300522-世名科技-公開招股說明書

創(chuàng)業(yè)板風(fēng)險(xiǎn)提示創(chuàng)業(yè)板風(fēng)險(xiǎn)提示本次股票發(fā)行后擬在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市，該市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn)。創(chuàng)業(yè)板公司具有業(yè)績(jī)不穩(wěn)定、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高、退市風(fēng)險(xiǎn)大等特點(diǎn)，投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)充分了解創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的蘇州世名科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書蘇州世名科技股份有限公司1,667萬(wàn)股，本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公蘇州世名科技股份有限公司證券服務(wù)機(jī)構(gòu)承諾因其為發(fā)行人本次公開發(fā)行制作、出具的文件有虛假記蘇州世名科技股份有限公司一、本次發(fā)行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股1、公司控股股東和實(shí)際控制人呂仕銘承諾：自世名科技股票上市之日十六個(gè)月內(nèi)，本人不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理本人直接或間接持有/控制的世名科技不轉(zhuǎn)讓直接或間接持有/控制的世名科技股份；如本人在公司首次公開發(fā)行股票2、公司控股股東和實(shí)際控制人呂仕銘之妻王敏承諾：自世名科技股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，本人不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理本人直接或間接持有/控制的在呂仕銘擔(dān)任世名科技的董事/監(jiān)事/高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不蘇州世名科技股份有限公司年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本人直接或間接持有/控制的世名科技股份；如呂仕銘在公司首次本公司不轉(zhuǎn)讓或委托他人管理本公司直接或間接持有/控制的世名科技上市前已在呂仕銘擔(dān)任世名科技的董事/監(jiān)事/高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不半年內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓本公司直接或間接持有/控制的世名科技股份；如呂仕銘在世名銘在世名科技首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市之日起第七個(gè)月至第十二個(gè)月不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本基金直接或間接持有的世名科技上市前已發(fā)行的股蘇州世名科技股份有限公司不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本公司直接或間接持有的世名科技上市前已發(fā)行的股不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本企業(yè)直接或間接持有的世名科技上市前已發(fā)行的股蘇州世名科技股份有限公司9、公司其他自然人股東承諾：自公司首次公開發(fā)行的股票在深圳證券交易1、發(fā)行人實(shí)際控制人呂仕銘、王敏以及總經(jīng)理陳敏承諾：本人于股票期滿后兩年內(nèi)不減持直接或間接持有/控制的世名科技上市前已發(fā)行的股份。本控制的世名科技上市前已發(fā)行的股份。本公司若因未履行上述承諾而獲得收益3、華泰紫金合伙承諾：本基金所持世名科技股份鎖定期屆滿后兩年內(nèi)擬減4、紅塔創(chuàng)新承諾：本公司所持世名科技股份鎖定期屆滿后兩年內(nèi)，擬減持蘇州世名科技股份有限公司5、上海成善承諾：本企業(yè)所持世名科技股份鎖定期屆滿后兩年內(nèi)，有意向蘇州世名科技股份有限公司（1）公司為穩(wěn)定股價(jià)之目的回購(gòu)股份，應(yīng)符合《上市公司回購(gòu)社會(huì)公眾股（2）公司股東大會(huì)對(duì)回購(gòu)股份作出決議，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)①用于回購(gòu)股份的資金總額累計(jì)不超過公司首次公開發(fā)行新股所募集資金（4）回購(gòu)股份的方式為集中競(jìng)價(jià)交易方式、要約方式或證券監(jiān)督管理部門（2）控股股東呂仕銘應(yīng)在增持義務(wù)觸發(fā)之日起六個(gè)月內(nèi)，以不低于上一年蘇州世名科技股份有限公司（2）非獨(dú)立董事、高級(jí)管理人員用于增持公司股份的資金額不低于非獨(dú)立本公司董事會(huì)將在公司股票價(jià)格觸發(fā)啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施條件之日起的五個(gè)關(guān)內(nèi)部決策程序和外部審批/備案程序（如需）后實(shí)施，且按照上市公司信息披蘇州世名科技股份有限公司（1）公司將就未能履行公開承諾事項(xiàng)的原因、具體情況和相關(guān)約束性措施（2）本公司將立即停止制定或?qū)嵤┈F(xiàn)金分紅計(jì)劃、停止發(fā)放公司非獨(dú)立董本人將在公司股東大會(huì)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公開說明未采取上述穩(wěn)定），三、發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)發(fā)行人未按其已作出的承諾回購(gòu)首次公開發(fā)行的全部新股和/或依法賠償投蘇州世名科技股份有限公司（1）公司將就未能履行公開承諾事項(xiàng)的原因、具體情況和相關(guān)約束性措施（2）本公司將立即停止制定或?qū)嵤┈F(xiàn)金分紅計(jì)劃、停止發(fā)放公司非獨(dú)立董“2、關(guān)于穩(wěn)定股價(jià)的承諾”適用于控股股東呂仕銘外，其余約束措施同時(shí)適用本人未按已作出的承諾購(gòu)回首次公開發(fā)行股票時(shí)發(fā)行人股東發(fā)售的原限售），蘇州世名科技股份有限公司（3）給公司或其控股子公司或其他股東權(quán)益造成損害的，本人將依法承擔(dān)如本人未履行有關(guān)避免占用公司資金的承諾及規(guī)范和減少關(guān)聯(lián)交易的承諾蘇州世名科技股份有限公司（2）如公司由此遭受損失的，在有關(guān)損失金額厘定確認(rèn)后，本人將在公司），（3）本人配合公司消除或規(guī)范相關(guān)關(guān)聯(lián)交易，包括但不限于依法終止關(guān)聯(lián)證券監(jiān)管部門指定報(bào)刊上公開就未履行上述賠償措施向股東和社會(huì)公眾投資者），蘇州世名科技股份有限公司蘇州世名科技股份有限公司1、承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采蘇州世名科技股份有限公司4、承諾由董事會(huì)或薪酬委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行5、承諾擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況行前滾存的未分配利潤(rùn)在公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市后由公司新老（1）公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公（2）公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提?。?）