XX集團(tuán)第三次駐海通集團(tuán)工作總結(jié)及第四次駐點(diǎn)前工作計(jì)劃

海通集團(tuán)大行政管理體系推行專題會(huì)

華彩咨詢第三次駐海通集團(tuán)工作總結(jié)及第

四次駐點(diǎn)前工作計(jì)劃會(huì)議目的華彩項(xiàng)目小組介紹大行政管理體系的目的、意義、內(nèi)容，并與決委會(huì)成員研討如何進(jìn)一步大力推行此體系，并落實(shí)行動(dòng)計(jì)劃和目標(biāo)華彩項(xiàng)目小組對(duì)對(duì)此次駐點(diǎn)工作情況及到下次駐點(diǎn)期間操作內(nèi)容進(jìn)行介紹2會(huì)議議程主持人介紹此次會(huì)議內(nèi)容華彩項(xiàng)目小組組長(zhǎng)胡建波對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行回顧，介紹此次駐點(diǎn)工作情況，規(guī)劃到下一次駐點(diǎn)工作期間的操作內(nèi)容華彩項(xiàng)目小組組長(zhǎng)胡建波介紹此次導(dǎo)入海通集團(tuán)的大行政管理體系的目的、意義、內(nèi)容、目前推行情況決委會(huì)對(duì)華彩項(xiàng)目小組工作進(jìn)行評(píng)議，對(duì)大行政管理體系的推行進(jìn)行研討，確定行動(dòng)計(jì)劃：范圍、時(shí)間、負(fù)責(zé)人、配套措施等會(huì)議主持：毛培成副總經(jīng)理會(huì)議記錄：張超3駐點(diǎn)工作總結(jié)駐點(diǎn)工作總結(jié)華彩咨詢項(xiàng)目小組在海通集團(tuán)決委會(huì)的大力支持以及職能小組的緊密協(xié)助下，本次駐點(diǎn)歷時(shí)六天，即將圓滿結(jié)束為確保本次服務(wù)項(xiàng)目能夠真正落實(shí)，并深化服務(wù)內(nèi)容，此次駐點(diǎn)工作的主要內(nèi)容有：進(jìn)行了工作分析與崗位設(shè)置、關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)KPI設(shè)計(jì)、內(nèi)部顧問(wèn)培訓(xùn)、目標(biāo)管理、項(xiàng)目管理、讀書(shū)會(huì)等五場(chǎng)次培訓(xùn)，性格分析會(huì)明天上午進(jìn)行分別與人力資源部、品質(zhì)管理部、信息管理部等部門(mén)人員進(jìn)行了三場(chǎng)次研討，確定了相關(guān)崗位的說(shuō)明書(shū)及KPI對(duì)品質(zhì)管理部進(jìn)行了一次績(jī)效管理情景化模擬與總干事和職能小組對(duì)海通人才觀策劃方案、員工著裝制度、禁賭制度等推行進(jìn)行了研討，并確定了行動(dòng)計(jì)劃聽(tīng)取職能小組對(duì)海通日志與早晚會(huì)推行情況匯報(bào)，進(jìn)行研討，并確定行動(dòng)計(jì)劃后續(xù)雙方工作規(guī)劃在后章5海通集團(tuán)大行政管理體系建議案導(dǎo)入大行政管理體系的目的與意義什么是大行政管理體系？如果把一個(gè)企業(yè)看做為一部機(jī)器，把企業(yè)的所有業(yè)務(wù)和管理活動(dòng)用1～12月時(shí)間來(lái)編排，每個(gè)月應(yīng)該做些什么，到哪個(gè)月應(yīng)該達(dá)到什么效果，取得多少成績(jī)，這就是大行政管理體系，它包括了一個(gè)企業(yè)一年中的計(jì)劃、執(zhí)行、控制、反饋、會(huì)議等體系中國(guó)企業(yè)是如何運(yùn)行的？中國(guó)絕大多數(shù)企業(yè)從一月到十二月的業(yè)務(wù)是通過(guò)什么來(lái)安排的呢？有兩種情況：“計(jì)劃一套，實(shí)施是一套”，所謂的計(jì)劃趕不上老板的變化粗粗安排計(jì)劃，打到哪兒算哪兒，哪里緊急就一哄而上，整個(gè)企業(yè)從一月到十二月，幾乎都在救火7國(guó)外優(yōu)秀大公司是如何運(yùn)作的－－以GE的大行政管理體系－“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”為例GE精心構(gòu)造了以一年為一個(gè)循環(huán)、以一季度為一個(gè)小單元的“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”，這一系統(tǒng)有兩大功能：它構(gòu)造了一個(gè)嚴(yán)密而有效的實(shí)施系統(tǒng)，保證總部制定的任何戰(zhàn)略舉措都可以轉(zhuǎn)化為實(shí)際行動(dòng)它是一個(gè)開(kāi)放的制度化平臺(tái)，來(lái)自GE和各個(gè)業(yè)務(wù)集團(tuán)的高層領(lǐng)導(dǎo)、執(zhí)行經(jīng)理和員工，都會(huì)在這樣一個(gè)制度化平臺(tái)上針對(duì)業(yè)務(wù)實(shí)施情況，對(duì)比差距、交流和分享成功的經(jīng)驗(yàn)和措施在GE2000年的年報(bào)中，GE的“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”被稱為公司業(yè)務(wù)運(yùn)行軟件(operatingsoftwareoftheCompany)，可見(jiàn)，GE更愿意將它的“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”當(dāng)做一個(gè)平臺(tái)，一個(gè)可以將GE的CEO、高級(jí)經(jīng)理與管理人員的卓越商業(yè)思想轉(zhuǎn)化為行動(dòng)的平臺(tái)，所有的業(yè)務(wù)活動(dòng)無(wú)非是在這樣一個(gè)操作平臺(tái)上，一年又一年周而復(fù)始的對(duì)卓越業(yè)績(jī)的追求

