2020年質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系程序文件（上部）

※※※※※※派※※有限公司程序文彳牛

※※-CX-20-001

方針、目標和管理方案控制程序

版次：A/0

編制：

審核：

批準：

2020年03月16日發(fā)布2020年03月23日實施

※※※※有限公司發(fā)布

1目的

依據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，公司制定并實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標

及管理方案，為產(chǎn)品質(zhì)量的提高，環(huán)境污染事故的預(yù)防、職業(yè)健康安全管理以及

管理體系的持續(xù)改進提供保證。

2范圍

適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標和管理方案的制定、更

改和實施。

3職責

3.1總經(jīng)理

3.1.1負責組織制定公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。

3.1.2負責組織制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標。

3.1.3負責質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標、管理方案的批準。

3.2辦公室

3.2.1組織實施環(huán)境、職業(yè)健康安全目標、管理方案。

3.2.2監(jiān)督和檢查質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標和管理方案的實施情

況。

3.3體系負責人負責審核目標、管理方案。

3.4品保部負責組織實施質(zhì)量目標、管理方案。

3.5各部門負責方針、目標、管理方案的具體實施。

4工作程序

4.1公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃（宗旨和戰(zhàn)略方向）

公司宗旨和戰(zhàn)略方向：派※※※。

4.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針

4.2.1方針內(nèi)容：

a）質(zhì)量管理方針：派※※※；

b）環(huán)境管理方針：派※※※；

c）職業(yè)健康安全方針：派※※※。

1

4.2.2方針的制定

4.2.2.1公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針經(jīng)體系負責人組織討論后，總經(jīng)理

批準，通過管理手冊發(fā)布。通過制定和評審質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標完成

方針的評定，并在管理評審過程中對方針的持續(xù)適宜性方面進行評審，針對公司

實際情況，適當考慮相關(guān)方的要求，傳達到全體員工。

4.2.2.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針應(yīng)確保：

a）包括為防止與工作相關(guān)的傷害和健康損害而提供安全和健康的工作條件

的承諾，并適合于公司的宗旨和規(guī)模、公司所處的環(huán)境，以及公司的風險和機遇

的特性；

b）適合于公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，適合于公司環(huán)境的影響、

職業(yè)健康安全風險的性質(zhì)和規(guī)模。

c）對滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，對持續(xù)改進體系、污染預(yù)防和降低風

險作出承諾；

d）對遵守有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求作出承諾。

e）提供建立和評審目標和指標的框架。

f）與公司的其他方針一致，保持相關(guān)和適宜。

g）包括消除危險源和降低職業(yè)健康安全風險的承諾；

h）包括工作人員及其代表的協(xié)商和參與的承諾。

i）作為文件化信息而可被獲?。?/p>

j）在公司內(nèi)予以溝通；

k）在適當時可為相關(guān)方所獲取；

4.2.3方針的更改

4.2.3.1每次管理評審，均需對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針進行評價，確保

其適宜性。

4.2.3.2當質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針需要更改時，要報經(jīng)總經(jīng)理批準，形

成文件后重新向全體員工傳達。

4.2.4方針的管理

4.2.4.1方針的制定、修訂、評審，均需聽取員工的意見，并與員工溝通。

2

4.2.4.2通過文件分發(fā)、會議、宣傳欄宣傳等方式向全體員工宣貫質(zhì)量、環(huán)

境、職業(yè)健康安全方針。

4.2.4.3人力資源部負責對全體員工進行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的培

訓I,以確保對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的充分理解。通過管理手冊及相關(guān)

程序文件的實施，確保方針在公司內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用。

4.2.4.4公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針通過網(wǎng)站、公告、產(chǎn)品宣傳頁

等媒介進行公開或發(fā)布，以便相關(guān)方能夠獲取和了解方針的內(nèi)容。

4.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標

4.3.1目標內(nèi)容：

a）質(zhì)量管理目標：

※※※※

b）環(huán)境管理目標：

1）煙塵排放達標率100%；

2）噪聲控制達標率100%；

3）固體廢棄物定點排放率100%；

4）污水排放達標率100%；

c）職業(yè)健康安全管理目標：

1）特種作業(yè)人員持證上崗率100%；

2）入廠三級培訓教育率100%；

3）重點防火部位（車間、倉庫）消防器材配備率100%；

4）杜絕流動吸煙、違章用電等習慣性違章行為為0；

5）接觸有害作業(yè)人員定期體檢率100%；

4.3.2部門分解目標

按公司年度目標要求確定，并形成《年度目標及部門分解目標》。

4.3.3實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的措施的策劃

4.3.3.1策劃如何實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標時，公司確定：

3

a）要做什么；

b）需要什么資源（如財務(wù)、人員、設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施）；

c）由誰負責；

d）何時完成；

e）如何評價結(jié)果，包括用于監(jiān)視實現(xiàn)其可度量的目標的進程所需的參數(shù)；

f）如何將實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的措施融入其業(yè)務(wù)過程。

4.3.3.2公司依據(jù)目標策劃的要求，編制"目標實現(xiàn)措施實施計劃”，并保留

目標策劃的記錄。

4.3.4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的制定

4.3.4.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標制定的時機：

a）辦公室每年年末組織各部門根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，對本

年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全狀況以及其他外界因素的變更，制定新的質(zhì)量、

環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，經(jīng)體系負責人審核，總經(jīng)理批準后生效；

b）管理體系建立之初的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，辦公室提出初步

意見，經(jīng)體系負責人審核，總經(jīng)理批準后予以傳達和實施。

4.3.4.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標制定時應(yīng)考慮的事項：

a）與公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針保持一致，包括：

1）防止人身傷害和健康損害;

2）持續(xù)改進和遵守適用的法律法規(guī)和其他要求的承諾。

b）可測量或能夠進行績效評價；

c）考慮適用的要求，包括適用的法律、法規(guī)和其他要求，相關(guān)方要求；

d）風險和機遇的評價結(jié)果，包括已經(jīng)評價出的重大危險源和不可承受的職

業(yè)健康安全風險；

e）與工作人員及其代表協(xié)商的結(jié)果；

f）與產(chǎn)品和服務(wù)合格以及增強顧客滿意相關(guān)；

g）得到監(jiān)視；

h）予以溝通；

4

i）當出現(xiàn)以下變化時，予以更新：

1）法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化；

2）公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化；

3）公司的重大環(huán)境因素發(fā)生變化；

4）公司的生產(chǎn)經(jīng)營結(jié)構(gòu)調(diào)整；

5）監(jiān)測與測量結(jié)果不符合標準要求。

4.3.5質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的更改

4.3.5.1在方針，相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方

案的進度狀況以及其他內(nèi)外界因素（包括市場、產(chǎn)品、活動、服務(wù)發(fā)生變化等）

等發(fā)生變更時，目標應(yīng)重新評審和修訂。

4.3.5.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標由辦公室組織進行更改，體系負責人

審核后報總經(jīng)理批準后生效。

4.3.6質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的管理

4.3.6.1辦公室組織各部門對所屬員工進行目標的培訓，確保全體員工清楚本組

織及本部門的目標，并付諸實施。

4.3.6.2經(jīng)總經(jīng)理批準后，可向相關(guān)方或公眾公開本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健

康安全目標。

4.3.6.3辦公室負責按《績效監(jiān)視和測量控制程序》的要求，對質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)健康安全目標進行檢查。要適時針對影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標達成