公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅（4）公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)按照股東持有的股份比例蘇州世名科技股份有限公司（5）股東大會(huì)或者董事會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法（1）公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)（2）公司利潤(rùn)分配的具體條件：如無(wú)重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出事項(xiàng)發(fā)蘇州世名科技股份有限公司（5）公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)（6）公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、重大投資、發(fā)展規(guī)劃等方面的資金需求情況，確蘇州世名科技股份有限公司七、可能對(duì)公司持續(xù)盈利能力產(chǎn)生重大不利影響的因素及蘇州世名科技股份有限公司本公司特別提醒投資者仔細(xì)閱讀本招股說明書“第四節(jié)風(fēng)險(xiǎn)因素”的全部八、有關(guān)責(zé)任主體關(guān)于招股說明書真實(shí)、準(zhǔn)確及完整的承諾監(jiān)管部門認(rèn)定有關(guān)違法事實(shí)的當(dāng)日進(jìn)行公告，并且董事會(huì)將在事實(shí)認(rèn)定之日起10個(gè)工作日內(nèi)制訂股份回購(gòu)方案并提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn),公司將依法回購(gòu)首次公開發(fā)行的全部新股,回購(gòu)價(jià)格為發(fā)行價(jià)格加上同期銀行存款利息（若公司股2、發(fā)行人控股股東、實(shí)際控制人呂仕銘承諾：世名科技本次發(fā)行的招股說3、發(fā)行人實(shí)際控制人王敏，發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員承諾：發(fā)行蘇州世名科技股份有限公司4、世名投資承諾：世名科技本次發(fā)行的招股說明書如有虛假記載、誤導(dǎo)性與投資者調(diào)解及設(shè)立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的直接經(jīng)5、保薦機(jī)構(gòu)承諾：如因中信建投證券未勤勉盡責(zé)而導(dǎo)致為發(fā)行人首次公開發(fā)行制作、出具的申請(qǐng)文件對(duì)本次發(fā)行的重大事件作出違背事實(shí)真相的虛假記6、發(fā)行人律師承諾：如本所在本次發(fā)行工作期間違反法定義務(wù)，未勤勉盡資者造成損失的，我們將依法與發(fā)行人及其他中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)個(gè)別或連帶賠償責(zé)7、發(fā)行人會(huì)計(jì)師承諾：如因我們的過錯(cuò)，證明我們?yōu)榘l(fā)行人首次公開發(fā)行蘇州世名科技股份有限公司事務(wù)所（特殊普通合伙）已進(jìn)行了審閱并出具了“信會(huì)師報(bào)字(2016)第114269公司2016年第1季度的營(yíng)業(yè)收入為5,116.40萬(wàn)元，上一年度同期數(shù)為發(fā)行概況 發(fā)行人聲明 重大事項(xiàng)提示 一、本次發(fā)行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份、延長(zhǎng)鎖定期限以及相關(guān)股東持股及減持意向等承諾 3二、穩(wěn)定股價(jià)預(yù)案 8三、發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制人、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員等責(zé)任主體未能履行承諾時(shí)的約束措施 四、填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的措施及承諾 五、本次發(fā)行前滾存利潤(rùn)的分配安排和決策程序 六、發(fā)行上市后公司股利分配政策 七、可能對(duì)公司持續(xù)盈利能力產(chǎn)生重大不利影響的因素及保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司持續(xù)盈利能力的核查意見 八、有關(guān)責(zé)任主體關(guān)于招股說明書真實(shí)、準(zhǔn)確及完整的承諾 九、財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)基準(zhǔn)日后的主要財(cái)務(wù)信息及經(jīng)營(yíng)狀況 第一節(jié)釋義 第二節(jié)概覽 一、發(fā)行人簡(jiǎn)介 二、公司控股股東及實(shí)際控制人情況 三、發(fā)行人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 四、募集資金主要用途 第三節(jié)本次發(fā)行概況 一、本次發(fā)行的基本情況 二、本次發(fā)行的有關(guān)當(dāng)事人 三、發(fā)行人與中介機(jī)構(gòu)的關(guān)系說明 四、本次發(fā)行的有關(guān)重要日期 第四節(jié)風(fēng)險(xiǎn)因素 一、市場(chǎng)及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) 40二、管理風(fēng)險(xiǎn) 41三、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 42四、政策風(fēng)險(xiǎn) 44五、募集資金投向風(fēng)險(xiǎn) 45第五節(jié)發(fā)行人基本情況 一、發(fā)行人基本情況 46二、發(fā)行人設(shè)立情況 46三、發(fā)行人設(shè)立以來的重大資產(chǎn)重組情況 48四、發(fā)行人股權(quán)結(jié)構(gòu)和組織結(jié)構(gòu) 48五、發(fā)行人控股、參股公司情況 49六、持有公司5%以上股份的主要股東及實(shí)際控制人的基本情況 七、發(fā)行人有關(guān)股本情況 八、發(fā)行人正在執(zhí)行的股權(quán)激勵(lì)及其他制度安排和執(zhí)行情況 九、發(fā)行人員工情況 十、發(fā)行人、實(shí)際控制人、發(fā)行人股東、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他核心人員以及本次發(fā)行的保薦人及證券服務(wù)機(jī)構(gòu)等作出的重要承諾 第六節(jié)業(yè)務(wù)和技術(shù) 一、公司主營(yíng)業(yè)務(wù)情況 二、公司所處行業(yè)的基本情況 三、發(fā)行人的競(jìng)爭(zhēng)地位 四、影響發(fā)行人發(fā)展的有利和不利因素 五、銷售情況和主要客戶 六、采購(gòu)情況和主要供應(yīng)商 七、公司主要固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn) 八、特許經(jīng)營(yíng)權(quán) 九、主要產(chǎn)品的核心技術(shù)和研發(fā)情況 十、環(huán)境保護(hù)情況 十一、境外經(jīng)營(yíng)情況 十二、未來發(fā)展與規(guī)劃 第七節(jié)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易 一、獨(dú)立經(jīng)營(yíng)情況 二、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) 三、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系 