通過(guò)這樣一個(gè)管理系統(tǒng)，GE能夠?qū)⒐镜膽?zhàn)略思想在多達(dá)30多種業(yè)務(wù)中變成行動(dòng)，GE自豪地在自己的年報(bào)中說(shuō)：因?yàn)镚E擁有這樣一個(gè)制度化的高效“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”，GE可以做到所有的重大戰(zhàn)略舉措一經(jīng)提出，在一個(gè)月內(nèi)就能夠完全進(jìn)入操作狀態(tài)，而且總是可以在第一個(gè)循環(huán)就能在財(cái)務(wù)上獲得很好的效果

8第一季度：全球運(yùn)營(yíng)經(jīng)理大會(huì)(BOCA)：新舉措和新戰(zhàn)略的實(shí)施啟動(dòng)10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月GE的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)1月份召開(kāi)由全球600個(gè)所有業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)參加的“運(yùn)營(yíng)經(jīng)理(OperationManager)會(huì)議”，會(huì)議主要討論并通過(guò)各個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)送交的業(yè)務(wù)清單，宣布啟動(dòng)新一年的戰(zhàn)略實(shí)施計(jì)劃主要活動(dòng)2月份公司上下全力實(shí)施新戰(zhàn)略3月份公司召開(kāi)執(zhí)行官會(huì)議(35位業(yè)務(wù)部門(mén)CEO和公司高層)，這是每季度末都要召開(kāi)的公司級(jí)業(yè)務(wù)質(zhì)詢會(huì)，第一季度的主要內(nèi)容是檢查顧客和市場(chǎng)反應(yīng)，并檢查實(shí)施戰(zhàn)略所需的資源是否足夠9第二季度：C階段，檢查實(shí)施進(jìn)度和效果10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月GE的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)4月份公司在互聯(lián)網(wǎng)上對(duì)11000名員工進(jìn)行一次不署名的“CEO調(diào)查”，詢問(wèn)他們是否感受到重大舉措的實(shí)施，他們的客戶對(duì)此有什么反應(yīng)，實(shí)施過(guò)程的資源支持狀況，內(nèi)部溝通是否通暢主要活動(dòng)5月份開(kāi)始GE開(kāi)始對(duì)所有業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)和員工進(jìn)行績(jī)效考核，主要內(nèi)容包括：(一)業(yè)績(jī)。(二)對(duì)人才使用是否做到人盡其才？員工對(duì)目標(biāo)承諾的程度如何？(三)對(duì)所有員工進(jìn)行表現(xiàn)打分(20%優(yōu)秀、70%一般、10%淘汰)，并根據(jù)表現(xiàn)對(duì)經(jīng)理進(jìn)行提升、獎(jiǎng)勵(lì)或撤職6月份公司執(zhí)行官會(huì)議，主要重點(diǎn)是總結(jié)戰(zhàn)略實(shí)施中的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)，質(zhì)詢實(shí)施過(guò)程的領(lǐng)導(dǎo)能力，并總結(jié)客戶對(duì)新戰(zhàn)略實(shí)施過(guò)程的影響10第三季度：S1戰(zhàn)略規(guī)劃階段，提出新舉措10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月GE的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)S1會(huì)議在GE也稱為戰(zhàn)略會(huì)議，這一會(huì)議的主題是分析經(jīng)濟(jì)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，討論總體的財(cái)務(wù)回報(bào)狀況，提出新舉措或新戰(zhàn)略，并對(duì)實(shí)施中所需要的資源做出分析S1會(huì)議階段從7月份開(kāi)始，8月份公司在各個(gè)業(yè)務(wù)層面開(kāi)始非正式的思想交流，提倡創(chuàng)造性的建議和有針對(duì)性的方案

9月份的第三季度公司執(zhí)行官會(huì)議，主要議題是三個(gè)：提出優(yōu)秀表現(xiàn)的標(biāo)準(zhǔn)學(xué)習(xí)其他公司的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)總結(jié)重大策略實(shí)施措施中的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)(所有業(yè)務(wù)范圍內(nèi))，并分析客戶對(duì)實(shí)施過(guò)程的影響主要活動(dòng)11第四季度：經(jīng)營(yíng)計(jì)劃階段，落實(shí)新舉措10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月GE的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)10月份起會(huì)議階段的主題是具體的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，GE將會(huì)召開(kāi)由全球150位經(jīng)理參加的公司級(jí)經(jīng)理會(huì)議，主要討論三個(gè)問(wèn)題：(1)下一年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的重點(diǎn)；(2)每個(gè)運(yùn)營(yíng)經(jīng)理提出關(guān)鍵舉措的成功之處；(3)所有業(yè)務(wù)部門(mén)的對(duì)話：我們?cè)谶@一年的實(shí)施經(jīng)驗(yàn)中得到哪些啟示？