2024年度A輪融資及股權(quán)收購協(xié)議

2024年度A輪融資及股權(quán)收購協(xié)議版A版本合同目錄一覽1.第一條定義與解釋1.1.第一項定義1.2.第二項解釋2.第二條融資及股權(quán)收購2.1.第一項融資2.1.1.融資額度2.1.2.融資方式2.1.3.融資用途2.2.第二項股權(quán)收購2.2.1.股權(quán)收購價格2.2.2.股權(quán)收購方式2.2.3.股權(quán)收購時間3.第三條投資方的義務(wù)與責(zé)任3.1.第一項投資方的義務(wù)3.1.1.出資義務(wù)3.1.2.保密義務(wù)3.2.第二項投資方的責(zé)任3.2.1.合法經(jīng)營責(zé)任3.2.2.信息披露責(zé)任4.第四條被投資方的義務(wù)與責(zé)任4.1.第一項被投資方的義務(wù)4.1.1.提供資料義務(wù)4.1.2.配合審計義務(wù)4.2.第二項被投資方的責(zé)任4.2.1.合法經(jīng)營責(zé)任4.2.2.信息披露責(zé)任5.第五條股權(quán)轉(zhuǎn)讓5.1.第一項股權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件5.1.1.轉(zhuǎn)讓條件5.1.2.轉(zhuǎn)讓程序5.2.第二項股權(quán)轉(zhuǎn)讓的價格5.2.1.轉(zhuǎn)讓價格5.2.2.價格調(diào)整機制6.第六條股東權(quán)益6.1.第一項股東權(quán)益的保障6.1.1.股權(quán)比例6.1.2.利潤分配6.2.第二項股東大會6.2.1.股東大會的召開6.2.2.股東大會的決策程序7.第七條合同的生效、變更與終止7.1.第一項合同的生效7.1.1.生效條件7.1.2.生效時間7.2.第二項合同的變更7.2.1.變更條件7.2.2.變更程序7.3.第三項合同的終止7.3.1.終止條件7.3.2.終止程序8.第八條爭議解決8.1.第一項爭議解決方式8.1.1.協(xié)商解決8.1.2.調(diào)解解決8.2.第二項仲裁8.2.1.仲裁機構(gòu)8.2.2.仲裁程序9.第九條法律適用與管轄9.1.第一項法律適用9.1.1.適用法律9.2.第二項管轄9.2.1.爭議管轄9.2.2.合同履行管轄10.第十條合同的附件10.1.第一項附件內(nèi)容10.1.1.附件一：融資及股權(quán)收購方案10.1.2.附件二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議10.2.第二項附件的效力10.2.1.附件的效力10.2.2.附件的更新與替換11.第十一條保密條款11.1.第一項保密內(nèi)容11.1.1.保密信息范圍11.1.2.保密期限11.2.第二項保密義務(wù)11.2.1.保密義務(wù)的履行11.2.2.保密義務(wù)的例外12.第十二條違約責(zé)任12.1.第一項違約行為12.1.1.違約情形12.1.2.違約責(zé)任12.2.第二項違約責(zé)任的免除12.2.1.不可抗力12.2.2.對方原因13.第十三條合同的簽署與保存13.1.第一項簽署13.1.1.簽署主體13.1.2.簽署程序13.2.第二項保存13.2.1.合同文本的保存13.2.2.附件的保存14.第十四條其他條款14.1.第一項其他第一部分：合同如下：第一條定義與解釋1.1.第一項定義1.1.2.投資方：指按照本合同約定，向被投資方提供融資，并參與被投資方股權(quán)收購的法人或其他組織。1.1.3.被投資方：指按照本合同約定，接受投資方的融資，并出售相應(yīng)股權(quán)給投資方的法人或其他組織。1.1.4.融資：指投資方向被投資方提供資金，用于支持被投資方的經(jīng)營發(fā)展。1.1.5.股權(quán)收購：指投資方按照約定價格，購買被投資方的股權(quán)，成為被投資方的股東。1.1.6.股權(quán)：指被投資方的股東依法享有的公司資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等權(quán)利。1.1.7.股東：指持有被投資方股權(quán)的投資者。1.2.第二項解釋1.2.1.本合同所用詞語，如“包括但不限于”、“代理”、“工作日”等，除非上下文明確規(guī)定其含義外，均按照普通詞語的含義進行解釋。1.2.2.本合同中的僅為方便閱讀，不影響對本合同條款的理解和解釋。1.2.3.本合同中的空格、打字錯誤、打印錯誤或者遺漏，除當事人另有約定外，應(yīng)以最適合本合同目的的方式進行填補。第八條爭議解決8.1.第一項爭議解決方式8.1.1.雙方應(yīng)當通過友好協(xié)商的方式解決本合同履行過程中發(fā)生的任何爭議。8.1.2.如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2.第二項仲裁8.2.1.除本合同另有約定外，雙方同意任何爭議均提交仲裁委員會進行仲裁。8.2.2.仲裁程序適用該仲裁委員會的仲裁規(guī)則，仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。第九條法律適用與管轄9.1.第一項法律適用9.1.1.本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。9.2.第二項管轄9.2.1.本合同的簽訂地為中國，雙方均應(yīng)接受該地的法院管轄。9.2.2.雙方對于本合同的履行、解釋及爭議的解決，均應(yīng)接受中國法律的管轄。第十條合同的附件10.1.第一項附件內(nèi)容10.1.1.