農(nóng)產(chǎn)品公司配送管理手冊范例

XLD-M-2016管理手冊第A/1版

健康農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司

管理手冊

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1頒布令

為建立、健全和完善本公司的質(zhì)量、食品安全、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系，確保生

產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全產(chǎn)品，樹立良好的企業(yè)形象，提高產(chǎn)品的競爭力，由總經(jīng)理組織各有關(guān)部門根

據(jù)IS09001、IS022000、IS014001和OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實際情況編制而成。

本《管理手冊》，是闡述本公司質(zhì)量、食品安全、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系（簡稱

管理體系）的管理方針、控制活動和要求的綱領(lǐng)性文件，是公司從事質(zhì)量、食品安全、環(huán)境

及職業(yè)健康安全管理活動的基本準(zhǔn)則，現(xiàn)經(jīng)認(rèn)真審核，予以頒布。本《管理手冊》于2016年

3月15日起正式實施。任何人未經(jīng)總經(jīng)理的批準(zhǔn)，不得修改、外借和復(fù)制。

本手冊從頒布之日起，要求公司各部門、全體員工嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。

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2質(zhì)量、食品安全、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系概述

2.1公司簡介

湖州鮮綠多健康農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱鮮綠多）成立于2013年，注冊

資金2000萬元，員工150人，現(xiàn)占地面積40畝，設(shè)有農(nóng)產(chǎn)品城市配送中心以及供應(yīng)鏈運

營中心各一處，各類冷鏈配送車輛15輛，線下門店13家，自營網(wǎng)絡(luò)平臺1人。主營業(yè)務(wù)

為農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈服務(wù)、食堂配送、生鮮連鎖新零售、生鮮電商為一體的農(nóng)副產(chǎn)品流通企業(yè)，立

足于本市，為一座城市提供高效安全的農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)服務(wù)。

鮮綠多自成立以來，以安全、綠色、服務(wù)為企業(yè)經(jīng)營的經(jīng)營理念，累計服務(wù)行政、企事

業(yè)單位600余家，社區(qū)居民200萬余人次，為湖州市民的菜籃子提供全方位保障。

公司具有完善的IS09001質(zhì)量管理體系，IS022000食品安全體系認(rèn)證；14001環(huán)境管

理體系認(rèn)證；IS018001職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。

公司自成立以來迅速成長，2014年納入“集中連片推進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)村市場體系

建設(shè)項目”，2015年被評為“湖州市消費者信得過單位”、“湖州市AAA級電子商務(wù)企

業(yè)”、“湖州市城市共同配送試點企業(yè)”、“湖州市第一批電子商務(wù)示范企業(yè)”、“湖州市

農(nóng)產(chǎn)品平價超市”，2016年成立鮮綠多農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、被評為“浙江省誠信示范企業(yè)”、“浙

江省重合同守信用企業(yè)”、“浙江重點流通企業(yè)”、“浙江省農(nóng)村電子商務(wù)龍頭企業(yè)”。2016年

申報并入選了“浙江省農(nóng)產(chǎn)品市場公益性建設(shè)試點企業(yè)”、“浙江省冷鏈流通標(biāo)準(zhǔn)化示范企

業(yè)”。

公司已被納入湖州市“菜籃子”工程保障企業(yè)。通過“鮮綠多”門戶網(wǎng)站展示在電子

商務(wù)領(lǐng)域發(fā)展的新形象，并由官網(wǎng)的“菜籃子”信息發(fā)布板塊發(fā)布農(nóng)產(chǎn)品的相關(guān)資訊、價格

行情、需求信息以及基地生產(chǎn)信息。解決農(nóng)產(chǎn)品交易信息不暢、基地盲目生產(chǎn)等問題。

在農(nóng)產(chǎn)品流通這條系民之路上，湖州鮮綠健康農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司將一路秉承

“高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、高效、生態(tài)、安全”的信念，以智慧低碳型現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)流通企業(yè)的定位大

舉向前，將理論付諸實踐，將安仝傳遞萬家。

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2.2方針和日標(biāo)

2.2.1管理方針：

質(zhì)量方針：管理追求科學(xué)、產(chǎn)品追求卓越、服務(wù)追求完美

公司以質(zhì)量為本，始終把“顧客的滿意和期望”作為我們不懈的追求。各部門圍繞保

證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客需要開展各項活動，從技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品實現(xiàn)到品質(zhì)檢測實現(xiàn)全過程監(jiān)

控。用先進(jìn)的技術(shù)，科學(xué)的管理及優(yōu)良的服務(wù)確保我們的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。

食品安全方針：管理嚴(yán)格規(guī)范、產(chǎn)品安全優(yōu)質(zhì)、顧客放心滿意

公司嚴(yán)格規(guī)范各類農(nóng)產(chǎn)品的分揀過程，嚴(yán)格管理，強(qiáng)化控制監(jiān)督，運用先進(jìn)的技術(shù)、

安全衛(wèi)生的原料及工藝，為顧客生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)、安全、衛(wèi)生的產(chǎn)品。

職業(yè)健康安全方針：以法為先，以人為本；企業(yè)發(fā)展，員工安康

公司遵守職業(yè)健康安全法律法規(guī)及我們同意的其他要求事項。明確在企業(yè)活動所有過

程中的健康安全風(fēng)險，通過健康安全管理，降低健康安全風(fēng)險，為社會進(jìn)步和員工幸福做

出自己的貢獻(xiàn)。

環(huán)境方針：節(jié)約資源、預(yù)防污染；遵守法規(guī)、持續(xù)改進(jìn)

公司實施節(jié)能降耗提高資源的利用效率，通過采取有效措施預(yù)防環(huán)境污染；遵守環(huán)境

法律、法規(guī)及相關(guān)方對環(huán)境的要求；不斷增強(qiáng)環(huán)保意識，規(guī)范自身的環(huán)境行為；不斷優(yōu)化

香精生產(chǎn)過程中的重要環(huán)境因素，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)環(huán)境的目的

2.2.2管理.目標(biāo)

本公司將管理目標(biāo)分解到各職能部門和層次，公司的目標(biāo)分解詳見《公司目標(biāo)分解

表》，并由管理者代表組織考核。

2.2.3工作準(zhǔn)則

本公司為了達(dá)到以上的方針，

＞對一體化管理，明確體制及責(zé)任和權(quán)限，并投入其活動的必要資源。

＞向全體構(gòu)成人員實施一體化管理所必要的教育培訓(xùn)，謀求意識的提高。

＞有效的運用一體化管理體系，并持續(xù)的改善體系及其績效。

＞為了持續(xù)的改善其績效，定期的對一體化管理的目標(biāo)、方針做修改。

2.3公司體系管理組織架構(gòu)圖（附錄1）

2.4職能分配表（附錄2）

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3范圍、引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和定義、管理手冊管理辦法

