。第十條工程建設(shè)推行監(jiān)理制。凡列入固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目標(biāo)均應(yīng)由含有對(duì)應(yīng)資質(zhì)建設(shè)監(jiān)理機(jī)構(gòu)對(duì)工程建設(shè)實(shí)施監(jiān)督管理，辦理監(jiān)理協(xié)議。第十一條施工組織設(shè)計(jì)及施工過(guò)程中發(fā)生設(shè)計(jì)修改、工程更改，必需推行審批手續(xù)。設(shè)計(jì)修改、工程更改由原設(shè)計(jì)單位及施工單位提交設(shè)計(jì)修改、工程更改單，并陳明理由。報(bào)煤業(yè)企業(yè)基建部審核，經(jīng)總工程師同意。凡變更工程量及投資較大，須由煤業(yè)企業(yè)審核。第十二條計(jì)劃實(shí)施中因?yàn)槭┕げ际鸬忍厥馇闆r改變或設(shè)備因?yàn)檎呒捌渌蚋淖?，造成增?降低)投資或增列(核減)項(xiàng)目時(shí)，由項(xiàng)目建設(shè)單位提出申請(qǐng)追加(降低)投資或增列(核減)項(xiàng)目匯報(bào)，報(bào)煤業(yè)企業(yè)相關(guān)部門(mén)審核，辦理調(diào)整計(jì)劃。固定資產(chǎn)修理費(fèi)工程管理制度第一條固定資產(chǎn)修理費(fèi)是確保固定資產(chǎn)正常運(yùn)行，確保安全生產(chǎn)及連續(xù)經(jīng)營(yíng)一項(xiàng)費(fèi)用，為了愈加好地管好用好固定資產(chǎn)修理費(fèi)，提升固定資產(chǎn)修理費(fèi)使用效益，理順修理費(fèi)工程管理程序，明確工程項(xiàng)目標(biāo)管理職責(zé)，依據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，特制訂本措施。第二條凡企業(yè)固定資產(chǎn)修理費(fèi)計(jì)劃中列有工程項(xiàng)目及預(yù)留費(fèi)用列支工程，均屬于本措施管理范圍。第三條為了維護(hù)計(jì)劃嚴(yán)厲性，固定資產(chǎn)修理計(jì)劃確定后，工程項(xiàng)目不得超計(jì)劃施工。第四條修理費(fèi)使用范圍：1、礦井井筒、關(guān)鍵入回風(fēng)道、關(guān)鍵運(yùn)輸巷道、石門(mén)、井底車(chē)場(chǎng)、硐室等所進(jìn)行重新架棚、砌碹等工程及為安全生產(chǎn)對(duì)原有巷道進(jìn)行合理刷大所發(fā)生費(fèi)用。2、通常工業(yè)及民用建筑拆除、整修、改建等修繕工程修理。3、對(duì)原有公路、鐵路、橋、涵、防洪堤壩修理。4、供電、供水、通訊、供熱修理。第五條固定資產(chǎn)修理費(fèi)工程項(xiàng)目要嚴(yán)格根據(jù)建設(shè)程序管理。應(yīng)遵照：計(jì)劃→設(shè)計(jì)圖紙（包含工程量清單）→施工圖預(yù)算→預(yù)算審查→確定施工單位→商務(wù)談判→辦理開(kāi)工匯報(bào)→工程施工→工程驗(yàn)收→工程結(jié)算管理程序。第六條對(duì)施工圖設(shè)計(jì)(施工方案)及施工圖預(yù)算要求：1、對(duì)于包含安全、整體框架結(jié)構(gòu)改變和部分較大單項(xiàng)工程項(xiàng)目，經(jīng)過(guò)招標(biāo)或委托有資質(zhì)設(shè)計(jì)單位提出施工圖及施工圖預(yù)算。2、對(duì)于零星性工程項(xiàng)目，由企業(yè)提供施工簡(jiǎn)圖(或施工方案)及清單、工程量施工圖預(yù)算，總工程師及主管經(jīng)理要進(jìn)行簽審。第七條預(yù)算審查1、必需依據(jù)年計(jì)劃工程量、工作量編制施工圖預(yù)算。2、對(duì)于修繕過(guò)程中拆卸舊材料，依據(jù)實(shí)際情況要最大程度反復(fù)利用，并對(duì)應(yīng)沖減工程預(yù)算成本。統(tǒng)計(jì)移交制度第一條計(jì)劃科因工作調(diào)動(dòng)或調(diào)整崗位等原因，必需和接替人員做好資料交接手續(xù)，對(duì)所負(fù)責(zé)工作項(xiàng)目和統(tǒng)計(jì)資料必需得以連續(xù)。第二條統(tǒng)計(jì)人員在離職或脫離工作崗位前，必需將本人所管理統(tǒng)計(jì)資料在要求期限內(nèi)全部移交清楚，接替人員應(yīng)認(rèn)真接管移交統(tǒng)計(jì)資料及工作，以確保統(tǒng)計(jì)資料完整性。第三條移交統(tǒng)計(jì)資料工作人員必需把注意事項(xiàng)或關(guān)鍵點(diǎn)交接清楚，有必需時(shí)可形成書(shū)面形式說(shuō)明。第四條接替人員必需虛心學(xué)習(xí)，做好接替工作，取