管材管件項目管理制度

管材管件項目管理制度

目錄

第一節(jié)工作管理制度............................3

一、采購管理制度............................3

二、收貨管理制度............................4

三、驗收管理制度............................6

四、保管管理制度............................7

五、養(yǎng)護管理制度............................8

六、不合格品管理制度........................8

七、退貨管理制度............................9

八、質(zhì)量信息管理制度.......................10

九、用戶訪問、質(zhì)量查詢及質(zhì)量投訴管理制度…?…11

十、有關(guān)記錄和憑證管理制度.................13

第二節(jié)安全生產(chǎn)管理制度.......................14

一、總則...................................15

二、安全生產(chǎn)責任制.........................15

三、安全生產(chǎn)會議制度.......................22

四、安全生產(chǎn)例檢制.........................24

五、領(lǐng)導干部現(xiàn)場帶班制.....................25

第三節(jié)項目檔案管理制度.......................27

一、檔案管理人員配備及職責.................27

二、檔案資料管理的要點.....................30

三、檔案官理流程...........................32

四、檔案人員崗位責任制.....................38

五、檔案保管制度...........................40

六、檔案復制制度...........................41

七、檔案查借閱制度.........................41

八、檔案庫房管理制度.......................42

九、檔案移交制度...........................42

十、檔案保密制度...........................43

十一、檔案利用制度.........................43

十二、檔案統(tǒng)計制度.........................45

第一節(jié)工作管理制度

一、采購管理制度

（一）采購員負責公司材料、設(shè)備的購進。采購員只允

許從公司審核的合格供應商采購合格設(shè)備和相關(guān)原材料設(shè)

備。其購進活動應當符合以下要求：

L確定供應商的資格；

2.確定所購入原材料、產(chǎn)品的質(zhì)量；

3?核實供貨單位銷售人員資格；

4?對于新供應商，采購員應當收集相關(guān)資料填寫相關(guān)申

請表格，經(jīng)過質(zhì)檢部門的審核批準。必要時應當組織實地考

察，以便對供貨單位質(zhì)量管理體系進行評價；

5.與供貨單位簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。

（二）與相關(guān)企業(yè)發(fā)生業(yè)務往來前應履行企業(yè)質(zhì)量審

核；采購原材料、產(chǎn)品前應履行材料、設(shè)備質(zhì)量審核。經(jīng)審

核合格的企業(yè)方可與其發(fā)生業(yè)務往來；經(jīng)審核合格的原材

料、產(chǎn)品才能簽訂進貨合同。

（三）采購原材料、產(chǎn)品時應根據(jù)質(zhì)量信譽、服務水平、

合同履約率等指標擇優(yōu)選擇供應商。

（四）采購員編制購貨計劃時應以原材料、產(chǎn)品質(zhì)量作

為重要依據(jù)。采購大計劃和大協(xié)議購進計劃應會同質(zhì)檢部門

對計劃進行共同審核。

（五）購進的原材料、產(chǎn)品應有相關(guān)的材料檢測證明或

合格證明。

（四）公司收貨人員在接收原材料、產(chǎn)品時，應當核實

運輸方式及產(chǎn)品是否符合要求，并對照相關(guān)采購記錄和隨貨

同行單與到貨的原材料、產(chǎn)品進行核對。

（五）交貨和收貨雙方應當對交運情況當場簽字確認。

對不符合要求的貨品應當立即報告質(zhì)量管理人員并拒收。

（六）無隨貨同行單（票）不得收貨。

（七）隨貨同行單（票）中所列內(nèi)容與采購記錄實際情

況不符的，通知采購員處理，經(jīng)供貨單位確認后，應當按照

采購制度要求重新辦理采購手續(xù)，采購記錄與原材料、產(chǎn)品

隨貨同行單（票）、原材料、產(chǎn)品實物一致后，收貨人員方

可收貨。供貨單位對隨貨同行單（票）與采購記錄、原材料、

產(chǎn)品實物不相符的內(nèi)容不予確認的，到貨原材料、產(chǎn)品應當

拒收，存在異常情況的，報質(zhì)量管理人處理。

（八）隨貨同行單應當包括供貨者、生產(chǎn)企業(yè)及原材料、

產(chǎn)品的名稱、規(guī)格（型號）、數(shù)量、儲運條件、收貨單位、

收貨地址、發(fā)貨日期等內(nèi)容，并加蓋供貨者出庫印章。

（九）收貨員提取采購員在系統(tǒng)中錄入的采購記錄，對

照實物確認相關(guān)信息后，按照規(guī)定的程序和要求對到貨檢原

材料、產(chǎn)品進行逐批收貨，防止不合格原材料、產(chǎn)品入庫。

（十）收貨員應當依據(jù)銷售小票對銷后退回設(shè)備進行核

對，確認為本企業(yè)銷售的設(shè)備后，方可收貨并放置于符合設(shè)