本手冊編號對應(yīng)于GB/T19001、GB/T24001>OHSAS18000和GB/T22000管理體系。

3.1范圍

3.1.1總則

本公司按照GB/T19001、GB/T24001、OHSAS18000>GB/T22000標(biāo)準(zhǔn)建立管理體系，

目的在于穩(wěn)定地提供滿足客戶要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過體系的有效運行,

做到持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格，從而達(dá)到增強(qiáng)顧客滿意。

3.1.2應(yīng)用

本手冊刪減了標(biāo)準(zhǔn)：”7.3設(shè)計和開發(fā)”的條款，公司按客戶的要求，參照引用相關(guān)國

家標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求組織加工，因此不存在設(shè)計和開發(fā)的內(nèi)容。上述條款的刪

減不會影響提供滿足顧客及法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。

3.1.3范圍

Q：預(yù)包裝食品的銷售，初級食用農(nóng)產(chǎn)品的分揀、配送、銷售；

EH：預(yù)包裝食品的銷售，初級食用農(nóng)產(chǎn)品的分揀、配送、銷售及相關(guān)管理活動;

F：初級食用農(nóng)產(chǎn)品的分揀；

3.2引用標(biāo)準(zhǔn)

3.2.1GB/T19000-2008idtlS09000-2008《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

3.2.2GB/T19001-2008idtlS09001-2008《質(zhì)量管理體系要求》

3.2.3OHSAS18000:2007《職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范》

3.2.4GB/T24001-2004idtlS014001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》

3.2.5IS022000-2005《食品安全管理體系要求》

3.2.6GB14881《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》

3.2.7CCAA0020-2014《食品安全管理體系果蔬制品生產(chǎn)企業(yè)要求》

3.2.8GB/T27301-2008《食品安全管理體系肉及肉制品生產(chǎn)企業(yè)要求》

3.2.9GB/T27304-2008《食品安全管理體系水產(chǎn)品加工企業(yè)要求》

3.3術(shù)語和定義

本管理手冊采用GB/T19000-2008/GB/T24001-2004/OHSAS18000-2007/GB/T22000-2006標(biāo)準(zhǔn)

中的術(shù)語和定義。

3.3.1管理體系：質(zhì)量、食品安全、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的簡稱。

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332食品安全foodsafety；食品在按照預(yù)期用途進(jìn)行制備和（或）食用時不會傷害消費者的

概念。

3.3.3食品鏈foodchain：從初級生產(chǎn)直至消費的各環(huán)節(jié)和操作的順序，涉及食品及其輔料的

生產(chǎn)、加工、分銷、貯存和處理。

3.3.4食品安全危害foodsafetyhazard：食品中所含有的對健康有潛在不良影響的生物、化學(xué)

或物理因素或食品存在狀況。

3.3.5食品安全方針foodsafetypolicy：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的食品安全

宗旨和方向。

3.3.6終產(chǎn)品endproduct：組織不再進(jìn)一步加工或轉(zhuǎn)化的產(chǎn)品。

3.3.7流程圖flowdiagram：依據(jù)各步驟之間的順序及相互作用以圖解的方式進(jìn)行系統(tǒng)性表達(dá)。

3.3.8控制措施controlmeasure：〈食品安全〉能夠用于防止或消除食品安全危害或?qū)⑵浣档?/p>

到可接受水平的行動或活動°

3.3.9前提方案PRP,prerequisiteprogram：〈食品安全〉在整個食品鏈中為保持衛(wèi)生環(huán)境所

必需的基本條件和活動，以適合生產(chǎn)、處置和提供安全終產(chǎn)品和人類消費的安全食品；

3.3.10操作性前提方案operationalprerequisiteprogram（OPRP）

通過危害分析確定的、必需的前提方案PRP,以控制食品安全危害引入的可能性和（或）

食品安全危害在產(chǎn)品或加工環(huán)境中污染或擴(kuò)散的可能性。

3.3.11關(guān)鍵控制點criticalcontrolpoint（CCP）：（食品安全）（能夠施加控制,并且該控制對防止

或消除食品安全危害或?qū)⑵浣档偷娇山邮芩绞撬匦璧哪骋徊襟E。

3.3.12關(guān)鍵限值criticallimit（CL）：區(qū)分可接受和不可接受的判定值。

3.3.13監(jiān)視monitoring：為評價控制措施是否按預(yù)期運行，對控制參數(shù)實施的一系列策劃的

觀察或測量活動。

3.3.14糾正correction；為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。［GB/T19000-2008,定義3.6.6］

3.3.15糾正措施correctiveaction：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的

措施。［GB/T19000-2008,定義3.6.5］

33.16確認(rèn)validation：〈食品安全〉獲得通過HACCP計劃和OPRP管理的控制措施能夠有效

的證據(jù)。

3.3.17驗證verification：通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定。［GB/T19000-2008,

定義3.8.4]

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3.3.18更新updating；為確保應(yīng)用最新信息而進(jìn)行的即時和（或）有計劃的活動。

3.3.19三同時：新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造和引進(jìn)的工程項目，其勞動安全衛(wèi)生設(shè)施、消

防設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。

3.3.20職業(yè)?。簞趧诱咴谏a(chǎn)勞動及其它職業(yè)活動中，因接觸職業(yè)危害因素引起的疾病。

3.3.21SSOP?衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序

3.3.22其它要求--指環(huán)境及職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、行政規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)之外的其它能夠控

制和影響環(huán)境及職業(yè)健康安全行為的所有要求。如：有關(guān)組織的協(xié)議；其它特殊規(guī)定、

特殊變化或臨時性變化過程中所采取的方案；授權(quán)、執(zhí)照或許可；合同方應(yīng)遵守的條款；

相關(guān)方的合理要求；公司的環(huán)境及職業(yè)健康安全方針和規(guī)章制度。

3.4《管理手冊》說明及其管理辦法

3.4.1《管理手冊》由辦公室經(jīng)理組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。

3.4.2《管理手冊》的發(fā)放

3.4.2.1《管理手冊》分為“受控”和“非受控”兩類，受控的《管理手冊》在文件的審

批頁加蓋“受控”章予以標(biāo)識、“非受控”的《管理手冊》不蓋章。

3.4.2.2受控《管理手冊》的發(fā)放范圍由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3.4.23手冊發(fā)放時，由辦公室做好收發(fā)登記，領(lǐng)用者須履行簽字手續(xù)。