附件一：融資及股權(quán)收購方案10.1.2.附件二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議10.1.3.附件三：被投資方的財務(wù)報表10.1.4.附件四：投資方的投資意向書10.2.第二項附件的效力10.2.1.附件是本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等的法律效力。10.2.2.附件的更新或替換需雙方書面同意，方為有效。第十一條保密條款11.1.第一項保密內(nèi)容11.1.1.雙方在履行本合同過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場信息等，均應(yīng)予以保密。11.1.2.保密信息范圍包括但不僅限于經(jīng)營計劃、客戶資料、財務(wù)數(shù)據(jù)等。11.2.第二項保密義務(wù)11.2.1.雙方應(yīng)對保密信息承擔(dān)嚴格的保密義務(wù)，不得向任何第三方泄露。11.2.2.保密義務(wù)在合同終止后仍然有效，持續(xù)時間為五年。第十二條違約責(zé)任12.1.第一項違約行為12.1.1.任何一方違反本合同的任何條款，均應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。12.1.2.違約情形包括但不限于未按約定時間提供資金、未按約定提供財務(wù)報表等。12.2.第二項違約責(zé)任的免除12.2.1.因不可抗力導(dǎo)致一方無法履行合同義務(wù)，該方免于承擔(dān)違約責(zé)任。12.2.2.對方原因?qū)е乱环綗o法履行合同義務(wù)，該方免于承擔(dān)違約責(zé)任。第十三條合同的簽署與保存13.1.第一項簽署13.1.1.本合同自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章之日起生效。13.1.2.簽署后的合同文本應(yīng)由雙方各自保存一份，各份文本具有同等法律效力。13.2.第二項保存13.2.1.雙方應(yīng)確保合同文本的安全保管，避免未經(jīng)授權(quán)的查閱或復(fù)制。13.2.2.合同的修改或補充均應(yīng)以書面形式進行，并由雙方簽字確認。第十四條其他條款14.1.第一項其他14.1.1.本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商，并簽訂補充協(xié)議。14.1.2.本合同的解除或終止，不影響雙方因本合同所產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：融資及股權(quán)收購方案詳細要求：本附件應(yīng)詳細列出投資方將如何向被投資方提供融資，包括融資額度、融資方式、融資用途等信息。同時，應(yīng)明確股權(quán)收購的價格、收購方式、收購時間等關(guān)鍵條款。附件二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細要求：本附件應(yīng)詳細規(guī)定股權(quán)轉(zhuǎn)讓的具體條件、轉(zhuǎn)讓價格、價格調(diào)整機制以及轉(zhuǎn)讓程序等。附件三：被投資方的財務(wù)報表詳細要求：本附件應(yīng)包括被投資方的最新財務(wù)報表，包括但不限于資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，以證明被投資方的財務(wù)狀況。附件四：投資方的投資意向書詳細要求：本附件應(yīng)詳細闡述投資方的投資意向，包括投資目的、投資策略、預(yù)期收益等。說明二：違約行為及責(zé)任認定：1.投資方未按約定時間提供資金。示例說明：如果投資方未能在合同約定的時間內(nèi)向被投資方提供融資，將被視為違約，需承擔(dān)違約責(zé)任。2.被投資方未按約定提供財務(wù)報表。示例說明：如果被投資方未能在合同約定的時間內(nèi)提供財務(wù)報表，將被視為違約，需承擔(dān)違約責(zé)任。3.雙方未按約定履行股權(quán)轉(zhuǎn)讓程序。示例說明：如果雙方未能按照合同約定的程序進行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，將被視為違約，需承擔(dān)違約責(zé)任。違約的責(zé)任認定標準：1.違約方應(yīng)向守約方支付合同金額一定比例的違約金。示例說明：如果投資方違約，應(yīng)向被投資方支付合同金額5%的違約金作為賠償。2.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約造成的守約方的直接經(jīng)濟損失。示例說明：如果被投資方違約，應(yīng)承擔(dān)因未能提供財務(wù)報表而給投資方造成的直接經(jīng)濟損失。說明三：法律名詞及解釋：1.融資：指投資方向被投資方提供資金，用于支持被投資方的經(jīng)營發(fā)展。示例說明：在本合同中，融資指的是投資方以股權(quán)投資的方式向被投資方提供資金。2.股權(quán)收購：指投資方按照約定價格，購買被投資方的股權(quán)，成為被投資方的股東。示例說明：在本合同中，股權(quán)收購指的是投資方以現(xiàn)金方式購買被投資方的股權(quán)。3.股東權(quán)益：指被投資方的股東依法享有的公司資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