建設(shè)項(xiàng)目管理制度匯編

建設(shè)項(xiàng)目管理制度

第一章總則

第一條為了加強(qiáng)黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院工程項(xiàng)目的內(nèi)部控

制，防范工程項(xiàng)目管理中的差錯(cuò)與舞弊，提高工程項(xiàng)目建設(shè)和投資

效益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)政府采

購法》等法律法規(guī)，并結(jié)合本單位實(shí)際特制定本制度。

第二條本制度適用于黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院基本建設(shè)項(xiàng)目投

資及實(shí)施和監(jiān)督管理。

第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第三條工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組是單位工程項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)決策機(jī)構(gòu)，由

單位負(fù)責(zé)人、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)班子成員及相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人組成。

（一）工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的職責(zé)：

1、貫徹落實(shí)國(guó)家和地方關(guān)于工程項(xiàng)目的方針政策；

2、研究決定本單位工程項(xiàng)目建設(shè)的重大事項(xiàng)；

3、審批工程項(xiàng)目申報(bào)材料和建設(shè)方案；

4、監(jiān)督檢查工程項(xiàng)目活動(dòng)的全過程；

5、負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)的其他審批事項(xiàng)。

（二）工程項(xiàng)目管理辦公室為工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的辦事機(jī)構(gòu)，

由單位主管領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門人員及相關(guān)專業(yè)人員組成。工程項(xiàng)

目辦公室負(fù)責(zé)人職責(zé)：

1、組織開展工程項(xiàng)目的調(diào)查研究;

2、組織做好工程項(xiàng)目建設(shè)方案的擬訂工作；

3、組織做好工程項(xiàng)目施工、監(jiān)理單位選定工作；

4、指導(dǎo)協(xié)調(diào)各項(xiàng)工程項(xiàng)目的建設(shè)；

5、負(fù)責(zé)相關(guān)文件材料的報(bào)批工作；

6、組織做好工程項(xiàng)目實(shí)施過程中投訴受理、處理工作；

7、領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的其他相關(guān)事務(wù)。

（三）會(huì)計(jì)人員職責(zé)：

1、核對(duì)工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)相關(guān)原始憑證和文件；

2、進(jìn)行工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算；

3、登記、匯總工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)相關(guān)賬目。

（四）出納人員職責(zé)：

1、對(duì)支付申請(qǐng)及憑證、審批人的批準(zhǔn)意見進(jìn)行審查；

2、按規(guī)定支付工程項(xiàng)目進(jìn)度款；

3、結(jié)算工程項(xiàng)目的剩余款項(xiàng)。

（五）檔案管理員職責(zé)：

1、建立工程項(xiàng)目檔案臺(tái)賬；

2、做好工程項(xiàng)目文件材料的登記、積累、整理、保管工作；

3、協(xié)助做好工程項(xiàng)目的審計(jì)、檢查工作。

（六）審計(jì)人員職責(zé)：

1、對(duì)工程項(xiàng)目立項(xiàng)、招投標(biāo)、建設(shè)進(jìn)度、工程質(zhì)量、資金使用

等各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督；

2、依據(jù)審計(jì)需要，開展工程項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)工作;

3、參與工程項(xiàng)目竣工決算審計(jì)。

第三章工程項(xiàng)目授權(quán)審批權(quán)限

第四條工程項(xiàng)目立項(xiàng)授權(quán)審批權(quán)限

黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院應(yīng)明確工程項(xiàng)目的歸口管理部門，建

立工程項(xiàng)目的授權(quán)批準(zhǔn)制度，對(duì)授權(quán)界定其權(quán)限的范圍，審批人不

得越權(quán)審批。

第五條工程項(xiàng)目招標(biāo)批準(zhǔn)流程：

（一）原則上均采用公開招標(biāo)的形式。采取其他招標(biāo)方式，需

經(jīng)單位工程項(xiàng)目管理辦公室或上級(jí)主管部門審批同意后，方可執(zhí)

行。

（二）工程相關(guān)管理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)申請(qǐng)人進(jìn)行資格預(yù)審，

確定投標(biāo)人名單后，發(fā)送出投標(biāo)邀請(qǐng)函。

（三）評(píng)價(jià)小組對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)定，確定第一中標(biāo)人和順序

備選中標(biāo)人，或提交中標(biāo)候選人名單，由工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)采取

記名投票方式定標(biāo)，訂立書面合同。

第六條工程項(xiàng)目進(jìn)度款支付批準(zhǔn)流程

（一）由承包商提出工程項(xiàng)目款支付申請(qǐng)，并提供工程量完成

情況說明、工程價(jià)款結(jié)算表以及其他相關(guān)證明材料，報(bào)監(jiān)理單位審

核。

（二）監(jiān)理單位簽署結(jié)論性意見和需要說明的事項(xiàng)后，工程項(xiàng)

目管理辦公室對(duì)支付申請(qǐng)進(jìn)行復(fù)核，并在申請(qǐng)上簽署復(fù)核意見，報(bào)

工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

（三）工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過后，由財(cái)務(wù)處相關(guān)人員核對(duì)

發(fā)票或收款憑據(jù)、收款單位、銀行賬號(hào)等內(nèi)容后辦理款項(xiàng)支付手

續(xù)。

第七條竣工決算批準(zhǔn)流程

（一）單位辦公室依據(jù)主管對(duì)竣工結(jié)算相關(guān)資料的審查意見，

及時(shí)調(diào)整工程竣工結(jié)算，并按規(guī)定編制工程竣工財(cái)務(wù)決算，報(bào)當(dāng)?shù)?/p>

審計(jì)部門進(jìn)行審計(jì)；

（二）審計(jì)部門出具工程竣工決算審計(jì)意見后，單位辦公室依

據(jù)竣工決算審計(jì)意見最終調(diào)整竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)賬目，重新編制工程

竣工決算。

（三）工程竣工結(jié)算由計(jì)劃財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)人審核后，經(jīng)單位負(fù)責(zé)

人或主管審批后執(zhí)行。

第四章概算預(yù)算

第八條工程項(xiàng)目概預(yù)算

（一）工程設(shè)計(jì)概算編制工作原則上由項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)單位承

擔(dān)，工程項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)具體組織工作，包括委托編制單位、

簽訂設(shè)計(jì)合同、提供工程技術(shù)資料、設(shè)計(jì)概算進(jìn)度控制及階段審核

工作?；ㄌ庁?fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)單位提交的最終設(shè)計(jì)概算進(jìn)行審核。

（二）工程預(yù)算編制的組織工作，分公開招標(biāo)項(xiàng)目和非公開招

標(biāo)項(xiàng)目。公開招標(biāo)項(xiàng)目由校工程項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施，委

托具有項(xiàng)目編審資質(zhì)的造價(jià)咨詢單位編寫；工程項(xiàng)目管理辦公室提

供工程預(yù)算編制所需的施工圖設(shè)計(jì)文件、工程相關(guān)資料及文件，并

對(duì)造價(jià)咨詢單位提交的工程預(yù)算進(jìn)行審核。非公開招標(biāo)項(xiàng)目，原則

上由工程項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)組織工程預(yù)算編制工作，并對(duì)工程預(yù)

算進(jìn)行審核。

（三）工程概、預(yù)算編制應(yīng)包括以下主要內(nèi)容：

1、工程概況。說明建設(shè)項(xiàng)目的性質(zhì)（新建、擴(kuò)建、技改）、地

理位置、建設(shè)規(guī)模、所批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)任務(wù)書或可行性研究報(bào)告及初步

設(shè)計(jì)的文號(hào)、總投資。

2、編制依據(jù)。說明所編概預(yù)算采用的定額、指標(biāo)、工人工資標(biāo)

準(zhǔn)、材料預(yù)算價(jià)格、施工機(jī)械使用費(fèi)、設(shè)備價(jià)格和各項(xiàng)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的

年份、文件、規(guī)定。

3、資金來源的渠道及額度。

4、做出以工程費(fèi)用性質(zhì)劃分的投資分析和以工程項(xiàng)目性質(zhì)劃分

的投資分析。

5、列出建筑安裝工程鋼材、木材、水泥用量表。

6、工程概、預(yù)算計(jì)算書。

第五章工程項(xiàng)目立項(xiàng)與招標(biāo)投標(biāo)

第九條工程項(xiàng)目的申報(bào)與審批

（一）工程項(xiàng)目立項(xiàng)：

1、無論單項(xiàng)或多項(xiàng)合計(jì)的工程項(xiàng)目，必須經(jīng)單位工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)

小組審批;

2、工程項(xiàng)目應(yīng)由工程項(xiàng)目管理辦公室編制立項(xiàng)申請(qǐng)書，基建項(xiàng)

目還應(yīng)填報(bào)基建項(xiàng)目審批申請(qǐng)表，經(jīng)工程項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議

后，報(bào)上級(jí)主管部門審批。

（二）工程項(xiàng)目方案審批：

1、工程項(xiàng)目立項(xiàng)同意后，由單位內(nèi)部立項(xiàng)部門根據(jù)實(shí)際批準(zhǔn)經(jīng)

費(fèi)及工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組的意見修改立項(xiàng)計(jì)劃，編制工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)方

案，報(bào)工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后實(shí)施；

2、由工程項(xiàng)目管理辦公室或邀請(qǐng)有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位編制工程項(xiàng)

目設(shè)計(jì)方案，經(jīng)工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批同意后報(bào)上級(jí)主管單位審

批；審批通過實(shí)施。

第十條工程項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān)督管理

（一）工程項(xiàng)目管理辦公室為單位工程項(xiàng)目實(shí)施過程的主管、

監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

（二）工程項(xiàng)目管理辦公室應(yīng)加強(qiáng)實(shí)施過程的領(lǐng)導(dǎo)和檢查，及

時(shí)解決工程項(xiàng)目實(shí)施中存在的具體問題，保證工程項(xiàng)目順利完成。

（三）工程項(xiàng)目實(shí)施過程中，建設(shè)單位應(yīng)按時(shí)向工程管理辦公

室提交一份項(xiàng)目執(zhí)行情況報(bào)告。工程項(xiàng)目管理辦公室也要在工程項(xiàng)

目實(shí)施過程中進(jìn)行不定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。

（四）工程項(xiàng)目建設(shè)施工中，如遇不可預(yù)見的原因造成工程投

資增加，由工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)，按照內(nèi)部管理程序進(jìn)行調(diào)控；

超過預(yù)算一定數(shù)額的，應(yīng)上報(bào)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)后調(diào)整計(jì)劃并增加

投資。

（五）工程項(xiàng)目建設(shè)施工過程中，因某種原因中途停止執(zhí)行，

應(yīng)及時(shí)報(bào)告工程項(xiàng)目管理辦公室；如遇特殊情況需進(jìn)行調(diào)整的，需

經(jīng)工

程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審議批準(zhǔn)，重大工程項(xiàng)目調(diào)整應(yīng)上報(bào)上級(jí)主管部門

