2024年公司重組并購協(xié)議示例

2024年公司重組并購協(xié)議示例版A版本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同當(dāng)事人1.2重組并購1.3資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓1.4股權(quán)變更1.5交易日1.6合同金額2.重組并購的交易結(jié)構(gòu)2.1交易方式2.2交易對方2.3交易價格2.4支付方式2.5交易條件3.資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓3.1資產(chǎn)清單3.2資產(chǎn)評估3.3資產(chǎn)過戶3.4資產(chǎn)交付3.5資產(chǎn)瑕疵4.股權(quán)變更4.1股權(quán)結(jié)構(gòu)4.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓4.3股權(quán)交割4.4股權(quán)鎖定4.5股東權(quán)益5.交易對方的承諾5.1信息披露5.2業(yè)績承諾5.3持續(xù)經(jīng)營5.4關(guān)聯(lián)交易5.5法律法規(guī)6.合同的生效與終止6.1生效條件6.2終止條件6.3解除合同6.4違約責(zé)任7.爭議解決7.1協(xié)商解決7.2調(diào)解解決7.3仲裁解決7.4司法解決8.合同的修改與補充8.1修改條件8.2補充協(xié)議8.3審批程序8.4通知義務(wù)9.保密條款9.1保密內(nèi)容9.2保密期限9.3例外情況9.4泄露后果10.法律適用與爭議解決10.1法律適用10.2爭議解決11.合同的效力11.1完整合同11.2獨立條款11.3無效條款11.4合同的繼承12.其他條款12.1不可抗力12.2合同的轉(zhuǎn)讓12.3附件12.4簽署日期13.合同附件13.1資產(chǎn)清單13.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議13.3業(yè)績承諾函13.4其他重要文件14.簽署頁14.1甲方簽署14.2乙方簽署14.3見證單位14.4簽字蓋章第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1合同當(dāng)事人1.2重組并購1.3資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓1.4股權(quán)變更本合同所述股權(quán)變更，是指甲方將其持有的目標(biāo)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方接受該股權(quán)轉(zhuǎn)讓，并按照約定支付轉(zhuǎn)讓價款的行為。1.5交易日本合同所述交易日，是指雙方約定的完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓和資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的日期，即__________。1.6合同金額本合同的交易金額，是指乙方應(yīng)向甲方支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款和資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價款的總和，即__________。第二條重組并購的交易結(jié)構(gòu)2.1交易方式本合同的交易方式為__________。2.2交易對方本合同的交易對方為__________。2.3交易價格本合同的交易價格，是指乙方應(yīng)向甲方支付的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款和資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價款的總和，即__________。2.4支付方式乙方應(yīng)按照本合同約定的付款方式和付款時間，向甲方支付股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款和資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價款。具體付款方式和付款時間如下：（1）股權(quán)轉(zhuǎn)讓價款的支付方式為：__________。（2）資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價款的支付方式為：__________。2.5交易條件本合同的交易條件如下：（1）甲方應(yīng)保證目標(biāo)公司和目標(biāo)資產(chǎn)的權(quán)屬清晰，不存在任何法律糾紛和權(quán)利瑕疵。（2）甲方應(yīng)保證目標(biāo)公司和目標(biāo)資產(chǎn)的經(jīng)營狀況良好，不存在任何重大不利影響。（3）甲方應(yīng)按照本合同的約定，履行其所有的合同義務(wù)。第三條資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓3.1資產(chǎn)清單本合同所附資產(chǎn)清單，列明了甲方擬轉(zhuǎn)讓給乙方的目標(biāo)資產(chǎn)的具體情況和數(shù)量。乙方對資產(chǎn)清單所列資產(chǎn)的種類、數(shù)量和狀況已充分了解，并同意按照本合同的約定購買該等資產(chǎn)。