精細化管理手冊(第二部分公司、綜合部)

第一章公司架構(gòu)及崗位職責

第一節(jié)公司架構(gòu)

第二節(jié)崗位職責

一、股東職責

（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；

（二）查閱公司財務會計報告，了解和監(jiān)督公司經(jīng)營狀況和財務狀況，提出建議

并質(zhì)詢；

（三）委任和更換董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事和監(jiān)事的報酬事項；

（四）審議批準董事會和監(jiān)事的報告；

（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；

（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增加或減少注冊資本做出決定；

（A）對轉(zhuǎn)讓股權(quán)作出決定；

（九）依法獲得紅利；公司終止后，依法享有公司的剩余財產(chǎn)；

（十）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決定；

（H）修改公司章程；

（十二）一次足額繳納公司章程規(guī)定的出資額；

（十三）以其出資額為限對公司承擔責任；

（十四）公司登記后，不得抽回出資；

（十五）遵守公司章程。

二、董事會職責

（-）負責向股東報告工作；

（二）執(zhí)行股東的決定；

（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本方案；

（七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散方案；

（A）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；

（九）聘任或者解聘總經(jīng)理。根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘副總經(jīng)理、財務

負責人，決定其報酬事項；

（十）制定公司的基本管理制度。

三、董事長職責

（一）主持召開董事會會議；

（二）簽署需要董事長簽署的重要文件；

（三）提名總經(jīng)理人選；

（四）依法享有的其他權(quán)利。

四、總經(jīng)理職責

（-）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；

（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制訂公司的具體規(guī)章；

（六）提請聘任或者解聘副總經(jīng)理、財務負責人；

（七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;

（八）董事會授予的其他職權(quán)。

五、副總經(jīng)理職責

（一）協(xié)助總經(jīng)理完成公司各項管理工作：

1、協(xié)助總經(jīng)理制訂公司發(fā)展規(guī)劃、實施方案、管理制度；

2、協(xié)助總經(jīng)理做好公司日常經(jīng)營管理工作，執(zhí)行公司各項決議，

完成公司經(jīng)營計劃及總經(jīng)理分配的各項具體工作；

3、檢查各項管理制度的落實執(zhí)行情況；

4、根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)，對日常業(yè)務經(jīng)營活動進行檢查、協(xié)調(diào)、督導，

發(fā)現(xiàn)問題及時報告，并采取必要措施予以解決；

5、負責各業(yè)務部門之間的組織協(xié)調(diào)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，重

大問題及時匯報，并提供解決方案；

6、根據(jù)總經(jīng)理安排，主持召開經(jīng)營例會或?qū)ｍ棙I(yè)務會議，對業(yè)務

工作進行調(diào)查協(xié)調(diào)、指導；

7、就公司經(jīng)營管理方針及長遠規(guī)劃、年度計劃提出合理建議；

8、積極努力完成主管線上的目標任務；

9、向總經(jīng)理提出聘任或解聘分管職能部門負責人的建議；

10、總經(jīng)理外出時，在其授權(quán)下代行總經(jīng)理職責主持公司全面工作；

11、完成總經(jīng)理交辦的其它工作任務。

（二）分管綜合工作職責

1、擬訂公司經(jīng)營管理方針及長遠規(guī)劃、年度計劃；

2、負責領(lǐng)導、監(jiān)督綜合部開展工作；

3、負責審核綜合部年、季、月度工作計劃；

4、根據(jù)以上計劃指標，負責制定相應的實施方案和措施，在確保完成計劃指標

同時，能有效地節(jié)省費用；

5、主持人事招聘、培訓及考核等工作；提請聘任或解聘綜合部經(jīng)理、副經(jīng)理、

經(jīng)理助理，報總經(jīng)理批準；

6、主管投融資工作；

7、負責抓好公司員工的思想動態(tài)、精神文明、道德教育及職業(yè)操守工作，穩(wěn)定

和提高員工隊伍素質(zhì)等企業(yè)文化建設(shè)工作；

8、積極完成上級臨時交辦的各項工作。

（三）分管工程工作職責

1、擬訂公司工程建設(shè)管理方針及年度計劃；

2、負責領(lǐng)導、監(jiān)督工程部開展工作；

3、負責審核工程部年、季、月度工作計劃；

4、根據(jù)以上計劃指標，負責制定相應的實施方案和措施，在確保完成計劃指標

同時，能有效地節(jié)省費用；

5、提請聘任或解聘工程部經(jīng)理、副經(jīng)理，報總經(jīng)理批準；

6、負責抓好工程部員工的思想動態(tài)、精神文明、道德教育及職業(yè)操守工作，穩(wěn)