主要活動(dòng)11月份要求所有業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)提出詳細(xì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，包括希望達(dá)到的目標(biāo)，每個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)的業(yè)務(wù)計(jì)劃12月份這是年底的公司執(zhí)行官會(huì)議，主要議題是為一月份的運(yùn)營(yíng)經(jīng)理會(huì)議制定實(shí)施日程，并通過(guò)各業(yè)務(wù)部提出的關(guān)鍵行動(dòng)措施要點(diǎn)12GE“業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)”偉大之處的真正機(jī)理

事實(shí)上，能夠?qū)?zhàn)略轉(zhuǎn)化為優(yōu)異業(yè)績(jī)，只不過(guò)是這個(gè)系統(tǒng)的結(jié)果，這一系統(tǒng)真正偉大的地方，在于其內(nèi)在的四大機(jī)理：用腦子打仗：真正優(yōu)秀的企業(yè)，一定能夠使它的員工1＋1＞2,GE的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，從每年的7月份，就開(kāi)始在全公司范圍開(kāi)展正式會(huì)議與非正式活動(dòng)相結(jié)合的戰(zhàn)略規(guī)劃，這一階段甚至鼓勵(lì)“不著邊際”的狂想，比如兼并對(duì)手，壟斷市場(chǎng)之類，目的在于使每個(gè)員工懂得，“用腦子”是打仗最基本的，也是最有效的武器。由此，你才可以真正懂得韋爾奇為什么要倡導(dǎo)“群策群力，因?yàn)橛辛薌E這套系統(tǒng)，公司內(nèi)外的任何優(yōu)秀實(shí)踐和經(jīng)驗(yàn)，最終都會(huì)轉(zhuǎn)化為GE的利潤(rùn)層次分明，各就各位，收放自如：在這一套系統(tǒng)中，公司各個(gè)層次的權(quán)力和責(zé)任定位得非常清楚。在職責(zé)上“各就各位”，比如總公司的高層職責(zé)，就清楚地定位于三點(diǎn)：一、分配財(cái)務(wù)資源；二、分配人力資源；三、總結(jié)推廣優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)。在管理上“合作有序”，比如總公司在平常放權(quán)讓各業(yè)務(wù)單位經(jīng)營(yíng)，但通過(guò)每個(gè)季度末的“CEO會(huì)議”，通過(guò)考核機(jī)制，則又可以有效地監(jiān)督和控制各業(yè)務(wù)單位的活動(dòng)制度化，法治化管理平臺(tái)：在這一套系統(tǒng)中，業(yè)績(jī)考核是通過(guò)兩個(gè)方面來(lái)進(jìn)行的：第一個(gè)方面是對(duì)事不對(duì)人的事前考核，這主要是針對(duì)年末制定的業(yè)務(wù)計(jì)劃，在每個(gè)季度“運(yùn)營(yíng)會(huì)議”和“CEO會(huì)議”對(duì)計(jì)劃完成情況進(jìn)行質(zhì)詢，通過(guò)差距對(duì)比提出改進(jìn)意見(jiàn)，保證公司各業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)績(jī)的順利完成；第二個(gè)方面是對(duì)人不對(duì)事的C階段考核。在GE的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)中，涉及對(duì)人考核的C階段是最長(zhǎng)的階段，幾乎從1月到12月，內(nèi)容既涉及業(yè)務(wù)考察，同時(shí)也涉及個(gè)人職業(yè)發(fā)展計(jì)劃與下屬發(fā)展計(jì)劃等科學(xué)嚴(yán)明的獎(jiǎng)罰措施：在GE，每個(gè)人的發(fā)展都要有明確的計(jì)劃，公司從制度上鼓勵(lì)經(jīng)理與下屬之間針對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展與個(gè)人發(fā)展的溝通，同時(shí)有一套嚴(yán)明的人力資源框架，比如明星員工、中堅(jiān)員工、淘汰員工等每類都有明確的百分比指標(biāo)，前列，明星優(yōu)者多重獎(jiǎng)勵(lì)，末尾劣者無(wú)情淘汰13可以看到，大行政管理體系的建立可以提升企業(yè)運(yùn)作的效果與效率大行政管理體系的缺乏會(huì)造成大行政管理體系的建立將做到盲目而被動(dòng)地適應(yīng)市場(chǎng)被動(dòng)地應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)者挑戰(zhàn)目標(biāo)與現(xiàn)實(shí)的脫離事后控制各部門(mén)各自為政，形成本位主義各部門(mén)合作過(guò)程頻繁出現(xiàn)摩擦，運(yùn)作不暢缺乏目標(biāo)導(dǎo)向的運(yùn)作，效率低下主動(dòng)地引導(dǎo)并控制市場(chǎng)超越競(jìng)爭(zhēng)，領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手目標(biāo)與現(xiàn)實(shí)的有效結(jié)合并持續(xù)成長(zhǎng)過(guò)程監(jiān)控，不時(shí)地調(diào)整計(jì)劃以應(yīng)對(duì)外部變化各部門(mén)目標(biāo)統(tǒng)一，利益一致各部門(mén)合作良好，公司整體運(yùn)作有序階段性目標(biāo)的持續(xù)引導(dǎo)，效率提升效果效率14海通集團(tuán)導(dǎo)入大行政管理體系的目的與意義目的與意義：搭建集團(tuán)的管理與業(yè)務(wù)運(yùn)行平臺(tái)和基本節(jié)奏：戰(zhàn)略規(guī)劃與管理、經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃與管理、資金計(jì)劃與管理、業(yè)績(jī)與激勵(lì)計(jì)劃與管理等強(qiáng)化集團(tuán)的執(zhí)行力將集團(tuán)較為薄弱的基礎(chǔ)管理抓起來(lái)，對(duì)經(jīng)營(yíng)過(guò)程進(jìn)行有效監(jiān)控把握行業(yè)規(guī)律，將行業(yè)經(jīng)驗(yàn)顯性化、數(shù)據(jù)化，夯實(shí)競(jìng)爭(zhēng)壁壘將市場(chǎng)壓力和競(jìng)爭(zhēng)壓力有效地層層傳遞，減輕高層工作壓力提高高層戰(zhàn)略思考力和中層執(zhí)行力、管理力將集團(tuán)目標(biāo)與部門(mén)、個(gè)人的目標(biāo)和行動(dòng)有機(jī)聯(lián)動(dòng)是本次管理整合成果的有力保障……15回顧一下當(dāng)初導(dǎo)入的大行政管理體系模塊項(xiàng)目?jī)?nèi)容計(jì)劃體系年計(jì)劃季度計(jì)劃月計(jì)劃周計(jì)劃日志公司計(jì)劃部門(mén)計(jì)劃個(gè)人計(jì)劃早會(huì)、晚會(huì)檢核體系日檢核周檢核月檢核季度檢核年檢核三級(jí)會(huì)議（三級(jí)報(bào)告）部門(mén)內(nèi)部會(huì)議（形成部門(mén)報(bào)告）部門(mén)向分管副總報(bào)告副總向總經(jīng)理報(bào)告經(jīng)營(yíng)班子辦公會(huì)控制體系權(quán)限體系戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、人才招聘等決策的管理過(guò)程——責(zé)、權(quán)、利的劃分16計(jì)劃層級(jí)年度季度月度周度日度公司級(jí)部門(mén)級(jí)員工級(jí)計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃公司三級(jí)計(jì)劃體系的運(yùn)作目前缺失，亟待完善17集團(tuán)大行政管理體系全年實(shí)施全貌工作內(nèi)容1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度計(jì)劃的制定年度計(jì)劃審批制定月度滾動(dòng)計(jì)劃年度計(jì)劃調(diào)整計(jì)劃實(shí)施監(jiān)控偏差分析及調(diào)整措施制定18海通集團(tuán)大行政管理體系－－10月份主要工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月海通集團(tuán)大行政管理體系戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃績(jī)效管理戰(zhàn)略規(guī)劃集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略中心收集、匯總、整理內(nèi)外部資料內(nèi)外部環(huán)境資源分析本年度戰(zhàn)略規(guī)劃回顧發(fā)展戰(zhàn)略中心擬定下五年戰(zhàn)略框架調(diào)整方案經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃（管理）據(jù)上三個(gè)月度計(jì)劃執(zhí)行情況，結(jié)合年度經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃對(duì)經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整（幅度控制在20%內(nèi)）據(jù)上月計(jì)劃持行情況，制定本以下月度滾動(dòng)計(jì)劃（幅度在10%內(nèi)）集團(tuán)內(nèi)（總部、本部、營(yíng)銷總部、子公司）各部門(mén)收集、匯總、整理資料，內(nèi)外部環(huán)境分析為年度經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃做準(zhǔn)備制度管理執(zhí)行、監(jiān)督主要活動(dòng)制度管理績(jī)效管理制作季度績(jī)效報(bào)表根據(jù)月/季績(jī)效報(bào)表對(duì)比績(jī)效合約進(jìn)行評(píng)估、評(píng)級(jí)開(kāi)展能力、潛力評(píng)估差異化分析，并對(duì)差異過(guò)大現(xiàn)象進(jìn)行干預(yù)與薪酬、培訓(xùn)等掛鉤