的原因，采取糾正措施。

4.3.6.4進行管理評審時，均需對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標進行評審，確

保其適宜性。

4.4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案

4.4.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的編制

4.4.1.1辦公室組織各部門根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標，制定《質(zhì)量、

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案》，方案由體系負責人審核，報總經(jīng)理批準后實

施。

4.4.1.2制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案時，應(yīng)考慮與實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)

境、職業(yè)健康安全目標有關(guān)的作業(yè)場所、過程、設(shè)備、作業(yè)組織，包括人力資

源。5

4.4.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的內(nèi)容主要包括：

a）序號、類別；

b）目標、指標；

c）方法措施；

d）執(zhí)行部門、負責人；

e）資金計劃；

f）啟動日期、完成日期；

4.4.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的實施

4.4.3.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案以受控文件的形式發(fā)至各相關(guān)職能

部門具體實施。

4.4.3.2辦公室負責對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的實施進度與效果進

行監(jiān)督和檢查，詳見《績效監(jiān)視和測量控制程序》。

4.4.4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的更改

當因措施發(fā)生變更、目標變化或公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運行條件發(fā)生變

化等情況需要更改質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案時，由更改申請者填制相

應(yīng)記錄，交管理者代表（體系負責人）審核，報經(jīng)總經(jīng)理批準后，由主管部門按

《文件控制程序》的要求進行更改。

4.5控制要求

4.5.1公司內(nèi)各部門和全體員工應(yīng)理解管理方針內(nèi)涵，在各自崗位上努力實現(xiàn)管

理目標。

4.5.2各部門每月底自檢自查考核本部門目標，并填報《目標情況統(tǒng)計表》，上

報辦公室。

4.5.3辦公室組織有關(guān)人員對各部門目標實施情況進行測量、考核分析，并將結(jié)

論補充填入《目標情況統(tǒng)計表》，報管理者代表（體系負責人）審定。

4.5.4對目標實施中出現(xiàn)的不符合情況，辦公室應(yīng)會同有關(guān)責任部門進行分析，

并制定相應(yīng)糾正措施，執(zhí)行《糾正預(yù)防措施控制程序》。

4.5.5管理目標實施情況和測量分析結(jié)果，應(yīng)在管理評價活動中列為主要評價信

6

息，對總經(jīng)理提出的要求，辦公室負責下達糾正措施要求。

5相關(guān)文件

《文件控制程序》

《績效監(jiān)視和測量控制程序》

《年度目標及部門分解目標》

《糾正預(yù)防措施控制程序》

6相關(guān)記錄

《質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案》

《目標情況統(tǒng)計表》

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文件控制程序

版次：A/0

編制：

審核:

批準:

2020年03月16日發(fā)布2020年03月23日實施

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1目的

對與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行有關(guān)的文件和資料的發(fā)放、保存、

回收及作廢進行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為最新有效版本。

2范圍

適用于與管理體系有關(guān)的文件和資料（包括法律法規(guī)、其他要求等外來文件）的

管理。

3職責

3.1品保部是文件控制的歸口部門，負責管理體系文件的控制。

3.2各部門負責本部門文件的管理和控制，同時負責本部門所采集相關(guān)信息資料

的管理。

4工作程序

4.1文件的編號

4.1.1文件的編號由公司代號、文件性質(zhì)號、下發(fā)年號及m序號組成：

LSM—XX—XX—XXX

1------------?順序號

-----------------?下發(fā)年號

----------------------?文件性質(zhì)號

--------------------------?公司代號

4.1.2文件性質(zhì)號對應(yīng)表

QES----------------------質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

CX-----------------------程序文件

ZC----------------------支持性文件

4.2文件的編制、審批

負責文件的編制部門應(yīng)召集主管部門及使用部門或崗位的相關(guān)人員參與討論，充

分征求意見后進行編制，文件制定后，按列表職責進行審核，批準后交品保部統(tǒng)

一編號發(fā)布：

1

文件類別編制審核批準

質(zhì)量手冊

品保部體系負責人總經(jīng)理

（管理手冊）

程序文件主管部門體系負責人總經(jīng)理

支持性文件主管部門品保部部長體系負責人

4.3文件發(fā)放

4.3.1品保部按文件編碼規(guī)則給出文件編號，文件編制部門將確認無誤的文件原

稿及復印件交于品保部存檔、發(fā)放；

4.3.2文件發(fā)放前必須得到評審和批準，以確保其適宜性和有效性。

4.3.3受控文件在發(fā)放時，應(yīng)加蓋紅色的"受控資料"印章。

4.3.4文件發(fā)放應(yīng)建立分發(fā)登記制度，發(fā)放及歸檔登記于《文件發(fā)放回收記

錄》，接收部門要簽字確認。

4.3.5公司體系文件下發(fā)到部門，應(yīng)保證相關(guān)部門和崗位人員都能獲得最新有效

的文件版本；

4.4文件的評審與更新

文件在發(fā)布前應(yīng)進行評審和審批，此項工作由文件的發(fā)布部門召集：

a）管理手冊的評審與更新由品保部召集，公司所有部門和領(lǐng)導參加，體系負責人

審核，總經(jīng)理批準；

b）程序文件的評審與更新由主管部門召集，與該文件有關(guān)的部門和領(lǐng)導參加，體

系負責人審核，總經(jīng)理批準；

c）支持性文件的評審與更新由主管部門召集，與該文件有關(guān)的部門和領(lǐng)導參

加，品保部部長審核，體系負責人批準。

4.5文件的更改、回收和現(xiàn)行修訂狀態(tài)標識

4.5.1當文件需要更改時，由更改申請者填寫《文件更改申請單》，并由原文件

審批人進行審批。

4.5.2文件的更改得到批準后，由品保部按原文件的發(fā)放記錄進行發(fā)放，同時收

回相應(yīng)作廢文件，在《文件發(fā)放回收記錄》中予以記錄。

2

4.5.3文件編制和使用部門應(yīng)定期整理并評審本部門所持有文件的適宜性，發(fā)現(xiàn)

問題及時申請更改或回收，品保部負責整理公司的《受控文件清單》。

4.5.4文件的更改方式：換版、換頁、局部修改等，需在文件更改申請單上注

明。

4.5.5文件編號之后應(yīng)有版本號，以便于文件的更改識別，以大寫英文字母表示

版本號、以小寫阿拉伯數(shù)字表示修改次數(shù)（如A/0表示文件初稿,A/1表示A版第

1次修改。次數(shù)修改后，發(fā)布日期不變，文件封面修訂日期與實施日期相應(yīng)調(diào)

整），通常發(fā)布的文件第一版稱為A版。以后如遇更改，則按英文字母順序依次

改B版、C版、D版，但為避免混淆，英文字母0和I不作為版本號。版本更

改后，應(yīng)及時調(diào)整相應(yīng)的發(fā)布日期、實施日期。

4.6文件的申領(lǐng)

當文件丟失、嚴重破損或其他情況（如提供給顧客，認證機構(gòu)等）而申請領(lǐng)

