2024年企業(yè)并購(gòu)合同標(biāo)的及其描述

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專(zhuān)業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企業(yè)并購(gòu)合同標(biāo)的及其描述本合同目錄一覽第一條并購(gòu)合同標(biāo)的概述1.1標(biāo)的名稱(chēng)1.2標(biāo)的類(lèi)型1.3標(biāo)的所在地區(qū)第二條并購(gòu)雙方的基本信息2.1并購(gòu)方基本信息2.2被并購(gòu)方基本信息第三條并購(gòu)標(biāo)的的主要業(yè)務(wù)3.1業(yè)務(wù)范圍3.2業(yè)務(wù)狀況3.3市場(chǎng)份額第四條并購(gòu)標(biāo)的的財(cái)務(wù)狀況4.1近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表4.2資產(chǎn)負(fù)債情況4.3盈利能力第五條并購(gòu)標(biāo)的的資產(chǎn)評(píng)估5.1資產(chǎn)評(píng)估方法5.2資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果5.3資產(chǎn)評(píng)估的有效期第六條并購(gòu)標(biāo)的的負(fù)債情況6.1負(fù)債種類(lèi)6.2負(fù)債金額6.3負(fù)債償還期限第七條并購(gòu)價(jià)格及支付方式7.1并購(gòu)價(jià)格7.2支付方式7.3支付時(shí)間表第八條并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理8.1管理架構(gòu)8.2人員調(diào)整8.3業(yè)務(wù)整合第九條并購(gòu)雙方的權(quán)利與義務(wù)9.1并購(gòu)方的權(quán)利與義務(wù)9.2被并購(gòu)方的權(quán)利與義務(wù)第十條違約責(zé)任10.1違約情形10.2違約責(zé)任10.3違約賠償金額第十一條爭(zhēng)議解決方式11.1爭(zhēng)議解決方式11.2仲裁地點(diǎn)11.3仲裁機(jī)構(gòu)第十二條合同的生效、變更和終止12.1合同生效條件12.2合同變更12.3合同終止第十三條保密條款13.1保密內(nèi)容13.2保密期限13.3違約泄露的賠償?shù)谑臈l其他條款14.1法律法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)14.2雙方約定的其他事項(xiàng)第一部分：合同如下：第一條并購(gòu)合同標(biāo)的概述1.1標(biāo)的名稱(chēng)：X科技有限公司1.2標(biāo)的類(lèi)型：高新技術(shù)企業(yè)1.3標(biāo)的所在地區(qū)：中華人民共和國(guó)北京市第二條并購(gòu)雙方的基本信息2.1并購(gòu)方基本信息并購(gòu)方：X集團(tuán)股份有限公司成立時(shí)間：1990年注冊(cè)資本：人民幣10億元法定代表人：主營(yíng)業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、金融投資、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)2.2被并購(gòu)方基本信息被并購(gòu)方：X科技有限公司成立時(shí)間：2005年注冊(cè)資本：人民幣5000萬(wàn)元法定代表人：第三條并購(gòu)標(biāo)的的主要業(yè)務(wù)3.2業(yè)務(wù)狀況：被并購(gòu)方近三年業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)影響力不斷提升3.3市場(chǎng)份額：被并購(gòu)方在相關(guān)領(lǐng)域市場(chǎng)份額逐年上升，具有較高的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力第四條并購(gòu)標(biāo)的的財(cái)務(wù)狀況4.1近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表：詳見(jiàn)附件一4.2資產(chǎn)負(fù)債情況：詳見(jiàn)附件二4.3盈利能力：被并購(gòu)方近三年凈利潤(rùn)逐年增長(zhǎng)，具備較強(qiáng)的盈利能力第五條并購(gòu)標(biāo)的的資產(chǎn)評(píng)估5.1資產(chǎn)評(píng)估方法：采用市場(chǎng)法、收益法等多種方法進(jìn)行綜合評(píng)估5.2資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果：詳見(jiàn)附件三5.3資產(chǎn)評(píng)估的有效期：自評(píng)估報(bào)告出具之日起六個(gè)月內(nèi)有效第六條并購(gòu)標(biāo)的的負(fù)債情況6.1負(fù)債種類(lèi)：包括但不限于銀行貸款、應(yīng)付賬款等6.2負(fù)債金額：詳見(jiàn)附件四6.3負(fù)債償還期限：根據(jù)債務(wù)合同約定的還款期限進(jìn)行償還第七條并購(gòu)價(jià)格及支付方式7.1并購(gòu)價(jià)格：人民幣10億元7.2支付方式：并購(gòu)款項(xiàng)分三期支付第一期：簽署合同之日起五個(gè)工作日內(nèi)，支付人民幣3億元；第二期：在被并購(gòu)方完成股權(quán)變更手續(xù)之日起五個(gè)工作日內(nèi)，支付人民幣3億元；第三期：在被并購(gòu)方2024年度審計(jì)報(bào)告出具之日起五個(gè)工作日內(nèi)，支付人民幣4億元。