定和提高員工隊伍素質(zhì)等企業(yè)文化建設(shè)工作；

7、積極完成上級臨時交辦的各項工作。

（四）分管營銷工作職責

1、審核年度營銷計劃，上報總經(jīng)理批準；

2、負責審核營銷部的年、季、月度工作計劃、租售計劃，行政費用、租售費用

計劃；

3、負責全盤銷售控制；

4、根據(jù)以上計劃指標，負責制定相應的實施方案和措施，在確保完成計劃指標

同時，能有效地節(jié)省費用；

5、主持、組織策劃工作，擬定招商、招租及租售方案，確保完成租售指標；

6、統(tǒng)籌或主持營銷部主管級以上的人事招聘、培訓及考核等工作，提名營銷部

主管級以上人員的聘任、辭退、升職，經(jīng)綜合管理副總審核，報總經(jīng)理批準；

7、負責公司及營銷部的信息資料檔案管理督導工作，保證重要文件、資料的保

密不外泄；

8、負責抓好公司員工的思想動態(tài)、精神文明、道德教育及職業(yè)操守工作，穩(wěn)定

和提高營銷部員工隊伍素質(zhì)等企業(yè)文化建設(shè)工作；

9、協(xié)助總經(jīng)理對公司所有工程項目投資策劃，項目可行性研究工作；

10、積極完成上級臨時交辦的各項工作。

第二章部門崗位設(shè)置、崗位職責及工作流程

第一節(jié)綜合部崗位設(shè)置及其職責、工作流程

一、綜合部崗位設(shè)置

二、綜合部崗位職責

(-)綜合部職責

1、負責行政事務管理工作，包括印信管理、會務、收發(fā)通信、信息溝

通與協(xié)調(diào)、工作督查督辦、接待等工作；

2、負責文案寫作工作，包括撰寫行政公文、應用文書、事務文書，

規(guī)章制度管理，法律事務管理等工作；

3、負責人力資源管理工作，包括人力資源規(guī)劃、薪酬設(shè)計與管理、

人員招聘與選拔、員工培訓、員工保險與福利、人力資源檔案管理等工作;

4、負責文書檔案及保密工作，包括文書的處理、文書的管理與利用、

文書的立卷與歸檔、保密工作；

5、負責投融資工作，包括土地儲備、項目投融資、項目招投標、協(xié)

