絕味食品：絕味食品2023年度報(bào)告全文

一、本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、四、公司負(fù)責(zé)人戴文軍、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王志華及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）章曉2024年4月29日公司第五屆董事會(huì)第二十次會(huì)議審議通過2023年度利潤分配預(yù)案，擬以截至2024年4月29日，公司最新總股本618,990,136.00股為基數(shù)（最終以權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的股份數(shù)為準(zhǔn)向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣5.00元（含稅合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利本報(bào)告中所涉及的外部環(huán)境研判、未來發(fā)展計(jì)劃等前瞻性描述不構(gòu)成公司對投資者的實(shí)否否否公司已在本報(bào)告中詳細(xì)描述可能存在的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，敬請查閱“第三節(jié)管理層討論與分析” 4 5 7 38 49 55 78 85 85 86載有法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽名并蓋報(bào)告期內(nèi)在《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時(shí)股東的信任和陪伴！員工和股東們的堅(jiān)守是我們堅(jiān)持長期價(jià)值、穿越周期、穩(wěn)健前過去一年，公司將“控風(fēng)險(xiǎn)、穩(wěn)團(tuán)隊(duì)、保存活”作為工作重心，持續(xù)優(yōu)化門店結(jié)構(gòu)，提升服務(wù)和賦能體系，改善加盟商生存質(zhì)量；面對核心消費(fèi)群體的新需求和新趨勢，公司通過對數(shù)智化運(yùn)營系統(tǒng)的升級與迭代，打造全新的營銷模式和會(huì)員體年度經(jīng)營方針，進(jìn)一步強(qiáng)化“深耕鴨脖主業(yè)”的戰(zhàn)略定位，將優(yōu)勢資源投入核心業(yè)2024年，公司將從過去以拓展份額為主轉(zhuǎn)向精耕細(xì)作，營銷團(tuán)隊(duì)將推動(dòng)門店和加盟商的結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化單店模型，通過有針對性的賦能體系協(xié)助加盟伙伴穿越周期，實(shí)現(xiàn)增長。供應(yīng)鏈團(tuán)隊(duì)將深入推行精益管理，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)能配置，通過科學(xué)的面對資本市場的變化，公司將進(jìn)一步把資源投入鹵味核心業(yè)務(wù)；同時(shí)，在風(fēng)險(xiǎn)外部環(huán)境的巨大變化，對公司的運(yùn)營體系和治理結(jié)構(gòu)提出挑戰(zhàn)。當(dāng)下，企業(yè)比任何時(shí)候都更需要堅(jiān)持長期主義的信仰，堅(jiān)守“腳踏實(shí)地、志存高遠(yuǎn)”的企業(yè)精神，再次感謝股東們！我們將繼續(xù)穩(wěn)健前行，持續(xù)為股東創(chuàng)造回報(bào)；我們將一如既指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指JUEWEIFOOD(SINGAPORE)PTE.L指JUEWEIFOODMARKETINGPTE.LTD.指指指指指指指指指指JUEWEIFOODJAPANCO.,指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指REYCOMIDALTD.指AXINPTE.LTD.指AXINGPTE.LTD.AFC指ATPL指ASIAWIDETRENDSPTE.L指指指無湖南省長沙市芙蓉區(qū)晚報(bào)大道267號晚報(bào)大廈1無湖南省長沙市芙蓉區(qū)晚報(bào)大道267號晚報(bào)大廈1410016湖南省長沙市芙蓉區(qū)晚報(bào)大道267號晚報(bào)大廈1A股公司聘請的會(huì)計(jì)師事務(wù)報(bào)告期內(nèi)履行持續(xù)督導(dǎo)職責(zé)的保薦扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元/報(bào)告期末公司前三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指公司營業(yè)收入和凈利潤的變動(dòng)主要源于銷售金額和門店數(shù)量的增長。報(bào)告期內(nèi)，公司始終堅(jiān)持“深耕鴨脖主業(yè)，構(gòu)建美食生態(tài)”的戰(zhàn)略，基于多年來建立的加盟連鎖管理體系和供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)持續(xù)拓展休閑鹵味行業(yè)的市場份額，并針對原材料價(jià)格波動(dòng)采取平衡采購策略，帶來經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量凈額的相應(yīng)變化，詳情見“第三節(jié)管理層討（一）同時(shí)按照國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和歸屬于上市公司股（二）同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤和歸屬于上市公司股歸屬于上市公司股東的扣除非——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的2023年，面對復(fù)雜多變的外部環(huán)境，公司秉承“知難而進(jìn)、韌性成長”的年度經(jīng)營方針，圍繞“深耕鴨脖主業(yè)”的核心戰(zhàn)略，克服原材料價(jià)格波動(dòng)、消費(fèi)習(xí)慣變化等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，在經(jīng)營層面進(jìn)一步優(yōu)化加盟商結(jié)構(gòu)、積極推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，并通過凈利潤為3.44億元，同比增長46.63%。截止報(bào)告期末，中國大陸地區(qū)門店總數(shù)報(bào)告期內(nèi)，連鎖經(jīng)營行業(yè)展現(xiàn)出階段性、地區(qū)性以及結(jié)構(gòu)性發(fā)展不均衡的特點(diǎn)，居民的消費(fèi)習(xí)慣更趨理性，行業(yè)加速洗牌。公司聚焦鴨脖主業(yè)，重點(diǎn)圍繞門店規(guī)模和單店?duì)I收制定了“保存活、促增長、強(qiáng)組織”的優(yōu)化方案，通過創(chuàng)新的產(chǎn)品研發(fā)體系，實(shí)踐以“新趨勢、新產(chǎn)品、新渠道”為導(dǎo)向的經(jīng)營策略，聚焦核心品類，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并通過完善智能選址模型，優(yōu)化門店布局，提升運(yùn)營效率，加快推進(jìn)2023年，人工智能和科技進(jìn)步開始對消費(fèi)市場產(chǎn)生影響。為適應(yīng)新形勢，公司致力于通過科技賦能提升運(yùn)營效率，精準(zhǔn)識(shí)別消費(fèi)者需求，制定分市場、分渠道、分場景的營銷組合。同時(shí)，公司數(shù)字化團(tuán)隊(duì)深入研究新興消費(fèi)人群的消費(fèi)偏好，利用異業(yè)聯(lián)名、網(wǎng)絡(luò)直播、會(huì)員互動(dòng)等方式提升品牌影響力和銷售轉(zhuǎn)化率，促進(jìn)了業(yè)伴隨國家頒布一系列產(chǎn)業(yè)升級政策，以及連鎖經(jīng)營行業(yè)的新趨勢、新常態(tài)，報(bào)告期內(nèi)，公司進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)能，針對不同地區(qū)的市場需求調(diào)整供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)的資源配置，新增部分現(xiàn)代化工廠并淘汰老舊產(chǎn)能；通過對采購和營銷數(shù)據(jù)的深度分析提高庫存管理效率，借助精益生產(chǎn)適應(yīng)市場變化并滿足政策要求，推動(dòng)安全生產(chǎn)和集約報(bào)告期內(nèi)，激烈的市場競爭和行業(yè)變化對產(chǎn)業(yè)生態(tài)造成深遠(yuǎn)影響。為迎接挑戰(zhàn)，公司堅(jiān)持通過積極的文化建設(shè)和持續(xù)的能力培訓(xùn)挖掘人才潛力，通過完善的薪酬體系及科學(xué)的激勵(lì)政策激發(fā)員工的創(chuàng)造力，堅(jiān)定執(zhí)行黨中央“保就業(yè)、穩(wěn)內(nèi)需”的大政方針。與此同時(shí)，公司推行更為科學(xué)的加盟商政策，吸引具備管理能力、市場經(jīng)驗(yàn)和渠道資源的新加盟商，升級老加盟商的運(yùn)營理念，并借助老加盟商的成功經(jīng)驗(yàn)2023年，公司積極響應(yīng)資本市場環(huán)境的變化，及時(shí)調(diào)整投資策略，進(jìn)一步強(qiáng)化鹵味核心業(yè)務(wù)的資源投入和戰(zhàn)略布局?；谠邴u味行業(yè)長期積累的產(chǎn)業(yè)資源和成功經(jīng)驗(yàn)，建立了涵蓋戰(zhàn)略、組織、市場、供應(yīng)鏈、數(shù)字化、資本化的專業(yè)增值服務(wù)體系，協(xié)助被投伙伴企業(yè)優(yōu)化戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)、強(qiáng)健組織團(tuán)隊(duì)、協(xié)同市場資源、優(yōu)化供應(yīng)鏈效率、擁抱數(shù)智化應(yīng)用，幫助被投企業(yè)更有效適應(yīng)新形勢、解決新問題、拓展新渠公司圍繞“致力于打造一流特色美食平臺(tái)”的戰(zhàn)略愿景，打造開放賦能、共創(chuàng)價(jià)值的產(chǎn)業(yè)投資和服務(wù)體系。報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)業(yè)投資平臺(tái)“網(wǎng)聚資本”榮獲“2023年度餐飲產(chǎn)業(yè)投資機(jī)構(gòu)”，多家伙伴企業(yè)入選“中國大消費(fèi)CXO年度榜單”及“中國餐飲品類十大品牌”，絕味食品也榮登第五屆“中國卓越管理公司”榜單。Frost&Sullivan、紅餐產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)顯示，雖受宏觀環(huán)境影響，鹵制品行業(yè)2023年初，隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)生活的快速復(fù)蘇，上游養(yǎng)殖產(chǎn)能逐步恢復(fù)，下游消費(fèi)需求展現(xiàn)出較強(qiáng)彈性。