批準(zhǔn)后才能進(jìn)行調(diào)整。

第十一條工程項(xiàng)目驗(yàn)收

（一）工程項(xiàng)目完成后，由立項(xiàng)部門寫出書面結(jié)項(xiàng)報(bào)告，報(bào)告

工程項(xiàng)目執(zhí)行情況及經(jīng)費(fèi)使用情況，以及主要成績(jī)和存在的問題，

提交工程項(xiàng)目管理辦公室，由工程項(xiàng)目管理辦公室提請(qǐng)相關(guān)部門進(jìn)

行驗(yàn)收。

（二）驗(yàn)收合格后，按規(guī)定需要審計(jì)的項(xiàng)目應(yīng)盡快將有關(guān)資料

提交審計(jì)部門審計(jì)，審計(jì)通過后，項(xiàng)目方可結(jié)項(xiàng)。

第十二條工程項(xiàng)目招標(biāo)的形式

（一）工程項(xiàng)目招標(biāo)的形式：

1、原則上采用工程招標(biāo)的形式；

2、經(jīng)工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后，可采用邀請(qǐng)招標(biāo)的形式

（二）有下列情形之一的，經(jīng)主管部門批準(zhǔn)，可不進(jìn)行招標(biāo)，

1、由于不可抗力造成緊急情況，從而無法開展有效的招標(biāo)活動(dòng)

的；

2、潛在投標(biāo)人少于三家，不能形成有效競(jìng)爭(zhēng)的；

3、工程項(xiàng)目采用專有技術(shù)，或?qū)λ囆g(shù)造型有特殊要求的;

4、法律法規(guī)規(guī)定的其他不適應(yīng)招標(biāo)的。

第十三條招標(biāo)工作的程序

（一）招標(biāo)文件有工程項(xiàng)目管理辦公室或委托代理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)編

制，招標(biāo)文件一般包括以下幾個(gè)方面：

1、投標(biāo)邀請(qǐng)函；

2、投標(biāo)人須知；

3、提交投標(biāo)文件的方式、地點(diǎn)和截止時(shí)間；

4、開標(biāo)時(shí)間、地點(diǎn)和方式；

5、投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí)要求，應(yīng)提供的有關(guān)資質(zhì)和資信證明文件；

6、合同主要條款：如質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、工程項(xiàng)目款支付方

式、材料設(shè)備采供方式及清單等；

7、施工組織設(shè)計(jì)等技術(shù)性條款；

8、設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)規(guī)范等；

9、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求及其計(jì)算方法；

10、是否全部響應(yīng)招標(biāo)文件所有內(nèi)容等承諾性說明；

11、投標(biāo)保證金、履約保證金或擔(dān)保方式要求；

12、投標(biāo)文件編制格式要求，可隨附投標(biāo)文件格式化范本；

13、評(píng)標(biāo)的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、方法和定標(biāo)原則；

14、對(duì)招標(biāo)項(xiàng)目的特殊情況或不可預(yù)見因素的處理方法；

15、其他相關(guān)內(nèi)容。

（二）采取邀請(qǐng)招標(biāo)的項(xiàng)目，必須根據(jù)工程項(xiàng)目情況確定報(bào)名

資格條件。其招標(biāo)公告或招標(biāo)邀請(qǐng)書應(yīng)當(dāng)至少包含以下內(nèi)容：

1、招標(biāo)人的名稱和地址;

2、招標(biāo)工程項(xiàng)目的內(nèi)容、規(guī)模、實(shí)施地點(diǎn)和工期，以及資金來

源；

3、獲取招標(biāo)文件或資格預(yù)審文件的地點(diǎn)、時(shí)間及應(yīng)支付的費(fèi)

用；

4、要求投標(biāo)人提供有關(guān)資質(zhì)證明、資信狀況文件材料。

（三）公開招標(biāo)的標(biāo)的原則上應(yīng)委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)編制；非委

托的標(biāo)的由工程項(xiàng)目管理辦公室組織相關(guān)部門和專業(yè)人員編制，報(bào)

工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審定。編制完成后的標(biāo)的在公布前應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保

密。

第十四條招標(biāo)資格預(yù)審

（一）工程項(xiàng)目招標(biāo)前應(yīng)依據(jù)招標(biāo)公告或招標(biāo)邀請(qǐng)書中載明的

要求，對(duì)投標(biāo)申請(qǐng)人進(jìn)行資格預(yù)審，確定合格單位和不合格單位名

單。資格預(yù)審的主要內(nèi)容如下：

1、是否具備工程項(xiàng)目要求的施工資質(zhì)；

2、是否具備承擔(dān)與標(biāo)的的工程內(nèi)容相配套的技術(shù)實(shí)力和機(jī)械裝

備；

3、近兩年的合同履行情況，權(quán)威部門認(rèn)定的施工質(zhì)量情況；

4、財(cái)務(wù)資信狀況，在資金和債務(wù)方面是否存在糾紛；

5、管理和施工人員素質(zhì)、技術(shù)人員的技術(shù)水平；

6、法律法規(guī)規(guī)定的其他內(nèi)容。

（二）參與投標(biāo)人資格審查工作的人員必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)；確定

投標(biāo)人名單后，發(fā)送出投標(biāo)邀請(qǐng)函。一般情況應(yīng)保證至少引入三家

以上投標(biāo)人參與競(jìng)標(biāo)。

（三）投標(biāo)人應(yīng)按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件，并在招標(biāo)

文件要求的截止時(shí)間之前，將投標(biāo)文件密封完好后送達(dá)指定收標(biāo)地

點(diǎn)。未按招標(biāo)文件指定的地點(diǎn)、時(shí)間送達(dá)投標(biāo)文件的，視為招標(biāo)人

自動(dòng)放棄，取消其投標(biāo)資格。

第十五條開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)

（一）工程項(xiàng)目開標(biāo)之前，應(yīng)通知所有投標(biāo)人參加，在監(jiān)察人

員的監(jiān)督下開啟投標(biāo)文件，進(jìn)行評(píng)標(biāo)。開標(biāo)時(shí)，發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件有下

列情形之一的，應(yīng)做廢標(biāo)處理：

1、投標(biāo)文件未按要求密封的；

2、未經(jīng)法人或法人授權(quán)的代理人簽字蓋章的；

3、投標(biāo)人名稱、資質(zhì)證明原件與原資格預(yù)審時(shí)不一致的；

4、投標(biāo)文件主要內(nèi)容有重大遺漏內(nèi)容或關(guān)鍵字跡模糊無法辨認(rèn)

的；

5、其他未滿足招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件的。

（二）單位主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)專家組成評(píng)標(biāo)小組，根據(jù)招標(biāo)文件

規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審和比較，招標(biāo)

文件中沒有規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和方法不得作為評(píng)標(biāo)的依據(jù)。

（三）評(píng)標(biāo)小組在評(píng)標(biāo)時(shí)，出現(xiàn)以下情形之一的，應(yīng)做廢標(biāo)處

理:

1、投標(biāo)人以他人名義投標(biāo)、串通投標(biāo)或以行賄手段謀取中標(biāo)

的；

2、投標(biāo)人資格條件不符合國(guó)家規(guī)定和招標(biāo)文件要求的；

3、投標(biāo)人對(duì)明顯低報(bào)價(jià)不能合理說明或不能提供相關(guān)證明材

料，認(rèn)定其競(jìng)標(biāo)價(jià)低于成本報(bào)價(jià)的；

4、其他應(yīng)做廢標(biāo)處理的。

（四）評(píng)標(biāo)小組完成評(píng)標(biāo)后，應(yīng)當(dāng)按要求填寫《評(píng)標(biāo)意見備案

表》，由評(píng)標(biāo)人員對(duì)評(píng)審結(jié)果署名，并簽署個(gè)人意見。

（五）評(píng)標(biāo)小組依據(jù)招標(biāo)文件授權(quán)，按確定第一中標(biāo)人和順序

備選中標(biāo)人；如評(píng)標(biāo)小組未經(jīng)授權(quán)，則由評(píng)標(biāo)小組提交中標(biāo)候選人

名單，經(jīng)工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)委員會(huì)采取記名投票方式定標(biāo)。

（六）確認(rèn)中標(biāo)后，應(yīng)按規(guī)定向中標(biāo)人發(fā)放中標(biāo)通知，并將中

標(biāo)情況通知所有投標(biāo)人。單位主管負(fù)責(zé)人在中標(biāo)通知書發(fā)出之日起

30日內(nèi)，依照招標(biāo)文件和投標(biāo)文件訂立書面合同。

（七）招標(biāo)活動(dòng)中方形成的文件材料，應(yīng)交檔案管理員負(fù)責(zé)備

案管理。

第六章資金控制與工程實(shí)施

第十六條工程進(jìn)度款支付

（一）進(jìn)度款支付方式：

1、按月支付：指單位依據(jù)工程進(jìn)度，按月向承包商支付工程進(jìn)

度款;

2、分段支付：指單位與承包商約定工程進(jìn)度，劃分不同階段并

按各階段工程進(jìn)展情況，向承包商支付工程進(jìn)度款；

3、雙方約定的其他支付方式。

（二）工程進(jìn)度款支付方式由單位在與承包方在預(yù)先簽訂的合

同中進(jìn)行明確約定，一旦約定，嚴(yán)禁在實(shí)施過程中采用其他方式進(jìn)

行款項(xiàng)支付。

（三）進(jìn)度款支付程序：

1、由承包商報(bào)送工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表，并附工程量完成情況

說明、工程價(jià)款結(jié)算表以及相關(guān)證明材料；

2、工程監(jiān)理單位按照監(jiān)理的有關(guān)要求和合同約定的內(nèi)容，審查

本次結(jié)算已完成工程的進(jìn)度、質(zhì)量、工程量、單價(jià)及價(jià)款，核實(shí)抵

扣預(yù)付款、代扣款以及提留質(zhì)量保證金，并在工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)

表上簽署結(jié)論性意見和需要說明的事項(xiàng)；

3、工程項(xiàng)目管理辦公室對(duì)已完成工程量進(jìn)度是否屬實(shí)、測(cè)算是

否準(zhǔn)確、工程質(zhì)量是否達(dá)到合格要求、是否存在進(jìn)度價(jià)款超付情況

等內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，并在工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)表上簽署復(fù)核意見，報(bào)

工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批；

4、工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組審批通過后，由承包商提供有效稅務(wù)發(fā)

票；出納人員進(jìn)一步核術(shù)發(fā)票或收款憑據(jù)、收款單位、銀行賬號(hào)等

方面內(nèi)容，及時(shí)辦理進(jìn)度款支付，并進(jìn)行臺(tái)賬登記；

5、進(jìn)度款支付手續(xù)辦理完畢后，應(yīng)將當(dāng)期結(jié)算資料及時(shí)反饋給

承包商、建立單位、工程項(xiàng)目管理辦公室、工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，并

