【網(wǎng)絡(luò)微信紅包賭博偵查難點與偵查策略探究（論文）7500字】

網(wǎng)絡(luò)微信紅包賭博偵查難點與偵查策略研究摘要：微信紅包賭博是現(xiàn)在流行在網(wǎng)絡(luò)的新型賭博方式，其的特點,主要有犯罪成本低、隱蔽性強、涉案金額大、流動性強和很少出現(xiàn)特定的報案人。相比較于傳統(tǒng)賭博，微信紅包賭博的網(wǎng)絡(luò)交互性使得其不受地域限制和時間限制的影響，對社會的危害性更大。本文第一部分包含了微信紅包的概念,以及微信紅包賭博犯罪的界定。同時,還對微信紅包賭博犯罪的流程、現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢進行了剖析;第二部分是對微信紅包賭博犯罪的偵查難點進行分析。從案件偵破的過程進行難點分析,即對犯罪的發(fā)現(xiàn)、調(diào)查取證、偵查協(xié)作,并結(jié)合微信紅包賭博的特有表現(xiàn)形式,突出了研究的針對性;第三部分主要是對微信紅包賭博犯罪以法律認定的形式進行偵查策略研究。關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)紅包；微信紅包賭博；偵查難點；偵查策略目錄TOC\o"1-3"\h\u21406論文原創(chuàng)性聲明 25968論文版權(quán)使用授權(quán)書 26309網(wǎng)絡(luò)微信紅包賭博偵查難點與偵查策略 3340引言 519314―、網(wǎng)絡(luò)微信紅包賭博案件概述 616906（一）網(wǎng)絡(luò)微信紅包賭博的社會危害 631513(二）當前網(wǎng)絡(luò)微信紅包賭博的賭博流程 6262011.賭博前的人員與工具準備 723170二、網(wǎng)絡(luò)微信紅包賭博的偵查難點 812472(一）微信紅包賭博的線索收集難 822709(二）微信紅包賭博證據(jù)固定困難 822740（三）案件管轄及各方合作困難 818526三、 網(wǎng)絡(luò)微信紅包賭博的偵查策略 924956（一）擴寬搜索范圍，擴大線索來源 9308811.在微信及其他社交平臺構(gòu)建舉報通道 9324182.加強網(wǎng)絡(luò)巡邏及網(wǎng)絡(luò)防堵宣傳力度 929056（二)多方式確定犯罪嫌疑人 953021.從宣傳的源頭查找犯罪嫌疑人 9226102.用技術(shù)手段查找犯罪嫌疑人 925523（三）從電子數(shù)據(jù)和賭資資金鏈挖掘犯罪信息 10258921.與地方企業(yè)合作收集電子數(shù)據(jù)信息 10172842.從賭資去向來收集犯罪信息 1022526（四）在公安機關(guān)內(nèi)部構(gòu)建微信紅包賭博偵查合作平臺和合作機制 1017587四、結(jié)束語 115466參考文獻 11引言網(wǎng)絡(luò)微信紅包是騰訊財付通公司在2014年推出的小程序公眾號，經(jīng)過幾年的發(fā)展現(xiàn)已成為現(xiàn)在微信自帶的娛樂性功能。而也正是由于網(wǎng)絡(luò)微信紅包功能具有簡單易懂、富有娛樂性且形式貼近于中國紅包文化的特點，而被大眾輕易接受，并以星星之火之勢蔓延開來。網(wǎng)絡(luò)微信紅包屬于一種網(wǎng)絡(luò)金融，類似支付寶的余額寶一樣，其運作原理是通過非銀行的第三方支付平臺—一騰訊財付通,即在微信紅包發(fā)送者和接收者之間搭起一座非銀行轉(zhuǎn)賬通道，在使用微信進行發(fā)送和領(lǐng)取微信紅包的時候，我們就是先將我們銀行卡里面的錢轉(zhuǎn)移到了財付通的賬戶上，即銀行卡里的錢到了財付通的賬戶里。