之后，因全球宏觀環(huán)境和國內(nèi)消費(fèi)市場的變化，市場供需逐漸回歸理性，并伴隨著消費(fèi)習(xí)慣和消費(fèi)心理的轉(zhuǎn)變，由此帶來原材料價(jià)格的大幅波同時(shí)，國家進(jìn)一步修訂和完善食品安全相關(guān)的法律法規(guī)，提高了食品生產(chǎn)企業(yè)的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，并配套出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)食品行業(yè)創(chuàng)新升級的政策，支持企業(yè)通過技術(shù)創(chuàng)新提升產(chǎn)品附加值，這些政策體現(xiàn)了黨中央扶植優(yōu)秀企業(yè)做大做強(qiáng)，推進(jìn)2023年，公司繼續(xù)堅(jiān)持“深耕鴨脖主業(yè)，構(gòu)建美食生態(tài)”的戰(zhàn)略，采取“知難而進(jìn)、韌性成長”的年度經(jīng)營方針，集團(tuán)總部致力于打造新的數(shù)字化團(tuán)隊(duì)，探索消費(fèi)市場的新變化和新趨勢，挖掘年輕客戶群體的消費(fèi)偏好，利用新媒體、新渠道和會(huì)員體系拓展收入來源；供應(yīng)鏈團(tuán)隊(duì)努力推行更為細(xì)致的產(chǎn)能和需求分析，優(yōu)化工廠布局，提高生產(chǎn)效率，平抑原材料價(jià)格波動(dòng)；營銷團(tuán)隊(duì)竭力試驗(yàn)新的數(shù)據(jù)分析和市場調(diào)研模型，從跑馬圈地式的門店策略向科學(xué)、精細(xì)的渠道深耕方向轉(zhuǎn)型，最終回購計(jì)劃并注銷股份，并于報(bào)告期后發(fā)布了第二期回購計(jì)劃，持續(xù)優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，展望未來，公司將拓展新思路、把握新機(jī)遇、適應(yīng)新常態(tài)，努力保持行業(yè)地位，絕味的產(chǎn)品以“鮮、香、麻、辣”為特色，為更好地滿足消費(fèi)者對高品質(zhì)產(chǎn)品在建以生產(chǎn)基地為中心，300-500公里最優(yōu)冷鏈配送距離為半徑輻射市場，科學(xué)地構(gòu)建了一個(gè)“緊靠銷售網(wǎng)點(diǎn)、快捷生產(chǎn)供應(yīng)、最大程度保鮮”的全方位供應(yīng)鏈體公司構(gòu)建了以“產(chǎn)品組合—單店模型—加盟體系”為核心要素的連鎖加盟管理機(jī)制，通過加盟商月刊、加盟商大會(huì)、自媒體、微課堂、標(biāo)桿人物評選等多種形式，進(jìn)行層層宣導(dǎo)，與加盟商形成命運(yùn)共同體，讓加盟商自動(dòng)自發(fā)地維護(hù)品牌形象，持公司創(chuàng)新性地設(shè)計(jì)并推行了加盟商委員會(huì)體系（以下簡稱“加委會(huì)”提升加盟商的自治管理和商業(yè)發(fā)展能力。加委會(huì)是由絕味加盟商代表組成的自治管理機(jī)構(gòu)，面向全體絕味加盟商服務(wù)。旨在通過加強(qiáng)公司與加盟商、加盟商與加盟商間的聯(lián)系溝通，充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，建立有效的廠商互動(dòng)平臺(tái)，推行絕味共同價(jià)值觀和加盟形成了“三會(huì)治理”體系，夯實(shí)了彼此間的合作共贏關(guān)系，為絕味生態(tài)的健康成長“絕味”以其口味獨(dú)特、品種多樣、貼近時(shí)尚而倍受廣大消費(fèi)者青睞，迅速成為全國休閑鹵制類食品的領(lǐng)軍品牌。通過特許連鎖經(jīng)營這一新型模式的成功運(yùn)用，公司始終把產(chǎn)品質(zhì)量安全放在首位，公司依托于專業(yè)系統(tǒng)的供應(yīng)鏈，確保產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)體驗(yàn)，確保每一份產(chǎn)品健康、安全、美味，給消費(fèi)者帶來舌尖上的美好公司已經(jīng)建立起規(guī)模領(lǐng)先的鹵味加工產(chǎn)業(yè)群和覆蓋全國的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)，在材料公司與行業(yè)細(xì)分品類的頭部供應(yīng)商之間形成了穩(wěn)定長期的業(yè)務(wù)伙伴關(guān)系，借助公司多年構(gòu)建的信息系統(tǒng)和大數(shù)據(jù)分析，做到科學(xué)儲(chǔ)備、規(guī)模生產(chǎn)、精確配貨，對公司的成本結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，能有效平抑上游價(jià)格波動(dòng)影響，持續(xù)提升抗風(fēng)險(xiǎn)能力。公司秉承“深耕鴨脖主業(yè)，構(gòu)建美食生態(tài)”的戰(zhàn)略方針，重點(diǎn)圍繞鹵味以及與公司核心戰(zhàn)略密切相關(guān)的產(chǎn)業(yè)賽道，將供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)、連鎖渠道管控、組織能力建設(shè)，通過“六共”協(xié)同（共享采購、共享倉儲(chǔ)、共享產(chǎn)能、共享物流配送、共享銷售體系、共享智力資源）等核心能力，賦能服務(wù)，共同成長，探索發(fā)展新路徑，為生態(tài)無單位：元?jiǎng)颖壤?%)4,364,670,702.174,078,745,702.664,799,969,962.55動(dòng)比例(%)4,096,552,483.574,799,969,962.55無無主要系上年收到定增款項(xiàng)，存款增加，利息收入單位：元000410現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)主要系經(jīng)營及籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的主要系全年原材料投資活動(dòng)產(chǎn)生的本年投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與籌資活動(dòng)產(chǎn)生的主要系上年收到定匯率變動(dòng)對現(xiàn)金無報(bào)告期內(nèi)，公司調(diào)整了部分投資組合，突顯聚焦鹵味核心賽道的投資定位，相關(guān)調(diào)整未達(dá)到《上海證券交易其他權(quán)益工具投資-武漢良之隆食4,000.00鹵制品作為食品零售行業(yè)的重要分支，其發(fā)展?fàn)顩r與宏觀經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)環(huán)境息息1.選擇多樣化與極致性價(jià)比：受宏觀環(huán)境影響，消費(fèi)者在注重口味和食品安全的同時(shí)，愈發(fā)關(guān)注性價(jià)比；加之零食量販、社區(qū)超市等多種業(yè)態(tài)的興起，行業(yè)競爭愈發(fā)激烈，消費(fèi)選擇多樣化趨勢明顯。這些變化促使鹵制品企業(yè)更加注重產(chǎn)品研發(fā)營銷模式受到挑戰(zhàn)，社交媒體成為快消品的重要銷售渠道，線上化和個(gè)性化的營銷策略對新興消費(fèi)群體更具吸引力，如何應(yīng)對年輕人差異化的消費(fèi)需求成為鹵味企業(yè)3.品牌年輕化和運(yùn)營數(shù)智化：消費(fèi)品行業(yè)的競爭格局或因技術(shù)進(jìn)步發(fā)生改變，未來，中小品牌或?qū)⒔柚萍假x能挑戰(zhàn)大品牌的市場地位；消費(fèi)主力向年輕群體偏移，消費(fèi)偏好體現(xiàn)出創(chuàng)新性、個(gè)性化和科技化特點(diǎn)。傳統(tǒng)消費(fèi)品龍頭企業(yè)學(xué)習(xí)新技公司堅(jiān)持“深耕鴨脖主業(yè)，構(gòu)建美食生態(tài)”的戰(zhàn)略，在宏觀經(jīng)濟(jì)和消費(fèi)市場的新變化、新趨勢下，持續(xù)優(yōu)化資源配置，堅(jiān)定維護(hù)股東利益，保障主營業(yè)務(wù)的平穩(wěn)、健康發(fā)展。2024年，管理團(tuán)隊(duì)將團(tuán)結(jié)一致，持續(xù)改善公司的盈利水平，提升運(yùn)營效率，以報(bào)表質(zhì)量為運(yùn)營指引、以經(jīng)營業(yè)績?yōu)樵u價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、以長遠(yuǎn)發(fā)展為戰(zhàn)略目標(biāo)，制定新時(shí)期的公司戰(zhàn)略，堅(jiān)持以結(jié)果為導(dǎo)向、以盈利為目的的戰(zhàn)略方向，為股東創(chuàng)造2024年，公司提出“抓住窗口期，向上求突破”的年度經(jīng)營方針，經(jīng)營策略將2024年是充滿挑戰(zhàn)的一年，外部環(huán)境的不確定和消費(fèi)市場的變化成為企業(yè)必須面對的課題。公司將從跑馬圈地式的開店策略轉(zhuǎn)向精耕細(xì)作、提升單店，保障加盟商的生存質(zhì)量和盈利水平，并根據(jù)不同市場的實(shí)際情況調(diào)整單店模型，提升單店?duì)I作為一家立足長遠(yuǎn)目標(biāo)，堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展的消費(fèi)品企業(yè)，公司在新的經(jīng)濟(jì)周期下將專注核心業(yè)務(wù)，將資源、資金、人才集中投入公司的核心業(yè)務(wù)，通過科學(xué)的采購策略、持續(xù)的組織調(diào)整，和長效的文化建設(shè)，提升業(yè)務(wù)的增長質(zhì)量和核心競爭力，伴隨著科技進(jìn)步和技術(shù)發(fā)展，公司正努力構(gòu)建數(shù)字化、智能化的運(yùn)營管理體系，堅(jiān)持對相關(guān)領(lǐng)域的研究和投入，在供應(yīng)鏈、營銷和團(tuán)隊(duì)管理方面提高決策的科技化和科學(xué)化水平，運(yùn)用大數(shù)據(jù)、新技術(shù)開發(fā)個(gè)性化、差異化的營銷工具，增加會(huì)員互新一輪經(jīng)濟(jì)周期已在全球范圍內(nèi)形成共識(shí)，伴隨著新周期的到來，公司也在謹(jǐn)慎思考如何在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下拓展海外市場，“走出去”戰(zhàn)略對于企業(yè)來說既是機(jī)遇，也是挑戰(zhàn)，如何在提升營收的同時(shí)妥善處理全球化過程中的資金安全、經(jīng)營合規(guī)和平衡布局問題，值得管理團(tuán)隊(duì)長期地探索和研究。為此，公司制定了“大膽宏觀經(jīng)濟(jì)的不確定性及外部壓力的加大，經(jīng)濟(jì)、政治的所有公司。若未來行業(yè)及經(jīng)濟(jì)政策發(fā)生巨大變化，公司主營業(yè)務(wù)所處的休閑鹵制品行業(yè)競爭激烈，品牌集中度呈現(xiàn)逐步提升的趨勢。近年來，不斷有跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的新進(jìn)入者參與到市場競爭中來，新零售、O2O、大數(shù)據(jù)營銷等概念也深刻地改變了行業(yè)的競爭格局。不斷變化的市場及消費(fèi)升級趨勢，從研發(fā)、采購、生產(chǎn)、營銷、售后等各個(gè)方面對公司的運(yùn)營和管理提出新的消費(fèi)趨勢、盈利模式和科技手段隨時(shí)可能改變消費(fèi)形態(tài)，進(jìn)一步影響食品行業(yè)的競爭格局。作為傳統(tǒng)的零售即食企業(yè)，公司時(shí)刻面對“看不見的對手”。在努力穩(wěn)定傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式的同時(shí)，我們也面臨著新的業(yè)務(wù)形態(tài)對傳統(tǒng)業(yè)態(tài)的沖擊。“逆水行舟、不進(jìn)則退”，因此公司在持續(xù)改進(jìn)傳統(tǒng)主營業(yè)務(wù)營銷策略和盈利模式受海內(nèi)外多重因素的影響，公司原材料的價(jià)格漲幅具有不確定性。報(bào)告期內(nèi)，公司通過大數(shù)據(jù)分析，擇機(jī)開展采購業(yè)務(wù)，平抑原材料價(jià)格波動(dòng)。但我們尚無法完伴隨著社會(huì)的進(jìn)步與居民生活水平的提高，國家對食品安全、節(jié)能環(huán)保、消防安全等方面的政策管控愈加嚴(yán)格，偶發(fā)的行業(yè)食品安全事件有可能影響企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展假設(shè)。公司作為生產(chǎn)鹵味即食產(chǎn)品的龍頭企業(yè)，始終將食品安全放在首要位置，公司建立了完善的食品安全控制體系，通過了ISO9001國際質(zhì)量管理體系和七、公司因不適用準(zhǔn)則規(guī)定或國家秘密、商業(yè)秘密等特殊原因，未按準(zhǔn)則披露的情報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照《公司法》《證券法》《上市公司治理準(zhǔn)則》和中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)法律法規(guī)的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)控制度，促進(jìn)股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及管理層形成規(guī)范、科學(xué)的經(jīng)營決策機(jī)制，充分保護(hù)投資者權(quán)益，特別是中小投資者權(quán)益，強(qiáng)化規(guī)范運(yùn)作，提高公司管理水平。充分維護(hù)公司及股東的合法公司治理與法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司治理的規(guī)定是否存在二、公司控股股東、實(shí)際控制人在保證公司資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)等方面獨(dú)立性的具公司在財(cái)務(wù)、人員、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)等方面保持獨(dú)立，董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)作，控股股東嚴(yán)格規(guī)范自身行為，不存在直接或間接干預(yù)公司的決策和經(jīng)營活動(dòng)的行為，沒用公司資金或要求為其擔(dān)?