助項目前期手續(xù)辦理、協(xié)助項目大宗物料采購等工作；

6、負責后勤保障工作，包括物資采購、財產(chǎn)物資管理、環(huán)境衛(wèi)生、

綠化管理、安全保衛(wèi)管理等工作；

7、承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。

(二)綜合部經(jīng)理職責

1、主持綜合部全面工作；

2、貫徹落實綜合部職責；

3、協(xié)助公司領(lǐng)導協(xié)調(diào)各部門之間有關(guān)的業(yè)務工作；

4、負責組織公司規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作；

5、負責上級下發(fā)的公文、外來公函及公司內(nèi)請示、報告的處理，督

促檢查落實情況；

6、負責監(jiān)督公司印章的使用；

7、負責組織公司人力資源的管理；

8、負責擬定員工培訓計劃和外出考察學習計劃；

9、負責組織開展投融資工作；

10、協(xié)調(diào)與主管部門、友鄰單位的聯(lián)絡(luò)工作；

11.承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

（三）綜合部副經(jīng)理職責

1、協(xié)助經(jīng)理完成綜合部各項管理工作；

2、積極努力完成分工負責的工作；

3、經(jīng)理外出時，在其授權(quán)下代行經(jīng)理職責主持綜合部工作；

4、承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

（四）綜合部經(jīng)理助理職責

1、協(xié)助經(jīng)理完成綜合部各項管理工作；

2、積極努力完成分工負責的工作；

3、承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

（五）印信管理崗位職責

1、負責公章、合同專用章、業(yè)務章等印章的使用與保管；

2、負責公司證件的辦理、年審、保管等工作；

3、承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

（六）會務管理崗位職責

1、負責會務工作管理，包括會議前期、期間及善后等工作；

2、承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

（七）文件處理崗位職責

1、負責收發(fā)通信管理工作，包括：單位文件、公私信函、傳真文件、

報刊的接收、分揀、登記并分發(fā)傳達，來電接聽、記錄及傳達；

2、承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

（A）信息崗位職責

負責信息溝通與協(xié)調(diào)工作管理，包括：

1、負責信息的收集、處理、傳遞、反饋；

2、負責公司大事記、工作推進表、工作周報、數(shù)據(jù)表的編制、刷新;

3、承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

（九）督辦崗位職責

1、負責工作督查督辦管理，包括日?？记?、工作任務執(zhí)行督辦考核

等工作；

2、承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

（十）接待崗位職責

1、負責接待工作管理，包括來訪接待；業(yè)務單位的聯(lián)系及活動安排

等工作；

2、承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

（十一）文書資料崗位職責

1、負責行政公文寫作，包括決議（決定、規(guī)定、辦法）、公告、請示、

公函、批復、報告、通報、通告、通知、會議紀要、簡報等公文撰寫；

2、負責應用、事務文書寫作，包括簽報、合同、規(guī)劃、計劃、講話

稿等常用文書撰寫；

3、負責各項規(guī)章制度的草擬；

4、承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

（十二）法律事務崗位職責

1、負責法律事務管理工作，包括相關(guān)公文、文書的合法合規(guī)性審查;

2、承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

（十三）人力資源管理崗位職責

1、負責人力資源規(guī)劃，包括部門職責的權(quán)限劃分與分配；

2、負責薪酬設(shè)計與管理，包括薪酬系統(tǒng)設(shè)計、崗位價值評估；

3、負責人員招聘與選拔，包括人員招聘、解聘、辭退；人員績效考

核、選拔提升；

4、負責擬訂培訓計劃及安排培訓I;

5、負責辦理與員工簽訂勞動合同、員工薪酬、保險及福利等工作;

6、負責人力資源檔案管理，包括員工合同、人事調(diào)動文件、薪酬管

理辦法等檔案管理。

7、承辦領(lǐng)導交辦的其他工作

（十四）檔案管理崗位職責

1、負責文書檔案及保密工作，包括文書的處理、文書的管理與利用、

文書的立卷與歸檔、保密工作；

2、承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

（十五）投融資崗位職責

1、負責投融資工作，包括土地儲備、項目投融資、項目招投標、協(xié)

助項目前期手續(xù)辦理、協(xié)助項目大宗物料采購等工作；

2、承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

（十六）物資采購崗位職責

1、負責物資采購工作，包括辦公設(shè)備、辦公用品等物資采購；

2、承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

（十七）財產(chǎn)管理崗位職責

1、負責財產(chǎn)物資管理工作，包括辦公設(shè)備、辦公用品的管理；

2、承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

（十八）后勤服務崗位職責

1、負責環(huán)境衛(wèi)生、綠化管理工作，包括辦公區(qū)域清潔、花卉養(yǎng)護等

工作；

2、承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

（十九）安全保衛(wèi)崗位職責

1、負責安全保衛(wèi)管理工作，包括辦公場所、公司資產(chǎn)的安全保衛(wèi)工

作；

2、承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

三、綜合部工作流程

(-)行政事務工作流程

1、蓋章流程

玉富林司流［綜］001號

步驟

注意事項責任人

接收需蓋章的經(jīng)辦人向公章管理人員提交需蓋章的材料，并

經(jīng)辦人

材料確定蓋章類型。

審核需蓋章材料的格式、內(nèi)容規(guī)范、排版、主

公章管

審核送單位、落款單位、日期及是否已經(jīng)有審批權(quán)

理人員

限的相關(guān)領(lǐng)導簽字等。

公章管

蓋章材料審核無誤后蓋章。

理人員

￥

填寫《印章使用登記本》,內(nèi)容包括：日期、月

理人員

發(fā)往單位、內(nèi)容、份數(shù)、使用人簽名、部門、

及經(jīng)辦

蓋章人簽名等。kJ

備注：蓋章操作具體按《印章管理制度》執(zhí)行。

2、會議組織流程圖

玉富林司流［綜］002號

對工作任務辦理情況進行跟蹤監(jiān)督。對于近

期需完成的工作任務，每隔2至3天跟蹤監(jiān)