3.4.3《管理手冊》持有者職責(zé)

受控《管理手冊》持有者應(yīng)嚴(yán)格遵守手冊中有關(guān)規(guī)定，學(xué)習(xí)手冊內(nèi)容，宣傳、貫徹

執(zhí)行本手冊的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)《管理手冊》的保管，未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自復(fù)印或提供給外

單位人員。

3.4.4《管理手冊》的更改

皿1本手冊按運行的情況，根據(jù)管理體系審核情況，管理評審情況和其他重大變化（如組

織結(jié)構(gòu)、市場及標(biāo)準(zhǔn)等的變化）情況，需要更改時由辦公室填寫文件更改審批單，報總經(jīng)

理批準(zhǔn)后實行更改，其他任何人不得擅自更改。

"22受控《管理手冊》的更改情況記錄在審批頁中，由辦公室做好修改審批頁的發(fā)放登記手

續(xù)。

3.4.5《管理手冊》的換版

3.4.5.1《管理手冊》當(dāng)公司管理體系有重大變更時，由辦公室提出申請，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行

換版。

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3.4.S.2《管理手?冊》再版后，由辦公室按原來的發(fā)放范圍發(fā)放新版的《管理手冊》，同時收

回舊版進(jìn)行銷毀。舊版主控《管理手冊》如需保存，則由辦公室在封頁上加蓋“保留資

料”印章后保存。

3.4.6非受控的《管理手冊》的管理

非受控《管理手冊》的發(fā)放對象是顧客和其他必要的公司外部人員，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)

放，辦公室作好發(fā)放登記，本公司對非受控《管理手冊》不進(jìn)行更改及換版的控制。

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4質(zhì)量、食品安全、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系

4.1總要求

4.1.1公司按照IS022000>GB/T19001、GB/T24001#OHSAS18001及法律、法規(guī)的有關(guān)要

求結(jié)合公司產(chǎn)品的特點，在充分識別過程、環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險的基礎(chǔ)上，

建立一體化管理體系，并形成文件。通過實施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，確保其保

持的適宜性、有效性和充分性。以增強(qiáng)顧客、社會、員工等其它相關(guān)方的滿意度，不

斷推進(jìn)公司的持續(xù)發(fā)展。

4.1.2公司管理體系的建立和保持遵循過程方法模式，并依據(jù)PDCA管理模式確定策劃、實

施、檢查、改進(jìn)等不同階段的管理活動。管理體系過程模式圖如下：

管理體系的持續(xù)改進(jìn)

4.1.3為滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望，預(yù)防污染、保障安全健康，持續(xù)改進(jìn)，公司

對管理體系進(jìn)行策劃、識別管理體系所需過程、以及每個過程順序與其它相關(guān)過程的

相互關(guān)系。不同的過程產(chǎn)生相應(yīng)的環(huán)境因素和風(fēng)險因素，有的過程還產(chǎn)生重要環(huán)境因

素和重要職業(yè)健康安全風(fēng)險因素。

4.1.4編制一體化管理手冊、程序文件及相應(yīng)的支持性文件，以確定有效控制過程的準(zhǔn)則和

方法，使公司的質(zhì)量、食品安全、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實現(xiàn)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化

和程序化。

4.1.5公司提供一體化管理所需的資源和信息,以支持管理體系過程的有效運作、

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4.1.6根據(jù)顧客、法律法規(guī)和公司的要求，確定公司的質(zhì)量、食品安全、環(huán)境和職業(yè)健康安

全目標(biāo)，規(guī)定保證目標(biāo)實現(xiàn)的方法。

4.1.7公司職能部門和有關(guān)人員按照管理體系文件要求管理、實施和保持所有過程，確保一

體化管理體系有效運行。

4.1.8通過對過程按要求進(jìn)行必要的監(jiān)督、檢查和檢驗，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析與評

價，以實現(xiàn)對過程的監(jiān)視，同時對CCP點、重要環(huán)境和重要風(fēng)險因素進(jìn)行控制。

4.1.9公司定期評價管理體系現(xiàn)狀，井進(jìn)行系統(tǒng)分析，針對分析結(jié)果對過程實施必要的措施，

確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。

4.1.10公司需要外包的過程按《對相關(guān)方施加影響控制程序》執(zhí)行，包括：工程施工、廢棄

物處理等。

4.2文件要求

4.2.1總則

4.2.1.1公司一體化管理體系文件包括：

書面化的管理體系方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)要求；管理手冊；管理體系程序文件（程序

文件清單見附錄5）；作業(yè)文件（程序文件的支持性文件，是為確保有效策劃、實施

和控制rr關(guān)過程，對管理體系活動中的作業(yè)細(xì)節(jié)做出的具體規(guī)定），如作業(yè)規(guī)定、檢

驗規(guī)程、HACCP計劃、GMP、SSOP、記錄（為提供符合要求及體系有效運行的證據(jù)）。

4.2.1.2公司的文件體系結(jié)構(gòu)如下：

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第一層次文件，

闡明了公司管理體系的范圍、方針、目標(biāo)、蛆

織結(jié)構(gòu)、職能分配、資源配置以及程序或?qū)ζ?/p>

引用等；并對所包括過程的相互作用進(jìn)行了表

述，是開展管理活動的綱領(lǐng)性文件.?

