企業(yè)并購(gòu)合作協(xié)議書(shū)2024年

企業(yè)并購(gòu)合作協(xié)議書(shū)2024年合同目錄第一章：總則1.1合同目的1.2合同適用范圍1.3合同解釋第二章：合同雙方2.1甲方信息2.2乙方信息2.3雙方聲明與保證第三章：并購(gòu)標(biāo)的3.1并購(gòu)標(biāo)的描述3.2并購(gòu)標(biāo)的評(píng)估3.3并購(gòu)標(biāo)的交付第四章：并購(gòu)價(jià)格與支付方式4.1并購(gòu)價(jià)格確定4.2支付方式4.3支付時(shí)間表第五章：并購(gòu)條件5.1先決條件5.2后續(xù)條件5.3條件的豁免第六章：交割事項(xiàng)6.1交割前提6.2交割程序6.3交割文件第七章：保證與賠償7.1甲方保證7.2乙方保證7.3賠償責(zé)任第八章：保密條款8.1保密信息的定義8.2保密義務(wù)8.3保密期限第九章：知識(shí)產(chǎn)權(quán)9.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬9.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用9.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)第十章：?jiǎn)T工安置10.1員工信息披露10.2員工權(quán)益保障10.3員工轉(zhuǎn)移程序第十一章：稅務(wù)與財(cái)務(wù)11.1稅務(wù)處理11.2財(cái)務(wù)報(bào)表11.3財(cái)務(wù)審計(jì)第十二章：合同變更與解除12.1合同變更12.2合同解除條件12.3合同解除后果第十三章：違約責(zé)任13.1違約情形13.2違約通知13.3違約賠償?shù)谑恼拢汉贤暮炇鹋c生效14.1簽署方14.2簽署時(shí)間14.3簽署地點(diǎn)14.4合同生效條件14.5合同文本及語(yǔ)言版本第一章：總則1.1合同目的本合同旨在明確甲乙雙方在企業(yè)并購(gòu)過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保并購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行，并為雙方提供法律保障。1.2合同適用范圍本合同適用于甲方與乙方之間關(guān)于企業(yè)并購(gòu)的所有活動(dòng)，包括但不限于并購(gòu)標(biāo)的的確定、價(jià)格的商定、支付方式的安排、交割事項(xiàng)的執(zhí)行等。1.3合同解釋本合同的解釋?xiě)?yīng)遵循公平、合理的原則，任何條款的解釋?xiě)?yīng)符合合同目的和整體內(nèi)容。第二章：合同雙方2.1甲方信息甲方名稱：；法定代表人：；注冊(cè)地址：；聯(lián)系方式：。2.2乙方信息乙方名稱：；法定代表人：；注冊(cè)地址：；聯(lián)系方式：。2.3雙方聲明與保證2.3.1甲方聲明與保證甲方聲明其具有完全的民事行為能力，有權(quán)簽訂本合同，并保證其在并購(gòu)過(guò)程中提供的所有信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.3.2乙方聲明與保證乙方聲明其具有完全的民事行為能力，有權(quán)簽訂本合同，并保證其在并購(gòu)過(guò)程中提供的所有信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。第三章：并購(gòu)標(biāo)的3.1并購(gòu)標(biāo)的描述并購(gòu)標(biāo)的為乙方所擁有的全部或部分股權(quán)、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)，具體包括但不限于：______。3.2并購(gòu)標(biāo)的評(píng)估并購(gòu)標(biāo)的的評(píng)估由雙方認(rèn)可的第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行，評(píng)估結(jié)果將作為確定并購(gòu)價(jià)格的依據(jù)。3.3并購(gòu)標(biāo)的交付并購(gòu)標(biāo)的的交付應(yīng)在合同規(guī)定的交割日進(jìn)行，交付條件和程序詳見(jiàn)本合同第六章。第四章：并購(gòu)價(jià)格與支付方式4.1并購(gòu)價(jià)格確定并購(gòu)價(jià)格根據(jù)第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)的評(píng)估結(jié)果，經(jīng)雙方協(xié)商一致確定為：______。4.2支付方式甲方應(yīng)按照以下方式支付并購(gòu)款項(xiàng)：______。4.3支付時(shí)間表甲方應(yīng)按照以下時(shí)間表支付并購(gòu)款項(xiàng)：______。第五章：并購(gòu)條件5.1先決條件并購(gòu)的完成需滿足以下先決條件：______。5.2后續(xù)條件并購(gòu)?fù)瓿珊?，甲方?yīng)滿足以下后續(xù)條件：______。