2024年債務轉股權協(xié)議樣式版

2024年債務轉股權經(jīng)典協(xié)議樣式版A版本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同各方1.2術語定義2.債務轉股權2.1債務金額與股權比例2.2轉股權的行使條件2.3債務轉股權的實施程序3.股權轉讓3.1股權轉讓的條件3.2股權轉讓的價格與支付方式3.3股權轉讓的登記手續(xù)4.股東權益4.1股東權利與義務4.2股東大會的召開與決策5.合同的履行5.1債務轉股權的履行5.2股權轉讓的履行5.3合同的變更與終止6.違約責任6.1違約行為的認定6.2違約責任的具體承擔7.爭議解決7.1爭議解決的方式7.2爭議解決的適用法律8.合同的生效、修改與解除8.1合同的生效條件8.2合同的修改程序8.3合同的解除條件9.保密條款9.1保密信息的范圍與義務9.2保密信息的例外情況10.適用法律與爭議解決10.1適用法律10.2爭議解決方式11.其他條款11.1合同的完整性與互斥性11.2合同的簽署與備案12.附件12.1債務轉股權的相關文件12.2股權轉讓的相關文件13.簽署日期13.1合同簽署日期14.簽字頁14.1各方簽字蓋章第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1合同各方1.1.1.1債務人：（全稱）1.1.1.2債權人：（全稱）1.1.2本合同所稱的債務人是指享有轉股權的債務人，債權人是指擁有債務人應付債務的債權人。1.2術語定義1.2.1債務轉股權：指債務人因無法按期清償債務，按照本合同約定將其應付債務部分或全部轉為股權的行為。1.2.2轉股權：指債務人在本合同約定的條件下，將其應付債務轉化為對債權人持有的股權的行為。1.2.3股權：指債務人因債務轉股權而取得的對債權人持有的股權。2.債務轉股權2.1債務金額與股權比例2.1.1債務人應將其應付債務金額的百分之（）轉為股權。2.1.2債務轉股權的股權比例為：（百分比）。2.2轉股權的行使條件2.2.1債務人在履行完如下條件后，有權行使轉股權：2.2.1.1債務人應向債權人支付債務轉股權所需的對價。2.2.1.2債務人應按照約定完成相關的審批程序。2.2.1.3債務人應滿足法律法規(guī)及證券交易所規(guī)定的其他條件。2.3債務轉股權的實施程序2.3.1債務人應向債權人提出債務轉股權的申請，并提供相關文件。2.3.2債權人應在收到申請后（）個工作日內(nèi)回復是否同意債務轉股權。2.3.3債權人同意債務轉股權后，雙方應按照本合同約定的股權比例簽署股權轉讓協(xié)議。3.股權轉讓3.1股權轉讓的條件3.1.1債務人應在本合同約定的期限內(nèi)將股權轉讓給債權人。3.1.2股權轉讓的價格為：（金額）。3.1.3股權轉讓的支付方式為：（支付方式）。3.2股權轉讓的價格與支付方式3.2.1股權轉讓的價格為本合同約定的債務金額。3.2.2支付方式為：（支付方式）。3.3股權轉讓的登記手續(xù)3.3.1債務人應按照證券交易所的規(guī)定辦理股權轉讓登記手續(xù)。3.3.2債權人應協(xié)助債務人完成股權轉讓登記手續(xù)。4.股東權益4.1股東權利與義務4.1.1作為股東，債務人享有如下權利：4.1.1.1參加股東大會并行使表決權。4.1.1.2按照出資比例獲得公司利潤。4.1.1.3查閱公司章程、財務報告等有關公司經(jīng)營管理的文件。4.1.2作為股東，債務人承擔如下義務：4.1.2.1按照出資比例承擔公司的虧損。4.1.2.2不得轉讓或設定質(zhì)押其持有的公司股權。4.1.2.3履行公司章程規(guī)定的其他義務。4.2股東大會的召開與決策4.2.1股東大會的召開方式為：（召開方式）。4.2.2股東大會的決策程序為：（決策程序）。5.合同的履行5.1債務轉股權的履行5.1.1債務人應按照本合同約定的條件行使轉股權。5.1.2債權人應按照本合同約定的條件接受債務轉股權。5.2股權轉讓的履行5.2.1債務人應按照本合同約定的價格和支付方式向債權人支付股權轉讓價款。5.2.2債權人應按照本合同約定的條件接受股權轉讓價款。5.3合同的變更與終止5.3.1合同的變更是指雙方協(xié)商一致對合同內(nèi)容的修改。5.3.2合同的終止是指債務轉股權和股權轉讓的完成。6.違約責任6.1違約行為的認定6.1.1任何一方違反本合同的約定，均視為違約行為。6.2違約責任的具體承擔6.2.1違約方應向守約方支付違約金，違約金8.爭議解決8.1爭議解決的方式8.1.1雙方應通過友好協(xié)商解決本合同履行過程中發(fā)生的爭議。