2024年收購意向書：公司收購初步洽談文件

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年收購意向書：公司收購初步洽談文件本合同目錄一覽1.收購方和目標(biāo)公司信息1.1收購方信息1.2目標(biāo)公司信息2.收購事項2.1收購股份比例2.2收購價格2.3收購支付方式3.收購條件和條款3.1收購的前提條件3.2收購的約束條件3.3收購的違約責(zé)任4.盡職調(diào)查4.1盡職調(diào)查的范圍4.2盡職調(diào)查的時間表4.3盡職調(diào)查的結(jié)果處理5.收購后的管理架構(gòu)5.1收購后的董事會構(gòu)成5.2收購后的高級管理人員6.收購雙方的義務(wù)和責(zé)任6.1收購方的義務(wù)和責(zé)任6.2目標(biāo)公司的義務(wù)和責(zé)任7.收購后的業(yè)務(wù)運(yùn)營7.1業(yè)務(wù)運(yùn)營的原則7.2業(yè)務(wù)運(yùn)營的監(jiān)督和管理8.收購后的財務(wù)安排8.1財務(wù)報表的編制和審計8.2財務(wù)狀況的披露和報告9.收購后的知識產(chǎn)權(quán)和保密事項9.1知識產(chǎn)權(quán)的歸屬和使用9.2保密信息的保護(hù)和管理10.收購的終止和解除10.1收購終止的條件10.2收購解除的程序和后果11.爭議解決方式11.1爭議的解決方式11.2爭議解決的地點(diǎn)和適用法律12.合同的生效和終止12.1合同的生效條件12.2合同的終止條件13.合同的修改和補(bǔ)充13.1合同的修改程序13.2合同的補(bǔ)充協(xié)議14.其他事項14.1合同的適用法律14.2合同的語言版本14.3合同的簽署地點(diǎn)和日期第一部分：合同如下：第一條收購方和目標(biāo)公司信息1.1收購方信息1.2目標(biāo)公司信息第二條收購事項2.1收購股份比例收購方擬收購目標(biāo)公司%的股份，具體股份比例待盡職調(diào)查后由雙方協(xié)商確定。2.2收購價格收購方同意以人民幣萬元的價格收購目標(biāo)公司的股份。收購價格可根據(jù)盡職調(diào)查的結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。2.3收購支付方式收購方將通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式向目標(biāo)公司支付收購價格。支付進(jìn)度將按照收購協(xié)議的約定分階段進(jìn)行。第三條收購條件和條款3.1收購的前提條件（1）目標(biāo)公司須提供真實、準(zhǔn)確、完整的財務(wù)報表和業(yè)務(wù)運(yùn)營情況。（2）目標(biāo)公司須提供與收購相關(guān)的所有必要的文件和資料。（3）目標(biāo)公司須保證其業(yè)務(wù)運(yùn)營符合中國法律法規(guī)的要求。3.2收購的約束條件（1）目標(biāo)公司須保證其資產(chǎn)和業(yè)務(wù)的完整性。（2）目標(biāo)公司須保證其不存在任何未披露的債務(wù)和訴訟。（3）目標(biāo)公司須承擔(dān)因違反約定而導(dǎo)致的違約責(zé)任。3.3收購的違約責(zé)任（1）若任何一方違反本收購協(xié)議的約定，須向守約方支付違約金，違約金金額為收購價格的%。（2）若任何一方違反本收購協(xié)議的約定，導(dǎo)致收購，須向守約方支付賠償金，賠償金金額為收購價格的%。第四條盡職調(diào)查4.1盡職調(diào)查的范圍收購方將對目標(biāo)公司的財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)運(yùn)營、法律合規(guī)性、資產(chǎn)狀況等進(jìn)行全面的盡職調(diào)查。4.2盡職調(diào)查的時間表盡職調(diào)查自本收購協(xié)議簽訂之日起開始，至收購協(xié)議約定的盡職調(diào)查結(jié)束日期止。4.3盡職調(diào)查的結(jié)果處理（1）若盡職調(diào)查結(jié)果顯示目標(biāo)公司存在重大問題，收購方有權(quán)終止收購。（2）若盡職調(diào)查結(jié)果顯示目標(biāo)公司存在問題，但收購方?jīng)Q定繼續(xù)收購，雙方應(yīng)就問題事項進(jìn)行協(xié)商并作出相應(yīng)安排。