關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)目標(biāo)值、權(quán)重調(diào)整確定下一季度工作重點(diǎn)，進(jìn)行項(xiàng)目管理(行政體系)19海通集團(tuán)大行政管理體系－－11月份主要工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月海通集團(tuán)大行政管理體系戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃績(jī)效管理戰(zhàn)略規(guī)劃集團(tuán)決策層對(duì)戰(zhàn)略框架研討、審批發(fā)展戰(zhàn)略中心對(duì)戰(zhàn)略框架細(xì)化，擬定下五年戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃（管理）據(jù)上月計(jì)劃持行情況，制定本月度滾動(dòng)計(jì)劃（幅度在10%內(nèi)）下達(dá)下一年度經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃編制要求并匯總本部、營(yíng)銷總部、子公司報(bào)送下一年度經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃制度管理組織集團(tuán)內(nèi)各級(jí)部門(mén)對(duì)本年度相關(guān)制度進(jìn)行回顧，確認(rèn)問(wèn)題點(diǎn)，編制修改草案注：目前已由行政部負(fù)責(zé)、人力資源部和財(cái)務(wù)部配合進(jìn)行海通集團(tuán)管理白皮書(shū)的編定工作主要活動(dòng)制度管理績(jī)效管理制作月度績(jī)效報(bào)表月度績(jī)效跟蹤、輔導(dǎo)、差異分析集團(tuán)據(jù)本年度集團(tuán)與本部、營(yíng)銷中心、子公司目標(biāo)執(zhí)行情況，確定從上到下各級(jí)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素，據(jù)此召開(kāi)各管理層研討會(huì)，修改關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)體系20海通集團(tuán)大行政管理體系－－12月份主要工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月海通集團(tuán)大行政管理體系戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃績(jī)效管理戰(zhàn)略規(guī)劃集團(tuán)決策層對(duì)下五年戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行審批向集團(tuán)內(nèi)宣導(dǎo)戰(zhàn)略規(guī)劃，達(dá)成共識(shí)經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃（管理）集團(tuán)總部質(zhì)詢、談判、修訂、審批各級(jí)下一年度經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃據(jù)本月計(jì)劃持行情況，制定下月度滾動(dòng)計(jì)劃（幅度在10%內(nèi)）制度管理各級(jí)制度修訂、審批、頒布、培訓(xùn)、備案執(zhí)行、監(jiān)督主要活動(dòng)制度管理績(jī)效管理集團(tuán)綜合各級(jí)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)體系，設(shè)計(jì)新年度績(jī)效合約召開(kāi)績(jī)效合約設(shè)定會(huì)，討論指標(biāo)權(quán)重和目標(biāo)值，達(dá)成共識(shí)簽訂各級(jí)績(jī)效合約制作月度績(jī)效報(bào)表月度績(jī)效跟蹤、輔導(dǎo)、差異分析21海通集團(tuán)大行政管理體系－－1月份主要工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月海通集團(tuán)大行政管理體系戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃績(jī)效管理戰(zhàn)略規(guī)劃宣導(dǎo)經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃（管理）上一年度經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資料收集分析執(zhí)行本月經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃制度管理執(zhí)行、監(jiān)督主要活動(dòng)制度管理績(jī)效管理集團(tuán)各級(jí)制作年度績(jī)效報(bào)表召開(kāi)年度績(jī)效評(píng)估會(huì)，根據(jù)年度實(shí)際業(yè)績(jī)，對(duì)比績(jī)效合約進(jìn)行評(píng)估、評(píng)級(jí)開(kāi)展能力、潛力評(píng)估與年度績(jī)效獎(jiǎng)金、培訓(xùn)掛鉤確定下一季度工作重點(diǎn)，進(jìn)行項(xiàng)目管理（行政體系）22海通集團(tuán)大行政管理體系－－2月份主要工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月海通集團(tuán)大行政管理體系戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃績(jī)效管理戰(zhàn)略規(guī)劃宣導(dǎo)經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃（管理）制作完整的上一年度經(jīng)營(yíng)與財(cái)務(wù)報(bào)告據(jù)上月計(jì)劃持行情況，制定本月度滾動(dòng)計(jì)劃（幅度在10%內(nèi)）制度管理執(zhí)行、監(jiān)督主要活動(dòng)制度管理績(jī)效管理制作月度績(jī)效報(bào)表月度績(jī)效跟蹤、輔導(dǎo)、差異分析23為保證集團(tuán)年度整體計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，月度滾動(dòng)計(jì)劃的調(diào)整幅度應(yīng)小于10%要求當(dāng)月計(jì)劃100%實(shí)現(xiàn)第二月計(jì)劃屆時(shí)允許有10%調(diào)整第三月計(jì)劃僅做參考，但屆時(shí)調(diào)整應(yīng)低于30%月度滾動(dòng)計(jì)劃調(diào)整范圍計(jì)劃月份123456789101112123456789101112100%

實(shí)現(xiàn)10%調(diào)整10%調(diào)整10%調(diào)整10%調(diào)整10%調(diào)整10%調(diào)整10%調(diào)整10%調(diào)整10%調(diào)整10%調(diào)整24海通集團(tuán)大行政管理體系－－3月份主要工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月海通集團(tuán)大行政管理體系戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃績(jī)效管理戰(zhàn)略規(guī)劃宣導(dǎo)經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃（管理）據(jù)上月計(jì)劃持行情況，制定本月度滾動(dòng)計(jì)劃（幅度在10%內(nèi)）制度管理執(zhí)行、監(jiān)督主要活動(dòng)制度管理績(jī)效管理制作月度績(jī)效報(bào)表月度績(jī)效跟蹤、輔導(dǎo)、差異分析25海通集團(tuán)大行政管理體系－－4月份主要工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月海通集團(tuán)大行政管理體系戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃績(jī)效管理戰(zhàn)略規(guī)劃宣導(dǎo)經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃（管理）據(jù)上三個(gè)月度計(jì)劃執(zhí)行情況，結(jié)合年度經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃對(duì)經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整（幅度控制在20%內(nèi)）據(jù)一月計(jì)劃持行情況，制定本月度滾動(dòng)計(jì)劃（幅度在10%內(nèi)）制度管理執(zhí)行、監(jiān)督主要活動(dòng)制度管理績(jī)效管理制作季度績(jī)效報(bào)表根據(jù)月/季績(jī)效報(bào)表對(duì)比績(jī)效合約進(jìn)行評(píng)估、評(píng)級(jí)開(kāi)展能力、潛力評(píng)估差異化分析，并對(duì)差異過(guò)大現(xiàn)象進(jìn)行干預(yù)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)目標(biāo)值、權(quán)重調(diào)整與薪酬、培訓(xùn)掛鉤確定下一季度工作重點(diǎn)，進(jìn)行項(xiàng)目管理(行政體系)26集團(tuán)應(yīng)在每個(gè)季度末對(duì)年度計(jì)劃進(jìn)行回顧和調(diào)整，以使年度計(jì)劃不斷適應(yīng)內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境的動(dòng)態(tài)變化季度計(jì)劃執(zhí)行效果分析年度計(jì)劃內(nèi)外部環(huán)境的改變季度性的計(jì)劃調(diào)整對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃的

調(diào)整對(duì)年度目標(biāo)的調(diào)整對(duì)預(yù)算的調(diào)整產(chǎn)品計(jì)劃與新品計(jì)劃市場(chǎng)計(jì)劃銷售計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃27季度性計(jì)劃調(diào)整的依據(jù)必須充分年度目標(biāo)的調(diào)整業(yè)務(wù)計(jì)劃的調(diào)整預(yù)算的調(diào)整市場(chǎng)總量偏離預(yù)測(cè)達(dá)10%以上市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化既定目標(biāo)超過(guò)企業(yè)資源承受能力范圍競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化原材料供應(yīng)發(fā)生重大變化企業(yè)內(nèi)部運(yùn)作出現(xiàn)重大