2024年股份公司并購協(xié)議模板

2024年股份公司并購協(xié)議模板版A版本合同目錄一覽1.并購雙方1.1并購方1.2被并購方2.并購方式2.1股份購買2.2資產(chǎn)收購3.并購價(jià)格3.1初步定價(jià)3.2價(jià)格調(diào)整機(jī)制4.并購步驟4.1簽署意向書4.2盡職調(diào)查4.3簽署并購協(xié)議4.4交割手續(xù)5.并購雙方的義務(wù)5.1并購方的義務(wù)5.2被并購方的義務(wù)6.并購雙方的權(quán)益保障6.1并購方的權(quán)益保障6.2被并購方的權(quán)益保障7.違約責(zé)任7.1并購方的違約責(zé)任7.2被并購方的違約責(zé)任8.爭議解決8.1協(xié)商解決8.2調(diào)解解決8.3仲裁解決9.合同的生效、變更和終止9.1合同生效條件9.2合同變更9.3合同終止10.保密條款10.1保密義務(wù)10.2例外情況11.非競爭條款11.1非競爭義務(wù)11.2例外情況12.知識產(chǎn)權(quán)歸屬12.1知識產(chǎn)權(quán)的歸屬12.2使用權(quán)和收益權(quán)13.合同的簽署和備案13.1簽署地點(diǎn)和時(shí)間13.2備案手續(xù)14.其他條款14.1附加條款14.2未盡事宜第一部分：合同如下：1.并購雙方1.1并購方1.1.1并購方的名稱：____________1.1.2并購方的注冊地址：____________1.1.3并購方的法定代表人：____________1.1.4并購方的營業(yè)執(zhí)照編號：____________1.1.5并購方的聯(lián)系方式：____________1.2被并購方1.2.1被并購方的名稱：____________1.2.2被并購方的注冊地址：____________1.2.3被并購方的法定代表人：____________1.2.4被并購方的營業(yè)執(zhí)照編號：____________1.2.5被并購方的聯(lián)系方式：____________2.并購方式2.1股份購買2.1.1并購方將通過購買被并購方發(fā)行在外的全部或部分股份來實(shí)現(xiàn)對被并購方的控股或收購。2.1.2股份購買的價(jià)格、比例和支付方式等具體事宜由雙方另行協(xié)商確定。2.2資產(chǎn)收購2.2.1并購方將通過購買被并購方的部分或全部資產(chǎn)來實(shí)現(xiàn)對被并購方的收購。2.2.2資產(chǎn)收購的具體資產(chǎn)范圍、價(jià)格和支付方式等事宜由雙方另行協(xié)商確定。3.并購價(jià)格3.1初步定價(jià)3.1.1并購方應(yīng)支付的并購價(jià)格總額為人民幣【】元整（大寫：【】元整），包括但不限于股份購買價(jià)格和資產(chǎn)收購價(jià)格。3.1.2上述價(jià)格包括但不限于被并購方的股份價(jià)值、資產(chǎn)價(jià)值、負(fù)債承擔(dān)等。3.2價(jià)格調(diào)整機(jī)制3.2.1在并購過程中，如遇被并購方的資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)績等情況發(fā)生重大變化，雙方應(yīng)按照本合同約定的價(jià)格調(diào)整機(jī)制進(jìn)行價(jià)格調(diào)整。3.2.2價(jià)格調(diào)整的具體辦法由雙方另行協(xié)商確定。4.并購步驟4.1簽署意向書4.1.1雙方就并購事宜達(dá)成初步意向后，應(yīng)簽署《并購意向書》。4.1.2《并購意向書》應(yīng)包括但不限于并購的范圍、價(jià)格、支付方式等主要條款。4.2盡職調(diào)查4.2.1雙方應(yīng)按照本合同約定的條件和程序進(jìn)行盡職調(diào)查。4.2.2盡職調(diào)查的費(fèi)用由【】方承擔(dān)。4.3簽署并購協(xié)議4.3.1雙方根據(jù)盡職調(diào)查結(jié)果，就并購事宜達(dá)成一致后，應(yīng)簽署《并購協(xié)議》。4.3.2《并購協(xié)議》應(yīng)包括但不限于并購的范圍、價(jià)格、支付方式、交割手續(xù)等主要條款。