；蛱嫠藫?dān)保，未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，履行了信息披露義務(wù)，不存在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他單位從事與公司相同或者相近業(yè)務(wù)的情況，以及同業(yè)競爭或者同業(yè)競爭情況發(fā)生較大變化對公司的影響、已采取的解決措施、解決進(jìn)展以及后續(xù)解決次臨時(shí)股具體內(nèi)容詳見《絕味食品股時(shí)股東大會(huì)決議公告》（公度股東具體內(nèi)容詳見《絕味食品股會(huì)決議公告》（公告編號：臨時(shí)股具體內(nèi)容詳見《絕味食品股量男000無否男000無0否男000無0否男000無0否男000無否男000無否男000無否男000無0否男000無否女000無否男000無否男000無否1968年出生，男，中國國籍，有境外永久居留權(quán)，長江商學(xué)院EMBA。曾任株洲千1970年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷；曾任西安中萃漢斯(可口可樂）食品有限公司銷售經(jīng)理，廣東健力寶集團(tuán)銷售總公司總經(jīng)理，廣州立白企業(yè)集團(tuán)有限公司市場中心總經(jīng)理/銷售總公司總經(jīng)理，白象食品集團(tuán)執(zhí)行總裁，廣州王老吉餐飲管理有限公司董事、總經(jīng)理?，F(xiàn)任絕味1963年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任湖南鍛造廠副科長、處長，株洲千金藥業(yè)股份有限公司部門經(jīng)理、營銷總監(jiān)、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任湖北香連藥業(yè)有限責(zé)任公司副董事長、湖南千金投資控股股份有限公司董1976年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷。曾任中國電子科技集團(tuán)第十四研究所項(xiàng)目經(jīng)理，虎童股權(quán)投資基金管理(天津)有限公司董事總經(jīng)1962年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士研究生學(xué)歷。曾任職于中國科學(xué)院學(xué)部聯(lián)合辦公室助理研究員，MIT斯隆管理學(xué)院富布萊特訪問學(xué)者，清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院技術(shù)經(jīng)濟(jì)與管理系歷任講師、副教授、教授?，F(xiàn)任清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與戰(zhàn)略系教授，青矩技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事，絕味食品股份有1969年出生，男，中國國籍，清華大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)專業(yè)碩士、經(jīng)注冊會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授，博士生導(dǎo)師，兼任清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教學(xué)辦公室學(xué)術(shù)主任，教育部金融專業(yè)教指委副主任委員，清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院不良資產(chǎn)研究中心主任，中國金融協(xié)會(huì)金融工程專業(yè)委員會(huì)副秘書長，中國國際經(jīng)濟(jì)合作學(xué)會(huì)常務(wù)理事，中國企業(yè)成長與經(jīng)濟(jì)安全研究中心學(xué)術(shù)委員會(huì)副主任等職務(wù)。絕味食品股份有限公司獨(dú)立董事，譜尼測試集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事，面跨越學(xué)術(shù)界和工業(yè)界的全球職業(yè)經(jīng)歷。曾任京東首席戰(zhàn)略規(guī)劃、戰(zhàn)略合作、集團(tuán)品牌和公關(guān)以及重大的戰(zhàn)略投資院副院長、戰(zhàn)略創(chuàng)新與創(chuàng)業(yè)管理實(shí)踐教授、長江創(chuàng)新研究國伊利諾理工大學(xué)斯圖爾特商學(xué)院（StuartSchoolofBusiness，Illinois1974年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。曾任湖北楚冠生物工程有限公司招商部經(jīng)理、廣東康人藥業(yè)有限公司招商部經(jīng)理、深圳同安藥業(yè)有限公1973年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。曾任巨人集團(tuán)子公司經(jīng)理，正大青春寶集團(tuán)分公司經(jīng)理，安康北醫(yī)大分公司經(jīng)理?，F(xiàn)任上海絕配柔性供1982年出生，女，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，人力資源管理師。曾任長沙共同廣告?zhèn)鞑ビ邢薰究偙O(jiān)助理?，F(xiàn)任絕味食品股份有限公司職工監(jiān)事、總1985年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，特許金融分析師（CFA）、國際信息系統(tǒng)審計(jì)師（CISA），并持有上海證券交易所頒發(fā)的董秘資格證書和證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的基金從業(yè)資格證書，耶魯大學(xué)高級管理碩士（MAM,YaleSchoolofManagement），復(fù)旦大學(xué)工商管理碩士（MBA）。歷任三胞集團(tuán)資本規(guī)劃中心高級總監(jiān)、南京新百（600682）董事會(huì)秘書、絕味食品全資子公司深圳網(wǎng)聚投資有限公司副總裁，并在淡馬錫（Temasek）控股子公司豐樹集團(tuán)（Mapletree）等國際1972年出生，男，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，長江商學(xué)院EMBA、中國注冊會(huì)計(jì)師。歷任唯品會(huì)旗下樂蜂網(wǎng)、品駿控股CFO（首席財(cái)務(wù)官）、深圳網(wǎng)聚投資有限責(zé)任公司（絕味食品全資子公司）副總裁，并在亞太資源集食品）、InternationalPaper（國際紙業(yè)）、Sonoco（實(shí)耐格）等多家跨國公司擔(dān)任財(cái)務(wù)管理職位。2020年12月至今任絕味食品股份有無無無無在股東單位任職無虎童瑞雪創(chuàng)業(yè)投資管理（蘇州）有虎童股權(quán)投資基金管理（天津）有無董事、監(jiān)事、高級管理人員在公司任職的董事、監(jiān)事、高級管理人員按照公司的薪資制度，獲得勞動(dòng)報(bào)酬，享受福利待遇。獨(dú)立董事津貼依據(jù)公司股董事在董事會(huì)討論本人薪酬是薪酬與考核委員會(huì)或獨(dú)立董事專門會(huì)議關(guān)于董事、監(jiān)事、高級管理人員報(bào)酬事項(xiàng)酬及考核制度的規(guī)定發(fā)放，不存在損害公司及股東利益的董事、監(jiān)事、高級管理人員董事、監(jiān)事、高級管理人員報(bào)酬確定是依據(jù)同行業(yè)報(bào)酬水平，結(jié)合本公司工資獎(jiǎng)勵(lì)制度和年度經(jīng)營業(yè)績，根據(jù)經(jīng)營指標(biāo)責(zé)任狀完成情況由董事會(huì)薪酬委員會(huì)提出審核意見并提交董事會(huì)審董事、監(jiān)事和高級管理人員按照上述原則執(zhí)行，詳見本章（一）董事、監(jiān)事、高級管理人報(bào)告期末全體董事、監(jiān)事和高級管理人員實(shí)際獲得的報(bào)報(bào)告期末全體董事、監(jiān)事和高級管理人員實(shí)際獲得的報(bào)酬合計(jì)2023年4月26日，公司收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局（以下簡稱“湖南證監(jiān)局”）出具的《中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)湖南監(jiān)管局行政監(jiān)管措施決定書》（2023）19號，公定。根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》第五十一、五十二條的規(guī)定，我局決定對絕味食品以及負(fù)有主要責(zé)任的公司董事長戴文軍、原董事會(huì)秘書彭剛毅、原財(cái)務(wù)總監(jiān)彭才剛、財(cái)務(wù)總監(jiān)王志華和董事王震國采取出具警示函的監(jiān)管措施，并記入證券期貨市場誠信檔案。具體內(nèi)容詳見刊登于上海證券交易所網(wǎng)站的公告（公告編號：20第五屆董事會(huì)第第五屆董事會(huì)第第五屆董事會(huì)第審議通過了《關(guān)于授權(quán)公司管理層啟動(dòng)公司境外發(fā)行股份第五屆董事會(huì)第第五屆董事會(huì)第第五屆董事會(huì)第第五屆董事會(huì)第第五屆董事會(huì)第議數(shù)否88000否3否88000否3否88000否3否88000否3是88200否3是88400否3是88500否38808情況議事項(xiàng)，并同意提交董無1.關(guān)于公司2022年度報(bào)告及其摘要的議案；5.關(guān)于公司2022年度關(guān)聯(lián)交易完成情況及20236.關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的議案；7.關(guān)于公司2022年度募集資金存放與使用情況的1.關(guān)于公司2023年半年度報(bào)告及摘要的議案；2.關(guān)于公司2023年半年度募集資金的存放與使用1.關(guān)于公司2023年第三季度報(bào)告的議案情況1.關(guān)于公司董事、高級管理人員2022年度工作能無情況議事項(xiàng)，并同意提交董無情況1.關(guān)于全資子公司擬參與投資基金的份額認(rèn)購的議事項(xiàng)，并同意提交董無為完善和健全絕味食品股份有限公司利潤分配的決策和監(jiān)督機(jī)制，積極回報(bào)投資者，充分維護(hù)公司股東權(quán)益，引導(dǎo)投資者樹立長期投資和理性投資的理念，公司董事會(huì)根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號）《上市公司監(jiān)管指引相關(guān)文件的要求，制定了《絕味食品2021時(shí)股東大會(huì)審議通過，具體內(nèi)容參見公司2021年8月3日披露在上海證券交易所網(wǎng)站公司采取現(xiàn)金方式或者現(xiàn)金與股票相結(jié)合的方式分配股利，其中優(yōu)先以現(xiàn)金分紅方式分配股利。具備現(xiàn)金分紅條件的，應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金分紅進(jìn)行利潤分配。采用股票股利進(jìn)行利潤分配的，應(yīng)現(xiàn)金分配的條件和比例：公司在當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤為正且保證公司能夠持續(xù)經(jīng)營和長期發(fā)展的前提下，如公司無重大資金支出安排，公司應(yīng)當(dāng)采用現(xiàn)金方式分配股利。未來三年度進(jìn)行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利情況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。