四、關(guān)聯(lián)交易情況 五、關(guān)聯(lián)交易履行的程序及獨(dú)立董事對(duì)關(guān)聯(lián)交易的意見 第八節(jié)董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員與公司治理 一、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他核心人員簡(jiǎn)介 二、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、其他核心人員及其近親屬持股情況 三、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他核心人員的其他對(duì)外投資情況 四、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他核心人員薪酬情況 五、發(fā)行人與董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他核心人員的相關(guān)協(xié)議及履行情況163六、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的變動(dòng)情況 七、公司治理情況 八、公司內(nèi)部控制情況 九、報(bào)告期內(nèi)公司違法違規(guī)情況 十、資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況 十一、公司資金管理、對(duì)外投資、擔(dān)保事項(xiàng)的政策、制度安排情況及報(bào)告期內(nèi)的執(zhí)行情況 十二、投資者權(quán)益保護(hù)的情況 第九節(jié)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息與管理層分析 一、發(fā)行人近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表 二、審計(jì)意見 三、影響公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要因素及核心財(cái)務(wù)指標(biāo) 四、主要會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì) 五、發(fā)行人適用的各種稅項(xiàng)及稅率 200六、分部信息 201七、經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師鑒證的非經(jīng)常性損益明細(xì)表 201八、發(fā)行人主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 203九、日后事項(xiàng)、或有事項(xiàng)及其他重要事項(xiàng) 205十、盈利能力分析 205十一、財(cái)務(wù)狀況分析 229十二、現(xiàn)金流量分析 246十三、發(fā)行人資本性支出分析 250十四、本次發(fā)行對(duì)每股收益的影響以及填補(bǔ)回報(bào)的措施 250十五、股利分配情況 256十六、財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)截止日后的主要財(cái)務(wù)信息及經(jīng)營(yíng)狀況 259第十節(jié)募集資金運(yùn)用 一、本次發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目 261二、募集資金投資項(xiàng)目的必要性 261三、募集資金投資項(xiàng)目的可行性 264四、募集資金投資項(xiàng)目簡(jiǎn)介—2萬(wàn)噸水性色漿生產(chǎn)線及自用添加劑建設(shè)項(xiàng)目 270五、固定資產(chǎn)變化與產(chǎn)能變動(dòng)的匹配關(guān)系及募投項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)折舊對(duì)未來經(jīng)營(yíng)成果的影響 277六、募集資金運(yùn)用對(duì)財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)成果的影響 278七、募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況 278八、公司董事會(huì)的分析意見 279第十一節(jié)其他重要事項(xiàng) 一、重要合同 280二、對(duì)外擔(dān)保情況 282三、發(fā)行人涉及的重大訴訟或仲裁事項(xiàng) 282四、發(fā)行人控股股東或?qū)嶋H控制人涉及的重大訴訟或仲裁事項(xiàng)以及報(bào)告期內(nèi)重大違法違規(guī)情況 282五、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他核心人員涉及刑事訴訟的情況 282第十二節(jié)有關(guān)聲明 第十三節(jié)備查文件 一、備查文件目錄 293二、文件查閱聯(lián)系方式 293蘇州世名科技股份有限公司指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指指顏料作為著色劑使用時(shí)，以其本身顏色使被著色物具有顏指主要包括烷烴、烯烴、芳烴、醛類或酮類等物質(zhì)，具有特殊的氣味刺激性，而且部分已被列為致癌物，如氯乙烯、苯、指廢水、廢水處理廠出水和受污染的水中，能被強(qiáng)氧化劑氧化的物質(zhì)（一般為有機(jī)物）的氧當(dāng)量。在河流污染和工業(yè)廢水指也稱中位徑或中值粒徑，是一個(gè)表示粒度大小的典型值，該值準(zhǔn)確地將總體劃分為二等份，也就是說有50%的顆粒超過指指即細(xì)顆粒物，又稱細(xì)粒、細(xì)顆粒。指大氣中粒徑小于或等于蘇州世名科技股份有限公司本概覽僅對(duì)招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應(yīng)認(rèn)經(jīng)營(yíng)范圍：危險(xiǎn)化學(xué)品的其他經(jīng)營(yíng)（按危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證核定范圍經(jīng)蘇州世名科技股份有限公司業(yè)化生產(chǎn)，提高顏料使用率并減少?gòu)U水排放。與自磨色漿相比，公司每生產(chǎn)1省企業(yè)研究生工作站等三個(gè)省級(jí)研發(fā)平臺(tái)，具備較強(qiáng)的自主研發(fā)和自主創(chuàng)新能色標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接。公司作為主要起草單位主導(dǎo)擬定了《建筑涂料用水性色漿（HG/T蘇州世名科技股份有限公司均已正式實(shí)施。另外，公司還參與制定了《合成樹脂乳液內(nèi)墻涂料（GB/T蘇州世名科技股份有限公司三、利潤(rùn)總額（虧損總額以1蘇州世名科技股份有限公司蘇州世名科技股份有限公司股票種類：人民幣股東的凈資產(chǎn)加上本次發(fā)行籌資凈額之和除以本次發(fā)市凈率：4.07發(fā)行方式：本次發(fā)行將采取網(wǎng)上按市值申購(gòu)向公眾投資者直接定價(jià)發(fā)行的方式或中國(guó)證監(jiān)會(huì)等監(jiān)管機(jī)關(guān)認(rèn)可的其他發(fā)蘇州世名科技股份有限公司）：傳真：021-68801551010-蘇州世名科技股份有限公司蘇州世名科技股份有限公司4、股票上市日期：本次發(fā)行完成后盡快安排在深圳證券投資者在評(píng)價(jià)本公司此次發(fā)行的股票時(shí)，除本招股說明書提供的其它資料蘇州世名科技股份有限公司蘇州世名科技股份有限公司持有本公司49.70%的股權(quán)，仍處于相對(duì)控股地位。雖然《公司章程》根據(jù)公司與經(jīng)銷商的協(xié)議約定，在公司許可下經(jīng)銷商可合理使用公司的商蘇州世名科技股份有限公司報(bào)告期內(nèi)，公司歸屬于公司普通股股東的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為資項(xiàng)目尚有一定的建設(shè)周期，因此存在發(fā)行后短期內(nèi)凈資產(chǎn)收益率被攤薄的風(fēng)現(xiàn)象。