3.2資產(chǎn)評估本合同所述資產(chǎn)評估，是指甲方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對擬轉(zhuǎn)讓的目標(biāo)資產(chǎn)進(jìn)行評估，并取得合法有效的評估報告。3.3資產(chǎn)過戶本合同所述資產(chǎn)過戶，是指甲方應(yīng)將目標(biāo)資產(chǎn)過戶至乙方名下，使乙方成為目標(biāo)資產(chǎn)的合法所有者。具體過戶程序和時間如下：（1）甲方應(yīng)在本合同簽訂后__________個工作日內(nèi)，向有關(guān)政府部門提交資產(chǎn)過戶的申請文件。（2）甲方應(yīng)配合乙方完成資產(chǎn)過戶所需的全部手續(xù)，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的相關(guān)費用。3.4資產(chǎn)交付本合同所述資產(chǎn)交付，是指甲方將目標(biāo)資產(chǎn)的實際控制權(quán)移轉(zhuǎn)給乙方，使乙方能夠自主地支配和使用目標(biāo)資產(chǎn)。具體交付時間和方式如下：（1）資產(chǎn)交付時間為：__________。（2）資產(chǎn)交付方式為：__________。3.5資產(chǎn)瑕疵本合同所述資產(chǎn)瑕疵，是指目標(biāo)資產(chǎn)存在的不符合合同約定或法律法規(guī)規(guī)定的情況。甲方應(yīng)對目標(biāo)資產(chǎn)的瑕疵承擔(dān)責(zé)任，具體處理方式如下：（1）甲方應(yīng)保證目標(biāo)資產(chǎn)的權(quán)屬清晰，不存在任何法律糾紛和權(quán)利瑕疵。（2）甲方應(yīng)承擔(dān)targetasset的維修、保養(yǎng)和更換等費用，確保目標(biāo)資產(chǎn)能夠正常運行。（3）甲方應(yīng)按照本合同的約定，履行其所有的合同義務(wù)。第四條股權(quán)變更4.1股權(quán)結(jié)構(gòu)本合同所附股權(quán)結(jié)構(gòu)，列明了甲方擬轉(zhuǎn)讓給乙方的目標(biāo)公司的股權(quán)比例和數(shù)量。乙方對股權(quán)結(jié)構(gòu)所列股權(quán)的種類、數(shù)量和比例已充分了解，并同意按照本合同的約定購買該等股權(quán)。4.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓本合同所述股權(quán)轉(zhuǎn)讓，是指甲方將其持有的目標(biāo)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方接受該股權(quán)轉(zhuǎn)讓，并按照約定支付轉(zhuǎn)讓價款的行為。4.3股權(quán)交割本合同所述股權(quán)交割，是指甲方應(yīng)將目標(biāo)公司的股權(quán)過戶至乙方名下，使乙方第八條交易對方的承諾8.1信息披露甲方和乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時、真實、準(zhǔn)確、完整地向?qū)Ψ脚杜c本次重組并購相關(guān)的信息。8.2業(yè)績承諾甲方承諾，自交易日起至__________年，目標(biāo)公司的凈利潤不少于__________萬元。如未達(dá)到承諾業(yè)績，甲方同意按照本合同的約定承擔(dān)違約責(zé)任。8.3持續(xù)經(jīng)營甲方承諾，在交易完成后，將繼續(xù)經(jīng)營目標(biāo)公司，并保證目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)正常運營。8.4關(guān)聯(lián)交易甲方承諾，在交易完成后，將與目標(biāo)公司進(jìn)行合理的關(guān)聯(lián)交易，并確保關(guān)聯(lián)交易的公平、公正、公開。8.5法律法規(guī)甲方和乙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，依法進(jìn)行本次重組并購，并保證本次重組并購不違反國家宏觀政策和行業(yè)政策。第九條合同的生效與終止9.1生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.2終止條件（1）雙方協(xié)商一致解除本合同；（2）發(fā)生不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行，且雙方未能協(xié)商解決的；（3）本合同約定的其他終止條件。9.3解除合同合同解除后，雙方應(yīng)按照本合同的約定處理與本次重組并購相關(guān)的后續(xù)事項。9.4違約責(zé)任違反本合同的約定，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，并賠償因此給對方造成的損失。第十條爭議解決10.1協(xié)商解決雙方應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決合同履行過程中的爭議。10.2調(diào)解解決如協(xié)商不成，雙方可向合同簽訂地的人民調(diào)解委員會申請調(diào)解。10.3仲裁解決如調(diào)解不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。