用時，由申請者提出口頭申請，品保部同意后方可領(lǐng)用，并填寫《文件發(fā)放回收

記錄》，履行文件發(fā)放手續(xù)。

4.7文件保存、作廢及銷毀

4.7.1各部門應(yīng)指定專人負責文件的管理，文件在使用和保管過程中發(fā)生損壞或

丟失，由責任人申請補領(lǐng)文件，經(jīng)部門負責人批準，按發(fā)文手續(xù)補發(fā)文件。損壞

的文件以舊換新，舊文件由品保部銷毀并記錄。文件管理人員應(yīng)確保文件字跡清

楚，易于識別和檢查。

4.7.2在環(huán)境適宜的地方，保持文件清潔，所有文件和資料的原稿及《文件發(fā)放

回收記錄》由品保部分類保存，各部門有專人負責保存相關(guān)的標有“受控"標識

的文件，文件應(yīng)保持整潔、不得隨意涂改，應(yīng)有標識以便存取和查閱。

4.7.3作廢文件應(yīng)由品保部收集，加蓋"作廢”章后，統(tǒng)一銷毀并填寫《作廢文

件/記錄銷毀登記表》，但應(yīng)至少保留一份作廢文件，保存期限為相應(yīng)產(chǎn)品銷售

后的壽命期限，但不得低于記錄或相關(guān)法規(guī)要求所規(guī)定的保存期限，留作參考資

料積累或存檔的作廢文件由品保部加蓋"作廢保留”章，單獨存放，以備查閱，

保存期限為10年。

4.7.4文件丟失應(yīng)到品保部掛失，如丟失保密文件應(yīng)追查相關(guān)人員責任；文件持

有者工作變動時，必須辦理移交手續(xù)。

4.8文件的借閱與復印3

4.8.1文件的借閱、復制必須經(jīng)品保部負責人批準。

4.8.2借閱者并將所借文件詳細信息登記于《文件借閱記錄》中，然后簽字確

認。

4.8.3需要復印的受控文件按照文件借閱條款進行。

4.9外來文件的控制

4.9.1各部門應(yīng)積極收集與質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體

系有關(guān)的法律法規(guī)、國家或行業(yè)標準以及顧客提供的外來文件，然后由品保部統(tǒng)

一編號，加蓋"外來文件”章，分發(fā)到相關(guān)使用部門，并注明"外來"字樣，相

應(yīng)外來文件的使用部門每年了解外來文件的修訂情況，及時獲得相應(yīng)文件的有效

版本，同時收集最新頒布的標準，列入《質(zhì)量管理法律法規(guī)及相關(guān)要求匯總

表》、《環(huán)境管理法律法規(guī)及相關(guān)要求匯總表》、《職業(yè)健康安全管理法律法規(guī)

及相關(guān)要求匯總表》留存?zhèn)浒负?，發(fā)放至相關(guān)部門。

4.9.2對于外來文件任何部門不得擅自修改，如有疑義應(yīng)及時與文件發(fā)出單位進

行溝通做必要的處理。

4.8.3外來文件由各使用部門保存登記上賬，經(jīng)主管領(lǐng)導審批后進行轉(zhuǎn)發(fā)；標識

延用原文件標識，確保獲得外來標準和相關(guān)法律法規(guī)的最新版本。

4.9作為記錄的文件控制見《記錄控制程序》。

5相關(guān)文件

《記錄控制程序》

6相關(guān)記錄

《受控文件清單》

《文件發(fā)放回收記錄》

《文件更改申請單》

《文件借閱記錄》

《作廢文件/記錄銷毀登記表》

《質(zhì)量管理法律法規(guī)及相關(guān)要求匯總表》

《環(huán)境管理法律法規(guī)及相關(guān)要求匯總表》

《職業(yè)健康安全管理法律法規(guī)及相關(guān)要求匯總表》

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※※※※※※※※※有限公司程序文彳牛

※※-CX-20-003

記錄控制程序

版次：A/0

編制：

審核:

批準:

2020年03月16日發(fā)布2020年03月23日實施

※※※※有B艮公司發(fā)布

1目的

對公司管理體系所使用的記錄予以控制。

2范圍

適用于為證明產(chǎn)品符合標準要求和管理體系有效運行的記錄。

3職責

3.1各部門負責編制、整理、保管存檔本部門的記錄。

3.2品保部為記錄控制的歸口部門，負責編寫《記錄清單》。

3.3負責登記、備案各部門（受控）記錄，并監(jiān)督各部門執(zhí)行情況。

4工作程序

4.1記錄的范圍

凡是體系運行中的記錄、報告及與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的數(shù)據(jù)等均屬

“記錄”范圍，包括：

a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄：如原材料檢測記錄、原材料檢測報告、避孕套

生產(chǎn)工藝記錄、特殊過程/關(guān)鍵工序確認報告等。

b）與環(huán)境管理體系有關(guān)的記錄：如環(huán)境因素調(diào)查表、重要環(huán)境因素清單等。

c）與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的記錄：如危險源辨識與風險評價一覽表、一

般危險源清單等。

4.2記錄編號

4.2.1與質(zhì)量管理體系有關(guān)的記錄編號規(guī)則

a）編號規(guī)則:

ABCXX—XX（XXX）

I.記錄種類順序號

________________________?記錄種類編碼

____________________________>公司首字母拼音開頭

b）記錄種類編碼：

JJ—檢驗、化驗方面記錄；

SJ一設(shè)備、能源、安全等方面記錄；

GJ一工藝記錄；

CJ一生產(chǎn)運行中的記錄；

1

zj—質(zhì)量檢驗方面記錄；

TJ一質(zhì)量管理體系運行方面記錄；

4.2.2與環(huán)境管理體系有關(guān)的記錄編號規(guī)則

ABC—HT—XXX

I______?記錄種類順序號

----------------?環(huán)境管理體系代號

-----------------------公司首字母拼音開頭

4.2.3與職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的記錄編號規(guī)則

ABC—AT—XXX

1-----------?記錄種類順序號

-------------------?職業(yè)健康安全管理體系代號

-----------------------?公司首字母拼音開頭

4.3記錄的填寫：

4.3.1記錄的填寫需使用鋼筆、碳素筆等水性筆，便于記錄長期保存。

4.3.2記錄的填寫要內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準確、字跡清晰，便于追溯；

4.3.3填寫錯誤處應(yīng)杠改，保留原記錄內(nèi)容并簽字、注明日期，必要時注明理

由；

4.3.4記錄由各當事人簽名或蓋章方可生效，不得漏蓋有關(guān)印記。

4.4記錄的編制

4.4.1各種記錄的空白表格由各使用部門設(shè)計，統(tǒng)一到品保部審核、登記、編

號；

4.4.2品保部匯總各部門的記錄，編制《記錄清單》，內(nèi)容包括：記錄名稱、編

號、保存部門、保存期限等，并將空白記錄表格匯總成冊，負責聯(lián)絡(luò)空白記錄印

刷。

4.5記錄的收集、存儲、檢索、安全和完整性

4.5.1各部門應(yīng)及時收集匯總各類記錄，收集后的記錄應(yīng)按類別及時間順序裝訂

成冊，并在封面上注明記錄名稱及年份，以便于查閱，整理后妥善保管；

4.5.2相關(guān)部門或顧客對記錄進行借閱時，需遵守《文件控制程序》中相關(guān)規(guī)