第五條收購后的管理架構(gòu)5.1收購后的董事會構(gòu)成收購?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的董事會成員將由收購方提名，并獲得目標(biāo)公司股東大會的批準(zhǔn)。5.2收購后的高級管理人員收購?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的總經(jīng)理及高級管理人員由收購方提名，并根據(jù)目標(biāo)公司章程和董事會決議進(jìn)行任命。第六條收購雙方的義務(wù)和責(zé)任6.1收購方的義務(wù)和責(zé)任（1）收購方應(yīng)按照約定支付收購價格。（2）收購方應(yīng)對目標(biāo)公司的商業(yè)秘密和個人信息進(jìn)行保密。（3）收購方應(yīng)協(xié)助目標(biāo)公司進(jìn)行盡職調(diào)查。6.2目標(biāo)公司的義務(wù)和責(zé)任（1）目標(biāo)公司應(yīng)提供真實、準(zhǔn)確、完整的財務(wù)報表和業(yè)務(wù)運(yùn)營情況。（2）目標(biāo)公司應(yīng)對收購方的商業(yè)秘密和個人信息進(jìn)行保密。（3）目標(biāo)公司應(yīng)協(xié)助收購方進(jìn)行盡職調(diào)查。第八條收購后的業(yè)務(wù)運(yùn)營8.1業(yè)務(wù)運(yùn)營的原則收購?fù)瓿珊?，目?biāo)公司應(yīng)繼續(xù)遵循合法、合規(guī)、公正、透明的原則進(jìn)行業(yè)務(wù)運(yùn)營。8.2業(yè)務(wù)運(yùn)營的監(jiān)督和管理收購方將指派代表加入目標(biāo)公司的董事會，對目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)運(yùn)營進(jìn)行監(jiān)督和管理。第九條收購后的財務(wù)安排9.1財務(wù)報表的編制和審計目標(biāo)公司應(yīng)按照中國會計準(zhǔn)則編制財務(wù)報表，并定期進(jìn)行審計。9.2財務(wù)狀況的披露和報告目標(biāo)公司應(yīng)按照收購協(xié)議的約定，向收購方披露和報告財務(wù)狀況。第十條收購后的知識產(chǎn)權(quán)和保密事項10.1知識產(chǎn)權(quán)的歸屬和使用收購?fù)瓿珊?，目?biāo)公司的知識產(chǎn)權(quán)歸目標(biāo)公司所有，收購方應(yīng)尊重并合理使用。10.2保密信息的保護(hù)和管理雙方應(yīng)對在收購過程中獲得的對方的商業(yè)秘密和個人信息進(jìn)行保密，并采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)和管理措施。第十一條收購的終止和解除11.1收購終止的條件（1）雙方協(xié)商一致終止收購。（2）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致收購無法進(jìn)行。11.2收購解除的程序和后果（1）收購解除應(yīng)由雙方簽署解除協(xié)議，并報相關(guān)部門批準(zhǔn)。（2）收購解除后，雙方應(yīng)按照約定處理與收購相關(guān)的后續(xù)事項。第十二條合同的生效和終止12.1合同的生效條件本收購協(xié)議自雙方簽署之日起生效，并經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字蓋章。12.2合同的終止條件本收購協(xié)議終止的條件如下：（1）雙方協(xié)商一致終止合同。（2）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行。第十三條合同的修改和補(bǔ)充13.1合同的修改程序合同的修改應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修改協(xié)議。13.2合同的補(bǔ)充協(xié)議合同的補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。第十四條其他事項14.1合同的適用法律本收購協(xié)議適用中華人民共和國法律。14.2合同的語言版本14.3合同的簽署地點(diǎn)和日期本收購協(xié)議于2024年月日在中華人民共和國省市區(qū)路號簽署。