2024年公司重大事項(xiàng)集體決策制度（二篇）

第3頁(yè)共3頁(yè)2024年公司重大事項(xiàng)集體決策制度第一章總則第一條為確保醫(yī)院集體決策行為的規(guī)范性與透明度，提升決策的民主化、科學(xué)化水平，特制定本制度。第二條醫(yī)院在處理重大事項(xiàng)時(shí)，實(shí)行院長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，并嚴(yán)格遵循“集體討論、民主集中、會(huì)議決定”的原則。集體議事與會(huì)議決定為必經(jīng)程序，不得以傳閱會(huì)、個(gè)別征求意見等形式替代。第二章議題范圍第三條醫(yī)院所指的重大事項(xiàng)涵蓋以下方面：（一）影響全院經(jīng)濟(jì)狀況及醫(yī)院整體發(fā)展的重大決策；（二）醫(yī)院的年度工作計(jì)劃與中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃；（三）涉及全院改革開放的政策措施；（四）關(guān)于職工培養(yǎng)與培訓(xùn)的關(guān)鍵舉措；（五）規(guī)模龐大的投資項(xiàng)目、財(cái)務(wù)安排、部門預(yù)算及大額資金、物資管理問(wèn)題；（六）醫(yī)院規(guī)章制度的制定與發(fā)布；（七）其他需經(jīng)集體決策的重大事項(xiàng)。第三章程序及要求第四條研究重大事項(xiàng)的會(huì)議，需確保半數(shù)以上領(lǐng)導(dǎo)成員出席，且分管相關(guān)工作的領(lǐng)導(dǎo)成員必須參加。第五條醫(yī)院決策重大事項(xiàng)的程序如下：（一）咨詢論證：醫(yī)院主管部門應(yīng)在深入調(diào)研、廣泛征求意見的基礎(chǔ)上，提出議題，并經(jīng)醫(yī)院分管領(lǐng)導(dǎo)同意后，方可提交會(huì)議審議。（二）會(huì)前協(xié)調(diào)：會(huì)議不得臨時(shí)動(dòng)議議題。議題需在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)成員間進(jìn)行會(huì)前協(xié)調(diào)，由院長(zhǎng)或院長(zhǎng)授權(quán)人員決定是否上會(huì)。（三）材料準(zhǔn)備：由分管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門準(zhǔn)備規(guī)范、詳盡的會(huì)議材料。（四）提前通知：會(huì)議通知應(yīng)至少提前____個(gè)工作日以書面形式送達(dá)參會(huì)人員，并履行簽收手續(xù)。若書面送達(dá)確有困難，應(yīng)通過(guò)電話或其他有效方式通知。（五）充分討論：會(huì)議由院長(zhǎng)或副院長(zhǎng)主持，先由分管領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門介紹議題材料，隨后安排充足時(shí)間供參會(huì)人員充分討論，每位班子成員需明確表達(dá)贊同或反對(duì)意見。（六）決策形成：院長(zhǎng)或常務(wù)副院長(zhǎng)在聽取各方意見后，作出最終決策。（七）紀(jì)要編制：會(huì)議應(yīng)形成“重大事項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要”，并按規(guī)定報(bào)請(qǐng)醫(yī)院黨政聯(lián)席會(huì)議或職工代表大會(huì)審議。（八）院務(wù)公開：重大事項(xiàng)決策后，應(yīng)實(shí)施院務(wù)公開制度。第四章議事記錄規(guī)范第六條重大事項(xiàng)議事記錄應(yīng)明確記錄會(huì)議名稱、主持人、參會(huì)人員及記錄人員。第七條議事記錄需詳細(xì)列出會(huì)議研究決定的所有重大事項(xiàng)。第八條對(duì)于需特別說(shuō)明的情況，應(yīng)在議事記錄補(bǔ)充規(guī)則欄中詳細(xì)列出。第五章附則第九條在面對(duì)重大突發(fā)事件或緊急情況時(shí)，若來(lái)不及進(jìn)行集體議事及會(huì)議決定，領(lǐng)導(dǎo)成員可依據(jù)實(shí)際情況迅速處理，但事后需及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)班子及院長(zhǎng)報(bào)告。