定。

2

4.5.3記錄歸檔應(yīng)保存在安全的環(huán)境中，防止蟲蛀、霉變。

4.6記錄的保存期限及處理規(guī)定

4.6.1質(zhì)量記錄保存期限從發(fā)貨之日起算不少于產(chǎn)品壽命期限，但至少不少于2

年及相關(guān)法規(guī)所規(guī)定的保存期限。按實際情況，修改記錄保存期限，目前產(chǎn)品質(zhì)

量記錄保存期限定為7年，設(shè)計開發(fā)記錄保存期限為永久，具體見《記錄清

單》。

4.6.2環(huán)境記錄和職業(yè)健康記錄，按實際情況，修改記錄保存期限，一般記錄保

存期限為7年，特殊記錄保存期限為永久，具體見《記錄清單》。

4.6.3過期作廢的記錄，記錄管理部門每年統(tǒng)計，經(jīng)批準后進行處置。

4.6.4超過保存期需作廢銷毀的記錄，由記錄的保管部門提出作廢文件銷毀申

請，由體系負責人批準后實施銷毀，銷毀記錄應(yīng)由品保部組織進行，填寫《作廢

文件/記錄銷毀登記表》，記錄銷毀記錄的名稱、份數(shù)及時間等。

4.7記錄表格的更改

4.7.1記錄使用人員及相關(guān)人員可不定期對記錄進行評審，當記錄需要更改時，

由更改申請者填寫《文件更改申請單》，并由原記錄審批人或部門進行審批，若

指定由其他人或部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批依據(jù)的有關(guān)背景資料。

4.7.2記錄的更改得到批準后，將更改后的空白記錄保存到品保部留存。

5相關(guān)文件

《文件控制程序》

6相關(guān)記錄

《記錄清單》

《作廢文件/記錄銷毀登記表》

《文件更改申請單》

3

※※※※※※派※※有限公司程序文彳牛

※※-CX-20-004

職責權(quán)限及任職資格管理程序

版次：A/0

編制：

審核：

批準：

2020年03月16日發(fā)布2020年03月23日實施

※※※※有限公司發(fā)布

1目的

通過對公司管理職責進行規(guī)定，以保證各管理者及崗位員工各盡其責。

2范圍

適合于公司管理職責的規(guī)定，符合《人力資源控制程序》要求。

3職責權(quán)限及任職資格

3.1總經(jīng)理

3.1.1職責權(quán)限

1）對管理體系的有效性負責；

2）組織制定公司發(fā)展規(guī)劃并對其進行決策，確保建立制定的方針和目標，

與公司的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相適應(yīng)，與戰(zhàn)略方向相一致；

3）確保管理體系要求融入于公司的業(yè)務(wù)流程；

4）促進使用過程方法和基于風險的思維；

5）確保獲得所需的資源；

6）就有效管理的重要性和符合管理體系要求的重要性進行溝通；

7）確保管理體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；

8）促使人員積極參與，指導并支持員工對管理體系的有效性做出貢獻；

9）推動促進持續(xù)改進；

10）支持其他相關(guān)管理者在其職責范圍內(nèi)發(fā)揮領(lǐng)導作用的證實：

11）對防止工作相關(guān)的傷害和健康損害，以及提供安全健康的工作場所和活

動全面負責并承擔責任；

12）在公司內(nèi)建立、引領(lǐng)和發(fā)揚能支持職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果的文

化；

13）保護員工不因報告事件、危險源、風險和機遇時遭受報復；

14）確保公司為改進員工協(xié)商和參與建立、實施過程；

15）支持建立職業(yè)健康安全委員會，并支持其發(fā)揮作用；

16）執(zhí)行國家法律、法規(guī)和方針政策，并承擔產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康

安全等相關(guān)責任；

17）批準質(zhì)量手冊（管理手冊），任命體系負責人、職業(yè)健

1

康安全事務(wù)代表、職業(yè)健康安全委員會、員工代表，決定組織機構(gòu)設(shè)置，策劃、

規(guī)定部門職責、權(quán)限以及相互關(guān)系；

18）主持管理評審，評估管理體系的功能與成效；

19）履行公司章程規(guī)定的總經(jīng)理的其他職責。

3.1.2任職資格

1）大專以上學歷；

2）懂經(jīng)營善管理，有豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗，相關(guān)崗位3年以上工作經(jīng)驗；3）

了解本行業(yè)的發(fā)展動態(tài)及發(fā)展方向；

4）了解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)要求。

3.2體系負責人

3.2.1職責權(quán)限

總經(jīng)理任命體系負責人，并賦予其以下方面的職責和權(quán)限：

1）確保按照質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系標準要求建立、實施和保持質(zhì)

量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并確保管理體系有效運行；

2）確保管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境

和職業(yè)健康安全管理體系的績效及任何改進的需求，并與管理層就管理體系運行

情況溝通；

3）審核管理手冊，程序文件，審核目標和方案；

4）確保在整個公司范圍內(nèi)所有員工理解顧客和相關(guān)方的要求并不斷促進這種意

識的形成，提高滿足顧客要求、相關(guān)的法律法規(guī)要求的意識；

5）按總經(jīng)理要求管理不良事件監(jiān)測小組并組織其工作；確保不良事件監(jiān)測小組

成員得到相關(guān)培訓或教育；

6）組織對現(xiàn)有文件進行評審；

7）監(jiān)督協(xié)調(diào)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系各項要求及文件的貫徹和實

施，負責體系內(nèi)部審核工作，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系獲得預(yù)期

的輸出，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；

8）負責公司有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方面的業(yè)務(wù)與外部的聯(lián)

絡(luò)；

2

9）確保加強認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求，確保管理體系的貫徹實施，

按規(guī)定要求及時向認證機構(gòu)申報變更。

10）負責建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用，確保認證標志的

妥善保管和使用，確保不合格和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不能加貼認

證標志。

3.2.2任職資格

1）大專以上學歷，通過相關(guān)培訓，取得內(nèi)審員資格；

2）有高度的工作負責感與獨立完成工作的能力；

3）有一定的公關(guān)組織及交際能力和語言表達能力；

4）了解國家相關(guān)方面的政策法規(guī)。

5）受過質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系培訓，具備體系建立和運行的能

力。

3.3生產(chǎn)副總經(jīng)理

3.3.1職責權(quán)限

1）在總經(jīng)理領(lǐng)導下，全面負責企業(yè)的生產(chǎn)管理工作，主管公司供應(yīng)部、設(shè)備動

力部、生產(chǎn)部及生產(chǎn)車間的質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全工作，組織落實、監(jiān)督調(diào)

控生產(chǎn)過程各項工藝、質(zhì)量、設(shè)備、成本、產(chǎn)量指標等；

2）指導、監(jiān)督、檢查所屬下級的各項工作掌握工作情況和有關(guān)數(shù)據(jù)；

3）批準與調(diào)度公司生產(chǎn)計劃并核對生產(chǎn)進度，按照工藝要求、技術(shù)文件指導生

產(chǎn)，及時解決生產(chǎn)出現(xiàn)的問題；

4）監(jiān)督生產(chǎn)部管理制度的執(zhí)行并進行有效改善措施；

5）考核車間各階段計劃目標達成情況；

6）組織、安排相關(guān)部門的各項工作、執(zhí)行年度培訓計劃、指導、培訓、考核下

屬；

7）公司各類文件所規(guī)定的其它職責。

3.3.2任職資格

1）理工類大專以上學歷。

2）5年以上生產(chǎn)管理經(jīng)驗。

3

3）對于在生產(chǎn)檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的問題，能做出及時的判斷，并能夠采取正