留存作為會(huì)計(jì)憑證或備查；

（四）、工程項(xiàng)目施工中，承包商對(duì)工程管理辦公室和監(jiān)理部

門發(fā)出的工程整改通知不及時(shí)整改到位的，將停撥該項(xiàng)目的工程序

時(shí)進(jìn)度款；

（五）、如有新增項(xiàng)目，應(yīng)與施工單位簽訂新增項(xiàng)目合同作為

再次付款的依據(jù)；

（六）、工程進(jìn)度款支付一律通過銀行進(jìn)行雙方賬戶之間的劃

轉(zhuǎn)，不得采用現(xiàn)金支付；

（七）、承包商賬號(hào)一經(jīng)確定，原則上不予變更。承包商擬變

更收款單位、開戶銀行及賬號(hào)，應(yīng)出具蓋有其法人金章、法定代表

人簽字的書面申請(qǐng)，并經(jīng)工程項(xiàng)目管理辦公室認(rèn)可后，交出納人員

進(jìn)行更改；

（八）、單位相關(guān)工作人員應(yīng)嚴(yán)格依據(jù)本制度相關(guān)規(guī)定做好進(jìn)

度款支付工作，若發(fā)生濫用職權(quán)、玩忽職守、為個(gè)人謀取不正當(dāng)利

益的，應(yīng)給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第十七條工程項(xiàng)目變更

（一）前期審批階段設(shè)計(jì)變更：

工程項(xiàng)目開工前，工程項(xiàng)目管理辦公室應(yīng)組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施

工等單位再次對(duì)設(shè)計(jì)概算、施工圖等內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，辦理一次性設(shè)

計(jì)變更；

（二）項(xiàng)目建設(shè)期間工程變更：

1、單位工程項(xiàng)目變更的，應(yīng)嚴(yán)格按照以下程序進(jìn)行：

（1）由設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位，戲本單位工程管理辦公室提

出工程項(xiàng)目變更申請(qǐng)，詳細(xì)說明變更理由及預(yù)算增加的費(fèi)用；

（2）設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位對(duì)工程項(xiàng)目變更進(jìn)行內(nèi)部審查核

實(shí)，必要時(shí)邀請(qǐng)有關(guān)專家進(jìn)行論證。取得一致意見后，由設(shè)計(jì)、施

工、監(jiān)理等單位負(fù)責(zé)人在變更聯(lián)系單上簽字確認(rèn)；

3、監(jiān)理單位對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審查、修改，工程項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組或上級(jí)

主管單位對(duì)計(jì)劃進(jìn)行審批。

（三）建立進(jìn)度控制的組織系統(tǒng)，并明確各單位在施工過程中

承擔(dān)的進(jìn)度控制職責(zé)，明確各自的進(jìn)度控制目標(biāo)：

1、施工單位、監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)度情況，定期報(bào)告施工進(jìn)

度；

2、單位工程項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)人會(huì)同上級(jí)主管單位、監(jiān)理單

位等相關(guān)人員共同進(jìn)行工程項(xiàng)目進(jìn)度的檢查，并評(píng)估實(shí)際項(xiàng)目進(jìn)度

與計(jì)劃項(xiàng)目進(jìn)度是否一致，如出現(xiàn)偏差，應(yīng)分析偏差的原因，并制

定糾正偏差的措施，責(zé)成施工單位予以落實(shí)。

第七章工程竣工決算與驗(yàn)收

第十八條工程竣工決算管理

（一）工程竣工決算工作程序：

1、工程完工后，施工單位應(yīng)根據(jù)國(guó)家規(guī)定和相關(guān)材料，編制竣

工結(jié)算；經(jīng)項(xiàng)目監(jiān)理單位審核并加蓋公章后，報(bào)單位辦公室審核;

2、單位辦公室組織相關(guān)部門或人員對(duì)竣工結(jié)算進(jìn)行初審；如重

大工程項(xiàng)目單位不具備自行審查能力的，可委托有資質(zhì)的工程造價(jià)

咨詢單位進(jìn)行工程竣工結(jié)算審核工作，并編制竣工結(jié)算造價(jià)審核報(bào)

告；

3、單位辦公室對(duì)竣工結(jié)算審查工作完成后，應(yīng)及時(shí)向主管部

門、財(cái)政部門申請(qǐng)進(jìn)行工程結(jié)算復(fù)審工作；

4、工程竣工結(jié)算經(jīng)主管部門、財(cái)政部門復(fù)查并出具審查意見

后，單位辦公室依據(jù)審查意見及時(shí)調(diào)整工程竣工結(jié)算，并按規(guī)定編

制工程竣工財(cái)務(wù)決算（初稿），報(bào)當(dāng)?shù)貙徲?jì)部門進(jìn)行審計(jì)；

5、審計(jì)部門出具工程竣工決算審計(jì)意見后，單位辦公室依據(jù)竣

工決算審計(jì)意見最終調(diào)整竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)賬目，重新編制工程竣工

決算。

（二）單位辦公室對(duì)竣工結(jié)算初審過程中，若需要補(bǔ)充有關(guān)資

料的，一般應(yīng)在3日內(nèi)書面提出并及時(shí)通知施工單位，施工單位送

達(dá)后書面確認(rèn)，并在7日內(nèi)將有關(guān)資料補(bǔ)充完整。

（三）根據(jù)工作情況，單位辦公室進(jìn)行的初審工作，項(xiàng)目主管

負(fù)責(zé)人及相關(guān)專業(yè)管理人員應(yīng)積極配合。

（四）單位與施工單位簽訂建設(shè)工程合同時(shí)應(yīng)對(duì)竣工結(jié)算的審

核時(shí)間進(jìn)行約定（對(duì)審核意見有異議的除外）。

第十九條工程竣工決算審計(jì)

（一）工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)竣工決算報(bào)表審計(jì)的主要內(nèi)容:

1、財(cái)務(wù)竣工決算編制的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性；

2、財(cái)務(wù)竣工決算報(bào)表所列各項(xiàng)資產(chǎn)的真實(shí)性、完整性以及資產(chǎn)

計(jì)劃的合規(guī)性；

3、完工項(xiàng)目的債權(quán)債務(wù)清收清理的及時(shí)性，暫時(shí)無法清收清理

的債權(quán)債務(wù)是否取得對(duì)方書面簽認(rèn)，有無壞賬，有無虛列債權(quán)債務(wù)

的情況，有無未經(jīng)審批自行核銷壞賬的情況；

4、項(xiàng)目損益的核算是否符合會(huì)計(jì)相關(guān)規(guī)定；

5、有無未列入財(cái)務(wù)竣工決算的遺留事項(xiàng)等。

（二）工程項(xiàng)目施工合同完成情況審計(jì)的主要內(nèi)容：

1、合同的履行情況、變更情況以及主要工程量的完成情況；

2、合同內(nèi)及合同外項(xiàng)目工程價(jià)款的結(jié)算情況；

3、工程項(xiàng)目的索賠、補(bǔ)償、變更合同情況等。

（三）工程項(xiàng)目對(duì)分包單位結(jié)算情況審計(jì)的主要內(nèi)容：

1、分包單位的資質(zhì)；

2、分包合同的簽訂情況；

3、分包工程量及分包價(jià)格情況；

4、工程項(xiàng)目?jī)r(jià)款支付情況等。

（四）成本預(yù)算執(zhí)行情況及主要生產(chǎn)要素投入使用情況審計(jì)的

主要內(nèi)容：

1、工程項(xiàng)目成本管理制度的建立及執(zhí)行情況；

2、工程項(xiàng)目人力資源的配備及人工費(fèi)的支出情況；

3、工程項(xiàng)目所需材料的管理和使用情況；

4、工程項(xiàng)目所需設(shè)備的投入使用情況；

5工程項(xiàng)目管理費(fèi)用的支出情況等。

（五）稅費(fèi)繳納情況審計(jì)的主要內(nèi)容：

1、應(yīng)繳納的各項(xiàng)稅金及附加是否足額繳納；

2、依據(jù)規(guī)定應(yīng)上交的各項(xiàng)費(fèi)用是否足額計(jì)提上交。

（六）其他項(xiàng)目的審計(jì)內(nèi)容依據(jù)國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十條工程竣工驗(yàn)收管理

（一）竣工驗(yàn)收依據(jù)：

1、國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、文件；

2、項(xiàng)目實(shí)施過程中的有關(guān)合同和招投標(biāo)文件；

3、經(jīng)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案、施工圖紙及其說明書、設(shè)

備技術(shù)說明書、圖紙會(huì)審記錄、設(shè)計(jì)修改簽證和技術(shù)核定單；

4、現(xiàn)行的施工技術(shù)驗(yàn)收規(guī)范；

5、有關(guān)施工記錄和構(gòu)件、材料合格證明文件；

6、引進(jìn)技術(shù)或進(jìn)口成套設(shè)備的項(xiàng)目，還應(yīng)按照簽訂的合同和國(guó)

外提供的設(shè)計(jì)文件等資料進(jìn)行驗(yàn)收。

（二）竣工驗(yàn)收實(shí)施

1、工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收應(yīng)具備以下條件：

（1）完成工程設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容；

（2）有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料；

（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備的質(zhì)檢證

明和進(jìn)場(chǎng)試驗(yàn)報(bào)告;

(4)有勘察、設(shè)計(jì)、施工和工程監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合

格文件；

(5)有施工單位簽署的工程保修書。

(三)工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收程序：

1、施工單位對(duì)照驗(yàn)收基本要求進(jìn)行自查自驗(yàn)，合格后向主管部

門或同級(jí)政府部門提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng)；

2、主管部門或同級(jí)政府部門組織監(jiān)理單位組織，施工單位、監(jiān)

理單位、勘察單位、設(shè)計(jì)單位等共同參與，完成工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收

檢查；

3、形成竣工驗(yàn)收意見，提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；若驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)

嚴(yán)重問題，達(dá)不到驗(yàn)收保準(zhǔn)，應(yīng)責(zé)令施工單位即刻進(jìn)行整改，并宣

布本次驗(yàn)收無效，待重新確定時(shí)間組織竣工驗(yàn)收；

4、根據(jù)工程規(guī)模不同，將工程驗(yàn)收情況報(bào)告分別報(bào)送主管部門

進(jìn)行審批。

(四)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：

1、未實(shí)施竣工決算審計(jì)的工程項(xiàng)目，原則上不得辦理竣工驗(yàn)收

手續(xù)；

2、工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收評(píng)定分為“合格”“不合格”兩個(gè)等級(jí)。

其中“合格”指達(dá)到工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容要求；“不合格”指工程項(xiàng)目沒