備儲存條件的專用待驗場所。

（十一）收貨人員對符合收貨要求的設(shè)備，應當按品種

特性要求放于相應待驗區(qū)域，或者設(shè)置狀態(tài)標示，并通知驗

收人員進行驗收。

（十二）收貨員做好收貨確認簽收工作。

三、驗收管理制度

（―）質(zhì)量驗收由專職質(zhì)量驗收員負責驗收。

（-）驗收員應依據(jù)有關(guān)標準及合同原材料、產(chǎn)品質(zhì)量

進行逐批驗收、并有翔實記錄。各項檢查、驗收記錄應完整

規(guī)范，并在驗收合格的入庫憑證、付款憑證上簽章。

（三）驗收時應在待驗區(qū)進行，驗收抽取的樣品應具有

代表性。

（四）驗收時對產(chǎn)品的包裝、標簽、說明書以及有關(guān)要

求的證明進行逐一檢查。

（五）對驗收抽取的整件設(shè)備，應加貼明顯的驗收抽樣

標記，進行復原封箱。

（六）營業(yè)員應該熟悉原材料、產(chǎn)品質(zhì)量性能及儲存條

件，憑驗收員簽字或蓋章的入庫憑證入庫。驗收員對質(zhì)量異

常、標志模糊等不符合驗收標準的貨物應拒收，并填寫拒收

報告單，報質(zhì)管組審核并簽署處理意見，通知業(yè)務購進部門

聯(lián)系處理。

（七）對銷后退回的產(chǎn)品，憑銷售部門開具的退貨憑證

收貨，并經(jīng)驗收員按購進商品的驗收程序進行驗收。

（A）驗收員應在入庫憑證簽字或蓋章，詳細做好驗收

記錄，記錄保存至超過有效期二年。

四、保管管理制度

（-）正確選擇貨位，原材料、產(chǎn)品與庫房地面、內(nèi)墻、

頂、燈、溫度調(diào)控設(shè)備及管道等設(shè)施間保留有足夠空隙，堆

碼規(guī)范，無倒置現(xiàn)象。

（二）根據(jù)產(chǎn)品性能要求，分別儲存相應條件的庫房，

保證產(chǎn)品的儲存質(zhì)量。原材料、產(chǎn)品的儲存應分類管理，劃

分合格區(qū)、不合格區(qū)、收貨待驗區(qū)、退貨區(qū)，并按產(chǎn)品批次

分開存放，標識清楚。

（三）在人工作業(yè)的場所儲存原材料、產(chǎn)品，按質(zhì)量狀

態(tài)實行色標管理：合格原材料、產(chǎn)品為綠色，不合格原材料、

產(chǎn)品為紅色，待確定原材料、產(chǎn)品為黃色。

（四）貯存原材料、產(chǎn)品的貨架、托盤等設(shè)施設(shè)備應當

保持清潔，無破損。

（五）對質(zhì)量可疑的設(shè)備應當立即采取停售措施，并在

計算機系統(tǒng)中鎖定同時報告質(zhì)管組確認。對存在質(zhì)量問題的

原材料、產(chǎn)品應當采取以下措施：

L設(shè)置明顯標志，并有效隔離，不得銷售；

2.懷疑為假冒設(shè)備的，及時報告設(shè)備監(jiān)督管理部門；

3.不合格設(shè)備的處理過程應當有完整的手續(xù)和記錄；

（六）貯存設(shè)備應當按照要求采取避光、通風、防潮、

防蟲、防鼠、防火等措施；

（七）對不合格設(shè)備應當查明并分析原因，及時采取預

防措施。

（八）做好庫存設(shè)備的帳、貨管理工作，按時盤存，確

保帳、票、貨相符。

五、養(yǎng)護管理制度

（一）養(yǎng)護人員應當根據(jù)庫房條件、外部環(huán)境、設(shè)備質(zhì)

量特性等對設(shè)備進行養(yǎng)護，主要內(nèi)容是：

L指導和督促儲存人員對設(shè)備進行合理儲存與作業(yè)；

2.檢查并改善儲存條件、防護措施、衛(wèi)生環(huán)境；

3.對庫房溫濕度進行有效監(jiān)測、調(diào)控；

4.按照養(yǎng)護計劃對庫存設(shè)備的外觀、包裝等質(zhì)量狀況進

行檢查，并建立養(yǎng)護記錄；養(yǎng)護記錄至少保存X年。

5.發(fā)現(xiàn)有問題的設(shè)備應當及時在計算機系統(tǒng)中鎖定和記

錄，并通知質(zhì)管組處理。

（二）根據(jù)季節(jié)、氣候變化做好溫濕度調(diào)控工作，堅持

每日上、下午各一次觀測并記錄溫濕度，并根據(jù)具體情況及

時調(diào)節(jié)溫濕度，確保儲存安全。

（三）質(zhì)管組負責對養(yǎng)護工作的技術(shù)指導和監(jiān)督。

（四）養(yǎng)護人員應堅持定期對在庫商品進行養(yǎng)護與檢

查，做好養(yǎng)護檢查記錄，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時與質(zhì)管組聯(lián)系,

對有問題的產(chǎn)品設(shè)置明顯標志，并暫停發(fā)貨與銷售。

（五）不合格品應存放在不合格品庫（區(qū)），并有明顯

標志，不合格產(chǎn)品的確認、報告、報損、銷毀應有完善的手

續(xù)和記錄。

六、不合格品管理制度

（一）質(zhì)管組是企業(yè)負責對不合格產(chǎn)品實行有效控制管

理的機構(gòu)。

（二）產(chǎn)品入庫驗收過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，應上報質(zhì)

管組確認，存放不合格品庫，掛紅牌標志后上報采購員處理。

（三）養(yǎng)護員在商品養(yǎng)護檢查過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，應

填寫“復查通知單”報質(zhì)管組進行確認，同時通知營業(yè)員立

即停止銷售。

（四）在產(chǎn)品養(yǎng)護過程或出庫、復核、抽查過程中發(fā)現(xiàn)

不合格產(chǎn)品，應立即停止銷售，同時按銷售記錄追回發(fā)出的

不合格產(chǎn)品。

（五）不合格產(chǎn)品應由專人保管建立臺帳，按規(guī)定進行

報廢審批和銷毀。

（六）對質(zhì)量不合格產(chǎn)品，應查明原因，分清責任，及

時糾正并制定預防措施。

（七）認真及時地做好不合格產(chǎn)品上報、確認處理、報

損和銷毀記錄，記錄應妥善保存五年。

七、退貨管理制度

（一）為了加強對銷售退回設(shè)備和購進設(shè)備退出和退換

的質(zhì)量管理，特制定本制度。

（-）未接到退貨通知單，收貨員不得擅自接受退貨產(chǎn)

品。

（三）所有退回的產(chǎn)品，存放于退貨區(qū)。

（四）所有退回的設(shè)備，均應按購進產(chǎn)品的驗收標準重

新進行驗收，并作出明確的驗收結(jié)論，并記錄，驗收合格后

方可入合格品區(qū)，判定為不合格的產(chǎn)品，應報質(zhì)管組進行確

認后，將產(chǎn)品移入不合格區(qū)存放，明顯標志，并按不合格產(chǎn)

品確認處理程序處理。

（五）質(zhì)量無問題，或因其它原因需退出給供貨方的產(chǎn)

品，應經(jīng)質(zhì)管組審核后憑進貨退出通知單及時辦理。

（六）產(chǎn)品退回、退出均應建立退貨臺帳，認真記錄。

八、質(zhì)量信息管理制度

（一）質(zhì)量信息是指企業(yè)內(nèi)、外環(huán)境對企業(yè)質(zhì)量管理體

系產(chǎn)生影響，并作用于質(zhì)量控制過程及結(jié)果的所有相關(guān)因

素。

（二）建立以質(zhì)管組為中心，各相關(guān)部門為網(wǎng)絡單元的

信息反饋、傳遞、分析及處理的完善的質(zhì)量信息網(wǎng)絡體系。

（三）按照信息的影響，作用、緊急程度，對質(zhì)量信息

實行分級管理。

1.A類信息

指對企業(yè)有重大影響，需要企業(yè)最高領(lǐng)導作出判斷和決

策，并由企業(yè)各部門協(xié)同配合處理的信息。

2.B類信息

指涉及企業(yè)兩個以上部門，需由企業(yè)領(lǐng)導或質(zhì)管組協(xié)調(diào)

處理的信息。

3.C類信息

只涉及一個部門，可由部門領(lǐng)導協(xié)調(diào)處理的信息。

（四）質(zhì)量信息的收集，必須做到準確、及時、高效、

經(jīng)濟。

（五）質(zhì)量信息的處理

1.A類信息

由企業(yè)領(lǐng)導判斷決策，質(zhì)管組負責組織傳遞并督促執(zhí)

行。

2.B類信息

由主管領(lǐng)導協(xié)調(diào)部門決策，質(zhì)管組傳遞反饋并督促執(zhí)

行。

3.C類信息

由部門決策并協(xié)調(diào)執(zhí)行，并將處理結(jié)果報質(zhì)管組。

（六）質(zhì)管組按季填寫“質(zhì)量信息報表”并上報主管領(lǐng)