確的處理方法。

4）能夠及時地發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中存在的問題，并能夠采取合理的解決方法。

5）有高度的工作負責感與獨立完成工作的能力。

6）了解醫(yī)療器械相關(guān)法律法規(guī)。

3.4質(zhì)量副總經(jīng)理（質(zhì)量負責人）

3.4.1職責權(quán)限

1）在總經(jīng)理領(lǐng)導下，全面負責公司的質(zhì)量管理工作，主管品保部工作。對本單

位質(zhì)量管理全過程進行監(jiān)督、指導、協(xié)調(diào)，有效實施質(zhì)量否決權(quán)。確保公司

貫徹執(zhí)行國家有關(guān)醫(yī)療器械質(zhì)量管理的法律、法規(guī)和行政規(guī)章；

2）負責開展對公司員工產(chǎn)品質(zhì)量管理方面的教育培訓工作；

3）負責指導和監(jiān)督生產(chǎn)全過程的質(zhì)量工作；

4）負責建立滿足文件要求的質(zhì)量管理體系，并確保其實施和保持；

5）負責產(chǎn)品種類、質(zhì)量的記錄，相關(guān)資料的審批工作，保證各項質(zhì)量記錄的完

整性、準確性和可追溯性；

6）負責產(chǎn)品不良事件信息的處理及報告工作；

7）負責出廠檢測報告的批準，公司產(chǎn)成品的出廠放行，具有產(chǎn)品出廠放行簽字

權(quán)；

8）貫徹實施醫(yī)療器械相關(guān)法律法規(guī)；

9）制定并嚴格實施產(chǎn)品檢查檢測規(guī)范。

10）確保加強強制性認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；

11）建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用；

12)建立文件化的程序，確保不合格和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不能

加貼強制性認證標志。

3.4.2任職資格

1)理工類大專以上學歷。

2)具有一定的專業(yè)知識。

3)對于檢驗過程中出現(xiàn)的問題，能夠做出及時、準確的判斷并作出處理方

法。

4

4)熟悉公司質(zhì)量體系的運行。

5)有高度的工作負責感與獨立完成工作的能力。

6)了解醫(yī)療器械相關(guān)法律法規(guī)。

3.5銷售副總經(jīng)理

3.5.1職責權(quán)限

1)主管銷售部的工作，根據(jù)銷售部的銷售計劃，負責對各項銷售指標細化到

每個區(qū)域，并確保執(zhí)行到位，對各項銷售指標的完成過程進行指導、監(jiān)控、調(diào)

整，真正做到“過程+結(jié)果"的雙重管理，對銷售進行管理和監(jiān)控；

2)負責組建和管理銷售架構(gòu)體系，并負責對銷售人員的招聘、培訓、指導、

監(jiān)控，保障銷售隊伍的數(shù)量和質(zhì)量，并對直屬下級進行考核、激勵，為公司業(yè)務(wù)

發(fā)展培養(yǎng)和儲備人才；

3)負責對銷售費用預(yù)算及銷售合同的審定與監(jiān)控，并對銷售的貨款回收負

責；

4)負責銷售市場一線信息的及時收集、分析與反饋；

5)對各項售后服務(wù)工作負責，對售后人員及服務(wù)質(zhì)量進行考評，同時要定期

對公司的售后服務(wù)政策提供建設(shè)性的意見，以便從整體上提高售后服務(wù)水平。

3.5.2任職資格

1）具有一定的開拓市場的能力。

2）能夠及時、準確地反饋市場信息以及顧客的建議。

3）能夠正確地處理顧客的投訴。

4）可以與管理層及員工進行有效的溝通。

3.6辦公室主任

3.6.1職責權(quán)限

1）在總經(jīng)理領(lǐng)導下，全面主持辦公室、人力資源部和倉庫的工作。

2）負責政府、行政主管部門的聯(lián)絡(luò)及公司內(nèi)部溝通。協(xié)助總經(jīng)理搞好各部門之

間的協(xié)調(diào)工作；溝通內(nèi)外聯(lián)系，努力協(xié)調(diào)和督促公司部門與部門之間的互相配

合、互相支持，協(xié)同作戰(zhàn)，緊密聯(lián)系；及時向領(lǐng)導反映情況、反饋信息，保證

5

上情下達和下情上報；

3）密切關(guān)注公司所有員工的工作動態(tài)，及時做好各部門人員的思想工作，保持

公司良好的的環(huán)境氛圍和內(nèi)部和諧，突顯公司內(nèi)部企業(yè)文化，指導企業(yè)文化

策劃和組織實施工作。

4）負責公司人力資源管理工作，制定有關(guān)人力資源的政策和規(guī)章制度，加強對

工作程序和規(guī)章制度、實施細則的培訓、執(zhí)行和檢查；

5）負責制訂公司崗位編制，協(xié)助公司各部門有效地開發(fā)和利用人力，滿足公司

的經(jīng)營管理需要；

6）負責"職業(yè)健康安全管理職能分配表"涉及的領(lǐng)導層主要職能。

3.6.2任職資格

1）表達清晰、責任心強。

2）熟悉質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的運行。

3）可以與管理層及員工進行有效的溝通。

4）具有一定的組織協(xié)調(diào)能力。

3.7職業(yè)健康安全事務(wù)代表

3.7.1參與危險源辨識、風險評價和控制措施的確定；

3.7.2參與公司風險管理、職業(yè)健康安全方針和程序的制定和評審；

3.7.3參與安全事件調(diào)查和處理；

3.7.4對影響公司職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商；

3.7.5參與職業(yè)健康安全事務(wù)；

3.7.6協(xié)調(diào)公司和員工的關(guān)系，上傳下達；

3.7.7參與職業(yè)健康安全績效評定和持續(xù)改進工作。

3.8職業(yè)健康安全委員會負責人

3.8.1全面主持職業(yè)健康安全工作；

3.8.2監(jiān)督公司消防安全生產(chǎn)工作；

3.8.3監(jiān)督公司職業(yè)健康管理工作。

3.9員工代表

3.9.1代表全體員工參與管理方針和目標的制定和評審；

6

3.9.2代表全體員工參與實施危險源辨識、風險評價和風險控制過程和程序而

進行風險管理的決策；

3.9.3代表全體員工參與影響工作場所職業(yè)健康安全的改變的協(xié)商；

3.9.4代表全體員工參與事故和事件調(diào)查及現(xiàn)場職業(yè)健康安全檢查；

3.9.5代表員工參與職業(yè)健康安全事務(wù)；

3.9.6負責收集員工在職業(yè)健康安全方面的信息并代表員工向公司領(lǐng)導層反

饋。

3.10辦公室負責人

3.10.1職責權(quán)限

1)負責收集、更新與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)法律、法規(guī)的

管理和控制；

2)負責公司行政規(guī)章的管理；

3)負責政府、行政主管部門的聯(lián)絡(luò)及公司內(nèi)部溝通；

4)負責企業(yè)文化的宣傳、信息化建設(shè)；

5)負責對本部門的危險源進行辨識、風險評價和控制措施的確定，提出職業(yè)