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義和范圍1.1第三方定義在本合同中，第三方是指除甲乙方之外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于中介機(jī)構(gòu)、評估機(jī)構(gòu)、審計機(jī)構(gòu)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等。1.2第三方介入的范圍（1）盡職調(diào)查過程中，第三方機(jī)構(gòu)對目標(biāo)公司進(jìn)行評估、審計和調(diào)查。（2）收購過程中，第三方機(jī)構(gòu)提供法律、財務(wù)、稅務(wù)等方面的咨詢和服務(wù)。（3）收購?fù)瓿珊?，第三方機(jī)構(gòu)對目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)運(yùn)營進(jìn)行監(jiān)督和管理。第二條第三方介入的義務(wù)和責(zé)任2.1第三方介入的義務(wù)第三方應(yīng)按照甲乙雙方的約定，履行相關(guān)義務(wù)，包括但不限于：（1）提供真實、準(zhǔn)確、完整的評估報告、審計報告、調(diào)查報告等。（2）遵守中國法律法規(guī)，不得有任何違法違規(guī)行為。（3）對在介入過程中獲得的商業(yè)秘密和個人信息進(jìn)行保密。2.2第三方介入的責(zé)任第三方應(yīng)就其介入過程中的行為承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，包括但不限于：（1）因第三方原因?qū)е卤M職調(diào)查不真實、不準(zhǔn)確或不完整的，第三方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。（2）第三方在提供服務(wù)過程中違反法律法規(guī)或合同約定的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。第三條第三方介入的報酬和支付方式3.1第三方報酬甲乙雙方應(yīng)按照約定向第三方支付報酬，報酬金額和支付方式應(yīng)在第三方介入?yún)f(xié)議中明確。3.2支付方式甲乙雙方應(yīng)按照約定向第三方支付報酬，支付方式可包括銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等形式。第四條第三方介入的合同簽訂4.1第三方介入?yún)f(xié)議甲乙雙方與第三方就介入事項簽訂書面協(xié)議，明確雙方的權(quán)利義務(wù)和責(zé)任。4.2協(xié)議內(nèi)容（1）第三方介入的范圍和內(nèi)容。（2）第三方應(yīng)遵守的法律法規(guī)和合同約定。（3）第三方的報酬和支付方式。（4）第三方對商業(yè)秘密和個人信息的保密義務(wù)。第五條第三方介入的監(jiān)管和考核5.1監(jiān)管方式甲乙雙方應(yīng)對第三方的介入行為進(jìn)行監(jiān)督和管理，確保第三方按照約定履行義務(wù)。5.2考核標(biāo)準(zhǔn)甲乙雙方應(yīng)根據(jù)第三方介入?yún)f(xié)議的約定，對第三方的介入效果進(jìn)行考核。第六條第三方責(zé)任限額6.1第三方責(zé)任限額的確定第三方責(zé)任限額應(yīng)在第三方介入?yún)f(xié)議中明確，包括但不限于賠償金額、賠償范圍等。6.2第三方責(zé)任限額的適用第三方在介入過程中造成甲乙雙方損失的，第三方應(yīng)按照約定承擔(dān)有限責(zé)任。第七條第三方退出和替代7.1第三方退出第三方在合同約定的事由出現(xiàn)時，有權(quán)退出介入事項。7.2替代第三方甲乙雙方應(yīng)在第三方退出后，及時尋找替代第三方，并簽訂新的第三方介入?yún)f(xié)議。第八條第三方與其他各方的關(guān)系8.1第三方與甲乙雙方的關(guān)系第三方在介入過程中，應(yīng)保持獨(dú)立性，不代表甲乙雙方任何一方。8.2第三方與目標(biāo)公司的關(guān)系第三方在介入過程中，應(yīng)保持獨(dú)立性，不代表目標(biāo)公司。第九條第三方介入的終止和解除9.1第三方介入終止的條件（1）雙方協(xié)商一致終止第三方介入。