5.3條件的豁免在特定情況下，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可對(duì)某些條件進(jìn)行豁免。第六章：交割事項(xiàng)6.1交割前提交割前，甲方應(yīng)完成以下事項(xiàng)：______。6.2交割程序交割程序應(yīng)按照以下步驟進(jìn)行：______。6.3交割文件交割時(shí)應(yīng)提交以下文件：______。第七章：保證與賠償7.1甲方保證甲方保證其在并購(gòu)過(guò)程中的行為符合相關(guān)法律法規(guī)，且并購(gòu)標(biāo)的無(wú)重大瑕疵。7.2乙方保證乙方保證其在并購(gòu)過(guò)程中的行為符合相關(guān)法律法規(guī)，且并購(gòu)標(biāo)的無(wú)重大瑕疵。7.3賠償責(zé)任如一方違反合同約定，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц断鄳?yīng)的賠償金，具體數(shù)額由雙方協(xié)商確定。以上為合同前七章的詳細(xì)內(nèi)容，后續(xù)章節(jié)將在后續(xù)提問(wèn)中繼續(xù)完善。第八章：保密條款8.1保密信息的定義本合同所稱的保密信息包括但不限于并購(gòu)過(guò)程中雙方交換的所有商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等。8.2保密義務(wù)雙方應(yīng)對(duì)在并購(gòu)過(guò)程中獲悉的對(duì)方保密信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向第三方披露。8.3保密期限保密義務(wù)自本合同簽訂之日起至并購(gòu)?fù)瓿珊笪迥陜?nèi)有效。第九章：知識(shí)產(chǎn)權(quán)9.1知識(shí)產(chǎn)權(quán)的歸屬并購(gòu)?fù)瓿珊螅①?gòu)標(biāo)的中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸甲方所有，除非雙方另有約定。9.2知識(shí)產(chǎn)權(quán)的使用甲方有權(quán)在并購(gòu)?fù)瓿珊笫褂貌①?gòu)標(biāo)的中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，乙方應(yīng)提供必要的協(xié)助。9.3知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)甲方應(yīng)采取必要措施保護(hù)并購(gòu)標(biāo)的中的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，防止侵權(quán)行為的發(fā)生。第十章：?jiǎn)T工安置10.1員工信息披露乙方應(yīng)在并購(gòu)前向甲方披露所有員工的相關(guān)信息，包括但不限于勞動(dòng)合同、薪酬福利等。10.2員工權(quán)益保障甲方應(yīng)保障員工在并購(gòu)后的合法權(quán)益，包括但不限于工作職位、薪酬福利等。10.3員工轉(zhuǎn)移程序員工的轉(zhuǎn)移應(yīng)按照雙方協(xié)商確定的程序進(jìn)行，確保員工權(quán)益的平穩(wěn)過(guò)渡。第十一章：稅務(wù)與財(cái)務(wù)11.1稅務(wù)處理雙方應(yīng)按照相關(guān)稅務(wù)法規(guī)處理并購(gòu)過(guò)程中的稅務(wù)事宜。11.2財(cái)務(wù)報(bào)表乙方應(yīng)向甲方提供并購(gòu)前三年的財(cái)務(wù)報(bào)表，以供甲方審核。11.3財(cái)務(wù)審計(jì)并購(gòu)前，甲方有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，以確保并購(gòu)標(biāo)的的真實(shí)性和準(zhǔn)確性。第十二章：合同變更與解除12.1合同變更合同一經(jīng)簽訂，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，任何一方不得擅自變更合同內(nèi)容。12.2合同解除條件如一方嚴(yán)重違反合同約定，另一方有權(quán)解除合同。12.3合同解除后果合同解除后，雙方應(yīng)按照合同約定處理善后事宜，包括但不限于財(cái)產(chǎn)返還、賠償損失等。第十三章：違約責(zé)任13.1違約情形一方未按合同約定履行義務(wù)，或履行義務(wù)不符合約定的，視為違約。13.2違約通知違約方應(yīng)在違約發(fā)生后三個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面通知對(duì)方，并采取補(bǔ)救措施。13.3違約賠償違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金的數(shù)額由雙方協(xié)商確定。第十四章：合同的簽署與生效14.1簽署方甲方：；乙方：。14.2簽署時(shí)間本合同的簽署時(shí)間為：______。14.3簽署地點(diǎn)本合同的簽署地點(diǎn)為：______。