2024獨立董事聘任協(xié)議書

2024獨立董事聘任協(xié)議書合同編號：__________地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：地址：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：鑒于：1.甲方為一家依法設(shè)立并有效存在的企業(yè)法人，擁有合法的經(jīng)營管理需要；2.乙方為具備獨立董事資格的專業(yè)人士，愿意擔(dān)任甲方的獨立董事，為甲方提供獨立的董事服務(wù)；3.甲乙雙方本著平等自愿、誠實守信的原則，經(jīng)充分協(xié)商，達成一致，簽訂本協(xié)議。第一條獨立董事的職責(zé)1.1乙方作為甲方的獨立董事，應(yīng)認真履行《公司法》、《證券法》等法律法規(guī)及甲方公司章程規(guī)定的獨立董事職責(zé)；1.2乙方應(yīng)積極參與甲方董事會會議，根據(jù)獨立董事的職責(zé)范圍，對甲方的重大事項提出獨立意見，并對甲方的決策進行監(jiān)督；1.3乙方應(yīng)定期或不定期地對甲方的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、內(nèi)部控制等進行審查和評估，并向甲方董事會提出改進意見和建議；1.4乙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和職業(yè)道德規(guī)范，維護甲方的合法權(quán)益，保護股東的合法權(quán)益，避免利益沖突。第二條獨立董事的任期2.1本協(xié)議的有效期為____年，自雙方簽署之日起生效；2.2乙方的任期與甲方董事會的任期相同，最長不超過____年；2.3乙方在任期屆滿前，如無特殊情況，甲方不得提前解除本協(xié)議。第三條獨立董事的報酬3.1甲方應(yīng)支付乙方獨立的董事報酬，具體金額和支付方式由雙方協(xié)商確定；3.2乙方應(yīng)按照甲方的要求，提供與獨立董事職責(zé)相關(guān)的資料和信息，以便乙方更好地履行獨立董事職責(zé)；3.3乙方在任期內(nèi)的相關(guān)費用，包括但不限于交通、住宿等費用，由甲方承擔(dān)。第四條保密條款4.1乙方在履行獨立董事職責(zé)期間，接觸到的甲方商業(yè)秘密、機密信息等，應(yīng)予以嚴格保密；4.2乙方應(yīng)在協(xié)議終止后繼續(xù)履行保密義務(wù)，直至甲方解除保密義務(wù)；4.3如乙方違反保密義務(wù)，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。第五條法律適用及爭議解決5.1本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律；5.2對于因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭議，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。第六條其他條款6.1本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；6.2本協(xié)議未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充；6.3本協(xié)議自甲乙雙方簽字（或蓋章）之日起生效。甲方（蓋章）：乙方（簽字）：簽訂日期：____年____月____日一、附件列表：

1.獨立董事簡歷

2.獨立董事資格證明

3.甲方公司章程

4.甲方公司董事會會議紀要

5.甲方公司經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況報告

6.獨立董事報酬支付證明

7.保密協(xié)議

8.獨立董事職責(zé)范圍說明

9.法律法規(guī)和相關(guān)職業(yè)道德規(guī)范二、違約行為及認定：

1.乙方未按照約定履行獨立董事職責(zé)，視為違約。

2.乙方泄露甲方商業(yè)秘密或機密信息，視為違約。

3.甲方未按照約定支付乙方報酬，視為違約。

4.甲方未提供乙方履行獨立董事職責(zé)所需資料和信息，視為違約。

5.雙方未按照約定履行保密義務(wù)，視為違約。三、法律名詞及解釋：

1.獨立董事：指在企業(yè)中不具有管理職務(wù)，獨立于公司管理層，為公司董事會提供獨立意見的高級管理人員。

2.獨立董事職責(zé)：指獨立董事在董事會會議中就公司重大事項發(fā)表獨立意見，對公司的決策進行監(jiān)督，并對公司的經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況、內(nèi)部控制等進行審查和評估的職責(zé)。

3.商業(yè)秘密：指不為公眾所知悉，能為權(quán)利人帶來經(jīng)濟利益，具有實用性并經(jīng)權(quán)利人采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息。

4.機密信息：指涉及國家安全、公共安全、經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定的信息，以及不為公眾所知悉的信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：

1.獨立董事職責(zé)不清：明確獨立董事的職責(zé)范圍，制定詳細的職責(zé)說明書。

2.報酬支付糾紛：事先約定好報酬金額和支付方式，確保雙方認可。

3.保密義務(wù)履行困難：加強保密意識，簽訂保密協(xié)議，明確保密內(nèi)容和違約責(zé)任。

4.信息披露不充分：甲方應(yīng)及時、準確、完整地提供相關(guān)信息，確保乙方能夠正常履行職責(zé)。

5.法律法規(guī)變化：關(guān)注法律法規(guī)的變更，及時調(diào)整合同內(nèi)容，確保合同的合法性。五、所有應(yīng)用場景：

1.甲方為上市公司，需要聘請獨立董事進行監(jiān)督和指導(dǎo)。

2.甲方為非上市公司，但需遵