能未達(dá)到設(shè)計(jì)要求。具體評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)合同規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條本制度日黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院內(nèi)部控制工作小

組負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第二十二條本制度經(jīng)黑龍江農(nóng)墾科技職業(yè)學(xué)院內(nèi)部控制工作小

組批準(zhǔn)后實(shí)施。

附件1.基建工程監(jiān)理制度

附件2.基建工程設(shè)計(jì)管理制度

附件3.基建工程質(zhì)量管理制度

附件4.基建工程驗(yàn)收管理制度

附件5.基建工程項(xiàng)目計(jì)劃管理制度

附件6.基建工程預(yù)決算制度

附件1

基建工程監(jiān)理制度

一、根據(jù)《建筑法》、《合同法》的有關(guān)規(guī)定：通過招標(biāo)委托

具有相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的工程監(jiān)理企業(yè)承擔(dān)工程項(xiàng)目的管理工作，在授

權(quán)范圍內(nèi)對(duì)承建單位的建設(shè)行為進(jìn)行監(jiān)控的專業(yè)化服務(wù)活動(dòng)。

二、工程監(jiān)理應(yīng)依據(jù)工程建設(shè)文件有關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)

范，建立監(jiān)理合同和有關(guān)的建設(shè)工程合同。按照《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)

范》要求，遵循“公正、獨(dú)立、自主”原則，開展監(jiān)理活動(dòng)。

三、工程監(jiān)理主要內(nèi)容是控制建設(shè)工程的投資、工期和質(zhì)量，

進(jìn)行建設(shè)工程合同的管理，協(xié)調(diào)有關(guān)單位的工作關(guān)系。

四、總務(wù)處負(fù)責(zé)和監(jiān)理單位聯(lián)系具體工作。按照合同規(guī)定，要

求監(jiān)理單位組建項(xiàng)目監(jiān)理組織機(jī)構(gòu)，及時(shí)進(jìn)駐施工現(xiàn)場(chǎng)，制定建設(shè)

工程監(jiān)理程序，積極有效開展工作。

五、總務(wù)處主持定期的工程例會(huì)，組織監(jiān)理單位總監(jiān)及其他監(jiān)

理人員、施工單位項(xiàng)目經(jīng)理、安質(zhì)員及其他相關(guān)人員和其他單位相

關(guān)人員參加，對(duì)上次會(huì)議存在問題的解決方案和紀(jì)要的執(zhí)行情況進(jìn)

行檢查，了解工程進(jìn)度情況、對(duì)目前工期預(yù)測(cè)、施工單位人力設(shè)備

情況、有關(guān)各種技術(shù)問題及工程款的支付等工作給予了解。

六、督促監(jiān)理單位在工作完成后，及時(shí)向?qū)W院提交監(jiān)理工作總

結(jié)，說明委托監(jiān)理合同履行情況，監(jiān)理任務(wù)完成情況的評(píng)估，清理

一應(yīng)借供手續(xù)，表明監(jiān)理工作終結(jié)的說明。

附件2

基建工程設(shè)計(jì)管理制度

一、學(xué)院總體規(guī)劃應(yīng)本著既符合學(xué)院的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展需要，又

能夠充分利用土地資源的原則，由總務(wù)處提出初步方案，經(jīng)院長(zhǎng)辦

公會(huì)會(huì)議批準(zhǔn)后報(bào)上級(jí)有關(guān)部門審批；

二、單體工程設(shè)計(jì)，先由使用單位提出對(duì)建筑工程使用功能的

要求，由總務(wù)處編制設(shè)計(jì)任務(wù)書和設(shè)計(jì)方案，經(jīng)院長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議批

準(zhǔn)后送設(shè)計(jì)單位（由總務(wù)處會(huì)同有關(guān)部門從信譽(yù)良好的設(shè)計(jì)單位中選

定）進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)；

三、總體規(guī)劃和單體設(shè)計(jì)費(fèi)用由總務(wù)處、紀(jì)委、財(cái)務(wù)處根據(jù)國(guó)

家有關(guān)規(guī)定與設(shè)計(jì)單位共同確定；

四、工程設(shè)計(jì)包括采、掘工作面施工圖設(shè)計(jì)、供電系統(tǒng)設(shè)計(jì)、

運(yùn)輸系統(tǒng)設(shè)計(jì)、通風(fēng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)、防滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)

計(jì)、供排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)、探放水設(shè)計(jì)等。

附件3

基建工程質(zhì)量管理制度

工程質(zhì)量是基本建設(shè)的生命，是工程建設(shè)的核心，提高

工程質(zhì)量、降低建設(shè)成本、最大限度滿足建設(shè)單位的需要，是基建

項(xiàng)目管理的根本目的。因此，要加強(qiáng)對(duì)基建工程的管理，尤其是工

程質(zhì)量的管理。

一、工程項(xiàng)目開工前，總務(wù)處應(yīng)向市建筑質(zhì)量監(jiān)督管理部門報(bào)

請(qǐng)質(zhì)量監(jiān)督，并辦理相關(guān)手續(xù)；

二、工程階段性驗(yàn)收（如基礎(chǔ)驗(yàn)收和主體驗(yàn)收）以及工程竣工

驗(yàn)收，由學(xué)院、施工單位、勘查單位、設(shè)計(jì)單位、上級(jí)建筑質(zhì)量監(jiān)

督部門共同組織進(jìn)行；

三、工程施工過程中的質(zhì)量監(jiān)督和檢查工作，由總務(wù)處駐工地

代表與工程監(jiān)理單位依照施工及驗(yàn)收規(guī)范組織實(shí)施。特別是分部、

分項(xiàng)工程（如鋼筋、混凝土等）及關(guān)鍵部位（如梁柱節(jié)點(diǎn)、箍筋加

密區(qū)、鋼筋焊接及搭接處等）需進(jìn)行有側(cè)重的重點(diǎn)檢查，以確保工

程質(zhì)量；

四、工程質(zhì)量檢驗(yàn)依據(jù)：國(guó)家頒布的規(guī)程、規(guī)范、驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)，

上級(jí)部門制定的質(zhì)量管理、監(jiān)督制度，有效的設(shè)計(jì)文件（施工圖和

設(shè)計(jì)變更）；工程設(shè)備廠家提供的設(shè)備圖紙、技術(shù)說明、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

和要求，經(jīng)過批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)和各專業(yè)施工技術(shù)方案、作業(yè)指

導(dǎo)書（技術(shù)交底）和監(jiān)理公司的監(jiān)理計(jì)劃。

附件4

基建工程驗(yàn)收管理制度

一、隱蔽工程的檢查和驗(yàn)收

1、隱蔽工程是指那些在施工過程中將被其他分項(xiàng)工程隱蔽的分

項(xiàng)工程或分部工程。其是否符合質(zhì)量要求，隱蔽后將無法再進(jìn)行檢

查或難以用常規(guī)方法檢修檢查。未經(jīng)隱蔽驗(yàn)報(bào)或驗(yàn)報(bào)不合格的，不

得進(jìn)行下道工序施工。

2、隱蔽工程的驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)施工圖紙、設(shè)計(jì)說明、地勘報(bào)告、施

工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、施工技術(shù)規(guī)范、施工工藝標(biāo)準(zhǔn)、施工物質(zhì)的出廠

合格證明（根據(jù)復(fù)檢報(bào)告）以及與此相關(guān)的分項(xiàng)工程的質(zhì)量檢評(píng)記

錄進(jìn)行。

3、隱蔽工程的檢查與驗(yàn)收，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織并要求設(shè)計(jì)

單位、勘查單位、監(jiān)理單位、施工單位（含專業(yè)工長(zhǎng)、質(zhì)檢員）、

院紀(jì)委、總務(wù)處、現(xiàn)場(chǎng)管理人員等人員參加，并會(huì)驗(yàn)收意見。

二、預(yù)檢項(xiàng)目的檢查和驗(yàn)收

1、預(yù)檢是指對(duì)下一道工序全過程的質(zhì)量有影響的項(xiàng)目，在施工

前進(jìn)行預(yù)先檢查，以保證工程質(zhì)量，防止可能發(fā)生差錯(cuò)造成重大質(zhì)

量事故。預(yù)檢不合格的不能進(jìn)行下一道工序的施工。

2、預(yù)檢項(xiàng)目檢查與驗(yàn)收的依據(jù)和進(jìn)行方式可參照隱蔽工程的檢

查與驗(yàn)收進(jìn)行。

三、分部（分項(xiàng)）工程的檢查與驗(yàn)收

1、本規(guī)定所提的分部（分項(xiàng)）工程檢查與驗(yàn)收內(nèi)容是指：建設(shè)

項(xiàng)目的基礎(chǔ)工程、主體結(jié)構(gòu)工程、主要設(shè)備系統(tǒng)與安裝工程、主要

的

裝飾工程以及相關(guān)的配套工程。

2、分部（分項(xiàng)）工程的檢查與驗(yàn)收應(yīng)依據(jù)工程圖紙、設(shè)計(jì)說

明、圖紙會(huì)審紀(jì)要、設(shè)計(jì)更改文件、《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)

準(zhǔn)》GB50300—2001和相關(guān)專業(yè)驗(yàn)收規(guī)范、施工規(guī)范、施工工藝標(biāo)

準(zhǔn)及施工方案。

3、分部（分項(xiàng)）的驗(yàn)收程序

（1）施工單位先進(jìn)行自檢評(píng)定，并填寫分項(xiàng)工程質(zhì)量評(píng)定表和

施工報(bào)驗(yàn)表，并將自評(píng)報(bào)告報(bào)請(qǐng)監(jiān)理單位組織驗(yàn)收。

（2）監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)施工單位的自評(píng)報(bào)告進(jìn)行復(fù)檢，并形成監(jiān)理

評(píng)價(jià)報(bào)告。

（3）監(jiān)理單位、施工單位、應(yīng)整理完成與驗(yàn)收相關(guān)的全部技術(shù)

資料。

（4）由學(xué)院主持召開有監(jiān)理單位、施工單位、設(shè)計(jì)單位、地方

監(jiān)管部門參加的分部（分項(xiàng)）工程驗(yàn)收會(huì)。

附件5

基建工程項(xiàng)目計(jì)劃管理制度

為加強(qiáng)學(xué)院建設(shè)計(jì)劃項(xiàng)目管理，規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)工作，提高項(xiàng)目

管理水平，保證建設(shè)計(jì)劃順利實(shí)施，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)章制度，特制

定學(xué)院建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃管理制度。建設(shè)計(jì)劃以提高教育改革發(fā)展水平

為目標(biāo)，以加強(qiáng)基礎(chǔ)建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、完善內(nèi)部管理為保障，切實(shí)