8.1.2如果協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2爭議解決的適用法律8.2.1本合同的簽訂、履行、變更、解除及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。9.保密條款9.1保密信息的范圍與義務9.1.1雙方因履行本合同而獲得的對方商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，均屬于保密信息。9.1.2雙方應對保密信息予以保密，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方披露。9.2保密信息的例外情況9.2.1保密信息除法律、法規(guī)、政府命令、證券交易所要求或本合同另有約定外，不得向任何第三方披露。10.適用法律與爭議解決10.1適用法律10.1.1本合同的簽訂、履行、變更、解除及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。10.2爭議解決方式10.2.1雙方應通過友好協(xié)商解決本合同履行過程中發(fā)生的爭議。10.2.2如果協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.其他條款11.1合同的完整性與互斥性11.1.1本合同是雙方關于債務轉股權和股權轉讓的唯一、完整的協(xié)議，取代了所有以前的談判、協(xié)議和諒解。11.1.2本合同的任何修改、補充必須以書面形式作出，并經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。11.2合同的簽署與備案11.2.1本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效。11.2.2雙方應按照法律法規(guī)的規(guī)定將本合同備案。12.附件12.1債務轉股權的相關文件12.1.1債務轉股權協(xié)議12.1.2債務轉股權的批準文件12.2股權轉讓的相關文件12.2.1股權轉讓協(xié)議12.2.2股權轉讓的批準文件13.簽署日期13.1本合同于（年月日）由雙方代表簽署。14.簽字頁14.1債務人代表：（簽字）14.2債權人代表：（簽字）14.3見證人（如有）：（簽字）第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：債務轉股權協(xié)議附件一為本合同的核心文件，詳細約定了債務轉股權的條件、程序、股權比例等內(nèi)容。附件二：債務轉股權的批準文件附件二是債務轉股權協(xié)議的有效性依據(jù)，包括相關政府部門的批準文件、備案文件等。附件三：股權轉讓協(xié)議附件三詳細約定了股權轉讓的價格、支付方式、股權轉讓的程序等內(nèi)容。附件四：股權轉讓的批準文件附件四為股權轉讓協(xié)議的有效性依據(jù)，包括相關政府部門的批準文件、備案文件等。附件五：債務人財務報告附件五提供了債務人的財務狀況，包括資產(chǎn)負債表、利潤表等，以證明債務人的還款能力。附件六：債權人授權書附件六證明了債權人授權代表簽署本合同的合法性。附件七：債務人股東會決議附件七證明了債務人同意進行債務轉股權和股權轉讓的合法性。說明二：違約行為及責任認定：1.債務人未按照約定條件行使轉股權，視為違約行為。示例：債務人未能在約定時間內(nèi)向債權人支付債務轉股權所需的對價。2.債務人未按照約定價格和支付方式向債權人支付股權轉讓價款，視為違約行為。示例：債務人未能在約定時間內(nèi)向債權人支付股權轉讓價款。3.債權人未按照約定條件接受債務轉股權，視為違約行為。示例：債權人未能在約定時間內(nèi)回復是否同意債務轉股權。4.債權人未按照約定條件接受股權轉讓價款，視為違約行為。示例：債權人未能在約定時間內(nèi)接受股權轉讓價款。違約責任認定：1.違約方應向守約方支付違約金，違約金為本合同約定的債務金額或股權轉讓價格的（百分比）。示例：債務人未能在約定時間內(nèi)行使轉股權，應向債權人支付違約金，違約金為債務金額的10%。2.違約方應賠償守約方因違約所造成的直接經(jīng)濟損失。示例：債務人未能在約定時間內(nèi)支付股權轉讓價款，導致債權人無法按計劃進行投資，債權人可要求債務人賠償因此造成的直接經(jīng)濟損失。說明三：法律名詞及解釋：1.債務轉股權：指債務人因無法按期清償債務，按照本合同約定將其應付債務部分或全部轉為股權的行為。2.轉股權：指債務人在本合同約