2024年度企業(yè)并購(gòu)協(xié)議

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)并購(gòu)協(xié)議本合同目錄一覽第一條：并購(gòu)雙方1.1買方名稱1.2賣方名稱第二條：并購(gòu)標(biāo)的2.1并購(gòu)的資產(chǎn)范圍2.2并購(gòu)的股權(quán)比例第三條：并購(gòu)價(jià)格及支付方式3.1并購(gòu)價(jià)格3.2支付方式3.3支付時(shí)間表第四條：并購(gòu)后的管理架構(gòu)4.1董事會(huì)成員構(gòu)成4.2高管團(tuán)隊(duì)安排第五條：并購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合5.1業(yè)務(wù)整合計(jì)劃5.2人員調(diào)整方案第六條：并購(gòu)后的財(cái)務(wù)安排6.1財(cái)務(wù)報(bào)表合并6.2財(cái)務(wù)預(yù)算制定第七條：違約責(zé)任7.1買方的違約行為及責(zé)任7.2賣方的違約行為及責(zé)任第八條：爭(zhēng)議解決方式8.1爭(zhēng)議解決機(jī)制8.2仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)第九條：合同的生效、終止和修改9.1合同生效條件9.2合同終止條件9.3合同修改程序第十條：合同的適用法律10.1合同適用的法律10.2法律適用解釋第十一條：合同的解釋權(quán)11.1合同解釋權(quán)歸屬11.2解釋權(quán)行使方式第十二條：保密條款12.1保密信息范圍12.2保密期限12.3保密違反后果第十三條：關(guān)聯(lián)交易規(guī)定13.1關(guān)聯(lián)交易的定義13.2關(guān)聯(lián)交易審批程序第十四條：其他條款14.1雙方約定的其他事項(xiàng)14.2附加條款的說(shuō)明第一部分：合同如下：第一條：并購(gòu)雙方第二條：并購(gòu)標(biāo)的2.1并購(gòu)的資產(chǎn)范圍：本次并購(gòu)的資產(chǎn)包括但不限于賣方的固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)合同、客戶資源等。具體資產(chǎn)清單詳見附件一。2.2并購(gòu)的股權(quán)比例：買方將通過(guò)本次并購(gòu)獲得賣方%的股權(quán)，成為賣方的控股股東。第三條：并購(gòu)價(jià)格及支付方式3.2支付方式：買方將通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬的方式分三期向賣方支付并購(gòu)價(jià)格，具體支付安排詳見附件三。3.3支付時(shí)間表：第一期支付將在簽署本協(xié)議后10個(gè)工作日內(nèi)完成；第二期支付將在完成資產(chǎn)交割后10個(gè)工作日內(nèi)完成；第三期支付將在并購(gòu)?fù)瓿珊笠荒陜?nèi)，根據(jù)賣方實(shí)際盈利情況支付。第四條：并購(gòu)后的管理架構(gòu)4.1董事會(huì)成員構(gòu)成：買方和賣方將共同提名董事會(huì)成員，其中買方提名成員占多數(shù)席位。4.2高管團(tuán)隊(duì)安排：賣方現(xiàn)任CEO將繼續(xù)擔(dān)任公司CEO，負(fù)責(zé)公司的日常運(yùn)營(yíng)管理；買方將指派一名財(cái)務(wù)總監(jiān)和一名人力資源總監(jiān)加入高管團(tuán)隊(duì)。第五條：并購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合5.1業(yè)務(wù)整合計(jì)劃：買方和賣方將共同制定業(yè)務(wù)整合計(jì)劃，確保并購(gòu)后的公司能夠高效運(yùn)營(yíng)。5.2人員調(diào)整方案：買方和賣方將共同制定人員調(diào)整方案，確保員工權(quán)益，并根據(jù)實(shí)際情況提供相應(yīng)的補(bǔ)償。第六條：并購(gòu)后的財(cái)務(wù)安排6.1財(cái)務(wù)報(bào)表合并：買方和賣方將按照國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則（IFRS）進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表合并。6.2財(cái)務(wù)預(yù)算制定：買方和賣方將共同制定并購(gòu)后的公司財(cái)務(wù)預(yù)算，并按照預(yù)算進(jìn)行運(yùn)營(yíng)管理。第七條：違約責(zé)任7.1買方的違約行為及責(zé)任：如買方未能按照約定時(shí)間、金額支付并購(gòu)價(jià)格，應(yīng)向賣方支付違約金，違約金金額為并購(gòu)價(jià)格的10%。7.2賣方的違約行為及責(zé)任：如賣方未能按照約定時(shí)間提供完整的資產(chǎn)清單、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等，應(yīng)向買方支付違約金，違約金金額為并購(gòu)價(jià)格的10%。第八條：爭(zhēng)議解決方式8.1爭(zhēng)議解決機(jī)制：如合同執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。8.2仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)：如雙方同意仲裁解決爭(zhēng)議，仲裁地點(diǎn)為市，仲裁機(jī)構(gòu)為仲裁委員會(huì)。第九條：合同的生效、終止和修改9.1合同生效條件：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，并自資產(chǎn)交割完成時(shí)全面生效。