2024年度企業(yè)并購與重組居間合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業(yè)合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度企業(yè)并購與重組居間合同本合同目錄一覽第一條并購與重組的定義與范圍1.1并購的定義1.2重組的定義1.3并購與重組的范圍第二條居間服務(wù)的內(nèi)容與義務(wù)2.1居間服務(wù)的內(nèi)容2.2居間服務(wù)的義務(wù)第三條居間服務(wù)的報(bào)酬3.1報(bào)酬的計(jì)算方式3.2報(bào)酬的支付時(shí)間3.3報(bào)酬的支付方式第四條保密條款4.1保密信息的定義4.2保密義務(wù)的期限4.3保密信息的例外情況第五條合同的有效期5.1合同的起始日期5.2合同的終止日期第六條合同的解除6.1解除合同的條件6.2解除合同的程序第七條違約責(zé)任7.1違約的定義7.2違約的責(zé)任第八條爭議解決8.1爭議的解決方式8.2爭議解決的地點(diǎn)第九條法律適用9.1合同的適用法律第十條合同的修改與補(bǔ)充10.1修改合同的條件10.2補(bǔ)充合同的程序第十一條通知與送達(dá)11.1通知的方式11.2送達(dá)的地點(diǎn)第十二條合同的簽署與生效12.1簽署合同的條件12.2合同的生效日期第十三條合同的終止與繼承13.1合同終止的條件13.2合同終止后的繼承第十四條其他條款14.1附加條款14.2附錄文件第一部分：合同如下：第一條并購與重組的定義與范圍1.1并購的定義并購是指一方（并購方）通過購買另一方（被并購方）的股份或資產(chǎn)，從而獲得對(duì)被并購方的控制權(quán)或經(jīng)營權(quán)的行為。1.2重組的定義重組是指企業(yè)為了提高經(jīng)營效率、增強(qiáng)競爭力或滿足監(jiān)管要求，通過調(diào)整資本結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)范圍、組織架構(gòu)等手段，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置和價(jià)值最大化的一系列行為。1.3并購與重組的范圍并購與重組的范圍包括但不限于：股權(quán)收購、資產(chǎn)收購、合并、分立、增資擴(kuò)股、債務(wù)重組等。第二條居間服務(wù)的內(nèi)容與義務(wù)2.1居間服務(wù)的內(nèi)容居間服務(wù)包括為并購與重組雙方提供信息交流、溝通協(xié)調(diào)、談判支持等，以促進(jìn)交易的完成。2.2居間服務(wù)的義務(wù)居間方應(yīng)當(dāng)盡最大努力維護(hù)雙方的合法權(quán)益，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息，并保密雙方的商業(yè)秘密。第三條居間服務(wù)的報(bào)酬3.1報(bào)酬的計(jì)算方式居間服務(wù)的報(bào)酬根據(jù)并購與重組的交易金額的一定比例計(jì)算，具體比例在合同補(bǔ)充條款中約定。3.2報(bào)酬的支付時(shí)間報(bào)酬的支付時(shí)間為并購與重組交易完成后的三十日內(nèi)。3.3報(bào)酬的支付方式報(bào)酬的支付方式為轉(zhuǎn)賬至居間方指定的銀行賬戶。第四條保密條款4.1保密信息的定義保密信息是指在居間服務(wù)過程中獲取的，未公開的、與并購與重組相關(guān)的所有信息，包括但不限于商業(yè)秘密、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、經(jīng)營情況等。4.2保密義務(wù)的期限保密義務(wù)的期限自合同簽訂之日起至并購與重組交易完成后的兩年內(nèi)。4.3保密信息的例外情況（1）依法應(yīng)當(dāng)向政府機(jī)關(guān)提供信息；（2）依法應(yīng)當(dāng)向證券交易所、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等披露信息；（3）獲得信息方自行公開或泄露。第五條合同的有效期5.1合同的起始日期合同的起始日期為雙方簽訂合同之日起。5.2合同的終止日期合同的終止日期為并購與重組交易完成之日。第六條合同的解除6.1解除合同的條件6.2解除合同的程序雙方同意解除合同時(shí)，應(yīng)書面通知對(duì)方，并在通知發(fā)出后的三十日內(nèi)完成相關(guān)手續(xù)。