這種形式相對于銀行轉(zhuǎn)賬更加便捷，并且在當前的社交軟件+辦公一體化的時代，微型紅包不僅涵蓋現(xiàn)金的流動還變相的體現(xiàn)了中國人的委婉，這也使得網(wǎng)絡(luò)微信紅包受到廣泛認可。據(jù)統(tǒng)計，2018年除夕全天共有7.68億用戶通過微信紅包來表達新年祝福，通過微信紅包傳遞新年祝福的人數(shù)比2017年增長了10%但與此同時，微信紅包賭博犯罪的數(shù)量也因使用人數(shù)的激增大幅增加。微信紅包的有兩種類型，一種是普通紅包即固定金額紅包，接收人只能到發(fā)送者設(shè)定的金額，另一種是拼手氣紅包，其特點一：紅包是復數(shù)形式，二：接收者領(lǐng)取的金額由系統(tǒng)隨機分配。其中，拼手氣紅包結(jié)果的隨機性讓人感到刺激而不禁上癮。正是這種刺激的追求讓一些有心之人利用這種拼手氣紅包的結(jié)果隨機性，將微信拼手氣紅包當作賭博的工具，影響社會和諧穩(wěn)定，甚至使得部分受害者傾家蕩產(chǎn)，家破人亡。為了打擊網(wǎng)絡(luò)微信紅包賭博偵破此類案件，本文從法律層面、技術(shù)層面和社會層面進行綜合考慮。擬從微信紅包賭博犯罪的現(xiàn)狀出發(fā)，分析賭博構(gòu)成因素，對其特點及原因進行剖析，提出微信紅包賭博犯罪的偵查對策。\o"CurrentDocument"―、網(wǎng)絡(luò)微信紅包賭博案件概述網(wǎng)絡(luò)微信紅包賭博是在微信上搭建以賭博為目的的虛擬平臺，利用微信的“拼手氣紅包”在微信平臺組織人員參與賭博，其行為涉嫌構(gòu)成開設(shè)賭場罪和聚眾賭博罪。根據(jù)最高人民檢察院、最高人民法院和公安部聯(lián)合最新出臺的《關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》，對網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的認定有了明確和清晰的解釋，也對現(xiàn)有法律進行了有效補充，特別是在對于當前新生但又興盛的網(wǎng)絡(luò)微信紅包賭博的案件中發(fā)揮出巨大的作用。（一）網(wǎng)絡(luò)微信紅包賭博的社會危害賭博是一種高強度刺激人勝負欲的一種行為，它不僅摧殘人身心健康，讓無數(shù)家庭妻離子散，還會造成社會生產(chǎn)動力的下降。賭博只是一種無意義但卻又吸引人的娛樂活動，人們在參與賭博的過程中不會創(chuàng)造任何的價值，反而只會讓人深陷其中不能自拔。例如在2018年4月14日浙江天臺警方破獲了一起涉案金額高達3億元的微信紅包賭博案件。在這起案件中組織者每天更換微信群組織賭博，單是他一人每天就獲利上萬余元，并導致上百人的財產(chǎn)損失和部分家庭破裂，造成了嚴重的社會危害。另外很多大學生也從一些信息渠道進入了微信紅包賭博這個怪圈，目前參與到網(wǎng)絡(luò)微信紅包賭博的大學生人數(shù)比例逐步增加，現(xiàn)已在全國多地蔓延起來。由于大學生社會閱歷淺、防范意識不高，希望在大學期間輕松的賺取錢財來滿足自己的個人開銷。也正是因為這樣的不勞而獲的想法使得他們越輸越多，越陷越深。甚至部分大學生為了繼續(xù)一夜翻身與校園貸、高利貸等扯上了關(guān)系，造成了嚴重的不良社會影響。微信紅包賭博比傳統(tǒng)賭博擁有成本低、便捷和組織人員迅速的特點，而因為網(wǎng)絡(luò)的便捷性和微信紅包的大眾性使得微信紅包賭博在社會廣泛傳播，對社會的危害性相較于傳統(tǒng)賭博有過之而無不及(二）當前網(wǎng)絡(luò)微信紅包賭博的賭博流程1.