健康安全方案并實施；

6)負責公司安全工作的組織與實施，做好安全防護，監(jiān)控，有權(quán)對因安全影

響產(chǎn)品質(zhì)量及潛在的安全隱患指令整改，并要求建立整改措施付之實施，對管理

不善造成的安全事故負責；

7)負責管理評審的組織落實，并保存管理評審資料；

8)負責辦公設(shè)備的歸口管理、維護。包括對電腦及相關(guān)附件、信息系統(tǒng)等建立

臺帳，并作日常維護；及時收集處理公司內(nèi)的廢舊墨盒、硒鼓及廢紙；

9)制訂公司各級員工勞保、后勤衛(wèi)生等方面的實施方案；

10)負責特種設(shè)備定期檢定，特種人員證件審驗。

11)負責環(huán)境事故、職業(yè)健康安全、工傷事故等事件的調(diào)查；

12）負責公司應(yīng)急準備和響應(yīng)的策劃、定期演練，協(xié)助管代對緊急情況統(tǒng)一指

揮；

13）與其它部門及領(lǐng)導之間的溝通，完成辦公室主任交辦的其他工作。

14）負責"職業(yè)健康安全管理職能分配表"涉及的部門主要職能。

7

3.10.2任職資格

1）大專以上學歷；

2）有人力資源管理和行政管理經(jīng)驗，相關(guān)崗位工作經(jīng)驗；

3）了解國家有關(guān)勞資等方面的政策法規(guī)；

4）有一定的公關(guān)組織及交際能力和語言表達能力。

5）熟悉質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)要求；

3.11供應(yīng)部部長

3.11.1職責權(quán)限

1）主管公司采購工作，了解市場信息及供貨渠道，與供方簽訂采購合同，參

與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃，與供方保持良好的溝通；

2）掌握公司各部門物資需求及各種物資的市場供應(yīng)情況，掌握財務(wù)部及供應(yīng)

部對各種物資采購成本及采購資金的控制情況；

3）根據(jù)需要，負責組織有關(guān)原材料合格供方的評價與選擇；

4）負責根據(jù)生產(chǎn)計劃，編寫采購計劃，并按計劃實施采購，確保進貨質(zhì)量，保

證按期到貨，確保采購物品達到安全庫存和符合環(huán)境、安全法規(guī)；

5）負責對供方等相關(guān)方的環(huán)境、安全行為施加影響。

3.11.2任職資格

1）大專以上學歷及有2年以上實際采購工作經(jīng)驗；

2)了解采購物資的性能及基本要求；

3)了解本行業(yè)的市場行情和發(fā)展了解相關(guān)產(chǎn)品特點；

4)有一定的公關(guān)組織及交際能力和語言表達能力。

5)熟悉質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)要求；

3.12人力姿源部部長

3.12.1職責權(quán)限

1)負責人力資源歸口管理；

2)負責組織制定并落實崗位職責；

3)負責企業(yè)內(nèi)外部招聘、培訓的組織工作；

4)負責企業(yè)內(nèi)部各崗位員工的薪酬設(shè)計與管理；

8

5)負責企業(yè)內(nèi)部員工勞資關(guān)系的處理工作；

6)負責向相關(guān)員工進行質(zhì)量、安全、環(huán)保等方面的培訓教育，提高員工的質(zhì)

量、環(huán)保和安全意識；

7)負責對本部門的危險源進行辨識、風險評價和控制措施的確定，提出職

業(yè)健康安全方案并實施；

8)負責組織員工開展遵章守紀和預(yù)防事故的群眾性活動。關(guān)心員工職業(yè)健康

安全條件的改善，加強女職工和未成年工的保護。

3.12.2任職資格

1)大專以上學歷；

2)了解人力資源相關(guān)模塊；

3)熟悉國家相關(guān)法律法規(guī)；

4)工作認真、品行公正、作風嚴謹；

5)有一定的公關(guān)組織及交際能力和語言表達能力。

6)熟悉質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)要求；

3.13品保部部長

3.13.1職責權(quán)限

1)在質(zhì)量副總經(jīng)理的領(lǐng)導下，負責產(chǎn)品監(jiān)視和測量工作，負責組織及實施各

項技術(shù)管理活動，審核和宣貫生產(chǎn)過程中產(chǎn)品技術(shù)文件，負責編制質(zhì)量檢驗計劃

并實施，負責組織實施設(shè)計、開發(fā)管理工作；

2)負責管理體系文件和記錄的歸口管理。組織有關(guān)部門起草、修訂質(zhì)量、環(huán)

境、職業(yè)健康安全體系文件，負責文件管理，包括發(fā)放、回收、歸檔、更改、保

存、銷毀并做好相關(guān)記錄；

3)負責記錄的管理并規(guī)定記錄保存期限，并保存所有體系文件和記錄表單電

子備檔，組織對現(xiàn)有體系文件定期評審，必要時進行更新

4)對不合格原材料使用、不合格品出廠，有權(quán)制止并有權(quán)越級報告，不合格

原材料、不合格產(chǎn)品提出處理意見，并對處理情況進行檢查追蹤。有權(quán)對產(chǎn)品質(zhì)

量和工藝條件提出改進意見；

5)對進廠物資和出廠產(chǎn)品及半成品檢驗結(jié)果的準確性、真實性負責；

9

6)對產(chǎn)品的技術(shù)性能達到標準要求的程序，技術(shù)文件的有效性、齊全性、

準確性負責。對公司產(chǎn)品整個生產(chǎn)過程質(zhì)量監(jiān)控負責；

7)主管質(zhì)量數(shù)據(jù)分析工作，建立健全各種產(chǎn)品所需技術(shù)文件、技術(shù)標準體

系，必備必要的技術(shù)改進措施，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的要求；

8）協(xié)助管理者代表做好管理體系的內(nèi)部審核。負責內(nèi)部審核的組織落實，并

保存內(nèi)部審核資料。

9）負責對本部門的危險源進行辨識、風險評價和控制措施的確定,提出職業(yè)健

康安全方案并實施；

10）負責第二方或第三方關(guān)于管理體系類的外部審查的策劃、組織準備、接待，

組織對外部審查所提出的問題整改和改進建議的溝通、實施和結(jié)果回復，綜合外

部審查的各項改進建議，結(jié)合公司的實際管理水平，持續(xù)改善公司的綜合管理水

平；

11）負責環(huán)境、職業(yè)健康的不符合評定，參與產(chǎn)品不合格的判定，組織相應(yīng)部

門制訂相應(yīng)的糾正預(yù)防和預(yù)防措施，并進行跟蹤和驗證；

12）負責組織各部門進行環(huán)境因素和危險源的識別、評價、跟蹤和更新；

13）負責質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的合規(guī)性評價；

14）規(guī)范和督促質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的監(jiān)督管理工作；

