國有企業(yè)外派董監(jiān)事、高管人員管理辦法

國有企業(yè)外派董監(jiān)事、高管人員管理辦法第一章總則第一條為加強公司外派董事、監(jiān)事、高管人員的管理，明確外派人員的權(quán)利、義務(wù)和責任，為外派人員提供良好的履職環(huán)境和條件，根據(jù)《公司法》《企業(yè)國有資產(chǎn)法》《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合公司實際，特制定本辦法。第二條本制度適用于因公司對外投資或因投資協(xié)議約定，由公司提名，外派到合資企業(yè)工作的董事、監(jiān)事、高管人員(含財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)負責人)及其他兼職的公司工作人員。第二章任職資格第三條兼職外派人員一般從公司或者子公司范圍內(nèi)選拔推薦；專職外派人員優(yōu)先從公司和所屬企業(yè)范圍內(nèi)選拔推薦，在無合適人選的情況下可以向社會招聘選派。第四條外派人員應當具備以下任職資格：(一)具有較高的政治素質(zhì)，具備良好的職業(yè)道德，有較強的責任感和事業(yè)心，依法維護國有資產(chǎn)出資人權(quán)益，并承擔相關(guān)義務(wù)；(二)具有良好的職業(yè)素養(yǎng)，熟悉經(jīng)濟政策和法律、法規(guī)，具備法律、經(jīng)濟、財會、企業(yè)經(jīng)營管理等某方面專業(yè)知識，遵紀守法，品行端正，誠信廉潔，勤勉敬業(yè)，作風嚴謹，有強烈的事業(yè)心、責任感和勝任相應崗位的工作能力；(三)熟悉企業(yè)經(jīng)營管理，了解任職企業(yè)行業(yè)情況，有較強的決策判斷能力、溝通協(xié)調(diào)能力、開拓創(chuàng)新精神和市場競爭意識；(四)符合《公司法》及任職企業(yè)公司章程中對董事、監(jiān)事、高管人員任職資格的規(guī)定；(五)外派人員與企業(yè)簽訂勞動合同2年以上。第五條具有以下情形者不得擔任外派人員：(一)被有關(guān)部門列為市場禁入者，且處分尚未解除的人員；(二)與投資企業(yè)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，有妨礙其獨立履行職責情形的人員；(三)存在《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定不得擔任董事、監(jiān)事、高管人員的情形。第三章職責和義務(wù)第六條外派人員承擔下列職責和義務(wù)：外派董事、監(jiān)事代表公司出席任職公司的董事會、監(jiān)事會，并按照其公司章程規(guī)定的議事方式和表決程序，對各項重大事宜行使表決權(quán)或?qū)ζ髽I(yè)重大經(jīng)營決策和投資決策行使監(jiān)督權(quán)和建議權(quán)，具體包括：(一)董事、監(jiān)事在企業(yè)股東會、董事會、監(jiān)事會上發(fā)表意見，代表公司行使表決權(quán)、監(jiān)督權(quán)；(二)高管人員、財務(wù)總監(jiān)對董事會負責、履行對所任職企業(yè)的經(jīng)營職責，其中財務(wù)總監(jiān)(財務(wù)負責人)同時受公司垂直管理；(三)遵守公司及任職企業(yè)《公司章程》,執(zhí)行董事會、監(jiān)事會、總經(jīng)理辦公會決議；(四)依法維護公司和任職企業(yè)的合法權(quán)益，不以權(quán)謀私，不收受賄賂，不泄露企業(yè)秘密；(五)不得從事《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)對董事、監(jiān)事、高管人員的禁止性行為；(六)及時、全面掌握任職企業(yè)的重要生產(chǎn)經(jīng)營狀況、財務(wù)狀況和國有資產(chǎn)狀況，為公司決策提供真實、完整的信息。第四章任職和薪酬第七條外派人員任職流程：由公司人力資源部提名候選人，并提請公司黨委會會議研究審議。第八條外派人員變更流程：當外派人員出現(xiàn)下列情況之一的，應當進行變更：(一)工作發(fā)生變化，不適合繼續(xù)外派；(二)不能繼續(xù)履行董事、監(jiān)事、高管人員職責；(三)失職、瀆職造成公司或企業(yè)重大損失或不良影響；(四)人事調(diào)整、經(jīng)營管理需要；(五)任期屆滿且未繼續(xù)連任的；(六)有違法違規(guī)行為并被追究法律責任，或法律法規(guī)和公司章程規(guī)定的其他情形。具體由公司人力資源部提出變更理由，提名新的候選人，并經(jīng)公司黨委會研究。第九條外派人員的任期：外派人員任期一般不超過三年，與派駐企業(yè)董事、監(jiān)事、高管人員的任期保持一致，任期屆滿，可以連任。第十條外派人員如在任期內(nèi)提出辭職，必須提前30日向公司提交書面申請，經(jīng)公司黨委會、總經(jīng)理辦公會批準后，由任職企業(yè)股東會或董事會免去其相應職務(wù)；按規(guī)定需要經(jīng)離任審計方可離職的，在離任審計完成后經(jīng)批準方可離職。第十一條外派專職人員原則上與所任職企業(yè)簽訂勞動(勞務(wù))用工合同，其個人社會保險等原則上在任職企業(yè)所在地繳存。特殊情況可另行協(xié)商確定。第十二條外派專職人員薪酬待遇，由公司提出建議，由任職企業(yè)董事會或總經(jīng)理辦公會審定，績效考核由公司和任職企業(yè)分別考核，綜合考核結(jié)果后確定。第十三條外派兼職人員按“兼職不兼薪”要求，不在任職取得任何薪酬。第五章重大事項報告第十四條外派人員每季度末25日前，向公司書面報告任職企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況和本人履職情況，并將書面材料及電子稿報公司人力資源部備案。發(fā)生下列事項，外派人員應及時向公司領(lǐng)導和公司指定的職能部門提交相關(guān)材料或信息：(一)任職企業(yè)因違法、違反公司章程或重大經(jīng)營失誤造成或可能造成公司重大損失或危及公司資產(chǎn)安全的；(二)任職企業(yè)發(fā)生重大安全、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生等事故或人員傷亡的；(三)任職企業(yè)發(fā)生重大糾紛或群體性事件的；(四)任職企業(yè)受到行政處罰或企業(yè)領(lǐng)導班子成員受到紀檢監(jiān)