14.4合同生效條件本合同自雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。14.5合同文本及語(yǔ)言版本本合同以中文和英文兩種文本形式簽訂，兩種文本具有同等法律效力。如兩種文本解釋不一致，以中文文本為準(zhǔn)。以上為合同后七章的詳細(xì)內(nèi)容，合同正文至此結(jié)束。多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說(shuō)明附件一：并購(gòu)標(biāo)的詳細(xì)清單1.1并購(gòu)標(biāo)的清單應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容：資產(chǎn)清單：包括固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等。股權(quán)結(jié)構(gòu)：詳細(xì)列出乙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)及各股東持股比例。業(yè)務(wù)描述：對(duì)乙方的主營(yíng)業(yè)務(wù)、市場(chǎng)地位、客戶資源等進(jìn)行詳細(xì)描述。附件二：第三方評(píng)估報(bào)告2.1第三方評(píng)估機(jī)構(gòu)應(yīng)提供以下評(píng)估報(bào)告：資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告：對(duì)并購(gòu)標(biāo)的的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，并提供評(píng)估價(jià)值。業(yè)務(wù)評(píng)估報(bào)告：對(duì)乙方的業(yè)務(wù)潛力、市場(chǎng)前景等進(jìn)行評(píng)估。法律合規(guī)性評(píng)估：評(píng)估并購(gòu)標(biāo)的是否符合相關(guān)法律法規(guī)要求。附件三：?jiǎn)T工名單及合同3.1乙方應(yīng)提供完整的員工名單及勞動(dòng)合同副本，包括：?jiǎn)T工基本信息：姓名、職位、入職日期等。勞動(dòng)合同條款：包括但不限于工作職責(zé)、薪酬福利、保密協(xié)議等。附件四：財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告4.1乙方應(yīng)提供并購(gòu)前三年的財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告，包括：資產(chǎn)負(fù)債表：反映乙方的資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益情況。利潤(rùn)表：反映乙方的收入、成本及利潤(rùn)情況?，F(xiàn)金流量表：反映乙方的現(xiàn)金流入和流出情況。附件五：稅務(wù)合規(guī)性證明5.1乙方應(yīng)提供稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的稅務(wù)合規(guī)性證明，證明其在并購(gòu)前已履行所有稅務(wù)義務(wù)。附件六：知識(shí)產(chǎn)權(quán)清單6.1乙方應(yīng)提供并購(gòu)標(biāo)的中涉及的所有知識(shí)產(chǎn)權(quán)清單，包括：專利權(quán)：包括發(fā)明專利、實(shí)用新型專利、外觀設(shè)計(jì)專利等。商標(biāo)權(quán)：包括注冊(cè)商標(biāo)、服務(wù)商標(biāo)等。著作權(quán)：包括軟件著作權(quán)、文學(xué)作品著作權(quán)等。附件七：法律文件及合同7.1乙方應(yīng)提供與并購(gòu)標(biāo)的相關(guān)的所有法律文件及合同副本，包括：租賃合同：涉及乙方資產(chǎn)的租賃合同。供應(yīng)合同：涉及乙方業(yè)務(wù)的原材料供應(yīng)合同。銷售合同：涉及乙方業(yè)務(wù)的產(chǎn)品銷售合同。附件八：環(huán)境與安全合規(guī)性證明8.1乙方應(yīng)提供環(huán)境與安全合規(guī)性證明，證明其在并購(gòu)前已符合所有環(huán)境和安全法規(guī)要求。附件九：客戶及供應(yīng)商名單9.1乙方應(yīng)提供主要客戶及供應(yīng)商的名單，包括：客戶基本信息：名稱、聯(lián)系方式、合作歷史等。供應(yīng)商基本信息：名稱、聯(lián)系方式、供應(yīng)歷史等。附件十：并購(gòu)后的業(yè)務(wù)計(jì)劃10.1甲方應(yīng)提供并購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合計(jì)劃，包括：-業(yè)務(wù)整合策略：明確并購(gòu)后的業(yè)務(wù)發(fā)展方向和整合策略。-員工安置計(jì)劃：明確并購(gòu)后員工的安置方案和培訓(xùn)計(jì)劃。-財(cái)務(wù)整合計(jì)劃：明確并購(gòu)后的財(cái)務(wù)整合方案和預(yù)算計(jì)劃。