加強(qiáng)內(nèi)涵建設(shè)，通過建設(shè)提高辦學(xué)質(zhì)量。

總務(wù)處根據(jù)學(xué)院的發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)編制中、長(zhǎng)期基本建設(shè)規(guī)

劃，經(jīng)院黨委會(huì)議批準(zhǔn)后由后勤總司負(fù)責(zé)實(shí)施。

總務(wù)處根據(jù)學(xué)院中、長(zhǎng)期基本建設(shè)規(guī)劃和基建工程的輕重緩

急，并根據(jù)學(xué)院資金情況編制學(xué)院年度基本建設(shè)規(guī)劃，報(bào)院長(zhǎng)辦公

會(huì)會(huì)議審批后進(jìn)行實(shí)施。

附件6

基建工程預(yù)決算

制度

一、預(yù)結(jié)算工作是基本建設(shè)管理的重要環(huán)節(jié)。為提高基建工程

效益，合理控制工程造價(jià)，提高工程管理水平，特制定本制度。

二、預(yù)結(jié)算人員要經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)，全面了解基建工程施工

工程和實(shí)際情況。

三、因設(shè)計(jì)原因、技術(shù)原因或其他原因而發(fā)生的工程變更，由

設(shè)計(jì)單位簽發(fā)《工程變更通知單》。簽證前必須測(cè)算由此產(chǎn)生的造

價(jià)變化情況。所有簽證必須經(jīng)總務(wù)處會(huì)議研究通過，重大變更須經(jīng)

院領(lǐng)導(dǎo)或者院長(zhǎng)辦公會(huì)研究批準(zhǔn)。

四、為提高工程標(biāo)準(zhǔn)而提高工程造價(jià)時(shí)，應(yīng)首先核準(zhǔn)材料價(jià)格

并報(bào)處、院領(lǐng)導(dǎo)研究批準(zhǔn)后再簽證。

五、嚴(yán)格按照?qǐng)D紙施工，盡量減少工程變更，以降低工程造

價(jià)。

六、準(zhǔn)確及時(shí)審核施工單位提交的工程預(yù)算或結(jié)算書。在保證

工程質(zhì)量的前提下，最大限度的降低工程造價(jià)。工程預(yù)算審核和結(jié)

算發(fā)生重大失誤時(shí)，追究責(zé)任人責(zé)任。

七、工程預(yù)算審核時(shí)，發(fā)生不負(fù)責(zé)任、盲目簽證或不按程序擅

自簽證者，經(jīng)核實(shí)按無效簽證處理，并追究責(zé)任人相應(yīng)經(jīng)濟(jì)或法律

責(zé)任。

八、工程管理、預(yù)結(jié)算管理人員不得縱容甚至配合施工單位弄

虛作假、編造、涂改工程變更簽證和檢驗(yàn)單證等，否則嚴(yán)肅處理。

九、簽訂和執(zhí)行《建設(shè)工程施工合同》由總務(wù)處和財(cái)務(wù)處共同

負(fù)責(zé)把關(guān)?？倓?wù)處主要負(fù)責(zé)工程的設(shè)計(jì)、組織、理、工期、技術(shù)、

材料、質(zhì)量及維修等事項(xiàng)；財(cái)務(wù)處主要負(fù)責(zé)工程的資金準(zhǔn)備、工程

款結(jié)算、轉(zhuǎn)賬和相關(guān)財(cái)務(wù)資料的審查把關(guān)。

十、我院《建設(shè)工程施工合同》必須簽蓋學(xué)院印章方可有效,

印章前由總務(wù)處和財(cái)務(wù)處、紀(jì)監(jiān)審辦公室共同審定，并分別簽字蓋

章后，報(bào)主管院長(zhǎng)同意后由院辦院長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議審定。

十一、《建設(shè)工程施工合同》一式捌份（或六份），必須完全

一致，簽訂日期、簽約雙方法定代表人、委托代理人、開戶銀行、

賬號(hào)等必須填寫，并保證真實(shí)、合法、有效。

十二、工程中標(biāo)單位名稱與所提供的銀行賬號(hào)所屬單位名稱不

相符時(shí)，我院有權(quán)拒絕付款。

十三、《建設(shè)工程施工合同》的簽訂和執(zhí)行過程中，給學(xué)院造

成損失和浪費(fèi)的，屬工程管理、工程質(zhì)量、工程技術(shù)方面的，其責(zé)

任由工程項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)；屬財(cái)務(wù)核算、結(jié)轉(zhuǎn)賬和財(cái)務(wù)審查方

面的，其責(zé)任由財(cái)務(wù)處負(fù)責(zé)，紀(jì)監(jiān)審辦公室負(fù)監(jiān)審責(zé)任。

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**項(xiàng)目管理制度

一、總則

為了規(guī)范完善現(xiàn)行制度、優(yōu)化流程管理，抓好項(xiàng)

目管理制度建設(shè)，建立長(zhǎng)期有效的激勵(lì)體系和考核體

系，確保各項(xiàng)制度的建設(shè)與運(yùn)行能符合項(xiàng)目管理的需

要。同時(shí)，也為了加強(qiáng)項(xiàng)目管理的覆蓋面和執(zhí)行力

度，更好的調(diào)動(dòng)職工的工作積極性，提高其工作能

力，維護(hù)項(xiàng)目的管理體系健康運(yùn)行。

文化的形成靠大家的行為，行為要靠制度來約

束。要通過一系列的辦法把我們的項(xiàng)目管理納入到一

個(gè)高效、快捷、有序的軌道中去，讓管理出效益，鍛

煉一支優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)，做出好工程，做出精品工程

并提高綜合效益。結(jié)合近年來大民房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)

任公司近幾年進(jìn)行房地產(chǎn)開發(fā)的實(shí)際情況，制定本制

度。

二、部門、崗位職責(zé)

(-)項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)

1、全面負(fù)責(zé)建筑項(xiàng)目的管理和運(yùn)作，確保制度和

流程有效執(zhí)行，項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)度、質(zhì)量、安全和成本控

制，保證經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2、參與項(xiàng)目初期的研究、方案選擇、技術(shù)論證，

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主持設(shè)計(jì)過程中結(jié)構(gòu)專業(yè)的方案優(yōu)化。

3、負(fù)責(zé)對(duì)施工單位的施工進(jìn)度、質(zhì)量安全、消防

和監(jiān)理單位的監(jiān)理工作實(shí)施監(jiān)控。

4、負(fù)責(zé)組織施工過程的分階段驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收，

竣工備案手續(xù)。

5、負(fù)責(zé)開發(fā)項(xiàng)目的成本控制，根據(jù)工程進(jìn)度和工

作量完成情況撥付工程款，參與工程項(xiàng)目的竣工決算

工作。

6、負(fù)責(zé)銷售計(jì)劃的編制和執(zhí)行，參與銷售方案的

制定與落實(shí)，銷售隊(duì)伍的管理及業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（二）、項(xiàng)目經(jīng)理助理職責(zé)

1、在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理工作的布置、實(shí)

施、檢查、督促、落實(shí)執(zhí)行情況，努力做好項(xiàng)目經(jīng)理

的參謀助手，起到承上啟下的作用，認(rèn)真做好全面服

務(wù)。

2、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理調(diào)查研究、了解項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理情況并

提出處理意見或建議，供項(xiàng)目經(jīng)理決策。

3、做好項(xiàng)目部會(huì)議或其他會(huì)議的組織工作，做好會(huì)議

決議、決定等文件的起草、發(fā)布。

4、負(fù)責(zé)協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理與政府職能部門之間的接待、聯(lián)

系、協(xié)調(diào)工作。

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5、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

（三）、項(xiàng)目營(yíng)銷部職責(zé)

1、根據(jù)城市發(fā)展前景、地理位置、城市規(guī)劃等因

素，結(jié)合公司實(shí)際情況，負(fù)責(zé)制定市場(chǎng)調(diào)研計(jì)劃，確定

項(xiàng)目定位，并出具《市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告》，以及《項(xiàng)目可行

性研究報(bào)告》。

2、負(fù)責(zé)該項(xiàng)目設(shè)計(jì)公司與營(yíng)銷代理公司的選擇與

合同的簽訂。

3、負(fù)責(zé)監(jiān)督營(yíng)銷代理公司的日常銷售工作。

4、負(fù)責(zé)該項(xiàng)目《營(yíng)銷方案》的制定、實(shí)施、調(diào)整

和控制

5、負(fù)責(zé)該項(xiàng)目售樓處的選址，并參與售樓處裝修

設(shè)計(jì)方案。

6、根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展情況，選定開盤日期，制定開盤

計(jì)劃，并組織協(xié)調(diào)開盤現(xiàn)場(chǎng)管理。

7、根據(jù)項(xiàng)目的地理環(huán)境、項(xiàng)目進(jìn)展情況，制定銷

售價(jià)格，并在銷售過程中做好銷控工作。

（四）、項(xiàng)目工程部職責(zé)

1、工程部部門職責(zé)

工程部是工程項(xiàng)目唯一的施工管理、質(zhì)量監(jiān)督、

組織協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)，其主要職能包括：

①、配合公司進(jìn)行項(xiàng)目前期運(yùn)作，設(shè)計(jì)規(guī)劃的

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論證與可行性分析。

②、負(fù)責(zé)工程開工前的準(zhǔn)備及審查工作，成立

施工現(xiàn)場(chǎng)工程部，創(chuàng)造三平一通，保證工程按時(shí)開

工。

③、負(fù)責(zé)工程施工承包單位、施工分包單位、

監(jiān)理單位招標(biāo)工作，及隨后的合同談判及草擬。

④、負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工過程中質(zhì)量、進(jìn)度、投資的

控制管理。

⑤、嚴(yán)格按照國(guó)家的施工規(guī)范指導(dǎo)施工；審查

施工單位的施工組織設(shè)計(jì)、協(xié)調(diào)施工進(jìn)度，確保按時(shí)

完成任務(wù)；指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查監(jiān)理公司的工作。

⑥、組織工程竣工驗(yàn)收及物業(yè)移交工作，負(fù)責(zé)

工程建設(shè)檔案的收集、整理、匯總、移交工作。

⑦、協(xié)助物業(yè)公司負(fù)責(zé)移交竣工工程保修期的

外部聯(lián)系，并督促施工單位及時(shí)進(jìn)行維修。

2、項(xiàng)目總工程師職責(zé)

①、對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，貫徹總經(jīng)理辦公室會(huì)議決

議，執(zhí)行總經(jīng)理指令、決議。

②、控制**項(xiàng)目的設(shè)計(jì)質(zhì)量、進(jìn)度和設(shè)計(jì)階的工

程成本，組織對(duì)重大工程的關(guān)鍵技術(shù)問題進(jìn)行控制。

③、全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)過程中的技術(shù)管理工作，

主持項(xiàng)目設(shè)計(jì)、圖紙會(huì)審工作。

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④、參與勘察、設(shè)計(jì)單位和施工單位的考察、招