421.3管理者代表組織確定公司的文件數(shù)量及詳略程度時，應(yīng)考慮:

a.本公司規(guī)模、管理特點及產(chǎn)品特點;

b.過程的特點及有關(guān)過程間關(guān)系的復(fù)雜程序；

c.員工的能力；

d.文件可以是任何媒介形式，如紙張、標(biāo)樣、磁盤、光盤、照片等。

4.2.2管理手冊

管理者代表組織辦公室等部門和人員編制公司管理手冊，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理

批準(zhǔn)后發(fā)布實施。管理手冊的內(nèi)容包括：

4.2.2.1公司的管理體系方針和管理目標(biāo)；

422.2公司組織結(jié)構(gòu)和管理層、各部門職責(zé)的描述；

4.2.23管理體系的范圍，包括可能涉及的刪減內(nèi)容和理由；

4.2.2.4引用的管理體系程序文件；

4.2.2,5管理體系過程及其相互關(guān)系的描述；

4.2.2.6有關(guān)手冊定期評審、修改和控制的規(guī)定等。

4.2.3文件控制

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公司制訂并實施《文件控制程序》，辦公室負(fù)責(zé)對管理體系所要求的文件進(jìn)行總體控

制，包括適當(dāng)范圍的外來文件（如相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等），以確保：

4.2.3.1各級文件在發(fā)行前由相應(yīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)，確保其內(nèi)容的充分性和適宜性：管理手

冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)；HACCP計劃和程序文件由管理者代表批準(zhǔn)；SSOP由食品小組組

長批準(zhǔn)；

4.23.2定期對現(xiàn)有的文件全面評審，進(jìn)行必要的更新，確保因評審或其它原因而對文件

進(jìn)行修改后，在發(fā)布前按規(guī)定再次批準(zhǔn)；

4.2.33確定文件修訂狀態(tài)的標(biāo)識方法，編制受控文件臺帳，以識別文件的更改和現(xiàn)行修

訂狀態(tài)；

4.23.4確定各類文件的分發(fā)范圍，按要求發(fā)放文件，確保在使用處可獲得相關(guān)文件的有

效版本；

4.23.5保持文件的清晰、易于識別，并方便檢索、查找；

4.23.6確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到識別，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄；

4.23.7所有管理體系作廢文件及時撤圈使用現(xiàn)場，如需保留以作參考用的，加蓋“保留

資料”章后交辦公室保存。

4.3記錄控制

4.3.1辦公室負(fù)責(zé)公司各種記錄的總體管理，按管理體系程序的要求建立并保存必要的記錄，

為產(chǎn)品質(zhì)量及食品安全符合要求、環(huán)境和職業(yè)健康安全行為符合規(guī)定要求和管理體系的

有效運行提供客觀證據(jù)。

4.3.2公司制訂并實施《記錄控制程序》，對記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和

處置（包括廢棄）等做出規(guī)定：

43.2.1每一份記錄要按規(guī)定的方法標(biāo)識，應(yīng)保持記錄內(nèi)容清晰，易于識別。

43.2.2各部門按類別定期收集、整理記錄，登記或編目后歸檔保存，以便于檢索。

43.23各部門要提供適當(dāng)設(shè)施貯存記錄，指派專人保管，存放、保管的方式要便于存取。

43.2.4記錄的保管設(shè)施要安全且環(huán)境條件良好，以防止損壞、丟失。

43.2.5規(guī)定記錄保存期，超過保存期的記錄需銷毀時，要經(jīng)批準(zhǔn)。

4.4相關(guān)文件

4.4.1文件控制程序................................................LD-CP-01-001

4.4.2記錄控制程序....................................XLD-CP-01-002

4.4.3對相關(guān)方施加影響控制程序..........................XLD-PS-01-004

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5管理職責(zé)

5.1管理承諾

5.1.1導(dǎo)入質(zhì)量、食品安全、環(huán)境及職業(yè)健康安全的一體化管理體系，是公司最高管理層做出

的戰(zhàn)略決策。

5.1.2為有效實施這一戰(zhàn)略決策，公司最高管理層做出如下管理承諾：

帶領(lǐng)全公司按照質(zhì)量、食品安全、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立、

實施管理體系，并持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。

5.1.3公司最高管理層通過下列活動對其所做出的上述管理承諾提供證據(jù)：

5.13.1不斷加強(qiáng)自身質(zhì)量、食品安全、環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康安全意識，采取培訓(xùn)、宣傳

資料或會議方式，向全體員工傳達(dá)滿足顧客、相關(guān)方及相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要

性；

5.13.2制定和批準(zhǔn)管理方針和管理目標(biāo)；

5.133確定組織結(jié)構(gòu)；

5.13.4為管理體系的建立、實施和改進(jìn)提供必要的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工

作環(huán)境等）；

5.13.5組織管理評審，以評價并持續(xù)改進(jìn)管理體系的適宜性、充分性和有效性。

5.2以顧客和其它相關(guān)方為關(guān)注焦點

5.2.1最高管理層應(yīng)組織貫徹落實以顧客和其它相關(guān)方為關(guān)注焦點的原則。

522最高管理層組織公司各相關(guān)部門，通過調(diào)研、預(yù)測、分析，確定顧客和其它相關(guān)方在

質(zhì)量、食品安全、環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康安全方面明確或潛在的需求和期望。

5.2.3最高管理層應(yīng)組織各相關(guān)部門針對顧客和其它相關(guān)方的需求和期望，合理地確定本公

司在質(zhì)量、食品安全、環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康安全方面的追求方向和目標(biāo)，以及相應(yīng)的

服務(wù)規(guī)范、服務(wù)提供規(guī)范。

5.2J最高管理層以建立和實施管理體系為手段，通過規(guī)范的管理確保產(chǎn)品質(zhì)量及食品安全

和各項行為規(guī)范持續(xù)穩(wěn)定的滿足要求，以促進(jìn)顧客和其它相關(guān)方滿意。

5.2.5在開展上述活動時，最高管理層應(yīng)確保：

5.2.5.1必須滿足法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

S.2.5.2隨顧客和其它相關(guān)方的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的

修訂，對質(zhì)量、食品安全、環(huán)境及職業(yè)健康安全的規(guī)范要求、已建立的管理體系也應(yīng)

隨之更新。

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5.3一體化管理方針

5.3.1以八項管理原則為基礎(chǔ)，針對公司實際情況同時考慮顧客及其它相關(guān)方的要求，總

經(jīng)理主持制定一體化管理方針。

5.3.2制定一體化管理方針應(yīng)遵循的原則

53.2.1與公司總體經(jīng)營方針、宗旨一致；

53.2.2適合于公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，適合公司的環(huán)境因素和職業(yè)

健康安全風(fēng)險的性質(zhì)和規(guī)模；

5.3.23包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性以及污染預(yù)防做出的承諾；

53.2.4包括對遵守法律、法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其它要求和承諾；

53.2.5提供制定和評審一體化管理目標(biāo)的框架；

53.2.6簡潔、明了、便于理解和溝通。

5.3.3方針批準(zhǔn)與實施的管理

5.33.1批準(zhǔn)：公司管理方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，修改時需經(jīng)總經(jīng)理重新批準(zhǔn)和發(fā)布。

5.33.2獲取：應(yīng)以書面、電子媒介、宣傳欄等方式，便于員工、顧客及其它相關(guān)