具體每個(gè)年度的分紅比例由董事會(huì)根據(jù)公司年度盈利公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分上述重大資金支出事項(xiàng)是指以下任一情形：公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對外投資、收購或購買資產(chǎn)累計(jì)支出達(dá)到或超過公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的30%或資的現(xiàn)金流量凈額為負(fù)；中國證監(jiān)會(huì)或者上海證券交易所規(guī)定的其他議審議通過2023年度利潤分配預(yù)案，以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日的總股本（扣除公司回購專用披露日當(dāng)前公司總股本619,925,248股為測算基數(shù)，），施股權(quán)激勵(lì)、股權(quán)激勵(lì)授予股份回購注銷等事項(xiàng)致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配及轉(zhuǎn)增比例不變，相應(yīng)調(diào)整利潤分配及轉(zhuǎn)增00分紅年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司普通股合計(jì)分紅金額占合并報(bào)表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比會(huì)第十七次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過《關(guān)于向激勵(lì)對象授海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（）披露勵(lì)計(jì)劃預(yù)留授予的股票期權(quán)授予登記完海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（）披露公司按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系的規(guī)定，建立健全和有效實(shí)施內(nèi)部控制，評價(jià)其有效性，并經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)內(nèi)部控制的日常運(yùn)行。公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對報(bào)公司內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。由于內(nèi)部控制存在的固有局限性，故僅能為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)提供合理保證。此外，由于情況的變化可能導(dǎo)致內(nèi)部控制變得不恰當(dāng)，或?qū)刂普吆统绦蜃裱某潭冉档?，根?jù)內(nèi)部控制評價(jià)結(jié)果推測未來根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求，結(jié)合公司內(nèi)部控制制度和評價(jià)辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上，公司編制了《絕味食品股份交易所網(wǎng)站（）報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)堅(jiān)持以風(fēng)險(xiǎn)防范為導(dǎo)向，以提升管理實(shí)效為目的，增強(qiáng)內(nèi)控制度執(zhí)行力和內(nèi)控管理有效性。公司對所有子公司均建立了一整套完整的管理制度天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司內(nèi)部控制管理進(jìn)行了審計(jì)工作，認(rèn)為公司按是否披露內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告：是是公司子公司江西阿南、武漢阿楚、天津阿正、盤山阿妙、山東阿齊均屬于2023年屬地市級單位名稱況物煙氣mg/m3)江西阿南口1個(gè)1武漢阿楚1盤山阿妙天津阿正92，污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)DB12/356-2018，31山東阿齊口1個(gè)6上表所列示的主要污染物的排放方式均為間歇排放且（1）江西阿南污水處理系統(tǒng)處理能力為500m3物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13457-92表3中三級然氣鍋爐廢氣，通過廢氣處理設(shè)施處理后，排放指標(biāo)均可達(dá)到相關(guān)法規(guī)（2）天津阿正污水處理系統(tǒng)處理能力為800排放標(biāo)準(zhǔn)后納管入下游污水處理廠廢氣主要為車間廢氣、實(shí)驗(yàn)室廢氣及天然氣鍋爐廢氣，通過廢（3）盤山阿妙污水處理系統(tǒng)處理能力為200（4）武漢阿楚污水處理系統(tǒng)處理能力為600m3/物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB13457-92表3中三級過廢氣處理設(shè)施處理后，排放指標(biāo)均可達(dá)到相關(guān)法規(guī)（5）山東阿齊污水處理系統(tǒng)處理能力為400m3/d，處理后的物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13457-92）中表3標(biāo)準(zhǔn)要求及《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T31962-），工程》環(huán)境影響登記并進(jìn)行了備案（備案號202112011400001290）；并取得排污許可證，編號為：91120222690678598D001Y，目環(huán)境影響報(bào)告表》的環(huán)評批復(fù)；并進(jìn)行了排污登記管理，編號為：91211122680080568G002W，噸項(xiàng)目》，備案號2018-370704-14-03-031565，并取得環(huán)評批復(fù)-坊環(huán)審表字（2018）F-115號；并進(jìn)行了排污登記管理，編號為：91370704MA3MYUATOD001Z，初始有效期2020-03-02至9136012169847715X3001P，初始有效期91420112572028455G0（1）天津阿正按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)等級評估，確定了天津阿正食品的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)為一般環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，并完成了《天津阿正食品有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》編制，并于2021年11月進(jìn)行了備案，備案號為120114-2021-136-L，天津阿正食品應(yīng)急預(yù)案險(xiǎn)進(jìn)行了識(shí)別評估和分析。明確了應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)。制定了突發(fā)環(huán)境事件的預(yù)防和應(yīng)急響應(yīng)（2）盤山阿妙按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)等級評估，確定了盤山阿妙食品的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)為一般環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，盤山阿妙食品按照相關(guān)法律法規(guī)要求編制了《盤山阿妙食品有限公司突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案》，該預(yù)案已于2021年6月在盤錦市盤山211100-2021-208-L，盤山阿妙食品應(yīng)急預(yù)案對環(huán)境危險(xiǎn)源與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了識(shí)別評估和分析。明確了應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)。制定了突發(fā)環(huán)境事件的預(yù)防和應(yīng)急響應(yīng)措施，并按照應(yīng)急預(yù)案要求組織了應(yīng)急演練，提升了應(yīng)對突發(fā)環(huán)境事件的能力；（3）山東阿齊按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)等級評估，確定了山東阿齊食品的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)為一般環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，山東阿齊食品按照相關(guān)法律法規(guī)要求編制了《山東阿齊食品有限責(zé)任公司突發(fā)環(huán)為370704-2023-58-L，山東阿齊食品應(yīng)急預(yù)案對環(huán)境危險(xiǎn)源明確了應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)。制定了突發(fā)環(huán)境事件的預(yù)防和應(yīng)急響應(yīng)措施，并按照應(yīng)急預(yù)案要求（4）江西阿南按照國家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)等級評估，確定了江西阿南食品的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)為一般環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，江西阿南食品按照相關(guān)法律法規(guī)要求編制了《江西阿南食品有限公司突發(fā)環(huán)境事案號為360121-2024-006-L，江西阿南食品應(yīng)急預(yù)案對環(huán)境危險(xiǎn)源與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了識(shí)別評估和分析。明確了應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)。制定了突發(fā)環(huán)境事件的預(yù)防和應(yīng)急響應(yīng)措施，并按照應(yīng)急預(yù)案要求組織了應(yīng)急演練，提升了應(yīng)對突發(fā)環(huán)境事（1）江西阿南根據(jù)排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范要求以及其他相關(guān)法律法規(guī)的自行監(jiān)測管理要求，制定了《江西阿南食品有限公司環(huán)境自行監(jiān)測方案》，公司委托南昌市華測檢測認(rèn)證有限公司對江西阿南的主要污染物分類按季度/半年度進(jìn)行監(jiān)測，阿南食品污水站安裝了在線監(jiān)（2）盤山阿妙根據(jù)排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范要求以及其他相關(guān)法律法規(guī)的自行監(jiān)測管理要求，制定了《盤山阿妙食品有限公司環(huán)境自行監(jiān)測方案》，公司委托盤錦晟達(dá)檢測技術(shù)服務(wù)有限公司對盤山阿妙的主要污染物分類按季度/年度進(jìn)行監(jiān)測，盤山阿妙食品污水站安裝了在（3）武漢阿楚根據(jù)排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范要求以及其他相關(guān)法律法規(guī)的自行監(jiān)測管理要求，制定了《武漢阿楚食品有限公司環(huán)境自行監(jiān)測方案》，公司委托武漢市華信理化檢測（4）天津阿正根據(jù)排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范要求以及其他相關(guān)法律法規(guī)的自行監(jiān)測管理要求，制定了《天津阿正食品有限公司環(huán)境自行監(jiān)測方案》，公司委托天津華測檢測認(rèn)證有限公司對天津阿正的主要污染物分類按季度/年度進(jìn)行監(jiān)測，天津阿正食品污水站安裝了在線監(jiān)（5）山東阿齊根據(jù)排污許可證申請與核發(fā)技術(shù)規(guī)范要求以及其他相關(guān)法律法規(guī)的自行監(jiān)測管理要求，制定了《山東阿齊食品有限公司環(huán)境自行監(jiān)測方案》，公司委托山東華之源檢測有限公司對山東阿齊的主要污染物分類按月度/季度/年度進(jìn)行監(jiān)測；山東阿齊食品污水站安裝了在線在日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中，公司及子公司均嚴(yán)格遵守《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國大氣污染防治法》《中華人民共和國水污染防治法》《中華人民共和國固體廢物防等環(huán)保方面的法律法規(guī)，并每年進(jìn)行環(huán)境生態(tài)類公司制定了《廢水處理管理制度》《環(huán)境因素識(shí)別與評價(jià)控制管理制度》《廢氣處理管理制度》《固廢管理制度》等內(nèi)控管理制度，并嚴(yán)格執(zhí)行制度文件內(nèi)容要2.