2024年商業(yè)并購(gòu)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議版

2024年商業(yè)并購(gòu)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議版A版本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同主體1.2商業(yè)并購(gòu)1.3戰(zhàn)略合作1.4框架協(xié)議2.合作原則2.1平等互惠2.2共同發(fā)展2.3合規(guī)合法3.并購(gòu)目標(biāo)3.1目標(biāo)公司3.2并購(gòu)價(jià)格3.3并購(gòu)方式4.戰(zhàn)略規(guī)劃4.1業(yè)務(wù)整合4.2管理融合4.3市場(chǎng)拓展5.合作期限5.1起始日期5.2終止日期5.3延長(zhǎng)條款6.權(quán)利與義務(wù)6.1各方權(quán)益6.2保密義務(wù)6.3違約責(zé)任7.財(cái)務(wù)安排7.1并購(gòu)資金7.2資金籌措7.3財(cái)務(wù)報(bào)告8.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制8.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別8.2風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防8.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)9.爭(zhēng)議解決9.1協(xié)商解決9.2調(diào)解程序9.3法律途徑10.合同的生效與終止10.1生效條件10.2終止條件10.3解除合同11.合同的修改與補(bǔ)充11.1修改條件11.2補(bǔ)充內(nèi)容11.3修改效力12.通知與送達(dá)12.1通知方式12.2送達(dá)地址12.3通知效力13.法律適用與爭(zhēng)議解決13.1法律適用13.2爭(zhēng)議解決方式14.其他條款14.1合同解除14.2合同轉(zhuǎn)讓14.3附件說(shuō)明第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合同主體1.2商業(yè)并購(gòu)1.3戰(zhàn)略合作戰(zhàn)略合作是指甲方和乙方在商業(yè)并購(gòu)?fù)瓿珊螅瑸閷?shí)現(xiàn)雙方共同發(fā)展，對(duì)目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)、管理、市場(chǎng)等方面進(jìn)行整合和拓展的協(xié)同行動(dòng)。1.4框架協(xié)議本合同為雙方就商業(yè)并購(gòu)和戰(zhàn)略合作達(dá)成的框架性約定，具體內(nèi)容待進(jìn)一步協(xié)商確定。第二條合作原則2.1平等互惠雙方在合同履行過(guò)程中應(yīng)保持平等地位，互相尊重，公平交易，實(shí)現(xiàn)互利共贏。2.2共同發(fā)展雙方應(yīng)共同努力，通過(guò)商業(yè)并購(gòu)和戰(zhàn)略合作，提升目標(biāo)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。2.3合規(guī)合法雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)，確保合同的合法性、合規(guī)性，不得違反國(guó)家政策和行業(yè)規(guī)定。第三條并購(gòu)目標(biāo)3.1目標(biāo)公司目標(biāo)公司為：[目標(biāo)公司名稱(chēng)]，成立于[目標(biāo)公司成立日期]，注冊(cè)地為：[目標(biāo)公司注冊(cè)地]，主要從事：[目標(biāo)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)]等業(yè)務(wù)。3.2并購(gòu)價(jià)格甲方應(yīng)支付給乙方對(duì)價(jià)的計(jì)算方式、金額和支付時(shí)間等具體事項(xiàng)，由雙方在后續(xù)詳細(xì)協(xié)議中約定。3.3并購(gòu)方式甲方通過(guò)現(xiàn)金、股權(quán)置換或其他雙方約定的方式，購(gòu)買(mǎi)乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)，具體比例由雙方在后續(xù)詳細(xì)協(xié)議中約定。第四條戰(zhàn)略規(guī)劃4.1業(yè)務(wù)整合雙方應(yīng)根據(jù)目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和市場(chǎng)狀況，制定切實(shí)可行的業(yè)務(wù)整合方案，提高目標(biāo)公司的運(yùn)營(yíng)效率和盈利能力。4.2管理融合甲方應(yīng)借鑒自身成熟的管理體系，對(duì)目標(biāo)公司進(jìn)行管理升級(jí)，提升目標(biāo)公司的內(nèi)部控制水平和風(fēng)險(xiǎn)管理水平。4.3市場(chǎng)拓展雙方應(yīng)共同研究目標(biāo)公司的市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略，加大市場(chǎng)投入，擴(kuò)大目標(biāo)公司的市場(chǎng)份額，提高品牌知名度。第五條合作期限5.1起始日期本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，合作期限為[合作期限年數(shù)]年。5.2終止日期合作期限屆滿前[提前終止通知期限]，一方如有終止合作意向，應(yīng)提前[提前終止通知期限]書(shū)面通知另一方。