海王生物：2024年度向特定對象發(fā)行A股股票方案的論證分析報告

1深圳市海王生物工程股份有限公司2下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、和生命安全的重要行業(yè)。提升醫(yī)藥流通現(xiàn)代化水平，完善現(xiàn)品流通效率，是貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)療衛(wèi)34維保再到提供定制化的SPD解決方案，業(yè)務(wù)的公司自身在醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)扎實、流通網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國、在管理經(jīng)驗、品牌、供應(yīng)商、5隨著行業(yè)發(fā)展和自身規(guī)模壯大，公司資金需求量不斷增加。公司資產(chǎn)負債率較高，短期償債壓力較大。通過本次向特定對象發(fā)行募集資金補充營運資金和償還有息負債，3、提高公司抵御風(fēng)險能力公司面臨外部環(huán)境影響帶來的業(yè)務(wù)增長乏力、持續(xù)盈利能力不足等各項風(fēng)險因素。倉儲和物流設(shè)施、購置運輸設(shè)備和配備信息系統(tǒng)等，才能完成日常的經(jīng)營活動。因此，醫(yī)藥流通企業(yè)是連接上游醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)與下游醫(yī)療機構(gòu)和終端客戶的重要中間環(huán)2、公司因資金緊張銷售規(guī)模下降64、進一步引入國有資本，實現(xiàn)資源深度整合與協(xié)同發(fā)展78綜上所述，本次發(fā)行定價的原則、依據(jù)、方法和程序均符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，（2）最近一年財務(wù)報表的編制和披露在重大方面不符合企業(yè)會計準(zhǔn)則或者相關(guān)信（4）上市公司或者其現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級管理人員因涉嫌犯罪正在被司法機關(guān)9（5）控股股東、實際控制人最近三年存在嚴重損害上市公司利益或者投資者合法公司本次向特定對象發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后將全部用于補充流動資金本次向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項已經(jīng)公司第九屆董事局第十六次會議決議審議綜上所述，本次向特定對象發(fā)行股票的審議和批準(zhǔn)程序合法合規(guī)，發(fā)行方式可行。本次向特定對象發(fā)行股票方案已經(jīng)公司第九屆董事局第十六次會議決議審議本次向特定對象發(fā)行股票方案及相關(guān)文件在深圳證券交易所網(wǎng)站及符合中國了具體的填補回報措施，相關(guān)主體對公司填補回報措施能夠得到切實履行作出了承諾，以下假設(shè)僅為測算本次向特定對象發(fā)行股票攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標(biāo)的東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別按照以下三種情況假設(shè)情形一：2024年扣非前后歸母凈利潤持平歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的（四）本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況施保證募集資金有效使用，有效防范即期回報被攤薄的風(fēng)險，并提高未來的回報能力，2、強化內(nèi)部控制和經(jīng)營管理，不斷完善公司治理基礎(chǔ)上，制定了《深圳市海王生物工程股份有限公司未來三年股東回2、自本承諾出具日至公司本次向特定對象發(fā)行股票實施完畢前，若監(jiān)管部門作出出的任何有關(guān)填補回報措施的承諾，若本公司/本人違反該等承諾并給公司或者投資者“1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其4、本人承諾在本人合法權(quán)限范圍內(nèi)，促使由董事局或薪酬委員會制定的薪酬制度6、本人承諾切實履行公司制定的有關(guān)填補回報措施以及本人對此作出的任何有關(guān)7、自本承諾出具日至公司本次向特定對象發(fā)