方所獲取。

5332培訓(xùn)與實施：公司經(jīng)過培訓(xùn)和工作考核等方法把管理方針傳達(dá)到每一位員

工，使其充分認(rèn)識并履行自身在質(zhì)量、食品安全、環(huán)境及職業(yè)健康安全方面的責(zé)

任和義務(wù)，確保管理方針得到充分的理解和有效的貫徹執(zhí)行。

5333評審：公司最高管理層通過管理評審等形式的活動，持續(xù)評價管理方針適

宜性，并持續(xù)改進(jìn)其適宜性。

5.4策劃

541管理目標(biāo)和指標(biāo)

5.4.1.1公司最高管理層組織各部門從下列層次確定公司體系的管理目標(biāo)和指標(biāo)；

a.公司總的管理方針；

b.各職能部門、車間的管理目標(biāo)和指標(biāo)；

c.必要時，可探討確定班組管理目標(biāo)和指標(biāo)的可行性。

5.4.1.2建立管理體系目標(biāo)和指標(biāo)考慮以下因素：

a.管理方針的內(nèi)容；

b.市場的需求、公司的經(jīng)營要求及可選擇的技術(shù)方案運作上的可行性；

c.法規(guī)和其它要求；

d.產(chǎn)品質(zhì)量、食品安全、重大環(huán)境因素及重大危險源和風(fēng)險因素；

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e.顧客滿意程度及相關(guān)方的觀點和要求；

f.資源狀況；

g.管理體系持續(xù)改進(jìn)和對污染預(yù)防以及改進(jìn)環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康安全的承諾；

h.目標(biāo)明確，指標(biāo)應(yīng)具體可測量。

5.4.13管理目標(biāo)和指標(biāo)的建立是公司按照標(biāo)準(zhǔn)對目標(biāo)和指標(biāo)的要求實施策劃的結(jié)果。當(dāng)

公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)發(fā)生變化時，公司應(yīng)組織進(jìn)行策劃、調(diào)整。

5.4.1.4公司按年度發(fā)布總方針,辦公室組織各部門具體實施《管理體系方針、目標(biāo)、指

標(biāo)管理程序》，以檢查、考核各級管理目標(biāo)與指標(biāo)的落實程度。

5.4.1.5由辦公室匯總各階段管理目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況作為管理評審的輸入之一。

5.4.2一體化管理體系策劃

5.4.2.1在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，管理者代表組織對公司管理體系進(jìn)行整體策劃。

5A2.2管理體系策劃的原則要求為：

a.有利于實現(xiàn)公司的管理方針、管理目標(biāo)和指標(biāo)；

b.充分落實本手冊中對管理體系的總要求；

c.充分體現(xiàn)質(zhì)量、食品安全、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)，以及相關(guān)法規(guī)、

標(biāo)準(zhǔn)的要求。

5.4.23管理體系策劃的結(jié)果形成文件，即公司的管理體系文件。

5A2.4管理體系策劃的關(guān)鍵性因素為：

a.對質(zhì)量及食品安全過程（特別是關(guān)鍵過程）的識別、評價和控制：對管理體系范圍

內(nèi)所有已知的食品安全潛在危害進(jìn)行識別與評估，并且對所有確定的危害予以控制，

以確保組織的產(chǎn)品不傷害消費者和（或）使用人；

b.對環(huán)境因素（特別是重大環(huán)境因素）和危險源（特別是重大危險源）的識別、評價

和控制。

5.425預(yù)備信息的更新、描述前提方案和HACCP計劃的文件的更新

制訂操作性前提方案和（或）HACCP計劃后，必要時，組織應(yīng)更新如下信息：

a.產(chǎn)品特性；

b.預(yù)期用途；

c.流程圖；d.

過程步驟；

e.控制措施。

必要時，應(yīng)對HACCP計劃以及描述前提方案的程序和指導(dǎo)書進(jìn)行修改。

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5.426食品安全管理體系的更新

最高管理者應(yīng)確保食品安全管理體系持續(xù)更新。為此，食品安全小組應(yīng)按策劃的時間

間隔評價食品安全管理體系，繼而應(yīng)考慮評審危害分析、已建立的操作性前提方案

PRPs和HACCP計劃的必要性。

評價和更新活動應(yīng)基于：

a.來自5.6中所述的內(nèi)部和外部溝通的輸入；

b.來自有關(guān)食品安全管理體系適宜性、充分性和有效性的其他信息的輸入；

c.驗證活動結(jié)果分析的輸出；

e.管理評審的輸出。

體系更新活動應(yīng)予以記錄，并以適當(dāng)?shù)男问綀蟾?，作為管理評審的輸入。

S.4.2.7管理體系變更的控制

a.管理體系的變更，包括可能涉及組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等方面的變化；

b.管理體系的變更可能會影響公司管理體系局部的運作；

c.對管理體系的變更應(yīng)予以策劃并進(jìn)行評審，經(jīng)批準(zhǔn)后實施，以確保管理體系的完整

性（即保證整個體系能正常運行）

e.驗證活動結(jié)果分析的輸出；

f.管理評審的輸出。

5.4.3環(huán)境因素及危險源識別、重大環(huán)境因素及風(fēng)險評價和控制策劃

5.43.1公司建立并保持《環(huán)境因素及危險源識別、評價及風(fēng)險控制程序》。

5.43.2辦公室組織各有關(guān)部門按程序要求，針對管理體系現(xiàn)有的產(chǎn)品/過程或計

劃開發(fā)的產(chǎn)品/過程，開展下列工作：

a.識別：識別公司能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素和危險源；

b.評價/確定：評價并確定重大環(huán)境因素和重大危險源；

c.控制：確保重大環(huán)境因素和重大危險源得到控制；

e.更新：應(yīng)隨著公司的發(fā)展、治理的深入，不斷地識別、控制重大環(huán)境因素和危險源。

5.4.33公司針對環(huán)境因素和危險源策劃時遵循的原則要求：

a.覆蓋公司活動的三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來；

b.覆蓋公司活動的三種狀態(tài)：正常、異常、緊急；

c.包括公司活動自身的影響，以及相關(guān)方帶來的環(huán)境因素和危險源。

5.43.4識別與評價環(huán)境因素的原則要求

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a.識別全面：即環(huán)境因素識別時應(yīng)充分考慮組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制及可望