投資者不能簡(jiǎn)單地以某季度或中期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來推算公司全年的財(cái)務(wù)狀蘇州世名科技股份有限公司省國(guó)家稅務(wù)局、江蘇省地方稅務(wù)局頒發(fā)的《高新技術(shù)企業(yè)證書》（證書編號(hào)為但仍不排除上述稅收優(yōu)惠政策發(fā)生變化而對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響的可蘇州世名科技股份有限公司公司本次募集資金投資項(xiàng)目為2萬(wàn)噸水性色漿生產(chǎn)線及自用添加劑建設(shè)項(xiàng)雖然公司對(duì)本次募集資金投資項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)品的市場(chǎng)前景進(jìn)行了詳細(xì)的調(diào)研市場(chǎng)環(huán)境出現(xiàn)了不可預(yù)計(jì)的變化，給募集資金投資項(xiàng)目的預(yù)期收益帶來不確定蘇州世名科技股份有限公司發(fā)行人名稱：蘇州世名科技股份有限公司蘇州世名科技股份有限公司123456789蘇州世名科技股份有限公司12蘇州世名科技股份有限公司呂仕銘世名投上海成87%840%呂仕銘世名投上海成87%840%華泰紫金合伙%500%533%1000%50%5.0%%%昆山匯鄉(xiāng)%%常熟世常熟世蘇州世名科技股份有限公司112六、持有公司5%以上股份的主要股東及實(shí)際控制人的基本蘇州世名科技股份有限公司呂仕銘先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，身份證號(hào)碼為王敏女士，中國(guó)國(guó)籍，擁有加拿大永久居留權(quán)，身份證號(hào)碼為蘇州世名科技股份有限公司121234（有限合伙）567891蘇州世名科技股份有限公司12345612,001.004,503.00蘇州世名科技股份有限公司1233,931.75847.11-284.06蘇州世名科技股份有限公司1231212蘇州世名科技股份有限公司123456789--123456789行規(guī)定》及中華人民共和國(guó)財(cái)政部核發(fā)的財(cái)建[蘇州世名科技股份有限公司123456789蘇州世名科技股份有限公司蘇州世名科技股份有限公司公司申報(bào)前一年新增4名自然人股東均為中國(guó)籍，且未擁有境外永久居留1234管理有限公司。華泰瑞通投資管理有限公司實(shí)際控制人為華泰證券股份有限公123456789蘇州世名科技股份有限公司八、發(fā)行人正在執(zhí)行的股權(quán)激勵(lì)及其他制度安排和執(zhí)行情況2015-12-312014-12-312013-12-31十、發(fā)行人、實(shí)際控制人、發(fā)行人股東、發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他核心人員以及本次發(fā)行的保薦人（一）本次發(fā)行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股請(qǐng)參見本招股說明書“重大事項(xiàng)提示一、本次發(fā)行前股東所持股份的限售蘇州世名科技股份有限公司請(qǐng)參見本招股說明書“重大事項(xiàng)提示三、發(fā)行人及其控股股東、實(shí)際控制“1、本人現(xiàn)時(shí)沒有直接或間接經(jīng)營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)任何與公司或其控股子蘇州世名科技股份有限公司4、若本人直接或間接參股的公司、企業(yè)從事的業(yè)務(wù)與公司或其控股子公司5、本人不向其他業(yè)務(wù)與公司或其控股子公司相同、類似或在任何方面構(gòu)成6、若未來本人或本人控制的其他企業(yè)擬從事的新業(yè)務(wù)可能與公司或其控股7、若本人或本人所控制的其他企業(yè)獲得的商業(yè)機(jī)會(huì)與公司或其控股子公司8、若公司或其控股子公司今后從事新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，則本人及本人控制的其他公司或其他組織將不以控股方式或以參股但擁有實(shí)質(zhì)控制權(quán)的方式從事與公9、本人保證促使各自的直系親屬遵守本承諾，并愿意承擔(dān)因本人及本人的蘇州世名科技股份有限公司“1、截至本承諾函出具之日，本人、本人的近親屬及本人所控制的關(guān)聯(lián)企3、本人保證促使本人的近親屬及本人所控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)嚴(yán)格遵守相關(guān)法律4、本承諾函一經(jīng)簽署，即構(gòu)成本人不可撤銷的本人的近親屬及本人所控制的關(guān)聯(lián)企業(yè)違反上述承諾而導(dǎo)致公司或公司其他股蘇州世名科技股份有限公司公司是國(guó)內(nèi)色漿1研發(fā)、生產(chǎn)和銷售領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，主要產(chǎn)品為環(huán)保型、業(yè)化生產(chǎn)，提高顏料使用率并減少?gòu)U水排放。與自磨色漿相比，公司每生產(chǎn)11色漿分為自磨色漿和商品化色漿。在本招股說明；（行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)；1、行業(yè)背景知識(shí)”中色漿定義包含全部色漿蘇州世名科技股份有限公司蘇州世名科技股份有限公司蘇州世名科技股份有限公司），蘇州世名科技股份有限公司料，然后委托外部廠家加工生產(chǎn)（2011年，公司進(jìn)入溶劑型色漿產(chǎn)品領(lǐng)域。根）， 司聚酯樹脂清漆、醇酸漆稀釋劑。公司的產(chǎn)品銷售有經(jīng)銷和直銷兩種模式。針對(duì)不同產(chǎn)品、不同客大等原因，公司采取以經(jīng)銷為主、直銷為輔的模式，通過經(jīng)銷商進(jìn)行銷售和服蘇州世名科技股份有限公司在通過經(jīng)銷模式加強(qiáng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)、拓展銷售渠道的同時(shí)，公司注重實(shí)施大客戶戰(zhàn)略，對(duì)重點(diǎn)客戶和有行業(yè)重大影響力的客戶采取直銷模式，組建以資深銷），相對(duì)集中，公司采取以直銷為主、經(jīng)銷為輔的模式，以便及時(shí)了解該類客戶的999秀目標(biāo)部分分別再按一定比例給予獎(jiǎng)勵(lì)。銷售獎(jiǎng)勵(lì)結(jié)算主要以銷售折扣方式返蘇州世名科技股份有限公司蘇州世名科技股份有限公司保護(hù)環(huán)境是我國(guó)的基本國(guó)策。為推進(jìn)“十二五”部“十二五”蘇州世名科技股份有限公司 財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局將電池、涂料列入消費(fèi)稅征收范圍，在生產(chǎn)、委托加工和進(jìn)口環(huán)節(jié)征收，適用稅率均為4%；對(duì)施工狀態(tài)下VOC含量低于420克/升(含)的涂料免征消費(fèi)稅。蘇州世名科技股份有限公司色漿色母粒色粉色漿色母粒色粉色片色片色膏用量較小蘇州世名科技股份有限公司劑、助溶劑等混合，并經(jīng)高速分散、研磨、過濾色、著色強(qiáng)度、流變性符合一定規(guī)范的顏料濃直接著色方式。根據(jù)介質(zhì)條件、顏料品類及下游色漿中顏料含量從20%到70%不等。料化、超細(xì)化、通用化、環(huán)?；褂靡咽穷伭闲袠I(yè)批次穩(wěn)定性，可以大幅度提升鮮艷度、光澤、耐光性、例如，橡膠手套中添加色漿后可以有效降低產(chǎn)品黏著度蘇州世名科技股份有限公司蘇州世名科技股份有限公司蘇州世名科技股份有限公司蘇州世名科技股份有限公司升的要求所帶來的對(duì)高品質(zhì)色漿不斷增長(zhǎng)的需求推動(dòng)國(guó)內(nèi)商品化色漿行業(yè)逐步蘇州世名科技股份有限公司蘇州世名科技股份有限公司蘇州世名科技股份有限公司先紡白絲后染色的方式為之著色。