標(biāo)工作。

⑤、參與重要材料、設(shè)備的招標(biāo)管理，負(fù)責(zé)對(duì)其

質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收把關(guān)。

⑥、對(duì)項(xiàng)目的地質(zhì)勘查、規(guī)劃設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)

委托及合同的簽署，并將項(xiàng)目的市場(chǎng)定位及策劃要求轉(zhuǎn)化

為對(duì)設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)要求。

⑦、根據(jù)公司發(fā)展目標(biāo)，從對(duì)開發(fā)項(xiàng)目的專業(yè)角

度全過程提出改進(jìn)和完善意見，審核設(shè)計(jì)單位的設(shè)計(jì)結(jié)果

并提出設(shè)計(jì)優(yōu)化意見。

⑧、根據(jù)項(xiàng)目工程進(jìn)度，依據(jù)施工合同內(nèi)容，達(dá)

到撥付款條件的施工企業(yè)進(jìn)行審定核對(duì)。

3、總工程師助理職責(zé)

①、配合總工、項(xiàng)目主管工程師進(jìn)行項(xiàng)目前期運(yùn)作，

設(shè)計(jì)規(guī)劃的論證與可行性分析。

②、協(xié)助完成項(xiàng)目前期與規(guī)劃局、住建局手續(xù)審批工

作。

③、負(fù)責(zé)工程開工前的準(zhǔn)備及審查工作，成立現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)

目部，保證工程按時(shí)開工。

④、組織圖紙會(huì)審、技術(shù)交底工作，負(fù)責(zé)施工過程中

設(shè)計(jì)、施工變更的確認(rèn)，工程建設(shè)技術(shù)指導(dǎo)工作。

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⑤、根據(jù)項(xiàng)目總體情況，制定年度工作目標(biāo)計(jì)劃、季

度工作目標(biāo)計(jì)劃、月度工作目標(biāo)計(jì)劃。并將工作目標(biāo)計(jì)

劃進(jìn)行分解，落實(shí)到項(xiàng)目工程的工作上。

⑥、負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工過程中現(xiàn)場(chǎng)管理、質(zhì)量管理、進(jìn)度

管理及文明施工工作，確保項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

⑦、負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)院、施工承包單位、施工分包

單位、監(jiān)理單位及各單位之間的協(xié)調(diào)工作。

⑧、根捱項(xiàng)目工程進(jìn)度，依據(jù)施工合同內(nèi)容，

對(duì)達(dá)到撥付款條件的施工企業(yè)進(jìn)行審定核對(duì)。

4、項(xiàng)目部主管工程師職責(zé)

①、對(duì)總工程師負(fù)責(zé)，根據(jù)總工程師的委托，具體執(zhí)

行專業(yè)技術(shù)管理工作，在技術(shù)業(yè)務(wù)上接受總工程師的領(lǐng)

導(dǎo)。

②、協(xié)助總工程師建立、健全項(xiàng)目各項(xiàng)技術(shù)管理制

度，監(jiān)督實(shí)施情況，切實(shí)落實(shí)技術(shù)責(zé)任制度；參與制定

相關(guān)專業(yè)工程質(zhì)量方針、目標(biāo)，并監(jiān)督實(shí)施情況。

③、協(xié)助總工程師組織工程重大技術(shù)問題和重大設(shè)計(jì)

變更的技術(shù)研討和審查，負(fù)責(zé)組織并參加設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)

議。

④、做好工程施工技術(shù)、工程進(jìn)度、主要技術(shù)問題、

質(zhì)量安全問題等情況收集工作，并及時(shí)向總工程師匯

報(bào)；參與工程招標(biāo)工作。

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⑤、參與工程質(zhì)量、安全事故、事件的技術(shù)調(diào)查分

析、評(píng)審、處置，編寫調(diào)查報(bào)告。

⑥、負(fù)責(zé)項(xiàng)目的勘察設(shè)計(jì)工作管理，對(duì)相關(guān)專工程項(xiàng)

目的設(shè)計(jì)進(jìn)度、質(zhì)量把關(guān)；并協(xié)助總工程師組織、參與

新技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備的鑒定工作。

⑦、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

5、技術(shù)員職責(zé)

①、獨(dú)立完成本專業(yè)范圍內(nèi)各項(xiàng)技術(shù)工作及對(duì)外調(diào)配

工作。

②、樹立市場(chǎng)意識(shí)觀念，對(duì)本專業(yè)相關(guān)市場(chǎng)信息及發(fā)

展趨勢(shì)要隨時(shí)進(jìn)行調(diào)研工作，并定期提供有經(jīng)濟(jì)價(jià)值的

報(bào)告，為決策者提供有價(jià)值的決策依據(jù)。

③、參加圖紙會(huì)審和技術(shù)交底，全面掌握設(shè)計(jì)意圖，

作好記錄并及時(shí)與總工和設(shè)計(jì)院溝通解決工程中出現(xiàn)的

設(shè)計(jì)問題。

④、對(duì)施工單位編制的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案進(jìn)行

審查。

⑤、按工程進(jìn)度，對(duì)業(yè)內(nèi)資料及時(shí)進(jìn)行檢查認(rèn)證；隨

時(shí)監(jiān)督施工質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，配合監(jiān)理進(jìn)行分

部分項(xiàng)質(zhì)量檢查和評(píng)定；對(duì)施工單位粗制濫造、野蠻施

工造成質(zhì)量低劣或重大質(zhì)量事故，立即向上級(jí)通報(bào)，并

有權(quán)提出停工、返工減少損失。

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⑥、工程驗(yàn)收后，配合物業(yè)管理公司做好交接手續(xù)，

對(duì)物業(yè)提出的問題作出處理。

6、預(yù)算員職責(zé)

①、定期進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，掌握建筑材料市場(chǎng)價(jià)格的變

化并及時(shí)反饋信息。

②、負(fù)責(zé)編制工程的本專業(yè)部分標(biāo)底，為招標(biāo)工作提

供經(jīng)濟(jì)部分的技術(shù)支持。

③、負(fù)責(zé)編制新開發(fā)項(xiàng)目本專業(yè)部分總概算和施工圖

預(yù)算；負(fù)責(zé)審核施工耽誤上報(bào)的工程形象進(jìn)度統(tǒng)計(jì)月報(bào)

表，為撥付工程款進(jìn)度款提供依據(jù)。

④、參加圖紙會(huì)審和技術(shù)交底，負(fù)責(zé)審核施工單位編

報(bào)的本專業(yè)部分工程預(yù)算和材料計(jì)劃。

⑤、參加工程竣工驗(yàn)收，負(fù)責(zé)審核工程結(jié)（決）算；

并配合財(cái)務(wù)部年終結(jié)（決）算和材料盤點(diǎn)。

⑥、負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目竣工決算后總建安費(fèi)用一覽表工作

并分析工程造價(jià)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

⑦、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

7、安全員職責(zé)

①、認(rèn)真貫徹執(zhí)行《建筑法》和有關(guān)的建筑工程

安全生產(chǎn)法令、法規(guī)，堅(jiān)持“安全第一。預(yù)防為主”的

方針，具體落實(shí)上級(jí)公司的各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。

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②、參與HSE計(jì)劃及各項(xiàng)施組措施方案的編制

（安全相關(guān)內(nèi)容），有權(quán)行使安全一票否決制。

③、配合有關(guān)部門做好對(duì)施工人員的三級(jí)安全教

育、節(jié)假口的安全教育、各工種換崗教育和特殊工種培訓(xùn)

取證工作，并記錄在案。健全各種安全管理臺(tái)帳。

④、參加每周一次以上的定期安全檢查，及時(shí)處

觀工現(xiàn)場(chǎng)安全隱患，簽發(fā)限時(shí)整改通知單。

⑤、監(jiān)督、檢查操作人員的遵章守紀(jì)。制止違章

作業(yè)，嚴(yán)格安全紀(jì)律，當(dāng)安全與生產(chǎn)發(fā)生沖突時(shí)，有權(quán)制

止冒險(xiǎn)作業(yè)。

⑥、組織、參與安全技術(shù)交底，對(duì)施工全過程的

安全實(shí)施控制，并做好記錄；掌握安全動(dòng)態(tài)，發(fā)現(xiàn)事故苗

子并及時(shí)采取預(yù)防措施，組織班組開展安全活動(dòng)，提供安

全技術(shù)咨詢。

⑦、檢查勞動(dòng)保護(hù)用品的質(zhì)量，反饋使用信息，

對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)使用的各種安全用品及機(jī)械設(shè)備，配合材料部

門進(jìn)行驗(yàn)收檢查工作。

⑧、貫徹安全保證體系中的各項(xiàng)安全技術(shù)措施，

組織參與安全設(shè)施、施工用電、施工機(jī)械的驗(yàn)收；協(xié)助上

級(jí)部門的安全檢查，如實(shí)匯報(bào)工程項(xiàng)目或生產(chǎn)中的安全狀

況；負(fù)責(zé)一般事故的調(diào)查、分析，提出處理意見，協(xié)助處

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理重大工傷事故、機(jī)械事故，并參與制訂糾正和預(yù)防措

施，防止事故再發(fā)生；

⑨、參與對(duì)施工班組和分包單位的安全技術(shù)交底、

教育工作，負(fù)責(zé)對(duì)分包單位在施工過程中的安全連續(xù)監(jiān)

控，并作好監(jiān)控記錄；參與協(xié)助對(duì)項(xiàng)目存在隱患的安全設(shè)

施、過程和行為進(jìn)行控制，參與制定糾正和預(yù)防措施，并

驗(yàn)證糾正預(yù)防措施。

8、保管員職責(zé)

①、負(fù)責(zé)材料物資的收、發(fā)、存工作，收貨時(shí)，，配

合采購員對(duì)進(jìn)場(chǎng)貨物必須嚴(yán)格根據(jù)已審批的材料采購單按

質(zhì)、按量驗(yàn)收，核實(shí)后組織施工單位相關(guān)人員卸貨，并根

據(jù)發(fā)貨清單的名稱、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量、價(jià)格、金

額進(jìn)行核準(zhǔn)，并在貨物上標(biāo)明進(jìn)貨日期。

②、對(duì)不符合質(zhì)量要求的，上報(bào)上級(jí)主管部門，

嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)；驗(yàn)收后的物資，必須按類別固定位置堆

放，做到整齊、整潔。

③、物品出庫或入倉要及時(shí)編制出庫單或入庫

單，隨時(shí)查核，做到入單及時(shí)，貨物驗(yàn)收合格及時(shí)將單據(jù)

交與供應(yīng)商，做到當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日清理。

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④、發(fā)貨時(shí)，一定要嚴(yán)格審核領(lǐng)用手續(xù)是否齊