對其施加影響的環(huán)境因素（包括所使用產(chǎn)品和服務(wù)中可標(biāo)識的重要環(huán)境因素）。

b.識別具體:環(huán)境因素識別的目的是提供環(huán)境管理體系控制的明確對象，為此識別應(yīng)

與隨后的控制和管理需要相一致。識別的具體程度應(yīng)細(xì)化至可對其進(jìn)行檢查驗證和

追溯。

c.明確環(huán)境影響:環(huán)境因素的控制是減少或消除其環(huán)境影響，同一個環(huán)境因素可能存

在不同的環(huán)境影響，因此，識別時應(yīng)明確其環(huán)境影響，包恬有利的和不利的環(huán)境影

響。

d描述準(zhǔn)確:依據(jù)IS014004標(biāo)準(zhǔn)示例，環(huán)境因素通常可以描述為〃環(huán)境因素（物質(zhì)）或

污染物的名稱與其一行動或動作的組合〃，即名詞加動詞。

e.評價環(huán)境因素時應(yīng)考慮：異常和緊急狀態(tài)下的環(huán)境因素、產(chǎn)品中的環(huán)境因素和服務(wù)

中的環(huán)境因素（或相關(guān)方的環(huán)境因素）。

5.43.5識別與評價危險源的原則要求

a.危險源的識別應(yīng)從公司常規(guī)和非常規(guī)的活動;所有進(jìn)入工作場所的人員;工作場所內(nèi)

的設(shè)施;人員行為、能力及其它的人為因素;來自工作場所外部會對工作場所內(nèi)組織管

理的人員造成不利安全衛(wèi)生影響之危害;于組織控制下，因工作相關(guān)的活動而造成存

在于工作場所周圍之危害;活動或原料的所做之變更或提出變更;安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)

的改變，包括臨時的變更及對作業(yè)、流程及活動之沖擊;任何有關(guān)風(fēng)險評估及必要控

制方法實施所適用的法律責(zé)任;對工作區(qū)域、流程、安裝、機(jī)械/設(shè)備、操作程序及工

作組織之設(shè)計，此設(shè)計也包括對人員能力的適用等方面進(jìn)行。

b.評價危險因素時應(yīng)考慮：評價危險源時應(yīng)考慮對影響的規(guī)模、范圍、發(fā)生頻次、社

會關(guān)注程度、法律法規(guī)的符合性等;依據(jù)組織之相關(guān)范圍、性質(zhì)及時機(jī)，以確保其為

主動式而非被動式；提供風(fēng)險之鑒別、優(yōu)先級及文件化；適當(dāng)?shù)脑?，包括控制方法的?yīng)

用決定控制方法或考慮變更現(xiàn)有控制方法時，有下列明確的優(yōu)先級以降低風(fēng)險：消

除、取代、工程控制、標(biāo)志/警告/管理控制措施、個人防護(hù)用具。

組織應(yīng)將危害鑒別、風(fēng)險評估及決定控制方法結(jié)果文件化并保持其更新。

組織在建立、實施及維持安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)時，應(yīng)確認(rèn)已將這些安全衛(wèi)生風(fēng)險及已決定

控制方法納入考慮。

5.4.4法律、法規(guī)與其他要求（以下簡稱法規(guī)類要求）

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四公司最高管理層確保在建立、實施和保持管理體系時，對適用的法規(guī)類要

求予以識別和貫徹。

浴公司建立并保持《法律法規(guī)及其他要求控制程序》，規(guī)定并建立獲得適用法

規(guī)類文件的渠道，確保公司范圍內(nèi)所有*活動符合法規(guī)類文件的要求。

曬辦公室負(fù)責(zé)公司適用法規(guī)類文件的收集、確認(rèn)、傳遞的總體管理；其他有

關(guān)部門對所收集、獲得的法規(guī)類要求，應(yīng)報辦公室確認(rèn)、備案。

hW辦公室負(fù)責(zé)確定本公司所適用的法規(guī)類文件，并確保這些法規(guī)類文件是有效的。

SM5辦公室負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門確定法規(guī)類文件的適用要求和程度，應(yīng)用于本

公司質(zhì)量、食品安全、環(huán)境及職業(yè)健康安全活動的范圍。

5.4.5環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案

5.4.5.1公司制訂并實施《管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)管理程序》。

S.4.5.2針對職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)，本公司通過制訂和實施《環(huán)境管理體系運行

控制程序》和《職業(yè)健康安全運行控制程序》加以治理、控制。

5.4.53環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案的內(nèi)容，一般包括：

a.管理目標(biāo)與指標(biāo)；

b.方法、措施和技術(shù)手段；

c.責(zé)任人；

d.預(yù)算經(jīng)費；

e.開始和完成時間;

d.驗證時間。

5.454管理方案的控制原則

a.辦公室組織各相關(guān)部門起草管理方案，經(jīng)批準(zhǔn)后，以公司名義發(fā)布。

b.在辦公室組織并推動各有關(guān)部門實施管理方案。

c.辦公室對管理方窠實施進(jìn)度和效果進(jìn)行監(jiān)督、驗證。

d.在管理目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化或制定的措施發(fā)生變更時，辦公室應(yīng)針對有關(guān)變化對管

理方案進(jìn)行必要的修改。

e.在計劃的時間間隔內(nèi)，管理者代表組織對管理方案進(jìn)行評審。

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

551職責(zé)和權(quán)限

5.5.1.1機(jī)構(gòu)及崗位設(shè)置：見本手冊附錄2《公司行政組織架構(gòu)圖》

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5.5.1.2部門管理職能；見本手冊附錄3《質(zhì)量、食品安全、環(huán)境及職業(yè)健康安全

管理體系職能分配表》。

5.5.13崗位職責(zé)和權(quán)限：見各部門管理手冊中“部門職能和崗位職責(zé)”部分。

5.5.1.4公司領(lǐng)導(dǎo)及部分崗位職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：