5.3延長(zhǎng)條款合作期限屆滿前，雙方如有延長(zhǎng)合作意愿，應(yīng)簽訂延長(zhǎng)協(xié)議，約定延長(zhǎng)后的合作期限、權(quán)利義務(wù)等事項(xiàng)。第六條權(quán)利與義務(wù)6.1各方權(quán)益雙方應(yīng)按照合同約定，享有各自權(quán)益，履行相應(yīng)義務(wù)。6.2保密義務(wù)雙方在合作過(guò)程中獲取的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密等敏感信息，應(yīng)予以嚴(yán)格保密，未經(jīng)對(duì)方同意，不得向第三方泄露。6.3違約責(zé)任一方違反合同約定，導(dǎo)致合同無(wú)法履行或造成對(duì)方損失的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，具體賠償金額和方式由雙方在后續(xù)詳細(xì)協(xié)議中約定。第八條財(cái)務(wù)安排8.1并購(gòu)資金甲方應(yīng)確保并購(gòu)資金的來(lái)源合法，具備足夠的資金實(shí)力完成并購(gòu)交易。8.2資金籌措甲方應(yīng)按照合同約定，負(fù)責(zé)籌集并購(gòu)所需資金，確保資金在并購(gòu)交易完成前到位。8.3財(cái)務(wù)報(bào)告并購(gòu)?fù)瓿珊?，甲方?yīng)要求目標(biāo)公司定期提供財(cái)務(wù)報(bào)告，以便雙方了解目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況。第九條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制9.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別雙方應(yīng)共同對(duì)并購(gòu)過(guò)程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。9.2風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防甲方和乙方應(yīng)采取有效措施，預(yù)防并購(gòu)過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，確保并購(gòu)交易的順利進(jìn)行。9.3風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)如并購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，雙方應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)和影響程度，共同商討應(yīng)對(duì)方案，減輕風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的損失。第十條爭(zhēng)議解決10.1協(xié)商解決雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決。10.2調(diào)解程序如協(xié)商不成，雙方可向合同簽訂地的人民調(diào)解委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解。10.3法律途徑如調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十一條合同的生效與終止11.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，具體生效條件以雙方約定的為準(zhǔn)。11.2終止條件合作期限屆滿或雙方協(xié)商一致終止本合同時(shí)，本合同終止。11.3解除合同如一方嚴(yán)重違反合同約定，另一方有權(quán)解除合同，解除合同的條件和方式由雙方約定。第十二條合同的修改與補(bǔ)充12.1修改條件本合同的修改應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式進(jìn)行。12.2補(bǔ)充內(nèi)容本合同的補(bǔ)充內(nèi)容應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式附加本合同。12.3修改效力本合同的修改和補(bǔ)充具有同等法律效力，與本合同具有同等約束力。第十三條通知與送達(dá)13.1通知方式雙方通過(guò)書(shū)面形式進(jìn)行通知，通知應(yīng)以快遞、電子郵件或掛號(hào)信等方式發(fā)送。13.2送達(dá)地址雙方的通知送達(dá)地址為合同簽訂時(shí)約定的地址，如需變更，應(yīng)提前書(shū)面通知對(duì)方。13.3通知效力通知自發(fā)送之日起視為送達(dá)，對(duì)方收到通知后，通知內(nèi)容即產(chǎn)生法律效力。第十四條其他條款14.1合同解除雙方同意，在符合合同約定解除條件的情況下，可以解除本合同。14.2合同轉(zhuǎn)讓本合同未經(jīng)雙方書(shū)面同意，任何一方不得將本合同的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。14.3附件說(shuō)明本合同附件為雙方在合同履行過(guò)程中形成的書(shū)面文件，附件與本合同具有同等法律效力。第二部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：1.目標(biāo)公司財(cái)務(wù)報(bào)表附件詳細(xì)要求：最近三年財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。附件說(shuō)明：用于評(píng)估目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)狀況和并購(gòu)價(jià)值。2.