（2）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致第三方介入無法進(jìn)行。9.2第三方介入解除的程序和后果（1）第三方介入解除應(yīng)由雙方簽署解除協(xié)議，并報相關(guān)部門批準(zhǔn)。（2）第三方介入解除后，甲乙雙方應(yīng)按照約定處理與第三方相關(guān)的后續(xù)事項。第十條合同的生效和終止10.1合同的生效條件本第三方介入修正協(xié)議自雙方簽署之日起生效，并經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字蓋章。10.2合同的終止條件本第三方介入修正協(xié)議終止的條件如下：（1）雙方協(xié)商一致終止合同。（2）發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致合同無法履行。第十一條合同的修改和補(bǔ)充11.1合同的修改程序合同的修改應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面修改協(xié)議。11.2合同的補(bǔ)充協(xié)議合同的補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)由雙方協(xié)商一致，并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。第十二條其他事項12.1合同的適用法律本第三方介入修正協(xié)議適用中華人民共和國法律。12.2合同的語言版本本第三方介入修正第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：收購方和目標(biāo)公司信息表詳細(xì)列出收購方和目標(biāo)公司的基本信息，包括名稱、注冊地、法定代表人、注冊資本等。附件二：收購價格和支付方式協(xié)議詳細(xì)說明收購價格的計算方式、支付方式、支付進(jìn)度等。附件三：盡職調(diào)查計劃詳細(xì)列出盡職調(diào)查的時間表、調(diào)查范圍、調(diào)查內(nèi)容等。附件四：收購后的管理架構(gòu)協(xié)議詳細(xì)說明收購后的董事會構(gòu)成、高級管理人員任命等。附件五：業(yè)務(wù)運(yùn)營管理協(xié)議詳細(xì)說明收購后目標(biāo)公司的業(yè)務(wù)運(yùn)營原則、監(jiān)督和管理方式等。附件六：財務(wù)報表和審計協(xié)議詳細(xì)說明財務(wù)報表的編制要求、審計程序和時間等。附件七：知識產(chǎn)權(quán)和保密協(xié)議詳細(xì)說明知識產(chǎn)權(quán)的歸屬和使用、保密信息的保護(hù)和管理等。附件八：收購終止和解除協(xié)議詳細(xì)說明收購終止和解除的條件、程序和后果等。附件九：合同的修改和補(bǔ)充協(xié)議詳細(xì)說明合同修改和補(bǔ)充的程序、生效條件等。附件十：第三方介入?yún)f(xié)議詳細(xì)說明第三方介入的范圍、義務(wù)、責(zé)任限額等。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.收購方未能按照約定支付收購價格。2.目標(biāo)公司未能提供真實、準(zhǔn)確、完整的財務(wù)報表和業(yè)務(wù)運(yùn)營情況。3.目標(biāo)公司未能保證其業(yè)務(wù)運(yùn)營符合中國法律法規(guī)的要求。4.第三方未能按照約定履行義務(wù)，如提供虛假的評估報告、審計報告等。違約責(zé)任認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1.違約方應(yīng)向守約方支付違約金，違約金金額為收購價格的%。2.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致的直接經(jīng)濟(jì)損失。3.違約方應(yīng)承擔(dān)因違約導(dǎo)致的合作機(jī)會喪失的賠償責(zé)任。示例說明：若收購方未能按照約定支付收購價格，則應(yīng)向目標(biāo)公司支付違約金，違約金金額為收購價格的10%。說明三：法律名詞及解釋：1.中華人民共和國法律：指中國法律體系中的法律法規(guī)，包括憲法、法律、行政法規(guī)、部門