總經(jīng)理

a.根據(jù)董事會決定的基本方針全面主持公司各項營運工作，不斷提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

b.全公司組織系統(tǒng)及部門職貢、人員編制的擬定、推行及改善。

c.識別顧客要求、符合顧客要求以及達(dá)到顧客滿意。

d.制定年度經(jīng)營方針。

e.審核與指導(dǎo)各部門的業(yè)務(wù)方針，指揮公司各部門主管的工作，使他們的才干得到充

分的發(fā)揮，為公司帶來最大的收益。

f.建立管理體系的組織機(jī)構(gòu)，明確規(guī)定公司各部門、各級人員的職責(zé)與權(quán)限。

g.組織制訂并批準(zhǔn)公司一體化方針、目標(biāo)，采取有效方法確保各級人員能理解方針，

并貫徹執(zhí)行。

h.主持管理評審，為管理體系的有效運行提供充分的資源。

i.委任管理者代表，并為其有效開展工作提供必要的條件。

j.遵守國家的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安全健康等法規(guī)政策、上級主管機(jī)關(guān)的指示。

k.對公司發(fā)生的重大設(shè)備、人身、火災(zāi)、交通、失竊事故及重大環(huán)境事故事件負(fù)責(zé),

I.對公司全面營運進(jìn)行決策與指揮。

m.對公司各級人員的任免進(jìn)行審批。

管理者代表（食品安全小組組長）

a.負(fù)責(zé)組織、建立、實施和保持公司的質(zhì)量、食品安全、環(huán)境及職業(yè)健康安全一體化管

理體系；

b.向公司最高管理層報告質(zhì)量、食品安全、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系的業(yè)績和任

何改進(jìn)的需求；

c.提高全體員工滿足顧客要求的意識和環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康安全的參與、持續(xù)改進(jìn)意

識；

d.代表公司就質(zhì)量、食品安全、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理的有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

e.組織食品安全小組的活動，實施食品安全控制，分配小組人員職能。

員工代表

a.參與公司管理方針與目標(biāo)的制定，及管理體系的策劃。

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b.參加管理評審，就公司管理體系的績效、管理方針與門標(biāo)的實施進(jìn)行評價。

C.參與討論、評議公司擬實施的任何影響作業(yè)人員職業(yè)健康安全的變更決定。

d.參與重大事故的調(diào)查、分析和處理。

e,接受員工對管理體系的改進(jìn)意見和建議，并與有關(guān)部門進(jìn)行溝通，協(xié)商解決和處理。

食品安全小組：

a.在小組組長的領(lǐng)導(dǎo)下實施食品安全體系的開發(fā)、建立、保持和評審。

b.負(fù)責(zé)產(chǎn)品在原料采購、生產(chǎn)、銷售和使用全過程中的食品安全危害分析，評價和確

定顯著危害。

c.負(fù)責(zé)確定關(guān)鍵控制點，制定SSM方案，并指導(dǎo)其正確實施。

d.負(fù)責(zé)制定本公司的食品安全計劃，并組織和監(jiān)督計劃的落實和實施。

e.負(fù)責(zé)食品安全體系研究，針對出現(xiàn)的問題進(jìn)行原因分析，采取糾正和糾正與預(yù)防措

施，持續(xù)改進(jìn)公司的食品安全管理系統(tǒng)。

辦公室應(yīng)通過組織培訓(xùn)、宣傳、學(xué)習(xí)等多種形式，在公司內(nèi)傳達(dá)部門/崗位職責(zé)、

權(quán)限及相互關(guān)系，以明確工作職權(quán)，提高工作效率。

5.5.2管理者代表

總經(jīng)理任命一名管理人員為管理者代表（附錄六），無論該成員在其他方面的職責(zé)

如何，其均應(yīng)具有授權(quán)書中規(guī)定的管理職權(quán)，并直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

5.5.3信息交流

5.5.3.1公司建立并保持《信息交流控制程序》

5.53.2辦公室負(fù)責(zé)組織并協(xié)調(diào)各部門就公司內(nèi)外的質(zhì)量、食品安全、環(huán)境及職業(yè)健康安

全方面的信息交流與溝通，并致力于下列目的實現(xiàn)：①交流信息，增進(jìn)理解；

②形成共識，協(xié)調(diào)行動；③促進(jìn)人員充分參與；④促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)。

5.533溝通內(nèi)容涉及管理體系有效性的各方面，如（但不限于）①外部信息：、顧客

或消費者、相關(guān)方反饋意見（供方和分包商、主管部門等）、法規(guī)類要求等；

②內(nèi)部信息：方針、目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)情況、監(jiān)視和測量的結(jié)果、員工的合理

化建議、管理體系的有效性等。例如包括但不限于以下方面：

a.產(chǎn)品或新產(chǎn)品；

b.原料、輔料和服務(wù)；

c.生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備；

d.生產(chǎn)場所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境；

e.清潔和衛(wèi)生方案；

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f.包裝、貯存和分銷系統(tǒng)；

g.人員資格水平和（或）職責(zé)及權(quán)限分配；

h.法律法規(guī)要求；

i.與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識；

j.組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；

k.來自外部相關(guān)方的有關(guān)問詢；

I.表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨；

m.影響食品安全的其他條件。

5.53.4辦公室組織從全公司范圍選聘員工代表，通過協(xié)商/溝通活動，讓員工代表深入

參與管理體系的建立、實施、保持和改進(jìn)。

5.5.3..S辦公室應(yīng)組織協(xié)商和溝通活動，促進(jìn)員工對管理體系事務(wù)的廣泛了解與參與，

包括：①參與管理方針和程序的制定和評審；②參與商討影響工作場所質(zhì)量及

食品安全，特別是環(huán)境及職業(yè)健康安全的任何變化；③參與質(zhì)量及食品安全，

特別是環(huán)境及職業(yè)健康安全事務(wù)；④了解誰是管理體系中的員工代表和管理者

代表。

553.6信息的溝通方式主要有：文件、會議、宣傳欄、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、報表等形式。

5.6管理評審

5.6.1總則

5.6.1.1公司建立并保持《管理評審程序》，辦公室負(fù)責(zé)歸口管理。

5.6.1.2管理評審是由總經(jīng)理就管理方針與目標(biāo)對管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進(jìn)行的正式

評價。

5.6.13總經(jīng)理定期主持召集評審會議，兩次評審的時間間隔不超過12個月，一般在年底

進(jìn)行。

5.6.1.4管理評審的目的是確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性和效率。

5.6.1.5管理評審的內(nèi)容包括（但不限于）：①管理體系的所有要求及其業(yè)績趨勢；②對

管理目標(biāo)的實現(xiàn)情況進(jìn)行評價；③管理體系（含管理方針和目標(biāo)）改進(jìn)的機(jī)會

和變更的需要等。

5.6.1.6評審會議前兩周，按管理者代表的要求，辦公室擬定《管理評審計劃》。

5.6.1.7《管理評審計劃》經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室下發(fā)各部門，做好

會議準(zhǔn)備。

5.6.2管理評審的輸入信息包括:

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5.6.2.1內(nèi)、外審核和合規(guī)性評價結(jié)果；

S.6.2.2各種反饋信息，包括員工、顧客及其他相關(guān)方的意見、投訴和建議；

5.6.23各部門主控的管理體系過程的運行情況；

5.6.2.4管理目標(biāo)和指標(biāo)的完成情況；

5.6.2.5糾正/預(yù)防措施的實施情況；

5.6,2.6以往管理評審整改措施的實施情況；

5.627由于法律、法規(guī)要求的變化所受到的影響和應(yīng)變措施；

5.6.2.8過程、產(chǎn)品和管理體系的改進(jìn)建議或計劃；

5.6.2.9公司在一體化管理體系運行中對組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)、人員等方面提出的要求。

5.6.2.10驗證活動結(jié)果的分析?；

5.6.2.11緊急情況、事故和撤回。

5.6.3評審輸出

管理評審會議后，辦公室擬定《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)

后下發(fā)各部門。《管理評審報告》內(nèi)容應(yīng)包括如下方面有關(guān)的任何決定和措施：

5.63.1質(zhì)量、食品安全、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；

5.63.2與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；

5.6.33資源要求；

5.63.4食品安全保證。

5.6.4改進(jìn)決定和措施的落實

對管理評審做出的改進(jìn)決定和措施要求，辦公室應(yīng)組織有關(guān)部門按要求予以落實。

5.7相關(guān)文件

管理體系方針、目標(biāo)、指標(biāo)管理程序...........................LD-CP-01-010

環(huán)境因素及危險源識別、評價及風(fēng)險控制程序.................XLD-HR-01-002法律法

規(guī)與其他要求控制程序............................XLD-HR-01-003信息交流控制程

序.......................................XLD-HR-01-004管理評審程

序........................................XLD-CP-01-003

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6資源管理

6.1資源提供

6.1.1公司管理體系正常運行所需的資源包括：

6.1.1.1人力資源;

6.1.1.2基礎(chǔ)設(shè)施，包括工作場所、過程設(shè)備和支持性服務(wù)；

6.1.1.3信息資源；

6.1.1.4工作環(huán)境；

6.1.1.5財務(wù)資源等。

6.1.2最高管理層通過提供必需的各類資源，以確保

6.1.2.1實施和保持管理體系；

6.1.2.2持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性；

6.1.2.3提高顧客及其他相關(guān)方的滿意程度。

6.1.3本公司資源管理的總體要求為：

6.1.3.1識別資源需求；公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織下屬部門識別所需的工作資源；

6.1.3.2及時提供資源：對資源需求，由公司最高管理層批準(zhǔn)后，有計劃地提供/配置：

6.13.3適當(dāng)?shù)母?維護(hù)資源：各主管部門應(yīng)有計劃地開展資源維護(hù)/更新，以保

持資源能力；

6.13.4評價資源的有效性：公司最高管理層通過管理評審等活動，系統(tǒng)評價資源配

置的有效性。

6.2人力資源

6.2.1總貝IJ

6.2.1.1公司建立并保持《人力資源管理程序》，辦公室是負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理。

6.2.1.2公司在人力資源管理方面的基本原則為：與質(zhì)量、食品安全、環(huán)境及職業(yè)

健康安全有關(guān)的人員均應(yīng)符合崗位任職條件，是能夠勝任的。

6.2.13辦公室應(yīng)至少從以下四個方面，充分考慮對各類人員的能力要求（納入

《部門及崗位職責(zé)》）：①教育程度（學(xué)歷）；②接受的培訓(xùn)（崗位專業(yè)培訓(xùn)、

繼續(xù)教育培訓(xùn)等）；③具備的技能（具有的專業(yè)適用能力，崗位所要求的基本技

能）;

④工作的經(jīng)驗（工作經(jīng)歷）。

6.2.2能力、意識和培訓(xùn)

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6.2.2.1能力要求的確定；辦公室應(yīng)組織確定與質(zhì)量、食品安全、環(huán)境及職業(yè)健康

安全工作有關(guān)的各類人員（包括代表公司工作的人員）必備的基本能力要求。

6.2.2.2能力要求的滿足

a.辦公室應(yīng)組織評價、確定各類人員是否滿足公司所提出的能力要求。

b.辦公室應(yīng)組織采取下列措施，確保所選用人員滿足并持續(xù)滿足公司的要求：培訓(xùn)、

招聘等。

c.應(yīng)評價對所采取的措施（培訓(xùn)、招聘等）是否有效，評價方法可包括：書面考試、

操作考核、工作業(yè)績評價等。

d.員工意識,辦公室應(yīng)將不斷提高員工的質(zhì)量、食品安全、環(huán)境及職業(yè)健康安全意識作

為人力資源管理的工作重點之一，要使全員（包括代表公司工作的人員）充分認(rèn)識

至IJ：所從事工作的關(guān)聯(lián)性和重要性；如何立足本職為本部門、公司管理目標(biāo)的實現(xiàn)作

出貢獻(xiàn)。

6.2.23培訓(xùn)的管理

a.由辦公室準(zhǔn)確、完整地識別、把握培訓(xùn)需求，并且有效開展各項培訓(xùn)工作。

b.公司辦公室通過對員工必要的培訓(xùn)，確保對質(zhì)量、食品安全、環(huán)境及職業(yè)健康與安

全有影響的各級員工（包括代表公司工作的人員），具備相應(yīng)的工作能力，能勝任

本職工作。

6.2.2.4特定人員的資格考核/認(rèn)可

a.辦公室組織確定公司范圍內(nèi)需進(jìn)行資格考核/認(rèn)可的特定崗位（如檢驗人員等）；

b.辦公室組織確定特定崗位的資格認(rèn)可要求，其中在滿足顧客要求方面給予特別的關(guān)

注；

c.辦公室應(yīng)組織實施對特定崗位工作人員的資格考核/認(rèn)可。

6.2.2.5崗位培訓(xùn)

a.辦公室應(yīng)注重組織對下列人員的鹵位培訓(xùn)：新進(jìn)員工、轉(zhuǎn)崗員工、臨時工或合同工；

b.在崗位培訓(xùn)中，立將不符合要求會給相關(guān)方帶來的后果告知對質(zhì)量、食品安全、環(huán)

境及職業(yè)健康安全有影響的人員。

6.2.2.6人力資源記錄

辦公室應(yīng)組織做好并保存必要的人力資源記錄，包括教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等

方面的記錄。

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1配送部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的總體管理。

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