失誤既有計(jì)劃內(nèi)容存在不合理或不完善的地方競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手策略調(diào)整市場(chǎng)結(jié)構(gòu)出現(xiàn)預(yù)期外變化原料供應(yīng)出現(xiàn)預(yù)期外波動(dòng)行業(yè)技術(shù)產(chǎn)生預(yù)期外變革銷售渠道產(chǎn)生預(yù)期外變化計(jì)劃執(zhí)行的失誤既有管理、銷售預(yù)算過(guò)緊或過(guò)寬銷售形勢(shì)出現(xiàn)滑坡或有重大突破競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)的變化原材料價(jià)格出現(xiàn)預(yù)期外波動(dòng)通貨膨脹或匯率變化超過(guò)預(yù)期水平28海通集團(tuán)大行政管理體系－－5月份主要工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月海通集團(tuán)大行政管理體系戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃績(jī)效管理戰(zhàn)略規(guī)劃宣導(dǎo)與實(shí)施經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃（管理）據(jù)上月計(jì)劃持行情況，制定本月度滾動(dòng)計(jì)劃（幅度在10%內(nèi)）制度管理執(zhí)行、監(jiān)督主要活動(dòng)制度管理績(jī)效管理制作月度績(jī)效報(bào)表月度績(jī)效跟蹤、輔導(dǎo)、差異分析29海通集團(tuán)大行政管理體系－－6月份主要工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月海通集團(tuán)大行政管理體系戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃績(jī)效管理戰(zhàn)略規(guī)劃宣導(dǎo)與實(shí)施經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃（管理）據(jù)上月計(jì)劃持行情況，制定本月度滾動(dòng)計(jì)劃（幅度在10%內(nèi)）制度管理執(zhí)行、監(jiān)督主要活動(dòng)制度管理績(jī)效管理制作月度績(jī)效報(bào)表月度績(jī)效跟蹤、輔導(dǎo)、差異分析30海通集團(tuán)大行政管理體系－－7月份主要工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月海通集團(tuán)大行政管理體系戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃績(jī)效管理戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)外部環(huán)境資源分析半年度戰(zhàn)略執(zhí)行、經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行情況回顧、總結(jié)戰(zhàn)略規(guī)劃方案調(diào)整經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃（管理）據(jù)上半年計(jì)劃執(zhí)行情況，對(duì)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整（幅度控制在20%內(nèi)）據(jù)上月計(jì)劃持行情況，制定本月度滾動(dòng)計(jì)劃（幅度在10%內(nèi)）集團(tuán)內(nèi)（總部、本部、營(yíng)銷總部、子公司）各級(jí)部門(mén)收集、匯總、整理半年度經(jīng)營(yíng)管理資料制度管理組織新制度的回顧、修訂、培訓(xùn)、頒布執(zhí)行、監(jiān)督主要活動(dòng)制度管理績(jī)效管理制作季度績(jī)效報(bào)表根據(jù)月/季績(jī)效報(bào)表對(duì)比績(jī)效合約進(jìn)行評(píng)估、評(píng)級(jí)開(kāi)展能力、潛力評(píng)估差異化分析，并對(duì)差異過(guò)大現(xiàn)象進(jìn)行干預(yù)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)目標(biāo)值、權(quán)重調(diào)整與薪酬、培訓(xùn)掛鉤確定下一季度工作重點(diǎn)，進(jìn)行項(xiàng)目管理(行政體系)s31周期性研討并修訂戰(zhàn)略規(guī)劃是必須的工作目的設(shè)置指導(dǎo)性目標(biāo)/戰(zhàn)略是集團(tuán)根據(jù)長(zhǎng)期戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)狀況、考慮戰(zhàn)略新問(wèn)題而重新修訂公司發(fā)展戰(zhàn)略的過(guò)程，在此基礎(chǔ)上設(shè)置經(jīng)營(yíng)目標(biāo)針對(duì)市場(chǎng)、行業(yè)、宏觀經(jīng)濟(jì)的變化，進(jìn)行周期性的研討，以確定對(duì)策，指導(dǎo)下一階段的工作，是制訂業(yè)務(wù)計(jì)劃之前最主要的工作之一周期性的研討工作有助于業(yè)務(wù)計(jì)劃各相關(guān)小組成員的培養(yǎng)、交流32集團(tuán)半年度應(yīng)舉行戰(zhàn)略議題分析會(huì)并提出對(duì)策海通集團(tuán)戰(zhàn)略議題報(bào)告