10.4司法解決如仲裁不成，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十一條合同的修改與補充11.1修改條件本合同的修改應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。11.2補充協(xié)議本合同的補充協(xié)議應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。11.3審批程序本合同的修改和補充協(xié)議，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定進(jìn)行審批。11.4通知義務(wù)雙方應(yīng)按照本合同的約定，履行相關(guān)的通知義務(wù)。第十二條保密條款12.1保密內(nèi)容本合同涉及的保密信息，包括雙方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財務(wù)信息等。12.2保密期限雙方對保密信息的保密期限為__________年。12.3例外情況法律法規(guī)要求披露的保密信息，不屬于違反本合同的保密義務(wù)。12.4泄露后果泄露保密信息的一方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此給對方造成的損失。第十三條法律適用與爭議解決13.1法律適用本合同適用中華人民共和國的法律。13.2爭議解決本合同的爭議解決方式，按照第八條至第十一條的約定執(zhí)行。第十四條其他條款14.1不可抗力本合同所稱不可抗力，是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、社會事件等。14.2合同的轉(zhuǎn)讓本合同未經(jīng)雙方協(xié)商一致，不得轉(zhuǎn)讓。14.3附件本合同的附件，包括資產(chǎn)清單、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、業(yè)績承諾函等，為本合同不可分割的一部分。14.4簽署日期本合同于__________年__________月__________日簽署。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：資產(chǎn)清單詳細(xì)列出甲方擬轉(zhuǎn)讓給乙方的目標(biāo)資產(chǎn)的具體情況和數(shù)量，包括資產(chǎn)的名稱、數(shù)量、型號、狀況等信息。附件二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細(xì)約定甲方將其持有的目標(biāo)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方的具體條款，包括股權(quán)的比例、轉(zhuǎn)讓價格、支付方式等。附件三：業(yè)績承諾函甲方對目標(biāo)公司在交易日后一定期限內(nèi)的業(yè)績做出承諾，并約定如未達(dá)到承諾業(yè)績的違約責(zé)任。附件四：資產(chǎn)評估報告詳細(xì)列出目標(biāo)資產(chǎn)的評估過程、評估方法和評估結(jié)果，作為確定資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價格的依據(jù)。附件五：股權(quán)變更登記證明證明甲方將其持有的目標(biāo)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方，并完成股權(quán)變更登記的文件。附件六：資產(chǎn)過戶證明證明目標(biāo)資產(chǎn)已經(jīng)過戶至乙方名下，成為乙方合法所有的證明文件。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.甲方違反本合同的約定，不履行信息披露義務(wù)，導(dǎo)致乙方無法及時了解目標(biāo)公司和目標(biāo)資產(chǎn)的真實情況。2.甲方違反本合同的約定，未能實現(xiàn)承諾的業(yè)績，導(dǎo)致乙方遭受損失。3.甲方違反本合同的約定，未保證目標(biāo)公司和目標(biāo)資產(chǎn)的持續(xù)經(jīng)營，導(dǎo)致乙方無法實現(xiàn)合同目的。4.甲方違反本合同的約定，進(jìn)行不公平、不公正、不公開的關(guān)聯(lián)交易，導(dǎo)致乙方遭受損失。5.甲方違反本合同的約定，違反法律法規(guī)和宏觀政策，導(dǎo)致合同無法履行。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括繼續(xù)履行合同、采取補救措施、支付違約金等。2.如違約行為導(dǎo)致乙方遭受損失，違約方應(yīng)賠償因此給乙方造成的直接經(jīng)濟損失。示例說明：假設(shè)甲方未能實現(xiàn)承諾的業(yè)績，根據(jù)業(yè)績承諾函的約定，甲方應(yīng)支付違約金__________萬元給乙方，并賠償因此給乙方造成的其他經(jīng)濟損失。說明三：法律名詞及解釋：2.資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓：指甲方將其持有的目標(biāo)資產(chǎn)的所有權(quán)或者使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方。3