水溶性的染料在紡織蘇州世名科技股份有限公司不斷提升以及國(guó)家環(huán)保政策的不斷加強(qiáng)，將有越來越多的下游客戶放棄自磨色蘇州世名科技股份有限公司業(yè)知識(shí)外，需要其同時(shí)具有著色、化工和下游應(yīng)用領(lǐng)域知識(shí)。由于目前國(guó)內(nèi)尚沒有相關(guān)的大專院校及相關(guān)專業(yè)養(yǎng)研發(fā)人才。但這種多學(xué)科、高技術(shù)復(fù)合型人才的培養(yǎng)的組建是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，且培養(yǎng)成本較高，需要企業(yè)花的資金投入才有可能組建和維持一支高水平的技術(shù)隊(duì)伍蘇州世名科技股份有限公司往無(wú)法獨(dú)立解決色漿使用過程中出現(xiàn)的浮色、發(fā)花、色落、發(fā)白、失光等顏色問題，所以色漿生產(chǎn)企業(yè)不僅需套的調(diào)色軟件，而且需安排技術(shù)人員和服務(wù)人員常駐戶，跟蹤客戶使用情況，及時(shí)解決客戶在使用中遇化的產(chǎn)品需求。遍布全國(guó)各地的、技術(shù)經(jīng)驗(yàn)豐富以者在短時(shí)間內(nèi)很難建立起自己的銷售渠道，從而喪蘇州世名科技股份有限公司蘇州世名科技股份有限公司國(guó)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)基本不具備自主研發(fā)能力，只能依賴現(xiàn)有通用技術(shù)或購(gòu)買以發(fā)行人為代表的少數(shù)掌握高端環(huán)保型色漿自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)內(nèi)企業(yè)通過蘇州世名科技股份有限公司環(huán)保安全性（揮發(fā)性有機(jī)化合單色漿使用量少，需要長(zhǎng)周期存儲(chǔ)不絮凝、與紙張纖維吸附性強(qiáng)，留著力高，減少污水延長(zhǎng)連續(xù)紡絲時(shí)間，避免堵塞噴絲孔，提升蘇州世名科技股份有限公司合成革濕法、干法貼面樹脂體系多，需要用特殊顏色色漿使用量少，需要長(zhǎng)周期存儲(chǔ)不蘇州世名科技股份有限公司維色漿、墨水等產(chǎn)品屬于常規(guī)需求，季節(jié)性不是非常二、三季度的銷售要強(qiáng)于第一、四季度。未來色漿應(yīng)技術(shù)服務(wù)交技術(shù)服務(wù)交（1）顏料生產(chǎn)行業(yè)：行業(yè)專業(yè)性較強(qiáng)，市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)。其中碳黑與煤炭資蘇州世名科技股份有限公司（2）有機(jī)溶劑生產(chǎn)行業(yè)：生產(chǎn)廠家一般為大型石化、化工企業(yè)，成本與原經(jīng)濟(jì)正經(jīng)歷穩(wěn)定快速發(fā)展階段，造紙量也保持持續(xù)增長(zhǎng)。我國(guó)紙及紙板產(chǎn)量從的另一個(gè)重要領(lǐng)域。目前，紡織行業(yè)中應(yīng)用比較成熟的色漿為印花色漿，2012），了能源和水資源的消耗，因此色漿未來有望逐步替代染料成為重要的纖維著色液著色色絲下游市場(chǎng)的開拓，纖維原液著色色漿有望在未來幾年產(chǎn)生突破性增蘇州世名科技股份有限公司我國(guó)橡膠產(chǎn)量相比消費(fèi)量差距較大，來源主要依賴進(jìn)口，2014年我國(guó)橡膠（/news/16979300.html））。乳膠蘇州世名科技股份有限公司公司產(chǎn)品銷量一直保持著較高的增長(zhǎng)速度，市場(chǎng)占有率和行業(yè)地位穩(wěn)步上蘇州世名科技股份有限公司中國(guó)及南美洲，調(diào)色設(shè)備的工廠位于意大利、芬蘭和印度，分公司已遍布全球20多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。該公司致力為涂料行業(yè)蘇州世名科技股份有限公司蘇州世名科技股份有限公司基顏料分散體工程技術(shù)研究中心和江蘇省企業(yè)研究生工作站等三個(gè)省級(jí)研發(fā)平蘇州世名科技股份有限公司裝修材料水性木器涂料中有害物質(zhì)限量（GB24410-2009）》、《玩具用涂料中作為色漿行業(yè)的龍頭企業(yè)，公司積極倡導(dǎo)色漿制定和修訂的多項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)規(guī)范色漿行業(yè)生產(chǎn)與應(yīng)用司具備較強(qiáng)的自主研發(fā)能力，是行業(yè)內(nèi)少數(shù)幾家具調(diào)色一體化系統(tǒng)全面色彩解決方案的企業(yè)。在長(zhǎng)期升級(jí)色彩體系，形成了與公司色漿產(chǎn)品相匹配的龐蘇州世名科技股份有限公司公司現(xiàn)已擁有健全的直銷+經(jīng)銷的銷售模式，直銷模式蘇州世名科技股份有限公司色漿是顏料精細(xì)化使用的一種方式，顏料的消費(fèi)量與經(jīng)濟(jì)發(fā)展程度密切相先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2011年度）》等政策文件也明確了行業(yè)蘇州世名科技股份有限公司染源普查顯示：在39個(gè)行業(yè)中，紡織行業(yè)排放COD量排在前列，占全國(guó)的18.53%，其中有55%是由印染過程中產(chǎn)生的污水造成的，而使用色漿進(jìn)行原液蘇州世名科技股份有限公司蘇州世名科技股份有限公司蘇州世名科技股份有限公司無(wú)機(jī)色漿有機(jī)色漿蘇州世名科技股份有限公司國(guó)石化上海石油化工股份有限公司進(jìn)行了批量供貨。20123蘇州世名科技股份有限公司451234512345公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他核心人員，主要關(guān)聯(lián)方或持有公司常州友昌化工有限公司和上海熠輝化工有限公司的實(shí)際控制人戴昌貴為公蘇州世名科技股份有限公司業(yè)初期的世名印刷提供了強(qiáng)有力的支持。2005年以后，世名印刷步入快速發(fā)展12345678912--蘇州世名科技股份有限公司3456789公司向上述前股東經(jīng)銷商和關(guān)聯(lián)公司前員工經(jīng)銷商銷售的部分產(chǎn)品價(jià)格與蘇州世名科技股份有限公司--------------------NV-TY鐵黃-總體來講，報(bào)告期內(nèi)公司向前股東經(jīng)銷商和關(guān)聯(lián)公司前員工經(jīng)銷商銷售產(chǎn)品的價(jià)格與向其他第三方銷售產(chǎn)品的價(jià)格差別較蘇州世名科技股份有限公司12345富思特新材料科技發(fā)展股份有限1234512345司不存在向單個(gè)客戶的銷售比例超過銷售總額的50%或嚴(yán)重依賴于少數(shù)客戶的公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和其他核心人員，主要關(guān)聯(lián)方或持有公司蘇州世名科技股份有限公司2、世名科技與直銷客戶簽訂的合同中，一般約定品質(zhì)檢查蘇州世名科技股份有限公司水2.05%.0電蘇州世名科技股份有限公司123451234512345報(bào)告期內(nèi)，本公司不存在向單個(gè)供應(yīng)商采購(gòu)金額占公司采購(gòu)總額比例超過蘇州世名科技股份有限公司1無(wú)2無(wú)3無(wú)4無(wú)5無(wú)6無(wú)7無(wú)8無(wú)9無(wú)無(wú)1江蘇常熟新江蘇常熟新材料產(chǎn)業(yè)園盛虞11253454687681912111111111111211111226251211142111111111222142111311111111141131111121421113111121111111111工業(yè)出讓無(wú)2工業(yè)出讓抵押側(cè)1234123漿4567液89藝蘇州世名科技股份有限公司學(xué)1劑23456）；78凝土建筑構(gòu)件；防水卷材9售粉截至本招股說明書簽署日，公司不存在授權(quán)他人或被他人授權(quán)的特許經(jīng)營(yíng)1術(shù)了顏料色漿與使用基材相容性的調(diào)控方法234采用全封閉自動(dòng)化加工方式實(shí)現(xiàn)了顏