督一次，預計不能按時完成的及時向公司領(lǐng)

導匯報；長期的工作任務，每周跟蹤監(jiān)督一

次。

對按時完成的工作任務做好督辦登記，重大

按時辦結(jié)

的工作任務及時向公司領(lǐng)導匯報。

對超過辦理時限還未辦結(jié)的工作任務，督辦

人員及時向公司領(lǐng)導匯報，3日內(nèi)向承辦部門

（人）發(fā)出書面《催辦通知書》；《催辦通

知書》內(nèi)容包括：催辦文號、催辦內(nèi)容、工

作任務原規(guī)定的時間、已超時間、限定辦結(jié)

時間、反饋意見等。

超時

辦結(jié)承辦部門收到《催辦通知書》后，既不按催

辦要求辦結(jié)，也不及時反饋承辦情況的，超

過3個工作日后，由督辦小組發(fā)出第二次《催

辦通知書》，并視情況報告有關(guān)領(lǐng)導；第二督辦人員

次催辦超過5個工作日仍未辦結(jié)的，經(jīng)綜合

部領(lǐng)導批準后，督辦小組開展調(diào)查，并報告

公司領(lǐng)導。

收集督辦落實情況，以書面形式通知考核人

督辦結(jié)果督辦人員

員。

4、活動組織流程

玉富林司流［綜］004號

公司領(lǐng)導審批意見

通

活

關(guān)

活動結(jié)束后清點和清理現(xiàn)場

物品，以便下次活動使用。

5、來訪接待流程

玉富林司流［綜］005號

步鞭注意事項

客人來訪，問好、請坐、上茶，問

接待來訪

明來訪人身份、來訪目的、拜訪對

客人

象等。

將來訪者的身份、來訪目的等通報

通報

相關(guān)人員。

將客人引見給相關(guān)人員，沏茶給客

引見

人。

客人離去后，清理衛(wèi)生，包括茶杯、

清理衛(wèi)生

煙灰缸等。

6、編制工作周報及工作推進表流程

玉富林司流［綜］006號

步驟注意事項責

編制部門工每周星期五上午各部門按已定的版

作周報及工本編制本部門的工作周報及工作推部

作推進表進表（電子版）并報送綜合部。

審查、對接

審查各部門工作周報及工作推進

工作周報及

表，與各部門編制負責人對接好，周

工作推進表

確保交來的周報內(nèi)容準確性。

內(nèi)容

匯總、刷新

根據(jù)各部門交來的周報及工作推進

周報及工作周

表，進行匯總、刷新。

推進表

呈報領(lǐng)導審每周星期六下午前將刷新好的周報

周

閱及工作推進表打印呈報領(lǐng)導審閱。

7、營業(yè)執(zhí)照年檢流程

玉富林司流［綜］007號

步驟注意事項

按工商局的要求，收集公司營業(yè)執(zhí)照年

資料收集

檢資料。

填寫年檢申報

按工商局的要求填寫申報資料。

資料

市工商局雙生1、向市工商局雙生分局報送申報資料。

分局初審2、市工商局雙生分局初審。

市面上工商局1,市工商局雙生分局初審后，報送申報

審批資料給市工商局辦證大廳審批。

市工商局審批、簽字、蓋章后，確認年

領(lǐng)取證書

檢完成，領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照。

經(jīng)辦人移交營業(yè)執(zhí)照給證件管理人，證

登記、保管件管理人將已年檢的營業(yè)執(zhí)照進行登

記、保管。

8、房地產(chǎn)資質(zhì)證書辦理（年檢）流程

玉富林司流［綜

步驟注意事項

根據(jù)《廣西壯族自治區(qū)

房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質(zhì)

收集資料

管理實施細則》有關(guān)規(guī)