導，對異常突發(fā)的重大質(zhì)量信息要以書面形式，在24小時

內(nèi)及時向主管負責人及有關(guān)部門反饋，確保質(zhì)量信息的及時

暢通傳遞和準確有效利用。

（七）部門應相互協(xié)調(diào)、配合、定期將質(zhì)量信息報質(zhì)管

組，經(jīng)質(zhì)管組分析匯總后，以信息反饋方式傳遞至執(zhí)行部門。

（A）質(zhì)管組負責對質(zhì)量管理信息的處理進行歸類存

檔。

九、用戶訪問、質(zhì)量查詢及質(zhì)量投訴管理制度

（-）企業(yè)員工要正確樹立為用戶服務，維護用戶利益

的觀念，文明經(jīng)商，做好用戶訪問工作，重視用戶對企業(yè)產(chǎn)

品質(zhì)量和工作質(zhì)量的評價及意見。

（二）負責用戶訪問工作的主要部門為：質(zhì)管組和營業(yè)

員。

（三）訪問對象，與本企業(yè)有直接業(yè)務關(guān)系的客戶。

（四）訪問工作要根據(jù)不同地區(qū)和用戶情況，采用多種

形式進行調(diào)研。

（五）各有關(guān)部門要將用戶訪問工作列入工作計劃，落

實負責人員，確定具體方案和措施，定期檢查工作進度，保

證有效實施。

（六）營業(yè)員還應定期同客戶交流質(zhì)量信息，及時了解

客戶對產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量的評價。

（七）做好訪問記錄，及時將被訪客戶反映的意見、問

題或要求傳遞有關(guān)部門，落實整改措施，并將整改情況答復

被訪問客戶。

（八）各部門要認真做好用戶訪問和累積資料的工作，

建立完善的用戶訪問檔案，不斷提高服務質(zhì)量。

（九）服務質(zhì)量查詢和投訴的管理部門為店長，商品質(zhì)

量的查詢和投訴的管理部門為質(zhì)管組，責任部門是各部門。

（十）對消費者的質(zhì)量查詢和投訴意見要調(diào)查、研究、

落實措施，能立即給予答復的不要拖到第二天。消費者反映

商品質(zhì)量問題的意見必須認真處理，查明原因，一般情況下,

一周內(nèi)必須給予答復。

（十一）各部門應備有顧客意見簿或意見箱，注意收集

顧客對服務、商品質(zhì)量等方面的意見，并做好記錄。

（十二）質(zhì)量查詢和投訴時收集的意見，涉及到的部門

必須認真做好處理記錄，研究改進措施，提高服務水平。

（十三）對質(zhì)量查詢和投訴中的責任部門和責任人,

經(jīng)查實，按企業(yè)有關(guān)規(guī)定從嚴處理。

十、有關(guān)記錄和憑證管理制度

（-）為保證質(zhì)量工作的規(guī)范性、跟蹤性及完整性，保

證企業(yè)質(zhì)量體系的有效性與服務所達到的水平，根據(jù)相關(guān)國

家法律法規(guī)制定本項制度。

（-）本制度中的有關(guān)記錄是指質(zhì)量體系運行中涉及的

各種記錄；憑證是指購銷票據(jù)、證照資料及表示商品、設(shè)備、

貨架與狀態(tài)的單、證、卡、牌等。

（三）記錄和憑證的設(shè)計由使用部門提出，由質(zhì)管組統(tǒng)

一編制，使用部門按照記錄憑證的管理職責，分別對各自管

轄范圍內(nèi)的記錄、憑證的使用、保存及管理負責。

（四）未經(jīng)質(zhì)管組審核、編制，擅自印制、制作質(zhì)量記

錄與憑證，財務部門不予報銷。

（五）有關(guān)記錄和憑證須由相應崗位資格的人員填寫，

收集和整理，每月或季由所在部門指定專人收集、裝訂，妥

善保管。

（六）有關(guān)記錄和憑證的填寫，應嚴格按照制度要求逐

項如實填寫完整，不許簡寫、縮寫、漏寫，不能以“同上”、

“同左”、點兩點等方式表示相同內(nèi)容，沒有內(nèi)容的項目可

劃一斜線，做到內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準確、字跡清楚、書寫規(guī)范,

具有真實性和可追溯性。

（七）對有關(guān)記錄和憑證的內(nèi)容填寫錯誤時，不得撕毀

和任意涂改，應在錯誤處劃一一橫線，在邊上空白處注明正

確的內(nèi)容，同時蓋修改人的私章，或簽名。

（八）同一項記錄必須用同一顏色的鋼筆、圓珠筆或碳

素筆填寫，禁用鉛筆和紅色筆（沖單等可用負數(shù)表示）。

（九）對供貨方提供的證照資料需蓋其單位的紅印章，

收集部門應對其合法性和有效性進行認真審查，由質(zhì)管組審

核后存檔。

（十）購進產(chǎn)品要有合法票據(jù)，并按規(guī)定建立購進記錄,

做到票、帳、貨相符；購進票據(jù)應妥善保管X年。

（十一）質(zhì)管組負責對各部門與質(zhì)量相關(guān)的記錄和憑證

的修訂及日常監(jiān)督檢查，對其中不符合要求的提出改進意

見。

（十二）記錄和憑證按國家有關(guān)規(guī)定進行保存，有關(guān)記

錄沒有規(guī)定保存年限的必須保存至超過商品效期兩年，但不

得少于五年。

（十三）須歸檔的有關(guān)記錄和憑證在次年1月底前移交

質(zhì)管組，由質(zhì)管組負責跨年度有關(guān)記錄和憑證的歸檔和規(guī)范

管理。

第二節(jié)安全生產(chǎn)管理制度

一、總則

（-）目的：為加強全員安全生產(chǎn)意識，充分貫徹“安

全第一、預防為主”的安全方針，落實各項安全管理措施，

保證生產(chǎn)經(jīng)營正常進行，根據(jù)國家有關(guān)法令、法規(guī)，結(jié)合公

司的實際情況，特制訂本制度。

（二）適用范圍：本制度適用于生產(chǎn)經(jīng)營的安全管理。

二、安全生產(chǎn)責任制

（-）安全生產(chǎn)組織機構(gòu)

L設(shè)立安全生產(chǎn)委員會，由總經(jīng)理任主任委員，由生產(chǎn)

副總經(jīng)理任副主任委員。

2.公司安全生產(chǎn)委員會委員，由各部門負責人、車間負

責人組成。

3.公司安全工程師任專職安全生產(chǎn)管理員，各部門及車

間設(shè)立兼職安全生產(chǎn)管理員。

4.綜合辦公室為管理安全生產(chǎn)的職能部門。

（二）安全職責

1.總經(jīng)理安全職責

（1）總經(jīng)理是公司安全生產(chǎn)的第一責任人，全面負責

本公司的安全生產(chǎn)管理工作。

（2）貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和規(guī)章

制度，對本公司的安全生產(chǎn)、勞動保護工作負全面領(lǐng)導責任。

（3）積極改善勞動條件，消除事故隱患，組織制訂、

修改、審批安全生產(chǎn)和勞動條件改善規(guī)劃，使生產(chǎn)經(jīng)營符合

安全技術(shù)標準和行業(yè)要求。

(4)建立健全安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和安全生產(chǎn)管理人員,

組織安全管理人員制訂安全生產(chǎn)管理制度及實施細則。支持

安全部門工作，對安全生產(chǎn)工作有突出貢獻者給予獎勵，對

失職者或事故責任者給予懲罰。

(5)認真執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定，合理使用安全費用。

(6)參加或組織重大傷亡事故及重大經(jīng)濟損失事故的

調(diào)查、分析和處理，認真落實整改措施并做好善后處理工作。

2.生產(chǎn)副總經(jīng)理安全職責

(1)堅持“安全第一，預防為主”的方針和“管生產(chǎn)