環(huán)境治理和保護(hù)的投入相關(guān)情況公司及子公司2023年全年在環(huán)境治理和保護(hù)方面進(jìn)行持續(xù)投入，主要用于包括日常環(huán)保設(shè)施日常運(yùn)維投入、環(huán)保設(shè)施改造升級投入、一般固廢及危廢處置、自行監(jiān)測等方面；公司及子公司嚴(yán)格遵守國家及地方政府環(huán)保法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，每年編制環(huán)保自行監(jiān)測方案，并嚴(yán)格按照環(huán)保自行監(jiān)測方案開展自行檢測工作。廠區(qū)污水總排口配有pH、COD、氨氮和流量等在線監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)測廢水排放情況。同時(shí)，還委托有資質(zhì)的第三方檢測機(jī)構(gòu)對公司污水總排口監(jiān)測，監(jiān)測結(jié)果顯示公司各項(xiàng)污染物排放均符合排4.突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急管理公司及子公司為貫徹落實(shí)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章要求，建立應(yīng)急救援體系，制定突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案，提高對突發(fā)環(huán)境事件的預(yù)防、應(yīng)急響應(yīng)和處置能力。并組織進(jìn)行應(yīng)急演練，通過對突發(fā)環(huán)境事件的迅速響應(yīng)和開展有效的應(yīng)急行是/減碳措施類型（如使用清潔能源發(fā)電、在生產(chǎn)過程中使用減碳技術(shù)、研66步計(jì)劃是是是是否是否是諾是是是是間接所持公司股份，本人在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份數(shù)不超過本人所直接或者間接所持公司股份總數(shù)的25%；本人離職后半年月期末收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)，持有公司股票的鎖定期限自動(dòng)延長6個(gè)月。持有公司股份的董事、監(jiān)事和高級管理人員所作出的離職等原因而放棄履行承諾。如遇除權(quán)除息事項(xiàng)，上述發(fā)行價(jià)、收盤價(jià)作相應(yīng)（休閑鹵制食品2.本企業(yè)在持有絕味食品5%以上股份期間，將不會(huì)從事與絕味食品相同或相近的業(yè)務(wù)（休閑鹵制食品不會(huì)控股或控制與絕味食品從事相同或相近業(yè)務(wù)（休閑鹵制食品）的其他企業(yè)；3.本企業(yè)不會(huì)利用絕味食品的股東身份從事任何有損于絕味食品利益的行為；3.本企業(yè)保證將賠償絕味食品因本企業(yè)違反本承諾而遭受或產(chǎn)生的任何損失或業(yè)競爭，將來也不直接或間接從事與絕味食品經(jīng)營范圍所含業(yè)務(wù)相同或相類似的業(yè)務(wù)或項(xiàng)目，以避免與絕味食品的生產(chǎn)經(jīng)營構(gòu)成直接或間接的競爭；2.保證將努力促使與本人關(guān)系密切的家庭成員不直接或間接從事、參與或投資與絕味食品的生產(chǎn)、經(jīng)營相競爭的任何經(jīng)營活動(dòng)；3.保證將不利用對絕味食品的控制關(guān)系進(jìn)行損害或可能損害絕味食品及絕味食品其他股東利益的經(jīng)營活動(dòng)；或投資與絕味食品相競爭的業(yè)務(wù)或項(xiàng)目；4.保證將賠償絕味食品因本人違反經(jīng)濟(jì)，本著合理、節(jié)約、有效使用募集資金的原則，嚴(yán)格把控項(xiàng)目投資進(jìn)度，根據(jù)非公開發(fā)行預(yù)案所披露的用途使用本次非公開發(fā)行的募集資金將募集資金直接或變相用于財(cái)務(wù)性投資；2.在本承諾函出具之日起至本次非公開募集資金使用完畢前，本公司不會(huì)使用本次募集資金開展如下業(yè)務(wù):（1）類金融2）投資產(chǎn)業(yè)基金、并購基金（圍繞產(chǎn)業(yè)鏈上下游以獲取技術(shù)、原料或渠道為目的的產(chǎn)業(yè)投資，以收購或整合為目的符合公司主營業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略發(fā)展方向的并購?fù)顿Y除外3）拆借資金4）委托貸款（以拓展客戶、渠道為目的的委托貸款除外5）以超過集團(tuán)持股比例向集團(tuán)財(cái)務(wù)公司出資或增資6）購買收益波動(dòng)大且風(fēng)險(xiǎn)較高的金融產(chǎn)品7）非金融企業(yè)投資金融業(yè)務(wù)等。激勵(lì)對象承諾，公司因信息披露文件存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，導(dǎo)致不符合授予權(quán)益或行使權(quán)益安排的，將參與本激勵(lì)計(jì)劃所獲得的全9境內(nèi)會(huì)計(jì)師事務(wù)所注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)服務(wù)的累十、上市公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實(shí)際控制人涉嫌違法違規(guī)、受到處十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司2022年度關(guān)聯(lián)交易完成情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的議案》，對2023年度公司與關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的采購及銷售商品、接受及提供服務(wù)站（）及指定信息披露媒體公告的《關(guān)于公司2022年度關(guān)聯(lián)交易完成情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測的公告》（公南昌市贛肴食品科技有議通過了《關(guān)于收購控股子公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，元、23,527,368.64元收購零點(diǎn)食品少數(shù)股東重熙累盛、廣州（）及指定信息披露媒體公告的《全資子公司購買股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易公告》益失額程序計(jì)劃否型00是是否型00是是否型00是是否型00是是否型00是是否型00是是否型00是是否型00是是否型00是是否型00是是否型00是是否型00是是否型00是是否型0是是金否型0是是募集資金來源募集資金到位時(shí)間募集資金總額其中：超募資金金額扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額募集資金承諾投資總額調(diào)整后募集資金承諾投資總額(1)截至報(bào)告期末累計(jì)投入募集資金總額截至報(bào)告期末累計(jì)投入進(jìn)度（%）(3)=(2)/(1)本年度投入金額本年度投入金額占=(4)/(1)變更用途的募集資金總額首次公開發(fā)行股票80,450.00074,059.0074,059.0073,361.0068,049.4192.760017,225.88發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券100,000.00098,178.4098,178.4098,178.4091,520.0593.2210,754.9210.957,197.82向特定對象發(fā)行股票2022年12月22日118,036.400116,125.89116,125.89116,125.8938,186.5932.8822,707.2819.550否否是是否否否否是否變更（如有）金額(2)化否是否是否否是否是是否是是否否否變更（如有）金額(2)化效益485.74萬元，比預(yù)計(jì)收益低，主注2：黑龍江阿濱食品有限公司年產(chǎn)8,000噸醬鹵食品加工建設(shè)項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)盡管公司前次已經(jīng)對該項(xiàng)目進(jìn)行建設(shè)延期，但預(yù)計(jì)短時(shí)期內(nèi)推進(jìn)該項(xiàng)目繼續(xù)實(shí)施仍有一定難度，因此公司基于自身生產(chǎn)經(jīng)營管理需要擬終止該年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于終止首次公開發(fā)行部分募投項(xiàng)目的議案注4：“絕味食品營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和培訓(xùn)中心及終端信息化升級項(xiàng)目”建設(shè)內(nèi)容包括直營旗艦店建設(shè)和組建全國運(yùn)營中心，進(jìn)行終端信息化管理升級。終端信息化升級經(jīng)過前期投入后基本達(dá)到日常運(yùn)營管理要求，能夠暫時(shí)滿足公司目前的發(fā)展需求。同時(shí)，本項(xiàng)目的投資規(guī)模、結(jié)構(gòu)、實(shí)施進(jìn)度等主要系根據(jù)當(dāng)時(shí)的行業(yè)、市場情況和投資規(guī)劃做出。隨著公司業(yè)務(wù)布局的加速推進(jìn)，門店數(shù)量快速增長，公司要建立一套包含供應(yīng)商和加盟商在內(nèi)完整的供應(yīng)鏈信息化管理體系，需要一整套智能化全程信息聯(lián)動(dòng)的解決方案，繼續(xù)實(shí)施原有的信息化升級已不再合適，公于公司部分IPO募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)或終止并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意結(jié)項(xiàng)“絕味食品營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和培訓(xùn)中心及注5：“湖南阿瑞建設(shè)研發(fā)檢驗(yàn)中心及信息化升級建設(shè)項(xiàng)目”經(jīng)公司持續(xù)的規(guī)劃調(diào)整、勘察和可行性論證研究后，無法僅通過對項(xiàng)目原有建設(shè)內(nèi)容和技術(shù)手段標(biāo)準(zhǔn)的簡單優(yōu)化和改造達(dá)到市場環(huán)境、倉儲(chǔ)物流系統(tǒng)、食品安全和產(chǎn)品質(zhì)量可追溯體系和通信技術(shù)的未來長期要求。而新方案的調(diào)研、調(diào)試時(shí)間較長，短期內(nèi)尚無法推出?；诠菊w經(jīng)營的實(shí)際需要，為提高募集資金使用的效率和效益，公司將該項(xiàng)目終止。公變更（如有）金額(2)化“江西阿南食品有限公司年產(chǎn)14,000噸醬鹵食品加工建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目由于公備和工具投資方面，結(jié)合當(dāng)前實(shí)際情況，注重實(shí)用原則，降低了部分投資，項(xiàng)目結(jié)余2,889.60萬元，公司計(jì)劃項(xiàng)目結(jié)束后將結(jié)“絕味食品股份有限公司營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和培訓(xùn)中心及終端信息化升級項(xiàng)“貴州阿樂年產(chǎn)5,000噸醬鹵食品加工建設(shè)項(xiàng)目”、“絕味食品營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和培訓(xùn)中心及終端信息化升級檢驗(yàn)中心及信息化升級建設(shè)項(xiàng)目”為最大限度發(fā)揮募集資金的使用效益，提高募集資金使用率，公司將首次公開發(fā)行股票截止日期：2023年12月31日單位：萬元額山東阿齊食品有限醬鹵食品加工建設(shè)河南阿杰食品有限公是否絕味食品股份有限公司營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和培訓(xùn)中心及終端江西阿南食品有限公“河南阿杰食品有限公司年產(chǎn)12,000噸醬鹵食品加工建設(shè)項(xiàng)目”項(xiàng)目變更為“山醬鹵食品加工建設(shè)項(xiàng)目”。