3.13.2任職資格

1）大專以上學歷；

2）了解產(chǎn)品標準，掌握檢驗規(guī)程；

3）熟練檢驗設(shè)備操作；

4）工作認真、品行公正、作風嚴謹；

5）經(jīng)內(nèi)部培訓達到崗位要求，取得上崗資格。

6）熟悉質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)要求；

3.14財務(wù)部長

3.14.1職責權(quán)限

1)負責財務(wù)部的日常管理工作，協(xié)調(diào)內(nèi)部與外部關(guān)系；

2)嚴格資金管理，有效控制資金占用，包括庫存成品、應(yīng)收帳款、庫存材

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料等資金占用；

3)審核、控制、監(jiān)督各種費用支出及各項指標的完成情況，各種報表及時無

誤，嚴格遵守國家財政法規(guī)及財務(wù)制度，及時準確的完成領(lǐng)導交辦的各項工作；

4)負責全公司固定資產(chǎn)的核算，應(yīng)付工資的核算，管理費用及應(yīng)付福利的

核算，保證公司資產(chǎn)的安全與完整，按月計提固定資產(chǎn)折舊，監(jiān)督固定資產(chǎn)的使

用，及在建工程的完工程度，負責總賬、其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款等賬目，負責

公司每月、每季的會計報表編制工作；

5)負責成本費用的收集、分配，嚴格控制各種費用支出，按計劃對各指標進

行考核；

6)月末進行成本計算，并根據(jù)每月的成本情況進行成本分析，保證各項指標

計劃執(zhí)行；

7)負責公司每月、每季財務(wù)報表、統(tǒng)計報表、稅務(wù)報表，購買和監(jiān)督發(fā)票等

工作。

3.14.2任職資格

1)大專以上學歷。

2)具有會計上崗證。

3.15生產(chǎn)部部長

3.15.1職責權(quán)限

1)負責生產(chǎn)過程的管理以及實施情況的監(jiān)督檢查；

2）負責生產(chǎn)策劃及生產(chǎn)組織、生產(chǎn)調(diào)度、生產(chǎn)統(tǒng)計；

3）負責使用的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、輔助設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)；

4）負責其職能范圍內(nèi)相關(guān)活動的規(guī)章制度、程序、運行準則的建立和完善；

5）負責本部門及所轄車間的目標指標的管理；

6）負責本部門及所轄車間的風險控制策劃；

7）負責工藝檢查、生產(chǎn)檢查、設(shè)備運行等檢查；

8）負責本部門、生產(chǎn)車間發(fā)生的事故、事件及不符合，進行識別并分析原

因，采取糾正和預(yù)防措施。

9）負責生產(chǎn)計劃的制定；

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10）負責本部門環(huán)境因素、危險源辨識及環(huán)境影響和風險控制策劃工作；

11）負責管理為做到產(chǎn)品符合性要求所需的基礎(chǔ)設(shè)備和工作環(huán)境；

12）負責污染控制；

13）負責生產(chǎn)和服務(wù)提供的管理；

14）負責編制生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)全過程協(xié)調(diào)管理；

15）負責生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，確保員工按照工藝要求操作；

16）負責標識和可追溯的管理；

17）負責有害廢棄物、無害廢棄物的處置管理；

18）負責職業(yè)健康安全保護措施的落實。

3.15.2任職資格

1）大專及以上學歷；

2）相關(guān)崗位3年以上工作經(jīng)驗；

3)工作認真、品行公證、作風嚴謹；

4)踏實耐勞，勇于鉆研，工作經(jīng)驗豐富；

5)對相關(guān)規(guī)章制度、法律法規(guī)有深入了解。

6)熟悉質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)要求。

3.16設(shè)備動力部部長

3.16.1職責權(quán)限

1)負責公司基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理；

2)負責使用的生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備設(shè)施的歸口管理；

3)在主管經(jīng)理領(lǐng)導下，負責生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視、計量、能源動力的控制及管

理。對保證生產(chǎn)設(shè)備能力，監(jiān)視和測量、裝置能力、計量、能源動力滿足生產(chǎn)需

要負責，負責生產(chǎn)設(shè)備的維修保養(yǎng)；

4)組織對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的關(guān)鍵設(shè)備及檢測裝置，進行鑒定和認可，對不能

滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求或影響人身安全的運行設(shè)備，有權(quán)要求停止使用。對設(shè)備、裝

置的完好，安全，連續(xù)運行負責；

5)對人為因素造成能源動力中斷影響生產(chǎn)和產(chǎn)品成本的質(zhì)量負責。

6)負責特種設(shè)備(鍋爐、電梯)管理；

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7)負責特種人員(電工、焊工、司爐工)管理。

8)負責本部門環(huán)境因素、危險源辨識及環(huán)境影響和風險控制策劃工作。

3.16.2任職資格

1)大專及以上學歷；

2)工作認真、品行公證、作風嚴謹；

3）踏實耐勞，勇于鉆研，工作經(jīng)驗豐富；

4）對相關(guān)規(guī)章制度、法律法規(guī)有深入了解。

5）熟悉質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)要求。

3.17銷售部部長

3.17.1職責權(quán)限

1）貫徹公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，完成質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目

標，對公司合同/訂單、顧客服務(wù)負責；

2）組織合同評審和協(xié)調(diào)活動，必要時，在合同或訂單簽訂之前，對合同或訂單

按要求進行評審，在完成評審后代表公司對外簽訂合同或訂單；

3）跟蹤和反饋市場情況，對顧客的需求（包括要求、建議、意見、抱怨等）進

行綜合分析，按不同情況及時報告（反饋）相關(guān)部門和總經(jīng)理，并確保在適當?shù)?/p>

時間內(nèi)向顧客作出答復。

4）根據(jù)銷售市場的動態(tài)，綜合分析市場對產(chǎn)品的需求情況，掌握產(chǎn)品銷售中出

現(xiàn)的熱銷品種和發(fā)展趨勢，為公司確定產(chǎn)品開發(fā)方向提供市場依據(jù)。

5）及時收集來自顧客的質(zhì)量信息，包括顧客投訴，并反饋給有關(guān)部門，組織對

顧客信息的處理，及時將落實情況回復顧客，取得顧客滿意；

6）負責售后服務(wù)工作；

7）按規(guī)定部署業(yè)務(wù)部門的顧客滿意度調(diào)查工作，并作好顧客滿意度分析報告。

8）負責本部門的文件、記錄管理。

9）按規(guī)定對本部門的管理目標完成進行分析評價，改進和提高，確保年度目標

達成。

3.17.2任職資格

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1）大專及以上學歷;

2）了解產(chǎn)品標準；

3）工作認真、品行公正、作風嚴謹；

4）了解相應(yīng)的管理體系、法律法規(guī)。

5）熟悉質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)要求；

3.18倉庫主任

3.18.1職責權(quán)限

1）負責原材料、成品、備品備件、勞保用品的倉儲管理；

2）負責倉儲檢查；

3）負責本部門的事故、事件及不符合的原因分析，并采取糾正和預(yù)防措施。

4）負責原輔材料的進出管理。

5）負責產(chǎn)成品庫的進出管理。

6）負責本部門環(huán)境因素、危險源辨識及環(huán)境影響和風險控制策劃工作。

3.18.2任職資格

1）有較高的素質(zhì)和一定的倉庫管理工作經(jīng)驗；

2）具有大專以上的學歷；

3）有高度的工作負責感與獨立完成工作的能力；

4）對突發(fā)事件反應(yīng)機敏、果斷。

5）熟悉質(zhì)量管理體系的相關(guān)要求；

3.19車間主任

3.19.1職責權(quán)限

1）在主管經(jīng)理及生產(chǎn)部的領(lǐng)導下，負責組織全車間的生產(chǎn)管理工作。組織實

施工序質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制，對工序人員進行檢查考核；

2）根據(jù)工序監(jiān)測的質(zhì)量情況，組織按照各工序指標要求進行生產(chǎn)，保證產(chǎn)品質(zhì)