7.3支付時(shí)間表：詳見(jiàn)附件五第八條并購(gòu)后的經(jīng)營(yíng)管理8.1管理架構(gòu)：并購(gòu)?fù)瓿珊螅徊①?gòu)方的管理團(tuán)隊(duì)保留，繼續(xù)負(fù)責(zé)日常經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)，并購(gòu)方委派一名總經(jīng)理協(xié)助管理，參與重大決策。8.2人員調(diào)整：被并購(gòu)方的員工隊(duì)伍保持穩(wěn)定，不因并購(gòu)而發(fā)生大規(guī)模的人員調(diào)整。但對(duì)于關(guān)鍵崗位和管理層，并購(gòu)方有權(quán)根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行調(diào)整。8.3業(yè)務(wù)整合：并購(gòu)方將協(xié)助被并購(gòu)方進(jìn)行業(yè)務(wù)整合，優(yōu)化資源配置，提高經(jīng)營(yíng)效率。具體整合方案將在并購(gòu)后三個(gè)月內(nèi)制定并實(shí)施。第九條并購(gòu)雙方的權(quán)利與義務(wù)9.1并購(gòu)方的權(quán)利與義務(wù)并購(gòu)方有權(quán)對(duì)被并購(gòu)方的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行監(jiān)督，并提出合理化的建議。并購(gòu)方應(yīng)按照合同約定支付并購(gòu)款項(xiàng)，并協(xié)助被并購(gòu)方完成股權(quán)變更手續(xù)。9.2被并購(gòu)方的權(quán)利與義務(wù)被并購(gòu)方應(yīng)保持經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，按照約定完成股權(quán)變更手續(xù)。被并購(gòu)方應(yīng)積極配合并購(gòu)方的監(jiān)督和整合工作，并提供必要的協(xié)助。第十條違約責(zé)任10.1違約情形任何一方違反合同約定，均視為違約。違約行為包括但不限于未按約定支付并購(gòu)款項(xiàng)，未履行協(xié)助義務(wù)等。10.2違約責(zé)任違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為并購(gòu)款項(xiàng)的10%。10.3違約賠償金額因違約行為給守約方造成損失的，違約方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。第十一條爭(zhēng)議解決方式11.1爭(zhēng)議解決方式雙方發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。11.2仲裁地點(diǎn)仲裁地點(diǎn)為中華人民共和國(guó)北京市。11.3仲裁機(jī)構(gòu)仲裁機(jī)構(gòu)為中華人民共和國(guó)北京市仲裁委員會(huì)。第十二條合同的生效、變更和終止12.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。12.2合同變更合同的變更需雙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式進(jìn)行。12.3合同終止合同終止的情形包括：雙方協(xié)商一致解除合同；一方違約導(dǎo)致合同無(wú)法履行；法律規(guī)定的其他情形。第十三條保密條款13.1保密內(nèi)容雙方在合同履行過(guò)程中獲知的對(duì)方的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等，均應(yīng)予以保密。13.2保密期限保密期限自合同生效之日起算，為期五年。13.3違約泄露的賠償一方泄露對(duì)方保密信息的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金金額為泄露信息所造成的實(shí)際損失的兩倍。第十四條其他條款14.1法律法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)本合同的簽訂、履行、終止、解除及效力等，均適用中華人民共和國(guó)法律法規(guī)。