9.2合同終止條件：在符合本合同約定的條件下，任何一方不得單方面終止合同。如發(fā)生不可抗力等情形導(dǎo)致合同無(wú)法履行，雙方可協(xié)商終止合同。9.3合同修改程序：合同的修改應(yīng)由雙方共同協(xié)商達(dá)成一致，并以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第十條：合同的適用法律10.1合同適用的法律：本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。10.2法律適用解釋：如本合同中的任何條款與法律、法規(guī)相抵觸，該條款將按法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行解釋和執(zhí)行。第十一條：合同的解釋權(quán)11.1合同解釋權(quán)歸屬：本合同的解釋權(quán)歸雙方共同所有。11.2解釋權(quán)行使方式：雙方應(yīng)共同協(xié)商解決合同執(zhí)行過(guò)程中的疑問(wèn)，確保合同的順利履行。第十二條：保密條款12.1保密信息范圍：本合同簽訂過(guò)程中及合同有效期內(nèi)，雙方獲取的對(duì)方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等。12.2保密期限：自本合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止。12.3保密違反后果：如任何一方違反保密義務(wù)，泄露保密信息，違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，向守約方支付違約金，違約金金額為泄露信息所造成損失的2倍。第十三條：關(guān)聯(lián)交易規(guī)定13.1關(guān)聯(lián)交易的定義：本合同所述關(guān)聯(lián)交易是指一方或雙方在控制、受控制或共同受控制關(guān)系下的企業(yè)之間，以及與企業(yè)之間進(jìn)行的交易。13.2關(guān)聯(lián)交易審批程序：涉及關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)按照公司章程和相關(guān)制度規(guī)定，提交董事會(huì)或股東大會(huì)審批。第十四條：其他條款14.1雙方約定的其他事項(xiàng)：本合同未涉及的事項(xiàng)，雙方可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定，并以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。14.2附加條款的說(shuō)明：本合同附件一、附件二和附件三是對(duì)合同的補(bǔ)充說(shuō)明，具有同等法律效力。雙方在簽訂合同時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀附件內(nèi)容，確保雙方權(quán)益。第二部分：第三方介入后的修正第一條：第三方概念界定1.1第三方定義：本合同所稱第三方是指除甲乙方之外的自然人、法人或其他組織，包括但不僅限于中介機(jī)構(gòu)、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。第二條：第三方介入的情形2.1介入情形：第三方介入包括但不限于資產(chǎn)評(píng)估、審計(jì)、監(jiān)管審查、反壟斷審查等環(huán)節(jié)。2.2介入程序：第三方介入應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)定和甲乙雙方的協(xié)商確定。第三條：第三方的責(zé)任及限額3.1第三方責(zé)任：第三方應(yīng)獨(dú)立、公正、客觀地進(jìn)行評(píng)估、審計(jì)等工作，并對(duì)其提供的結(jié)果承擔(dān)法律責(zé)任。3.2責(zé)任限額：第三方對(duì)甲乙方不承擔(dān)超出其職責(zé)范圍以外的責(zé)任。第三方在履行職責(zé)過(guò)程中發(fā)生的疏忽、失誤或其他過(guò)錯(cuò)，其責(zé)任限額應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定確定。第四條：第三方與甲乙方的關(guān)系4.1第三方與甲方：第三方在執(zhí)行本合同時(shí)，應(yīng)視為甲方的委托人，按照甲方的指示進(jìn)行工作。4.2第三方與乙方：第三方在執(zhí)行本合同時(shí)，應(yīng)視為乙方的合作方，按照乙方的要求進(jìn)行工作。第五條：第三方介入的協(xié)調(diào)與管理5.1協(xié)調(diào)機(jī)制：甲乙雙方應(yīng)共同與第三方進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，確保第三方順利開展工作。5.2管理責(zé)任：甲乙雙方應(yīng)對(duì)第三方的工作進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保第三方按期完成任務(wù)。第六條：第三方費(fèi)用的承擔(dān)6.1費(fèi)用承擔(dān)：第三方費(fèi)用由甲乙雙方按約定承擔(dān)。具體費(fèi)用承擔(dān)比例和方式詳見附件四。6.2費(fèi)用支付：甲乙雙方應(yīng)按照約定的時(shí)間和方式向第三方支付費(fèi)用。第七條：第三方的更換與解除7.1更換條件：如第三方在執(zhí)行合同時(shí)出現(xiàn)嚴(yán)重違約行為，甲乙雙方可協(xié)商更換第三方。7.2解除條件：如因法律法規(guī)變化、行業(yè)規(guī)定調(diào)整等原因?qū)е碌谌綗o(wú)法繼續(xù)履行合同，甲乙雙方可協(xié)商解除合同。