附件十一：爭(zhēng)議解決機(jī)制11.1本合同各方同意，如在合同執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生任何爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決。-協(xié)商期限：爭(zhēng)議發(fā)生后，各方應(yīng)在____天內(nèi)進(jìn)行協(xié)商。-協(xié)商不成：如協(xié)商未能解決爭(zhēng)議，各方同意提交至____仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。附件十二：合同的修改與補(bǔ)充12.1合同的任何修改和補(bǔ)充均應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，并經(jīng)各方授權(quán)代表簽字蓋章后生效。附件十三：合同的終止與解除13.1合同的終止和解除應(yīng)遵循以下條款：-合同終止：如并購(gòu)未能在約定時(shí)間內(nèi)完成，合同自動(dòng)終止。-合同解除：如一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)解除合同。附件十四：其他約定14.1各方可根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)合同進(jìn)行其他必要約定。以上附件條款及說(shuō)明是對(duì)主合同的補(bǔ)充和細(xì)化，旨在確保并購(gòu)過(guò)程的順利進(jìn)行和各方權(quán)益的保護(hù)。各方應(yīng)認(rèn)真閱讀并遵守附件中的所有條款。附件及其他補(bǔ)充說(shuō)明一、附件列表：并購(gòu)標(biāo)的詳細(xì)清單第三方評(píng)估報(bào)告員工名單及合同財(cái)務(wù)報(bào)表及審計(jì)報(bào)告稅務(wù)合規(guī)性證明知識(shí)產(chǎn)權(quán)清單法律文件及合同環(huán)境與安全合規(guī)性證明客戶及供應(yīng)商名單并購(gòu)后的業(yè)務(wù)計(jì)劃爭(zhēng)議解決機(jī)制合同的修改與補(bǔ)充合同的終止與解除其他約定二、違約行為及認(rèn)定：違約行為包括但不限于：未按合同約定支付并購(gòu)款項(xiàng)；未按合同約定交付并購(gòu)標(biāo)的；提供虛假或誤導(dǎo)性信息；違反保密條款；違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)義務(wù)；違反稅務(wù)合規(guī)性要求；違反環(huán)境與安全法規(guī)。違約行為的認(rèn)定由守約方提出，并應(yīng)提供相應(yīng)的證據(jù)。違約方在收到違約通知后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行回應(yīng)并采取補(bǔ)救措施。三、法律名詞及解釋：并購(gòu)：指甲方通過(guò)支付對(duì)價(jià)，取得乙方全部或部分股權(quán)、資產(chǎn)或業(yè)務(wù)的交易行為。保密信息：指在并購(gòu)過(guò)程中，一方披露給另一方的，不為公眾所知悉、能為披露方帶來(lái)經(jīng)濟(jì)利益、具有實(shí)用性并經(jīng)披露方采取保密措施的信息。知識(shí)產(chǎn)權(quán)：包括但不限于專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、商業(yè)秘密等無(wú)形資產(chǎn)。稅務(wù)合規(guī)性：指并購(gòu)標(biāo)的在稅務(wù)方面符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在偷稅、漏稅等違法行為。四、規(guī)定合同的爭(zhēng)議解決機(jī)制，包括協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟等程序：協(xié)商：爭(zhēng)議發(fā)生后，各方應(yīng)首先通過(guò)友好協(xié)商的方式解決。調(diào)解：協(xié)商不成時(shí)，可請(qǐng)求相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)或第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)解。仲裁：調(diào)解不成時(shí)，各方同意將爭(zhēng)議提交至約定的仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。訴訟：仲裁不成或合同另有約定時(shí)，任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。五、明確合同的生效條件、變更與解除程序及合同終止后的相關(guān)事宜：生效條件：合同自各方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。變更程序：合同的任何變更均應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，并