賭博前的人員與工具準備在賭前準備活動中，組織者會先根據(jù)流程環(huán)節(jié)的作用對賭博團隊進行分工劃分，其中主要可分為群主、管理員、賭資統(tǒng)計人員和“代包手代包手是在賭博環(huán)節(jié)中金總紅包收取與發(fā)放的專門人員。代包手是在賭博環(huán)節(jié)中金總紅包收取與發(fā)放的專門人員。2.吸引參賭人的賭博宣傳在參與賭博的人員中大部分為男性，所以在進行賭博宣傳中常常使用一些吸引眼球的色情圖片為底的賭博宣傳海報，隨后犯罪嫌疑人便會多渠道的擴散微信紅包賭博信息。一，賭博團伙一般使用微信公眾號、貼吧等社交平臺投放廣告。甚至還會自建一些色情網(wǎng)站并在頁面中大量投放一些“以一贏百”、“輕松賺錢”字樣的海報已讓參賭人員信以為真;二，通過自己和團伙人員的微信朋友圈進行宣傳他們準備的“紅包群”，有時還會組織人員廣泛加入其他群聊并投放紅包群廣告信息;三，在網(wǎng)上購買人員進行廣告投放。在當前的數(shù)字化經(jīng)濟時代里，流量至上的思想潮流衍生出了“廣告投遞員”等一系列花錢到處投放廣告的人工服務。賭博團伙大量購買這些人工廣告服務在各個社交平臺上大量投放賭博廣告信息，以達到信息流通的目的。四，組織者根據(jù)已加入的參賭人制定了邀約獎勵，只要參賭人員成功邀約一個新用戶加入紅包群則可獲得紅包現(xiàn)金獎勵。其中組織者利用這種形式的獎勵規(guī)則，調(diào)動了參賭人員宣傳的積極性，同時也擴大了宣傳渠道。例如:賭博規(guī)則中設(shè)置拉人福利，凡成功邀約的用可獲得40元的拉人福利紅包.3.賭博階段的賭博規(guī)則與賭博手法為了保證參賭人員不會在中途贏錢離開，組織者會讓參賭人員在參與賭博前先交200元的“押金”。而為了從中賺取錢財，組織人會制定不同種的賭博規(guī)則使得紅包得以不斷的收取與發(fā)放，從而讓賭博繼續(xù)下去。其中在翻閱資料后總結(jié)了四種常見的紅包賭博類型。比點數(shù)法。此種方法是先由代包手發(fā)放一定數(shù)量的拼手氣紅包，參賭人員用所得紅包的后兩位數(shù)字加起來比大小，根據(jù)組織者在開盤前的要求，由點數(shù)最小或點數(shù)大的人向代包手支付既定數(shù)額，并由代包手發(fā)放下一輪紅包，從而使賭博無限循環(huán)下去。其中需要注意的是，向代包手支付的金額除了原本的代包手所發(fā)紅包數(shù)額外，還需要向他額外支付原來金額的10%—15%作為管理費，而賭博團伙也正是以此得利。同時組織者在參與紅包賭博時還擁有“免死”特權(quán)，即比大小時無論是最大還是最小都無需支付費用，取而代之的是由次大或次小的人員支付賭資。踩雷型。在賭局開始之前，組織者會從0—9這10個數(shù)字之間隨機挑選一個或多個數(shù)字判定為“雷”，只要參賭人員搶到紅包金額的尾數(shù)或首位數(shù)為設(shè)定數(shù)字，那么踩雷的人員既要支付給代包手原紅包定倍率的金額，因規(guī)則不同也可能支付固定金額給代包手。在完成這一輪的賭局后，代包手會從剛收取的賭資中拿走5%—10%不等的金額，而剩下的錢則開啟下一場賭博，以此達到賭局循環(huán)下去的目的。壓數(shù)字型。壓數(shù)字型是指參賭人員自行發(fā)放任意數(shù)額的紅包并在紅包封面設(shè)定固定的尾數(shù)，讓其他人員領(lǐng)取。當參賭人員領(lǐng)取到的紅包數(shù)額尾數(shù)與設(shè)定尾數(shù)相同，那么就得向發(fā)紅包者賠付既定倍率的金額。