全，并要嚴(yán)格驗(yàn)證審批人的簽名式樣，對(duì)于手續(xù)欠妥者，

一律拒發(fā)。

⑤、做好月底倉庫盤點(diǎn)工作，及時(shí)結(jié)出月末庫存

數(shù)報(bào)財(cái)務(wù)主管，做好各種單據(jù)報(bào)表的歸檔管理工作。

⑥、認(rèn)真做好倉庫的安全、整理工作，經(jīng)常打掃倉

庫，整理堆放貨物，及時(shí)檢查火災(zāi)隱患，保證庫存物資

完好無損。

⑦、到崗后巡視倉庫，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)

現(xiàn)情況及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)，離崗時(shí)應(yīng)檢查門窗是否鎖好，所

有開關(guān)是否關(guān)好。

⑧、嚴(yán)禁私自借用倉庫物品，嚴(yán)禁向送貨商購買

物資。

9、材料員崗位職責(zé)

①、熟悉掌握工程情況、施工進(jìn)度，結(jié)合工程施工條

件，認(rèn)真按照項(xiàng)目部提供的材料用量計(jì)劃及時(shí)組織材料進(jìn)

場(chǎng)。

②、嚴(yán)把進(jìn)購材料質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)禁進(jìn)購不合格、質(zhì)次價(jià)

高、冒牌偽劣的材料。如負(fù)責(zé)進(jìn)購的材料不合格，追究其

主要責(zé)任。

③、負(fù)責(zé)材料信息的提供，隨時(shí)進(jìn)行市場(chǎng)信息調(diào)查、收

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集、整理、反饋，力爭(zhēng)為公司提供有用數(shù)據(jù)。

④、做好材料選購工作，尤其在質(zhì)、價(jià)、數(shù)等方

面，一定要“貨比三家”，確保經(jīng)濟(jì)實(shí)用；嚴(yán)禁在采購過

程中故意抬高單價(jià)，以次充好徇私舞弊收受回扣。

⑤、辦理進(jìn)購手續(xù)要明確品名類別，精確單位數(shù)量以及

單價(jià)，簽字、印章必須真實(shí)規(guī)范，金額大小寫要相符。

⑥、保質(zhì)保量及時(shí)準(zhǔn)確的保證材料供應(yīng)。接到總經(jīng)理批

準(zhǔn)的材料計(jì)劃單，若發(fā)現(xiàn)所規(guī)定供應(yīng)時(shí)間不能按時(shí)完成

時(shí)，須提前向項(xiàng)目經(jīng)理聲明，否責(zé)造成項(xiàng)目部停工滯料損

失，應(yīng)承擔(dān)主要責(zé)任。

⑦、凡賒購材料應(yīng)為材料經(jīng)銷商出具我公司《取料

單》，《取料單》要有購料人和經(jīng)銷商的簽字，并將收據(jù)

交材料經(jīng)銷商；賒購材料交回項(xiàng)目部后，經(jīng)收料保管員查

驗(yàn)在《取料單》記帳聯(lián)和存根聯(lián)上簽收，并將記賬聯(lián)交收

料保管員，將存根聯(lián)自留，以備日后查閱。

⑧、凡現(xiàn)金購進(jìn)的材料，每月月底前必須整理票據(jù)報(bào)

賬；凡賒購材料，應(yīng)及時(shí)通知材料經(jīng)銷商每月月底前到公

司財(cái)務(wù)掛賬。

⑨、進(jìn)購、供應(yīng)材料發(fā)生的運(yùn)輸、裝卸費(fèi)用，應(yīng)為承

運(yùn)人出具公司的《運(yùn)費(fèi)證明單》，并且要有承運(yùn)人、收料

人、經(jīng)手人的簽字。

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⑩、參與項(xiàng)目部質(zhì)量事故的處理工作，分析總結(jié)事故

原因，以便提高材料認(rèn)知水平。

10、資料員崗位職責(zé)

①、負(fù)責(zé)管理施工現(xiàn)場(chǎng)的各種文件、資料、設(shè)計(jì)圖紙等，

建立項(xiàng)目施工圖紙和設(shè)計(jì)變更的工程檔案。

②、負(fù)責(zé)及時(shí)處理工程往來的報(bào)告、函件，并按工程項(xiàng)

目與類別進(jìn)行整理歸檔、列清目錄；對(duì)資料、文件往來做

好編號(hào)登記，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理閱批后歸檔。

③、收集建筑材料與設(shè)備的資料。

④、負(fù)責(zé)工程部檔案歸類管理，認(rèn)真做好合同編號(hào)、歸

檔、分發(fā)，統(tǒng)計(jì)工程付款情況。

⑤、負(fù)責(zé)工程部工程預(yù)算、決算、結(jié)算、工程量計(jì)算清單

等資料，以及招投標(biāo)檔案、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)方面的簽證資料的

保管。

⑥、對(duì)部門電子文檔進(jìn)行重點(diǎn)備案，避免出現(xiàn)因計(jì)算機(jī)

問題造成重要文檔丟失。

⑦、責(zé)編制施工技術(shù)資料，在施工中對(duì)材料報(bào)驗(yàn)、隱蔽

工程報(bào)驗(yàn)、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、分部分項(xiàng)工程報(bào)驗(yàn)、分部

分項(xiàng)工程驗(yàn)收記錄、自檢記錄及現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議紀(jì)要的編制和存

檔工作，確保資料的真實(shí)性、完整性和有效性。

⑧、各種工程信息的收集、傳遞、反饋，必要時(shí)及時(shí)向

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領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

⑨、負(fù)責(zé)定期清理工程檔案。

⑩、按建筑主管部門和城建檔案館的有關(guān)規(guī)定，收

集、檢查、核對(duì)建設(shè)工程竣工資料；會(huì)同公司其他部門將

項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)性批文、批復(fù)、合同、竣工驗(yàn)收文件、現(xiàn)場(chǎng)

聲像等檔案資料進(jìn)行匯總整理。

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工程項(xiàng)目管理制度：

一、現(xiàn)場(chǎng)管理會(huì)議制度

為了加強(qiáng)內(nèi)部溝通，協(xié)調(diào)工程項(xiàng)目管理各部門各崗

位間的工作關(guān)系，特制定本制度。工程項(xiàng)目管理會(huì)議分為

周例會(huì)、專題會(huì)、月例會(huì)。會(huì)議由項(xiàng)目經(jīng)理主持。

1周例會(huì)：

①、參加人員：公司主管副總、工程項(xiàng)目管理有關(guān)

領(lǐng)導(dǎo)，各部門經(jīng)理、專業(yè)工程師及有關(guān)人員；

②、會(huì)議時(shí)間：每周一次，周六上午9：00時(shí)；

③、會(huì)議內(nèi)容：

A、對(duì)本周工作進(jìn)行總結(jié)，綜合評(píng)價(jià)；

B、對(duì)存在問題提出解決的措施辦法，落實(shí)責(zé)任；

C、確定下周工作目標(biāo)，安排下周工作計(jì)劃。

2^專題會(huì)議：

①、參加人員：由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)會(huì)議內(nèi)容安排確定；

②、會(huì)議時(shí)間：根據(jù)工作需要確定；

③、會(huì)議內(nèi)容：工程項(xiàng)目建設(shè)過程中各種需要及時(shí)專

門研究、協(xié)調(diào)解決的問題。

3、月例會(huì)：

①、參加人員：工程項(xiàng)目管理有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及全體員工；

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②、會(huì)議時(shí)間：每月最后一個(gè)工作日；

③、會(huì)議內(nèi)容：

A、對(duì)本月工程施工及其它工作情況進(jìn)行綜合評(píng)

價(jià)，對(duì)存在問題提出解決辦法，并落實(shí)責(zé)任；

B、確定下月工作目標(biāo)，安排下月工作計(jì)劃及提交施

工進(jìn)度計(jì)劃圖。

4、會(huì)議要求：

①、與會(huì)人員應(yīng)按時(shí)參加，不得無故缺席；

②、應(yīng)做好會(huì)議記錄形成會(huì)議紀(jì)要，并送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、

部門和有關(guān)人員。

二、施工質(zhì)量管理辦法

(-)見證取樣送樣

取樣是按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定。從檢驗(yàn)(測(cè))

對(duì)象中抽取試驗(yàn)品的過程：送樣是指取樣后好試樣《現(xiàn)場(chǎng)

移交經(jīng)有檢測(cè)資格的單位承檢的全過程》；取樣和送樣是

工程質(zhì)量檢測(cè)的首要環(huán)節(jié)，其真實(shí)性和代表性直接影響檢

測(cè)數(shù)據(jù)的公正性。

1、取樣員必須具有有效的取樣證。

2、每批材料到場(chǎng)后及時(shí)在監(jiān)理的見證下按規(guī)范要求取

樣。

3、碎或砂漿試塊的制作在監(jiān)理的見證下隨機(jī)取樣。

4、取好的樣品在監(jiān)理的陪同時(shí)及時(shí)送至有檢測(cè)資格的單

位進(jìn)行檢測(cè)，獲得合格的數(shù)據(jù)報(bào)告后通知現(xiàn)場(chǎng)使用。

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5、未經(jīng)取樣合格的鋼材、水泥、焊接件等一律不得使用

于工程上。

6、見證取樣的材料經(jīng)檢測(cè)合格后，應(yīng)報(bào)監(jiān)理工程師認(rèn)

定，在監(jiān)理工程師簽字同意后方可使用。

（二）工程測(cè)量、放線、驗(yàn)線和沉降觀察管理

1、建筑物定位放線和高程的引進(jìn)；1）建筑物位置線2）現(xiàn)

場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)水準(zhǔn)點(diǎn)3）坐標(biāo)點(diǎn)法。定位放線和高程的引進(jìn)是

十分重要的工作，做不好將給工程帶來不可彌補(bǔ)的缺

陷；因此在班組自檢合格的基礎(chǔ)上對(duì)基坐標(biāo)必須進(jìn)行

復(fù)測(cè)，有技術(shù)員組織實(shí)施。

2、樓層放線：1）效核各樓層墻柱軸線、邊線、門窗門洞

位置線。2）樓層放線應(yīng)分層、分施工段、分施工部位

進(jìn)行預(yù)檢，并填寫樓層測(cè)量記錄。

3、對(duì)建筑物的軸線、控制線“邊線等幾何尺寸進(jìn)行的復(fù)

驗(yàn)的工作叫施工驗(yàn)線。施工驗(yàn)線是一項(xiàng)非常重要的工

作，對(duì)工程能夠正常的、有序的、合理的施工提供了

保證。

4、凡有設(shè)計(jì)要求的都要做沉降記錄：1）建筑物和構(gòu)筑物

沉降觀測(cè)2）觀測(cè)點(diǎn)的位置3）承重磚墻各觀測(cè)點(diǎn)的位置

4）框架式結(jié)構(gòu)建筑物各觀測(cè)點(diǎn)的設(shè)置5）沉降觀測(cè)使用

儀器6）水準(zhǔn)測(cè)量方法7）沉降觀測(cè)的次數(shù)和時(shí)間8）建

筑物的裂縫觀測(cè)9）沉降觀測(cè)資料。

（三）技術(shù)交底

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1、一般措施由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人編制，企業(yè)技術(shù)科審批。