第八條：第三方信息的保密8.1保密義務(wù)：第三方應(yīng)對(duì)在執(zhí)行合同時(shí)獲取的甲乙方商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等予以保密。8.2保密期限：第三方保密義務(wù)的期限與本合同保密義務(wù)的期限相同。第九條：第三方違約責(zé)任9.1違約行為：第三方如違反本合同的約定，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。9.2違約責(zé)任：第三方應(yīng)向甲乙雙方支付違約金，違約金金額為違約行為所造成損失的2倍。第十條：爭(zhēng)議解決10.1爭(zhēng)議解決機(jī)制：如第三方與甲乙雙方在履行合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。10.2仲裁地點(diǎn)及機(jī)構(gòu)：如甲乙雙方同意仲裁解決爭(zhēng)議，仲裁地點(diǎn)為市，仲裁機(jī)構(gòu)為仲裁委員會(huì)。第十一條：合同的生效、終止和修改11.1合同生效條件：本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效，并自資產(chǎn)交割完成時(shí)全面生效。11.2合同終止條件：在符合本合同約定的條件下，任何一方不得單方面終止合同。如發(fā)生不可抗力等情形導(dǎo)致合同無(wú)法履行，甲乙雙方可協(xié)商終止合同。11.3合同修改程序：合同的修改應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商達(dá)成一致，并以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第十二條：合同的適用法律12.1合同適用的法律：本合同的簽訂、效力、解釋、履行和爭(zhēng)議的解決均適用中華人民共和國(guó)法律。12.2法律適用解釋：如本合同中的任何條款與法律、法規(guī)相抵觸，該條款將按法律、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行解釋和執(zhí)行。第十三條：合同的解釋權(quán)13.1合同解釋權(quán)歸屬：本合同的解釋權(quán)歸甲乙雙方共同所有。13.2解釋權(quán)行使方式：甲乙雙方應(yīng)共同協(xié)商解決合同執(zhí)行過(guò)程中的疑問(wèn)，確保合同的順利履行。第十四條：其他條款14.1雙方約定的其他事項(xiàng)：本合同未涉及的事項(xiàng)，甲乙雙方可根據(jù)實(shí)際情況協(xié)商確定，并以書面形式簽訂補(bǔ)充協(xié)議。14.2附加條款的說(shuō)明：本合同附件一、附件二和附件三是對(duì)合同的補(bǔ)充說(shuō)明，具有同等法律效力。甲乙雙方在簽訂合同時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀附件內(nèi)容，確保雙方權(quán)益。第三部分：其他補(bǔ)充性說(shuō)明和解釋說(shuō)明一：附件列表：附件一：資產(chǎn)清單詳細(xì)列出賣方所有資產(chǎn)的具體信息，包括固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等，以及資產(chǎn)的價(jià)值評(píng)估報(bào)告。附件二：股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議具體說(shuō)明股權(quán)轉(zhuǎn)讓的細(xì)節(jié)，包括股權(quán)比例、轉(zhuǎn)讓價(jià)格、支付方式等。附件三：業(yè)務(wù)整合計(jì)劃詳細(xì)說(shuō)明業(yè)務(wù)整合的計(jì)劃和時(shí)間表，包括人員調(diào)整、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化等。附件四：費(fèi)用承擔(dān)比例和支付時(shí)間表明確甲乙雙方對(duì)第三方費(fèi)用承擔(dān)的比例，以及支付的時(shí)間表和方式。附件五：保密信息清單詳細(xì)列出需要保密的信息內(nèi)容，包括商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、市場(chǎng)信息等。附件六：第三方服務(wù)協(xié)議具體說(shuō)明第三方服務(wù)的范圍、職責(zé)、義務(wù)以及違約責(zé)任等。說(shuō)明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：違約行為包括但不限于：未能按照約定的時(shí)間、金額支付并購(gòu)價(jià)格；未能按照約定提供完整的資產(chǎn)清單、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等；第三方未能獨(dú)立、公正、客觀地進(jìn)行評(píng)估、審計(jì)等工作；第三方泄露甲乙方保密信息；第三方未能按期完成任務(wù)等。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為違約行為所造成損失的2倍。具體違約行為的違約責(zé)任認(rèn)定，應(yīng)根據(jù)合同條款和相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行。示例說(shuō)明：如買方未能按照約定時(shí)間支付并購(gòu)價(jià)格，賣方可以要求買方支付違約金，違約金金額為應(yīng)付款項(xiàng)的2倍。如第三方未能獨(dú)立、公正、客觀地進(jìn)行評(píng)估、審計(jì)等工作，甲乙雙方可以要求第三方支付違約金，違約金金額為第三方服務(wù)費(fèi)的2倍。說(shuō)明三：法律名詞及解釋：1.