定收集所需資料。

按照市建規(guī)委房產(chǎn)辦

按規(guī)定填寫申報資料

規(guī)定填寫申報資料。

向市建規(guī)委房產(chǎn)辦提

提出申請出辦理申請并報送申

報資料。

初審市建規(guī)委房產(chǎn)辦初審。

根據(jù)市建規(guī)委房產(chǎn)辦

審批結(jié)果，報送區(qū)政務

報送區(qū)建設(shè)廳審批

服務中心建設(shè)廳窗口

審批。

經(jīng)區(qū)建設(shè)廳批準后、到

領(lǐng)取證書區(qū)政務服務中心建設(shè)

廳窗口領(lǐng)取證書。

報送證書復印件等資

備案料給市建規(guī)委房產(chǎn)辦

備案。

經(jīng)辦人員將證書移交

登記、保管綜合部檔案管理員進

行登記、保存。

(-)文案管理工作流程

1、發(fā)文流程玉富林司流(綜)009號

步驟注意事項

各部門根據(jù)要求擬稿并報本部門負責人

擬稿及審核

審核

根據(jù)文件類型編號，如請示編號為玉富

編號林司報【20XX】X號，函編號為玉富林司

函【20XX】X號，等等。

根據(jù)發(fā)文要求的字體、格式對文件進行

排版

排版。

校對對文件的語句、文字進行校對。

審核送綜合部負責人審核。

辦理文件處理箋按要求填寫文件處理箋。

送回起草部門校對無誤后，起草部門的

經(jīng)辦人和部門領(lǐng)導簽字。一般文件由部

簽發(fā)