必須管安全”的原則，在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生

產(chǎn)工作的同時要計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作。

(2)定期研究安全生產(chǎn)狀況，及時解決有關(guān)安全的重

大問題，及時消除安全生產(chǎn)事故隱患。

(3)認真組織好各類安全大檢查及專業(yè)性的安全檢查,

確保安全生產(chǎn)，對查出的安全事故隱患采取措施及時進行整

改。

(4)參加重大傷亡事故及重大經(jīng)濟損失事故的調(diào)查和

處理。

3.綜合辦公室安全職責

(1)綜合辦公室作為安全生產(chǎn)管理的職能部門，協(xié)助

總經(jīng)理貫徹執(zhí)行勞動安全管理制度，組織公司安全生產(chǎn)管理

委員會委員對公司安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理情況進行定期檢查。對

存在的安全隱患責令責任部門及時整改，并跟蹤驗證。

（2）負責公司新員工的安全教育培訓工作。

（3）負責公司安全文書檔案的管理，做好防火工作。

（4）負責工傷員工的社保索賠支付事宜。

（5）負責所屬員工的崗位安全教育及所轄車輛的年審

工作管理。

（6）負責公司安全消防設(shè)施的管理。

4.安全生產(chǎn)管理員安全職責

（1）協(xié)助領(lǐng)導貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)、勞動保護的相關(guān)制

度和法規(guī)，及時向車間領(lǐng)導和有關(guān)部門反應安全生產(chǎn)中存在

的問題，提交安全生產(chǎn)工作的建議。

（2）開展安全生產(chǎn)宣傳教育工作，總結(jié)安全生產(chǎn)的先

進經(jīng)驗，對新工人和換崗工人進行上崗前的安全教育。

（3）經(jīng)常進行現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，遇有險

情有權(quán)暫停作業(yè)，并立即報告公司領(lǐng)導解決。

（4）參加新添或自制生產(chǎn)設(shè)備的驗收工作，不符合安

全衛(wèi)生要求的不準使用。

（5）協(xié)助領(lǐng)導組織安全檢查，制定技術(shù)措施計劃和事

故隱患整改計劃，并督促實施。

5.設(shè)備部安全職責

（1）組織下屬員工文明生產(chǎn)，嚴格控制加班加點，確

保安全生產(chǎn)。

（2）負責下屬員工崗位安全教育工作，加強員工安全

操作規(guī)程執(zhí)行的監(jiān)督檢查。

（3）負責編制、審查本部門安全技術(shù)規(guī)程、安全操作

規(guī)程。

（4）協(xié)助綜合辦公室對本部門員工的安全教育和考核。

（5）加強易燃易爆物品的領(lǐng)取、使用、管理，防止火

災發(fā)生。

（6）負責新投產(chǎn)的設(shè)備包括自制設(shè)備，符合安全技術(shù)

要求。

（7）負責本部門特種設(shè)備等操作人員的培訓。

（8）對本部門發(fā)生的安全事故進行調(diào)查分析并提出處

理建議和整改措施。

（9）參加安全生產(chǎn)檢查，對本部門存在的安全隱患及

時整改。

（10）負責本部門區(qū)域內(nèi)的消防器材的使用保管。

（11）負責全廠設(shè)備的安全管理，保證安全附件齊全、

靈敏，按照安全技術(shù)規(guī)范定期進行檢查和檢驗，使全部設(shè)備

保持良好狀態(tài)。

6.生產(chǎn)車間安全職責

（1）認真貫徹執(zhí)行國家和公司有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政

策、法令、制度，對員工在生產(chǎn)過程中的安全與健康負直接

責任。

（2）在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比生產(chǎn)工作時，

必須同時把安全工作貫徹到每個具體環(huán)節(jié)中，做到安全生產(chǎn)

經(jīng)?；⒅贫然?、具體化、標準化。

（3）負責組織本車間的員工安全教育，對新員工、調(diào)

崗人員進行崗位安全教育后，方可上崗，并做好相關(guān)原始記

錄。

(4)堅持安全值班制，每月至少進行一次全面性的安

全檢查，召開一次安全例會，對檢查出的事故隱患要及時組

織整改。對本車間無法整改的應及時報綜合辦公室，由綜合

辦公室負責組織有關(guān)部門進行整改。

(5)按照公司安全生產(chǎn)目標，編制安全技術(shù)措施，負

責組織實施，不斷改善勞動條件。

(6)發(fā)生工傷事故時，要立即組織搶救，保護現(xiàn)場及

時上報并負責查找原因，采取防止事故重復發(fā)生的措施，對

安全生產(chǎn)有貢獻或事故的責任者，提出獎懲意見。

7.班組長安全職責

(1)對班組的安全生產(chǎn)負全面責任，對所轄范圍內(nèi)的

員工安全教育負責。

(2)堅持“安全第一”的方針，帶領(lǐng)全班做到把安全

放在首位，決不做任何違章的事。

(3)貫徹執(zhí)行各項規(guī)章制度、安全生產(chǎn)操作規(guī)程，領(lǐng)

導班組安全開展工作。

(4)堅持開展日常性安全檢查，做到班前有布置，班

中有檢查，班后有總結(jié)。發(fā)現(xiàn)隱患，必須及時處理或上報車

間領(lǐng)導解決。

(5)開展日常性安全教育，組織班組員工學習安全生

產(chǎn)操作規(guī)程和安全制度，教育職工遵章守紀。

(6)發(fā)生事故要立即組織搶救，并立即報告上級和保

護現(xiàn)場，配合上級做好事故檢查分析，不隱瞞、不掩蓋，如

實報告事實真相。

8.一線員工安全職責

（1）認真學習和嚴格遵守各項規(guī)章制度、勞動紀律，

不違章作業(yè)，并勸阻制止他人違章作業(yè)。

（2）精心操作，做好各項紀錄，交接班必須交接安全

生產(chǎn)情況，交班要為接班創(chuàng)造安全生產(chǎn)的良好條件。

（3）正確分析，判斷和處理各種事故苗頭，把事故消

滅在萌芽狀態(tài)。發(fā)生事故，要果斷正確處理，及時如實地向

上級報告，嚴格保護現(xiàn)場，做好詳細記錄。

（4）作業(yè)前認真做好安全檢查工作，發(fā)現(xiàn)異常情況，

及時處理和報告。

（5）加強設(shè)備維護，保持作業(yè)現(xiàn)場整潔，搞好文明生

產(chǎn)。

（6）上崗必須按規(guī)定著裝，妥善保管、正確使用各種

防護用品和消防器材。

（7）積極參加各種安全活動。

（8）有權(quán)拒絕違章作業(yè)的指令。

9.技術(shù)部安全職責

（1）負責公司產(chǎn)品質(zhì)量改進、新產(chǎn)品開發(fā)的設(shè)計和實

施中的安全和環(huán)境因素管理。

（2）負責推廣新技術(shù)、新工藝、新材料中的安全生產(chǎn)