第七條違約責(zé)任7.1違約的定義7.2違約的責(zé)任違約方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。具體違約責(zé)任在合同補(bǔ)充條款中約定。第八條爭議解決8.1爭議的解決方式凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。8.2爭議解決的地點(diǎn)爭議解決的地點(diǎn)為合同簽訂地人民法院。第九條法律適用9.1合同的適用法律本合同的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十條合同的修改與補(bǔ)充10.1修改合同的條件任何一方提出修改合同的條件，均應(yīng)以書面形式提出，經(jīng)雙方協(xié)商一致后簽署書面文件，作為本合同的補(bǔ)充協(xié)議。10.2補(bǔ)充合同的程序補(bǔ)充合同的程序同本合同的簽訂程序。補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。第十一條通知與送達(dá)11.1通知的方式雙方可以通過書面、電話、電子郵件等方式進(jìn)行通知。11.2送達(dá)的地點(diǎn)通知送達(dá)的地點(diǎn)為合同雙方指定的地址。第十二條合同的簽署與生效12.1簽署合同的條件本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。12.2合同的生效日期本合同的生效日期為雙方簽字或蓋章之日起。第十三條合同的終止與繼承13.1合同終止的條件（1）雙方協(xié)商一致解除合同；（2）合同約定的并購與重組交易完成；（3）法律規(guī)定的其他終止條件。13.2合同終止后的繼承本合同終止后，除非雙方另有約定，否則本合同的權(quán)利義務(wù)終止，雙方不再享有和承擔(dān)本合同項(xiàng)下的任何權(quán)利和義務(wù)。第十四條其他條款14.1附加條款本合同的附加條款包括但不限于：雙方的業(yè)務(wù)合作計(jì)劃、交易價(jià)格和支付方式、后續(xù)事項(xiàng)處理等。14.2附錄文件本合同的附錄文件包括但不限于：并購與重組的交易方案、雙方的公司章程、財(cái)務(wù)報(bào)表等。第二部分：第三方介入后的修正第一條第三方介入的定義與范圍1.1第三方介入的定義第三方介入是指在甲乙雙方履行本合同過程中，除甲乙雙方外，還有其他自然人、法人或其他組織參與或影響并購與重組交易的行為。1.2第三方介入的范圍第三方介入包括但不限于：并購與重組的目標(biāo)公司、并購資金的提供方、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、證券交易所、評(píng)估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)等。第二條第三方介入的義務(wù)與責(zé)任2.1第三方介入的義務(wù)第三方介入方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)，盡最大努力維護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益，提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的信息，并保密甲乙雙方的商業(yè)秘密。2.2第三方介入的責(zé)任第三方介入方應(yīng)對(duì)其介入行為產(chǎn)生的后果承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第三條第三方介入的協(xié)調(diào)與溝通3.1甲乙雙方應(yīng)積極與第三方介入方進(jìn)行協(xié)調(diào)與溝通，確保并購與重組交易的順利進(jìn)行。3.2甲乙雙方應(yīng)協(xié)助第三方介入方履行其職責(zé)，提供必要的文件和信息。第四條第三方介入的費(fèi)用4.1第三方介入方承擔(dān)其自身介入行為的費(fèi)用。4.2甲乙雙方有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況要求第三方介入方承擔(dān)部分或全部與第三方介入相關(guān)的費(fèi)用。第五條第三方介入的保密義務(wù)5.1第三方介入方應(yīng)對(duì)其在介入過程中獲取的甲乙雙方的商業(yè)秘密保密。5.2第三方介入方的保密義務(wù)期限自本合同簽訂之日起至并購與重組交易完成后的兩年內(nèi)。