料色1顏料超細(xì)化加工及其應(yīng)用技術(shù)3、含磷酸酯類助劑的氧化鐵顏料組合物及其制備方法234、涂料自動(dòng)配色軟件[簡(jiǎn)稱：AnyMatch4蘇州世名科技股份有限公司---蘇州世名科技股份有限公司木器＆工業(yè)漆色漿----涂料用生產(chǎn)線色顏料表面處理及水性分散體的制備納米顏料水性分散體粘膠纖維著色、超涂料用生產(chǎn)線色漿顏料表面處理及水蘇州世名科技股份有限公司省人業(yè)技術(shù)研心省企站料分散體技術(shù)省人業(yè)技術(shù)研心省企站料分散體技術(shù)研究蘇州世名科技股份有限公司噴墨印花墨水用納米級(jí)包覆顏料的開發(fā)及應(yīng)用中研究中心院以雙方現(xiàn)有技術(shù)及研究成決“水基顏料分散體工程技術(shù)研究中心”所需的共性技一流的水基顏料分散體研究開發(fā)和工程化的技術(shù)平市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和符合自身發(fā)展規(guī)律的管理體系和運(yùn)學(xué)學(xué)議院在多年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中，公司逐步建立并完善具有公司特色的人才培養(yǎng)體蘇州世名科技股份有限公司品準(zhǔn)化公司將清潔生產(chǎn)貫穿于產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的全過程。公司通過提高生產(chǎn)工藝設(shè)備的自動(dòng)化程度、降低物料周轉(zhuǎn)次數(shù)、提高密閉性等控制措施有效降低了生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的粉塵顆粒。最后，收集過濾粉塵顆粒并按固體廢棄物公司廢水主要包括生活污水、冷卻塔棄水、地面清洗廢水、實(shí)驗(yàn)室化驗(yàn)廢水和設(shè)備清洗廢水。生活廢水和冷卻塔棄水經(jīng)化糞池處理達(dá)接管標(biāo)準(zhǔn)后接入昆山市北區(qū)污水處理廠集中處理；地面清洗廢水、實(shí)驗(yàn)室化驗(yàn)廢水和設(shè)備清洗廢水進(jìn)入廠區(qū)污水處理站通過生化、活性炭吸附等工藝進(jìn)行處理。同時(shí)，公司成功研發(fā)出利用生產(chǎn)過程中的循環(huán)水生產(chǎn)碳黑類色漿的技術(shù)，既降低了廢水排另外，公司高度重視環(huán)保管理規(guī)范的落實(shí)，定期組織環(huán)保相關(guān)崗位管理人員進(jìn)行培訓(xùn)。公司以國(guó)家相關(guān)環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)以及公司內(nèi)部環(huán)境管理文件為依據(jù)，組織環(huán)保相關(guān)崗位管理人員定期學(xué)習(xí)，并將學(xué)習(xí)效果納入崗位考核，蘇州世名科技股份有限公司（1）依據(jù)行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)構(gòu)建世名科技在涂料、乳膠、造紙、皮革等領(lǐng)（2）建立溶劑型色漿研發(fā)與應(yīng)用平臺(tái)，重點(diǎn)開發(fā)無(wú)樹脂、微脂兩個(gè)系列溶蘇州世名科技股份有限公司（3）組建高效技術(shù)研發(fā)與技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)，優(yōu)化研發(fā)團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)技術(shù)成（1）公司將加強(qiáng)營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)，一方面加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有營(yíng)銷人員的培（2）為提升市場(chǎng)開拓效果，公司將強(qiáng)化市場(chǎng)部門的紐帶作用，通過充分的（3）隨著公司新行業(yè)的拓展以及新產(chǎn)品的不斷推出，公司會(huì)在市場(chǎng)拓展方（4）公司積極拓展產(chǎn)品線的應(yīng)用領(lǐng)域，為企業(yè)注入持續(xù)的發(fā)展動(dòng)力。進(jìn)一蘇州世名科技股份有限公司蘇州世名科技股份有限公司1、國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，無(wú)對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大影響的不2、公司所在行業(yè)及領(lǐng)域的市場(chǎng)處于正常發(fā)展的狀態(tài)下，沒有出現(xiàn)重大的市5、公司保持現(xiàn)有高級(jí)管理人員、核心技術(shù)人員的穩(wěn)定性和連續(xù)性，該類人6、公司研發(fā)新產(chǎn)品時(shí)不會(huì)遭遇重大困難，發(fā)展業(yè)務(wù)所依賴的核心技術(shù)不會(huì)7、無(wú)其他不可抗力及不可預(yù)見因素對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果和重大決策等造成的不2、募集資金到位后，在公司快速擴(kuò)張的背景下，公司在組織設(shè)計(jì)、機(jī)制建3、隨著市場(chǎng)需求的變化、競(jìng)爭(zhēng)的加劇以及生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，對(duì)高級(jí)管理人1、本次發(fā)行股票將為公司實(shí)現(xiàn)上述計(jì)劃提供資金支持，公司將認(rèn)真組2、公司將優(yōu)化管理流程，改善公司治理，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控，提升財(cái)務(wù)管理水3、公司將加快對(duì)優(yōu)秀人才尤其是專業(yè)技術(shù)人才和管理人才的引進(jìn)，提高公蘇州世名科技股份有限公司以外的其他企業(yè)不存在從事與公司相同或相似業(yè)務(wù)情形，與公司不存在同業(yè)競(jìng)公司的控股股東及實(shí)際控制人呂仕銘、王敏向公司出具了避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾蘇州世名科技股份有限公司蘇州世名科技股份有限公司蘇州世名科技股份有限公司報(bào)告期內(nèi)公司選擇上述關(guān)聯(lián)方作為經(jīng)銷商的原因主要是相關(guān)人員對(duì)產(chǎn)品和蘇州世名科技股份有限公司護(hù)中小股東的權(quán)益采取了相應(yīng)的措施，為避免不正當(dāng)交易提供了適當(dāng)?shù)姆杀ＬK州世名科技股份有限公司1男2男3男4男5男學(xué)專業(yè)本科學(xué)歷。2001年創(chuàng)辦昆山市世名科技開發(fā)有限公司，榮獲第七屆“蘇2、陳敏先生，董事，1964年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)3、周明先生，董事，1979年生，蘇州世名科技股份有限公司4、徐學(xué)鋒先生，獨(dú)立董事，1964年1男2男3男現(xiàn)任公司監(jiān)事、上海成善股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）常務(wù)副總經(jīng)理。2010蘇州世名科技股份有限公司4、王巖先生，公司董事會(huì)秘書、副總經(jīng)理，19755、杜長(zhǎng)森先生，公司副總經(jīng)理，1976年生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留蘇州世名科技股份有限公司權(quán)，高級(jí)工程師，化學(xué)教育專科學(xué)歷。