新項(xiàng)目與原項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和實(shí)施方式基本相同，項(xiàng)目效益和公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)與招股說明書原“江西阿南食品有限公司年產(chǎn)14,000噸醬鹵食品節(jié)約的原則，同時(shí)在設(shè)備和工具投資方面，結(jié)合當(dāng)前實(shí)際情況，注重實(shí)用原則元，公司計(jì)劃項(xiàng)目結(jié)束后將結(jié)余資金全部用于“絕味食品股份有限公司營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和培訓(xùn)中心及終端信息化升級項(xiàng)注：“絕味食品營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和培訓(xùn)中心及終端信息化升級項(xiàng)目”建設(shè)內(nèi)容包括直營旗艦店建設(shè)和組建全國運(yùn)營中心，進(jìn)行終端信息化管理升級。終端信息化升級經(jīng)過前期投入后基本達(dá)到日常運(yùn)營管理要求，能夠暫時(shí)滿足公司目前的發(fā)展需求。同時(shí)，本項(xiàng)目的投資規(guī)模、結(jié)構(gòu)、實(shí)施進(jìn)度等主要系根據(jù)當(dāng)時(shí)的行業(yè)、市場情況和投資規(guī)劃做出。隨著公司業(yè)務(wù)布局的加速推進(jìn)，門店數(shù)量快速增長，公司要建立一套包含供應(yīng)商和加盟商在內(nèi)完整的供應(yīng)鏈信息化管理體系，需要一整套智能化全程信息聯(lián)動(dòng)的解決方案，繼續(xù)實(shí)施原有的信息化升級已不再合適，公司將該項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)。公司于2020分IPO募集資金投資項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)或終止并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意結(jié)項(xiàng)本年度投入募已累計(jì)投入募期否否否否否否否否否=(2)/(1)重大變化否否萬元，比預(yù)計(jì)收益低，主要系產(chǎn)能利用率尚注2：江蘇年產(chǎn)30,000噸鹵制肉制品及副產(chǎn)品加工建設(shè)項(xiàng)目未達(dá)到預(yù)計(jì)收益的原注3：海南年產(chǎn)6,000噸鹵制肉制品及副產(chǎn)品加工建設(shè)項(xiàng)目未達(dá)到重大變化滿足湖北地區(qū)的市場需求；由于外部宏觀及市場環(huán)境較原募投項(xiàng)目確定時(shí)發(fā)生諸多變化，公司產(chǎn)能布局持續(xù)優(yōu)化，綜合考慮目前區(qū)域戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)政策以及休閑鹵制食品經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸半徑、物流成本、庫存規(guī)模、人員儲(chǔ)備等因素，現(xiàn)有及已陸續(xù)拓展的產(chǎn)能布局能夠覆蓋目前華中地區(qū)市場需求，滿足目前公司倉儲(chǔ)物流體系，并最大程度地降低公司倉儲(chǔ)及物流成本，帶動(dòng)公司區(qū)域內(nèi)產(chǎn)能覆蓋。因此，經(jīng)公司研究決定，秉承公司效益和股東利益最大化原則，根據(jù)公司目前實(shí)際經(jīng)營情況和發(fā)展規(guī)劃，同時(shí)結(jié)合地區(qū)市場發(fā)展情況、公司未來的產(chǎn)能布局規(guī)劃和該項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況，為提高募過了《關(guān)于公司可轉(zhuǎn)換公司債券部分募集資金投資項(xiàng)目終止并將結(jié)余募集資金永久補(bǔ)金進(jìn)行現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的結(jié)構(gòu)化存款或保本型短期理財(cái)產(chǎn)品；其中公司全資子公司天津阿正食品有限公司、江蘇阿惠食品有限公司、武漢阿楚食品有限公司、山東阿齊食品有限公司和海南阿翔食品有限公司合計(jì)使用201超過20,000萬元進(jìn)行現(xiàn)金管理，公司全資子公司廣東阿華食品有限公司、廣西阿秀食品有限公司合計(jì)使用2022年非公開發(fā)行A股股票暫時(shí)閑置募集“武漢年產(chǎn)6,000噸鹵制肉制品及副產(chǎn)品加工建設(shè)項(xiàng)目”為最大限度發(fā)揮募集資金的使用效益，提高募集資金使用率，度（%）(3)=期否否否否否否度（%）(3)=期第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司使用部分募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理億元）的暫時(shí)閑置募集資金，通過購買安全性高、流動(dòng)性好的結(jié)構(gòu)化存款或保本型短期理財(cái)產(chǎn)品等形式進(jìn)行現(xiàn)金管理；其中公司全資子公司天津阿正食品有限公司、江蘇阿惠食品有限公司、武漢阿楚食品有限公司、山東阿齊食品有限公司和海南阿翔食品有限公司合計(jì)使用2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券暫時(shí)閑置募集資金不超過20,000萬元股股票閑置募集資金購買的理財(cái)產(chǎn)品余額為10,度（%）(3)=期額稱0近幾年，外部宏觀及市場環(huán)境較原募投項(xiàng)目化，公司產(chǎn)能布局持續(xù)優(yōu)化，綜合考慮目前政策以及休閑鹵制食品經(jīng)濟(jì)運(yùn)輸半徑、物流成員儲(chǔ)備等因素，現(xiàn)有及已陸續(xù)拓展的產(chǎn)能布局地區(qū)市場需求，滿足目前公司倉儲(chǔ)物流體系，并公司倉儲(chǔ)及物流成本，帶動(dòng)公司區(qū)域內(nèi)產(chǎn)能覆審慎研究決定，秉承公司效益和股東利益最大目前實(shí)際經(jīng)營情況和發(fā)展規(guī)劃，同時(shí)結(jié)合地區(qū)司未來的產(chǎn)能布局規(guī)劃和該項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展情況肉制品及副產(chǎn)品加工建設(shè)項(xiàng)目，并將該項(xiàng)目募《關(guān)于公司變更部分可轉(zhuǎn)換債券募集資金投資項(xiàng)目用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資（）披露《關(guān)于公司變更部分可轉(zhuǎn)換債券募集資金投資項(xiàng)目用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》否無4.用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款2022年12月15日公司以非公開方式向15名特定投資者非公開發(fā)行人民限售原因00非公開發(fā)行股份JPMorganSecurities0000南方基金管理股份有限0000國泰君安資產(chǎn)管理（亞洲）有限公司-國泰君安00濟(jì)南江山投資合伙企業(yè)00國聯(lián)安基金管理有限公司00JPMorganChaseBaNationalAssociation00廣西農(nóng)墾資本管理集團(tuán)00湖南輕鹽創(chuàng)業(yè)投資管理0000華泰優(yōu)逸五號混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國銀行股份00華泰優(yōu)選三號股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品-中國工商銀行00興證全球基金管理有限0000類截至報(bào)告期內(nèi)證券發(fā)行情況的說明（存續(xù)期內(nèi)利率不同的債券，請分別00量數(shù)量00無000無000無000無00無00無0-交銀施羅德0無000無00無000無0上海聚成企業(yè)發(fā)展合伙企股上?；酃ζ髽I(yè)發(fā)展合伙企股上海成廣企業(yè)發(fā)展合伙企股上海福博企業(yè)發(fā)展合伙企股股絕味食品股份有限公司回股中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司－交銀施羅德成長混合股股股基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一六零股前十名股東中回購專戶情前十名股東中絕味食品股份有限公司回購專用證券賬戶上述股東委托表決權(quán)、受托表決權(quán)、放棄表決權(quán)的無上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致戴文軍為公司實(shí)際控制人，通過上海聚成、上?；酃?、上海成廣及上海福博間接持有公司股份。除此之外，公司未知上述其他股表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東無報(bào)告期內(nèi)控股和參股的其他境內(nèi)無無是無五、公司控股股東或第一大股東及其一致行動(dòng)人累計(jì)質(zhì)押股份數(shù)量占其所持公司股份數(shù)量比例絕味食品股份有限公司關(guān)于以集中競價(jià)交易方式回購公司擬回購股份數(shù)量及占總股本的比不低于人民幣20,000萬元（含）且不超過人民幣30,000萬已回購數(shù)量占股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所涉公司采用集中競價(jià)交易方式減持31日的合并資產(chǎn)負(fù)債表及資產(chǎn)負(fù)債表，2023年度的合并利潤表及利潤表、合并現(xiàn)金流量表及現(xiàn)我們認(rèn)為，后附的財(cái)務(wù)報(bào)表在所有重大方面按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制，公允反映了絕味我們按照中國注冊會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了審計(jì)工作。審計(jì)報(bào)告的“注冊會(huì)計(jì)師對財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)的責(zé)任”部分進(jìn)一步闡述了我們在這些準(zhǔn)則下的責(zé)任。按照中國注冊會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則，我們獨(dú)立于絕味食品，并履行了職業(yè)道德方面的其他責(zé)任。我們相信，我們獲取的審計(jì)證據(jù)關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)是我們根據(jù)職業(yè)判斷，認(rèn)為對本期財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)最為重要的事項(xiàng)。這些事項(xiàng)的應(yīng)對以對財(cái)務(wù)報(bào)表整體進(jìn)行審計(jì)并形成意見為背絕味食品為批發(fā)零售行業(yè)，絕味食品將產(chǎn)品配送至各加盟門店內(nèi)，門店相關(guān)負(fù)責(zé)人員驗(yàn)收并留存產(chǎn)品交貨單，若加盟商對貨物有異議可于第二日上午提出，若無異議則視為確認(rèn)收貨。絕味食品對于加盟門店的批發(fā)銷售收入，以貨物發(fā)出且第二日投訴時(shí)間過后作為收入726,132.68萬元，其中對加盟門店的批發(fā)收入占營業(yè)收入總額的74.61%，由于對加盟門店的批發(fā)收入交易頻繁且銷售數(shù)量大，其收入確認(rèn)是否在恰當(dāng)?shù)呢?cái)務(wù)報(bào)表期間可能存在潛在錯(cuò)報(bào)。故我們將加盟商批發(fā)收入的確認(rèn)作為關(guān)鍵審計(jì)事參見附注五、（三十五）和針對加盟商批發(fā)收入的確認(rèn)，我們實(shí)施了以下主要1.我們了解、評估絕味食品管理層對自銷售訂單審批至銷售收入入賬的銷售流程中的內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)，并2.我們引入信息系統(tǒng)測試團(tuán)隊(duì)對絕味食品SAP系統(tǒng)、財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)、POS系統(tǒng)一般控制和應(yīng)用控制進(jìn)行測試，評價(jià)其系統(tǒng)運(yùn)行的有效性。