管理。

（3）負責下屬員工的安全生產(chǎn)管理。

（4）協(xié)助綜合辦公室對本部門員工的安全教育和考核。

（5）加強易燃物品、危險化學品的領(lǐng)放和使用管理，

防止火災發(fā)生。

（6）負責本部門區(qū)域內(nèi)的消防器材的使用保管。

（7）負責下屬員工崗位安全教育工作，加強員工安全

操作規(guī)程執(zhí)行的監(jiān)督檢查。

10.財務部安全職責

（1）按規(guī)定標準支付防護用品、保健食品、防暑用品

等費用。

（2）按時支付員工勞動保險費用。

（3）按照國家規(guī)定負責員工安全教育費的支付。

（4）負責下屬員工的崗位安全教育。

11.銷售部安全職責

負責下屬員工的崗位安全教育。

（三）考核辦法

1.本公司各級領(lǐng)導和員工如不履行國家有關(guān)安全生產(chǎn)

政策和規(guī)定，不遵守公司制定的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，以致造

成安全事故者，根據(jù)情節(jié)輕重分別給予口頭警告、書面警告

并處以XX元的罰款，直至開除，觸犯法律的將送司法機關(guān)

處理。

2.當月發(fā)生一般及以下安全事故者，扣除責任人和部門

主管績效成績10分/人次，發(fā)生一般以上事故者，責任人和

部門主管當月績效考核成績?nèi)∠⑷∠斈甓葧x級資格。

三、安全生產(chǎn)會議制度

為了加強部門之間安全工作的溝通，及時了解公司的安

全狀態(tài)，推進安全管理，特對安全生產(chǎn)會議要求如下：

(-)職責

1.綜合管理辦公室負責召開本公司的安全會議。

2.各車間、部門定期召開安全生產(chǎn)例會。

3,安委會負責召開每季度末安全會議及年度總結(jié)、表彰

大會。

(二)安全會議組織

1.安全生產(chǎn)會議是協(xié)調(diào)和處理公司生產(chǎn)組織過程中存

在的問題，確保生產(chǎn)計劃順利實施的主要形式。因此，為了

保障生產(chǎn)信息流的暢通，安全生產(chǎn)會議必須及時召開，并形

成會議記錄，需要時向有關(guān)部門、單位和公司領(lǐng)導傳遞，并

對存在的問題及時協(xié)調(diào)處理。

2.公司安全生產(chǎn)會議每月召開一次，各車間根據(jù)具體情

況每周召開一次，并形成會議記錄備查。

3.公司安全生產(chǎn)例會由綜合辦公室組織召開，地點根據(jù)

具體情況確定，具體時間在召開會議前臨時通知。參加會議

的人員一般有：公司總經(jīng)理、公司生產(chǎn)副總經(jīng)理、各車間部

門等有關(guān)負責人和專職安全員，并根據(jù)有關(guān)情況對與會人員

按需要隨時增減。

4.各車間安全生產(chǎn)會議召開時間、地點和人員由各車間

自定。

5.公司安全生產(chǎn)會議采用到會人員簽名制，對無故不參

加會議者，按公司有關(guān)規(guī)定進行處罰。

6.公司安全生產(chǎn)會議參加人員應是本車間、本部門的主

要負責人或主管生產(chǎn)的領(lǐng)導，必須熟悉本車間、本部門的生

產(chǎn)情況，不得隨意安排他人替代參加會議。

7.公司安全生產(chǎn)會議召開時間原則上為當月十五日，若

節(jié)假日順延一天，具體時間以綜合辦公室通知或電話通知為

準。

8.各車間安全生產(chǎn)會議的組織形式可參照公司安全生

產(chǎn)會議的組織形式進行。

9.當公司發(fā)生重大事故或突發(fā)性事故時必須及時召開

會議。

（三）會議內(nèi)容

1.總結(jié)和分析近期的安全生產(chǎn)形勢，各部門提出已經(jīng)發(fā)

現(xiàn)或隱藏的安全隱患，并針對隱患做出具體的安排和部署。

2.傳達貫徹上級有關(guān)安全工作的文件、會議精神和指

不O

3.研究和決定對各項安全責任事故的處理以及對有關(guān)

責任人的處理意見。按“四不放過”原則認真分析，吸取教

訓，制定防范措施。

4.研究決定對各項安全有功及年度安全先進部門和先

進個人的表彰。

5.公司安全會議由綜合辦公室負責組織，安全員做好記

錄。安全會議之后，安全員將會議精神和會議紀要下發(fā)和張

貼，并跟蹤了解重大安全措施的執(zhí)行情況。

6.部門每周進行的生產(chǎn)例會，由各車間主任做好會議記

錄并保存。

四、安全生產(chǎn)例檢制

為使安全生產(chǎn)區(qū)域、安全設(shè)施、安全系統(tǒng)等設(shè)備保持安

全狀態(tài)，規(guī)范車間管理人員和員工的安全檢查行為，及時發(fā)

現(xiàn)并消除安全隱患，特對安全例檢工作要求如下：

（一）每月進行一次全面的安全生產(chǎn)大檢查，對檢查的

結(jié)果進行匯總分析，制定整改措施，并由綜合辦公室以書面

材料存檔待查。

（二）車間班組進行經(jīng)常性的安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時

報告公司領(lǐng)導和專職安全員，迅速組織處理，決不允許帶

“病”作業(yè)。

（三）專職安全員進行經(jīng)常性的安全檢查，對查出的重

大安全隱患和問題應立即通知有關(guān)車間和部門采取措施，同

時匯報主管領(lǐng)導。

（四）對電氣裝置、運輸工具、防護用品等特殊裝置、

用品和重要場所每年要請安全管理部門和專業(yè)技術(shù)人員進

行專項檢查。在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要寫成書面材料，建檔備

查，并限期解決，保證安全生產(chǎn)。

（五）對防雨、防雷電、防中暑、防滑等工作進行季節(jié)

性的檢查，及時采取相應的防護措施。

（六）節(jié)假日期間必須安排專職安全員值班進行安全檢

查，同時配備一定數(shù)量的安全保衛(wèi)人員，搞好安全保衛(wèi)工作。

五、領(lǐng)導干部現(xiàn)場帶班制

為強化公司生產(chǎn)過程管理的領(lǐng)導責任，進一步改進和加

強對生產(chǎn)現(xiàn)場的安全管理與現(xiàn)場管理，更好地落實安全生產(chǎn)

主體責任，特對領(lǐng)導干部現(xiàn)場帶班工作要求如下：

（-）定義

1.領(lǐng)導干部：指公司總經(jīng)理、各副總經(jīng)理、各部門部長

和各車間主任。

2.現(xiàn)場帶班：指帶班領(lǐng)導對本班內(nèi)所有作業(yè)范圍內(nèi)的現(xiàn)

場安全生產(chǎn)工作進行全過程的監(jiān)督和管理。

（二）現(xiàn)場帶班工作內(nèi)容：

1.現(xiàn)場帶班人員要把保證安全生產(chǎn)作為第一位的責任，

切實掌握當班的安全生產(chǎn)狀況，認真落實走動管理相關(guān)規(guī)