2001年至今，歷任世名有限、世名科技HG/T3951-2007、QB/T4343-201蘇州世名科技股份有限公司人蘇州世名科技股份有限公司二、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、其他核心人員及其近親蘇州世名科技股份有限公司三、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他核心人員的其他對(duì)蘇州世名科技股份有限公司薪酬和績(jī)效薪酬兩部分構(gòu)成，計(jì)算公式為年度薪酬=月蘇州世名科技股份有限公司是是否否否是否否是是是是五、發(fā)行人與董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他核心人員蘇州世名科技股份有限公司蘇州世名科技股份有限公司（13）審議公司在一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總（14）審議批準(zhǔn)公司擬與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易（公司獲贈(zèng)現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔(dān)蘇州世名科技股份有限公司（17）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)；董事會(huì)由5（10）聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者蘇州世名科技股份有限公司蘇州世名科技股份有限公司（1）重大關(guān)聯(lián)交易（系指在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)與同一關(guān)聯(lián)人的關(guān)聯(lián)交易金額在300萬(wàn)元以上，或占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5％以上的關(guān)聯(lián)交易）蘇州世名科技股份有限公司蘇州世名科技股份有限公司蘇州世名科技股份有限公司②薪酬計(jì)劃或方案主要包括但不限于績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、程蘇州世名科技股份有限公司報(bào)告期內(nèi)公司不存在控股股東、實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)以委托管蘇州世名科技股份有限公司十一、公司資金管理、對(duì)外投資、擔(dān)保事項(xiàng)的政策、制度（1）募集資金使用的依據(jù)是募集資金使用計(jì)劃書，募集資金使用計(jì)劃書按①公司募集資金投資項(xiàng)目的負(fù)責(zé)部門根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)（2）公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)按照經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)的募集資金使用計(jì)劃書組織實(shí)蘇州世名科技股份有限公司（3）公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)審慎地進(jìn)行擬變更后的新募集資金投資項(xiàng)目的可行性（1）單個(gè)募投項(xiàng)目完成后，公司將該項(xiàng)目節(jié)余募集資金（包括蘇州世名科技股份有限公司（2）募投項(xiàng)目全部完成后，節(jié)余募集資金（包括利息收入）在募集資金凈1、交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的5%以上，該交易2、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入占公司最近一3、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占公司最近一個(gè)4、交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的蘇州世名科技股份有限公司3、交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤(rùn)占上市公司最近4、交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資5、交易產(chǎn)生的利潤(rùn)占上市公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤(rùn)的50%以若所涉及的資產(chǎn)總額或者成交金額在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)經(jīng)累計(jì)計(jì)算超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30％的，需要經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三該股權(quán)對(duì)應(yīng)公司的全部資產(chǎn)和營(yíng)業(yè)收入視為交易涉及的資產(chǎn)總額和與交易標(biāo)的蘇州世名科技股份有限公司人基本情況；四、發(fā)行人控股、參股公司情況一）發(fā)行人目前的控股、參股4、連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)擔(dān)保金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%的；蘇州世名科技股份有限公司蘇州世名科技股份有限公司1、公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司的可持（1）公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到（2）公司未來十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買設(shè)備累計(jì)支出達(dá)到5、公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金6、公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、重大投資、發(fā)展規(guī)劃等方面的資金需求情況，確需7、股東違規(guī)占用公司資金的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以蘇州世名科技股份有限公司2、選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)蘇州世名科技股份有限公司1、公司向社會(huì)公眾增發(fā)新股（含發(fā)行境外上市外資股或其他股份性質(zhì)2、公司重大資產(chǎn)重組，購(gòu)買的資產(chǎn)總價(jià)較所購(gòu)買資產(chǎn)經(jīng)審計(jì)的賬面凈值溢3、一年內(nèi)購(gòu)買、出售重大資產(chǎn)或擔(dān)保金額超過公蘇州世名科技股份有限公司蘇州世名科技股份有限公司所審計(jì)的公司財(cái)務(wù)報(bào)告。本節(jié)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及有關(guān)的分析說明反映了本公司歸屬于母公司所有加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填投資收益（損其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-?號(hào)填列）其中：非流動(dòng)資產(chǎn)其中：非流動(dòng)資產(chǎn)四、凈利潤(rùn)(凈虧損以“-?號(hào)填列)其中：被合并方在其中：歸屬于母公綜合虧損以“－”號(hào)填虧損總額以“－”號(hào)填其中：歸屬于母公司所蘇州世名科技股份有限公司蘇州世名科技股份有限公司進(jìn)行了審計(jì)，并出具了信會(huì)師報(bào)字[2016]1、影響公司收入的主要因素是產(chǎn)品的市場(chǎng)前景、產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)性、公蘇州世名科技股份有限公司報(bào)告期內(nèi)，公司原材料占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的比例分別為92.14%、91.33%及蘇州世名科技股份有限公司單項(xiàng)金額重大判斷依據(jù)或單項(xiàng)金額重大并單項(xiàng)計(jì)提對(duì)于單項(xiàng)金額重大的應(yīng)收款項(xiàng)，單獨(dú)進(jìn)行減值測(cè)試。