信息系統(tǒng)應(yīng)用控制主要涉及加盟商發(fā)貨請求控制、產(chǎn)品出庫、是否存在異常的發(fā)貨記錄、主營業(yè)務(wù)收入確認(rèn)的準(zhǔn)確性、加盟商回款3.我們通過檢查銷售訂單及對管理層進(jìn)行訪談，對與批發(fā)銷售收入確認(rèn)有關(guān)的控制權(quán)轉(zhuǎn)移時(shí)點(diǎn)進(jìn)行分析評4.我們采用抽樣方式對加盟商批發(fā)收入執(zhí)行以下程序：檢查與收入確認(rèn)相關(guān)的支持性文件，包括銷售合5.我們對臨近期末及期后發(fā)生的銷售執(zhí)行截止測試，將臨近期末發(fā)生的大額交易或異常交易與原始憑證我們對財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表的審計(jì)意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發(fā)表任何形式的鑒證結(jié)合我們對財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)，我們的責(zé)任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否基于我們已執(zhí)行的工作，如果我們確定其他信息存在重大錯(cuò)報(bào)，我們應(yīng)當(dāng)報(bào)告該事實(shí)。在管理層負(fù)責(zé)按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定編制財(cái)務(wù)報(bào)表，使其實(shí)現(xiàn)公允反映，并設(shè)計(jì)、執(zhí)行和維在編制財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，管理層負(fù)責(zé)評估絕味食品的持續(xù)經(jīng)營能力，披露與持續(xù)經(jīng)營相關(guān)的事項(xiàng)（如適用并運(yùn)用持續(xù)經(jīng)營假設(shè)，除非管理層計(jì)劃清算絕味食品、終止運(yùn)營或別無其他現(xiàn)實(shí)的我們的目標(biāo)是對財(cái)務(wù)報(bào)表整體是否不存在由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)獲取合理保證，并出具包含審計(jì)意見的審計(jì)報(bào)告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行的審計(jì)在某一重大錯(cuò)報(bào)存在時(shí)總能發(fā)現(xiàn)。錯(cuò)報(bào)可能由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致，如果合理預(yù)期錯(cuò)報(bào)單獨(dú)或匯總起來可能影響財(cái)務(wù)報(bào)表使用者依據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表作出的在按照審計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行審計(jì)工作的過程中，我們運(yùn)用職業(yè)判斷，并保持職業(yè)懷疑。同時(shí)，我們1.識(shí)別和評估由于舞弊或錯(cuò)誤導(dǎo)致的財(cái)務(wù)報(bào)表重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)，設(shè)計(jì)和實(shí)施審計(jì)程序以應(yīng)對這些風(fēng)險(xiǎn)，并獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)，作為發(fā)表審計(jì)意見的基礎(chǔ)。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內(nèi)部控制之上，未能發(fā)現(xiàn)由于舞弊導(dǎo)致的重大錯(cuò)報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)高于4.對管理層使用持續(xù)經(jīng)營假設(shè)的恰當(dāng)性得出結(jié)論。同時(shí)，根據(jù)獲取的審計(jì)證據(jù)，就可能導(dǎo)致對絕味食品持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮的事項(xiàng)或情況是否存在重大不確定性得出結(jié)論。如果我們得出結(jié)論認(rèn)為存在重大不確定性，審計(jì)準(zhǔn)則要求我們在審計(jì)報(bào)告中提請報(bào)表使用者注意財(cái)務(wù)報(bào)表中的相關(guān)披露；如果披露不充分，我們應(yīng)當(dāng)發(fā)表非無保留意見。我們的結(jié)論基于截至審計(jì)報(bào)告日5.評價(jià)財(cái)務(wù)報(bào)表的總體列報(bào)、結(jié)構(gòu)和內(nèi)容，并評6.就絕味食品中實(shí)體或業(yè)務(wù)活動(dòng)的財(cái)務(wù)信息獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)，以對財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表我們與治理層就計(jì)劃的審計(jì)范圍、時(shí)間安排和重大審計(jì)發(fā)現(xiàn)等事項(xiàng)進(jìn)行溝通，包括溝通我們在審計(jì)中識(shí)別出的值得關(guān)注的內(nèi)部控制缺陷。我們還就已遵守與獨(dú)立性相關(guān)的職業(yè)道德要求向治理層提供聲明，并與治理層溝通可能被合理認(rèn)為影響我們獨(dú)立性的所有關(guān)系和其他事項(xiàng)，以及相從與治理層溝通過的事項(xiàng)中，我們確定哪些事項(xiàng)對本期財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)最為重要，因而構(gòu)成關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)。我們在審計(jì)報(bào)告中描述這些事項(xiàng)，除非法律法規(guī)禁止公開披露這些事項(xiàng)，或在極少數(shù)情形下，如果合理預(yù)期在審計(jì)報(bào)告中溝通某事項(xiàng)造成的負(fù)面后果超過在公眾利益方面產(chǎn)生的益公司負(fù)責(zé)人：戴文軍主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王志華公司負(fù)責(zé)人：戴文軍主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王志華4,929,448,355.22“-”號填列）四、利潤總額（虧損總額以“-”本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為公司負(fù)責(zé)人：戴文軍主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王志華“-”號填列）公司負(fù)責(zé)人：戴文軍主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王志華4,877,426,232.82-公司負(fù)責(zé)人：戴文軍主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王志華公司負(fù)責(zé)人：戴文軍主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王志華金額（減少以“-”額股公司負(fù)責(zé)人：戴文軍主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王志華公司負(fù)責(zé)人：戴文軍主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：王志華本公司是由戴文軍、陳更、李啟朋、羅鯤、葉偉和張高飛6位自然人股根據(jù)公司2011年第一次臨時(shí)股東會(huì)決議和修改后的公司章程規(guī)定，公司申請?jiān)黾幼再Y本朱雪芬、鄢維斌、江偉強(qiáng)、李良勇、鄭淼冰、于劍鳴、夏光成、邢會(huì)原、成洪生、盧艷紅鎖、張剛強(qiáng)、閆永波、郭麗、毛蕾、唐穎、關(guān)根據(jù)公司2011年第二次臨時(shí)股東會(huì)決議和修改后的公司章程規(guī)定，公司申請?jiān)黾幼再Y本寧波江北區(qū)智信九鼎股權(quán)投資中心（有限合伙原名：蘇州文景九鼎投資中心（有限合伙、廈門金泰九鼎股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、2016年公司三證合一后統(tǒng)一社會(huì)信用年第三次臨時(shí)股東大會(huì)、2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的發(fā)行人民幣普通股股票及上市公開發(fā)行5,000萬股人民幣普通股（A股）股票，發(fā)行完成后公司注冊資本變更為人民幣41,000.00萬元，由天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了天職業(yè)字[2017]7757號《驗(yàn)成工商變更登記手續(xù)。予5,594,000股限制性股票，授予價(jià)格為每審議通過了《關(guān)于回購注銷部分2021年已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案關(guān)于回購注銷部召開第四屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于回購注銷部分2021年已獲授但尚未解鎖的32.77元/股，增加股本488,300.00元，增加資本公積15,513,291.00元。變更后注冊資本為2022年4月27日，公司召開第五屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司終止實(shí)施2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意絕味食品股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)的公告》（證監(jiān)許可[202公司實(shí)際非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）22,608,006股，增加注冊資本（股本）人民幣2.公司實(shí)際從事的主要經(jīng)營活動(dòng)4.財(cái)務(wù)報(bào)告的批準(zhǔn)報(bào)出機(jī)構(gòu)和財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日本財(cái)務(wù)報(bào)表以公司持續(xù)經(jīng)營假設(shè)為基礎(chǔ)，根據(jù)實(shí)際發(fā)生的交易事項(xiàng)，按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則本公司基于上述編制基礎(chǔ)編制的財(cái)務(wù)報(bào)表符合財(cái)政部已頒布的最新企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其應(yīng)南、解釋以及其他相關(guān)規(guī)定（統(tǒng)稱“企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則”）的要求，真實(shí)完整地反映了合并及公正常營業(yè)周期，是指企業(yè)從購買用于加工的資產(chǎn)起至實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金或現(xiàn)金等價(jià)物的期本公司采用的計(jì)量屬性包括歷史成本、重置成本、可變現(xiàn)凈值、現(xiàn)值和公允價(jià)值。本期本資產(chǎn)總額/收入總額/利潤總額超過合并總資產(chǎn)/收入總單個(gè)被投資單位的長期股權(quán)投資賬面價(jià)值占合并凈資本公司在一次交易取得或通過多次交易分步實(shí)現(xiàn)同一控制下企業(yè)合并，企業(yè)合并中取得的資產(chǎn)和負(fù)債，按照合并日在被合并方在最終控制方合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的賬面價(jià)值計(jì)量。本公司取得的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值與支付的合并對價(jià)賬面價(jià)值（或發(fā)行股份面值總額）的差額，調(diào)整資本公積；資2.