定，加強對重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查巡視。

2,排查隱患并要求相關(guān)部門立即落實整改，現(xiàn)場無法整

改的隱患問題，必須下達整改通知單；協(xié)助制定防控和整改

措施，限期整改并按期復查驗收；發(fā)現(xiàn)較大隱患立即停止作

業(yè)并報公司安委會研究處理。

3?嚴格落實制止“三違”相關(guān)規(guī)定，及時制止違章違紀

行為，在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)違章問題，立即糾錯并按規(guī)定給予處罰。

嚴禁違章指揮。

4.解決生產(chǎn)中的突發(fā)問題；現(xiàn)場無法解決處理的，立即

報技術(shù)部。嚴禁超能力組織生產(chǎn)。

5.對車間領(lǐng)導干部走動管理執(zhí)行情況進行監(jiān)督考核，落

實不到位的，按規(guī)定進行處罰。

6.嚴查“跑冒滴漏”現(xiàn)象，并按規(guī)定進行處罰。

7.現(xiàn)場發(fā)生危及職工生命安全的重大隱患和嚴重問題

時，帶班人員要立即組織采取停產(chǎn)、撤人、排除隱患等緊急

處置措施，并及時向公司領(lǐng)導、安委會報告。

（三）相關(guān)要求

1.現(xiàn)場帶班人員要高度重視，認真履行帶班職責，深入

現(xiàn)場靠前指揮，切實把安全生產(chǎn)工作的各項任務落到實處。

2.現(xiàn)場帶班人員有特殊情況必須向安委會請假，并通知

綜合辦公室，由綜合辦公室安排人員替班。

3.現(xiàn)場帶班人員必須嚴格勞保穿戴，不準著便裝進入生

產(chǎn)現(xiàn)場。

4.現(xiàn)場帶班人員要認真記錄檢查問題，并由現(xiàn)場負責人

簽字。

5.現(xiàn)場帶班人員在巡查中所發(fā)現(xiàn)的違章行為，按照規(guī)定

對現(xiàn)場責任人進行處罰，并對違章人員進行幫教。

6.嚴格執(zhí)行領(lǐng)導干部現(xiàn)場帶班制度，把主要精力用在安

全生產(chǎn)上，切實深入一線真抓實干，為員工創(chuàng)造良好的安全

生產(chǎn)環(huán)境。

（四）考核規(guī)定

1.現(xiàn)場帶班人員未按規(guī)定執(zhí)行的，每次扣罰責任人50

7CO

2.現(xiàn)場帶班人員請假后，綜合辦公室未及時安排人員造

成空崗的，每次扣罰負責人XX元。

3.帶班期間出現(xiàn)安全事故的，一并給予嚴肅處理和處

罰。

4.對限期整改的隱患問題未及時復查驗收的，每次扣罰

責任人XX元；因防控措施或整改措施制定不合理造成后果

的，視情節(jié)給予責任人不低于XX元的處罰。

5.由綜合辦公室負責對帶班執(zhí)行情況進行監(jiān)督考核。

第三節(jié)項目檔案管理制度

為了加強嬰兒奶粉配送項目檔案資料的管理工作，充分

發(fā)揮檔案資料在我公司各項工作中所起的留存依據(jù)以及便

于查找作用，依據(jù)有關(guān)法規(guī)、條例、特制定本制度。

一、檔案管理人員配備及職責

（一）人員配備

主要人員配備表

已承擔項

持何種資格證件

職務姓名目

證書名稱級別

共計人數(shù)

（根據(jù)實際情況填寫）

（二）崗位職責

1.工作人員分工

分管領(lǐng)導：

辦公室主任：

項目檔案管理員：

兼職檔案員：

2.各成員職責

（1）分管檔案工作領(lǐng)導

1）領(lǐng)導項目的檔案管理工作。

2）審定項目檔案管理各項制度，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行。

3）解決檔案工作中的實際問題。

（2）主管檔案工作辦公室主任

1）組織制定檔案管理制度，并認真執(zhí)行。

2）抓好項目檔案建設(shè)與管理工作。

3）定期組織檔案管理人員學習檔案工作的法律、法規(guī)

