借殼上市業(yè)務協(xié)議說明書

借殼上市業(yè)務協(xié)議說明書合同編號：__________

甲方（以下簡稱“轉讓方”）：____________________

乙方（以下簡稱“收購方”）：____________________

鑒于：

1.轉讓方是一家依法成立并有效存續(xù)的中國境內上市公司，具有豐富的行業(yè)經驗及市場資源。

2.收購方是一家具有良好信譽和實力的投資主體，有意通過借殼上市方式，實現(xiàn)資產證券化，提升企業(yè)價值。

3.雙方同意按照平等、自愿、公平、誠信的原則，就收購方借殼轉讓方上市相關事宜，達成如下協(xié)議：

一、合同目的

本合同旨在明確雙方在借殼上市過程中的權利、義務和責任，確保借殼上市過程的順利進行，實現(xiàn)雙方的戰(zhàn)略目標。

二、簽訂背景

1.轉讓方因業(yè)務發(fā)展需要，擬通過資產重組等方式，引進具有發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)質資產，提升公司盈利能力。

2.收購方為實現(xiàn)資產證券化，拓展資本運作平臺，提高企業(yè)知名度，有意通過借殼上市方式進入資本市場。

3.雙方經過充分溝通和協(xié)商，就借殼上市相關事宜達成一致，特訂立本合同。

本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

主要條款：

一、服務內容

1.轉讓方應協(xié)助收購方完成借殼上市的相關工作，包括但不限于資產重組、股權變更、信息披露等。

2.收購方應按照相關法律法規(guī)及監(jiān)管要求，提供借殼上市所需的全部文件、資料和數據。

二、質量標準

1.雙方應確保借殼上市過程中所提供的文件、資料和數據真實、準確、完整、有效。

2.轉讓方應確保借殼上市過程中的信息披露及時、公平、公正，遵守相關法律法規(guī)及監(jiān)管要求。

三、價格支付

1.收購方應按照本合同的約定，向轉讓方支付借殼上市相關費用。

2.付款方式及金額由雙方另行協(xié)商確定，并在附件中詳細列明。

四、保密條款

1.雙方在簽訂本合同及履行過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，應予以嚴格保密。

2.保密期限自本合同簽訂之日起算，至借殼上市完成后滿兩年。

3.違反保密義務的一方應承擔違約責任，向守約方支付違約金，并賠償因此給守約方造成的損失。

五、違約責任

1.任何一方違反本合同的約定，導致借殼上市無法完成或受到嚴重影響的，應承擔違約責任，向對方支付違約金，并賠償因此給對方造成的損失。

2.雙方應明確約定違約金的計算方式和金額。

六、爭議解決

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權將爭議提交至合同簽訂地有管轄權的人民法院訴訟解決。

七、其他條款

1.本合同的修改、補充需雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。

2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

3.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議。

本合同條款涵蓋了借殼上市業(yè)務的主要方面，雙方應嚴格按照本合同的約定履行各自的權利和義務。在借殼上市過程中，雙方應積極溝通、密切合作，確保借殼上市的順利進行。如有未盡事宜，雙方應本著公平、公正的原則，友好協(xié)商解決。

雙方權利與義務的進一步詳細說明：

一、轉讓方的權利與義務

1.權利：

（1）按照本合同約定收取借殼上市相關費用。

（2）要求收購方提供真實、準確、完整、有效的文件、資料和數據。

（3）在借殼上市過程中，要求收購方配合完成相關資產重組、股權變更等事宜。

2.義務：

（1）協(xié)助收購方完成借殼上市所需的資產重組、股權變更等手續(xù)。

（2）及時、公平、公正地進行信息披露，確保遵守相關法律法規(guī)及監(jiān)管要求。

（3）保護收購方的商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，遵守保密條款。

（4）在借殼上市過程中，為收購方提供必要的支持和便利條件。

二、收購方的權利與義務

1.權利：

（1）按照本合同約定獲得轉讓方的協(xié)助，完成借殼上市相關事宜。

（2）要求轉讓方提供真實、準確、完整、有效的文件、資料和數據。

（3）在借殼上市完成后，享有上市公司相應的權益。

2.義務：

（1）向轉讓方支付借殼上市相關費用，按照約定的付款方式及金額進行支付。

（2）提供借殼上市所需的全部文件、資料和數據，確保其真實、準確、完整、有效。

（3）在借殼上市過程中，配合轉讓方完成資產重組、股權變更等事宜。

（4）保護轉讓方的商業(yè)秘密、技術秘密、市場信息等，遵守保密條款。

（5）遵守相關法律法規(guī)及監(jiān)管要求，履行信息披露義務。

三、合作方式

1.雙方建立定期溝通機制，就借殼上市進展、問題及解決方案保持密切溝通。

2.雙方共同制定借殼上市的時間表，明確各自在借殼上市過程中的責任和任務。

3.雙方在借殼上市過程中，應相互支持、配合，確保借殼上市的順利進行。

4.雙方在借殼上市完成后，繼續(xù)保持合作關系，共同推進上市公司的業(yè)務發(fā)展。

合同有效期限、變更、終止條件等詳細說明：

一、合同有效期限

本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年，自合同生效之日起計算。除非一方提前終止本合同，或雙方另行達成書面協(xié)議延長本合同期限，否則本合同在有效期限屆滿時自動終止。

二、終止條件

1.雙方一致同意提前終止本合同。

2.一方違反本合同的規(guī)定，導致合同無法履行，另一方有權依照本合同約定終止合同。

3.發(fā)生不可抗力事件，導致本合同無法履行，雙方均有權提出終止合同。

4.雙方在借殼上市過程中，因法律法規(guī)、政策等原因導致無法繼續(xù)進行，本合同自動終止。

三、合同的變更和解除

1.雙方同意，合同的變更和解除必須采用書面形式，并經雙方簽字蓋章確認。

2.在合同有效期內，如雙方同意變更或解除本合同，應簽訂書面變更或解除協(xié)議，并按照協(xié)議執(zhí)行。

3.任何一方未經對方同意，擅自變更或解除本合同的，應承擔違約責任。

四、爭議解決機制

1.雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

2.如協(xié)商不成，任何一方均有權將爭議提交至合同簽訂地有管轄權的人民法院訴訟解決。

3.爭議解決過程中，除爭議部分外，雙方應繼續(xù)履行本合同的其余條款。

五、法律適用和管轄法院

1.本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

2.雙方同意，因本合同引起的任何爭議，如協(xié)商不成，由合同簽訂地有管轄權的人民法院管轄。

六、合同效力

1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

2.本合同未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

3.本合同及其補充協(xié)議的簽訂、修改、補充等，均應以書面形式進行，口頭協(xié)議無效。

4.雙方應嚴格遵守本合同的約定，履行各自的權利和義務，確保借殼上市業(yè)務的順利進行。

本合同的條款旨在明確雙方在借殼上市過程中的權益、責任和義務，雙方應共同遵守，確保合同的有效執(zhí)行。如有未盡事宜，雙方應本著公平、公正的原則，友好協(xié)商解決。

甲方（轉讓方）：____________________

授權代表：____________________

簽字：____________________

蓋章：____________________

日期：____年____月____日

乙方（收購方