而在這個規(guī)則中組織者任然擁有“免死”的權(quán)力，即領(lǐng)取到既定尾數(shù)的紅包也無需向發(fā)紅包者賠付金額。在這種規(guī)則下每次的紅包金額一般都是微信單個紅包金額的上限200元，這也使得莊家大量盈利，導致涉案金額巨大。二、網(wǎng)絡(luò)微信紅包賭博的偵查難點(一）微信紅包賭博的線索收集難微信紅包賭博的場所是微信的網(wǎng)絡(luò)平臺，由于其不需要現(xiàn)實的場所，只需要使用手機等電子設(shè)配網(wǎng)絡(luò)就可以在微信上實施賭博;其次在賭博中往往不存在特定被害人，即使參賭人員輸?shù)脙A家蕩產(chǎn)，但由于知道自己是違法行為，導致很少有人報警甘愿啞巴吃黃連默默忍受。并且一般微信紅包賭博群的組織者反偵查意思強，只要有異常的情況立即刪除群聊和記錄馬上轉(zhuǎn)移微信群聊;另外，微型紅包群一般會以銷售群作為偽裝，常人很難判斷其中是否在進行微信紅包賭博，導致線索得到率少。例如在2015年上海警方破獲的一起微信紅包賭博案中，便以“面膜288一盒4片”為名組建微信紅包賭博群聊。不僅如此，微信紅包賭博的參賭人員的微信個人信息普遍存在冒名和虛假注冊的情況，這對我們公安機關(guān)在進行身份確認和線索收集的工作上有一定困難。最后由于微信屬于公民的個人隱私信息，法律對其加以保護。而這一情況使得公安機關(guān)很難對嫌疑人進行一對一的實時監(jiān)控，這也造成嫌疑人刪除數(shù)據(jù)后很難再將源數(shù)據(jù)復原作為證據(jù)。這無疑于對公安的收集取證上代來難題。(二）微信紅包賭博證據(jù)固定困難在微信紅包案件的取證中主要是以電子證據(jù)為主，因此在對犯罪證據(jù)的收集中主要是對微信紅包賭博群的賭博聊天記錄、賭博圖片和賭資信息的提取和收集。但由于虛擬身份難認定和電子數(shù)據(jù)以消滅的特點導致公安機關(guān)很難精準的固定和收集證據(jù)。微信是騰訊公司旗下的產(chǎn)品，但對于騰訊公司而言，微信每天會產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù)，為了保證微信數(shù)據(jù)不會擁堵，騰訊公司會定期清除過期信息而這就使得我們對證據(jù)的提取產(chǎn)生困難。另外，微信紅包賭博群中的賭資流向十分復雜，想要將賭資的去向調(diào)查清楚需要銀行、騰訊公司和多方企業(yè)配合這也導致工作量巨大，所耗時間長。而時間越長，犯罪嫌疑人就有更充足的時間銷毀或轉(zhuǎn)移證據(jù)材料。（三）案件管轄及各方合作困難隨著經(jīng)濟全球化，交通快速發(fā)展，跨地區(qū)工作在我國已是屢見不鮮。而微信作為網(wǎng)絡(luò)社交平臺無視著地理的限制將各個地區(qū)的人聯(lián)系起來。而在微信紅包賭博的案件中，參賭人員分布于各個地區(qū)甚至部分人員在境外參與賭博。因此公安機關(guān)對此案件的管轄認定上出現(xiàn)了問題，而目前公安機關(guān)內(nèi)部沒有相應的合作機制與項目，導致多警種配合不佳。此外安機關(guān)與銀行、騰訊等第三方的支付公司合作，信息交流之間并不十分緊密，導致公安人員在線索收集上遇到瓶頸。而最困難的情況就是組織者是在境外組織人員進行賭博，這種情況就牽涉到國際的警務合作與國家主權(quán)，但目前中國與國際的警務合作機制并不完善，使得在打擊此類案件的合作中出現(xiàn)困難，讓案件的偵辦中出現(xiàn)停滯。