（1）依法應(yīng)當(dāng)向政府機(jī)關(guān)提供信息；（2）依法應(yīng)當(dāng)向證券交易所、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等披露信息；（3）獲得信息方自行公開或泄露。第六條第三方介入的責(zé)任限額6.1第三方介入方對(duì)甲乙雙方的損失承擔(dān)有限責(zé)任。6.2第三方介入方的責(zé)任限額在補(bǔ)充條款中約定。第七條第三方介入的解除與終止（1）甲乙雙方協(xié)商一致解除或終止；（2）并購與重組交易完成；（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他解除或終止條件。7.2第三方介入方應(yīng)在解除或終止介入后三十日內(nèi)履行相關(guān)手續(xù)。第八條第三方介入的爭議解決8.1第三方介入方與甲乙雙方之間的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。8.2爭議解決的地點(diǎn)為合同簽訂地人民法院。第九條第三方介入的法律適用本合同及其補(bǔ)充協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決均適用中華人民共和國法律。第十條第三方介入的修改與補(bǔ)充本合同的修改與補(bǔ)充均需甲乙雙方與第三方介入方協(xié)商一致，并以書面形式簽署。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十一條第三方介入的通知與送達(dá)通知與送達(dá)的方式和地點(diǎn)在補(bǔ)充條款中約定。第十二條第三方介入的簽署與生效第三方介入方簽署本合同后，本合同即刻生效。第十三條第三方介入的終止與繼承本合同終止后，第三方介入方的權(quán)利義務(wù)隨之終止。除非甲乙雙方另有約定，否則本合同的權(quán)利義務(wù)終止后，第三方介入方不再享有和承擔(dān)本合同項(xiàng)下的任何權(quán)利和義務(wù)。第十四條與其他條款的關(guān)系本第三方介入條款與其他條款具有同等法律效力，如有沖突，以本條款為準(zhǔn)。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他補(bǔ)充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：并購與重組交易方案詳細(xì)描述并購與重組的目標(biāo)、方式、價(jià)格、時(shí)間表等關(guān)鍵信息。附件二：雙方的公司章程規(guī)定公司的組織結(jié)構(gòu)、決策程序、股東權(quán)益等。附件三：財(cái)務(wù)報(bào)表包括對(duì)方的財(cái)務(wù)狀況、盈利能力、資產(chǎn)負(fù)債情況等。附件四：監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)文件如有需要，提供相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)并購與重組交易的批準(zhǔn)文件。附件五：評(píng)估報(bào)告包括對(duì)目標(biāo)公司的評(píng)估結(jié)果，如價(jià)值評(píng)估、業(yè)績預(yù)測等。附件六：債務(wù)重組計(jì)劃如有債務(wù)重組，提供債務(wù)重組的方案和協(xié)議。附件七：股權(quán)結(jié)構(gòu)圖詳細(xì)描述并購與重組后公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)。附件八：交易價(jià)格和支付方式協(xié)議規(guī)定交易價(jià)格的計(jì)算方式、支付時(shí)間、支付方式等。附件九：后續(xù)事項(xiàng)處理協(xié)議包括并購與重組后的管理權(quán)交接、員工安置等事項(xiàng)。附件十：保密協(xié)議規(guī)定雙方在并購與重組過程中的保密義務(wù)和保密信息的范圍。說明二：違約行為及責(zé)任認(rèn)定：1.未按照合同約定的時(shí)間、金額、方式支付價(jià)款或報(bào)酬。示例：甲方未能在約定的時(shí)間內(nèi)支付并購款項(xiàng)，構(gòu)成違約。2.未按照合同約定的條件履行合同義務(wù)。示例：乙方未能在約定的時(shí)間內(nèi)完成并購與重組交易，構(gòu)成違約。3.未履行合同中的附隨義務(wù)，如保密、通知、協(xié)調(diào)等。示例：乙方未能保密雙方的商業(yè)秘密，導(dǎo)致信息泄露，構(gòu)成違約。4.違反法律法規(guī)、監(jiān)管要求或合