宏觀的相關(guān)政策、法律變動(dòng)新的行業(yè)或產(chǎn)品的市場(chǎng)機(jī)會(huì)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、供應(yīng)商、銷售商的戰(zhàn)略變化主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（要素）狀況（如銷量、利潤(rùn)、流動(dòng)資金等）……附件：經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告責(zé)任人：發(fā)展戰(zhàn)略中心總監(jiān)完成時(shí)間：7月底提交對(duì)象：集團(tuán)總裁抄送對(duì)象：總經(jīng)理、各副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)集團(tuán)戰(zhàn)略問(wèn)題研討會(huì)時(shí)間：7月底召集人：集團(tuán)總裁參加人：集團(tuán)公司跨部門(mén)工作小組成員會(huì)議決議：確定戰(zhàn)略新問(wèn)題解決方案深入調(diào)查方案（并落實(shí)解決問(wèn)題時(shí)間、程序）33集團(tuán)進(jìn)行戰(zhàn)略研討會(huì)，研討戰(zhàn)略修訂意見(jiàn)海通集團(tuán)戰(zhàn)略修訂意見(jiàn)戰(zhàn)略方向調(diào)整投資重點(diǎn)調(diào)整新產(chǎn)品/市場(chǎng)進(jìn)入或退出建議戰(zhàn)略目標(biāo)/財(cái)務(wù)指標(biāo)調(diào)整……責(zé)任人：發(fā)展戰(zhàn)略中心總監(jiān)、財(cái)務(wù)中心總監(jiān)完成時(shí)間：8月中旬提交對(duì)象：總裁集團(tuán)戰(zhàn)略研討會(huì)時(shí)間：

8月底要！召集人：集團(tuán)總裁參加人：集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃小組成員會(huì)議決議：年度戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略方向調(diào)整意見(jiàn)投資重點(diǎn)……決議提交：董事會(huì)34集團(tuán)批準(zhǔn)下達(dá)戰(zhàn)略規(guī)劃修訂版，以及下年度初定業(yè)務(wù)目標(biāo)海通集團(tuán)五年規(guī)劃XX年修訂版戰(zhàn)略目標(biāo)財(cái)務(wù)目標(biāo)資源需求責(zé)任人：發(fā)展戰(zhàn)略中心總監(jiān)完成時(shí)間：8月底提交對(duì)象：集團(tuán)總裁、董事會(huì)海通集團(tuán)XX年初定目標(biāo)集團(tuán)寧波本部營(yíng)銷總部財(cái)務(wù)目標(biāo)銷售額利潤(rùn)率現(xiàn)金流量投資回報(bào)率市場(chǎng)發(fā)展目標(biāo)市場(chǎng)占有率產(chǎn)品線組合

責(zé)任人：總裁完成時(shí)間：8月底提交對(duì)象：董事會(huì)

35海通集團(tuán)大行政管理體系－－8月份主要工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月海通集團(tuán)大行政管理體系戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃績(jī)效管理戰(zhàn)略規(guī)劃宣導(dǎo)經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃（管理）據(jù)上月計(jì)劃持行情況，制定本月度滾動(dòng)計(jì)劃（幅度在10%內(nèi)）制度管理執(zhí)行、監(jiān)督主要活動(dòng)制度管理績(jī)效管理制作月度績(jī)效報(bào)表月度績(jī)效跟蹤、輔導(dǎo)、差異分析36海通集團(tuán)大行政管理體系－－9月份主要工作10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月海通集團(tuán)大行政管理體系戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃績(jī)效管理戰(zhàn)略規(guī)劃宣導(dǎo)經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃（管理）據(jù)上月計(jì)劃持行情況，制定本月度滾動(dòng)計(jì)劃（幅度在10%內(nèi)）制度管理執(zhí)行、監(jiān)督主要活動(dòng)制度管理績(jī)效管理制作月度績(jī)效報(bào)表月度績(jī)效跟蹤、輔導(dǎo)、差異分析37海通集團(tuán)大行政管理體系運(yùn)行節(jié)奏10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月海通集團(tuán)大行政管理體系戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃績(jī)效管理發(fā)展戰(zhàn)略每年分析、總結(jié)、修訂一次（戰(zhàn)略規(guī)劃期內(nèi)），半年調(diào)整滾動(dòng)一次經(jīng)營(yíng)/預(yù)算計(jì)劃每年分析、總結(jié)、制定一次，每季調(diào)整滾動(dòng)一次月度計(jì)劃每月分析、制訂、調(diào)整滾動(dòng)一次績(jī)效管理指標(biāo)體系、權(quán)重和目標(biāo)每年分析