\o"CurrentDocument"三、 網(wǎng)絡(luò)微信紅包賭博的偵查策略（一）擴寬搜索范圍，擴大線索來源1.在微信及其他社交平臺構(gòu)建舉報通道眾人拾柴火焰高，在對微信紅包賭博這一類網(wǎng)絡(luò)犯罪中，公安機關(guān)的人員配置一直是處于缺人的狀態(tài)。為了擴寬線索來源和提高偵查效率，我們可以在微信社交軟件中設(shè)立一個微信舉報小程序，并用微信公眾號或微信新聞進行廣泛的宣傳，讓有線索的群眾可以在不打電話舉報的情況下，快捷又便利的方式為我們公安機關(guān)提供線索。此外在編寫微信舉報程序時，應將舉報內(nèi)容和必填信息簡化，使得舉報人不以因麻煩而放棄舉報。最后，在投訴審查環(huán)節(jié)中公安應和騰訊公司同時進行證據(jù)審查方式替換逐一審查的模式，這樣不僅可以加快犯罪證據(jù)審查時間，還利于提高公安機關(guān)對犯罪認定的效率2.加強網(wǎng)絡(luò)巡邏及網(wǎng)絡(luò)防堵宣傳力度由于微信紅包賭博案件中很少出現(xiàn)報案者，所以在對待此類網(wǎng)絡(luò)犯罪案件中，我們應以主動換被動。不僅要使用大數(shù)據(jù)技術(shù)對關(guān)鍵詞或微信暗語進行收集研判，還要人工實時對一群主多微信群和微信紅包宣傳公眾號進行監(jiān)視。最后，公安機關(guān)還應與銀行和第三方支付平臺部門達成合作協(xié)議，建立金融監(jiān)管合作機制。一方面，加強對微信提現(xiàn)、微信轉(zhuǎn)賬等網(wǎng)絡(luò)支付交易信息的采集與檢測，特別是監(jiān)察在短時間微信紅包的大量發(fā)放的情況。同時，建立完整的網(wǎng)絡(luò)支付交易記錄、認證及跟蹤系統(tǒng)，嚴密監(jiān)控網(wǎng)上交易、網(wǎng)上支付等行為，加強網(wǎng)銀管理，強化涉賭交易監(jiān)測機制，通過資金流動渠道及時發(fā)現(xiàn)更多的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪線索。（二)多方式確定犯罪嫌疑人1.從宣傳的源頭查找犯罪嫌疑人目前網(wǎng)絡(luò)微信紅包賭博群大多是以在公共社交平臺的廣告中進行宣傳的，甚至有的是在微信以紅包為關(guān)鍵詞的文章進行宣傳。為擴寬此類微信紅包賭博案件的線索來源，公安機關(guān)應與騰訊公司、百度等諸多由社交平臺企業(yè)配合起來建立一套廣告篩查和投放體制，對社交平臺的不良廣告進行大清理，改善當前網(wǎng)絡(luò)環(huán)境確定犯罪嫌疑人。而對于一些借其他名義逃過篩查體系的不良廣告，我們公關(guān)機關(guān)可按圖索驥深入廣告所宣傳的微信群聊中收集線索、固定證據(jù)和資金調(diào)查。2.用技術(shù)手段查找犯罪嫌疑人使用微信登記注冊信息鎖定犯罪嫌疑人。微信號與唯一一個手機號相綁定，在調(diào)查犯罪嫌疑人時，我們可通過他的微信注冊手機號來確定其身份，但如果犯罪嫌疑人使用的是其他人手機號時，還可以查看其微信是否與其他社交或通信軟件相綁定，例如QQ、微博等平臺。如果其微信與其他平臺相綁定，可以利用其他信息來鎖定犯罪嫌疑人身份。使用微信記錄信息來鎖定犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人使用微信進行紅包賭博必定會留下一些支付信息、聊天信息和其他宣傳信息等。我們可根據(jù)其中的視頻、照片等來判斷其個人基本信息，甚至可通過微信朋友圈近期動態(tài)，從中尋找犯罪嫌疑人真實信息，確定其真實身份。