和方針政策，不斷提高檔案管理人員的業(yè)務技能。

（3）檔案管理員崗位

1）對項目形成的各種文件材料的收集、整理、立卷、

歸檔工作進行監(jiān)督和指導。

2）負責集中統(tǒng)一管理項目各種門類和載體的檔案以及。

有關(guān)資料。

3）貫徹執(zhí)行檔案工作的法律、法規(guī)及各項方針政策，

建立健全檔案室的各項規(guī)章制度。

4）對檔案實行科學管理，熟悉所藏檔案情況，積極提

供利用，為項目各項工作服務。

5）辦理領(lǐng)導交辦的其他檔案業(yè)務工作。

（4）兼職檔案員責任制

1）協(xié)助檔案管理員做好各種文件材料的收集、整理、

立卷、歸檔工作。

2）負責檔案信息微機錄入及信息化管理工作。

3）辦理領(lǐng)導交辦的其他檔案業(yè)務工作。

3.檔案室工作職責

（1）貫徹執(zhí)行上級關(guān)于檔案工作的方針、政策，自覺

遵守檔案管理的各項規(guī)章制度，制定本項目檔案工作的相應

制度，并組織實施。

（2）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于保守黨和國家機密的規(guī)定,

認真做好檔案的安全、保密和保護工作。

（3）制定檔案室工作計劃，做好檔案目標管理工作。

（4）按不同類別的歸檔范圍，做好各類檔案文件材料

的收集、整理、鑒定工作，并按各自要求及時歸檔。

（5）對新接收的檔案進行分類入庫，積極做好檔案信

息資源的開發(fā)工作，熟悉掌握檔案室各類檔案儲藏情況，做

到準確迅速地提供利用。

（6）準確及時地搞好各類檔案的轉(zhuǎn)遞、銷毀和統(tǒng)計工

作。

（7）嚴格執(zhí)行檔案室有關(guān)查（借）閱制度，做好檔案

的查閱、借閱工作，為有關(guān)部門提供檔案的有關(guān)情況。

（8）負責檔案室?guī)旆康娜粘９芾砉ぷ?，嚴格按照八?/p>

的要求，保證檔案庫房的安全和衛(wèi)生。

（9）加強業(yè)務學習，不斷總結(jié)經(jīng)驗，提高服務質(zhì)量，

完成領(lǐng)導交辦的其他有關(guān)檔案業(yè)務工作。

二、檔案資料管理的要點

L重要的檔案資料的交接必須經(jīng)過負責人或其指定責任

人驗收，完善交接手續(xù)后方能分卷立檔。

2.檔案保管由專人負責，以達到文件管理要求，做到檔

案標識清晰，分類明確，易查找；檔案出室由具備資格的人

員經(jīng)過登記后方可借出，文件借閱者需妥善保管所借文件，

不得涂改、撕毀等，否則追究相關(guān)責任；檔案入室時經(jīng)過檢

查，如有輕微破損應立即修補，損壞嚴重需追究借閱人員的

責任。檔案管理人員需按時檢查檔案借閱情況，以便及時收

回在外文件。

3.檔案資料實行嚴格的借閱登記制度，歸還入檔時，必

須經(jīng)過審核檢查，如有輕微破損應立即修補，損壞嚴重的須

追究借閱人員的責任。檔案管理人員須定時檢查檔案借閱情

況，以便及時收回在外文件，防止因管理疏忽導致文件流失。

4.檔案資料管理實行嚴格的鑒定制度。檔案資料的鑒定

必須由負責人或其指定的責任人負責，對檔案是否有效、作

廢以及保存數(shù)量等做出決定。當文件狀況有所變動時，應及

時調(diào)整目錄的有關(guān)數(shù)據(jù)，以保證查閱者及時找到有效文件。

5.檔案資料的管理必須做到“七防”即防火、防潮、防

盜、防鼠、防蟲、防變質(zhì)、防高溫。必須配置有效的滅火器

材，潮濕天氣需放置生石灰等防潮物，檔案管理人員須定期

檢查和清理，保證檔案資料環(huán)境條件符合要求。

6.采用各種形式的文檔儲存方式，如電腦磁盤、錄像帶、

錄音帶、膠卷、照片、圖表等，并采用相適應的保管、儲存

方法。

7.盡可能把其它形式的檔案資料轉(zhuǎn)化為電腦儲存，便于

查找和利用。

8.電腦文件由專人按照規(guī)定設(shè)置子目錄進行分類管理，

并定期清除過期失效文件。

9.原始文件按照文件使用性質(zhì)及重要性進行分類，并編

制相應的文件目錄。當文件狀況有所變動時，應及時調(diào)整目

錄的有關(guān)數(shù)據(jù)，以保證查閱者及時找到有效的文件。

10.檔案的鑒定由管理處經(jīng)理或其他指定人員負責，對檔

案是否有效、作廢、復印份數(shù)以及保存期限、保存數(shù)量等做

出決定，其他未經(jīng)授權(quán)人士無權(quán)決定。

11檔案按不同業(yè)務性質(zhì)分塊，以內(nèi)容分類，逐一編號，

登記造冊，編輯目錄，按不同業(yè)務部分分柜保存，為工作方

便可設(shè)置部門開架檔案。

三、檔案官理流程

為加強文件檔案管理，規(guī)范項目文件檔案的收集、歸檔

程序和方法，確保項目檔案的完整性、準確性和系統(tǒng)性，提

供符合項目需求和保證管理體系有效運行的證據(jù)，特規(guī)定檔

案管理流程。

1.檔案資料的收集

（1）項目檔案人員負責對本項目日常工作中形成的合

同及文件資料進行收集，并編制項目《文件（合同）管理記

錄目錄》。

（2）項目文件、合同等資料原件需要保存的，檔案部

門分別進行整理，并編制《移交目錄》每季度向公司行政部

移交。

1）歸檔范圍及移交時間：每項目結(jié)束后次月25日前。

2）檔案資料的標識

各項目對各自保管的檔案資料編號。

3）檔案資料的日常管理

電子類合同或其他需要保管的電子文件，應當及時存放

于指定電腦硬盤內(nèi)。文件、合同資料要登記詳細信息，并編

制《文件（合同）管理記錄目錄》，以便檢索利用。文件資

料、合同要科學排列，按編號順序存放于文件盒內(nèi)，并加以

標識，整齊排放在文件/檔案柜中。

4）檔案借閱

借閱檔案要履行借閱手續(xù)，填寫《借閱審批單》。借閱

檔案原件只限在公司內(nèi)，不能帶出；必須帶出公司查閱的，

需依照借閱權(quán)限由相關(guān)領(lǐng)導批準。

檔案外借一般只借復印件，需借原件者須經(jīng)項目經(jīng)理批

準，借閱的檔案交還時，必須當面點交清楚，如發(fā)現(xiàn)遺失或

損壞，應立即報告直接上級。

借閱檔案用完后，應及時送還，如超過借閱時間，須重

新辦理手續(xù)。

借檔人必須愛護檔案，不得擅自涂改、污損、勾畫、剪

裁、抽取、拆卸、調(diào)換、摘抄、翻印、復印、攝影，不得轉(zhuǎn)