4.4交割手續(xù)4.4.1雙方按照《并購協(xié)議》約定的條件和程序辦理交割手續(xù)。4.4.2交割完成后，被并購方的股權(quán)或資產(chǎn)將轉(zhuǎn)移至并購方名下。8.違約責(zé)任8.1并購方的違約責(zé)任8.1.1并購方違反本合同的約定，應(yīng)向被并購方支付違約金，違約金的具體數(shù)額由雙方另行協(xié)商確定。8.1.2并購方的違約行為導(dǎo)致并購，并購方應(yīng)向被并購方支付賠償金，賠償金的具體數(shù)額由雙方另行協(xié)商確定。8.2被并購方的違約責(zé)任8.2.1被并購方違反本合同的約定，應(yīng)向并購方支付違約金，違約金的具體數(shù)額由雙方另行協(xié)商確定。8.2.2被并購方的違約行為導(dǎo)致并購，被并購方應(yīng)向并購方支付賠償金，賠償金的具體數(shù)額由雙方另行協(xié)商確定。9.爭議解決9.1協(xié)商解決9.1.1雙方應(yīng)通過友好協(xié)商的方式解決本合同履行過程中發(fā)生的爭議。9.1.2協(xié)商不成的，雙方應(yīng)按照本合同約定的爭議解決方式繼續(xù)處理。9.2調(diào)解解決9.2.1如雙方同意，可以邀請第三方進(jìn)行調(diào)解，調(diào)解結(jié)果對雙方具有約束力。9.3仲裁解決9.3.1如雙方未能通過協(xié)商或調(diào)解解決爭議，任何一方均有權(quán)向本合同簽訂地的人民法院提起訴訟。10.合同的生效、變更和終止10.1合同生效條件10.1.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.1.2本合同的生效需符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。10.2合同變更10.2.1雙方同意，本合同的變更應(yīng)采取書面形式，并由雙方簽字蓋章確認(rèn)。10.3合同終止10.3.1本合同在下列情況下終止：10.3.1.1雙方按照約定完成并購事宜；10.3.1.2雙方協(xié)商一致解除本合同；10.3.1.3依法應(yīng)當(dāng)終止的其他情形。11.保密條款11.1保密義務(wù)11.1.1雙方對在并購過程中獲取的對方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等保密信息承擔(dān)保密義務(wù)。11.2例外情況11.2.1.1依法應(yīng)當(dāng)向政府部門披露的信息；11.2.1.2獲得信息的第三方因合法原因要求披露；11.2.1.3法律規(guī)定的其他情形。12.非競爭條款12.1非競爭義務(wù)12.1.1在并購?fù)瓿珊?，被并購方的股東、董事、高級管理人員和關(guān)鍵技術(shù)人員不得在并購方業(yè)務(wù)相同或相似的領(lǐng)域從事與并購方競爭的活動。12.2例外情況12.2.1.1依法進(jìn)行的個(gè)人創(chuàng)業(yè)活動；12.2.1.2獲得并購方書面同意的其他情形。13.知識產(chǎn)權(quán)歸屬13.1知識產(chǎn)權(quán)的歸屬13.1.1并購?fù)瓿珊?，被并購方的知識產(chǎn)權(quán)歸并購方所有。13.2使用權(quán)和收益權(quán)13.2.1被并購方的知識產(chǎn)權(quán)在并購?fù)瓿珊?，由并購方享有使用?quán)和收益權(quán)。14.合同的簽署和備案14.1簽署地點(diǎn)和時(shí)間14.1.1本合同在【】簽署。14.1.2本合同的簽署日期為【】。14.2備案手續(xù)14.2.1雙方應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定，將本合同備案。14.3合同副本14.3.1本合同一式【】份，雙方各執(zhí)【】份，具有同等法律效力。第二部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：《并購意向書》詳細(xì)要求和說明：該附件應(yīng)包括但不限于并購的范圍、價(jià)格、支付方式等主要條款。雙方應(yīng)按照約定條件和程序進(jìn)行簽署。2.