量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全；

3）嚴格執(zhí)行生產(chǎn)現(xiàn)場工藝技術(shù)規(guī)定及質(zhì)量文件要求，保證工序中關(guān)鍵質(zhì)量特性

受控；

4）加強生產(chǎn)設(shè)備和所有計量器具等的維護保養(yǎng)，做好生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境衛(wèi)生和

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各種材料物品的控制。對生產(chǎn)現(xiàn)場使用的文件、資料、記錄實施有效控制，滿足

產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全的控制要求；

5）有權(quán)拒絕使用不合格原材料，對生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；

6）搞好職工教育，提高人員的素質(zhì)和技能，滿足要求并確保人員在生產(chǎn)過

程中的環(huán)保、職業(yè)健康安全。

3.19.2任職資格

1）2年及以上生產(chǎn)管理經(jīng)驗；

2）專業(yè)能力強，經(jīng)驗豐富，熱愛領(lǐng)導及管理工作；

3）有高度的工作負責感與獨立完成工作的能力。

4）熟悉質(zhì)量、環(huán)保、職業(yè)健康安全管理體系的相關(guān)要求；

3.20內(nèi)審員

3.20.1職責權(quán)限

1）依據(jù)審核組長或管理者代表（體系負責人）的安排，按審核計劃編制檢查

表，完成內(nèi)部審核,對審核應(yīng)及時、準確、真實的進行記錄，對審核符合規(guī)定要

求負責；

2)審核中應(yīng)對被審核部門的管理體系運行情況進行調(diào)查、了解，對發(fā)現(xiàn)不合

格項開出不合格報告，有權(quán)對審核工作提出合理的建議，應(yīng)享有獨立開展審核工

作的權(quán)利；

3)對審核過程進行記錄，將審核結(jié)果告知被審核部門并向?qū)徍私M長報告；

4)在日常工作中，指導并監(jiān)督本企業(yè)管理體系的有效運行；

5)根據(jù)需要，參加對供方的審核。

3.20.2任職資格

1)熟悉質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系要求；

2)了解本企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運行情況；

3)通過內(nèi)審員培訓、考試，獲得任命或取得內(nèi)審員資格證書。

3.21質(zhì)檢員

3.21.1職責權(quán)限

1)負責對進廠物資、半成品、最終產(chǎn)品按規(guī)定要求進行檢驗，對檢驗的真

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實性、準確性負責；

2)按規(guī)定記錄監(jiān)視和測量的結(jié)果，出具檢測報告，對記錄和報告的準確性

負責，按有關(guān)規(guī)定及時向各有關(guān)部門報送；

3)對不合格品進行標識、記錄、報告，對返工后產(chǎn)品重新檢驗；

4)依照質(zhì)量監(jiān)測計劃，對相關(guān)部門有權(quán)提出驗證要求和改正要求；

5)過程巡檢，主動識別問題，避免不合格發(fā)生。

3.21.2任職資格

1)中專以上學歷；

2)了解產(chǎn)品標準，掌握檢驗規(guī)程；

3)熟練檢測設(shè)備操作；

4)工作認真、品行公證、作風嚴謹；

5)經(jīng)內(nèi)部培訓達到崗位要求，取得上崗資格。

3.22采購員

3.22.1職責權(quán)限

1)負責公司采購工作，了解市場信息及供貨渠道，有關(guān)采購品合格供方的評

價與選擇；

2)根據(jù)需要，參與對供方進行評價和選擇，按要求采購產(chǎn)品；

3)按采購計劃實施采購，確保采購物資的質(zhì)量，保證按期到貨,對各部門急

需的物資要優(yōu)先采購；

4)對采購物資的數(shù)量、質(zhì)量、到貨期限的異常進行處理。

3.22.2任職資格

1)有2年以上實際采購工作經(jīng)驗；

2)了解采購物資的性能及基本要求；

3)有一定的公關(guān)組織及交際能力和語言表達能力。

3.23庫管員

3.23.1職責權(quán)限

1)嚴格遵守庫房管理制度；

2)依據(jù)材料入庫流程，辦理相關(guān)產(chǎn)品出、入庫的登記與控制；

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3)能及時辦理登帳，每月對庫存物資進行盤點，做到帳、物相符、賬表清

楚；

4）負責倉庫保持通風、干燥，并且要采取防潮、防火、防腐等措施，對進出倉

物品要做到先進先出、后進后出；

5）在物資保管中，發(fā)現(xiàn)原材料過期或變質(zhì)能及時上報主管領(lǐng)導。

3.23.2任職資格

1）中專以上學歷；

2）工作認真、品行公證、作風嚴謹；

3）有一定的倉儲物流管理經(jīng)驗；

4）對產(chǎn)品的原材料及成品比較熟悉。

3.24操作工

3.24.1職責權(quán)限

1）負責按相關(guān)工藝文件進行生產(chǎn)操作，確保操作質(zhì)量，對產(chǎn)品進行自檢，確

保過程產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，并有權(quán)拒絕接收上道工序不合格的物料或半成

品及不正確的操作指令；

2）按布置的生產(chǎn)進度進行生產(chǎn)，完成規(guī)定的生產(chǎn)任務(wù)，做好必要的記錄；

3）按規(guī)定維護保養(yǎng)設(shè)備、保持生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境；

4）遵守崗位操作規(guī)程，進行標準化操作，確保人身安全。

5）按要求及時填寫生產(chǎn)記錄，保持記錄完整,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動，應(yīng)按規(guī)定及

時調(diào)整并向班組長報告。

3.24.2任職資格

1）工作認真，掌握操作規(guī)程，熟練設(shè)備操作；

2）經(jīng)培訓考核合格后上崗。

3.25關(guān)鍵工序、特殊過程操作工

3.25.1職責權(quán)限

1)負責按相關(guān)工藝文件進行生產(chǎn)操作，確保操作質(zhì)量，對產(chǎn)品進行自檢，確

保過程產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量要求，并有權(quán)拒絕接收上道工序不合格的物料或半成

品及不正確的操作指令；

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2)按布置的生產(chǎn)進度進行生產(chǎn)，完成規(guī)定的生產(chǎn)任務(wù)，做好必要的質(zhì)量記

錄；

3)按規(guī)定維護保養(yǎng)設(shè)備、保持生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境；

4)遵守崗位操作規(guī)程，進行標準化操作，確保人身安全。

5)按要求及時填寫生產(chǎn)記錄，保持記錄完整，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動，應(yīng)按規(guī)定

及時調(diào)整并向班組長報告。

3.25.2任職資格

1)工作認真，掌握操作規(guī)程，熟練設(shè)備操作；

2)經(jīng)培訓考核合格取得上崗資格后上崗。

4相關(guān)文件

《人力資源控制程序》

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※※※※※※※※※有限公司程序文彳牛

※※-CX-20-005

管理評審控制程序

版次：A/0

編制：

審核:

批準:

2020年03月16日發(fā)布2020年03月23日實施

※※※※有限公司發(fā)布

1目的

評價質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的適宜性、充分性和持續(xù)改進的有效

性，以及質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標的適宜性，尋求改進的機會。

2范圍

適用與本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的評審工作。

3職責

3.1總經(jīng)理負責主持管理評審會議，批準《管理評審計劃》和《管理評審報

告》。

3.