還可依據(jù)文字使用習慣確定其所使用的方言、判斷其出生地，對犯罪嫌疑人的生活環(huán)境進行大致刻畫（三）從電子數(shù)據(jù)和賭資資金鏈挖掘犯罪信息1.與地方企業(yè)合作收集電子數(shù)據(jù)信息解鈴還須系鈴人，在微信紅包賭博案件的證據(jù)收集中，類似騰訊、百度和阿里巴巴等互聯(lián)網(wǎng)在信息的收集和提取中有著巨大的優(yōu)勢。這些互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)不僅擁有著旗下社交平臺的管理權(quán)，并且還有大量的高技術(shù)信息處理人員。如果我們公安機關(guān)與其進行密切合作，不但可以解決我們警力不足的缺陷，還可以輕松的得到大量案件信息，對收集證據(jù)和固定證據(jù)提供極大幫助。而在合作中我們主要從社交平臺數(shù)據(jù)信息共享和數(shù)據(jù)技術(shù)支持兩方面來開展。目前微信全球用戶月活躍數(shù)已突破10億大關(guān)，所以，對于網(wǎng)絡(luò)微信紅包賭博而言，嫌疑人在實施微信賭博時大多使用的是網(wǎng)絡(luò)虛擬身份，此時，公安機關(guān)所掌握的手機號、身份證等公民信息難以發(fā)揮效用。而這就需要地方互聯(lián)網(wǎng)公司的數(shù)據(jù)，從大數(shù)據(jù)中篩查虛擬身份與現(xiàn)實身份的關(guān)系，以此來幫助公安機關(guān)對案件的偵破。2.從賭資去向來收集犯罪信息微信紅包賭博大多數(shù)都是犯罪團伙一起共同運作，雖然一個團隊的運作使得賭博流程效率的提高，但是也正是由于團隊運作使得在利益分配會產(chǎn)生多條資金流動記錄。所以在對賭博團伙的調(diào)查中，我們可以從犯罪團伙的微信資金流動來關(guān)聯(lián)他們的個人信息，查看其微信資金的數(shù)目與去向。由于微信轉(zhuǎn)賬或提現(xiàn)都需要實名認證，所以只要犯罪嫌疑人使用提現(xiàn)或轉(zhuǎn)移賭資我們都可以跟蹤這筆賭資，找到其資金鏈末尾的嫌疑人。（四）在公安機關(guān)內(nèi)部構(gòu)建微信紅包賭博偵查合作平臺和合作機制在解決合作的問題中，最主要的就是管轄權(quán)的確認。偵查單位往往與犯罪嫌疑人不在同一省份，甚至可能因為報案人不止一個，導致多省份公安機關(guān)對同一個案件進行偵查，并且相互信息相同，不僅使得效率低下，還使得案件的偵查工作難以進行。為此，對于微信紅包賭博案件中，應使用首接責任制，受案公安機關(guān)只需完成案件登記和線索的收集，然后將其提交給單獨上級公安機關(guān)偵查部門進行匯總，最后根據(jù)線索的內(nèi)容，單獨指定一個偵查單位進行辦理，以此保證警力的合理安排。同時，公安機關(guān)應對微信紅包賭博這類新型社交網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪盡快出臺相關(guān)實施管理辦法，為立案和管轄提供統(tǒng)一的標準。其次可在內(nèi)部建立起關(guān)于微信紅包賭博類的網(wǎng)絡(luò)賭博案件合作平臺，讓刑偵、網(wǎng)安、技偵等部門可利用這樣的合作平臺積極分享所掌握的線索和證據(jù)，發(fā)揮其各自在賭資分析和技術(shù)定位等方面的優(yōu)勢，高效的解決這類案件。四、結(jié)束語網(wǎng)絡(luò)微信紅包賭博作為一種網(wǎng)絡(luò)異化產(chǎn)物，因其頻繁發(fā)生、組織成本極低、參與人數(shù)眾多，使得微信紅包賭博在網(wǎng)絡(luò)中大量泛濫，不僅嚴重