14.2雙方約定的其他事項(xiàng)雙方在合同履行過(guò)程中，如需補(bǔ)充或修改合同內(nèi)容的，應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，并經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方概念界定1.1第三方定義在本合同中，第三方指除甲乙方以外的任何個(gè)人、法人或其他組織，包括但不限于中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。第二條第三方介入的情形2.1中介方介入甲乙方在并購(gòu)過(guò)程中，如需中介方提供服務(wù)，包括但不限于財(cái)務(wù)顧問(wèn)、法律顧問(wèn)、商務(wù)顧問(wèn)等，中介方的介入應(yīng)由甲乙方協(xié)商確定，并明確中介方的職責(zé)和報(bào)酬。2.2評(píng)估機(jī)構(gòu)介入甲乙方在進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估時(shí)，應(yīng)選擇具有資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估機(jī)構(gòu)的選定、評(píng)估方法的確定以及評(píng)估結(jié)果的有效期等，均應(yīng)由甲乙方共同協(xié)商確定。2.3審計(jì)機(jī)構(gòu)介入在被并購(gòu)方完成股權(quán)變更手續(xù)后，甲乙方應(yīng)共同選擇一家具有資質(zhì)的審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)機(jī)構(gòu)的選定、審計(jì)范圍和審計(jì)結(jié)果的用途等，均應(yīng)由甲乙方協(xié)商確定。第三條第三方責(zé)任及權(quán)利3.1第三方責(zé)任第三方應(yīng)按照甲乙方的約定，履行其在并購(gòu)過(guò)程中的職責(zé)，并對(duì)其提供的服務(wù)負(fù)責(zé)。若第三方因故意或過(guò)失導(dǎo)致甲乙方損失的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.2第三方權(quán)利第三方有權(quán)按照甲乙方的約定，獲取其在并購(gòu)過(guò)程中提供的服務(wù)報(bào)酬。第三方有權(quán)要求甲乙方提供與其履行合同所需的信息和協(xié)助。第四條第三方與甲乙方的關(guān)系4.1第三方與甲乙方的關(guān)系界定第三方與甲乙方均為獨(dú)立的主體，第三方不對(duì)甲乙方之間的合同履行負(fù)責(zé)，甲乙方也不對(duì)第三方的行為負(fù)責(zé)。4.2第三方與甲乙方的溝通協(xié)作第五條第三方責(zé)任限額5.1第三方責(zé)任限額的確定甲乙方應(yīng)根據(jù)第三方的服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)范圍和行業(yè)慣例，協(xié)商確定第三方的責(zé)任限額。責(zé)任限額可采用固定金額、按比例分擔(dān)等方式。5.2第三方責(zé)任限額的調(diào)整甲乙方應(yīng)定期評(píng)估第三方的服務(wù)質(zhì)量和履行情況，并根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整第三方的責(zé)任限額。第六條第三方介入后的合同變更6.1合同變更情形如因第三方介入導(dǎo)致合同內(nèi)容發(fā)生變更，甲乙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確變更內(nèi)容、變更后的合同條款以及相關(guān)責(zé)任劃分。6.2合同變更程序合同變更應(yīng)由甲乙方協(xié)商一致，并以書(shū)面形式進(jìn)行。合同變更自雙方簽字蓋章之日起生效。第七條第三方介入后的爭(zhēng)議解決7.1爭(zhēng)議解決方式甲乙方與第三方發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向合同簽訂地人民法院提起訴訟。7.2仲裁地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)如甲乙方與第三方之間的爭(zhēng)議涉及仲裁，仲裁地點(diǎn)和機(jī)構(gòu)應(yīng)按照本合同第十一條的約定執(zhí)行。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：X集團(tuán)股份有限公司章程附件二：X科技有限公司章程附件三：X集團(tuán)股份有限公司與X科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議附件四：X科技有限公司近三年財(cái)務(wù)報(bào)表附件五：X科技有限公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告附件六：X科技有限公司負(fù)債情況說(shuō)明附件七：并購(gòu)款項(xiàng)支付時(shí)間表附件八：X集團(tuán)股份有限公司與X科技有限公司業(yè)務(wù)整合方案附件九：第三方服務(wù)合同樣本（如中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)等）附件的詳細(xì)要求和說(shuō)明：1.