非同一控制下企業(yè)合并的會(huì)計(jì)處理方法本公司在購買日對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額的差額，確認(rèn)為商譽(yù)；如果合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額，首先對取得的被購買方各項(xiàng)可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債及或有負(fù)債的公允價(jià)值以及合并成本的計(jì)量進(jìn)行復(fù)核，經(jīng)復(fù)核后合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公通過多次交易分步實(shí)現(xiàn)非同一控制下企業(yè)合并，應(yīng)按以下順序（1）調(diào)整長期股權(quán)投資初始投資成本。購買日之前持有股權(quán)采用權(quán)益法核算的，按照該股權(quán)在購買日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計(jì)量，公允價(jià)值與其賬面價(jià)值的差額計(jì)入當(dāng)期投資收益；購買日之前持有的被購買方的股權(quán)涉及權(quán)益法核算下的其他綜合收益、其他所有者權(quán)益變動(dòng)的，轉(zhuǎn)為購買日所屬當(dāng)期收益，由于被投資方重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)變動(dòng)而產(chǎn)生的其他綜合（2）確認(rèn)商譽(yù)（或計(jì)入當(dāng)期損益的金額）。將第一步調(diào)整后長期股權(quán)投資初始投資成本與購買日應(yīng)享有子公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值份額比較，前者大于后者，差額確認(rèn)為商譽(yù)；前者?。?）判斷分步處置股權(quán)至喪失對子公司控制權(quán)過程中的各項(xiàng)交易是否屬于“一攬子交易”處置對子公司股權(quán)投資的各項(xiàng)交易的條款、條件以及經(jīng)濟(jì)影響符合以下一種或多種情況，通A.這些交易是同時(shí)或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；B.這些交易整體才能達(dá)成一項(xiàng)完整的商業(yè)結(jié)果；C.一項(xiàng)交易的發(fā)生取決于其他至少一項(xiàng)交（2）分步處置股權(quán)至喪失對子公司控制權(quán)過程中的各項(xiàng)交易屬于“一攬子交易”的會(huì)計(jì)處處置對子公司股權(quán)投資直至喪失控制權(quán)的各項(xiàng)交易屬于一攬子交易的，將各項(xiàng)交易作為一項(xiàng)處置子公司并喪失控制權(quán)的交易進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；但是，在喪失控制權(quán)之前每一次處置價(jià)款與處置投資對應(yīng)的享有該子公司凈資產(chǎn)份額的差額，在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中確認(rèn)為其他綜合收益，在喪失控在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中，對于剩余股權(quán)，按照其在喪失控制權(quán)日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計(jì)量。處置股權(quán)取得的對價(jià)與剩余股權(quán)公允價(jià)值之和，減去按原持股比例計(jì)算應(yīng)享有原子公司自購買日開始持續(xù)計(jì)算的凈資產(chǎn)的份額之間的差額，計(jì)入喪失控制權(quán)當(dāng)期的投資收益。與原子公司股權(quán)投資相（3）分步處置股權(quán)至喪失對子公司控制權(quán)過程中的各項(xiàng)交易不屬于“一攬子交易”的會(huì)計(jì)處置對子公司的投資未喪失控制權(quán)的，合并財(cái)務(wù)報(bào)表中處置價(jià)款與處置投資對應(yīng)的享有該子），處置對子公司的投資喪失控制權(quán)的，在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中，對于剩余股權(quán)，按照其在喪失控制權(quán)日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計(jì)量。處置股權(quán)取得的對價(jià)與剩余股權(quán)公允價(jià)值之和，減去按原持股比例計(jì)算應(yīng)享有原有子公司自購買日開始持續(xù)計(jì)算的凈資產(chǎn)的份額之間的差額，計(jì)入喪失控制權(quán)當(dāng)期的投資收益。與原有子公司股權(quán)投資相關(guān)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表以母公司及其子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表為基礎(chǔ)，根據(jù)其他有關(guān)資料，由本公司按照合并財(cái)務(wù)報(bào)表的合并范圍以控制為基礎(chǔ)予以確定?？刂剖侵副竟緭碛袑Ρ煌顿Y方的權(quán)通過參與被投資方的相關(guān)活動(dòng)而享有可變回報(bào)，并且有能力運(yùn)用對被投資方的權(quán)力影響該回報(bào)金額。合并范圍包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企業(yè)或主體。一旦相關(guān)事實(shí)和情況的變化導(dǎo)致上述控制定義涉及的相關(guān)要素發(fā)生了變化，本公從取得子公司的凈資產(chǎn)和生產(chǎn)經(jīng)營決策的實(shí)際控制權(quán)之日起，本公司開始將其納圍；從喪失實(shí)際控制權(quán)之日起停止納入合并范圍。金流量已經(jīng)適當(dāng)?shù)匕ㄔ诤喜⒗麧櫛砗秃喜F(xiàn)金流量表中；當(dāng)期處置的子公司，不調(diào)整合并資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)。非同一控制下企業(yè)合并增加的子公司，其購買日后的經(jīng)營成果及現(xiàn)金流量已經(jīng)適當(dāng)?shù)匕ㄔ诤喜⒗麧櫛砗秃喜F(xiàn)金流量表中，且不調(diào)整合并財(cái)務(wù)報(bào)表的期初數(shù)和對比數(shù)。同一控制下企業(yè)合并增加的子公司，其自合并當(dāng)期期初至合并日的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量已經(jīng)適當(dāng)?shù)匕ㄔ诤喜⒗麧櫛砗秃喜F(xiàn)金流量表中，并且同時(shí)調(diào)整合并財(cái)務(wù)報(bào)表的對比在編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，子公司與本公司采用的會(huì)計(jì)政策或會(huì)計(jì)期間不一致的，按照本公司的會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)期間對子公司財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行必要的調(diào)整。對于非同一控制下子公司的股東權(quán)益及當(dāng)期凈損益中不屬于本公司所擁有的部分分別作為少數(shù)股東權(quán)益及股東損益在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中股東權(quán)益及凈利潤項(xiàng)下單獨(dú)列示。子公司當(dāng)期凈損益中屬于少數(shù)股東司的虧損超過了少數(shù)股東在該子公司期初股東權(quán)益中所享有的份額，沖減少數(shù)股東權(quán)益。當(dāng)因處置部分股權(quán)投資或其他原因喪失了對原有子公司的在喪失控制權(quán)日的公允價(jià)值進(jìn)行重新計(jì)量。處置股權(quán)取得的對價(jià)與剩余股權(quán)公允價(jià)值之和，減去按原持股比例計(jì)算應(yīng)享有原有子公司自購買日開始持續(xù)計(jì)算的凈資產(chǎn)的份額之間的差額，計(jì)入喪失控制權(quán)當(dāng)期的投資收益。與原有子公司股權(quán)投資相關(guān)的其他綜合收益，在喪失控制權(quán)時(shí)采用與設(shè)定受益計(jì)劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)導(dǎo)致的變動(dòng)以外，其余一并轉(zhuǎn)為當(dāng)期投資收益）。其后，對該部分剩余股權(quán)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第2號——長期股權(quán)投資》或《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號—本公司通過多次交易分步處置對子公司股權(quán)投資直至喪失控制權(quán)的，需區(qū)分處置對子公權(quán)投資直至喪失控制權(quán)的各項(xiàng)交易是否屬于一攬子交易。處置對子公司股權(quán)投資的各項(xiàng)交易的條款、條件以及經(jīng)濟(jì)影響符合以下一種或多種情況，通常表明應(yīng)將多次交易事項(xiàng)作為一攬子交易進(jìn)行會(huì)計(jì)處理：①這些交易是同時(shí)或者在考慮了彼此影響的情況下訂立的；②這些交易整體才能達(dá)成一項(xiàng)完整的商業(yè)結(jié)果；③一項(xiàng)交易的發(fā)生取決于其他至少一項(xiàng)交易的發(fā)生；④一項(xiàng)交易單獨(dú)看是不經(jīng)濟(jì)的，但是和其他交易一并考慮時(shí)是經(jīng)濟(jì)的。不屬于一攬子交易的，對其中的每一項(xiàng)交易投資直至喪失控制權(quán)的各項(xiàng)交易屬于一攬子交易的，將各項(xiàng)交易作為一項(xiàng)處置子公司并喪失控制權(quán)的交易進(jìn)行會(huì)計(jì)處理；但是，在喪失控制權(quán)之前每一次處置價(jià)款與處置投資對應(yīng)的享有該子公司凈資產(chǎn)份額的差額，在合并財(cái)務(wù)報(bào)表中確認(rèn)為其他綜合收益，在喪失控制權(quán)時(shí)一并轉(zhuǎn)入喪失控合營安排，是指一項(xiàng)由兩個(gè)或兩個(gè)以上的參與方共同控制的安排。合營安排具有下列特征：（1）各參與方均受到該安排的約束2）兩個(gè)或兩個(gè)以上的參與方對該安排實(shí)施共同控制。任何一個(gè)參與方都不能夠單獨(dú)控制該安排，對該安排具有共同控制的任何一個(gè)參與方均能夠阻止其共同控制，是指按照相關(guān)約定對某項(xiàng)安排所共有的控制，并且該安排的相關(guān)活動(dòng)必須經(jīng)過分合營安排分為共同經(jīng)營和合營企業(yè)。共同經(jīng)營，是指合營方享有該安排相關(guān)資產(chǎn)且承擔(dān)該安排相關(guān)負(fù)債的合營安排。合營企業(yè)，是指合營方僅對共同經(jīng)營參與方確認(rèn)其與共同經(jīng)營中利益份額相關(guān)的下列項(xiàng)目，并按照相關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行會(huì)計(jì)處理1）確認(rèn)單獨(dú)所持有的資產(chǎn)，以合營企業(yè)參與方按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第2號——長期股權(quán)投資》的規(guī)定現(xiàn)金流量表的現(xiàn)金指企業(yè)庫存現(xiàn)金及可以隨時(shí)用于支付的存款?，F(xiàn)金等價(jià)物指持有的（一般是指從購買日起三個(gè)月內(nèi)到期）、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、外幣交易在初始確認(rèn)時(shí)，采用交易發(fā)生日的即期匯率折算為人民幣金額。資產(chǎn)負(fù)債表日，外幣貨幣性項(xiàng)目采用資產(chǎn)負(fù)債表日即期匯率折算，因匯率不同而產(chǎn)生的匯兌差額，除與購建符合資本化條件資產(chǎn)有關(guān)的外幣專門借款本金及利息的匯兌差額外，計(jì)入當(dāng)期損益；以歷史成本計(jì)量的外幣非貨幣性項(xiàng)目仍采用交易發(fā)生日的即期匯率折算，不改變其人民幣金額；以公允價(jià)值計(jì)量的外幣非貨幣性項(xiàng)目，采用公允價(jià)值確定日的即期匯率折資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目，采用資產(chǎn)負(fù)債