目標(biāo)公司業(yè)務(wù)計(jì)劃書(shū)附件詳細(xì)要求：詳細(xì)描述目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)范圍、市場(chǎng)狀況、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等。附件說(shuō)明：用于了解目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)前景。3.目標(biāo)公司管理團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)歷附件詳細(xì)要求：管理團(tuán)隊(duì)成員的姓名、職務(wù)、工作背景等詳細(xì)信息。附件說(shuō)明：用于評(píng)估目標(biāo)公司的管理能力和團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性。4.并購(gòu)支付對(duì)價(jià)計(jì)算書(shū)附件詳細(xì)要求：詳細(xì)說(shuō)明并購(gòu)支付對(duì)價(jià)的計(jì)算方式和金額。附件說(shuō)明：用于明確甲方應(yīng)支付給乙方的并購(gòu)對(duì)價(jià)。5.合作戰(zhàn)略規(guī)劃書(shū)附件詳細(xì)要求：詳細(xì)描述合作戰(zhàn)略的具體內(nèi)容和實(shí)施計(jì)劃。附件說(shuō)明：用于指導(dǎo)雙方在并購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合和戰(zhàn)略實(shí)施。6.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告附件詳細(xì)要求：詳細(xì)分析并購(gòu)過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施。附件說(shuō)明：用于指導(dǎo)雙方在并購(gòu)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)控制和應(yīng)對(duì)。7.合同解除協(xié)議附件詳細(xì)要求：詳細(xì)說(shuō)明合同解除的條件、程序和后續(xù)處理事項(xiàng)。附件說(shuō)明：用于規(guī)范合同解除的相關(guān)事宜。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方未能按時(shí)支付并購(gòu)對(duì)價(jià)違約責(zé)任：按照合同約定支付違約金，并承擔(dān)因延遲支付導(dǎo)致的乙方損失。示例說(shuō)明：若甲方未能在約定的時(shí)間內(nèi)支付并購(gòu)對(duì)價(jià)，乙方有權(quán)要求甲方支付違約金，并有權(quán)要求甲方承擔(dān)因延遲支付導(dǎo)致的損失，如融資成本增加等。2.乙方未按約定提供目標(biāo)公司股權(quán)違約責(zé)任：按照合同約定支付違約金，并承擔(dān)因違約導(dǎo)致的甲方損失。示例說(shuō)明：若乙方未能在約定的時(shí)間內(nèi)提供目標(biāo)公司股權(quán)，甲方有權(quán)要求乙方支付違約金，并有權(quán)要求乙方承擔(dān)因違約導(dǎo)致的損失，如錯(cuò)過(guò)市場(chǎng)機(jī)遇等。3.目標(biāo)公司在并購(gòu)?fù)瓿珊笪茨苓_(dá)到約定業(yè)績(jī)指標(biāo)違約責(zé)任：根據(jù)合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，如支付違約金、調(diào)整股權(quán)比例等。示例說(shuō)明：若目標(biāo)公司在并購(gòu)?fù)瓿珊笪茨苓_(dá)到約定的業(yè)績(jī)指標(biāo)，甲方有權(quán)根據(jù)合同約定要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任，如支付違約金或調(diào)整股權(quán)比例等。4.雙方未履行保密義務(wù)違約責(zé)任：按照合同約定支付違約金，并承擔(dān)因違約導(dǎo)致的損失。示例說(shuō)明：若雙方在合作過(guò)程中泄露對(duì)方的商業(yè)秘密，對(duì)方有權(quán)要求違約方支付違約金，并有權(quán)要求違約方承擔(dān)因泄露秘密導(dǎo)致的損失。說(shuō)明三：法律名詞及解釋?zhuān)?.商業(yè)并購(gòu)法律名詞解釋?zhuān)荷虡I(yè)并購(gòu)是指一方通過(guò)支付對(duì)價(jià)，取得另一方持有的目標(biāo)公司控股權(quán)或全部股份的法律行為。本合同中的應(yīng)用：商業(yè)并購(gòu)是指甲方通過(guò)支付對(duì)價(jià)，取得乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)。2.戰(zhàn)略合作法律名詞解釋?zhuān)簯?zhàn)略合作是指雙方為實(shí)現(xiàn)共同發(fā)展，對(duì)目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)、管理、市場(chǎng)等方面進(jìn)行整合和拓展的協(xié)同行動(dòng)。本合同中的應(yīng)用：戰(zhàn)略合作是指甲方和乙方在商業(yè)并購(gòu)?fù)瓿珊?，共同?duì)目標(biāo)公司進(jìn)行業(yè)務(wù)整合和市場(chǎng)拓展。3.并購(gòu)對(duì)價(jià)法律名詞解釋?zhuān)翰①?gòu)對(duì)價(jià)是指甲方為取得乙方持有的目標(biāo)公司股權(quán)而支付的金額。本合同中的應(yīng)用：并購(gòu)對(duì)價(jià)是指甲方應(yīng)支付給乙方的并購(gòu)對(duì)價(jià)，具體金額和支付方式由雙方在后續(xù)詳