門經(jīng)理以上簽發(fā)；重要文件由總經(jīng)理或

總經(jīng)理指定的分管領(lǐng)導簽發(fā)。

打印、蓋章打印紅頭文件，送蓋章人員蓋章。

分別在電腦上和發(fā)文登記簿上登記發(fā)文

發(fā)文登記

時間、文件標題、發(fā)往單位。

起草部門的經(jīng)辦人發(fā)送文件給相關(guān)單位

發(fā)送

并要求其簽收

文件存檔、保管交文件給綜合部檔案管理員存檔、保管。

2、總經(jīng)理辦公會議紀要、董事會決議撰寫流程

步臊注意事項

出席會議記錄人員按時列席會議

記錄人員通過錄像、錄音或筆記等形式詳細記錄

記錄

會議的內(nèi)容、決定、決議等。

記錄人員根據(jù)會議內(nèi)容在規(guī)定時間內(nèi)整理成總

整理成文

經(jīng)理會議紀要、董事會決議。

記錄人員將整理好的總經(jīng)理會議紀要、董事會決

審核、審

議提交給綜合部經(jīng)理審核,并根據(jù)審核意見進行記錄人、綜合部名

定

修改后再送公司領(lǐng)導審定。

將審定的總經(jīng)理會議紀要、董事會決議打印成標

打印

準文本。

記錄人員將總經(jīng)理會議紀要、董事會決議交給各

簽字確認參會人員簽字確認。簽字順序原則上職位相對低

的先簽。

全體參會人員簽字確認后，交給綜合部檔案管理

存檔記錄入、檔案管理

員存檔。

3、簽報流程

玉富林司流［綜］on號

步驟注意事項

選擇簽報格式根據(jù)辦理業(yè)務需要，選擇適用簽報格

式，分別有通用格式、各部門專用格

式等（詳見簽報格式版本）。

1、填寫簽報事項（標題）；2、陳述簽

報事由：（1）簡要陳述簽報事項的目

的；（2）陳述簽報事項的主要內(nèi)容；

擬寫簽報內(nèi)容（3）提出簽報事項的擬辦意見；（4）

提請公司審批。3、如有附件，需配套

完善。4、經(jīng)辦人員簽名。5,辦理簽

報時間。

審查簽報陳述事項、附件，核實事項

申請部門審查

內(nèi)容等。

對簽報辦理事項所涉及費用進行核

財務部審查

實、審查，加強成本費用的控制管理。

工程（營銷）部審查從工程（營銷）角度對該事項提出審

（視情況需要）查意見。

綜合部審查（視情況對簽報格式、簽報內(nèi)容合法合規(guī)性等

需要）進行審核。

經(jīng)各部門審查、核對無誤的簽報，按

公司領(lǐng)導審批照《財務支付審批權(quán)限管理辦法》有

關(guān)規(guī)定，報送相關(guān)領(lǐng)導審批。

執(zhí)行根據(jù)審批結(jié)果執(zhí)行。

經(jīng)辦人將簽報事項的落實情況及時反

反饋

饋公司領(lǐng)導。

原則上財務支付事項的簽報，交財務

部保管；公司決策事項的簽報，交綜

存檔合部檔案管理員保管；工程（營銷）

事項的簽報，交工程（營銷）部檔案

管理員保管。

4、合同審查流程

玉富林司流［綜］012號

步驟注意事項

根據(jù)辦理業(yè)務需要，選擇適用合

同審查表格式，分別有通用格式、

選擇合同審查表

各部門專用格式等（詳見審查表

版本）。

1、填寫合同名稱。2,陳述合同

審查事由：（1）簡要陳述簽訂合

同的依據(jù)或目的；（2）陳述簽訂

合同的主要內(nèi)容；（3）提出簽訂

填寫合同審查表內(nèi)容合同的擬辦意見；（4）提請公司

審批。3、附與合作方協(xié)商好的合

同及簽訂合同依據(jù)（如會議紀要、

會議記錄等）。4、經(jīng)辦人簽名。

5、提請審批時間

審查、核實合同內(nèi)容是否屬實、

申請部門審查

正確、合理、合法、合規(guī)等。

財務部審查對合同金額、支付（收款）方式

等與財務有關(guān)的內(nèi)容進行核實、

審查。

工程（營銷）部審查（視從工程（營銷）角度對合同所述

情況需要）事項審查是否符合有關(guān)規(guī)定。

對合同內(nèi)容、辦理程序的合法、

合規(guī)性審查。

經(jīng)各部門審查、核對無誤的合同,

報送公司領(lǐng)導審批。

辦妥審批手續(xù)后，按所需份數(shù)打

印合同文本，通知合作方簽訂合

合同簽訂

同，再呈公司法定代表人或其委

托代理人簽字。

經(jīng)雙方簽字、蓋章確認后的合同，

存檔根據(jù)合同規(guī)定份數(shù)及合同審查

表，移交綜合部檔案管理員存檔。

履行合同根據(jù)合同約定履行合同。

（三）人力資源管理工作流程

1、招聘員工流程

玉富林司流［綜］013號

步驟注意事項

綜合部根據(jù)各部門人才需求情況，擬定人才招聘

擬定招聘方案方案（內(nèi)容包括招聘崗位及人數(shù)、招聘條件、招

聘程序、面試小組等），報公司領(lǐng)導審定。

公司領(lǐng)導批準后，通過人才中心招聘會、網(wǎng)上應

發(fā)布招聘公告

聘、推薦、自薦等招聘渠道。

接收、審查應聘材

接收應聘人員的材料，并進行分類、審查。

料

1、根據(jù)材料審查情況，由面試小組確定初步面

試人員；2、綜合部確定面試時間、地點，負責

通知面試小組成員及應聘人員。