附件二：盡職調(diào)查報(bào)告詳細(xì)要求和說明：該附件應(yīng)包括被并購方的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、資產(chǎn)負(fù)債情況、知識產(chǎn)權(quán)情況、訴訟仲裁情況等。雙方應(yīng)按照約定條件和程序進(jìn)行盡職調(diào)查。3.附件三：《并購協(xié)議》詳細(xì)要求和說明：該附件應(yīng)包括但不限于并購的范圍、價(jià)格、支付方式、交割手續(xù)等主要條款。雙方應(yīng)按照約定條件和程序進(jìn)行簽署。4.附件四：資產(chǎn)清單詳細(xì)要求和說明：該附件應(yīng)詳細(xì)列明被并購方的資產(chǎn)和負(fù)債情況，包括但不限于固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)、知識產(chǎn)權(quán)等。5.附件五：股權(quán)結(jié)構(gòu)圖詳細(xì)要求和說明：該附件應(yīng)清晰展示被并購方的股權(quán)結(jié)構(gòu)，包括各股東的股權(quán)比例和出資情況。6.附件六：保密協(xié)議詳細(xì)要求和說明：該附件應(yīng)明確雙方在并購過程中的保密義務(wù)，包括但不限于商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等。7.附件七：非競爭協(xié)議詳細(xì)要求和說明：該附件應(yīng)明確被并購方股東、董事、高級管理人員和關(guān)鍵技術(shù)人員在并購后的非競爭義務(wù)。8.附件八：知識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細(xì)要求和說明：該附件應(yīng)明確被并購方的知識產(chǎn)權(quán)在并購?fù)瓿珊髿w并購方所有的具體事宜。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.并購方的違約行為及責(zé)任認(rèn)定：包括但不限于未能按照約定時(shí)間和條件支付并購價(jià)格、未能履行交割手續(xù)、未能提供真實(shí)、完整的盡職調(diào)查信息等。并購方應(yīng)根據(jù)本合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說明：若并購方未能在約定的時(shí)間內(nèi)支付并購價(jià)格，應(yīng)向被并購方支付違約金，違約金的具體數(shù)額由雙方另行協(xié)商確定。2.被并購方的違約行為及責(zé)任認(rèn)定：包括但不限于未能提供真實(shí)、完整的資產(chǎn)清單、未能提供真實(shí)、完整的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖、未能履行非競爭義務(wù)等。被并購方應(yīng)根據(jù)本合同約定承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。示例說明：若被并購方未能提供真實(shí)、完整的資產(chǎn)清單，應(yīng)向并購方支付違約金，違約金的具體數(shù)額由雙方另行協(xié)商確定。說明三：法律名詞及解釋：1.并購：指并購方通過購買被并購方的股份或資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)對被并購方的控制或收購的行為。2.股份購買：指并購方通過購買被并購方發(fā)行在外的股份，來實(shí)現(xiàn)對被并購方的控制或收購的行為。3.資產(chǎn)收購：指并購方通過購買被并購方的部分或全部資產(chǎn)，來實(shí)現(xiàn)對被并購方的收購的行為。4.盡職調(diào)查：指并購雙方在并購過程中，對被并購方的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營狀況、資產(chǎn)負(fù)債情況、知識產(chǎn)權(quán)情況、訴訟仲裁情況等進(jìn)行全面調(diào)查和評估的行為。5.違約金：指一方違約時(shí)，根據(jù)本合同約定向?qū)Ψ街Ц兜倪`約賠償金。6.賠償金：指一方違約