附件一：X集團(tuán)股份有限公司章程詳細(xì)要求：提供公司章程全文，包括但不限于公司名稱(chēng)、成立時(shí)間、注冊(cè)資本、股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置及其職能。2.附件二：X科技有限公司章程詳細(xì)要求：提供公司章程全文，包括但不限于公司名稱(chēng)、成立時(shí)間、注冊(cè)資本、股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)等組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置及其職能。3.附件三：X集團(tuán)股份有限公司與X科技有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議詳細(xì)要求：提供股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議全文，包括但不限于協(xié)議雙方的基本信息、股權(quán)轉(zhuǎn)讓比例、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格、支付方式、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后的經(jīng)營(yíng)管理等條款。4.附件四：X科技有限公司近三年財(cái)務(wù)報(bào)表詳細(xì)要求：提供被并購(gòu)方近三年的財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表等。5.附件五：X科技有限公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告詳細(xì)要求：提供資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告全文，包括評(píng)估方法、評(píng)估結(jié)果、評(píng)估有效期等。6.附件六：X科技有限公司負(fù)債情況說(shuō)明詳細(xì)要求：提供被并購(gòu)方負(fù)債情況的詳細(xì)說(shuō)明，包括負(fù)債種類(lèi)、負(fù)債金額、負(fù)債償還期限等。7.附件七：并購(gòu)款項(xiàng)支付時(shí)間表詳細(xì)要求：提供并購(gòu)款項(xiàng)的支付時(shí)間表，明確分期支付的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和金額。8.附件八：X集團(tuán)股份有限公司與X科技有限公司業(yè)務(wù)整合方案詳細(xì)要求：提供業(yè)務(wù)整合方案全文，包括整合目標(biāo)、整合方式、整合時(shí)間表等。9.附件九：第三方服務(wù)合同樣本（如中介方、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)等）詳細(xì)要求：提供第三方服務(wù)合同樣本，明確雙方的權(quán)利義務(wù)、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)報(bào)酬等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為：1.甲乙方未按約定時(shí)間支付并購(gòu)款項(xiàng)；2.甲乙方未履行協(xié)助義務(wù)；3.甲乙方未按照約定進(jìn)行業(yè)務(wù)整合；4.被并購(gòu)方未按約定完成股權(quán)變更手續(xù)；5.被并購(gòu)方未配合并購(gòu)方的監(jiān)督和整合工作；6.第三方未按照約定提供服務(wù)；7.第三方泄露甲乙方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等。違約責(zé)任認(rèn)定：1.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為并購(gòu)款項(xiàng)的10%；2.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約行為給守約方造成的實(shí)際損失的賠償責(zé)任；3.第三方泄露甲乙方秘密的，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金金額為泄露信息所造成的實(shí)際損失的兩倍。示例說(shuō)明：如甲乙方未按約定時(shí)間支付并購(gòu)款項(xiàng)，視為甲方違約。甲方應(yīng)向乙方支付違約金人民幣1000萬(wàn)元