當(dāng)存在客觀證據(jù)表明公司將無(wú)法按應(yīng)收款項(xiàng)的原有條款收回款項(xiàng)時(shí)，根據(jù)應(yīng)收款項(xiàng)的預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價(jià)值的差額計(jì)根據(jù)其預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價(jià)值的差額計(jì)提壞賬4、對(duì)于其他應(yīng)收款項(xiàng)（包括應(yīng)收票據(jù)、預(yù)付款項(xiàng)、應(yīng)收利息、長(zhǎng)期應(yīng)收款蘇州世名科技股份有限公司1、存貨包括在日?；顒?dòng)中持有以備出售的產(chǎn)成品或商品、處在生產(chǎn)過3、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備按存貨成本高于其可變現(xiàn)凈值的差額計(jì)提?？勺儸F(xiàn)凈值按蘇州世名科技股份有限公司但本公司負(fù)有承擔(dān)額外損失義務(wù)且符合或有事項(xiàng)準(zhǔn)則所規(guī)定的預(yù)計(jì)負(fù)債確認(rèn)條位之間未實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部交易損益按照持股比例計(jì)算歸屬于本公司的部分，予以抵與按照剩余持股比例計(jì)算原投資時(shí)應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值的蘇州世名科技股份有限公司蘇州世名科技股份有限公司固定資產(chǎn)折舊采用年限平均法并按其入賬價(jià)值減去預(yù)計(jì)凈殘值后在預(yù)計(jì)使55555公允價(jià)值減去處置費(fèi)用后的凈額與固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值兩者之間資本化條件的借款費(fèi)用以及其他為使在建工程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)所發(fā)生的必對(duì)使用壽命有限的無(wú)形資產(chǎn)的預(yù)計(jì)使用壽命及攤銷方法于每年年度終了進(jìn)內(nèi)部研究開發(fā)項(xiàng)目支出根據(jù)其性質(zhì)以及研發(fā)活動(dòng)最終形成無(wú)形資產(chǎn)是否具蘇州世名科技股份有限公司交易中已發(fā)生和將發(fā)生的成本能夠可靠地計(jì)量)，采用完工百分比法確認(rèn)提供勞蘇州世名科技股份有限公司1、政府補(bǔ)助在同時(shí)滿足下列兩個(gè)條件時(shí)予以確認(rèn)1）能夠滿足政府補(bǔ)助所附條件2）能夠收到政府補(bǔ)助。2、政府補(bǔ)助為貨幣性資產(chǎn)的，按收到或應(yīng)收的金額計(jì)量；為非貨幣性資產(chǎn)3、政府補(bǔ)助分為與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助和與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助。企業(yè)取計(jì)入當(dāng)期損益。企業(yè)取得與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助，分別下列情況進(jìn)行處理1）蘇州世名科技股份有限公司1、根據(jù)資產(chǎn)、負(fù)債的賬面價(jià)值與其計(jì)稅基礎(chǔ)之間的差額（未作為資產(chǎn)的差額)，按照預(yù)期收回該資產(chǎn)或清償該負(fù)債期間的適用稅率計(jì)算確認(rèn)遞延所得2、確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時(shí)性差異的應(yīng)納稅3、資產(chǎn)負(fù)債表日，對(duì)遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價(jià)值進(jìn)行復(fù)核，如果未來期間4、公司當(dāng)期所得稅和遞延所得稅作為所得稅費(fèi)用或收益計(jì)入當(dāng)期損益，但不包括下列情況產(chǎn)生的所得稅1）企業(yè)合并2）直接在所有者權(quán)益中確銷售貨物或提供應(yīng)稅勞務(wù)過程中產(chǎn)生的增值額蘇州世名科技股份有限公司回蘇州世名科技股份有限公司其中：P0分別對(duì)應(yīng)于歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公蘇州世名科技股份有限公司其中，P1為歸屬于公司普通股股東的凈利潤(rùn)或扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股歸屬于母公司股東的每股凈資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)（扣除土地使用權(quán)、水面扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普蘇州世名科技股份有限公司歸屬于發(fā)行人股東扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)=歸屬于發(fā)行人股東的凈利潤(rùn)-影響歸蘇州世名科技股份有限公司長(zhǎng)主要來自于主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的增長(zhǎng)。主營(yíng)業(yè)務(wù)持續(xù)快速的增長(zhǎng)得益于公司在產(chǎn)以下主營(yíng)業(yè)務(wù)收入分析分別按照色漿的主要原材料——顏料及下游應(yīng)用行無(wú)機(jī)氧化鐵蘇州世名科技股份有限公司色漿有機(jī)色漿上。2014年度，紡織纖維色漿呈現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)，當(dāng)年紡蘇州世名科技股份有限公司數(shù)據(jù)，2012-2014年我國(guó)GDP、房地產(chǎn)投資及建筑涂料產(chǎn)量的增速蘇州世名科技股份有限公司技術(shù)門檻偏低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，2013年公司未重點(diǎn)發(fā)展膠帶行業(yè)客戶，導(dǎo)公司白漿與米黃色漿價(jià)格做出一定程度的讓利；（2）得益于直銷客戶斯迪克新蘇州世名科技股份有限公司年、2014年分別增長(zhǎng)10.42%、8.08%。同期，公司合成革色漿收入增長(zhǎng)率為來較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)將仍以溶劑型色漿為主。2011年以來，根據(jù)部分客戶要求，公司蘇州世名科技股份有限公司報(bào)告期內(nèi)，公司鈦白類色漿的銷售增長(zhǎng)較快，主要原因?yàn)椋?011年開始部蘇州世名科技股份有限公司是緣于商品化色漿在國(guó)內(nèi)認(rèn)可度的提升；二是緣于公司不斷加大銷售及推廣力銷售收入占比分別為73.60%、73.98%和7蘇州世名科技股份有限公司蘇州世名科技股份有限公司無(wú)機(jī)色漿蘇州世名科技股份有限公司有機(jī)色漿類價(jià)格下降較多導(dǎo)致毛利率降低及有機(jī)色漿類產(chǎn)品售價(jià)變動(dòng)幅度大于成本的變蘇州世名科技股份有限公司漿漿無(wú)機(jī)色漿列有機(jī)色漿蘇州世名科技股份有限公司氧化鐵系列是公司較為成熟和知名的產(chǎn)品系列。經(jīng)過多年的研發(fā)和生產(chǎn)實(shí)蘇州世名科技股份有限公司蘇州世名科技股份有限公司報(bào)告期內(nèi)，有機(jī)紫色類產(chǎn)品的毛利率分別為57.59%、58.51%及52.00%。蘇州世名科技股份有限公司2013-2014