企業(yè)公司治理制度

企業(yè)公司整治制度第一章總則第一條為了規(guī)范企業(yè)的管理行為，保護(hù)股東權(quán)益，提高公司整治水平，本制度訂立。第二條本制度適用于本企業(yè)全體員工，在企業(yè)內(nèi)部具有法律效力。第三條企業(yè)公司整治制度的基本原則是透亮、公正、效能、風(fēng)險(xiǎn)掌控和責(zé)任追究。第二章公司組織結(jié)構(gòu)第四條企業(yè)設(shè)置董事會(huì)作為最高決策機(jī)構(gòu)，董事會(huì)由董事長、執(zhí)行董事、非執(zhí)行董事構(gòu)成。第五條董事會(huì)負(fù)責(zé)企業(yè)的戰(zhàn)略決策和監(jiān)督管理，董事長是董事會(huì)的主席，執(zhí)行董事負(fù)責(zé)日常經(jīng)營管理。第六條董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)和薪酬委員會(huì)等特地委員會(huì)，委員會(huì)成員的職責(zé)由董事會(huì)決議。第七條公司設(shè)立監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事長、監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)秘書構(gòu)成，監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)和高級管理人員的行為。第八條企業(yè)實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理由董事長提名并經(jīng)董事會(huì)決議，總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營管理。第九條企業(yè)設(shè)立各級部門，部門設(shè)置和職責(zé)由總經(jīng)理決議，各部門負(fù)責(zé)與股東、員工和外部利益相關(guān)方的溝通與協(xié)調(diào)。第十條企業(yè)應(yīng)建立健全的內(nèi)部掌控制度，確保企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)準(zhǔn)確，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和矯正經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。第三章公司整治機(jī)制第十一條公司董事會(huì)應(yīng)每年召開不少于4次的董事會(huì)會(huì)議，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)訂立議程、記錄會(huì)議決議，并確保會(huì)議決議的執(zhí)行。第十二條公司董事會(huì)會(huì)議采用秘書制度，由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)會(huì)議的組織、籌辦、記錄和決議的轉(zhuǎn)達(dá)。第十三條公司董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)邀請公司高級管理人員參加，并接受高級管理人員的報(bào)告，以便董事會(huì)全面了解公司的經(jīng)營和管理情況。第十四條董事會(huì)每年至少召開一次股東大會(huì)，股東大會(huì)是股東行使權(quán)利的緊要場合，應(yīng)當(dāng)及時(shí)公布并發(fā)送會(huì)議通知，確保股東的知情權(quán)和表決權(quán)。第十五條企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全的內(nèi)部掌控制度和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，確保公司的經(jīng)營行為和決策符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。第十六條公司應(yīng)當(dāng)建立健全的信息披露制度，及時(shí)向社會(huì)公眾和股東披露公司的經(jīng)營業(yè)績、財(cái)務(wù)情形及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等緊要信息。第十七條公司應(yīng)當(dāng)與股東、員工和其他利益相關(guān)方建立良好的溝通機(jī)制，及時(shí)回應(yīng)各方關(guān)切和訴求，保障各方權(quán)益。第十八條公司應(yīng)當(dāng)建立健全的內(nèi)部監(jiān)督制度，加強(qiáng)對高級管理人員和關(guān)鍵崗位人員的日常管理和監(jiān)督，防止權(quán)力濫用和腐敗行為。第十九條公司應(yīng)當(dāng)建立健全的薪酬管理制度，合理確定高級管理人員和員工的薪酬水平，確保薪酬與業(yè)績掛鉤，激勵(lì)員工樂觀工作。第四章公司紀(jì)律與違規(guī)懲罰第二十條公司員工應(yīng)當(dāng)遵守國家法律、法規(guī)和公司章程，忠誠于公司，維護(hù)公司利益，不得有損公司利益的行為。第二十一條公司員工應(yīng)當(dāng)保守公司商業(yè)秘密，不得泄露公司的機(jī)密資料，不得將公司的商業(yè)機(jī)密用于個(gè)人謀利。第二十二條公司員工應(yīng)當(dāng)誠實(shí)守信，不得編造謊言，誑騙上級、同事和客戶，不得參加任何形式的腐敗行為。第二十三條對于違反公司紀(jì)律的員工，公司將依照公司章程的規(guī)定進(jìn)行紀(jì)律處分，包含警告、記過、降職、辭退等處理。第二十四條對于涉嫌違法犯罪的員工，公司將依法報(bào)案并搭配相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查，必需時(shí)追究法律責(zé)任。第二十五條對于公司高級管理人員和董事，如存在違規(guī)行為，公司將依照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程規(guī)定進(jìn)行調(diào)查和追責(zé)。第五章附則第二十六條本制度自公布之日起生效，公司全體員工應(yīng)當(dāng)遵守本制度，如有違反，將依照公司章程進(jìn)行相應(yīng)處理。第二十七條本制度的解釋權(quán)和修訂權(quán)歸公司董事