2024年公司重大事項(xiàng)集體決策制度（二）為確保公司決策的科學(xué)性與民主性，最大限度地減少?zèng)Q策失誤，我們應(yīng)充分激發(fā)集體智慧的力量。依據(jù)民主集中制的基本原則，公司特此確立重大事項(xiàng)集體決策制度，并將集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工負(fù)責(zé)緊密結(jié)合。針對(duì)公司實(shí)際情況，特制定以下制度：一、公司重大事項(xiàng)的決策必須經(jīng)由最高決策層會(huì)議集體深入討論并研究，方得最終定奪。該會(huì)議成員原則上由公司董事會(huì)成員及監(jiān)事構(gòu)成，針對(duì)特定專題討論，可應(yīng)需邀請(qǐng)相關(guān)專業(yè)人員參與，具體參會(huì)人員名單由董事長(zhǎng)最終確定。二、公司秉持集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人負(fù)責(zé)并重的原則。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門部長(zhǎng)的職責(zé)與權(quán)力劃分，將由公司總經(jīng)理主導(dǎo)的經(jīng)營(yíng)決策小組會(huì)議進(jìn)行深入研討后明確，并經(jīng)董事長(zhǎng)審批后付諸實(shí)施。三、公司的經(jīng)營(yíng)方針、長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃、重大改革方案、年度工作計(jì)劃及各單位目標(biāo)設(shè)定等，均需經(jīng)營(yíng)決策小組會(huì)議深入研討，并經(jīng)副董事長(zhǎng)審核同意后，報(bào)董事長(zhǎng)簽署執(zhí)行。四、對(duì)于公司大型項(xiàng)目投資（____萬(wàn)元以上）或重要商貿(mào)活動(dòng)，必須先由經(jīng)營(yíng)決策小組會(huì)議進(jìn)行詳盡的分析與研究，再由副董事長(zhǎng)簽署意見后，報(bào)董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。五、公司各部門機(jī)構(gòu)調(diào)整、人員編制變動(dòng)及副職級(jí)以上人員的任免，均需經(jīng)營(yíng)決策小組會(huì)議討論決定，并由總經(jīng)理簽署后執(zhí)行。下屬子公司的增設(shè)或撤銷亦需總經(jīng)理辦公會(huì)議審議通過(guò)，并報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。六、公司部門副職級(jí)（含主管）及以上人員的招聘、晉升、開除或辭退等事項(xiàng)，需由用人單位提交書面申請(qǐng)報(bào)告至經(jīng)營(yíng)決策小組會(huì)議討論決定，經(jīng)辦公會(huì)議通過(guò)后由總經(jīng)理簽署執(zhí)行。對(duì)于各二級(jí)單位總經(jīng)理級(jí)以上人員的變動(dòng)，還需報(bào)董事長(zhǎng)簽字批準(zhǔn)后執(zhí)行。七、年度工資調(diào)整、獎(jiǎng)金分配及激勵(lì)方案兌現(xiàn)等事宜，均需經(jīng)營(yíng)決策小組會(huì)議討論通過(guò)后方可執(zhí)行。具體流程為：人力資源部初步擬定年度員工工資調(diào)整方案，提交經(jīng)營(yíng)決策小組會(huì)議討論；年終獎(jiǎng)金分配與激勵(lì)措施兌現(xiàn)方案則由總經(jīng)理根據(jù)考核評(píng)比結(jié)果初擬后，提交經(jīng)營(yíng)決策小組會(huì)議集體討論通過(guò)；通過(guò)后的方案需經(jīng)總經(jīng)理與董事簽署意見后執(zhí)行；激勵(lì)措施兌現(xiàn)前，具體獎(jiǎng)勵(lì)方案需提前公示以聽取員工意見；公示期滿后，人力資源部需匯總整理各方意見，再次提交經(jīng)營(yíng)決策小組會(huì)議討論決定；如遇較大意見分歧，則需提交董事長(zhǎng)進(jìn)行最終裁決并執(zhí)行。八、各部門或下屬單位