2、重要、特殊部位、工藝復(fù)雜、高級(jí)裝飾、“思新”項(xiàng)

目由公司技術(shù)科參與編制，公司總工程師審批。

3、措施的編制內(nèi)容、方法、質(zhì)量要求要有針對(duì)性，注重

實(shí)用性和經(jīng)濟(jì)效益，圖文并茂，不得采用通用措施。

4、須先交底后干活，做到一事一交底，一道工序一交

底，并按規(guī)定有完整的交底記錄，交底記錄和措施一

定要按檔案編制要求分開。

5、現(xiàn)場(chǎng)交底除了書面交底外，還應(yīng)有實(shí)做交底，并且應(yīng)

要跟蹤檢查交底質(zhì)量。

（四）計(jì)量管理

1、單位計(jì)量員負(fù)責(zé)本處所有計(jì)量器材的鑒定、督促及管

理工作；

2、現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量器具必須確定專人保管、專人使用。他人不

得隨意動(dòng)用，以免造成人為損壞；

3、損壞的計(jì)量器必須及時(shí)申報(bào)修理調(diào)換，不得帶病工

作；

4、計(jì)量器具要定期進(jìn)行校對(duì)、鑒定；嚴(yán)禁使用未經(jīng)校對(duì)

過的量具；

5、計(jì)量器具未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)許可不得擅自轉(zhuǎn)借；

6、計(jì)量工具要建立臺(tái)帳。

（五）質(zhì)量文件記錄管理

為確保質(zhì)量體系能有效運(yùn)行，對(duì)文件記錄、管理能做出有

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效反應(yīng)制定如下制度：

1、文件按要求進(jìn)行分類并編號(hào)：1）質(zhì)量體系文件2）

項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃3）技術(shù)文件4）外部文件5）來自顧

客的文件6）合同文件。

2、文件的編寫和審批：在工程施工過程中出現(xiàn)的技術(shù)

性文件由工地技術(shù)負(fù)責(zé)人編寫、報(bào)請(qǐng)公司總工批

準(zhǔn)。

3、文件的發(fā)放：由資料員填寫文件發(fā)放審領(lǐng)審批表，

經(jīng)文件管理部門領(lǐng)導(dǎo)同意，按發(fā)放范圍發(fā)放（工程

隊(duì)轉(zhuǎn)發(fā)公司文件時(shí)只需按要求發(fā)放即可不填審領(lǐng)審

批表）。

4、文件的領(lǐng)用需在“文件發(fā)放登記表”簽名領(lǐng)取。

5、工程隊(duì)資料員填寫好收文登記表，將收到的各類文

件進(jìn)行登記和編號(hào)。

6、文件的變更，文件需要更改時(shí)，應(yīng)文件更改人書面

說明更改的原因。

7、文件的換版和作廢：文件經(jīng)多次修改或大幅度修改

進(jìn)行換版或作廢，資料員按“文件發(fā)放登記表”收

回作廢文件統(tǒng)一銷毀。

8、文件的管理：1）臨時(shí)借閱的文件，需經(jīng)文件管理部

門負(fù)責(zé)人同意，資料員填好借閱登記“原版文件不

得外借”2）資料員每季度全面檢查各類在用文件的

有效性，核查各使用者手中的文件，及時(shí)收回公司

調(diào)職人員手中的有關(guān)文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理，做

好記錄。

（六）施工過程和已完工的成品保護(hù)

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1、應(yīng)加強(qiáng)成品保護(hù)工作，制定具體的成品保護(hù)措施，

工序交接時(shí)，應(yīng)對(duì)上一道工序成品進(jìn)行檢查成品是

否完好。若在下一道施工中損壞上一道工序成品，

則由下一道工序無條件修復(fù)。

2、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)保安工作、非施工人員不許進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，以

防人為有意破壞。

3、I級(jí)成品保護(hù)必須在施工計(jì)劃中作出安排、消除一切

不利于成品保護(hù)的因素措施，在實(shí)施中應(yīng)定期檢

查，修正和完善，確保零的缺陷。

4、土建人員在施工過程中對(duì)安裝預(yù)留（埋）的管線、

孔洞應(yīng)加以保護(hù)，嚴(yán)禁人為地堵埋等野蠻行為發(fā)

生，否則給予500-1000的罰款。

5、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對(duì)土建、安裝要經(jīng)常協(xié)調(diào)，在作業(yè)時(shí)對(duì)

成品采取相應(yīng)保護(hù)措施。

6、因需要在室內(nèi)，外局部進(jìn)一步進(jìn)行清掃，除污或進(jìn)

行其他項(xiàng)目作業(yè)時(shí)，不得產(chǎn)生可觀性粉塵、煙霧、

水漬、液痕。不得損及裝飾面和固定設(shè)備設(shè)施。

7、進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)部人員的機(jī)具材料應(yīng)按指定區(qū)域停放，

嚴(yán)禁隨墻（建筑物）順靠和停放，以免損壞裝飾

面。

8、材料構(gòu)件（包括施工機(jī)具）搬運(yùn)應(yīng)輕拿輕放，嚴(yán)禁

碰撞裝飾面和固定設(shè)備。

（七）隱蔽工程驗(yàn)收

單位工程的隱蔽工程驗(yàn)收，是保證工程質(zhì)量和工作質(zhì)量的

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重要手段，為健全和符合標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范管理，特制定本制

度：

1、隱蔽工程劃分必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，前一

道工序沒進(jìn)行驗(yàn)收，后一道工序嚴(yán)禁施工。

2、隱蔽工程驗(yàn)收必須有三方參加（建設(shè)單位、監(jiān)理單

位、施工單位）驗(yàn)收，重要工序部位必須有設(shè)計(jì)單

位、勘察等單位參加驗(yàn)收，驗(yàn)收符合要求后方可進(jìn)

入下道工序施工。

3、應(yīng)完整保存隱檢驗(yàn)收記錄，以備驗(yàn)收和備案檢查。

（A）質(zhì)量否決制度

1、不合格的標(biāo)識(shí)和隔離，凡自行采購或業(yè)主提供或委

托加工的產(chǎn)品，經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，檢

驗(yàn)、試驗(yàn)人員會(huì)同材料保管員對(duì)不合格品做出標(biāo)

識(shí)，采取封存或隔離措施，防止誤用，同時(shí)對(duì)不合

格的名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、批號(hào)，涉及的范

圍和數(shù)量等情況作出記錄，并報(bào)告材料員和分管領(lǐng)

導(dǎo)。

2、不合格品的處置，進(jìn)貨不合格品一般做拒收、退貨

處理，材料員和施工員做好記錄和標(biāo)識(shí)。

3、操作過程不合格品的控制；操作者在發(fā)現(xiàn)不合格品

時(shí)，應(yīng)立即返修至合格，不能返修或返修困難以及

構(gòu)成質(zhì)量事故的，應(yīng)立即由組長(zhǎng)向質(zhì)檢員或施工員

匯報(bào)，停止本工序施工，作好標(biāo)識(shí)等候處理，在未

作出處置決定前不得進(jìn)行下道工序施工。

4、事故處理后，應(yīng)以書面形式或報(bào)告質(zhì)量事故的分析

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和處理情況。

（九）樣板引路制度

1、施工全過程實(shí)行“樣板操作法”。

2、施工前向操作者進(jìn)行技術(shù)交底，使其明確質(zhì)量等級(jí)

標(biāo)準(zhǔn)。

3、主體施工首層為樣板達(dá)標(biāo)層，首層完工后，經(jīng)項(xiàng)目

經(jīng)理、技術(shù)員驗(yàn)核達(dá)標(biāo)后方可進(jìn)行二層以上施工。

4、外裝飾先做樣板墻，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢人員認(rèn)定

符合預(yù)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后，方可進(jìn)行全面施工。

5、內(nèi)裝飾飾先做樣板間或樣板單元，經(jīng)檢查達(dá)標(biāo)后，

方可進(jìn)行大面積施工。

6、暖衛(wèi)、電氣工程先做樣板活（樣板件），達(dá)標(biāo)后按

照樣板施工。

7、優(yōu)良以上質(zhì)量等級(jí)的樣板，須經(jīng)企業(yè)技術(shù)質(zhì)量部門

認(rèn)定后方可施工。

（十）加強(qiáng)工序質(zhì)量控制、實(shí)行質(zhì)量三檢制

1、工程質(zhì)量檢查施工班組做到天天檢，專職質(zhì)檢員做

到項(xiàng)項(xiàng)檢，公司質(zhì)量科做到棟棟?rùn)z。

2、施工操作者應(yīng)對(duì)自身的操作質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)當(dāng)日完工

的產(chǎn)品進(jìn)行自檢,施工班組對(duì)當(dāng)日完成的項(xiàng)目互檢,

并認(rèn)真填寫自檢記錄，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)改正，確保質(zhì)

量。

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3、上道工序完工后,由項(xiàng)目經(jīng)理組織工序間交接檢驗(yàn),

驗(yàn)收合格后上報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收，監(jiān)理簽字認(rèn)定合格，方

可進(jìn)行下道工序施工。

4、分項(xiàng)工程完工后，由項(xiàng)目經(jīng)理組織有關(guān)人員參加,

進(jìn)行分項(xiàng)工程檢查評(píng)定，質(zhì)檢員核定質(zhì)量等級(jí)。并

上報(bào)監(jiān)理驗(yàn)收，監(jiān)理簽字認(rèn)定合格后生效。

（H^一）質(zhì)量檢查、驗(yàn)收、評(píng)定、核定制度

1、嚴(yán)格按照國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范規(guī)定進(jìn)行質(zhì)

量驗(yàn)收評(píng)定。

2、分項(xiàng)工程質(zhì)量應(yīng)在班組自檢的基礎(chǔ)上，由項(xiàng)目經(jīng)理

組織、技術(shù)人員、班組自檢員參加進(jìn)行評(píng)定，專職

質(zhì)量檢查員核定。上報(bào)監(jiān)理工程師簽字認(rèn)定。

3、分部工程質(zhì)量由公司技術(shù)科組織，項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)

員、班組自檢員參加進(jìn)行評(píng)定，專職質(zhì)量檢查員核

定。并報(bào)總監(jiān)理工程師驗(yàn)核。其中地基和基礎(chǔ)、主

體分部質(zhì)量由公司技術(shù)經(jīng)理組織進(jìn)行評(píng)定驗(yàn)收，