1.面試主管簡單介紹公司基本情況；2、應聘人

員作自我介紹；3、面試成員分項考查應聘人員

的應變、邏輯思維、專業(yè)知識等能力；4、應聘

人員自由問答。

1,面試小組成員根據(jù)面試情況，對各應聘人員

作出初步的印象評價并作出人員篩選；2、將面

試情況及擬進入復試人員上報公司領(lǐng)導審定；

1、根據(jù)公司領(lǐng)導的審批結(jié)果確定復試人員；2、

復試相關(guān)主管領(lǐng)導及面試小組面試復試人員，考查其

各方面能力。

1、根據(jù)復試情況，由面試小組擬定聘用人員，

確定聘用人員以書面報告公司領(lǐng)導最終審定；2,公司領(lǐng)導確

定聘用人員。

通知將聘用結(jié)果通知被聘用人員及報到上班時間。

2、業(yè)務培訓流程

玉富林司流［綜］014號

步驟注意事項

根據(jù)工作業(yè)務發(fā)展需要，確定培訓內(nèi)容及培訓對象，制定培訓方

制定培

案；

訓方案

培訓內(nèi)容包括：業(yè)務知識、禮儀、工作技能等。

確定方

組織人員進行討論、研究培訓方案并確定培訓方案。

案

|落實培|

|訓具體|確定培訓形式、培訓教材、授課人員等。

內(nèi)容

根據(jù)培訓內(nèi)容組織培訓對象進行培訓。

培訓后，定時、不定時抽查培訓效果，如進行業(yè)務知識考試、在

考核培

工

訓結(jié)果

作中實際運用情況等，根據(jù)需要可列入考核范圍。

3、員工績效考核流程

步驟注意事項

綜合部負責編制考

核方案，方案內(nèi)容包

括：考核領(lǐng)導機構(gòu)、

編制考核方案

考核對象、考核辦

法、考核時間、考核

內(nèi)容等。

發(fā)出考核通知考核小組以書面形

式向各部門發(fā)出考

核通知。

員工自主考核、評

初評

分。

復評分管領(lǐng)導評分。

終評考核小組評分。

考核小組根據(jù)考核

撰寫考核報告評分情況撰寫考核

報告。

考核小組將考核結(jié)

公司審批

果報公司總經(jīng)理辦

公會議審批，并形成

會議紀要。

執(zhí)行_________綜合部落實總經(jīng)理

會議精神。

4、評優(yōu)流程

玉富林司流［綜］016號

步喋注意事項

支取獎金辦理支取獎金手續(xù)。

在頒獎會議上頒發(fā)

頒獎榮譽證書及獎金給

___________________________________獲獎者。

（四）文書檔案管理工作流程

1、收文流程

玉富林司流［綜］017號

步驟注意事項責任人

領(lǐng)取文件各部門相關(guān)

到相關(guān)單位領(lǐng)取文件。

人員

?

文件登記交綜合部登記（在“辦文登記簿”登記）。文件處理員

打印收文處理填寫文件處理箋的來文日期、來文單位、文件

文件處理員

箋號、文件名。

綜合部負責

提出擬辦意見根據(jù)文件的內(nèi)容提出擬辦意見。

人

呈領(lǐng)導批示根據(jù)擬辦意見呈相關(guān)領(lǐng)導批示。文件處理員

文件處理員

辦理根據(jù)領(lǐng)導的批示轉(zhuǎn)相關(guān)部門或人員辦理。

及相關(guān)人員

督查相關(guān)人員是否在規(guī)定時間內(nèi)辦理，檢查相

督辦、檢查關(guān)人員是否在文件處理箋填寫辦理結(jié)果并簽文件處理員

字。

文件辦理后，相關(guān)人員交還綜合部，檔案管理相關(guān)文員及

文件存檔、保管

員對其進行歸檔保存。檔案管理員

2、檔案查《借）閱流程

玉富林司流［綜］017號

收集每年3月底前收集應歸檔的文件材料。檔案管理員

判斷文件是否歸檔、歸入文書檔案或工程檔案（依

歸檔判斷檔案管理員

照歸檔范圍，決定文件去向）。

根據(jù)檔案管理有關(guān)規(guī)定，確定歸檔文件的保管期

確定期限檔案管理員

限。

根據(jù)年度、機構(gòu)（問題或文號）、期限進行分類。

分類檔案管理員

分類方法要科學、適用，保持相對穩(wěn)定。

排序、編碼編排頁碼，不空號、不漏號。檔案管理員

按期限一問題一時間三個層次排列，順序相對固

裝訂檔案管理員

定。

將有關(guān)信息錄入電腦，錄入的內(nèi)容盡可能詳細、

電腦著錄檔案管理員

準確。

歸檔文件目錄一式兩份（一份與檔案一起存放，

打印目錄另一份作編制目錄用），分保管期限及按件號順檔案管理員

序打印歸檔文件目錄。

按文件號順序裝盒、入柜，不同保管期限，不同

裝盒入柜檔案管理員

機構(gòu)（問題）的檔案不可裝入同一盒。

編制檢索口工1、撰寫歸檔說明、裝訂成檔案目錄；2、存放一

檔案管理員

具份目錄在檔案盒、檔案背脊上標明檔案類別。

（五）投融資工作流程

1、房地產(chǎn)開發(fā)前期工作流程

玉富林司流［綜］020號

參與掛牌出讓的土地競拍（國土局）

1、簽訂成交確認書一簽訂土地使用權(quán)出讓合同（國土局）

2、總平面規(guī)劃設(shè)計（設(shè)計單位）

編制項目申請報告（發(fā)改委咨詢中心）

1、編制環(huán)評報告書（環(huán)科所）