借或損壞。

5）檔案銷毀

對已失去利用價值的檔案，銷毀時，必須寫申請銷毀報

告，編制銷毀目錄，報項目經(jīng)理批準，批準后方可銷毀。

執(zhí)行銷毀任務時，必須由行政人事部人員監(jiān)銷，監(jiān)銷人

不得少于二人，并在銷毀目錄上簽字。最后，把銷毀目錄和

批準手續(xù)文件，一并存檔永久保存。

2.檔案管理細則

（1）檔案資料的歸檔范圍

1）項目對外發(fā)出的公文，如給政府的請示報告類公文

等；

2）項目收到的公文，如政府職能部門發(fā)來的與本項目

有關(guān)的條例、規(guī)定、命令、決定、決議、指示、計劃、核準

文件、證書等文件；

3）本項目與其他單位來往的文書及權(quán)益文書等；

4）項目領(lǐng)導的批示、指示等；

5）重要的會議材料，包括會議的通知、決議、總結(jié)、

領(lǐng)導人講話、典型發(fā)言、會議簡報、會議記錄等；

6）反映項目工作進度的報告、總結(jié)、工作日記、工作

備忘等；

7）項目各種工作計劃、計劃考核/總結(jié)、報告、統(tǒng)計報

表及簡報；

8）本項目與有關(guān)單位、個人簽訂的合同、協(xié)議書等文

件正本及過程材料；

9）本項目干部任免的文件材料、員工獎勵、處分、考

核的文件材料、本項目員工勞動、工資、福利方面的文件材

人。料等人事檔案資料；

10）項目發(fā)布的各類廣告、宣傳材料；

11）外出公務活動（如學習、考察、調(diào)查研究、參加會

議等）所獲得或形成的檔案資料；

12）財務檔案資料；

13）各種實物檔案；

14）其他具有利用和保存價值的文件資料。

（2）檔案資料的歸檔要求

1）歸檔的文件資料必須完整、真實、準確，如請示和

批復、復印本和正式稿和附件等必須齊全。

2）一般資料按一份原件歸檔，重要文件和高使用率文

件可以根據(jù)需要，按二份原件存檔。檔案部門根據(jù)實際需要

留存復印件或影印本。如因業(yè)務處理需要，原稿須由檔案部

門保管，應經(jīng)項目經(jīng)理批準后妥善保存。

3）聲像檔案攝錄必須詳細記錄事由、時間、地點、主

要人物、背景、攝錄者，歸檔聲像資料必須是原版，在清晰、

完整的特殊情況下可歸檔拷貝件。

4）子文件應有相應的紙質(zhì)文件、資料一并歸檔保存，

并做好電子文件存儲設(shè)備信息的備份工作。

5）各種實物檔案（獎品、獎杯、錦旗、獎章、證書、

牌匾、饋贈品等）必須原件歸檔，并保持其完好無損。

（4）檔案資料的歸檔時間

1）即時歸檔

下列文件（含電子、聲像資料等）應在傳閱、辦理結(jié)束

或取得后即時歸檔：

項目的機密文件；

重要文件，如政府批文、核準文件、證照等；

合同、協(xié)議書等正本及過程資料；

項目干部任免的文件材料以及關(guān)于職工獎勵、處分、考

核的文件材料；

其他認為需要即時歸檔的資料。

2）定期歸檔

檔案部門應在每月X日前整理歸檔當月文件，編制檔案

清單交公司檔案部；

檔案部門每年X月底前歸檔上年度文件與資料，并移交

公司檔案部；

（5）檔案交接

1）項目內(nèi)檔案交接

項目檔案管理人員（兼）工作變動或離職的，要填寫《檔

案移交清單》，由項目負責人指定的接收人核實無誤后簽字,

檔案部見證。

2）檔案移交公司的流程

檔案部門檢查文件或檔案，編制移交清單；

公司檔案部根據(jù)移交清單，查收案卷與文件，并與項目

檔案部每月提交的檔案清單核對；

檔案完整、齊全且符合公司要求，移交雙方在移交清單

上（一式兩份）簽字，雙方各保存一份；

（6）檔案保管

1）檔案編號

檔案按類別應賦予統(tǒng)一名稱，其名稱應簡明扼要，以充

分表示檔案內(nèi)容性質(zhì)為原則，并且要有一定范疇，不能籠統(tǒng)

含糊。檔案分類各級名稱經(jīng)確定后，應參照《檔案分類編號

表》，將所有分類各級名稱及其代表數(shù)字編號，用一定順序

依次排列，以便查閱。檔案分類編號內(nèi)應預留若干空檔，以

備將來組織擴大或業(yè)務增多時，隨時增補之用。檔案分類及

編號的增補、修訂等由檔案部結(jié)合工作和項目要求，組織實

施修訂。任何部門和個人不得隨意修改。建立《檔案目錄》

存于案卷盒內(nèi)，便于查閱。

文件（合同）管理記錄目錄

記錄編號：日期:

文件需抄

（合送的接收接收

序號標題原/復備注

同）編相關(guān)部門人

號部門

（根據(jù)實際情況填寫）

檔案借閱審批單

記錄編號：日期：年月日

借閱部借閱人借閱部

門經(jīng)理

使用目

的

總經(jīng)理主管副總行政部

序號借閱內(nèi)復印借閱歸還日經(jīng)辦人

容期

1

2

3

4

5

6

備注

（根據(jù)實情況填寫）

四、檔案人員崗位責任制

1,努力學習政治理論和專業(yè)知識，不斷提高業(yè)務技能和

管理水平。忠于職守，遵守紀律，積極參加各級各類檔案業(yè)

務培訓，并經(jīng)考核取得崗位資格證書。

2.認真貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》及其《實施

辦法》，貫徹執(zhí)行黨和國家及系統(tǒng)（行業(yè)）有關(guān)檔案工作的法

規(guī)和規(guī)章，認真履行項目各項檔案管理規(guī)章制度。對造成檔

案損毀、丟失、泄密、擅自復制等瀆職行為的，要及時向領(lǐng)

導報告，并根據(jù)《中華人民共和國檔案法》及有關(guān)規(guī)定，追

究當事人和直接領(lǐng)導人的行政責任或刑事責任。

3.熟悉項目和系統(tǒng)業(yè)務工作，了解項目各類文件材料的

形成過程，掌握分類方法、歸檔范圍和保管期限。

4.切實做好檔案的收集、分類、整理、編目工作，保證

檔案的齊全完整，提高案卷質(zhì)量，力爭達到標準化、規(guī)范化

的要求，逐步實現(xiàn)檔案管理的現(xiàn)代化。

5.同鑒定小組其他人員一同定期對室藏檔案進行鑒定，

對已到保管期限的檔案資料認真鑒定分析，對已失去保存價

值的檔案提出銷毀意見，造具銷毀清冊，寫出鑒定分析報口；

經(jīng)領(lǐng)導批準后，和有關(guān)人員一起進行認真負責地銷毀。

6.保持庫房的整潔衛(wèi)生，檔案案卷排列有序。認真做好

檔案“八防”工作，堅持做好溫濕度記錄及濕度調(diào)控工作。

定期檢查檔案保管情況，經(jīng)常核對檔案資料，做好記錄，及

時處理檔案保管、保護方面的事故，保證檔案的完整與安全,

最大限度地延長檔案壽命。

7.編制科學的檢索工具，全面熟悉室藏情況，積極主動

地提供檔案資料，做好咨詢服務工作和檔案利用工作，嚴格

執(zhí)行保密制度，堅持做好查借閱登記和利用效果登記，注意

搜集利用效果和信息反饋，編制利用效果實例和檔案信息。

8.做好檔案的統(tǒng)計工作，建立統(tǒng)計臺帳，及時、準確地

向檔案管理部門填報機關(guān)檔案工作統(tǒng)計年報及其他調(diào)查統(tǒng)

計表。

9.在做好項目內(nèi)部檔案管理的同時，還要對項目內(nèi)部各

科室和所屬單位的檔案工作進行監(jiān)督、檢查和指導。

五、檔案保管制度

L收進、移出檔案和資料，必須認真清點，嚴格履行交

接手續(xù)。

2.保管檔案和資料，必須使用符合國家標準和規(guī)范的卷

皮和卷盒，并排列有序，便于查找。

3.檔案資料庫房必須堅固，必須裝備鐵門、鐵窗和其他

防盜、防水、防潮、防霉、防蟲、防塵、防鼠、防太陽光直

射、防有害氣體等“十防”設(shè)施。

4.隨著氣候變化，做好庫房密閉、通風、溫濕度調(diào)節(jié)，

并適時進行除濕或除塵工作，以防檔案霉變。

5.檔案資料庫房必須與檔案工作人員的辦公室、閱覽室

分開，但要相對集中，便于管理。

6?庫房專管人員進出庫房，應隨手關(guān)門上鎖，非專管人

員，不得隨意進入庫房。

7.必須定期檢查、清點庫藏檔案和資料。發(fā)現(xiàn)檔案霉爛、

褪變、破損或帳物不符時，必須及時追查、處理和修復。因

失職而損毀、丟失檔案資料者，按檔案法規(guī)嚴肅處理。

8.檔案管理人員工作變動時，必須將所保管的檔案和資

料清點移交，否則不予辦理調(diào)離手續(xù)。

六、檔案復制制度

1.要遵循保密原則，凡涉及保密的檔案不得復制。

2.復制檔案中的內(nèi)容，須經(jīng)項目領(lǐng)導同意，由檔案管理

人員進行復制。

3.破損的檔案，檔案員要及時修改和復制。

4.對利用較多的檔案，可復制數(shù)份，以利用使用，并保

護原檔案，減少檔案的磨損。

七、檔案查借閱制度

L本著方便工作、滿足利用的原則，檔案資料一般不予

借出，須在檔案室、閱文室內(nèi)查閱。

2.本項目有關(guān)部門因工作需要須借閱檔案，原則上只能

在閱文室內(nèi)查閱，確實要借出的檔案，必須經(jīng)檔案負責人簽

批，方可辦理借閱手續(xù)，借閱時間一般不超過一周。

3,外單位來查找利用檔案者，一律憑單位介紹信，經(jīng)本

處領(lǐng)導簽字同意，有關(guān)部門派人陪同，方可查閱。

4.借閱者不準在檔案材